北方导航：北方导航2021年半年度报告.PDF

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1、2021 年半年度报告 1 / 149 2021 年半年度报告 2 / 149 公司代码：600435 公司简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司北方导航控制技术股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 3 / 149 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二

2、、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人浮德海浮德海、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人周静周静及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 苏芃苏芃声明：声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所

3、涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅 “第三节 管理层讨论与分析”中 关于公

4、司可能面对的风险部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 4 / 149 目录目录 第一节第一节 释义释义. 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 8 第四节第四节 公司治理公司治理 . 15 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 17 第六节第六节 重要事项重要事项 . 19 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 27 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 29 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 29 第十节第十节 财务报告财务报告

5、 . 30 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的 财务报表。 报告期内在中国证券报、上海证券报上公开披露过的所有文件 的正本及公告的原稿。 2021 年半年度报告 5 / 149 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 北方导航、公司 指 北方导航控制技术股份有限公司 兵器集团、集团公司 指 中国兵器工业集团有限公司 导航集团 指 北方导航科技集团有限公司 衡阳光电 指 衡阳北方光电信息技术有限公司 中兵航联 指 中兵航联科技股份有限公司 中兵通信 指 中兵通信科技股份有限公司 兵工财务 指 兵工财务

6、有限责任公司 北方专用车 指 哈尔滨建成北方专用车有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 北方导航控制技术股份有限公司 公司的中文简称 北方导航 公司的外文名称 North Navigation Control Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 NNCC 公司的法定代表人 浮德海 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵晗 刘志赟 联系地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街 2 号 北京市北京经济技术开发区科创十五街 2 号 电话 010-58089788

7、 010-58089788 传真 010-58089552 010-58089552 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 公司注册地址的历史变更情况 2008年12月，公司注册地址由北京市丰台区科学城星火路7号变 更为北京市北京经济技术开发区科创十五街2号。 公司办公地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 公司办公地址的邮政编码 100176 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登

8、载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号证券事务部 报告期内变更情况查询索引 无 2021 年半年度报告 6 / 149 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北方导航 600435 中兵光电、北方天鸟 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入

9、 1,533,722,438.70 703,144,544.81 118.12 归属于上市公司股东的净利润 82,275,369.00 -16,520,104.65 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 74,909,590.33 -18,476,321.68 不适用 经营活动产生的现金流量净额 71,038,740.40 -231,534,350.31 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,266,771,010.38 2,219,728,745.30 2.12 总资产 5,410,415,137.19 5,266

10、,012,591.15 2.74 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.06 -0.0111 不适用 稀释每股收益（元股） 0.06 -0.0111 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 0.05 -0.0124 不适用 加权平均净资产收益率（%） 3.64 -0.769 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 3.31 -0.86 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加， 主要原因是军民两用产品

11、营业收入增幅较大， 引起的净利润增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要原因是军民两用产 品营业收入增幅较大，引起的净利润增加。 营业收入较上年同期同比增加，主要原因是母公司本期军民两用产品营业收入增加。 经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要原因是本期应收票据到期解兑增加。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 2021 年半年度报告 7 / 149 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，

12、或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 5,056,172.84 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合

13、并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 2021 年半年度报告 8 / 149 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受

14、托经营取得的托管费收入 4,088,050.24 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -3,693.99 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 225,956.30 少数股东权益影响额 -595,733.91 所得税影响额 -1,404,972.81 合计 7,365,778.67 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司的军民两用产品业务以 “导航控制和弹药信息化技术” 为主， 涵盖制导控制、 导航控制、 探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连

15、接器等产品和技术；民用产品业务主要 涉及专用车等高新技术产品研发及生产。报告期内主要业务无重大变化。 公司军品以导航控制、弹药信息化系统、短波电台和卫星通信系统、军用电连接器等领域的 整机、核心部件为主要产品；民品以改装专用车、可移动货柜为支柱产品，面向军、民品市场， 获取订单，输出技术、产品、服务，获取利润。报告期内经营模式无重大变化。 公司是以军品二三四级配套为主的制造型企业，该行业的周期性特点是与国际军事、政治环 境结合十分密切，容易受到国际局势波动的影响，目前该行业处于发展上升阶段。公司在制导控 制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制等领域处于国内领先地位。 二、二、 报告期内核心

