造价咨询公司内部管理制度.doc

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1、xx工程造价咨询有限公司管理制度目 录第一章 管理大纲第二章 岗位职责第三章 人事管理第四章 员工守则第五章 财务管理第六章 技术档案管理第七章 质量控制制度第八章 保密制度第九章 企业印章管理制度第一章 管理大纲第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。第三条 公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集

2、体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十条 公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作

3、贡献。第十一条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十二条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十三条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 岗位职责总经理岗位职责领导公司整体经营，全面负责公司管理，对股东负责，具体职责如下：（一）确定公司整体经营方针，确定公司年度经营计划及投资方案；（二）综合管理和调节各部门业务活动；（三）确定年度预算、监督预算执行，计划预算外支出；（四）拓展新业务且代表公司处理重要契约事项；（五）确定公司组织、分工和定员的基本方针；（六）决定

4、各类规章制度的制定和修改；（七）决定公司的奖惩基本方针；（八）决定重要事项及其他请示汇报的决策。经理岗位职责（一）根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公司下达的经营责任指标，保证项目达到合同规定的技术指标。（二）研究和制定单项业务的具体实施方案，列出关键节点时间，保质保量，按时交付业务成果。（三）参与公司重大决策，负责公司合同审核。提出对公司的改革意见，拿出具体实施方案。（四）推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争力。（五）负责公司内部业务的协调；负责与业主方的信息交换、意见沟通和外埠业务指导、技术对接等对外业务联系。（六

5、）积极开拓新市场。造价员岗位职责（一）能够独立完成本专业施工预算、现场签证、技术措施费、洽商工程量、工程进度款及工程竣工结算的编制及审核工作；（二）能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握预算定额及有关计价规定；（三）参与招投标工程标底及投标的编制。（四）全面掌握施工合同条款，完成工程造价的经济分析，及时完成工程预、结算资料的归档。（五）积极完成公司安排的其他工作。办公室岗位职责（一）协助总经理开拓市场，了解和掌握工程信息，对外承揽工程业务，扩展企业建筑市场；（二）组织工程招投标工作编制投标文件（商务标除外），并组织对投标文件进行评审、管理；（

6、三）负责办理企业营业执照、资质证书等公司证照的年检、升级；（四）负责传达上级和总经理的指示、决定，负责内部和外部的沟通和联系。（五）起草公司或总经理各类报告、总结、指示、计划、领导讲话和综合性资料等，印发传达公司的文件、通知、电报等。（六）参与策划和组织公司各类会议及活动，负责公司的接待或信访工作。（七）负责上级及客户的来文（电）处理、文件处理和传递，负责公司各类文件、资料、图册、证件、档案的管理。（八）负责公司员工的人事档案、培训、日常出勤考核等管理工作。（九）负责公司办公、总务用品及车辆的管理。第三章 人事管理第一节总则第一条为加强公司人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提升企业

7、形象，提高工作效率，特制定本规定。第二条本规定所指人事管理包括文件管理、办公及劳保用品管理、行为规范管理、人事管理等。第三条 本制度适用xx工程造价咨询有限公司全体员工。第二节文件管理第四条 文件管理是指收文、文件制作与发文管理。第五条 文件的签收。1投标、标底编制业务接收的资料，均由该业务负责人认真查收签字，在业务结束后交还给委托单位。2全过程跟踪服务业务的资料，须有具体负责该项目的工程师认真查收签字，并把相关资料整理分类存放，确保资料的完整性。对于需要存档的资料，谁接收谁负责存档，按照档案管理办法进行分类存放。3. 对外文件或邮件应记录时间，做好备份。第六条图书资料管理办法1、公司的图书资

8、料由公司具体负责人统一管理。2、订阅、购买的图书资料由具体负责人盖公章后按类别统一编号，分类保管。3、需借阅图书资料时，到具体负责人处办理借阅手续，员工借阅的图书资料应尽快归还，若有损毁、遗失，照价赔偿。第三节办公及劳保用品的管理第七条办公及劳保用品的购发1公司所需办公用品由办公室统一购置,各部门按实际需要领用。办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。2办公室制定每月办公用品计划及预算，经总经理审批后负责将办公用品购回。有计划地分发并办理好领用手续及记录。3负责购、发办公用品的人员要建立账本，并办好出、入库手续。出库物品一定

