威帝股份：2022年半年度报告.PDF

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1、2022 年半年度报告 1/115 公司代码：603023 公司简称：威帝股份 哈尔滨威帝电子股份有限公司哈尔滨威帝电子股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2/115 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议

2、。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人鲍玖青鲍玖青、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郁琼郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵静赵静声明：声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意

3、投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面对的风险，具体内容详见“第三节管理层讨论与分析五、其他披露事项（一）可能面对的风险。”十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告

4、3/115 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.16 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.18 第六节第六节 重要事项重要事项.19 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.22 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.24 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.24 第十节第十节 财务报告财务报告.25 备查文件目录（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。（二）报告期内在中国证监会

5、指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年半年度报告 4/115 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 股东大会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会 厦门金龙 指 厦门金龙联合汽车工业有限公司 厦门金旅 指 厦门金龙旅行车有限公司 北汽福田 指 北汽福田汽车股份有限公司 中通客车 指 中通客车控股股份有限公司 公司章程 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 控

6、股股东、丽水久有 指 丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）实际控制人、丽水经开区 指 丽水经济技术开发区管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈尔滨威帝电子股份有限公司 公司的中文简称 威帝股份 公司的外文名称 Harbin VITI Electronics Corp 公司的外文名称缩写 VITI 公司的法定代表人 鲍玖青 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代

7、表 姓名 周宝田 联系地址 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号 电话 0451-87101100 传真 0451-87101100 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 公司注册地址的历史变更情况 无变更 公司办公地址 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 公司办公地址的邮政编码 150060 2022 年半年度报告 5/115 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券

8、日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 威帝股份 603023 无 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 26,168,842.21 25,353,600.72 3.22 归属于上市公司股东的净利润-460,56

9、5.77-1,284,554.48 64.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-730,186.81-1,342,862.56 45.62 经营活动产生的现金流量净额-1,595,830.48 21,051,271.29 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 762,644,096.12 763,104,661.89-0.06 总资产 783,664,856.26 788,068,092.09-0.56(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）-0.

10、0008-0.002 60.00 稀释每股收益（元股）-0.0008-0.002 60.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0013-0.002 35.00 加权平均净资产收益率（%）-0.06-0.17 增加0.11个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.10-0.18 增加0.08个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润变动原因：报告期内，产品毛利率较上年同期增加。2022 年半年度报告 6/115 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加。经营活动产生的

11、现金流量净额:报告期内，到期兑付的银行承兑汇票减少。基本每股收益:报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加。稀释每股收益：报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加。扣除非经常性损益后的基本每股收益：报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加。加权平均净资产收益率:报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加。扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率:报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目

12、和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 201,667.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 68,150.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,871.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,389.46 减：所得税影响额 1,715.9

13、8 合计 269,621.04 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 涉及金额 原因 软件企业即征即退的增值税 645,980.74 与公司业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助 十、十、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 7/115 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司是国内汽车电子控制产品供应商，一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。公司的主

14、要产品包括 CAN 总线控制系统、总线控制单元、控制器（ECU 控制单元）、云总线车联网系统、传感器等系列产品。产品主要适用于客车、卡车系列。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司主要是作为整车制造商的一级配套商直接向其配套供货。由于每一款汽车都有不同的技术规格，需要根据不同车型设计与之配套的电子零部件，因此公司主要采用以销定产的生产模式，销售模式是以直销为主，少量经销为辅。经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争力和产品的成本控制能力。目前汽车工业已形成了一套对前端配套供应商严格的资质认证体系，经认证的合格供应商才能进入客车整车厂商的配套体系，整车厂商从认证合格供应商处采购车身

15、电子产品。公司在全国主要区域及客户所在地建立办事处，能够提供快速、完善的售后服务体系。鉴于公司产品主要目标市场是大中型客车市场，本报告关于公司及行业的数据分析均基于此口径。自 2020 年新型冠状病毒肺炎疫情对整个宏观经济产生了不利影响。疫情影响到公共出行和客运旅游市场，客车需求出现较大程度下降。根据中国客车统计信息网数据，2022 年上半年 6 米以上客车累计销量 3.34 万辆，同比下滑 23.81%。从发展趋势看，下半年，随着城乡交通一体化示范县创建验收、十四五公交都市创建启动等，预计行业需求可能会有所复苏。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、研发能力

