河北工程塑料项目申请报告（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /河北工程塑料项目申请报告目录第一章 行业、市场分析4一、 行业基本风险4二、 行业基本风险5第二章 背景、必要性分析8一、 影响行业发展的有利和不利因素8二、 竞争格局9第三章 项目绪论11一、 项目名称及建设性质11二、 项目承办单位11三、 项目定位及建设理由12四、 报告编制说明13五、 项目建设选址14六、 项目生产规模14七、 建筑物建设规模15八、 环境影响15九、 原辅材料及设备15十、 项目总投资及资金构成16十一、 资金筹措方案16十二、 项目预期经济效益规划目标16十三、 项目建设进度规划17主要经济指标一览表17第四章 产品方案分析20一、 建设规模及主要建设

2、内容20二、 产品规划方案及生产纲领20产品规划方案一览表20第五章 法人治理结构22一、 股东权利及义务22二、 董事24三、 高级管理人员29四、 监事31第六章 环境保护分析33一、 编制依据33二、 建设期大气环境影响分析34三、 建设期水环境影响分析37四、 建设期固体废弃物环境影响分析37五、 建设期声环境影响分析38六、 营运期环境影响38七、 环境管理分析39八、 结论41九、 建议41第七章 劳动安全生产分析43一、 编制依据43二、 防范措施45三、 预期效果评价49第八章 组织机构及人力资源配置51一、 人力资源配置51劳动定员一览表51二、 员工技能培训51第九章 风险

3、风险及应对措施53一、 项目风险分析53二、 项目风险对策55第十章 总结说明58本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 行业、市场分析一、 行业基本风险1、原材料价格波动的风险工程塑料的原材料以合成树脂为主，合成树脂是原油经过裂解、重整后形成的化工原料，之后再通过聚合产生。所以原油价格的变动将直接导致合成树脂价格发生变动，进而对工程塑料的价格产生影响。色母粒行业的原材料主要有碳黑、钛白粉、树脂、添加剂等，这些原材料占色母

4、粒成本的比例通常在90%以上。综上所述，原材料价格一旦发生波动，将对行业发展产生影响。2、上下游供求关系波动的风险工程塑料与色母粒是塑料加工行业链的中间产业，当上游原材料供不应求时，成本增加导致中间产业价格上涨，促使下游塑料加工企业提高售价；若下游塑料加工企业规模较大、行业地位强势，向上游中间产业进行施压，处于夹缝中的中间产业将面临产品成本上升、毛利率下降的风险。3、行业竞争激烈且两极分化愈加明显的风险国内工程塑料和色母粒行业企业众多，高端与低端市场竞争均较为激烈。国内工程塑料行业集中度不高，市场份额分散，存在众多中小型企业，同质化严重。具有技术领先优势和资本实力的企业则致力于开发中、高端产品

5、，通过提高产品的技术门槛以及为客户提供更加全面的技术支持服务来建立自身的竞争优势，以抢占高端客户市场，如金发科技、普利特等。而工程塑料的跨国企业则通常是集上游原料合成、改性加工、产品销售为一体的大型化工企业，如美国杜邦、德国巴斯夫、日本大科能等。根据中国染料工业协会色母粒专业委员会在2012年对国内最具代表性的249家色母粒生产企业调查结果显示，249家色母粒的年总产量为78.00万吨，其中有23家企业年产量超过1万吨，数量不到10.00%的企业占据总产量的比例却有41.00%，行业竞争激烈。目前大部分色母粒企业生产规模较小，集中于低端产品市场，很多为“前店后厂”式的家庭小作坊经营模式，缺乏专

6、业的管理人员和研发技术，未来高端与低端市场两极分化愈加明显。二、 行业基本风险1、原材料价格波动的风险工程塑料的原材料以合成树脂为主，合成树脂是原油经过裂解、重整后形成的化工原料，之后再通过聚合产生。所以原油价格的变动将直接导致合成树脂价格发生变动，进而对工程塑料的价格产生影响。色母粒行业的原材料主要有碳黑、钛白粉、树脂、添加剂等，这些原材料占色母粒成本的比例通常在90%以上。综上所述，原材料价格一旦发生波动，将对行业发展产生影响。2、上下游供求关系波动的风险工程塑料与色母粒是塑料加工行业链的中间产业，当上游原材料供不应求时，成本增加导致中间产业价格上涨，促使下游塑料加工企业提高售价；若下游塑