9、要由领取人签字，特殊用品需由其部门经理签字后方可办理出库。4.劳保用品的购发，由办公室统一购买，并根据实际需要每月定期发放。第四节规范管理第八条员工规范管理1.员工在岗期间对待外来人员要注意礼貌用语，主动询问或上前打招呼。2保持办公环境整洁。员工每天应提前15分钟到岗，做好轮流值日工作，每天责任到人。3工作环境有序。在办公区内，禁止大声喧哗，在工作时间内严禁谈论与工作无关的事宜，禁止上网聊天、玩游戏、看电影，严禁浏览与业务无关的书籍、杂志。工作期间不准化妆、吃零食，严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头等。4、工作时间不讨论和工作无关的话题。禁止长时间电话聊天，需要较长时间沟通的事情，到办公区外的场

10、地进行交流，以免打扰其他员工工作。5中午禁止饮酒。如因工作需要除外。6.严格按照各业务规定时间保质保量完成工作任务，如遇工作上的问题，需提前向部门经理说明情况、共同解决。7.整理个人一周完成工作汇总表（格式见附表2），每周五下午4点前发至办公室，由办公室整理后交至总经理。8.禁止在单位做私活，发现三次者公司给予辞退处理。鼓励大家为公司介绍和承揽造价业务，并给予其费用的5-15%的提成。9对素养优秀、专业技术过硬、执行力到位，并有组织领导能力的员工，经公司考核，将提升到管理层参与公司的管理。10.公司鼓励、提倡员工考取各类执业、注册资格证书，为员工创造便利条件，证书考取后优先注册在本公司，证书费

11、用按当年市场价格支付。第五节人事管理第九条 聘用1应聘：（1）应聘人员应如实填写面试登记表（格式见附表6），并提交学历，身份证、各类职称证书等应聘材料的原件及复印件。（2）办公室在收齐应聘者材料后，会同部门经理对应聘者资格进行书面材料初审。 （3）书面材料初审合格者通知面试或当场面试。2面试：（1）面试一般由办公室、部门经理和总经理等人员进行。（2）面试内容：A审核应聘者是否具备专业素质及资格。B对应聘者是否具备正式录用资格以及综合素质进行评审。（3）面试结果审核：面试结束后，由办公室对面试结果进行汇总，合格者将拟录用者的材料，并报部门经理及总经理批准。3录用：（1）经公司同意聘用的人员，按公

12、司 “电话通知”的规定时间和规定内容，前来公司办理入职手续，应聘者应按办公室指定时间报到上班。（2）公司聘用人员在面试通过后，除特殊情形核准免予试用外，应一律先经试用，员工试用期间以1个月至3个月为限。试用期工资为录用后工资的80%。（3）新入职员工必须参加公司的员工培训课程，培训内容包括：公司的企业文化、经营理念、公司的各项规章制度以及法律常识、财务常识、建筑工程常识等。（4）办公室负责向新员工介绍公司的规模、架构、规章制度、福利待遇等，带领新员工熟悉公司环境，介绍其与公司各位同事认识。4转正：新员工试用期结束后，由本人提出申请，填写“员工转正申请表”（格式见附表4），部门经理审核并签署意见

13、后交办公室，待评定后，报总经理批准并签署意见。在转正评定中不合格员工，将延长试用期或被劝辞职。第十条 离职离职包括辞职、辞退、开除三种。1辞职：员工若要求离职，应提前一个月以书面报告提出申请，经批准办理手续后方可离职。若未能提前一个月提出申请，则需向公司交付一个月工资代替。于试用期内，通知期为十五天或以十五天工资代替。2辞退：依据员工工作表现违例、工作失职或不适应本公司企业文化者，公司有权辞退；因公司业务发生变化而产生冗员，公司有权辞退人员。3. 开除：员工严重违反公司的规章制度；严重失职或渎职；严重损害公司利益；故意泄漏公司机密造成较大影响者；拉帮结派，不务正业，蓄意制造不良情绪者；徇私舞弊

14、，贪污受贿者；公司可对其予以开除，并给予相应经济处罚，将有关资料存入个人档案，视情节追究其法律责任或保留对其追究法律责任的权利。4所有离职人员，薪资发放均按公司实际发薪日结算；因内部调动而发生工资变化的员工，新工资标准将按员工职位变动表的起薪日计算；未按公司规定自动离职人员，公司将不予计发当月工资。员工在公司任职期间不得兼任其它公司的职位，一经发现给予严重处理。第十一条 考勤制度1企业员工一律实行上、下班打卡登记方式。凡企业员工上下班均需亲自打卡，任何人不许代理他人或让他人代理打卡。办公室凭信息打卡作为考勤的基本依据。2员工特殊情况不能打卡时，须提前电话告知总经理。否则，按迟到或旷工处理。员工

