呼和浩特工业耐火材料项目可行性研究报告（范文模板）.docx

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1、泓域咨询 /呼和浩特工业耐火材料项目可行性研究报告呼和浩特工业耐火材料项目可行性研究报告xxx集团有限公司目录第一章 行业发展分析5一、 行业市场规模与发展趋势5二、 行业市场规模与发展趋势8第二章 项目背景及必要性11一、 行业发展情况及趋势11二、 产业链构成及上下游关系12三、 行业进入壁垒13第三章 建设内容与产品方案17一、 建设规模及主要建设内容17二、 产品规划方案及生产纲领17产品规划方案一览表17第四章 法人治理结构19一、 股东权利及义务19二、 董事24三、 高级管理人员28四、 监事30第五章 原辅材料成品管理32一、 项目建设期原辅材料供应情况32二、 项目运营期原辅

2、材料供应及质量管理32第六章 环保方案分析34一、 编制依据34二、 环境影响合理性分析35三、 建设期大气环境影响分析36四、 建设期水环境影响分析37五、 建设期固体废弃物环境影响分析38六、 建设期声环境影响分析38七、 营运期环境影响39八、 环境管理分析40九、 结论及建议42第七章 组织机构及人力资源配置44一、 人力资源配置44劳动定员一览表44二、 员工技能培训44第八章 劳动安全评价46一、 编制依据46二、 防范措施47三、 预期效果评价51第九章 工艺技术分析53一、 企业技术研发分析53二、 项目技术工艺分析55三、 质量管理56四、 项目技术流程57五、 设备选型方案

3、58主要设备购置一览表59第十章 附表附录61营业收入、税金及附加和增值税估算表61综合总成本费用估算表61固定资产折旧费估算表62无形资产和其他资产摊销估算表63利润及利润分配表63项目投资现金流量表64借款还本付息计划表66建设投资估算表66建设期利息估算表67固定资产投资估算表68流动资金估算表69总投资及构成一览表70项目投资计划与资金筹措一览表70第一章 行业发展分析一、 行业市场规模与发展趋势2000年至2014年，在钢铁、建材、水泥等下游高温工业的强劲拉力下，中国耐火材料行业发展迅速。根据国家统计局统计数据，2014年，我国耐火材料产量11,696万吨，同比增长31.2%；其中规

4、模以上耐火材料企业2,000余家，主营业务收入4,779亿元，较上年同期增长2.9%。从各省市产量来看，河南、辽宁、山东、山西、河北、浙江等省市耐火材料产量占全国产量的85%以上，其中，河南占比46%，辽宁占比17.8%。随着行业整体实力的增强，中国在世界耐火材料行业的地位也不断提升，为下游高温工业的发展奠定了坚实基础。耐火材料作为钢铁、建材、化工、电力等行业的基础材料，其发展规模受下游行业的制约和影响。其中，钢铁行业是耐火材料最大的消耗行业，约占整个耐火材料产量的70%，因此，钢铁行业的规模直接决定了耐火材料的市场容量。2015年钢铁、水泥行业均处于景气下行阶段，对耐材需求即出现减少。而企业

5、经营困难之下，向耐材公司滞付账款的现象也层出不穷。2016年，中央加强供给侧结构性改革，淘汰落后产能，为产能过剩的钢铁、水泥行业走出困境带来了转机。2016年，钢铁行业去产能规模为6,500万吨，相比4,500万吨计划实现了超额完成。在去产能的持续推动下，我国钢铁行业景气下滑的趋势被成功逆转，转向波动上行。2016年底，全国钢材综合价格指数为135.3，同比上升70.1%。与钢铁行业类似，2016年，在供给侧改革的推动下，我国水泥行业开始实施错峰生产，水泥价格出现触底反弹。2016年底，全国水泥综合价格指数为102.43，同比上升了29%，水泥企业纷纷走出了困境。耐火材料行业随下游钢铁、水泥行

6、业同周期变动。根据中国耐火材料行业协会统计数据，从2003年至2014年，在钢铁、有色、石化、建材等高温工业高速发展的强力拉动下，耐火材料行业连年保持良好的增长态势，耐火材料的生产和销售快速增长，产销量稳居世界耐火材料第一。近年来，我国耐火材料进口量仅占国内耐火材料需求总量的0.1%左右，足以说明我国耐火材料产品无论是数量、品种还是质量等方面，基本能够满足国内高温工业生产和技术发展的需要。我国耐火材料年产量自2014年始，进入下行通道，2014年同比下降4.48%，2015年同比下降6.51%，2016年上半年同比下降5.71%。耐材制品年产量从2011年的2,950万吨，下降到了2015年的