16、竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司继续保有制导控制系统、导航控制系统的总装调试、仿真检测，探测控制系 统设计、总装调试、检测，环控系统设计、总装调试、检测等关键核心技术和能力。 科技创新科技创新能力全面提升。能力全面提升。 报告期内，公司以科研项目为牵引，着力构建技术创新体系，夯实基础技术管理，突破关键 核心技术，强化与高等院校、科研院所的深入交流合作，充分发挥联合创新中心作用，建设公司 技术创新体系，全面提升科技创新能力。 工艺工艺技术技术能力不断完善能力不断完善。 报告期内，以产品设计与工艺协同推进为重点，规范产品工艺管理，确保工艺技术完整性、 正确性和统一性，

17、围绕自主研发、协同研发需求和批生产中存在的“卡脖子”问题，发挥工艺创 新的主体地位， 加强关键技术工艺攻关， 搭建基础工艺共享平台， 提升基础工艺技术能力和水平。 2021 年半年度报告 9 / 149 智能制造能力持续升级智能制造能力持续升级。 报告期内，公司以建设“基于数据驱动的智能工厂”为目标，按照“三步走”核心能力规划， 建设适应公司发展的智能化、柔性化生产线和信息化系统，打造管理能力和技术能力提升的创新 平台，实现核心制造能力升级。 推进制造智能化建设推进制造智能化建设。 持续建设某组件智能化柔性加工生产线、某部件智能化柔性机加生产单元，某组件生产线， XX 系列装配生产线已完成竣工

18、并投产；XX 系列智能化柔性生产单元以完成阶段性验收；XX 系列 关键组件智能化柔性加工生产线完成建设。各产线运行成效显著，可视化、自动化、标准化、信 息化水平大幅提升，持续提升精密机械制造能力和总装总调能力。同时开展人机协同工程建设研 究，发挥智能化柔性生产线技术创新平台作用。 推进管理信息化建设推进管理信息化建设。 以建设数字导航为战略核心，以实现产品全生命周期数字化和运营全价值链数字化为目标， 以设计与制造、管理与控制、业务与财务为融合路径，持续推进工程信息化在设计、仿真、工艺、 生产等过程的应用， 两化融合体系完成数字化转型诊断自评估工作； 数字孪生项目完成项目验收； MES 系统优化

19、升级；生产指挥调度系统完成阶段验收；数字化档案馆完成专题库建设；成本信息 化系统完成阶段验收；完善运营管控系统建设，推动生产指挥调度深入应用，提升以数据驱动的 运营管控能力，以新型能力建设为核心路径，推进企业数字化转型升级。 质量保证能力深入夯实。质量保证能力深入夯实。 报告期内，落实“质量第一，质量立企”要求，建立健全装备质量整治提升长效机制，坚持 “质量强装、质量至上”，向能打仗、打胜仗聚焦，推动质量管理模式向装备全寿命周期转变， 全面提升质量保证能力和装备可靠性水平。推进服务保障体系建设，完善服务保障组织体系、管 理机制，规范化服务保障标准，体系化提升服务保障和快速响应能力。 三、三、

20、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年是北方导航全年开启新征程和实现“十四五”战略目标的开局之年。北方导航以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中 全会精神， 贯彻落实集团公司工作会精神， 立足新发展阶段， 贯彻新发展理念， 构建新发展格局， 全力聚焦主责主业，统筹推进重点工作，做好常态化疫情防控，扎实履行强军首责，提升装备保 障能力，推进高质量发展，为实现“十四五”和建军百年奋斗目标奠定坚实基础。 报告期主要经营情况 1.经营指标大幅提升，运行质量显著改善 报告期内，公司经济运行保持向好态势，经营指标环比持续稳步提升，同比大

21、幅度增长，高 质量发展指标全面提升，持续保持高质量发展态势。 统筹策划下半年科研生产任务，紧前排产，合理调配能力和资源，增强系统性和协同性，全 面完成装备订货任务，确保实现预算目标。 2021 年半年度报告 10 / 149 2.主责主业深入聚焦，装备建设稳步推进 报告期内，公司履行强军首责，坚持高质量完成好装备建设任务，面对重点装备生产任务大 幅增加的形势，强化使命担当，抓好过程管控，持续优化生产组织，提升生产调度水平，以智能 化生产线和信息化建设为推手，提高产出效率，高质量完成生产交付，重点装备型号保障任务均 按计划完成，保障装备研发任务有序推进。 3.提质增效全面推进，改革措施落地见效

