监事会工作报告精选.docx

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1、监事会工作报告监事会工作报告随着人们自身素养提升，报告与我们的生活紧密相连，报告依据用途的不同也有着不同的类型。那么一般报告是怎么写的呢？以下是我帮大家整理的监事会工作报告，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。监事会工作报告1一、20_年主要工作一年来，_公司监事会依法履行了职责，仔细进行了监督和检查。（一）报告期内，监事会列席了20_年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。（二）报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，仔细执行了董事会的各项决议，经营中未发觉违规操作行为。（三）报告期内，监事会仔细开展各项工作，狠抓各项工作的落实。2

2、0_年度，公司监事会召开了四次会议，详细状况为：1、公司监事会其次次会议于20_年_月_日通过电话会议形式召开。公司五名监事会成员全部参与会议，符合公司章程规定人数，会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决，会议审议通过了_有限公司监事会议事规则。2、公司监事会第三次会议于20_年_月_日在公司办会议室召开。公司五名监事会成员全部参与会议，符合公司章程规定人数，会议有效。会议由监事会主席xx同志来主持。经过表决，会议审议通过了_及_的议案。3、公司监事会第四次会议于20_年_月_日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参与会议，符合公司章程规定人数，会议有效。会议由监事会主席xx同志主

3、持。经过表决，会议审议通过了公司20_年第一季度审计报告及其他专项报告的议案。4、公司监事会第五次会议于20_年_月_日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参与会议，符合公司章程规定人数，会议有效。会议由监事会主席xx同志主持。经过表决，会议审议通过了公司监事会_工作报告的议案。二、监事会独立看法（一）公司依法运作状况报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格根据公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部限制

4、机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能仔细贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发觉公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。（二）检查公司财务状况报告期内，公司监事会仔细细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合企业会计制度和企业会计准则等有关规定，公司20_年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，北京京都会计师事务有限公司出具的标准无保留看法审计报告，其审计看法是客观公正的。（三）检查公司募集资金实际投向状况报告期内，公司监事会

5、对本公司运用募集资金的状况进行监督，监事会认为：本公司仔细根据募集资金运用管理制度的要求管理和运用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一样。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的状况。（四）检查公司重大收购、出售资产状况报告期内，公司监事会对本公司重大收购状况进行监督，监事会认为：公司向_集团收购其拥有的_有限责任公司60%的股权及其拥有的仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店之100%国有产权，程序合法，没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。（五）检查公司关联交易状况报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合公司章程、深圳证券交易所股票上市规则等相关法律、法规

6、的规定，有利于提升公司的业绩，其公允性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公允、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。（六）股东大会决议执行状况的独立看法报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行状况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够仔细履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。20_年度，是公司上市后的第一个完整年度，也是落实公司五年发展规划的初始之年。因此，监事会将严格执行公司法、证券法和公司章程等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，根据现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将接着加强落实监督职能，仔细

7、履行职责，依法列席公司董事会，刚好驾驭公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内限制度、保持与内部审计和外部审计计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。监事会工作报告220xx年，公司监事会依据国家有关法律法规、公司章程的规定， 勤勉尽责，仔细履行了监事会的各项职责，为维护公司利益和股东利益，促进公司依法规范运作，为公司健康持续地发展起到主动的推动作用 。报告期内，公司监事会召开 2次会议，公司监事会成员主动出席股东大会， 参加监票工作，保证了广阔股东行使合法权益;并列

8、席了董事会会议， 对董事会的决策程序等事项进行监督检查，督促公司董事会和经营班子依法依规运作;对公司董事、高级管理人员在履行公司职务时的状况进行依法监督;审查公司定期报告，并出具审核看法;通过了解公司生产经管状况，监督公司依法运作、财务及资金运用等状况，对公司会计政策和会计估计变更、公司控股股东及实际限制人变更承诺、募集资金运用、内部限制活动等事项发表了看法。一、公司监事会会议状况(一)公司第七届监事会第九次会议于xx年4月 日在上海市浦东新区金新路99 号八楼会议室召开，会议审议通过了公司 xx年度监事会工作报告等4项议案，并对公司xx年度报告等事项发表了审核看法。会议决议公告刊登在 xx年

