2017年度董事会工作报告.doc

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1、2017年度董事会工作报告（审议稿）双方股东、各位董事：受董事会的托付，现将2017年公司董事会工作状况以及2018年重点工作向股东会汇报，请予以审议。一、2017年生产经营状况 一年来，董事会在双方股东的顽强领导下，仔细落实股东会决策部署，全年矿井生产商品煤万吨，掘进进尺米，综合成本元/吨，创四年最低；营业收入亿元，账面利润万元，比方案增亏万元。集团公司考核后实际利润万元，增盈万元，经营效果创四年最好水平。参股公司全年累计发电量亿千瓦时，营业收入万元，净利润万元。截止2017年末，公司资产总额万元，较年初削减万元；负债总额万元，较年初削减万元；全部者权益万元，较年初削减万元，主要缘由是本年利

2、润削减；资产负债率为%，较年初上升个百分点，主要是股份公司统借统还借款的增加。二、报告期内董事会工作2016年度股东会召开以来，公司董事会根据公司法及公司章程等法律法规的有关要求,充分发挥董事会职能作用,组织召开了8次股东会、7次董事会，严格落实股东会和董事会决议。（一）股东会召开状况 1.年月日，召开公司2016年度股东会。审议通过了2016年度董事会工作报告、2016年度监事会工作报告、2016年财务决算及2017年财务预算、资金预算报告、2016年利润安排报告、关于投资状况的报告等七项议案。2.年月日，公司通过电话会议方式召开2017其次次临时股东会，增补先生为公司董事，免去先生董事职务

3、。3.年月日，在召开公司2017年第三次临时股东会，审议通过公司章程修改方案。4.年月日，公司通过电话会议方式召开2017年第四次临时股东会。审议通过关于变更公司董事和关于变更国有土地使用权投入资金两项议案。增补先生为公司董事，免去先生董事职务；向借资万元的方案。5.年月日，公司通过电话会议方式召开2017年第五次临时股东会。审议通过关于划拨公司综采掘设备资产的议案和关于投入土地使用权变更滞纳金的议案两项议案。6.年月日，在召开2018年第一次临时股东会，形成公司2018年第一次临时股东会决议。7.年月日，公司通过电话会议方式召开2018年其次次临时股东会。审议通过关于的报告。8.会前，公司召

4、开了2018年第三次临时股东会。审议通过关于变更公司董事的议案。（二）董事会召开状况 1.年月日，召开公司三届四次董事会。审议通过2016年度总经理工作报告、2017年经营目标及经济责任考核方法、2016年度董事会工作报告、2016年财务决算及2017年财务预算、资金预算报告、2016年利润安排方案、关于2017年定员方案的说明、关于投资状况的报告八项议案。2.年月日，公司通过电话会议方式召开三届五次董事会，聘任先生为公司总经理。3.年月日，召开公司三届六次董事会。审议通过2017年上半年总经理工作报告、2017年上半年经营工作报告、2017年度定员方案调整说明、2017年经营政策补充规定、关

5、于投资状况的报告和公司章程修改方案等六项议案。4.年月日，公司通过电话会议方式召开三届七次董事会。免去先生公司采煤副总经理的职务。5.年月日，公司通过电话会议方式召开三届八次董事会。聘任先生为公司副总经理、总工程师；聘任先生为公司采煤副总经理，免去先生总工程师职务。6.年月日，公司通过电话会议方式召开三届九次董事会。聘任先生为公司机电副总经理，免去先生气电副总经理职务。7.会前，公司召开了三届十次董事会。审议通过关于选举产生公司董事长的议案和关于公司高管聘任的议案。（三）董事履职状况 各位董事能坚持学习公司法等相关法律法规, 根据公司董事会议事规章等制度要求,乐观参与公司的平安生产和经营管理活