22、报告期内，强化战略顶层引领强化战略顶层引领，行动方案行动方案行之有效行之有效。将“十四五”规划与高质量发展、管理 提升、深化改革行动方案相结合，形成北方导航上下联动、横向互动、协同推进的高质量发展格 局。强化制度流程建设强化制度流程建设，制度执行落地落实制度执行落地落实。推进管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、 标准化， 进一步健全和完善管理制度； 以制度培训为切入点， 实现培训全覆盖， 提升制度执行力。 强化成本费用管控强化成本费用管控，挖潜增效见行见效挖潜增效见行见效。聚焦成本控制目标，强化质量效益提升。强化重点成本 控制，瞄准各项经济指标，开源节流，从严控制一般性管理费用和非生产性支

23、出，实现降本成效 同比提升。强化完善激励机制，股票期权授予登记。强化完善激励机制，股票期权授予登记。强化正向激励，充分发挥考核工作的风向标 和指挥棒作用，完成股票期权授予登记工作，有序推进股权激励计划实施，完善差异化考核和多 元化激励机制。强化人才队伍建设强化人才队伍建设，队伍结构不断优化队伍结构不断优化。加强政治素养和道德品行考察，优化干 部队伍结构；进一步完善贯通人才评价与发展体系，持续壮大高素质人才队伍，人才工程建设不 断夯实。 4.强化履行社会责任，发展环境安全和谐。贯彻安全发展理念，压紧压实安全生产责任，确 保安全生产要点各项工作落地见效；深入开展环境保护综合提升行动，推动实现“美丽

24、工厂、绿 色发展”；积极履行社会责任，对云南省红河县实施消费扶贫。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,533,722,438.70 703,144,544.81 118.12 营业成本

25、1,168,733,887.41 521,332,925.52 124.18 销售费用 44,452,362.83 32,921,462.34 35.03 管理费用 121,206,342.87 95,119,980.34 27.42 财务费用 -3,468,958.64 1,732,589.29 -300.22 研发费用 68,564,605.28 50,527,391.12 35.70 经营活动产生的现金流量净额 71,038,740.40 -231,534,350.31 不适用 投资活动产生的现金流量净额 177,406,709.85 -19,335,957.15 不适用 筹资活动产生的

26、现金流量净额 -153,779,375.54 -43,004,812.05 不适用 利息收入 7,081,653.64 2,920,218.42 142.50 2021 年半年度报告 11 / 149 信用减值损失 -966,549.18 2,676,226.00 -136.12 营业外支出 170,229.39 1,383,806.52 -87.70 销售商品、 提供劳务收到的现金 1,414,531,344.14 822,914,322.83 71.89 支付的各项税费 53,374,320.86 31,961,604.77 67.00 收回投资收到的现金 100,000,000.00 0

27、.00 不适用 处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 122,000,000.00 2,309.00 5,283,572.59 购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的现金 44,593,290.15 19,338,266.15 130.60 营业收入变动原因说明：主要原因是母公司本期军民两用产品营业收入增加。 营业成本变动原因说明：主要原因是本期随军民两用产品营业收入增加的营业成本增加。 销售费用变动原因说明：主要原因是营业收入增加导致的销售服务费用增加。 管理费用变动原因说明：主要原因是人工成本较上期增加。 财务费用变动原因说明：主要原因是本期存款利息收入较上期增加

28、，利息费用较上期减少。 研发费用变动原因说明：主要原因是本期自主研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期应收票据到期解兑增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期收到房产及土地拆迁款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期股利分配较上期增加。 利息收入变动原因说明：主要原因是本期定期存款利息收入较上期增加。 信用减值损失变动原因说明：主要原因是，上期为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司部 分应收账款收回形成的收益，本期无此事项。 营业外支出变动原因说明：上期主要为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司缴纳的税收滞 纳金，本

29、期该事项涉及金额较小。 销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明：主要原因是母公司本期销售产品收到现金较上期 增加。 支付的各项税费变动原因说明：主要原因是本期缴纳的所得税较上期增加。 收回投资收到的现金变动原因说明：主要原因是母公司本期部分定期存款收回。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：主要原因是控股子公司 中兵通信科技股份有限公司收到房产及土地拆迁款。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明：主要原因是母公司本期生产 线建设投入增加。 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发

30、生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%） 情况说明 2021 年半年度报告 12 / 149 货币资金 1,251,025,739.56 23.12 1,240,186,516.82 23.55 0.87 应收票据 144,853,969.80 2.6

