合同审批流程及权限规定.pdf

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1、制定：审核：批准：南京集团有限公司文件编号版本/修订FZ-FW-002合同审批程序及权限规定生效日期合同审批程序及权限规定、总则1 1、目的为加强公司合同管理，明确合同审批环节的流程及审批权限，规范合同法 律行为，控制合同风险，根据我国合同法有关规定，结合集团实际，制订 本规定。2 2、适用范围本制度适用于集团及各子、分公司、办事处对外签订的各类合同、协议，包括买卖合同、加工承揽合同、仓储合同、服务合同、运输合同、借款合同、担保合同、租赁合同、资产购置与转让合同、合资合作合同、赠予合同以及其 它无名合同等。3 3、原则合同的签订与审批实行分级管理、逐级审批、法人委托书制度。4 4、释义单笔合同

2、：指单份或一次性签完的合同；单项合同：指在一日内与相同客户（供应商）签订两笔或两笔以上标的内容相同的合同，包括另行签订的补充合同。单项合同标的金额累加计算。二、合同审批的流程及权限1 1、合同审批流程制定：审核：批准：南京集团有限公司文件编号版本/修订FZ-FW-002合同审批程序及权限规定生效日期热力）合同678委托合同V 1 万元V 1 万元v 5 万元委托事项涉及的金额运输合同技术合问租出v 5 万元V 1 万元v 5 万元V 1 万元v 0.5 万兀v 5 万元V 10 万兀v 5 万元9租赁合同租入包括福中电脑 3+3 联营协议书不包括融资租赁10资产购置与转让合同v 2 万元3 3

3、、上述合同的单笔、单项金额超出集团分管领导、部门负责人以及子公司 负责人权限的，以及上述合同以外的合同，必须报总裁审批。二、其他相关规定1 1、总裁审批的合同。总裁外出并必须立即签署的合同，集团分管领导或部门负责人以及各子公 司总经理向总裁报告，按总裁的指示办理。2 2、各监管部门、领导审批的期限。集团法务部门拟制的格合同以及无法修改的霸王格式合刖 在 2 2 小 时内完成审批；其它合同，在 6 6 小时内完成审批，特殊情况可在 3 3 日内完成审 批。3 3、有关领导或监管部门负责人外出并必须立即签署的合同，或监管部门负责人口头同意，并在 3 3 日内办理补签手续。应取得该领导4 4、柜台交

4、易或者现款现货交易的电脑或医疗器械，各子公司负责人可白主 决定销售，此外均须按本规定审批5 5、合同的涂改、变更、解除，必须重新办理审批；制定：审核：批准：南京集团有限公司文件编号版本/修订FZ-FW-002合同审批程序及权限规定生效日期6 6、法律、仃政法规或公司制度、程等规正应当办理批准、登记等手续的，应依法按章及时办理。四、考核与奖惩1 1、集团公各部门、子公司、办事处人员必须严格遵守本规定。行政部门 在盖章时必须认真审查合同是否符合规定的审批程序及权限，对审批手续不完 备或超权限审批的，不得盖章；财务部门在对照合同收支付款项时，对审批和 签章手续不完备的合同，不得付款。2 2、发生下歹 U U 情况之一，集团监察部门予以处罚并追究其他责任：“先斩后奏”，无合同无审批手续；虽有审批手续，但已经超越审批流程及审批权限范围；书；擅白变更或解除合同，未按本规定审批。五、附则1 1、本规定由集团财务部门负责解释。2 2、本规定目批准之日起执行；具他规定与本规定有抵触的，按本规定执行。虽然符合规定的审批手续，但合同签订人无合同签订权，未取得法人委托