京能置业：京能置业股份有限公司2021年半年度报告.PDF

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1、2021 年半年度报告 1 / 120 公司代码：600791 公司简称：京能置业 京能置业股份有限公司京能置业股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 120 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出

2、席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘德江 工作安排原因 孙力 独立董事 陈行 工作安排原因 朱莲美 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人昝荣师昝荣师、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张捷张捷及会计机构负责人及会计机构负责人丁敏丁敏声明：保证半年度报告声明：保证半年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用

3、 本报告中所涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临

4、的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析 中“可能面对的风险”部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3 / 120 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 7 第四节第四节 公司治理公司治理. 12 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 13 第六节第六节 重要事项重要事项. 15 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 20 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 22 第九节第九节 债券相关情况债

5、券相关情况. 22 第十节第十节 财务报告财务报告. 23 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 报告期内公司在中国证券报上海证券报公开披露过的所有文件 的正本和公告稿。 2021 年半年度报告 4 / 120 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、京能置业 指 京能置业股份有限公司 京能集团 指 北京能源集团有限责任公司 京能财务公司 指 京能集团财务有限公司 京能海赋公司 指 北京京能海赋置业有限公司

6、京能云泰公司 指 北京京能云泰房地产开发有限公司 天创世缘公司 指 北京天创世缘房地产开发有限公司 京能育兴公司 指 北京京能育兴房地产开发有限公司 京能京西公司 指 北京京能京西房地产开发有限公司 京石融宁公司 指 北京京石融宁房地产开发有限公司 北京国电公司 指 北京国电房地产开发有限公司 天津海航公司 指 天津海航东海岸发展有限公司 置业天津公司 指 京能置业（天津）有限公司 宁夏京能公司 指 宁夏京能房地产开发有限公司 大连阳光公司 指 大连京能阳光房地产开发有限公司 京能物业公司 指 京能（北京）物业管理有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公

7、司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 京能置业股份有限公司 公司的中文简称 京能置业 公司的外文名称 BEH-PROPERTY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BEH-P 公司的法定代表人 昝荣师 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于进 王凤华 联系地址 北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号 楼 2 单元 北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元 电话 010-62698710 010-62690958 传真 010-62698299 010-62698299 电子信箱 三、

8、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西八层 公司注册地址的历史变更情况 未发生变更 公司办公地址 北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元 公司办公地址的邮政编码 100070 2021 年半年度报告 5 / 120 公司网址 www.beh- 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 证券与资本运营部（董事会办公室） 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股

9、票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 京能置业 600791 天创置业 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业收入 849,876,011.08 109,924,623.52 673.14 归属于上市公司股东的净利润 4,239,204.98 -37,970,791.43 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 5,487,453.39 -38,0

10、07,915.59 不适用 经营活动产生的现金流量净额 1,147,071,245.75 788,289,029.59 45.51 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,043,788,244.57 2,158,116,031.37 -5.30 总资产 18,878,753,705.42 18,183,723,530.70 3.82 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.01 -0.08 不适用 稀释每股收益（元股） - - - 扣除非

11、经常性损益后的基本每股收益 （元股） 0.01 -0.08 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.27 -1.64 增加1.91个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.35 -1.64 增加1.99个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 2021 年半年度报告 6 / 120 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税

12、收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有

13、事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,762,513.27 其他符合非经常性损益定义的损益项

14、目 少数股东权益影响额 554,823.38 所得税影响额 -40,558.52 合计合计 -1,248,248.41 十、十、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 7 / 120 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，中央坚持“房住不炒”的定位，完善住房市场体系和住房保障体系，增加保障性 租赁住房；住宅用地供应分类调控，重点 22 城供地“两集中”政策发布，引导市场理性竞争，稳 定市场预期。除此之外，中央保持对房地产金融持审慎管理态度，各地区房地产金融监管力度加 大，同时上半