7、2,615万吨。2017年，全国耐火材料产量2,292.54万吨，同比增加4.13%。其中，致密定型耐火制品1,297.19万吨，同比增加4.51%；保温隔热耐火制品51.46万吨，同比增长10.13%；不定形耐火制品943.90万吨，同比降低4.27%。2018年1-3月，我国全国耐材产量475.80万吨，同比增长11.08%。其中致密定型耐火制品297.92万吨，同比增长8.52%；保温隔热耐火制品12.48万吨，同比增长24.89%；不定形耐火制品165.40万吨，同比增长15%。2018年一季度，全国耐火原材料进出口贸易总额10.73亿美元，比上年同期增长50.49%。其中出口贸易额9

8、.87亿美元，同比增长49.04%；进口贸易额0.86亿美元，同比增长70.16%。全国耐火原材料出口总量148.71万吨，同比降低3.31%。其中耐火原料出口量108.10万吨，同比降低3.99%；耐火制品出口量40.61万吨，同比降低1.43%。钢铁、水泥、玻璃等主要下游行业“十三五”期间减量发展已成定局，如粗钢产量经相关专家预测到2020年将由现在的8亿多吨/年下降到7.0亿吨/年左右。据此测算，日常生产消耗用耐火材料需求量将逐步减少300万吨左右。此外，随着耐火材料的技术进步，产品品种的不断更新和产品质量的稳定提高，单位产品耐火材料消耗将有所降低，预计到“十三五”末，全国耐火材料产量将

9、降至3,000万吨左右。二、 行业市场规模与发展趋势2000年至2014年，在钢铁、建材、水泥等下游高温工业的强劲拉力下，中国耐火材料行业发展迅速。根据国家统计局统计数据，2014年，我国耐火材料产量11,696万吨，同比增长31.2%；其中规模以上耐火材料企业2,000余家，主营业务收入4,779亿元，较上年同期增长2.9%。从各省市产量来看，河南、辽宁、山东、山西、河北、浙江等省市耐火材料产量占全国产量的85%以上，其中，河南占比46%，辽宁占比17.8%。随着行业整体实力的增强，中国在世界耐火材料行业的地位也不断提升，为下游高温工业的发展奠定了坚实基础。耐火材料作为钢铁、建材、化工、电力

10、等行业的基础材料，其发展规模受下游行业的制约和影响。其中，钢铁行业是耐火材料最大的消耗行业，约占整个耐火材料产量的70%，因此，钢铁行业的规模直接决定了耐火材料的市场容量。2015年钢铁、水泥行业均处于景气下行阶段，对耐材需求即出现减少。而企业经营困难之下，向耐材公司滞付账款的现象也层出不穷。2016年，中央加强供给侧结构性改革，淘汰落后产能，为产能过剩的钢铁、水泥行业走出困境带来了转机。2016年，钢铁行业去产能规模为6,500万吨，相比4,500万吨计划实现了超额完成。在去产能的持续推动下，我国钢铁行业景气下滑的趋势被成功逆转，转向波动上行。2016年底，全国钢材综合价格指数为135.3，

11、同比上升70.1%。与钢铁行业类似，2016年，在供给侧改革的推动下，我国水泥行业开始实施错峰生产，水泥价格出现触底反弹。2016年底，全国水泥综合价格指数为102.43，同比上升了29%，水泥企业纷纷走出了困境。耐火材料行业随下游钢铁、水泥行业同周期变动。根据中国耐火材料行业协会统计数据，从2003年至2014年，在钢铁、有色、石化、建材等高温工业高速发展的强力拉动下，耐火材料行业连年保持良好的增长态势，耐火材料的生产和销售快速增长，产销量稳居世界耐火材料第一。近年来，我国耐火材料进口量仅占国内耐火材料需求总量的0.1%左右，足以说明我国耐火材料产品无论是数量、品种还是质量等方面，基本能够满

12、足国内高温工业生产和技术发展的需要。我国耐火材料年产量自2014年始，进入下行通道，2014年同比下降4.48%，2015年同比下降6.51%，2016年上半年同比下降5.71%。耐材制品年产量从2011年的2,950万吨，下降到了2015年的2,615万吨。2017年，全国耐火材料产量2,292.54万吨，同比增加4.13%。其中，致密定型耐火制品1,297.19万吨，同比增加4.51%；保温隔热耐火制品51.46万吨，同比增长10.13%；不定形耐火制品943.90万吨，同比降低4.27%。2018年1-3月，我国全国耐材产量475.80万吨，同比增长11.08%。其中致密定型耐火制品29