7、料加工企业规模较大、行业地位强势，向上游中间产业进行施压，处于夹缝中的中间产业将面临产品成本上升、毛利率下降的风险。3、行业竞争激烈且两极分化愈加明显的风险国内工程塑料和色母粒行业企业众多，高端与低端市场竞争均较为激烈。国内工程塑料行业集中度不高，市场份额分散，存在众多中小型企业，同质化严重。具有技术领先优势和资本实力的企业则致力于开发中、高端产品，通过提高产品的技术门槛以及为客户提供更加全面的技术支持服务来建立自身的竞争优势，以抢占高端客户市场，如金发科技、普利特等。而工程塑料的跨国企业则通常是集上游原料合成、改性加工、产品销售为一体的大型化工企业，如美国杜邦、德国巴斯夫、日本大科能等。根据

8、中国染料工业协会色母粒专业委员会在2012年对国内最具代表性的249家色母粒生产企业调查结果显示，249家色母粒的年总产量为78.00万吨，其中有23家企业年产量超过1万吨，数量不到10.00%的企业占据总产量的比例却有41.00%，行业竞争激烈。目前大部分色母粒企业生产规模较小，集中于低端产品市场，很多为“前店后厂”式的家庭小作坊经营模式，缺乏专业的管理人员和研发技术，未来高端与低端市场两极分化愈加明显。第二章 背景、必要性分析一、 影响行业发展的有利和不利因素1、影响行业发展的不利因素（1）国家产业政策的扶持以工程塑料为代表的新型材料行业和色母粒为代表的高分子复合材料行业是我国“十二五”战

9、略新兴产业发展的重点发展领域之一。近年来获得众多产业政策大力扶持，例如：2016年财政部等有关部门发布的新材料产业“十三五”发展规划明确“十三五”新材料产业发展目标是重点发展功能高分子材料及复合材料等新型材料；战略性新兴产业重点产品和服务指导目录2016版中指出新型工程塑料与塑料合金，新型特种工程塑料、ABS及其改性制品为国家重点发展产品，行业前景看好。（2）下游塑料加工行业需求增长随着我国经济的不断增长，下游塑料加工行业迎来蓬勃发展时期。塑料制品生产量大幅增加，消费者对塑料品的质量要求不断提高，进一步促进了塑料技术工艺的不断进步。根据国家统计局数据，2012年我国塑料制品出口数量为8,513

10、,265吨，2016年我国塑料制品出口数量为10,410,000吨，2012-2016年年均复合增长率达到5.16%，保持快速发展势头。下游塑料加工行业的需求增长有助于行业的产业升级。（3）推动下游产业实现清洁生产近年国家环保政策陆续出台，对下游塑料加工产业的污染排放要求愈加严格，工程塑料与色母粒作为塑料加工业的中间环节，在生产过程中不存在三废污染，节约能源，符合国家绿色环保的趋势，能有效推动下游行业实现清洁生产和产业升级。2、影响行业发展的不利因素（1）市场竞争加剧目前国内的工程塑料和改性塑料生产厂家有几千家，地域性较强，主要集中在华南与华东地区。虽然国内工程塑料市场容量很大，但高端技术仍掌

11、握在跨国公司手中，近几年众多跨国公司通过在中国设立独资或合资企业的方式，进一步抢占中国市场。（2）行业认证下游塑料加工业企业生产的产品出口至美国、欧洲、日本等发达国家均需取得专业的质量认证、环境保护认证体系并符合所在国规定的行业标准，我国工程塑料行业起步晚，很多工程塑料厂家还未有能力取得可追溯认证供应商资格，限制了企业走向国际市场。二、 竞争格局从行业竞争格局来看，除部分行业领先企业外，国内大部分工程塑料企业还是集中在中低端产品领域。具有技术领先优势和资本实力的企业则致力于开发中、高端产品，通过提高产品的技术门槛以及为客户提供更加全面的技术支持服务来建立自身的竞争优势，以抢占高端客户市场，如金

12、发科技、普利特等。而工程塑料的跨国企业则通常是集上游原料合成、改性加工、产品销售为一体的大型化工企业，如美国杜邦、德国巴斯夫、日本大科能等。目前，国际色母粒市场呈现垄断竞争格局，色母粒生产集中在少数超级大公司。其中，美国卡博特公司是世界上最大的黑色母粒供应商，瑞士科莱恩公司是全球最大的彩色母粒供应商，美国普立万公司提供的功能母粒占据了国际市场功能母粒较大市场份额。国内来看，色母粒行业集中度较低，基本上为中小企业、家庭作坊。这些企业规模较小，产品单一、技术陈旧，质量不稳定，以价格竞争为主。但是，通过近年来的快速发展，中国色母粒行业已经形成了一批规模较大的企业，如色母粒专业委员会统计的年产量超过1

13、0,000吨的企业，如澳彩新材、波斯股份、美联新材等。这些规模企业拥有较为完善的质量管理体系，有一定的新产品开发能力，其中少数领先企业已逐步形成自身的核心技术团队，开发出系列化和专业化产品。第三章 项目绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称河北工程塑料项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人雷xx（三）项目建设单位概况公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理