16、优势 公司拥有一支稳定的研发团队，专业背景覆盖汽车、机电、计算机、通信、自控、机械结构等多学科，采用多专业协同共进的研发模式。产品研发实行项目管理制，采用 IBM 公司需求管理工具软件 DOORS、配置管理工具软件 CLEARCASE 等国际先进的研发管理工具软件，对项目研发过程进行监控和管理，实现产品研发流程化。公司具有多年与主机厂汽车电子项目的开发经验，了解客车电子行业的发展需求，始终保持公司技术和产品的先进性。2、品牌优势 自成立以来，公司通过与国内外知名汽车电子企业的直接竞争和自身经验的不断积累，在核心技术、差异化设计定制、质量一致性、技术支持保障服务等方面的综合实力获得了客车生产企业

17、和最终用户的高度认可，确立了较强的品牌优势。公司成为厦门金龙、厦门金旅、北汽福田、中通客车等国内客车龙头企业的主要配套商，拥有了行业领先的品牌效应和技术声誉，威帝品牌逐步成为了国内客车车身电子控制领域的著名品牌。3、市场客户优势 2022 年半年度报告 8/115 由于客车行业存在严格的配套供应商准入机制，配套整车厂商的数量优势成为公司市场竞争优势的重要方面。公司是厦门金龙、厦门金旅、北汽福田、中通客车等国内主要客车生产企业客车车身电子产品的主要配套商，公司目前提供配套的国内汽车生产企业超过 70 家。前述客户综合实力较强、品牌信誉优良，是大中型客车车身电子行业的优质客户，由于国内客车生产集中

18、度较高，公司优质客户资源较多，为公司盈利的稳定性、连续性和新产品、新技术的推广应用提供了坚实的客户基础。4、技术支持保障优势 由于产品批量相对较小、个性化设计定制生产、产品功能设计更改频繁等特点，客车行业对配套企业的技术支持能力及售后服务能力要求很高。根据整车厂商需求，灵活、快速、可靠地提供技术支持服务，以及对最终用户服务的快速响应能力，是客车电子企业的核心竞争优势之一。公司目前在主要客户所在区域设有办事处，提供以枢应环覆盖全国的售前、售后服务系统，配备技术工程师负责技术支持及售后服务，并在全国设有多处配件销售服务网点，建立了比较完善的技术支持和售后服务体系。5、产品系列优势 经过十多年的发展

19、，公司目前已形成比较完整的客车车身电子控制产品线，产品涵盖 CAN 总线控制系统、全液晶仪表、云总线车联网系统、控制器（ECU 控制单元）、传感器等数十个品种的车身电子产品，涵盖客车车身电子控制领域以及云计算服务平台，产品技术面层层递进，形成了多元化立体式的系统配套及服务能力，同时形成公司的产品生态，这使得整车厂商、终端用户简化了相应的管理环节和技术测试流程，避免了由不同配套企业供应产品的兼容问题，有助于保证整车性能的可靠性和稳定性，更有利于为整车厂商提高产品质量、生产效率和售后服务，从而保持较高的顾客依赖性。产品系列多元化，已成为公司重要的市场竞争优势，同时也增强了顾客粘性。三、三、经营情况

20、的讨论与分析经营情况的讨论与分析 公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产汽车 CAN 总线控制系统、控制器等客车车身电子产品，归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业。自 2020 年以来疫情影响到公共出行和客运旅游市场，客车需求出现较大程度下降。根据中国客车统计信息网数据，2022 年上半年 6 米以上客车累计销量 3.34 万辆，同比下滑 23.81%。本报告期内，公司实现营业收入 2616.88万元，同比上升 3.22%，归属于上市公司股东的净利润-46.06 万元，同比上升 64.15%。公司经营业绩下滑的主要原因，由于新冠肺炎疫情影响，2022 年上半年大中型客车订单大幅