15、外出办理业务，事后须补签到表（格式见附表3）。(签到表到办公室领取)3公司员工正常工作时间为5月-9月上午8：30至12时，下午14：00分至18:00、10月-4月上午8：30至12时，下午13：30分至17：30。4工作时间开始后到岗者，计为迟到。无故提前十分钟下班者按早退处理。工作时间，外出时间超过15分钟，需经部门经理同意。5员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月一天工资。6员工旷工一日者，处以双倍当日工资罚款，从当月工资中扣除。无故连续旷工三日或全月累计旷工六日者，予以辞退，不发工资。第十二条 休假的规定1正常情况下员工每周休息一天，周日为公休日。2婚假：员工本人结婚凭结婚证可休

16、婚假五天。3丧假：员工的直系亲属死亡时，经批准可休假三天。4产假：在公司工作满两年以上的女职工生育可休假六十天，特殊情况报请办公室另行批复。5其它法定假日公司将根据国家规定执行。第十三条 请假规定 1员工外出办事或请假应提前填写请假条，由总经理签字后，交办公室备案。如遇突发事件或紧急情况未事先请假者，应利用电话及时向总经理报告，并于上班后按公司规定办理请假手续，否则亦视同旷工处理。2员工请假报总经理批准，若有加班视工作情况可换休。3请假批准后，请假单送办公室保存。4.应工作任务需要安排加班的可调休，工作超过两个小时，填写加班表（格式见附表1），由总经理签字，每加班七个小时折合为一天。第十四条

17、薪酬制度每月15号发上月工资，以转账方式把工资打到工资卡里发放。第十五条 考核制度 员工每两个月一考核，考核主要内容：各专业之间展开对比，在规定时间内完成要求的工作内容及工作质量。考核根据完成时间、完成程度及完成质量，由部门经理及总经理实行打分制，每次评选出土建（含绿化）、安装专业各一名学习标兵，公司给予50-100元奖励，连续两次排名最后的员工，从下个月从工资里扣除发给学习标兵的钱，连续三次排名最后的员工，从下个月转为待岗学习期，学习期为两个月，学习期间工资为转正工资的80%，若第四次考核依然排名最后，公司将给予劝退处理。第六节公司周例会管理第十五条 每周六上午9：00全体员工参加，会议内容

18、：详细汇报上周工作进展和本周计划安排及实施目标、方法；与会人员对其可行性及相关注意事项、存在问题参与讨论，并及时调整周计划内容。会议实行请假制，若有事不能按时到会或不能参加会议要提前向部门经理请假。第七节培训第十六条 企业为提高员工素质及工作效率，定期或不定期举办各种专业培训，被指定参加的员工，非有特殊原因，不得拒绝参加。第十七条 员工培训由办公室统筹管理。第十八条培训费用的支付1凡由公司外派的培训人员，培训费用暂由公司代为支付。2为公司服务满两年者，培训费用由公司支付。3自培训结束之日起，为公司服务未满两年而提出辞职者，培训费用将按其为公司服务的月份所占两年服务期的比例剩余部分而扣除相应的培

19、训费用。第十九条应公司业务发展指定需要出差的人员，必须服从公司安排。出差有差旅补助费用。第四章 员工守则第二十条 全公司员工必须做到：1. 遵守国家的政策、法律、法规、法令；2. 遵守公司制定的各项规章制度；3.工作认真负责，服从指挥和调动；要互相帮助、协调配合，生活上互相关心照顾。4.爱护公共财产，保守公司的机密；5.爱岗敬业，吃苦耐劳，开拓进取，充分利用业余时间学习专业知识，提高业务水平；自觉维护公司的团结稳定，不得拉帮结派，热爱集体，弘扬团队精神，为公司发展壮大献计献策。6.不得对外泄露公司的工作机密，工作计划及客户情况。7.团结协作共同完成工作任务及领导交办的其它各项工作。第五章 财务