13、7.92万吨，同比增长8.52%；保温隔热耐火制品12.48万吨，同比增长24.89%；不定形耐火制品165.40万吨，同比增长15%。2018年一季度，全国耐火原材料进出口贸易总额10.73亿美元，比上年同期增长50.49%。其中出口贸易额9.87亿美元，同比增长49.04%；进口贸易额0.86亿美元，同比增长70.16%。全国耐火原材料出口总量148.71万吨，同比降低3.31%。其中耐火原料出口量108.10万吨，同比降低3.99%；耐火制品出口量40.61万吨，同比降低1.43%。钢铁、水泥、玻璃等主要下游行业“十三五”期间减量发展已成定局，如粗钢产量经相关专家预测到2020年将由现在

14、的8亿多吨/年下降到7.0亿吨/年左右。据此测算，日常生产消耗用耐火材料需求量将逐步减少300万吨左右。此外，随着耐火材料的技术进步，产品品种的不断更新和产品质量的稳定提高，单位产品耐火材料消耗将有所降低，预计到“十三五”末，全国耐火材料产量将降至3,000万吨左右。第二章 项目背景及必要性一、 行业发展情况及趋势狭义的耐火材料是指耐火度不低于1580，同时具有较好的抗热冲击能力和抗化学侵蚀能力的无机非金属材料。广义的耐火材料则对耐火度没有严格要求，一般泛指能在高温环境下使用的材料，如钢铁企业使用的隔热渣一般耐火度远低于1580，但是也被普遍视为耐火材料。根据国际标准，耐火材料是指在高温环境下

15、其化学与物理性质稳定的非金属材料，广泛应用于钢铁、冶金、建材、化工、电力等高温工业生产过程中，是高温工业不可缺少的重要基础材料。“十五”至“十一五”是我国耐火材料行业发展速度最快的一个时期。在钢铁、有色、水泥建材和玻璃等高温工业高速发展的强力拉动下，耐火材料行业产销两旺，产品结构有效调整，国际竞争力大大增强，成为世界耐火材料行业生产和出口大国。“十一五”之后，受宏观经济影响，耐火材料行业深层次结构性矛盾日趋显现，资源综合利用率较低，产能结构性过剩导致市场无序竞争，企业生产成本压力加大等，制约整个耐火材料行业的可持续发展。2012年以来，我国耐火材料产能严重过剩现象和恶性竞争现象逐步得到有效遏制

16、，行业内企业在激烈的竞争中逐渐趋于成熟和理性。对于中国耐火材料行业的企业来说，未来几年将经历产品结构调整、企业重组的时期，创新管理和研发投入将是未来耐火材料企业保持活力和成功的关键。一方面，耐火材料行业的下游客户如钢铁、水泥、化工、有色金属等行业对耐火材料提出了更高的质量要求；另一方面，随着社会经济的发展和生产技术的改进，耐火材料行业竞争日趋激烈，行业整体利润空间被不断压缩，使得耐火材料企业必须加大科研投入，加快研发优质的新产品和新工艺，不断降低成本，以适应和满足行业的发展需求。二、 产业链构成及上下游关系行业的上游主要为非金属矿石产品，主要原料为菱镁矿、莫来石、红柱石、焦宝石、搅拌轴、镁砂、

17、铝矾土等，辅助原材料为防爆纤维、六偏磷酸钠、焦磷酸钠等化工用品等。当前，我国菱镁矿、铝矾土矿等矿产资源丰富，具有储量大、品位高、易开采等特点。其中，我国已探明菱镁矿储量达32.0亿吨，占世界总储量的26.29%，居世界首位。我国有丰富的铝矾土资源，目前已探明的储量超过20亿吨，居世界前列；产地从黄河以北的山西、河北和山东，穿过中部的河南、湖南和广西，直到西南的贵州和四川。中国铝矾土主要为一水硬铝石型，占全国储量的98%；三水铝石型甚少，仅在海南省和福建省有发现；一水软铝石-高岭石型在湖南有开采，出产铝矾土熟料主要在山西、河南和贵州，次为湖南、广西等。中国的耐火材料厂主要集中在河南、山东等地。行

