山东矿机：2022年半年度报告.PDF

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1、山东矿机集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 山山 东东 矿矿 机机 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.,LTD.SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.,LTD.（住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段）（住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段）2022022 2 年半年度报告年半年度报告 2022022 2 年年 8 8 月月 山东矿机集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、

2、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。公司负责人赵华涛、主管会计工作负责人杨昭明及会计机构负责人公司负责人赵华涛、主管会计工作负责人杨昭明及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)潘军伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。潘军伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本

3、报告的董事会会议。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”应对措施”中中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东矿机集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治

4、理.15 第五节 环境和社会责任.17 第六节 重要事项.19 第七节 股份变动及股东情况.35 第八节 优先股相关情况.39 第九节 债券相关情况.40 第十节 财务报告.41 山东矿机集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）报告期内在中国证监会指定报纸及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。（三）载有董事长签名的 2022 年半年度报告文本原件。（四）以上备查文件的备置地点：公司证券部。山东矿机集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项

5、 指 释义内容 公司、本公司 指 山东矿机集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 华能装备 指 山东矿机华能装备制造有限公司 华信智能 指 山东矿机华信智能科技有限公司 山东信川 指 山东信川机械有限责任公司 洁源 指 昌乐洁源金属表面处理有限公司 成通锻造 指 山东成通锻造有限公司 海纳科技 指 济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 平煤神马 指 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 长空雁 指 山东长空雁航空科技有限责任公司 上海谛麟 指 上海谛麟实业有限公司 麟游互动 指 北京麟游互动科技有限公司 本报告期 指 2022 年半年度 山东矿机集团股

6、份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 山东矿机 股票代码 002526 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东矿机集团股份有限公司 公司的中文简称（如有）山东矿机集团股份有限公司 公司的外文名称（如有）SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.,LTD.公司的法定代表人 赵华涛 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦德财 张丽丽 联系地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 电话

7、 0536-6295539 0536-6295539 传真 0536-6295539 0536-6295539 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021

8、 年年报。3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 山东矿机集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,180,058,350.16 1,067,519,856.60 10.54%归属于上市公司股东的净利润（元）79,573,871.96 67,180,591.90 18.45%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）69,861,718.33 60,215,304.26

9、16.02%经营活动产生的现金流量净额（元）-28,004,684.90-54,264,548.68 48.39%基本每股收益（元/股）0.0446 0.0377 18.30%稀释每股收益（元/股）0.0446 0.0377 18.30%加权平均净资产收益率 2.84%2.44%0.40%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,991,447,493.58 3,716,133,920.30 7.41%归属于上市公司股东的净资产（元）2,841,467,963.98 2,766,201,830.18 2.72%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差

10、异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 79,573,871.96 67,180,591.90 2,841,467,963.98 2,766,201,830.18 按国际会计准则调整的项目及金额 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和

11、净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 79,573,871.96 67,180,591.90 2,841,467,963.98 2,766,201,830.18 按境外会计准则调整的项目及金额 3 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 山东矿机集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销

12、部分）64,194.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,412,295.35 委托他人投资或管理资产的损益 10,153,095.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 214,171.22 减：所得税影响额 1,991,017.12 少数股东权益影响额（税后）140,586.19 合计 9,712,153.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常

13、性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东矿机集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，在董事会带领下，公司经营管理层紧紧围绕公司战略部署及年度经营计划安排，密切关注市场供需变化，勤勉尽责，克服种种困难，持续推动各项工作有效开展，各方面工作取得稳定发展。1、煤机生产销售方面：公司煤机产品主要有液压支架、刮板输送机、皮带机等煤矿井

14、下支护、运输设备整机及配件。公司坚定以“四化战略”为指引，在煤机板块上致力于打造综合成套设备配套，并不断提升产品质量，提升自动化水平，促进产品升级，提高产品市场竞争力，提升客户满意度。公司主要产品现已形成系列化、规模化，在国内具有一定的市场占有率和良好的声誉，并积极开拓国外市场。依靠良好的品牌形象及过硬的产品质量和优质的客户服务，在市场竞争加剧的情况下，煤机生产销售方面依然保持着较好发展。2、配件产品销售方面：配件战略作为四化战略的重要一环，多年来，公司始终坚持把部件做成产品，把产品做成品牌，依靠专业化、高性价比、生产交货期快、质量稳定等方面的优势，为主机厂、矿务局机厂、同行业等提供精品核心零