21、减少，公司配套的客户销售下滑，同时受芯片短缺及价格上涨的影响，部分客车厂选用简配版，公司的市场开拓及订单均受到较大影响，导致销售收入减少，叠加折旧、摊销等固定成本的支出，净利润减少。本报告期内，面对行业和市场需求的压力，公司积极应对外部环境变化，抓好产品质量和技术创新，保持产品的市场竞争力。1、继续加大研发投入 2022 年半年度报告 9/115 报告期内，公司注重研发投入，研发投入占比 26.25%。继续对全液晶仪表、控制模块、智能驾驶座舱系统等新产品加大研发投入，扩充公司产品链。同时结合客户及未来市场需求对云总线车联网系统、传统产品，做性能升级、改进，保持产品的技术领先地位，增加公司产品的

22、市场竞争力。2、加强团队建设，提高管理水平 报告期内，受行业需求压力，市场竞争激烈，公司加强经营管理团队建设，提高自身内部管理水平，优化产品性能，确保产品质量的提升，积极开发优质客户，同时加强对应收账款回款率的管理，提高资金利用率，降低坏账风险。3、设立子公司，谋划经营发展方向 报告期内，公司完成设立控股子公司浙江丽威汽车控制系统有限公司将弥补公司的远距离配套短板，作为公司产品的华东配套基地，进一步扩大区域优势。丽威汽车基于叉车及工程车配套产品为销售主体，并利用现有各方的平台资源、技术资源与管理能力拓展外部主机客户，逐步进入服务配套型的同类市场与企业供应链名单。报告期内公司经营情况的重大变化，

23、以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 26,168,842.21 25,353,600.72 3.22 营业成本 16,543,167.78 18,486,667.96-10.51 销售费用 2,600,838.61 3,560,

24、150.80-26.95 管理费用 7,688,391.77 3,026,261.23 154.06 财务费用-5,536,273.34-4,575,217.07-21.01 研发费用 6,868,077.16 6,770,356.76 1.44 经营活动产生的现金流量净额-1,595,830.48 21,051,271.29 不适用 投资活动产生的现金流量净额-12,999,473.35-7,450,523.50-74.47 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00 营业收入变动原因说明：报告期内，与上年同期相比变化不大。营业成本变动原因说明：报告期内，毛利率上升，营业成本下

25、降。销售费用变动原因说明：报告期内,差旅费、职工薪酬减少。管理费用变动原因说明：报告期内，中介服务费用、职工薪酬增加。财务费用变动原因说明：报告期内，银行存款利息收入增加。研发费用变动原因说明：报告期内，与上年同期相比变化不大。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，到期兑付的银行承兑汇2022 年半年度报告 10/115 票减少，经营活动现金流入减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，子公司浙江丽威汽车控制系统有限公司新设成立，购建固定资产支出较多，投资活动现金流出增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，未发生筹资活动 2 2 本期本期公司公司业务类

26、型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状况状况 单位：元 2022 年半年度报告 11/115 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 465,346,966.94 59.38 479,942,270.77 60.90-3.04 应收款项 3

27、0,552,281.52 3.90 43,665,002.72 5.54-30.03 报告期内营业收入较 2021 年四季度减少。存货 101,891,010.29 13.00 99,930,745.79 12.68 1.96 合同资产 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 113,476,006.07 14.48 115,602,947.38 14.67-1.84 在建工程 108,784.68 0.01 73,840.68 0.01 47.32 报告期内子公司威帝电子科技涞水有限公司在建工程金额增加。使用权资产 短期借款 合同负债 长期借款 租赁负债 交易性金融资产 442,396.50

28、0.06 5,046,558.11 0.64-91.23 报告期内部分银行理财产品赎回。应收款项融资 26,214,171.79 3.35 15,068,907.07 1.91 73.96 报告期内，持有的信用等级较高的银行承兑汇票到期兑付的金额较上年减少。预付账款 1,548,865.67 0.20 279,913.24 0.04 453.34 报告期内，子公司新设成立，筹建支出增加，影响预付款项增加。其他应收款 897,475.33 0.11 190,115.33 0.02 372.07 报告期内，备用金和押金额增加，影响其他应收款金额增加。应付职工薪酬 347,856.51 0.04 8

29、0,824.27 0.01 330.39 报告期内，子公司浙江丽威汽车控制系统有限公司应付职工薪酬增加。2022 年半年度报告 12/115 2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 应收款项融资 4,182,496.65 元质押，用于开具应付票据。4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3