9、4月 3日的证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上。(二)公司第七届监事会第十次会议于xx年4月 0 日以通讯方式召开，会议审议通过了关于公司控股股东及实际限制人变更承诺的议案。会议决议公告刊登在xx年 4月 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上。(三)公司第七届监事会第十一次会议于xx年4月xx年第一季度报告，并发表审核看法。(四)公司第七届监事会第十二次会议于xx年5月 27日以通讯方式召开，会议审议通过了公司监事出具房地产业务相关事项承诺函。会议决议公告刊登在xx年5月28 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上。(五)公司

10、第七届监事会第十三次会议于xx年 7月 3 日在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室召开，会议审议通过了 关于公司监事辞职及补选公司监事的议案。 会议决议公告刊登在xx年8月 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上。(六)公司第七届监事会第十四次会议于xx年 8月 7日在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室召开，会议审议通过了关于选举公司监事长的议案，选举吴静为公司第七届监事会监事长。会议决议公告刊登在 xx年 8月 8日的证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上。(七)公司第七届监事会第十五次会议于 xx年 8月 24日以通讯方式召开，会议审议通过了公司

11、 xx年半年度报告全文及其摘要，并出具审核看法。(八)公司第七届监事会第十六次会议于xx年 9月 2 日以通讯方式召开，会议审议通过了关于调整公司股权激励安排激励对象和期权数量的议案等 2项议案。会议决议公告刊登在xx年 9月 22日的证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上。(九)公司第七届监事会第十七次会议于xx年 9月 29日以通讯方式召开，会议审议通过了公司 xx年第三季度报告等2项议案。会议决议公告刊登在xx年9月30 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上。(十)公司第七届监事会第十八次会议于xx年 月27 日以通讯方式召开，会议审议通过了关于

12、公司运用部分闲置募集资金短暂补充流淌资金的议案。会议决议公告刊登在xx年 2月 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上。(十一)公司第七届监事会第十九次会议于xx年 2月 7日以通讯方式召开，会议审议通过了关于公司会计估计变更的议案。会议决议公告刊登在 xx年 2月 8 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上。(十二)公司第七届监事会其次十次会议于xx年 2月30日以通讯方式召开，会议审议通过了关于公司运用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案等 2项议案，并发表审核看法。会议决议公告刊登在 xx年 2月3 日的证券时报、中国证券报、上海证券

13、报、证券日报和巨潮资讯网上。二、公司监事会对公司xx年有关事项的看法(一)公司依法运作状况公司监事会本着对全体股东负责的看法，履行监事会的监督职能，列席了公司召开的股东大会、董事会会议，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行状况，公司董事、高级管理人员的履职状况，及公司内部限制管理制度的建立健全及执行状况等事项进行了监督。公司监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部限制制度，公司能严格根据公司法、公司章程以及有关法律、法规依法规范运作，没有违反法律、法规的行为;公司各项重大经营与投资决策的制度制定与实施，股东大会、董事会会议的通知、召开、表决等均符

14、合法定程序;公司董事会仔细执行股东大会决议，公司董事、高级管理人员能够依法履行职责，勤勉工作，依章办事， 在履职时未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;公司董事会关于内部限制自我评价报告是实事求是的，客观、真实地反映了公司内部限制的实际状况。(二)审核公司财务状况报告期内，公司监事会依照当前的有关财务、会计方面的法律、法规，通过审核各期财务报告，批阅公司及子公司会计报表、审计报告，审议公司定期报告等方式，对公司资产状况、财务状况、财务行为和经营状况进行了监督检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务部门所编制的财务报告真实、客观、精确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量状