15、部件，打造公司配件产品精品品牌这一核心配件战略理念。经过不断发展和提升，公司配件产品的优势和知名度不断提高，液压支架的配件产品工程油缸、结构件产值、销量大幅增长，锻造、减速器、铸造、圆环链专业化生产单元、链轮、电镀等也在配件战略指导下迅速发展，配件产品成效显著，营收贡献越来越大。社会、客户对公司产品质量和品质的认可程度越来越高，公司也更加坚定了打造精品配件战略的信心和方向，公司其他配件产业也会在俯身做精做细产品的工匠精神指引下，多点开花，为公司智能、高端制造保驾护航。3、智能输送装备方面：智能输送装备取得迅速发展，前期，公司抓住国家“公转铁”的契机，依托公司皮带输送机产品为基础，跳出传统产品制

16、造思维和煤机行业限制，跨行业不跨专业，大力发展运量大、效率高、绿色环保的地面皮带机，从单一的煤矿井下皮带机走向地面工程总承包，为电厂、港口、码头、化工厂、钢厂等等领域提供散料运输及运维，同时取得了机电工程施工总承包、钢结构专业承包、地基基础专业承包等资质，经过不断的探索、实践，工程总承包业务日趋成熟，相继完成了多个项目的生产制造、安装、调试，通过散料输送系统代替汽车运输砂石骨料，突破了传统矿山砂石骨料生产过程的人工操作、人工管理、人工运维的痼疾，提高了企业运输效率、降低了运输成本，节能减排，绿色低碳，产品及服务得到了客户的认可和肯定，同时不断探索从 EPC、BOT 扩展到智能维保运营，采用以大

17、数据运维共享平台为山东矿机集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 基础，通过多维感知、协同分析、自主巡检、智能控制、健康自诊断管理等为核心技术，逐步建设智能设备运营。实现了智慧矿山全智能化优化控制与运维管理。4、网络游戏及互联网服务方面：随着游戏行业政策监管趋严及行业规范化程度的不断加深，市场竞争加剧，加之公司网络游戏板块业务受新老业务交替，人员迭代等因素的影响，造成营收同比有较大幅度的下降。5、公司其他业务板块方面：其他业务板块在董事会的正确领导下，经营管理层和广大职工共同努力，各业务板块依据自身优势，不断的提升突破，勇于开拓，积极进取，也取得了稳步发展。今后，公司将根据发展战略

18、，结合具体业务行业和经济运行环境的实际情况，继续加大对各业务板块的考核、监督与分析力度，对于具有发展空间、有竞争优势的业务，继续加大支持力度，帮助其提升竞争能力和业绩；对于不能具备良好业绩、及竞争力优势表现的板块，择机整合调整，从而提升公司管理质量及运营效率。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力不断增强，保障了公司业务的稳定性和盈利能力的持续性，管理、技术等方面的综合竞争力得到进一步提升。1、管理优势：公司具有六十多年的历史，多年来一直深耕煤机制造，坚定以四化战略为指引，不断探索转型发展新模式，不断完善进步，逐步建立了适合企业发展的成熟的企业文化和完善的管理制度，确

19、保公司管理规范、高效，保障公司健康持续发展。2、平台优势：作为上市公司，公司资金充裕，且融资渠道较多，融资便捷，可为公司战略发展提供充足的资金和良好的信誉支撑。3、品牌优势及客户结构：经过多年的稳健经营，公司凭借优质的产品和客户服务树立了良好的品牌形象，公司与客户之间建立了长期稳定的关系。公司恪守“重诚守信、顾客第一，创新改进、质量第一”的经营理念，以“责任到永远”为宗旨，提供“零距离全程服务”，高度注重产品品质，精益求精，做到人有我优，人优我特，不断提升品牌价值，依靠过硬的产品质量和优质的客户服务，使公司及产品在国内外享有良好的信誉和声誉。优质的客户为公司提供大量订单，保证公司的稳定发展。客

20、户自身优良的资质以及公司与客户之间建立的稳定合作关系为公司的长远健康发展奠定了坚实的基础。4、团队优势：公司具有经验丰富且稳定的管理团队，同时公司坚持推行以“新集体主义”为核心的企业文化、打造“职业经理人摇篮”，彰显以人为本的理念，不断培养员工包容、感恩、分享的素养，提高员工的积极性和工作效率，使公司始终保持显著的自发性的精神与活力。山东矿机集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 5、人才及技术优势：公司拥有成熟的技术研发团队，具有较强的技术实力。同时，公司注重与科研院校合作，通过高端人才团队的嫁接，实现了公司在高端、智能制造领域以及信息化方面的长足发展，注重技术后备人才的培养，不