30、)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 2022 年半年度报告 13/115 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：元 公司名称 公 司持 股比例 经营范围 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 丽水丽威股权投资有限公司 100%股权投资；创业投资（限投资未上市企业）伍亿元整 20,369,469.96 20,367,647.94 148,249.08 163,735.57 威帝电子科技涞水有限公司 100%电子技术开发、咨询、转让、推广服务；汽车零部件及配件、

31、智能车载设备、敏感元件及传感器、运输设备及生产用计数仪表制造、销售；软件开发。壹仟万元整 3,641,494.28 3,641,494.28 -8,198.29-8,202.51 浙江丽威智联科技有限公司 100%技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；互联网数据服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；电子产品销售；家用电器零配件销售；智能车载设备销售 壹仟万元整 10,570,329.71 10,385,040.50 1,141,27

32、9.57-647,052.58-678,844.91 浙江丽威汽车控制系统有限公司 55%汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；机械设备销售；汽车零配件零售；机械电气设备销售；智能基础制造装备制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；其他通用仪器制造；信息系统集成服务；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；伍仟伍佰万元整 28,593,101.28 28,317,420.73 -1,932,577.54-1,932,579.27 2022 年半年度报告 14/115 模具制造；模具销售

33、；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 2022 年半年度报告 15/115 (七七)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、产业政策变化风险 客车车身电子行业作为汽车电子行业的子行业，主要受汽车电子行业相关法律、法规和汽车产业政策的规范和约束。国家对汽车电子行业整体发展战略及相关法律、法规的制定和调整对公司的生产经营将产生较大影响，政府在汽车电子行业方面政策支持力度的变动也将直接影响公司的业务发展、盈利水平。如果未来国家产业政策发生不利变化，或政府在汽车电子

34、行业方面政策支持力度降低，将对公司的生产经营及效益的实现产生不利影响。2、财务风险 公司在开展经营活动、投资活动和筹资活动中，会对公司各项财务指标产生一定的不利影响。针对财务指标安全性风险，公司通过对于风险较大的指标进行分析，采取应对措施进行风险控制。3、市场竞争风险 随着客车车身电子行业的快速发展、汽车整车市场规模的扩大、汽车电子化程度提高，车联网、智能汽车、新能源汽车等带来的不断变革和创新，更多的市场竞争者进入本行业，市场竞争日益加剧。目前公司是厦门金龙、北汽福田、厦门金旅、中通客车等国内主要客车生产企业的客车车身电子产品的主要配套商，具有较强的竞争力，在公司业务扩张及车联网服务平台项目推

35、广过程中，如果在全国范围内的市场开发不力，将可能对公司未来业绩的增长产生不利影响。4、原材料涨价，净利润下滑风险 全球性新冠肺炎疫情的爆发，导致芯片等关键电子零部件企业开工不足，叠加家电和手机等电子领域需求的增加，车用芯片供应出现短缺，大宗商品的价格上涨及原材料到货期延长，使公司存在净利润下滑的风险，目前公司已在积极备货，以保证正常的生产经营需求。5、募投项目风险 公司募投项目“威帝云总线车联网服务平台”在项目实施过程中受市场环境、产业政策、产品市场销售状况及其他不可预见的因素的影响，是否能按期完成，或预期效益与公司预测出现偏差存在不确定性。因此，公司募集资金未来的经济效益具有一定的不确定性。

36、6、对外投资风险 对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、管理及合作方等各方面不确定因素带来的风险；在运作过程中受到经济环境、行业周期、投资标的的经营管理、交易方案等多种因素带来的风险；发生不可抗力事件等其他风险。2022 年半年度报告 16/115 (二二)其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2022 年第一次临时股东大会 2022 年 4 月 11 日 2022 年 4 月 12 日 审议通过了以下议案：1、关于选

37、举第五届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案 3、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案 2021 年年度股东大会 2022 年 5 月 25 日 2022 年 5 月 26 日 审议通过了以下议案：1、关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案 2、关于 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 3、关于 2021 年度董事会工作报告的议案 4、关于 2021 年度监事会工作报告的议案 5、关于 2021 年度独立董事述职报告的议案 6、关于 2021 年度财务决算报告的议案 7、关于 2021 年度利润分配预案的议案 8、关于续