18、业的下游主要是钢铁、冶金、石化、水泥、玻璃等高温工业领域。由于宏观经济增速放缓和转型的需求，钢铁、水泥、冶金行业面临节能转型行业升级的要求。此前在全国去产能大基调下，钢企、水泥在行业面临着较大的筹资和偿债压力。根据Wind资讯，2017年我国耐火材料70%的需求来源于钢铁行业，此外有色、建材、化工等其他高温工业领域也是主要需求来源。下游企业现金流的好转将增强其对供应商的支付意愿，耐火材料企业回款情况有望进一步改善，应收账款规模将得到压缩。后续随着耐材行业景气度上行趋势的延续，企业盈利空间将会一定程度地释放。三、 行业进入壁垒1、行业准入壁垒工信部2013年2月11日发布关于促进耐火材料产业健康

19、可持续发展的若干意见要求逐步提高行业准入门槛、淘汰高能耗低产能污染重的回转窑、隧道窑、冶炼炉；2014年12月26日发布耐火材料行业规范条件（2014年本）对于生产布局、工艺与装备、质量管理、清洁生产、节能降耗等方面做了要求。（1）经济规模要求：优质硅砖、粘土砖、高铝砖生产线年产量3万吨及以上；镁碳砖生产线年产量1万吨及以上；碱性砖生产线年产量1万吨及以上；滑动水口砖生产线年产量1,000吨及以上；长水口砖（连铸三大件）生产线年产量1,000吨及以上；不定形耐火材料生产线年产量2万吨及以上。（2）循环经济政策发展循环经济，鼓励开发用后耐火材料的循环再利用技术，节约资源。（3）技术政策所有企业生

20、产的产品必须符合相关国家标准、行业标准的技术指标，无国家标准、行业标准的新产品也要制定相应的企业标准或与用户商定验收标准，结合企业创优质名牌产品，组织制定推广行业绿色产品标准。（4）环保政策耐火材料企业必须达到国家和地方规定的环保标准，主要污染物排放总量应控制在国家和地方环保部门核定的指标内。（5）节能政策提高技术装备水平，推广使用高效节能设备，生产过程还必须达到规定的节能指标。2、技术壁垒耐火材料产品品种繁多，在传统的粘土砖等低档产品方面，技术门槛较低。在不定形耐火材料、中高档烧成转、不烧机压砖、预制件、功能耐火材料、陶瓷纤维及制品等方面存在较高技术壁垒，主要体现在配方比例、生产工艺、装备水

21、平及应用技术等方面。由于目前钢铁、水泥、玻璃等行业在耐火材料的采购和施工方面整体承包模式已成为主流，而且不同行业、不同企业、不同生产线对于耐火材料的要求大相径庭，所以对耐火材料供应商的产品配套、品种多样化、现场施工水平和应用技术支持等方面要求非常高。同时，随着耐火材料行业的技术进步与产业升级，对于耐火材料企业的持续研发能力也提出了更高的要求。3、客户资源与推广应用壁垒钢铁、水泥、玻璃等高温工业均在向大型化和集中化方向发展，产能逐渐向少数优势企业集中，耐火材料的使用对高温工业产品质量影响很大，因此大型企业对相关耐火材料产品的选择非常谨慎，通常需要较长时间的接触与验证，只有具备足够规模和技术力量的

22、企业才有可能与其建立长期业务关系。因此，钢铁及其它高温工业都要求耐火材料供应商保持稳定，不轻易更换。同时，对于实施耐火材料整体承包的企业，通常与所服务的高温工业企业签订长期合作协议，也成为后来者进入的障碍。4、人才壁垒耐火材料行业虽属于传统的无机非金属材料领域，但随着新材料技术的发展，耐火材料逐渐向高技术材料方向发展，同时耐火材料又属于应用性很强的材料行业，对技术人才的要求越来越高。具有很强的理论知识和丰富实践经验的复合型技术人员，以及多种专业相匹配的综合技术团队将在企业发展中发挥日益重要的作用。因此，是否拥有大量的理论与实践充分结合的技术人员是进入中高端耐火材料市场的关键因素。第三章 建设内

23、容与产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积38667.00（折合约58.00亩），预计场区规划总建筑面积65676.46。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx吨工业耐火材料，预计年营业收入51600.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同

