项目管理程序和表格.docx

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1、山东众成建设项目管理有限公司 工程项目管理文件小清河清雅居（二期）公租房1#-7#楼项目管理工作程序山东众成建设项目管理有限公司清雅居（二期）项目管理部二0一一年六月一、项目管理程序1.项目管理咨询服务内容开工前阶段项目管理项目规划咨询项目经济评估编制建设计划设计方案比选审编估算概算投资控制目标限额设计指标招标综合合同施工阶段项目管理工程质量控制施工进度控制项目投资控制安全施工管理文明施工管理信息技术管理施工图纸优化施工方案优化工程合同管理竣工阶段项目管理单体竣工验收整体竣工验收阶段结算审计整体工程审计财务决算审计竣工交付使用全过程项目管理总结山东众成建设项目管理有限公司制图2.建设项目管理总

2、流程图项目经济分析专项评估可行性研究项目投资估算工程质量控制制土建装修工程结构部分主体工程前期阶段招标阶段施工阶段现场项目管理设计方案比选规划设计报审限额设计目标设计图纸优化文明安全管理施工进度控制项目投资控制合同信息管理安装工程配管配线分部工程安装总体工程土建工程外装工程精装工程隐蔽工程验收结构工程验收给排水强电弱电其他市政配套园林绿化附属工程其他工程分部工程验收安装工程验收分部工程验收总体工程验收工程竣工结算审计财务决算专项审计工程保修及后评估山东众成建设项目管理有限公司制图工程整体完工123.施工许可证办理报建流程图4.招标代理工作流程图工程报建填写中标、未中标通知书编写招标文件(含评标

3、办法)，计算工程量公开发布招标信息勘察设计监理招标部门经理审核送招标人查阅招标办审批发招标文件勘察现场标签澄清会向市招办抽评专家并通知专家报招标办开标评标定标签发中标、未中标通知书收取咨询费资料归档代办施工许可证报名资格预审入围抽签确定入围投标人投标人资格预审编写招标文件部门经理审核送招标人阅读送市招标办审批发招标文件勘察现场标前澄清会开标评标定标收费咨询资料归档山东众成建设项目有限公司制图5.施工准备阶段质量控制流程业主、项目总控办理征地拆迁，违章拆除项目总控编制施工准备工作方案业主部审批施工准备工作方案业主、项目总控办理有关建设许可手续，商签征地、拆迁等合同业主、项目总控组织、协调施工单位

4、商签施工用水、用电等合同业主、项目总控协调管线综合、筹备开工议事业主、项目总控组织施工交通方案落实施工临时通道业主、项目总控商签设计、造价咨询、监理、施工及材料设备采购合同业主、项目总控调查现场周围环境，协调周围居民关系业主、项目总控组织开工6.竣工验收阶段质量控制流程图施工单位自检合格后提出验收申请报告和竣工报告监理初验，项目总控、专业项目管理、承包单位参加监理就存在问题提出书面意见，限期纠正施工承包商提出竣工验收申请业主组织综合竣工验收施工、监理、项目总控、专业项目管理、设计单位参加工程验收合格，编制竣工验收报告，上报主管部门备案，项目部向城建档案馆移交工程档案否否专项验收城建档案馆对工程

5、档案进行初验主管部门监督投入使用转入保修阶段监理审查并编写质量评估报告是是监理单位审查及现场检查7.保修期的质量控制流程施工管理施工施工否发出问题通知是施工合同保修条款现场检查共同鉴定修整验收保修记录签认经济责任分担管理施工管理施工、管理8.控制性总进度计划的编制和审批流程流程责任单位/部门是否专业项目公司审核同意？是否汇总各标段施工总进度计划，编制项目整体的控制性进度计划，作为控制施工进度、决定工期奖惩的依据施工单位监理单位总控管理组上报领导小组备案，下发施工单位执行，专业项目公司、监理单位监管依据项目总进度规划，编制本标段控制性施工总进度计划，分别细化到分部工序工程调整监理审查同意？总控管

6、理组审批同意？否是专业项目公司9.配合造价咨询单位进行施工全过程造价控制图造价咨询现场项目组熟悉工程概况、了解施工现场熟悉总承包合同及招标资料监 理 方审查合同（协议）的合法性、合理性设 计 方分阶段实施工程造价咨询监督合同有关造价条款的执行情况施 工 方项目管理方熟悉各类专业施工图纸审查施工图、参加交底会审查其他工程费用的合法性、合理性审查工程预算造价参加工程例会及有关协调会审查设计变更费用横向联系及信息反馈例会上工程造价现场咨询审查核定单（签证）费用审查施工方月工作量报表审查施工方索赔费用提出月工程款付款意见为业主施工反索赔提供现场咨询工程造价控制动态分析有关材料及设备价格咨询有关造价的其