15、况，符合企业会计准则和企业会计制度。同意立信中联闽都会计师事务所为公司的年度财务报告出具的标准无保留审计看法的审计报告，审计看法是客观公正的。(三)收购、出售资产状况报告期内，依据相关协议约定， 公司按约回购福建臻阳房地产开发有限公司上海亚特隆房地产开发有限公司、上海泓顺德房地产开发有限公司、上海泓远盛房地产开发有限公司、上海宇特顺房地产开发有限公司、太原新南城房地产开发有限公司等少数股东权益，有利于增加公司结算的项目资源，提高了公司房地产项目的盈利实力。公司还收购杭州铭昇达房地产开发有限公司 00%权益，收购江苏中昂置业有限公司和苏州惠友房地产有限公司 00%权益及相关债权净额，受让福建华鑫

16、通国际旅游业有限公司50%的股权， 符合公司“聚焦布局，深耕发展”的3+X发展战略，优化公司房地产主业的区域布局和结构，提高公司的管理效率，有利于公司节约成本，降低财务费用，及公司长远发展战略目标的顺当实现。公司与福建省能源集团有限责任公司等共同联合发起设立海峡人寿保险股份有限公司，海峡人寿注册资本为人民币 6亿元，其中，公司以自有资金出资人民币 .95亿元，占其注册资本的 3%。公司本次共同设立海峡人寿，能充分利用海峡两岸市场有效资源，挖掘金融行业和新兴产业的投资机会，有利公司 以房地产为核心，形成相关资源联动。监事会认为，公司上述交易的价格公允、合理，尚未发觉内幕交易或造成上市公司资产流失

17、的现象，没有损害股东利益。(四)关联交易状况报告期内，公司 xx年度非公开发行 A股股票涉及关联交易事项暨签署相关协议的事项，及收购杭州铭昇达房地产开发有限公司 00%权益等事项，均属于关联交易。监事会认为，公司关联交易是在遵循公开、公允、公正的原则下进行的，执行了关联董事回避表决制度，关联交易的表决程序符合公司法、证券法等有关法律、法规以及公司章程的规定，没有发觉内幕交易 ，未损害公司及其股东特殊是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。(五)会计政策和会计估计变更状况报告期内，公司依据xx年财政部修订及颁布的详细会计准则，对公司会计政策进行了变更，公司监事会认为：本次会计政策变更是

18、公司依据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际状况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。报告期内，公司会计估计变更。公司监事会认为，公司本次调整了部分固定资产的折旧年限，符合国家相关法规及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(xx年修订)的要求，且审议和表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次会计估计变更后，公司会计核算可以更为客观的反映公司固定资产的实际状况，更加精确地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司全部者权益、净利润等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。(六)投资性房地产采纳公允价值模式后续计量状况公司监事会认为：

19、公司对投资性房地产采纳公允价值计量符合企业会计准则第3号投资性房地产的相关规定，能够真实、全面的反映公司资产价值，未损害公司和全体股东的利益。(七)公司控股股东及实际限制人变更承诺状况报告期内，因受公司股票停牌等因素的影响，控股股东及实际限制人增持公司股票安排顺延时间不超过3个月。 公司监事会认为，本次控股股东承诺变更事项符合中国证监会发布的上市公司监管指引第4号上市公司实际限制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行的相关规定，变更程序合法合规。董事会审议该议案时关联董事回避了表决，审议程序和表决程序符合公司法和公司章程的有关规定。公司监事会同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议，关

20、联股东福建阳光集团有限公司及全资子公司东方信隆融资担保有限公司、及其一样行动人福建康田实业集团有限公司将回避表决。(八)募集资金运用状况报告期内，公司运用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，以及运用部分闲置募集资金短暂补充流淌资金。监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一样，不存在变更募集资金用途的状况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相变更募集资金投向、损害股东利益的情形。同时公司本次运用部分闲置募集资金短暂补充公司流淌资金，符合上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和运用的监管要求、深圳证券交易所深圳证券交易所主板上市公司规范运作