21、断促进公司技术改进，提高公司技术水平。6、多元化优势：公司在经营好现有业务的同时，积极寻求新项目，新合作，新发展，嫁接新的产业，实现财务收益的同时，寻求机会实现产业融合，实现公司的多元化发展，使企业具有较高的抗风险能力和较强的盈利能力。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,180,058,350.16 1,067,519,856.60 10.54%营业成本 943,520,109.74 818,105,675.00 15.33%销售费用 43,312,27

22、9.75 36,397,157.51 19.00%管理费用 39,854,801.99 50,017,977.88-20.32%财务费用 3,718,073.98 1,409,206.07 163.84%本期公司银行借款增加，借款利息增加所致 所得税费用 18,232,614.63 27,119,422.88-32.77%本期公司计提递延所得税费用冲减当期所得税费用所致 经营活动产生的现金流量净额-28,004,684.90-54,264,548.68 48.39%本期销售、采购现金流差额较去年同期销售、采购现金流差额增加所致 投资活动产生的现金流量净额-33,245,383.05-170,4

23、36,784.92 80.49%本期赎回理财产品金额较去年同期大幅增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 73,230,414.99-5,074,678.13 1,543.06%本期公司取得信用证借款增加所致 现金及现金等价物净增加额 11,980,347.04-229,800,096.28 105.21%本期公司取得信用证借款增加，现金流入增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,180,058,350.1100%1,067

24、,519,856.6100%10.54%山东矿机集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 6 0 分行业 机械制造 1,167,300,477.96 98.92%921,664,807.36 86.34%26.65%游戏收入 12,757,872.20 1.08%145,855,049.24 13.66%-91.25%分产品 煤炭机械设备 820,422,871.99 69.52%604,950,581.13 56.67%35.62%智能输送装备 163,220,967.24 13.83%121,919,321.36 11.42%33.88%建材机械设备 11,937,324.11

25、1.01%11,646,134.18 1.09%2.50%印刷设备 105,707,756.47 8.96%127,621,523.22 11.95%-17.17%游戏收入 12,757,872.20 1.08%145,855,049.24 13.66%-91.25%其他 66,011,558.15 5.60%55,527,247.47 5.21%18.88%分地区 国内 1,165,485,085.94 98.77%1,046,534,604.60 98.03%11.37%国外 14,573,264.22 1.23%20,985,252.00 1.97%-30.55%占公司营业收入或营业利润

26、 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械制造 1,167,300,477.96 935,191,817.17 19.88%26.65%30.27%-2.23%分产品 煤炭机械设备 820,422,871.99 664,258,612.40 19.03%35.62%37.83%-1.30%智能输送装备 163,220,967.24 132,353,520.02 18.91%33.88%29.69%2.62%分地区 国内 1,165,485,085.94 933,321

27、,817.61 19.92%11.37%15.93%-3.15%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 269,989,868.21 6.76%258,009,453.62 6.94%-0.18%无重大变动 应收账款 915,181,987.22.93%749,453,

28、253.20.17%2.76%无重大变动 山东矿机集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 29 43 存货 641,423,314.57 16.07%606,044,488.85 16.31%-0.24%无重大变动 投资性房地产 7,926,672.40 0.20%8,259,475.78 0.22%-0.02%无重大变动 长期股权投资 185,709,418.85 4.65%178,109,708.76 4.79%-0.14%无重大变动 固定资产 414,600,367.34 10.39%430,865,823.80 11.59%-1.20%无重大变动 在建工程 31,621,3

29、40.15 0.79%13,176,447.28 0.35%0.44%无重大变动 短期借款 235,000,000.00 5.89%150,000,000.00 4.04%1.85%无重大变动 合同负债 228,900,187.55 5.73%180,526,475.91 4.86%0.87%无重大变动 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 44,592.58 保函保证金等 合 计 44

30、,592.58/六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 10,000,000.00 13,600,000.00-26.47%2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 山东矿机集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1）证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2 2）衍生品投资情况衍生

31、品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东矿机华能装备制造有限公司 子公司 铸造机械、煤矿机

32、械、建材机械等 100,000,000 2,593,458,570.85 1,905,746,002.19 1,015,840,559.83 89,843,212.13 71,600,973.47 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 山东矿机集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、政策风险：国家宏观经济政策，尤其是产业、行业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整，会对公司业务的市场环境和发展空间带来影响，从而导致公