38、聘公司 2022年度审计机构的议案 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 2022 年半年度报告 17/115 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，股东大会的召集和召开符合公司法、上市公司股东大会规则和公司章程等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效。二、二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 刘高深 董事长 离任 季晓立 董事 离任 鲍玖青 董

39、事长 选举 张喆韬 董事 选举 周宝田 董事会秘书 聘任 吕友钢 副总经理 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 2022 年 3 月 25 日的四届董事会第二十六次会议选举鲍玖青、张喆韬为公司非独立董事。2022 年 4 月 13 日第五届董事会第一次会议选举鲍玖青为公司董事长，聘任周宝田为董事会秘书。三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数(元)（含税）0 每 10 股转增数（股）0

40、 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 (二二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 2022 年半年度报告 18/115 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、

41、一、环境环境信息情况信息情况 (一一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用 (二二)重点排污单位之外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 公司不属于哈尔滨市生态环境局公布的国家重点监控企业。公司始终贯彻落实国家关于环保与绿色发展的各项要求，认真执行国家环境保护法等环保方面的法律法规。公司倡导绿色办公，升级 OA 系统推动办公无纸化进程；鼓励员工低碳生活和绿色出行；响应当地政府号召，厂区实行垃圾分类，使用太阳能路灯，办公区和生产区使用无铅焊锡、环保级塑料

42、原料等系列环保措施。1.1.因环境问题因环境问题受到行政处罚的情况受到行政处罚的情况 适用 不适用 2.2.参照参照重点排污单位重点排污单位披露其他环境信息披露其他环境信息 适用 不适用 3.3.未披露其他环境信息的原因未披露其他环境信息的原因 适用 不适用 (三三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 适用 不适用 (四四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 适用 不适用 公司始终贯彻落实国家关于环保与绿色发展的各项要求，认真执行国家环境保护法等环保方面的法律法规。公

43、司倡导绿色办公，升级 OA 系统推动办公无纸化进程；鼓励员工低碳生活和绿色出行；响应当地政府号召，厂区实行垃圾分类，使用太阳能路灯，办公区和生产区使用无铅焊锡、环保级塑料原料等系列环保措施。(五五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 二、二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 适用 不适用 2022 年半年度报告 19/115 第六节第六节 重要事项重要事项 一、一、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 (一一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持

44、续到报告公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与股改相关的承诺 股份限售 原始股东 作为持有公司股份的董事/高级管理人员，陈振华、吴鹏程、吕友钢同时承诺在本人担任威帝电子董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有威帝电子的股份总数的 25%，不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的威帝电子的股份，在申报离任 6个月后的 12 个月内通

45、过证券交易所挂牌交易出售威帝电子股票数量占所持有威帝电子股票总数的比例不得超过50%”。是 是 与再融资相关的承诺 其他 公司董事、高级管理人员 作为哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布

46、的公司 否 是 2022 年半年度报告 20/115 股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。其他对公司中小股东所作承诺 解决同业竞争 持股 5%以上股东、非独立董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 本人及本人控制的企业目前未从事任何在商业上与威帝股份及/或威帝股份控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与威帝股份及/或威帝股份控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为威帝股份实际控制人、股东或担任相关职务，前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承担威帝股份、威帝股份其他股东或

47、利益相关方因此所受到的任何损失。否 是 二、二、报报告期内告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 适用 不适用 三、三、违规担保情况违规担保情况 适用 不适用 2022 年半年度报告 21/115 四、四、半年报审计情况半年报审计情况 适用 不适用 五、五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 适用 不适用 六、六、破产重整相关事项破产重整相关事项 适用 不适用 七、七、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、八、

48、上市公司上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况及整改情况 适用 不适用 九、九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 报告期内，公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。十、十、重大关联交易重大关联交易 (一一)与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用

49、 不适用 2 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 (二二)资产收购资产收购或股权收购或股权收购、出售发生的关联交易、出售发生的关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 4 4、涉及业绩约定的，

50、应当披露报告期内的业绩实现情况涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 适用 不适用 (三三)共同对外投资的重大关联交易共同对外投资的重大关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 2022 年半年度报告 22/115 (四四)关联债权债务往来关联债权债务往来 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且