31、8 628,479,697.72 11.93 -76.95 主要原因是母公 司应收票据到期 解兑所致。 应收账款 1,472,550,303.31 27.22 1,041,333,260.41 19.77 41.41 主要原因是母公 司本期部分货款 暂未收回。 应收款项融资 7,350,423.34 0.14 24,173,130.53 0.46 -69.59 主要原因是用于 背书、贴现、转让 的银行承兑汇票 减少。 其他应收款 7,328,539.44 0.14 128,549,878.34 2.44 -94.30 主要原因是控股 子公司中兵通信 科技股份有限公 司本期收到房产 及土地拆迁款

32、。 存货 962,026,736.27 17.78 612,181,957.55 11.63 57.15 主要原因是母公 司本期备产增加， 在制品增加所致。 投资性房地产 14,115,356.25 0.26 14,356,774.53 0.27 -1.68 固定资产 863,679,344.58 15.96 884,654,449.56 16.80 -2.37 在建工程 49,335,442.18 0.91 52,591,978.33 1.00 -6.19 使用权资产 5,327,285.01 0.10 0.00 0.00 / 主要原因是本期 执行新租赁准则 导致。 长期待摊费用 534,3

33、32.93 0.01 393,202.00 0.01 35.89 主要原因是控股 子公司中兵航联 科技股份有限公 司本期房屋装修 费增加。 其他非流动资产 42,463,522.03 0.78 25,385,251.25 0.48 67.28 主要原因是本期 预付设备款增加。 短期借款 112,000,000.00 2.07 147,000,000.00 2.79 -23.81 合同负债 38,526,214.40 0.71 52,976,213.98 1.01 -27.28 租赁负债 5,840,371.58 0.11 0.00 0.00 / 主要原因是本期 执行新租赁准则 导致。 应付账款

34、 1,531,664,158.96 28.31 1,128,818,834.04 21.44 35.69 主要原因是本期 部分采购货款尚 未支付。 其他流动负债 1,610,008.07 0.03 874,466.88 0.02 84.11 主要原因是本期 待转销项税增加。 其他说明 无 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 2021 年半年度报告 13 / 149 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 报告期末公司受限资产账面价值总额为 268,441,671.61 元。详情请见本报告合并财务报表 项目注释“所有权或使用权受到限制的资产”

35、。 4.4. 其他说明其他说明 适用不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用不适用 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 序 号 单位名称 注册资本 主要产品和服务 北方导航持 股比例 总资产 净资产 营业收入 净利润 1 衡阳北方光

36、电信 息技术有限公司 75,180,000.00 电子控制箱及检测系 统的生产制造及销 售、石油在线仪器生 产制造和销售 90.69% 332,441,382.78 185,301,635.39 71,959,890.12 10,517,616.92 2 中兵通信科技股 份有限公司 192,150,000.00 超短波通信电台以及 卫星通信设备生产制 造和销售 48.44% 1,400,010,441.62 961,611,792.44 203,634,399.09 21,352,010.68 3 中兵航联科技股 份有限公司 100,000,000.00 电连接器、微动开关 电缆、屏蔽玻璃、通

37、 风波导等生产制造和 销售 43.06% 444,820,758.06 324,333,189.56 185,615,921.21 24,095,405.17 4 哈尔滨建成北方 专用车有限公司 430,410,000.00 压力容器研发、制造 及销售 100% 588,902,892.89 314,040,435.70 70,627,149.60 -7,977,014.92 报告期内，衡阳北方光电信息技术有限公司深化核心能力建设和改革创新，生产任务按期履 约， 重点科研按节点完成。 上半年实现营业收入 7,196 万元， 同比增幅 71.02%， 实现净利润 1,052 万元，同比增幅 42

38、.33%，各项经营指标同比上年度有较大改善，实现了时间过半任务过半，经营 情况持续向好， 产品结构进一步优化， 重点型号项目陆续定型订货为企业后续发展提供了新动力。 报告期内，中兵通信科技股份有限公司当期合同签订和及营业收入额均为历史同期新高，公 司紧盯任务落实，关注生产进度，加强质量管控，上半年实现营业收入 20,363 万元，同比增幅 2021 年半年度报告 14 / 149 116.83%，净利润 2,135 万元,同比增幅 90.85%。下半年将针对科研、市场、生产等方面采取有效 措施，确保生产经营指标完成。 报告期内，中兵航联科技股份有限公司坚持以满足客户需求为职责，协调进度保供货，