21、指引(xx年修订和公司募集资金管理制度等相关规定。公司本次运用部分闲置募集资金短暂补充流淌资金，有利于提高资金运用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。(九)核查公司股权激励安排第三个行权期可行权的激励对象名单的状况依据公司xx年股票期权激励安排，公司股权激励安排第三个行权期可行权的激励对象为68人。公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司可行权的68名激励对象作为公司股票期权激励安排第三个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满意公司股票期权激励安排第三个行权期行权条件，同意激励对象根据公司股票期权激励安排第三个行权期行权的有关支配行权。(十)内部限制自我评价报告的批阅状

22、况公司监事会批阅了公司xx年度内部限制评价报告，认为公司现行的内部限制体系较为规范、完整，内部限制组织机构完整，人员配备齐全到位，覆盖公司各环节的内限制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展须要，保证了公司经营活动的有序开展，切实爱护了公司全体股东的根本利益。公司内部限制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部限制体系的建设、运行及监督状况。(十一)建立和实施内幕信息知情人管理制度的状况公司已根据中国证监会和深交所的要求，建立健全了内幕信息知情人登记报备制度，并在实际工作中严格执行该制度，对内幕信息知情人实行了制度化管理，有效地限制了风险。公司对定期报告、控股股东增持股

23、份等重要事项，均已根据制度的要求，对所涉及的内幕信息知情人进行了登记备案，并刚好报备监管部门，同时履行了信息披露义务。xx年，公司监事会将一如既往地履行公司法和公司章程所给予的职责，支持、协作和促进董事会工作，本着对股东负责的精神，强化监督职能，完善监督机制，督促公司规范运作，进一步完善法人治理结构，提高治理水平，维护和保障公司及股东权益。同时希望公司在 xx年取得更好的业绩回报全体股东。阳光城xx年度监事会工作报告尚须提交公司 xx年度股东大会审议批准。监事会工作报告3一、20xx年主要工作一年来，*公司监事会依法履行了职责，仔细进行了监督和检查。（一）报告期内，监事会列席了20xx年历次董

24、事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。（二）报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，仔细执行了董事会的各项决议，经营中未发觉违规操作行为。（三）报告期内，监事会仔细开展各项工作，狠抓各项工作的落实。20xx年度，公司监事会召开了四次会议，详细状况为：1、公司监事会其次次会议于20xx年*月*日通过电话会议形式召开。公司五名监事会成员全部参与会议，符合公司章程规定人数，会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决，会议审议通过了*有限公司监事会议事规则。2、公司监事会第三次会议于20xx年*月*日在公司办会议室召开。公司五名监事会成

25、员全部参与会议，符合公司章程规定人数，会议有效。会议由监事会主席*同志来主持。经过表决，会议审议通过了*及*的议案。3、公司监事会第四次会议于20xx年*月*日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参与会议，符合公司章程规定人数，会议有效。会议由监事会主席*同志主持。经过表决，会议审议通过了公司20xx年第一季度审计报告及其他专项报告的议案。4、公司监事会第五次会议于20xx年*月*日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参与会议，符合公司章程规定人数，会议有效。会议由监事会主席*同志主持。经过表决，会议审议通过了公司监事会*工作报告的议案。二、监事会独立看法（一）公司依法运作状况报告期内

26、，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格根据公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部限制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能仔细贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发觉公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。（二）检查公司财务状况报告期内，公司监事会仔细细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，

27、监事会认为：公司财务报表的编制符合企业会计制度和企业会计准则等有关规定，公司20xx年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，北京京都会计师事务有限公司出具的“标准无保留看法”审计报告，其审计看法是客观公正的。（三）检查公司募集资金实际投向状况报告期内，公司监事会对本公司运用募集资金的状况进行监督，监事会认为：本公司仔细根据募集资金运用管理制度的要求管理和运用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一样。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的状况。（四）检查公司重大收购、出售资产状况报告期内，公司监事会对本公司重大收购状况进行监督，监事会认为：公司向*集团收购其拥有的*有限责任公

28、司60%的股权及其拥有的仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店之100%国有产权，程序合法，没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。（五）检查公司关联交易状况报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合公司章程、深圳证券交易所股票上市规则等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公允性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公允、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。（六）股东大会决议执行状况的独立看法报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行状况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够仔细履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。20xx