20、管理第二十一条 财务部职责范围 在公司经理领导下，积极参与经营管理，搞好会计核算工作，具体职责范围如下：1.贯彻执行国家财经政策，遵守各项资金收入制度严格执行费用开支范围的标准。2.按照财务会计制度规定，切实做好记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报帐，在规定时间内报送各项会计报表。3.按银行有关制度规定，做好现金和支票的管理工作，遵守支票使用规定及银行结算纪律，加强现金管理，做好结算工作。4.根据国家财会制度精神，结合公司实际，协助领导制定有关财产管理，经济核算，费用开支等具体办法，并监督各部门实行。5.妥善保存会计档案资料，接受财税机关和本单位领

21、导的监督检查，及时提供财务资料，如实反映情况。6.每月为公司经理提供全公司的财务情况，为公司搞活经济增加经济效益做好参谋部的作用。7.完成好领导交办的工作。第二十二条 会计岗位职责（一）审核外来原始凭证的合法性和内部自制原始凭证的填报是否符合公司各项管理制度的要求，据以编制记账凭证。（二）负责总账的登记工作，并做到每月一对账，每季一清理，确保账账相符、账实相符。及时检查总账和各明细账，对有问题的账项及时报告总经理。（三）每月末通过银行对账调节表与开户行核对账目，对未达账项在月后五日内清理完毕，确保银行存款日记账的准确。对于连续两个月及其他无特殊原因的未达账项及时报告总经理。（四）负责每月末（次

22、月5日前）编报公司资产负债表、损益表以及公司内部报表（费用报表等），并及时报送给相关领导。（五）负责定期将会计档案整理并归档保存，建立并实施会计档案的查阅登记制度。（六）负责公司报税以及与税务有关的工作，向税务局报送相关报表和缴纳税款。（七）负责发票、统一收款收据的购买和保管工作，并对交回的发票和收据填开的内容是否合理、合法进行审核。第六章 技术档案管理第二十三条 需归档的工程咨询文件是咨询工作的过程中形成的具有保存价值的文件材料。一、委托工作内容包括造价咨询需要归档的文件资料并要求每类文件编写资料目录。1、成果文件类（包括但不限于投资估算书、设计概算书、工程量清单、钢筋量表、工程标底、工程预

23、算书、造价过程控制各阶段文件、工程结算书、工程结算审核报告、工程全过程项目管理各阶段文件等）及电子版；2、工程量计算底稿类（要求分专业装订成册）；第二十四条 归档的时间一、委托方所委托的咨询工作全部结束或其中一项工作完成后3日内整理归档。（编号从【2015】-1号开始），由业务负责人统计汇总记录，电子文件除个人妥善留存外发至业务负责人或部门经理处，电子文件拷贝至硬盘永久保存。二、电子文件应与纸质文件归档时间一致。（土建、安装定稿汇总至李工处，绿化、市政其他专业汇总至张处。）第二十五条档案借阅1、因工作需要而借阅档案的需填写“档案借阅登记表”（格式见附表5），借阅与本部门工作有关的一般档案的时间

24、不超过2天的，使用人可自行办理；借阅时间超过2天且在一周之内的，需使用部门经理签字；借阅公司重要档案必须由总经理批准。2、归还档案时要详细检查、点交清楚，并在“借阅登记”上予以注销。3、借阅者必须爱护档案、妥善保管，保守秘密，不得转借、遗失、撕毁、污损文件，不得圈点、拆散、涂改文件。 4、公司档案不供外单位借阅。如外单位确需借阅时，须由公司总经理批准，履行登记手续后方可借阅。第七章 质量控制制度 第二十六条 （一）国家审计项目及工程结算审核制度咨询项目为国家审计或社会工程结算审核时，公司各技术人员应按以下流程进行审计或审核：1、接收委托方资料时必须在短时间内审核主要资料的完整性，如国家审计项目

25、：项目立项文件、概预算批复文件、项目前期各职能部门的审批报告或文件、招标公告、招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书、施工合同或有补充协议、会议纪要、往来文件、地勘资料、设计施工图、设计变更、签证资料、收方资料、送审结算书、竣工图、经批准的施工组织设计及施工方案、材料核价单、工程隐蔽资料、施工及监理日记、开竣工报告、质量检测报告、安全文明生产合格证等，以上资料尽量请委托方同时提供电子文档如：设计图、竣工图、送审结算书等。对社会其他结算审核项目可参照以上审核资料清单。2、接收委托方资料时必须列资料清单并签字确认，如遇特殊情况未列，事后我公司经办人员也应自行列出。咨询项目完成后清点资料对照清单交