7、他咨询造价信息及有关造价政策咨询分阶段审核工程结算出具报告整体工程结算汇总出具整体工程造价咨询报告山东众成建设项目管理有限公司 工程项目管理文件10.合同管理工作流程详见合同谈判流程是合同准备工作合同谈判合同跟踪管理是否达成一致？否合同评价签订合同执行合同11.合同谈判及签订的工作流程对合同专用条款进行谈判双方就专用条款部分达成协议确定合同专用条款对合同附加协议部分进行谈判双方就附加协议部分达成协议确定附加协议条款整理和确认全部合同条款建设单位评审合同否是否是报业主审批合同谈判方案项目管理公司组组织合同谈判项目管理公司组将合同送审稿上报业主 项目管理公司编号：时间：2021年x月x日书山有路勤

8、为径，学海无涯苦作舟页码：第35页 共35页12.项目管理投资控制结构图决策阶段设计阶段招标阶段施工阶段项目后评估准备工作目标评估搜集资料执行情况评估分析、研究成本效益评估后评估报告持续性评估自行（委托）招标设计、监理、施工开标评标定标签发中标通知书编发招标文件现场踏勘、答疑审核合同、预算审核前期费用竣工阶段签署合同、协议确定合同价审核月报表审核中间结算设计变更监控经济签证监控材料价格审核成本动态控制分阶段结算分专业实施以合同结算分专业实施整体工程结算财务专项审计工程审价报告专项审计报告初步设计设计概算施工图设计施工图预算限额设计投资目标值施工图优化预算调整项目建议书投资估算方案比选优化论证、

9、评价可行性研究投资估算项目经济评估决策审批（注： 为关键点 为次重要点）二、项目管理表格1.工作联系单项目管理工作联系单 编号：QYJ-2二期-X标段-X编号工程名称：工作联系单位： 工作联系内容：签发单位：签发人（签字盖章）： 年 月 日签收单位：签收人（签字）：年 月 日2.项目管理通知 项目管理通知单 编号：QYJ-2二期-X标段-X编号工程名称致 事由：内容：责任工程师（签字盖章）： 日期： 签收人：3.通知回复单项目管理通知回复单工程名称： 致： 我公司接到编号为 的通知单后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。详细内容：单位（章）： 项目经理： 日 期： 审查意见： 审查单位

10、： 责任工程师： 日 期： 4.投资控制计划表投资控制计划表序号类别独立合同一级控制指标二级控制指标三级控制指标金额（万元）备注5.资金支付申请表资金支付申请表工程名称申请单位施工或供货致：内容：施工或供货单位（盖章）： 项 目 经 理 （签字）： 年 月 日 监理单位（盖章）： 负责人（签字）： 年 月 日造价咨询（盖章）： 负责人（签字）： 年 月 日项目管理（盖章）： 负责人（签字）： 年 月 日建设单位（盖章）： 负责人（签字）： 年 月 日本项是否多设几联备注：本表一式六份，各方签章后，各单位留存一份，上报建设单位两份。6.一级进度计划节点控制表一级进度计划节点控制表序 号各分部（标

11、段）工程起始时间结束时间备注7.现场施工状态检查记录X年X月X日现场施工状态检查记录序号计划施工内容实际施工内容计划施工组织安排实际施工组织安排计划完成工作量实际完成工作量进度偏差偏差原因认定检查人员签字8.进度偏差分析、调整记录表进度偏差分析、调整记录表序号偏差原因保证措施调整措施调整目标备注9.工程项目抽检记录表工程项目抽检记录表工程名称抽检日期检查项目检查部位：检查数量：检查结果： 合格 不合格抽查意见： 监 理 单 位：总/专业工程师：日 期： 年 月 日抽检意见： 项目管理部/建设单位（章）： 责任工程师： 日 期： 10.质量专项方案审查备案表质量专项方案审查备案表文件名称编制单位