33、司业绩受到影响。2、转型风险：为更好的促进公司发展，加强公司抗风险能力，提升公司市场竞争力，公司在不断探索产业升级、技术创新的同时，也在积极寻求新机遇、新项目，加强多元化发展，进一步提升公司价值。但公司在未来难以完全排除在新领域的技术研发、市场推广、人员管理、品牌建设、业务整合等方面的风险。3、投资风险：为助力公司长期发展战略的实现，更好的实现股东利益，公司利用上市公司平台，积极需求新的项目进行投资，增加公司新的利润增长点的同时，寻求机会实现产业的融合，但投资项目受经济环境、行业周期、市场变化、不可抗拒力等诸多因素的影响，存在投资收益不及预期的风险。4、商誉减值风险：公司前期并购时，产生了较大

34、的商誉，公司每年年底对商誉进行减值测试，可能会对公司业绩带来较大的不确定性。5、国际形势带来的不确定性风险：在供给侧结构性改革的推动下，我国经济继续保持稳中向好发展态势，经济结构转型升级、新动能加快成长。但国际间贸易摩擦以及新冠肺炎疫情给全球经济发展带来很大的不确定，会间接波及到公司相关业务，给公司业绩带来较大的不确定性。山东矿机集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 第四节第四节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投

35、资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021 年度股东大会 年度股东大会 22.01%2022 年 05 月 13日 2022 年 05 月 13日 详见巨潮资讯网，公告编号：2022-021 2022 年第一次临时股东大会 临时股东大会 25.20%2022 年 06 月 16日 2022 年 06 月 16日 详见巨潮资讯网，公告编号：2022-027 2 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事、监事和高级管理人

36、员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 1 1、股权激励、股权激励 不适用 2 2、员工持股计划的实施情况、员工持股计划的实施情况 适用 不适用 报告期内全部有效的员工持股计划情况 员工的范围 员工人数 持有的股票总额 变更情况 占上市公司股本总额的比例 实施计划的资金来源 公司及

37、下属子公司的董事、监事、高级管理人员、主要管理人员、主要技术27 14849996 2022 年 6 月 30日通过非交易过户方式过户至“山东矿机集团股份有限公司-0.83%员工合法薪酬、自筹资金 山东矿机集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17（业务）人员及骨干员工 2022 年第一期员工持股计划”证券账户 报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况 姓名 职务 报告期初持股数 报告期末持股数 占上市公司股本总额的比例 赵华涛 董事长 0 2,749,996 0.15%张星春 副董事长、总经理 0 1,250,000 0.07%杨广兵 董事 0 1,250,000

38、0.07%郭龙 监事会主席 0 1,250,000 0.07%朱延博 监事 0 600,000 0.03%秦德财 董事会秘书 0 1,250,000 0.07%潘军伟 监事 0 300,000 0.02%报告期内资产管理机构的变更情况 适用 不适用 报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况 适用 不适用 3 3、其他员工激励措施、其他员工激励措施 适用 不适用 山东矿机集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 18 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 一、重大环保问题情况一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否 公司或子公司名称 主

39、要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布情况 排放浓度 执行的污染物排放标准 排放总量 核定的排放总量 超标排放情况 昌乐洁源金属表面处理有限公司 COD、氨氮六价铬、总铬、总镍、总锌 管网排放 1 厂内污水处理站西部 COD 45mg/L、氨氮 5mg/L、六价铬0.011mg/L、总铬 0.041mg/L、总镍 0.06mg/L、总锌 0.2mg/L（CJ343-2010）污水排入城镇下水道水质标准（GB21900-2008）电镀污染物排放标准 COD 1.67t、氨氮 0.18t、六价铬0.41kg、总铬 1.5kg、总镍 2.2kg、总锌 7.4kg COD 6.9

40、22t、氨氮 0.923t、六价铬 2kg、总铬 7kg、总镍 4kg、总锌 59kg 无 防治污染设施的建设和运行情况 正常运行 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 环境影响评价批复编号为鲁环审2011135号，环境评价验收批复编号为潍环验201716号，排污许可证编号：91370725597842592L001P。突发环境事件应急预案 已备案，备案号：370725-2018-055-L 环境自行监测方案 环境自行监测方案已通过，于 2018 年 3 月 26日开始正常开展自行监测 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生

41、产经营的影响 公司的整改措施 昌乐洁源金属表面处理有限公司 未受处罚 无 无 无 无 其他应当公开的环境信息 无 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 其他环保相关信息 山东矿机集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 19 无 二、社会责任情况二、社会责任情况 无 山东矿机集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 20 第六节第六节 重要事项重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项及截至报告期末超期未履