14、念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守

15、信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。三、 项目定位及建设理由根据Choice终端数据，2010年1月国内初级形态塑料产量为3,334,438.00万吨，20

16、17年12月国内初级形态塑料产量为7,522,000.00万吨，增长率为55.67%，过去7年我国塑料制品产量保持迅速增长势头，可以预见处于中间产业的工程塑料行业面临更为广阔的发展空间。综合分析，“十三五”时期，是河北发展历史上重大机遇最为集中的时期、是河北各种优势和潜力最能得到有效释放的时期、是河北破解难题补齐短板最为紧要和关键的时期、是河北推进结构性调整又好又快发展最为宝贵和有利的时期。机遇承载使命，挑战考验担当。只要我们发挥优势，抢抓机遇，积极作为，迎难而上，就一定能够开创经济强省、美丽河北建设的新局面，就一定能够夺取全面建成小康社会的决定性胜利。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、

17、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）报告编制原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。（二） 报告主要内容按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建

18、设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。五、 项目建设选址本期项目选址位于xxx，占地面积约40.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xx吨工程塑料的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积40614.99，其中：生产工程28149.68，仓储工程6799.23，行政办公及生活服务设施4280.25，公共工程1385.83。八、 环境影响项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中

19、采用的环保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。本项目没有采用国家明令禁止的设备、工艺，生产过程中产生的污染物通过合理的污染防治措施处理后，均能达标排放，符合清洁生产理念。九、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括PA颗粒、PBT颗粒、PP颗粒、PE颗粒、ABS颗粒、PC颗粒、PPS颗粒、色母粒、玻璃纤维、抗氧剂、阻燃剂、包装袋。（二）主要设备主要设备包括：双螺杆挤出机组、高速混合机、低速搅拌机、双螺杆挤出机组、切粒机、马福炉。十、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息

20、和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12624.83万元，其中：建设投资9882.03万元，占项目总投资的78.27%；建设期利息240.11万元，占项目总投资的1.90%；流动资金2502.69万元，占项目总投资的19.82%。（二）建设投资构成本期项目建设投资9882.03万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用8468.16万元，工程建设其他费用1098.87万元，预备费315.00万元。十一、 资金筹措方案本期项目总投资12624.83万元，其中申请银行长期贷款4900.08万元，其余部分由企业自筹。十二、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营

21、年份）1、营业收入（SP）：27300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：22331.84万元。3、净利润（NP）：3631.81万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.91年。2、财务内部收益率：21.37%。3、财务净现值：6242.88万元。十三、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中

22、控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26667.00约40.00亩1.1总建筑面积40614.991.2基底面积14933.521.3投资强度万元/亩238.272总投资万元12624.832.1建设投资万元9882.032.1.1工程费用万元8468.162.1.2其他费用万元1098.872.1.3预备费万元315.002.2建设期利息万元240

23、.112.3流动资金万元2502.693资金筹措万元12624.833.1自筹资金万元7724.753.2银行贷款万元4900.084营业收入万元27300.00正常运营年份5总成本费用万元22331.846利润总额万元4842.417净利润万元3631.818所得税万元1210.609增值税万元1047.8510税金及附加万元125.7511纳税总额万元2384.2012工业增加值万元8185.2513盈亏平衡点万元10060.93产值14回收期年5.9115内部收益率21.37%所得税后16财务净现值万元6242.88所得税后第四章 产品方案分析一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规

24、模该项目总占地面积26667.00（折合约40.00亩），预计场区规划总建筑面积40614.99。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx吨工程塑料，预计年营业收入27300.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规

25、划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1工程塑料吨xxx2工程塑料吨xxx3工程塑料吨xxx4.吨5.吨6.吨合计xx27300.00工程塑料的原材料以合成树脂为主，合成树脂是原油经过裂解、重整后形成的化工原料，之后再通过聚合产生。所以原油价格的变动将直接导致合成树脂价格发生变动，进而对工程塑料的价格产生影响。色母粒行业的原材料主要有碳黑、钛白粉、树脂、添加剂等，这些原材料占色母粒成本的比例通常在90%以上。综上所述，原材料价格一旦发生波动，将对行业发展产生影响。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形

26、式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效

27、。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列

28、义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由5名董事组成，包括2名独立董事。董事会中设董事长1名，副董事长1名。3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4

29、）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（7）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（10）制订公司的基本管理制度；（11）制订本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事项；（13）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（14）听

30、取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一期经审计总资产30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一期经审计净资产的50%以下的对外

31、投资、委托理财、资产抵押（不含对外担保）。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产1%至5%且交易金额在300万元至3000万元的关联交易。7、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权

32、。9、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行董事长职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前以书面形式通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、邮件等；通知时限为：3日。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知

33、的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。审议涉及关联交易的议案时，如选择反对或赞成的董事人数相等时，应将该提案提交公司股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方