6、动，自觉维护公司和股东的权益，保证了公司各项工作的顺当开展。报告期内，没有单独提议召开董事会。三、2018年总体要求、奋斗目标及重点工作 （一）总体要求：深化学习贯彻党的十九大精神，全面落实集团公司各项部署，坚持体系建设为统领，紧扣“聚焦双效”这个中心，用好“三个抓手”、推动“六大工程”、实现“六大目标”，突出抓好“六项工作”，为建成平安高效和谐一流现代化矿井奠定坚实基础。“三个抓手”：平安经济技术一体化论证、内部市场化及对标管理、四化三减“六大工程”：灾难治理工程、掘进提效工程、素养提升工程、作风建设工程、改革创新工程、改善民生工程“六大目标”：1、平安：零重伤、零突水、零超限、零着火；2、

7、产量：商品煤万吨，力争万吨；3、进尺：掘进进尺米。其中，岩巷米，煤巷米，87及四采区重点工程米；4、成本：吨煤成本较方案下降元；5、利润：减亏万元；6、职工人均年收入：万元。（二）一季度生产经营状况矿井生产商品煤万吨，较方案亏产万吨；掘进进尺米，较方案亏尺米。其中，重点工程完成米，较方案超尺米；商品煤综合成本元/吨，较方案吨煤下降元；综合售价元/吨，较方案吨煤下降元；销售收入万元，较方案减收万元；账面利润万元，较方案减亏万元；剔除年薪制人员后，在岗人均月工资元；截止3月末二级机构23个，在岗职工人；3月初矿井通过国家煤监局组织的平安生产标准化一级验收。今年以来，矿井先后发生瓦斯高值超限和无极绳

8、伤人事故，平安生产形势非常严峻。因瓦斯治理和水害防治的需要，矿井调整了采场布局和灾难治理方案，增加、工作面瓦斯治理钻孔米、抽采管路米，实施采区集中运输巷注浆治理工程，增补成本投入万元，导致生产预备任务较重，加之掘进单进偏低、财务成本负担重、经营管理质量不高等因素制约，顺当完成今年的各项指标任务难度不小。（三）下一步重点工作1.构筑平安长效机制。坚持体系建设为统领，高目标、高定位、高起点，把“三基”建设与体系建设有机融合，掯住重大灾难防控，狠抓“两个规范”管理，持续推动标准化创建，强化现场平安管控，全面实施素养提升工程，践行严细实精作风，致力于寻求强基固本之策。2.提升矿井运行质量。坚持地质保障

9、，统筹做好矿井生产预备，确保稳产增产。坚固树立过紧日子的思想，坚持严管这条主线，全面实施预算管理，严格成本目标管控，堵住管理漏洞，扎牢“止血点”，强推平安经济技术一体化论证、内部市场化和对标管理向纵深延长，全面提升矿井经济运行质量。3.科学调整矿井采场。目前矿井正处于采场转移的过渡期，工作面接替任务非常繁重，掘进效率凹凸直接关系到今明两年的吃饭问题。我们必需树立全矿一盘棋的思想，坚持“资源、设计、治灾、接替”四个统筹，查清每个煤层、每个块段资源状况，统筹谋划，明确接替思路，集公司人、财、物等资源，全力以赴，提高掘进单进，确保两条生产线生产，坚决不移推动采场向中组煤转移。4.激发企业内部活力。坚

10、持全员参与，开动脑筋，系统思索工作中存在的问题和薄弱环节，持续开展观念创新、制度创新、市场创新，突破定势、超越传统、打破常规，坚决革除体制机制上的弊端和管理上的“短板”，持续推动管理创新、科技创新，深化用工、人事、薪酬三项制度改革，推动矿井高效进展。5.汇聚矿井进展强大力气。坚持进展为了职工，进展依靠职工，进展成果与职工共享的理念，想方设法提高收入，维护职工合法权益。切实关怀职工生活，多为职工谋福利、办实事、聚民心，不断增加职工获得感、幸福感。6.进一步发挥董事会作用。根据公司章程和董事会议事规章，进一步明确界定董事职责和董事会职能，仔细落实股东会和董事会决议，创新管理体制，发挥董事在公司经营管理和重大决策中的作用，指导、帮助经理层做好决策，抓好管理，促进公司实现良性进展。以上报告如有不妥之处，敬请指正。感谢大家！7