29、年度，是公司上市后的第一个完整年度，也是落实公司“五年发展规划”的初始之年。因此，监事会将严格执行公司法、证券法和公司章程等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，根据现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将接着加强落实监督职能，仔细履行职责，依法列席公司董事会，刚好驾驭公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内限制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。监事会工作报告4董事长，各位董事、监事、各位

30、同仁：我代表监事会作20xx年度工作报告，请予审议。一、20xx年监事会工作回顾20xx年，监事会根据公司法和aaa公司章程给予的监督职责，不断加强工作作风建设，主动探究改进工作方法，严格履行财务和经营监督职责。主要做了以下工作：1、坚持定期会议制度，加强内部工作协调。20xx年，监事会通过列席公司董事会议事会和经营班子会议，对公司财务、经营管理和公司内部限制中存在的问题刚好提出了改进看法。同时在监事会内部逐步完善工作机制，坚持每周一次工作协调，针对董事会决策实行和公司财务、经营风险进行评估和深化探讨，对重大事项和风险评估出具了相关报告和建议，从整体上增加了对公司依法经营状况的认知、把握和监督

31、。2、加强日常监督，开展工作检查。20xx年监事会参予了对机动科等职能部门组织的招议标监督项目1000余项，对不符合程序和招标规定的事项刚好提出看法并监督其订正。参与了每月原、燃、辅料和产成品盘点监督，督促从6月份起先将板头深加工纳入实地盘点范围。主动开呈现场监督检查，发觉和督促现场存在的设备、备件管理不善、进厂辅料质量问题、合金库存货积压等问题得到有效改善。3、完善监事会工作机制。20xx年的监事会工作坚持以财务监督为中心，围绕公司经营目标和精细化管理要求，改进了财务报表审核和成本对标工作，依据监督职责先后组织了10余项举报调查。全年出具各类分析和调查报告30余份，提出公司经营和内部管控中存

32、在的问题和改进建议。一年来的主要工作做法和结果如下：（1）完善监事会内部信息平台。20xx年，监事会围绕财务监督建立起分月成本数据对标和资产负债表主要报表项目变动状况跟踪，开展了三大报表审核分析，对股东权益保障状况和公司财务与经营风险进行预警和揭示，提出改进经营管理建议20余项；围绕全公司物料平衡监督，完善了各类进厂原燃辅料磅单和质检化验数据统计分析，建立了中间循环物料统计信息和商品材坯销售数据监督，开展对进厂原辅料现场不定期抽样，并与相关部门数据和结算抽查核对，按月开展了进销存、产销存和投入产出平衡分析。围绕公司经营管理效率与效果监督，加强了生产、设备运行的跟踪监督，建立起招投标结果统计数据

33、与合同统计分析制度，对招标与合同价格问题，刚好向主管部门提出了监督看法。（2）坚持重点事项监督和举报事项调查。一年来，我们对15个项目进行了跟踪监督和调查，涉及生产方面有：客户举报*科排产问题、*板材补产超量问题、1#轧线双边剪耐磨板质量问题、1#轧机平衡缸事故、烧结发电项目化学水管道变更问题和20xx年能源网合同执行状况等。涉及经营方面有：5月末原料库亏库问题、*板材陆销问题、除尘灰外卖问题，3#转炉炉壳选购问题、*一揽子合同签订与履行状况；*烧结、高炉皮带承包合怜悯况以及板头深加工项目的跟踪调查。涉及内部管控方面有： 1#锅炉省煤器事故、炼钢塞棒折断事故、高炉燃烧阀等事故惩罚落实状况等。（