26、还委托方，尽量避免资料遗失情况的发生，在归还前发现有资料遗失时，经办人员必须及时主动告知公司主管人员共同处理。3、各咨询项目由项目组长负责实施，根据咨询项目规模大小、委托方的时间要求、难易程度等，由公司技术负责人与项目组组长商讨该项目应投入的人员配制。对于小项目由公司技术负责人权衡后直接交办技术人员。4、常规审计项目按以下流程及思路进行审计（社会审核项目参照执行）：（1）、编制审前调查记录；（2）、查阅所有资料后编制审计实施方案（应根据各审计局要求编写）；（3）、审核该工程前期工作流程环节的合法性如：项目立项文件、概预算批复文件、项目前期各职能部门的审批报告或文件、招标公告、招标文件。由其对应

27、公开招标而未公开招标或直接发包的项目作为重点问题提出；（4）、详细审阅招标文件，审阅重点：1）、分析招标文件中造价部分的相关条款，同时对照施工合同有无相背之处。审核招标文件中对投标文件的计价要求、招标文件合同部分的计价原则及签订施工合同中计价原则的一致性，如有不同做问题提出。2）、审核招标文件中工期要求、进度款的拨付与施工合同的一致性，如有不同查明原因或作为问题提出。3）、按照招标文件中的评标办法，审核评标过程的合法性、正确性、公平性等，发现有问题时谨慎提出并详细收集证据。（5）、详细审阅施工承包合同，审阅重点：1）、中标单位是否与施工合同中承包单位一致；2）、施工合同中主要条款是否与招标文件

28、一致；3）、详细记录施工合同中与造价相关的条款，便于后续工作的审核及判断；4）、明确施工合同中结算的计价方式，此点非常重要；（6）、详细审阅设计施工图及地勘资料，便于后续工作的审核及判断；（7）、初步审阅及判断送审结算书的质量，分析送审结算书编制人员编制结算的思路及组成，判断是否按送审结算的思路进行审核，并确定自己的审核思路；（8）、严格审核设计施工图设计变更签证收方资料竣工图过程中的逻辑性、程序合法性、资料的完整性等。同时对因设计变更造成超概情况的，应列为重点审核对象；（9）、国家审计项目虽然被审计单位承诺了资料的真实性，但在有条件时经办人员也应对各种资料的真实性、合法性及逻辑性等进行审核及

29、判断；（10）、勘察现场工作可在审阅资料后进行，也可在工程量初步计算完成后进行，视不同项目情况而定；（11）、以上审核程序完成后，再进行工程量的计算，并形成对比表，在对比表中应明确审减项目的理由，便于与被审计单位核对及为审计取证记录提供取证依据；（12）、计价的审核内容包括：1)、定额套用是否恰当，应仔细审核每子项定额编号的正确性，严格审核换算项目，排查送审子项单价与定额单价是否一致；2）、审核定额子项的工作内容与工程子项的实际工作内容是否相符或类似，在套用定额有分歧时分析工作内容非常重要，同时还应分析分歧定额之间的人、材、机消耗量及单价、为审核取证作充分准备；3）、人工、材料、机械单价的审核

30、严格按合同要求审核，尤其对工程用量大、单价高的材料重点审核，同时注意计量单位与单价的关系如：t与kg、t与m3、匹与千匹、kg与升等关系；4）、独立费的审核应注意综合单价或综合包干价的计价依据是否充分，是否符合市场价格水平；5）、取费部分应逐项审核费率及费用计算公式的正确性；6）、清单计价时重点对新增单价进行审核，严格参照合同要求及清单计价规范；（13）、以上工作完成后按审计程序形成审计取证记录核对稿与被审计单位或施工单位核对工程量及提出审核中发现的问题，根据核对稿的内容经校对后形成审计取证记录，再按各审计局的要求完成后续工作。由于各项目的具体情况不同，各技术人员应加强专业技术的学习，不断提高

31、审计（审核）工作能力，不断创新审计（审核）技巧，提高审计（审核）效率。以上审核思路是在现有水平基础上制定，随着时间推移需公司各技术人员群策群力不断完善改进，共同提高。（二）、工程预算项目编制及审核制度咨询项目为预算编制或预算审核项目时，公司各技术人员应按以下流程进行编制或审核：1、接收委托方资料时必须在短时间内审核主要资料的完整性，如：地勘资料、设计施工图、送审预算书、施工组织设计及施工方案、招标文件、委托方提供的其他资料等，以上资料尽量请委托方同时提供电子文档如：设计图等，接收资料时应完善清单手续。2、预算咨询项目经办人员的安排参照结算审核制度中的原则执行。3、常规预算编制及审核项目按以下流