15、年住建部约谈、督导或调研多个城市，要求夯实城市政府主体责任，切实提高政治 站位，要求必要情况下采取针对性的调控政策措施，确保实现稳地价、稳房价、稳预期目标。 根据国家统计局统计数据，2021 年 1 月至 6 月，全国房地产开发投资 72179 亿元，同比增长 15.0%（其中，住宅投资 54244 亿元，增长 17.0%）；房地产开发企业房屋施工面积 873251 万平方 米， 同比增长 10.2%（其中， 住宅施工面积 617480 万平方米， 增长 10.5%） ； 房屋新开工面积 101288 万平方米，增长 3.8%（其中，住宅新开工面积 75515 万平方米，增长 5.5%）；房屋

16、竣工面积 36481 万平方米， 增长 25.7%（其中， 住宅竣工面积 26254 万平方米， 增长 27.0%） 。 商品房销售面积 88635 万平方米，同比增长 27.7%（其中，住宅销售面积增长 29.4%）；商品房销售额 92931 亿元，增长 38.9%（其中，住宅销售额增长 41.9%）。 公司以房地产开发业务为主，具备一级开发资质，主要从事北京、天津和银川的房地产开发 业务，经营模式为房产开发型。公司开发的房地产项目主要包括京能丨电建洺悦湾、京能丽 墅、京能天下川、京能雍清丽苑、京能海语城等。公司按照战略发展部署，结合自身特点， 聚焦京津冀、雄安新区、城市副中心等国家战略布局

17、地区，深耕重点区域，审慎投资，打造具有 京能特色的 “地产+” 经营发展模式。 公司董事会持续加强规范治理， 坚持有效发挥党的领导作用， 为公司高质量特色发展提供了坚强的组织保障和战略支撑。 二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 京能置业拥有北京国资背景与上市公司的双重优势，既能体现国企的稳定性与项目的保障能 力，也能充分发挥上市公司管理规范性的优势。公司具有近二十年的房地产开发经验，具备完善 成熟的房地产开发和管理模式，拥有一支稳定专业的房地产开发队伍和精干高效的组织架构；在 京津冀及周边区域拥有多年的开发经验，深耕京津冀市场方面具有一定优势，建立了一定的品牌

18、效应。公司持续推行“五精管理”打造“三基九力团队”，降本降造，提质增效，不断提升运营 能力。 三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内，公司以党史学习教育为契机，深入贯彻弘扬伟大建党精神，并付诸推动企业高质 量发展实际行动，紧紧围绕“高效运营、做精存量、特色发展”定位，全力做好存量项目施工销 售， 确保实现预期投资收益。 公司坚持审慎稳健、 量力而行原则， 稳步推进投拓项目， 精选项目， 动态充实项目储备库，进一步优化企业项目梯次储备，保证企业健康可持续发展；坚持项目“一 把手”抓营销，结合项目和区域实际，靶向施策、精准营销、精心谋划，努力实现销售业绩目标； 制定资金管理办法

19、，规范资金运作，加强资金控制，不断增强资金保障能力，确保资金安全；加 强企业合规体系建设，提升企业治理能力和治理水平；在保证安全质量的前提下，各项目科学组 织施工， 高度重视工程专项审计工作， 严格按照属地政府防汛工作要求， 全力做好工程安全度汛。 面对新冠疫情反复及房地产政策持续调控从紧影响，公司围绕发展战略主线，稳建设、强销 售，控成本、提质量，企业经济运行企稳向好，主要指标呈现“量增质升”，完成情况总体好于 同期。期内，公司实现营业收入 8.50 亿元，较同期增加 7.40 亿元，增长 673.14%，主要因本期京 能天下川三期项目竣工交付，本期实现净利润 0.29 亿元，较上年同期扭亏

20、为盈，实现归母净利 润 0.04 亿元。 公司房地产开发与经营情况（2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日） 单位：亿元；万平方米 2021 年半年度报告 8 / 120 项目项目 名称名称 股权股权 比例比例 （%） 开复工面积开复工面积 竣工面积竣工面积 签约面积签约面积 签约金额签约金额 全口全口 径径 权益权益 口径口径 全口全口 径径 权益权益 口径口径 全口全口 径径 同比涨同比涨 跌幅跌幅 （% %） 权益权益 口径口径 同比涨同比涨 跌幅跌幅 （% %） 全口全口 径径 同比涨同比涨 跌幅跌幅 （% %） 权益权益 口径口径 同比涨同比涨 跌幅跌幅 （% %） 京能天