34、3）亲密关注董事会决议的落实。参加了*钢渣加工设备移交监督工作，跟踪了*钢渣加工项目和扇形段结晶器承包，对20xx年成本利润指标完成状况进行了跟踪分析。二、对公司20xx年工作评价20xx年是钢铁市场跌宕起伏的一年，公司经营班子根据董事会决策部署，以节能挖潜为动力，加强设备、质量等基础管理工作，促进公司生产经营和综合管理水平逐步趋稳向好。报告期内，监事会通过审核会计报表、实施经营监督与检查，未发觉重大违规违纪行为，但也存在管理粗放、效益低下问题，距离董事会要求和股东价值最大化要求有肯定距离。现对经营班子一年来总体工作做以下评价。1、20xx年主要工作成果1）生产、经营管理。实现了以产量为中心向

35、成本效益为中心的生产组织模式转变，推动生产平衡、工序协调和产销连接，全年共产铁244.77万吨，钢坯243.73万吨，板材218.05万吨，工序产品成本和炼铁加工费、炼钢熔炼费和轧钢加工费指标比20xx年有所改善。全年共销售钢坯20万吨、板材218万吨完，成主营收入955131万元，在市场持续低迷的状况下维系了资金链运转。2）资产管理。截止到12月31日，公司资产总额109亿元万元，比年初增长9.92%；负债总额85.7亿元，比年初增长9.02%；全部者权益总额23.7亿元，比年初增长13.29% ，资本保值增值率xx3.29%。其中：固定资产期末净额63亿元，比年初增加16亿元，存货资金占用

36、3.64亿元，比年初下降2.83亿元。3）平安和能源环保管理。不断强化平安教化培训，深化平安整治活动，加强生产现场平安检查，全年未发生重大工伤工亡事故；加大能源环保管理和监督考核力度，促进吨钢能源成本和环保工作比20xx年有所改善。4）设备管理。狠抓设备基础管理，从油品质量监督、设备冷却、液压润滑等基础性工作入手，完善制度、制定标准。不断改进设备点巡检和预防性检修管理工作，提高了设备完好水平，使事故率比20xx年下降22%，修理费用也有所降低。5）品种质量管理。安排外产品比例为比年初降低了53%；质量管理体系和产品质量认证工作进行了年度监督审核、CE认证和英国船级社换证认证并一次通过；产品开发

37、了高层建筑结构用钢、美标铌钒结构钢、欧标非合金结钢加硼钢、合金结构钢等十几个新品种的研制开发工作，成为公司挖潜增效新的增长点。6）技改工程和固定资产投资管理。20xx年公司新上了90万吨型钢线项目和公司大三级系统，先后实施了35MW发电项目、饱和蒸汽发电、烧结余热发电等重大节能技改工程以及节能泵改造、热风炉改造等一批技改项目。这项项目按安排按期投产以后，必将大大挖掘公司成本潜力，增加公司的竞争优势。7）其他管理。20xx年公司进一步精干了企业编制，简化了管理流程；对外委电机修理和外委工程管理加强了管控；现场5S管理水平得到保持；党政工团齐抓共管、亲密协作，开展了“创建党员精品岗位”和“争先创优

38、”等活动；不断改进职工业余文化生活，提升工作理念，特殊是推出了企业管理训条和诚信十八条教化，使全员工作状态和精神面貌明显改善。监事会工作报告5本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、精确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。20xx年，XX股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员根据公司法、公司章程、监事会议事规则等规定和要求，谨慎、仔细地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营安排、募集资金运用状况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职状况、子公司的经营状况进行监督，促进公司规范运作和健康发展

39、。一、对公司20xx年度经营管理行为和业绩的基本评价20xx年公司监事会严格根据公司法、公司章程、监事会议事规则和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广阔中小股东权益动身,仔细履行监督职责。监事会列席了20xx年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会仔细执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合公司法等法律法规和公司章程的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，仔细执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。二、监事会会议状况本报告期内公司监事会共召开5次会议：(一)20xx年4月16日，召