12、报送单位报送时间监理单位意见项目管理/建设单位意见审查人时间备注 11.质量管理计划表质量管理计划表工程名称：项目总体质量目标：序号施工阶段时间段管理项质量管理内容质量管理目标完成时间责任单位责任人备注12.专项安全施工方案审查备案表专项安全施工方案审查备案表工程名称：文件名称编制单位报送单位报送时间监理单位意见项目管理/建设单位意见审查人时间备注13.安全管理计划表安全管理计划表工程名称：序号施工阶段时间段安全管理内容管理目标完成时间负责单位负责人安全管理总目标14.采购计划表采购计划表工程名称：序号采购内容采购量采购批次采购时间定标时间合同签订时间采购项目进场时间采购要求建议采购方式备注1

13、5.项目合同评审表 项目合同评审表编号 第 页 共 页项目名称合同名称合同编号合 同 方评审人员评审纪录：评审结论：合同负责人意见签名/日期项目管理部意见签名/日期 年 月 日16.合同报审意见表合同报审意见表项目名称合同名称建设单位合同单位编制单位负责人报审意见：签发单位：签发人：签收单位：签收人：17.项目各合同简介表项目各合同简介表序号合同名称合同当事人（联系电话）签订时间履行时间(进场时间)合同内容备注18.合同实施状态统计表X年X月合同实施状态统计表序号合同名称合同履行方合同主要内容合同实施情况下一阶段合同实施要求备注19.信息需求表信息需求表信息需求者信息需求级别信息需求时间信息表

14、现形式信息的传送人20.分类建档明细表分类建档明细表序号建档（档案盒）名称资料内容具体要求备 注21.档案管理目录一览表档案管理目录一览表序号档案编号档案名称备注二、项目管理岗位职责及工作制度（一）项目管理岗位职责（一）项目经理岗位职责1、代表企业履行项目管理职责，组建项目组织机构，项目人力资源配备，明确管理人员的岗位职责，依据企业管理制度，制定项目管理各项制度。2、主持项目管理部工作，确定项目管理总目标，组织编制项目管理规划，审批各部门项目管理实施细则。3、及时并适时地做出项目管理决策或辅助决策（项目方案决策、重大组织措施决策、重大技术措施决策、投资决策、资源调配决策、进度决策、变更决策等）

15、。4、检查和监督项目部各部门的工作和各管理人员的工作，根据工程的进度情况，合理调配和任免项目部各专业管理人员。5、组织撰写项目管理工作阶段性报告、专题报告和总结报告。6、组织各部门开展项目建设各项前期准备工作，组织设计、施工招标，选择合适的中标单位并签订合同，组织并开展设备材料的采购工作。7、组织审查并优化设计方案和施工方案。8、对设计质量和进度进行控制和管理，组织审查设计承包商的初步设计文件、设计施工图、设计概算等。9、组织审核施工承包商的施工组织设计和施工方案、施工进度计划、施工图预算等，并监督执行，全面控制工程的质量、进度和造价。10、主持项目部工作会议，签发项目管理的文件和指令。11、

16、审查处理工程变更，参与工程质量事故和安全事故的调查和处理工作。12、组织处理工程索赔事宜。13、组织各部门积极主动开展协调工作。14、发挥项目部信息中心的作用，促进项目顺利实施。15、主持工程阶段验收、项目初步验收和项目竣工验收。16、组织项目保修阶段缺陷处置，组织项目后评估。（二）技术负责人岗位职责1、在项目经理的领导下，组织解决现场出现的相关技术问题。2、组织贯彻执行国家有关工程建设技术规范、标准和有关技术管理规定。3、组织现场专业技术人员技术学习，努力提高人员技术水准。4、协助项目经理，根据工程技术要求合理调配各部门技术人力资源。5、负责指导各专业部门的工作质量和技术资料的检查。6、深入

17、现场，监督管理技术人员，搞好工程质量，核实工程量。7、及时对隐蔽工程进行验收和签证，对重大方案问题提交公司相关部门协同解决。8、掌握现场所需材料规格、型号等，做好材料验收签证和管理，竣工时提供详尽的技术基础资料，协助做好决算审计工作。9、工程完工后，负责现场技术资料整理和归档，定期回访工程质量，解决保修期间出现的相关问题。10、完成项目经理交办的其它任务。（三）前期咨询管理岗位职责1、协助业主组织完成可行性报告及审批。2、协助业主组织完成环境评估报告及审批。3、编制项目实施组织的策划。4、编制项目总体工作任务流程及网络计划。5、配合项目总体工作流程图，提出项目工作任务明细表和项目管理任务分工表