42、行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时所作承诺 杜川;李璞;廖鹏;欧阳志羽;潘悦然;周利飞 股份限售承诺 麟游互动全体交易对方关于股份锁定的承诺：周利飞承诺，其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起12 个月内不得转让、自本次发行结束之日起 12 个月后解锁 40%、自本次发行结束之日起 24 个月后累计解锁70%、自本次发行结束之日起 36 个月后累计解锁100%。廖鹏承诺，（1）至本次发行结束之日，如其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间存在部分不足 12个月情况的，则其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12

43、个月的，该部分资产认购的公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间超过 12 个月（含 12 个月）的，该部分资产认购的公司股份自本2018 年 01 月02 日 2021-01-02 严格履行 山东矿机集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 21 次发行结束之日起 12 个月内不得转让、自本次发行结束之日起 12个月后解锁64%、自本次发行结束之日起 24 个月后累计解锁100%。（2）至本次发行结束之日，如其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间均已超过 12个月（含 12个月）的，则其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起 12 个月

44、内不得转让、自本次发行结束之日起12 个月后解锁40%、自本次发行结束之日起 24 个月后累计解锁70%、自本次发行结束之日起 36 个月后累计解锁100%。潘悦然承诺，其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起12 个月内不得转让。李璞承诺，其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起 12个月内不得转让、自本次发行结束之日起12 个月后解锁40%、自本次发行结束之日起 24 个月后累计解锁70%、自本次发行结束之日起 36 个月后累计解锁山东矿机集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 22 100%。杜川承诺，其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起 12个月内不得转让、自本次发行结

45、束之日起12 个月后解锁40%、自本次发行结束之日起 24 个月后累计解锁70%、自本次发行结束之日起 36 个月后累计解锁100%。欧阳志羽承诺，其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让、自本次发行结束之日起 12 个月后解锁40%、自本次发行结束之日起 24 个月后累计解锁70%、自本次发行结束之日起 36 个月后累计解锁100%。杜川;李璞;廖鹏;欧阳志羽;周利飞 业绩承诺及补偿安排 关于麟游互动2017-2019 年业绩承诺：业绩承诺人承诺麟游互动2017 年-2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币 4,200 万元、5,400

46、万元、6,900 万元。如目标公司在承诺期内未能实现承诺净利润，则补偿承诺人应按照约定方式向山东矿机予以补偿。周利飞2017 年 06 月20 日 2019-12-31 严格履行 山东矿机集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 23 女士及廖鹏先生承诺，若麟游互动其他补偿承诺人无法支付补偿对价，为保障上市公司权益，由其代为支付麟游互动其他补偿承诺人的补偿对价，并拥有对麟游互动其他补偿承诺人的追偿权。杜川;李璞;廖鹏;欧阳志羽;潘悦然;周利飞 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 1、关于避免同业竞争的承诺：在本人作为山东矿机的主要股东期间，目前没有将来也不会在中国境内或境外，以任何

47、方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与山东矿机构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与山东矿机产品相同、相似或可以取代山东矿机产品的业务活动。2、关于减少和规范关联交易的承诺：本人作为山东矿机主要股东（关联方）期间，1、本人及控制的其他企业与山东矿机将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人及控制的其他企业将遵循市2017 年 07 月10 日 长期有效 严格履行 山东矿机集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 24 场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规

48、及规范性文件的相关规定履行关联交易决策程序，并依法进行信息披露；赵笃学 其他承诺 公司控股股东、实际控制人关于保持上市公司独立性的承诺：1、保证上市公司的资产完整。2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本人及本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在本人及本人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本人及本人控制的其他企业中兼职。3、保证上市公司建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；本人及本人控制的其他企业不与上市公司共用银行账户。4、保证上市公司建立健全内部经营管理机构，

49、独立行使经营2017 年 07 月10 日 长期有效 严格履行 山东矿机集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 25 管理职权，与本人及本人控制的其他企业间不得有机构混同的情形。5、保证上市公司的业务独立于本人及本人控制的其他企业，与本人及本人控制的其他企业间不得有同业竞争或者显失公平的关联交易。公司及全体董事监事高级管理人员 其他承诺 公司及全体董事监事高级管理人员 1、关于提交信息真实、准确、完整及如信息披露不实被立案调查暂停转让权益的承诺：本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证公司本次重组相关披露或申报文件的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

50、连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事及高级管理人员将暂停转让其在山东矿机拥有权益的股份。2、关于合规情况的承诺：2017 年 07 月10 日 长期有效 严格履行 山东矿机集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 26 公司及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌与资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案、最近 36个月因与资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。公司及全体董事监事高级管