21、 下川 70 22.67 15.87 22.67 15.87 0.08 -98.32 0.06 -98.32 0.09 -98.17 0.06 -98.17 京能海 语城 60 12.24 7.34 0.00 0.00 0.13 -54.53 0.08 -54.53 0.11 -55.74 0.06 -55.74 京能云 璟壹号 51 9.17 4.68 0.00 0.00 - - - - - - - - 京能雍 清丽苑 51 35.62 18.17 0.00 0.00 0.81 -44.70 0.41 -44.70 1.47 -44.81 0.75 -44.81 京能丨电 建洺悦 湾 51

22、20.70 10.56 0.00 0.00 1.49 -52.12 0.76 -52.12 8.50 -49.01 4.33 -49.01 京能丽 墅 100 4.35 4.35 0.00 0.00 - - - - - - - - 梧桐大道* 15.84 40.33 6.39 0.00 0.00 1.77 -53.66 0.28 -53.66 2.3 -51.17 0.36 -51.17 云湖* 15.20 30.54 4.64 0.00 0.00 1.48 -43.51 0.22 -43.51 1.82 -43.13 0.28 -43.13 注：“*”为公司参股公司开发项目。 报告期内，公司

23、无新增土地储备面积，无新开工面积。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 849,876,011.08 109,924,623.52 673.14 营业成本 565,126,219.33 65

24、,492,821.87 762.88 销售费用 27,845,670.47 9,647,199.48 188.64 管理费用 34,149,274.09 35,727,870.58 -4.42 财务费用 37,083,100.71 37,377,286.45 -0.79 经营活动产生的现金流量净额 1,147,071,245.75 788,289,029.59 45.51 投资活动产生的现金流量净额 14,822,191.98 99,280,526.67 -85.07 筹资活动产生的现金流量净额 -880,485,287.07 -660,779,713.83 不适用 营业收入变动原因说明：本期

25、符合结转条件的已售房产增加所致。 营业成本变动原因说明：随着收入结转规模的增加而增加所致。 销售费用变动原因说明：本期宣传推广费及结转的销售佣金较同期增加。 管理费用变动原因说明：本期人工成本费用化比例降低所致。 财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期持平。 营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售回款较上年同期增加所致。 2021 年半年度报告 9 / 120 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收回对合作项目投资款同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期取得借款较上年同期减少所致。 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重

26、大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末数 上年期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 140,363.24 7.43 113,286.56 6.23 23.90 应收款项 192.52 0.01 2,866.81 0.16 -93

27、.28 本期收回应收款项 预付款项 10,218.84 0.54 15,222.11 0.84 -32.87 本期结转工程成本 其他应收款 6,926.83 0.37 8,244.27 0.45 -15.98 存货 1,602,196.75 84.87 1,560,091.63 85.80 2.70 一年内到期的非流 动资产 1,161.77 0.06 1,916.67 0.11 -39.39 本期收回部分对参股 企业投资款 其他流动资产 52,477.17 2.78 44,620.11 2.45 17.61 长期股权投资 5,276.54 0.28 5,276.54 0.29 - 其他权益工

28、具投资 1,219.76 0.06 1,219.76 0.07 - 投资性房地产 13,578.09 0.72 13,578.09 0.75 - 固定资产 1,451.32 0.08 1,504.72 0.08 -3.55 无形资产 149.78 0.01 164.88 0.01 -9.16 长期待摊费用 901.15 0.05 - - 100.00 本期新增售楼处租金 及装修支出 递延所得税资产 16,280.28 0.86 15,922.79 0.88 2.25 其他非流动资产 35,481.32 1.88 34,457.40 1.89 2.97 应付账款 56,820.26 3.01 5