40、开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：公司20xx年度监事会工作报告、公司20xx年年度报告及摘要、公司20xx年度财务决算报告、关于公司20xx年度利润安排的预案、关于续签关联交易协议的议案、关于聘任20xx年度审计机构的议案、关于公司内部限制自我评价的报告、关于20xx年为控股子公司供应连带责任担保的议案。(二)20xx年4月22日，召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：20xx年第一季度报告。(三)20xx年8月22日，召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：20xx年半年度报告及报告摘要。(四)20xx年16月24日，召开第四届监事会第十三次会

41、议，会议审议通过了以下议案：20xx年第三季度报告全文及报告摘要。(五)20xx年12月22日，召开第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：关于签订日常关联交易协议的议案和关于调整部分日常关联交易预料金额的议案。三、监事会对公司20xx年度有关事项的监督看法：()公司财务状况公司监事会结合本公司实际状况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司本部、子公司的财务状况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守会计法和有关财务规章制度。20xx年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、精确地反映了公

42、司及各子公司的实际状况。(二)公司投资状况报告期内，公司相继进行了对唐山XX有限责任公司增资扩股的项目、投资设立全资子公司济宁XX有限责任公司等项目，相关投资均履行了相应的投资决策程序，科学严谨。(三)关联交易状况本年报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会、股东大会的审议，关联交易中按合同或协议公允交易，没有损害公司的利益。四、监事会对公司20xx年度状况的综合看法(一)本报告期内，监事会成员仔细履行职责，恪尽职守，通过列席董事会会议，对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序仔细履行了公司法、公司章程和董事会议事规则的

43、规定，是合法有效的。(二)本报告期内，公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为动身点，仔细执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范，决策民主、管理科学、目标明确、不断创新，取得了良好的经济效益，没有出现违法违规行为。(三)监事会仔细审核了经大信会计师事务所(特别一般合伙)审计并出具无保留看法的20xx年度财务报告等有关资料，认为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果，公司20xx年度实现的业绩是真实的，成本限制效果显著。(四)对公司内部限制自我评价的看法公司依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，根据公司实际状况，建立健全了覆盖公

44、司各环节的内部限制制度，保证了公司业务活动的正常活动，爱护公司资产的平安和完整。公司内部限制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部限制重点活动的执行及监督充分有效。20xx年公司没有违反上市公司内部限制指引及公司内部限制制度的情形发生。监事会认为，公司内部限制自我评价全面、真实的反映了公司内部限制的实际状况。监事会工作报告6各位股东及股东代表：过去的，公司监事会严格根据公司法、公司章程、监事会议事规则和有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的原则，仔细履行有关法律、法规给予的职权，对公司依法运作状况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责状况进行监督，对公司财务运营状况

45、及执行制度状况进行了核查，维护了公司及股东的合法权益。主要工作分述如下：一、监事会的工作状况本年度公司监事会共召开了五次会议，分别是：1、2月23日召开第五届监事会第四次会议，审计通过：公司监事会工作报告、公司财务决算报告、公司利润安排预案、公司报告全文及摘要、公司履行社会责任的报告。2、4月20日召开第五届监事会第五次会议，审议通过公司第一季度报告全文及摘要。3、7月19日召开第五届监事会第六次会议，审议通过公司半年度报告全文及摘要。4、10月25日召开第五届监事会第七次会议，审议通过公司第三季度报告全文及摘要。二、监事会对公司依法运作状况的独立看法报告期内，公司能够依法进行管理运作，决策程

46、序合法，内限制度较为健全；董事会和股东大会各项决议符合有关规定和要求，并得到了有效的执行；未发觉公司董事、经理人员及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。三、监事会对检查公司财务状况的独立看法度财务报告真实、客观、精确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则和企业会计制度。会计师对公司度财务报告出具的审计看法所作出的评价是客观、公允的。（一）监事会对公司最近一次募集资金实际投入状况的独立看法报告期内公司未募集资金。公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一样，未发觉运用不当的情形；募集资金项目和用途变更程序符合相关法律法规要求。（二）监事会对公司收购、出售资产状况的独立看法报告期内，公司不存在收购、出售资产的状况。（三）监事会对公司关联交易状况的独立看法报告期内，公司的关联交易事项如下：1、向控股股东北京