24、时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1工业耐火材料吨xxx2工业耐火材料吨xxx3工业耐火材料吨xxx4.吨5.吨6.吨合计xxx51600.00钢铁、水泥、玻璃等主要下游行业“十三五”期间减量发展已成定局，如粗钢产量经相关专家预测到2020年将由现在的8亿多吨/年下降到7.0亿吨/年左右。据此测算，日常生产消耗用耐火材料需求量将逐步减少300万吨左右。此外，随着耐火材料的技术进步，产品品种的不断更新和产品质量的稳定提高，单位产品耐火材料消耗将有所降低，预计到“十三五”末，全国耐火材料产量将降至3,000

25、万吨左右。第四章 法人治理结构一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相

26、应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公

27、司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人

28、独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，

29、不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合

30、法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；（4）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；8、控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。9、公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时披露

31、公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到5%以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。12、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权的，应当公平合理，不得损害公司和其他股东的

32、合法权益。控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在下列情形的，应当在转让前予以解决：（1）违规占用公司资金；（2）未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保；（3）对公司或者其他股东的承诺未履行完毕；（4）对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的其他事项。二、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个

33、人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法

34、律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利

35、用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业

36、务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或因独立董事辞职导致独立董事人数低于法定比例的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章

37、和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在24个月内仍然有效。但属于保密内容的义务，在该内容成为公开信息前一直有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事

38、执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。三、 高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总裁，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三条规定的不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。3、总裁、副总裁每届任期三年，连聘可以连任。4、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作

39、，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制订公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；（9）在董事会授权范围内，代表公司对外签订合同和处理业务；（10）本章程和董事会授予的其他职权。5、总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、

40、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。总裁工作细则包括以下内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。9、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。总裁在任职期间离职的

41、，公司独立董事应当对总裁离职原因进行核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表意见。独立董事认为必要时，可以聘请中介机构进行离任审计，费用由公司承担。10、副总裁由总裁提名，经董事会聘任或解聘。副总裁协助总裁工作。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。四、 监事1、本章程条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，对公司资金安全负有法定义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财

42、产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会将在2日内披露有关情况。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。除上述情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部

43、门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第五章 原辅材料成品管理一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：铝粉、水玻璃、白油、酚醛树脂、烷基萘磺酸钠、硼酸酐、白钢玉、板状钢玉、橄榄石、红柱石、膨润土、尖晶石、蓝晶石、铝酸盐水泥、石英砂、莫来石、碳化硅、珍珠岩、氧化铁红等若干，xxx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建

44、立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。第六章 环保方案分析一、 编制依据根

45、据中华人民共和国环境保护法和建设项目环境保护管理办法等相关规定，为贯彻落实国家在环境保护方面的方针和政策，该项目在设计与施工中，认真贯彻落实“全面规划、合理布局、保护环境、造福人民”的方针，在项目建设和正常运营的各个阶段，严格执行“三同时”的原则，在发展生产的同时，保护好人类赖以生存的自然环境。遵循有关环境保护的技术规范和设计标准，认真执行“预防为主”的方针，在项目建设和经营过程中对污染物进行控制与治理，必须采取科学有效的治理措施，保证项目建成后，各种污染物的排放符合国家标准的要求。本项目设计严格执行建设项目环境保护设计规定的政策要求，同时，在项目设计过程中特别关注以下标准规定：1、中华人民共

46、和国环境保护法2、中华人民共和国污染防治法3、中华人民共和国大气污染防治法4、中华人民共和国固体废弃物污染防治法5、环境空气质量标准6、城市区域环境噪声标准7、地表水环境质量标准8、污水综合排放标准9、工业企业环境噪声排放标准10、恶臭污染物排放标准11、土壤环境质量标准12、大气污染物综合排放标准13、危险废物填埋污染控制指标14、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准15、地下水质量标准16、项目卫生执行工业企业设计卫生标准标准规定。17、项目正常运营过程废弃物严格按照工业企业固态废弃污染物排放标准执行。二、 环境影响合理性分析根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业

47、企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。三、 建设期大气环境影响分析（一）各类燃油动力机械排放燃油废气排放的主要污染物为CO、NOx、SO2、烟尘。该类污染会随燃油动力机械设备停止而不排放，该类污染产生时间不长，量不大，易于扩散。（二）扬尘扬尘为项目施工期间主要污染物之一，针对扬尘采取措施主要有以下几点：1、进行文明施工，洒水作业。在沙、渣土等易产生扬尘的材料临时堆放地必须设置围栏或采取遮盖、洒水等防尘措施。2、对运输沙、石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘物质车辆进行覆盖，禁止冒顶运输，避免尘土沿途散落，及时清扫建筑工地出入口和沿途散