29、1,830.82 2.85 9.63 预收款项 557.73 0.03 90.43 0.00 516.74 本期收到客户预付车 位租金 合同负债 606,880.37 32.15 470,336.45 25.87 29.03 本期新增预售款 应付职工薪酬 1,223.14 0.06 1,697.98 0.09 -27.97 应交税费 15,406.75 0.82 9,841.94 0.54 56.54 因预售款的增加计提 的税金增加 其他应付款 39,585.31 2.10 36,736.15 2.02 7.76 一年内到期的非流 动负债 160,507.53 8.50 213,663.24

30、11.75 -24.88 其他流动负债 19,563.05 1.04 41,963.70 2.31 -53.38 本期待转销项税减少 长期借款 580,814.37 30.77 513,916.65 28.26 13.02 2021 年半年度报告 10 / 120 应付债券 31,267.64 1.66 94,126.67 5.18 -66.78 一年到期重分类所致 预计负债 97.72 0.01 103.78 0.01 -5.84 递延所得税负债 2,306.19 0.12 2,306.19 0.13 - 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情

31、截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：万元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 3,377.29 按揭保证金、售房监管资金。 存货 570,537.80 向京能财务公司借款抵押的存货为 5.22 亿元，向银行借款抵 押的存货为 51.83 亿元。 合计合计 573,915.09 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产

32、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 项目 期末公允价值 投资成本 期末持有数量 光大银行股票 12,197,600.00 元 3,281,227.86 元 3,088,000 股 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司情况 单位：万元 公司名称公司名称 主要产品主要产品 业务性质业务性质 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 宁夏京能公司 京能天下川 房地产开发 40,000.00 165,942.28 77,996.63 12,520.29 天创世缘公司 京

33、能四合上院 房地产开发 6,000.0 40,594.61 19,860.24 712.81 天津海航公司 京能海语城 房地产开发 5,000.00 164,159.60 2,430.98 -218.68 2021 年半年度报告 11 / 120 京能云泰公司 京能云璟壹号 房地产开发 174,500.00 182,867.09 174,077.53 -225.61 置业天津公司 京能雍清丽苑 房地产开发 120,000.00 351,335.63 117,178.39 -466.03 京能海赋公司 京能丨电建 洺悦 湾 房地产开发 10,000.00 602,006.25 8,397.07

34、-688.69 京能育兴公司 京能丽墅 房地产开发 10,000.00 50,997.97 9,800.38 -138.16 京能京西公司 京能西山印 房地产开发 10,000.00 300,854.33 9,791.45 -71.66 主要参股公司情况 单位：万元 联营企业名称联营企业名称 注册地注册地 业务性质业务性质 持股比例持股比例 (%) 对合营企业或联营企业投对合营企业或联营企业投 资的会计处理方法资的会计处理方法 净利净利 润润 天津京能蓝光房地产 开发有限责任公司 天津市 房地产开发 48.00 权益法 - 天津京能世茂房地产 开发有限责任公司 天津市 房地产开发 40.00

35、权益法 - (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 ( (一一) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1.宏观环境风险 由于国内、国际经济形势发生变化，对市场供求关系产生重大影响，可能导致企业面临不利 的市场环境，而给公司发展带来不确定性（如国家宏观经济调控对房地产的影响，可能导致预期 收益下降等） 。 公司将进一步加强对宏观经济环境和房地产行业的研究， 时时关注宏观环境变化， 制定相关管理程序，及时调整公司发展战略规划，根据宏观环境、房地产行业发展状况等因素制 定投资计划。 2.现金流风险 公司资金的筹集与分配、

36、运用与回收不及时、不合理，导致资金紧张，企业不能有效运转， 项目停滞，可能给公司正常经营带来的不确定性。公司将持续加强内部资金管理，提高资金使用 效率，加强销售活动管理，不断提高库存去化和资金回流水平，做好资金分析并建立健全资金管 理预警机制，切实保障资金安全；将深入研究多渠道融资策略，利用资本市场产品日渐丰富的优 势，积极探索创新融资方式，获取资金以满足公司经营发展需求。 3.市场竞争风险 在“房住不炒”的大基调下，中央对房地产市场健康发展的长效机制逐步建立，房地产市场 因城施策定位日趋强化，市场竞争加剧。公司将密切关注土地市场，把握新冠疫情对房地产市场 的影响，根据公司发展战略及实际情况获