32、程及思路进行编制及审核：（1）、预算编制及审核范围按委托方提供的资料实施如：招标文件、施工合同或施工图中规定的计价范围。（2）、工程量计算应准确、各子项目应完整不能漏项，工程量计算思路应清晰，工程量计算过程必须采用电算化包括：图形算量、钢筋算量、ExceL、Word、CAD等各种软件，尽量避免手工算量和手工汇总统计。（3）、工程量计算完成后必须自查，对工程量大，造价高的子项应重点检查，能用工程量指标的项目，必须对比分析，查明差距大的原因后校对，避免重大工程量计算失误。（4）、定额套用应恰当，人工、材料、机械单价的调差应根据招标文件、施工合同中规定的要求及结合市场价格和国家的相关规定计取。（5）

33、、取费部分要求参照结算审核制度；（6）、工程量清单编制及清单计价编制严格执行工程量清单规范。（三）、工程施工阶段全过程造价管理项目制度工程施工阶段全过程造价控制应根据咨询业务的实际情况编制实施方案，但主要管理控制应按以下内容开展工作：1、审核该工程立项程序、招投（邀）标程序、设计变更程序、概（预）算内控核批程序及概(预)算执行和变更调整程序是否合规、合理，树立主动控制造价观念，避免事后造成不可挽回的损失浪费。2、审查工程中的签证记录，尤其是隐蔽工程记录，核实其真实性、完整性、程序合规合法性。3、审查工程量计算的准确性、定额套用或综合单价确定的合理性，检查材料价格（包括核价）有无明显高于市场价格

34、、显失公平等不合理现象，并进行审计调整和披露。4、审核分析该工程竣工结（决）算金额是否真实、合理、准确，是否如实反映工程造价。5、对工程造价控制中存在的高估冒算、虚假事项、违法违规以及因设计漏洞增大项目投资等问题予以评价和揭示,并依法依规给予相关建议。6、审核该工程内部控制制度建立及落实情况和该工程管理及决策审核审批程序是否合规等情况。7、严格按规定实施跟踪审计调查，及时提交审计（核）实施方案，按时记录审计（核）日记，作好过程跟踪记录，并按相关要求作好取证工作，为以后的结算工作提供有力的技术资料依据。（四）、质量控制汇审制度及执行流程公司承接的所有咨询项目在对外报送初审意见之前必须执行质量控制

35、汇审制度，具体制度及流程如下：1、咨询项目初审结果完成后，项目组组长应通知公司技术负责人，并由技术负责人通知公司所有技术人员（尽量到齐）择时尽快召开汇审会议；2、会议召开前项目组成员应在组长的领导下准备会议资料，资料的准备应能满足参会人员的需要，同时应注意办公资源的节约；3、会议召开由项目组组长主持，组长首先要对该项目的基本情况进行全面介绍；4、项目组应对初审意见提出的问题一一讲解，让会议中其他技术人员都能清楚审方的意图及思路；5、会议中项目组应对自己主张的意见提供充分的理由及证据，并应让其他技术人员认为项目组的主张是正确的、理由证据是充分的；6、其他技术人员必须对项目组提出的问题发表自己的意

36、见，切记不予走形式；7、对技术难度大、证据不足、理由不充分，项目组技术有限，但对该问题又不能轻易放过，项目组也可在汇审会议上寻求技术支持，把该问题交由会议上的所有技术人员群策群力，共同解决该问题；8、会议中项目组应记录好合理化建议及意见，会后进行调整,同时每次会议后都要形成正式的会议记录交由办公室存档。9、质量控制汇审制度作为公司对产品质量控制主要措施之一，公司技术人员应全力支持与配合，坚定不移的执行。（五）、公司质量目标：a) 项目一次交验合格率达到98%以上b) 合同按期交付率达到98%以上c) 顾客满意度达到97%以上第八章 保密制度第二十七条 公司的保密事项包括：标明密级的秘密文件；咨