18、。6、协助业主组织完成“三通一平”。7、协助业主完成建筑许可证及施工许可证的申领工作。8、完成项目经理交办的其它任务。（四）设计管理岗位职责1、编制设计管理细则。2、设计任务书编制。3、协助设计方案确定。4、设计文件档案管理。5、设计进度管理。6、设计质量管理。7、设计过程协调。8、设计文件审核。9、组织对初步设计进行审查。10、设计方案评审。11、技术方案比选。12、设计方案优化。13、施工图设计审核。14、施工图设计报审。15、组织施工图交底会审。16、施工过程设计协调。17、撰写设计管理阶段性报告。（五）投资管理岗位职责1、掌握相关专业预算定额，认真执行国家和省、市有关工程造价政策、法规

19、，全面掌握本项目的取费程序及要求等。2、参加设计交底，审核工程预决算和管理月报，对工程项目在施工中的增减、变更及时监督办理签证手续。3、正确、及时核算项目实际费用支出，对费用发生状况进行预测及分析，按项目经理要求，定期提出项目的投资预测报告。4、及时跟踪项目费用变化并及时将影响投资的重大因素并进行有效控制，必要时及时向项目经理提出合理化建议。5、审核现场工程签证，必要时参与工程签证的现场确认。6、及时了解新材料的市场价格，熟悉新工艺的施工方法，及时搜集新的造价法律法规及政策动向，为项目成本控制提供及时的参考依据。7、掌握与业主、各合作单位的合同内容，对过程付款进行审核把关，避免超付和不合理支付

20、的现象。8、掌握并保存过程资金支付资料，及时统计分析资金支付状况，为业主筹集资金、成本分析提供参考依据。9、结合合同约定及实际情况，编制资金使用计划，保证资金的按时支付。10、熟练使用项目管理软件，对所负责的工作内容采用软件及时处理。（六）招标采购岗位职责1、编制招标采购管理细则。2、招标采购范围确定和计划编制。3、招标采购文件编审。4、组织招标采购实施。5、参加合同谈判签订。6、组织采购材料设备验收。7、招标采购文件资料档案管理。8、设计招标采购施工各阶段方案经济比较。9、招标采购项目商务分析。10、市场价格调研和价格信息收集。（七）安全管理岗位职责1、掌握国家、省、市颁布的安全法规及安全规

21、章制度，协调贯彻落实。2、深入施工现场，掌握安全重点部位的情况，检查各种防护设施，纠正违章指挥，蛮干冒险，坚持原则、秉公办事。3、督促监理人员定期安全检查，对查出的问题，协调整改。发现危及安全的重大隐患，有权制止作业并上报领导，有处罚建议权。4、督促监理单位监督工程技术人员的安全技术交底。5、负责监督施工单位对施工进场人员的安全文明教育工作，监督特种作业人员的持证上岗把关工作。6、根据季节特点，协调好防暑降温、防寒过冬、防洪防汛等安全监控工作。7、参加项目工程所发生的各类安全事故的调查分析，并协调统计和上报工作。对于发生工伤事故要及时填表上报，认真参与工伤事故的调查，不隐瞒事故情节，真实地向领

22、导汇报情况。8、对所负责的工作内容熟练使用项目管理软件及时处理。（八）合同管理岗位职责1、编制合同管理细则。2、设计阶段合同跟踪管理。3、设计费用支付的合同条件审核。4、设计阶段合同违约处置。5、设计阶段合同管理报告。6、施工阶段合同跟踪管理。7、施工费用支付的合同条件审核。8、施工阶段合同违约处置。9、施工阶段合同管理报告。10、合同文档资料管理。（九）施工管理岗位职责1、主持施工阶段工程协调例会。2、参加工程内部例会。3、周报和月报编制。4、施工组织和方案审批。5、工程现场测量复核。6、材料设备报验审批。7、施工过程质量检查控制。8、隐蔽工程验收。9、变更审核。10、现场工程量审核。11、

23、施工过程验收。12、现场安全管理。13、现场环境管理。14、工程索赔处置。15、组织工程初步验收。16、组织工程竣工验收。17、组织工程交工验收。18、工程回访。19、项目缺陷分析。20、项目缺陷组织处理。21、施工阶段信息管理。22、工程施工阶段档案管理。（二）项目管理工作制度（1）项目经理总负责制工程项目实行项目经理负责制，全权代表建设单位履行委托项目管理合同，承担合同中所规定的项目管理单位的责任和任务，项目经理对外向业主负责，对内向管理单位负责，确保合同的全面履行。（2）项目管理的报表制度督促施工及监理单位做好逐日、周、月的工程报告，工程报告应包括投资、进度、质量、安全和文明施工情况。每