37、取开发项目。 ( (二二) ) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 1.经公司于 2021 年 4 月 9 日召开的第八届董事会第二十四次临时会议及 2021 年 4 月 27 日召 开的 2021 年第一次临时股东大会决议，通过了关于补选公司董事的议案。具体内容详见公司 于 2021 年 4 月 10 日及 4 月 28 日披露的相关公告。 2.经公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第五次会议决议，通过了关于选举公司第 八届董事会董事长的议案关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案。具体内容详 见公司于 2021 年 4 月 29 日披露的相关公告。 2021 年

38、半年度报告 12 / 120 3.经公司于 2021年 4 月 27日召开的第八届董事会第五次会议及 2021 年 6月 10日召开的 2020 年年度股东大会决议，通过了2020 年度利润分配的议案。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露的相关公告。 4.经公司于 2021 年 6 月 10 日召开的第八届董事会第二十五次临时会议、 第七届监事会第十五 次会议及 2021 年 7 月 9 日召开的 2021 年第二次临时股东大会决议， 通过了 关于换届选举公司董 事会非独立董事的议案关于换届选举公司董事会独立董事的议案关于换届选举公司监事 会非职工监事的议案。具体内容详见公司

39、于 2021 年 6 月 11 日披露的相关公告。 5 经公司于 2021 年 7 月 9 日召开的第九届董事会第一次会议决议，通过了关于选举公司第 九届董事会董事长的议案关于董事会战略委员会（法治建设委员会）换届的议案关于董 事会审计委员会换届的议案关于董事会薪酬与考核委员会换届的议案关于董事会提名委 员会换届的议案关于聘任公司总经理的议案关于聘任公司副总经理的议案关于聘任 公司董事会秘书的议案关于聘任公司总法律顾问的议案关于聘任公司财务总监的议案 关于聘任公司证券事务代表的议案，经公司于 2021 年 7 月 9 日召开的第八届监事会第一次会 议决议，通过了关于选举监事会主席的议案。具体内

40、容详见公司于 2021 年 7 月 10 日披露的 相关公告。 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊 登的披 露日期 会议决议 公司 2021 年第 一次临时股东 大会 2021 年 4 月 27 日 上海证券交易所网 站 2021 年 4 月 28 日 详见 公司 2021 年第一次临时股 东大会决议公告（临 2021-008 号） 公司 2020 年年 度股东大会 2021 年 6 月 10 日 上海证券交易所网 站 2021 年 6 月 11 日 详见 公司 2020 年年度股东大会 决议公告

41、（临 2021-015 号） 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果 合法、有效。 二、二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 昝荣师 董事长 选举 刘德江 董事 选举 孙力 董事 选举 刘海燕 监事 选举 张捷 财务总监 聘任 周建裕 董事长 离任 田野 董

42、事 离任 韩宇峰 董事 离任 斯萍君 监事 离任 2021 年半年度报告 13 / 120 解建忠 财务总监 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 1.报告期内，周建裕先生因工作安排原因辞去公司董事、董事长、战略委员会委员及薪酬与 考核委员会委员职务。 2.报告期内，斯萍君女士因工作变动原因辞去公司监事职务。 3.报告期内，田野先生、韩宇峰先生任期届满，不再担任董事职务。 4.报告期内，解建忠先生因到法定退休年龄，不再担任财务总监职务。 三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预

43、案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( (一一) ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 ( (二二) ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 第五节第五节 环境与社会

44、责任环境与社会责任 一、一、环境环境信息情况信息情况 ( (一一) ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用 ( (二二) ) 重点排污单位之外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 ( (三三) ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 适用 不适用 ( (四四) ) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 适用 不适用 2021 年半年度报告 14 / 120 ( (五五) ) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 二、二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 适用 不适用 2021 年半年度报告 15 / 120 第六节第六节 重要事项重要事项 一、一、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 ( (一一) ) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告