39、提升 质量赢信誉，跟踪服务占市场，保持了有序运行、平稳增长的发展态势，主要经营指标顺利实现 “双过半”。上半年实现营业收入 18,562 万元，同比增长 36.81%；净利润 2,410 万元，同比增 长 40.16%。 报告期内，哈尔滨建成北方专用车有限公司为减亏积极采取措施，努力开拓市场、寻求新的 风电塔架订货及军品配套任务。上半年实现营业收入 7,063 万元，同比增长 130.97%；净利润 -797.70 万元，去年同期为-1576.72 万元。 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 ( (一一) ) 可能面对的风险

40、可能面对的风险 适用不适用 2021 年度，北方导航进一步推进全面风险管理体系建设工作，从系统观念出发谋划，防范重 大风险， 进一步优化“分级授权、 逐级负责、 权责对应”的全面风险管理体制， 形成“纵向到底、 横向到边”责任网，形成了风险研判、评估、防控、责任、处置等协调运转防控机制，事前控制、 事中检查、事后跟踪追责有机结合，强化对重点板块、关键业务、重大事项的风险管控，增强风 险隐患意识，强化责任落实，树立底线思维，筑牢不发生重大风险的屏障，确保重大风险始终控 制在可承受范围内，实现公司经济持续稳定运行。 宏观经济与政策风险。受国内外经济形势和环境、宏观经济政策、国内外重大公共卫生事件

41、等影响，外部形势复杂严峻，存在不确定性，影响公司战略目标的实现；同时税收政策和疫情期 间的减税降费政策的不断调整，公司本部及下属部分子公司是否能继续享受相关的免税和减税降 费政策，将对公司的经营业绩产生较大影响，存在政策风险。面对宏观经济与政策风险，北方导 航加强调研分析，持续关注国内外经济政治形势、国家产业政策和财务金融政策变化情况，及时 掌握相关信息，预研预判，提高辨识和抗风险能力；积极落实防疫总体要求，做好常态化疫情防 控工作，加强对子公司防疫情况关注和指导，防止疫情带来的科研生产影响。 产品交付风险。重点装备建设任务持续大幅度增加，能否按时、保质、保量完成全年科研、 生产、保障任务，是

42、公司所面对的产品交付风险。面对产品交付风险，面对疫情常态化防控和任 务量倍增的双重压力，北方导航始终把保装备建设任务完成作为政治任务，紧前谋划全年任务， 系统梳理生产组织难点，制定年度生产策划，强化生产调度协调指挥，强化供应链管理，对供应 商全方位评价，采取分级分类管理，及时掌握供货周期，合理调配资源，持续优化生产组织，确 保按期高质量完成生产任务。 2021 年半年度报告 15 / 149 北方导航将保持对潜在风险的警惕性，用大概率思维应对小概率风险事件，守住不发生重大 风险的底线，强化上市公司风险防范化解措施，提高风险防控能力。 ( (二二) ) 其他披露事项其他披露事项 适用不适用 第四

43、节第四节 公司治理公司治理 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网 站的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2020 年年度 股东大会 2021 年 4 月 8 日 上海证券交易所 （http:/www.sse ）首页搜索 中输入“北方导 航”即可查询 2021 年 4 月 9 日 审议通过 关于 2020 年度董事会工作报 告的议案、 关于 2020 年度监事会工 作报告的议案、关于及2020 年度报告摘要的议案、 关于 2020 年度利润分配的议案 、关 于独立董事 2020 年度述职报告的议 案、关于日常经营性关联交易的议 案、关于与兵工财

44、务有限责任公司 确定 2021 年度综合授信额度的关联交 易的议案、关于续聘会计师事务所 的议案。 2021 年第一 次临时股东 大会 2021 年 6 月 8 日 同上 2021 年 6 月 9 日 审议通过关于公司第七届董事会独立 董事津贴方案的议案、关于选举公 司第七届董事会非独立董事的议案、 关于选举公司第七届董事会独立董事 的议案、关于选举公司第七届监事 会非职工监事的议案。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用不适用 二、二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 浮德海 董事 选举 张百锋 董事 选举 王向东 董事 选举 赵晗 董事 选举 周静 董事 选举 刘振江 董事 选举 顾奋玲 董事 选举 孙宝文 董事 选举 肖建华 董事 选举 陈建华 监事 选举 2021 年半年度报告 16 /