37、询过程中知悉的委托单位的基本情况、工程建设投资情况和设备材料价格；咨询的招投标文件、施工图、预结算书、电子文档等资料；各类咨询成果文件；其他需要保密的资料或信息。有特殊保密要求的另行制定更严格的保密措施。第二十八条 文件及资料的收发、传递、保存由综合办公室设专人负责，实行统一口径对外。文件的销毁工作由公司统一组织，销毁时要有专人负责监督。第二十九条 未经批准，不得将要求保密的文件、资料等私下复制或携带外出。第三十条 不得利用要求保密的文件、资料从事与公司工作无关的活动或谋取私利。第三十一条 咨询人员应严格按照有关规定办理相关手续借阅咨询资料，不得借阅与所承担咨询任务无关的资料。第三十二条 咨询

38、人员不得向其他咨询人员询问与所承担任务无关的内容、结果。第三十三条 调离或离开公司的人员对其在公司期间接触的属本公司规定要求保密的文件、资料或信息，应该严格保守秘密。第三十四条 各部门经理要结合本部门的实际情况，对本部门的人员经常进行保密教育，及时处理出现的问题、堵塞漏洞。发现窃密或重大失密事件，必须及时向公司高层领导报告情况，不得延误。第九章 企业印章管理制度第三十五条 公司的印鉴分类由专人保管。1.公司的公章、法人的私章：由办公室主任负责保管；2.会计的私章由会计负责保管；第三十六条 印章管理人员应对印章使用的正确性负责.。第三十七条 凡以公司名义出具的各类文件、资料需要盖章,必须由总经理

39、在发放单上签字或当面指示, 印章管理人员方能同意使用公章。第三十八条 公章的销毁,必须经执行董事批准,有两人以上监销并做好登记。第三十九条 各部门出差人员需必须按出差管理的有关规定分别由部门负责人或主管领导签字.印章管理人员在盖章前,必须认真审核用信用章手续是否完备.若手续不全,用印、用章领导批准不符或与政策相违背,印章管理人员有权拒绝办理。第四十条 严禁开具空白介绍信.用便函开出的证明必须一式两份经备存查。第四十一条 印章应严加保管,如有失职、差错、丢失或违章乱用,一经发现,需追查有关人员的责任并按规章惩处。附表1 加 班 表部门姓名加班时间加班原因：领导签字： 年 月 日附表2 每 周 工

40、 作 汇 总 表 年 月 日 年 月 日姓名工程名称具体工作内容计划开始、结束时间进展情况遇见问题及处理、解决方法附表3 签 到 表部门姓名日期、时间签到原因：领导签字： 年 月 日附表4部门经理意见员工所在部门意见经理意见：签字： 日期： 提前转正按时转正延长试用结束试用办公室部门意见意见：签字： 日期： 提前转正按时转正延长试用结束试用转正日期试用期薪资转正后薪资总经理审批意见：签字： 日期： 附表5 档 案 借 阅 登 记 表借阅单位： 借阅人：借阅档案名称：借阅事由：借阅时间：借阅档案： 原件 或 复印借阅期限：归还日期：部门领导审批：年 月 日公司领导审批：年 月 日附表6 员工面试

41、登记表 内部编号： 姓 名性别男女民族贴照片处籍 贯婚否政治面貌出生日期年 月 日身份证家庭住址邮政编码职称外语水平学 历硕士及以上 本科 大专 高中及以下 应聘岗位期望薪酬联系方式家庭电话联系地址手机E-mail基本技能外语语种/水平计算机水平文字功底口头表达受教育情况起止时间学校担任职务主修专业/课程获得学位/证书工作经历起止时间单位名称职务薪酬水平证明人联系方式培训经历性格（对自己的性格进行客观的评价，符合者请打“”进行多项选择）谨慎 理智型 细致 有责任心 独断 温顺 内向 神经质 敏锐 有进取心 寡言 宽言 乐观 性情易变 机灵 自以为是 利舌 淡泊 消极 兴奋型 耿直 有支配欲 诚实 气量小 自信 行动型 随和 有节制力 孤癖 易动感情 热心 有个性 勤俭 有条理性 疑虑 喜欢自我决策职场问答1.您喜欢与什么样的上司共事：2.您喜欢什么样的工作环境和文化氛围：3.您对应聘岗位的认识：4.您认为做好该岗位工作的关键点在于：5.您认为自己胜任该岗位的最具说服力的理由是：6.如公司安排出差，您是否能服从公司的安排？本人郑重声明： 1、以上所填内容均属实，如有虚报，愿承担相应责任； 2、本人同意xx工程造价咨询有限公司对本表存档及开展相关核实工作。 签名： 日期：