上海置信电气股份有限公司关于为控股子公司股份有限公司关于为控.pdf

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1、证券代码：600517 股票简称：置信电气 公告编号：临 2009-024 上海置信电气上海置信电气上海置信电气上海置信电气股份有限公司关于为控股子公司股份有限公司关于为控股子公司股份有限公司关于为控股子公司股份有限公司关于为控股子公司 福建和盛置信非晶合金变压器有限公司福建和盛置信非晶合金变压器有限公司福建和盛置信非晶合金变压器有限公司福建和盛置信非晶合金变压器有限公司提供担保提供担保提供担保提供担保的的的的公告公告公告公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：被担保人：福建和盛置信非晶合金变压器有

2、限公司 本次为其担保金额：1200 万元人民币；累计为其担保金额：1200 万元人民币 本次担保无反担保 对外担保累计数量：4515 万元人民币 一、担保情况概述 福建和盛置信非晶合金变压器有限公司（以下简称“福建和盛置信”）为我公司的控股子公司，注册资本为 2000 万元人民币，我公司持有其 40%的股份,福建和盛集团有限公司持有其 25%的股份，福建普惠投资有限公司持有其 35%的股份。公司法定代表人为张珍荣，公司注册地址为福建省泉州市泉港区驿峰路德和工业园，“福建和盛置信”专业生产非晶合金配电变压器，为福建电力市场提供环保节能产品。近日，“福建和盛置信”拟向中国民生银行股份有限公司泉州分

3、行申请 3000万元综合授信，对于上述授信，本公司和福建和盛集团有限公司、福建普惠投资有限公司拟按照对“福建和盛置信”的出资比例提供连带责任担保。本公司本次提供的担保总金额为 1,200 万元。担保的具体日期以综合授信合同签署日期为准。本公司于 2009 年 8 月 24 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了本次担保事项,表决结果为 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本次担保无须经股东大会批准。二、被担保人基本情况 福建和盛置信非晶合金变压器有限公司（以下简称“福建和盛置信”）为我公司的控股子公司，注册资本 2000 万元人民币，我公司持有其 40%的股份,福建和盛集团有限公司

4、持有其 25%的股份，福建普惠投资有限公司持有其 35%的股份。公司法定代表人为张珍荣，公司注册地址为福建省泉州市泉港区驿峰路德和工业园，“福建和盛置信”专业生产非晶合金配电变压器，为福建电力市场提供环保节能产品。“福建和盛置信”于 2007 年 9 月份成立,截止 2008 年 12 月 31 日,总资产为83,121,895.86 元，净资产为 23,003,126.59 元,2008 年度净利润为 3,468,379.95元。根据“福建和盛置信”下阶段的生产安排，预计公司的自有流动资金不能满足生产规模的要求，为此，拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请 3000万元综合授信。三、担保协

5、议主要内容 本次由本公司对“福建和盛置信”的上述综合授信提供连带责任担保。本公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签署了 最高额保证合同，担保方式为连带责任担保，为上述综合授信提供担保。担保的具体日期以综合授信合同签署日期为准。本公司本次提供的担保总金额为 1,200 万元。四、董事会意见 董事会认为：福建和盛置信非晶合金变压器有限公司是公司的控股子公司，该公司专业生产非晶合金配电变压器，为福建电力市场提供环保节能产品，产品的市场发展空间大，资信状况良好，本公司为其贷款提供担保的风险在本公司的可控范围之内。五、对外担保情况 合计本次担保，截至 2009 年 8 月 24 日，我公司累计对外担保余额为 4515万元人民币，占经审计的公司最近一期净资产的 4.79%。六、备查文件目录 1.第三届董事会第二十三次会议决议 上海置信电气股份有限公司董事会 2009 年 8 月 24 日