24、周、每月向业主提交项目管理周、月报、报告应包括投资、进度、质量、安全和文明施工情况。（3）工程开工申请制度施工单位在各项开工准备工作完成以后填报工程开工报审表，项目管理部督促并会同监理工程师对准备情况进行逐项检查审核，签署是否同意开工的意见，在与业主取得一致意见后下达是否开工的指令。（4）会议制度每周项目经理召开项目管理部全体人员会议，总结上周工作，布置下周项目管理要求，讨论和解决管理中的有关问题。工地每周召开一次工地例会，由业主、施工、监理参加，例会的主要内容是检查上一次例会讨论的工作完成情况，解决工地现场出现的有关问题，协调各方关系，安排下步工作。工地例会应包括以下主要内容：检查上次例会议

25、定事项的落实情况，分析未完事项原因；检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；检查分析工程质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；检查工程量核定及工程款支付情况；解决需要协调的有关事项；其他有关事宜。（5）施工图会审及设计交底制度图纸会审是减少图纸错误、提高设计质量的重要手段，也是保证施工顺利进行的有效措施。对于分批分阶段提供的设计图纸还需分次组织会审。正式会审前，施工方应组织内部预审，将预审内容交监理方汇总，形成统一意见。（6）施工组织设计和施工方案报审制度施工单位在工程开工前必须向施工管理部申报施工组织设计，在每一个分部工程和主要分项工程和重要部位以及采用新材料

26、、新工艺组织施工时均应报审施工方案。施工组织设计和施工方案未经审查同意，施工单位不得擅自施工。重点应在以下几个方面进行审查：a.所采用的施工方案是否经济合理、技术可行，是否有所降低工程造价；b.工程进度计划是否符合合同进度的要求，各工序之间的逻辑关系是否准确，各节点的完工时间是否与业主的要求一致；c.所采用施工顺序、方法和保证工程质量的技术措施是否科学合理并切实可行；d.所采用的工程质量是否符合工程承包合同、设计图纸、技术标准、施工规范、规定和操作规程的要求；e.所采用的施工方法有无工程质量方面的潜在危害；f.开工前的各项准备工作计划是否切实可行；g.有无相应的安全保证措施。（7）工程材料、半

27、成品质检制度审查主要建筑材料、设备订货和核定其性能。订货前，施工方应提出样品、厂家资质证明和单价，经管理工程师会同监理、设计、业主研究同意后方可订货；到货后及时将出厂合格证及有关技术资料报送审核，主要材料进场必须有出厂合格证和材质化验单，如有疑问，可重新抽样送检，确认后方可使用，否则不准用于工程；运输、安装中出现的构件质量问题，应分析研究采取措施。（8）隐蔽工程验收制度隐蔽工程验收，必须经施工单位自检合格后，填好隐检单（专职、质检人员签字并附有关材料证明），经项目管理师及监理工程师现场验收合格签署意见后方可进入下一道工序（施工方一般应提前24 小时通知监理验收内容、时间和地点）。（9）工程变更

28、签证制度审核技术变更和会签设计变更、修改通知须经管理工程师会签后交施工单位执行。施工方提出的设计变更，要取得监理工程师同意签字后向管理单位及业主和设计院提出，侧重对工程质量、进度、投资是否有不利影响进行审查，及时向业主反映。（10）工程款支付签审制度施工单位按合同上报月度工程量及月度工程款，经监理工程师、造价咨询公司审查核定后签发付款凭证，并经项目管理单位及业主审定后支付。管理工程师应认真核实月进度款的工程量和单价，对修改设计和合同外项目，更应重点审核。（11）工程质量事故处理制度如施工单位出现重大质量事故，项目管理师会同监理工程师应督促承包商按国家有关规定，以最快的方式向上级有关部门报告，并及时呈报书面报告。承包商必须严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员、防止事故扩大，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录。对出现重大质量事故的工程，管理工程师要协助有关部门调查处理。（12）值班制度工程施工同步安排专人值班，主要任务为现场巡视，突发事件的应急处理，人员往来接待及天气状况记录。法定节假日，各参建单位，将根据施工情况安排足够人员值班或轮班。依据各参建单位制定的计划表，相关负责人依次对工地进行坐班，主要职责为督促检查相关单位的工作情况，了解现场情况，解决现场存在的问题。第 35 页 共 35 页