34、式进行并以传真方式或其他书面方式作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的

35、董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。三、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列

36、职权：（1）（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）（四）拟订公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具体规章；（6）（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）（二）总经理及其

37、他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）（四）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘、副总经理协助总经理的工作，副总经理的职责由总经理工作细则规定。10、上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、

38、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。四、 监事1、监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。2、本章程规定的不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。3、监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。4、监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的

39、，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换第六章 环境保护分析一、 编制依据1、中华人民共和国环境保护法2、中华人民共和国环境影响评价法3、中华人民共和国大气污染防治法4、中华

40、人民共和国水污染防治法5、中华人民共和国环境噪声污染防治法6、中华人民共和国固体废物污染环境防治法7、中华人民共和国水土保持法8、中华人民共和国土地管理法9、中华人民共和国森林法10、中华人民共和国土壤污染防治法11、环境影响评价技术导则土壤环境（试行）12、中华人民共和国清洁生产促进法13、中华人民共和国安全生产法14、建设项目环境保护管理条例15、建设项目环境影响评价分类管理名录16、建设项目环境影响评价文件分级审批规定17、建设项目环境影响评价技术导则总纲18、环境影响评价技术导则-大气环境19、环境影响评价技术导则-生态影响20、环境影响评价技术导则-地表水环境21、环境影响评价技术导

41、则-地下水环境22、环境影响评价技术导则-声环境23、建设项目环境风险评价技术导则24、防治城市扬尘污染技术规范25、产业结构调整指导目录26、项目建设单位提供的相关资料二、 建设期大气环境影响分析该项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，主要为建材运输车辆行驶产生的扬尘、露天堆场和棵露场地的风力扬尘，如遇干早无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。（一）建材运输车辆行驶产生的扬尘据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，以一辆载重5t的卡车为例，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁

42、情况下，车速越快，扬尘量越大：而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水45次，可使扬尘减少70%左右。每天洒水45次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到2050m范围。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。（二）露天堆场和裸露场地的风力扬尘由于施工需要，一些建材需露天堆放,一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放,在气候干燥又有风的情况下,会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与

43、风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随扬尘粒径的增大而迅速增大。当粒径为250um时，沉降速度为1.005m/s，因此，当尘粒大于250um时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题,须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。另外，本项目施工过程用到的施工机械，主要有施工车辆以及装载机、运输车另外，本项目施工过程用到的施工机械，主要有施工车辆以及装载机、运输车辆等机械，它们以柴油为燃料，都会产生一定量废气，包括

44、CO、THC、NO2等，考虑其排放量不大，影响范围有限，故可以认为其对环境影响比较小。（三）建设期环境空气污染防治对策根据防治城市扬尘污染技术规范(HJ/T393-2007)中相关要求，并结合本工程施工场地特点与周边情况，针对施工期环境空气污染防治制定如下措施:1、在施工场所四周设置围挡。围挡高度应在2.5m以上。2、施工场地应每天定时洒水，以防止浮沉颗粒，在大风日还应适当增加洒水量及洒水次数。3、施工场地内运输通道应及时清洗、冲洗，以减少汽车运输扬尘;运输车辆进入施工场地应限速行驶，以减少产尘量;并对施工现场外围也应该加强管理，采取各种措施，防止在运输途中发生材料洒漏等现象。4、避免起尘材料

45、的露天堆放，多尘物料应加盖篷布或库内堆放。5、建筑材料运输过程中应注意加盖防尘布进行防风抑尘。6、遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，并在作业处覆盖防尘网。只要合理规划、科学管理，切实按照有关规定进行执行，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量,而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。三、 建设期水环境影响分析由于施工人员不在本项目厂区内食宿，故项目施工期水污染源主要为各种施工机械设备运转的冷却、洗涤用水和车辆冲洗废水。施工过程开挖和钻孔产生的泥浆水及各种车辆冲洗水，由于含有大量的泥砂，提出以下防治措施:施工现场因地制宜，建造沉淀池等污水临时处理设施，对施工废水沉淀处理后作为现场洒水抑尘；不得在道路、雨水管口附近堆土;建筑对施工废水沉淀处理后作为现场洒水抑尘；不得在道路、雨水管口附近堆土；建筑材料的堆放场采取防冲淋措施，减少施工物质的流失。施工期产生的废水由于量少形不成规模，通过采取以上措施后，施工期产生的废水不会对水环境产生影响。四、 建设期固体废弃物环境影响分析施工期的固体废物主要有施工中产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要包括土建工程垃圾、装修工程的金属废料等，建筑垃圾应遵照当地建筑垃圾管理办法进行处置，土建工程垃圾一般在施工后都可以回填，安装工程的金属废料均可回收再利用。生活垃圾应设置集中收运设备，由环卫部门统一送往市生活垃圾填埋场处理。