某乳业股份有限公司年度报告.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第351页 共351页光明乳业股份有限公司 600597 2011 年年度报告光明乳业股份有限公司 2011 年年度报告 目录一、 重要提示 .2二、 公司基本情况 .2三、 会计数据和业务数据摘要.4四、 股本变动及股东情况.6五、 董事、监事和高级管理人员.10六、 公司治理结构 .14七、 股东大会情况简介.20八、 董事会报告 .21九、 监事会报告 .31十、 重要事项 .32十一、 财务报告（附后）.39十二、 备查文件目录 .40 1光明乳业股份有限公司 2011 年年度报告一、 重要提示(一) 本公司董事会、监事

2、会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。(二) 公司独立董事刘向东先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事傅鼎生先生 出席并行使表决权。公司其余董事均亲自出席董事会会议。(三) 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四) 公司负责人姓名 庄国蔚 主管会计工作负责人姓名 董宗泊 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 姚第兴公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五) 是

3、否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、 公司基本情况(一) 公司信息 公司的法定中文名称 光明乳业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 光明乳业 公司的法定英文名称 BRIGHT DAIRY & FOOD CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 BRIGHT DAIRY 公司法定代表人 庄国蔚(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱建毅 沈小燕 联系地址 上海市吴中路 578 号 上海市吴中路 578 号 电话 02154584520 转 5506 02154584520 转 5623 传真 021640

4、13337 02164013337 电子信箱 600597 shenxiaoyan(三) 基本情况简介 2光明乳业股份有限公司 2011 年年度报告 注册地址 上海市吴中路 578 号 注册地址的邮政编码 201103 办公地址 上海市吴中路 578 号 办公地址的邮政编码 201103 公司国际互联网网址 电子信箱 600597(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 光明乳业股份有限公司董事会秘书办公室(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码

5、 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 光明乳业 600597(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1996 年 10 月 7 日 公司首次注册登记地点 上海市工商局 公司变更注册登记日期 1996 年 11 月 5 日 公司变更注册登记地点 上海市工商局 首次变更 企业法人营业执照注册号 22797 税务登记号码 310046607360299 组织机构代码 607360299 公司变更注册登记日期 2000 年 11 月 17 日 公司变更注册登记地点 上海市工商局 第二次变更 企业法人营业执照注册号 22797 税务登记号码 310046607360299 组织机构代码 60736

6、0299 公司变更注册登记日期 2002 年 1 月 28 日 公司变更注册登记地点 上海市工商局 第三次变更 企业法人营业执照注册号 22797 税务登记号码 310048607360299 组织机构代码 607360299 公司变更注册登记日期 2002 年 9 月 25 日 公司变更注册登记地点 上海市工商局 第四次变更 企业法人营业执照注册号 022797 税务登记号码 310048607360299 组织机构代码 607360299 第五次变更 公司变更注册登记日期 2003 年 9 月 2 日 3光明乳业股份有限公司 2011 年年度报告 公司变更注册登记地点 上海市工商局 企业法

7、人营业执照注册号 022797 税务登记号码 310048607360299 组织机构代码 607360299 公司变更注册登记日期 2004 年 10 月 20 日 公司变更注册登记地点 上海市工商局 第六次变更 企业法人营业执照注册号 022797 税务登记号码 310048607360299 组织机构代码 607360299 公司变更注册登记日期 2008 年 4 月 9 日 公司变更注册登记地点 上海市工商局 第七次变更 企业法人营业执照注册号 310000400156698 税务登记号码 310112607360299 组织机构代码 607360299 公司变更注册登记日期 2010

8、 年 10 月 22 日 公司变更注册登记地点 上海市工商局 第八次变更 企业法人营业执照注册号 310000400156698 税务登记号码 310112607360299 组织机构代码 607360299 公司聘请的会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼三、 会计数据和业务数据摘要(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 200,185,936 利润总额 240,479,026 归属于上市公司股东的净利润 237,841,618 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2

9、04,922,215 经营活动产生的现金流量净额 89,416,285(二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -6,967,023 -2,347,766 -19,012,608 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 44,586,862 32,399,429 55,962,749 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 4光明乳业股份有限公司 2011 年年度报告 委托他人投资或管理资 144,987 产的损益 除同公司正常经营业务 相关

10、的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 -28,061 679,656 700,850 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 除上述各项之外的其他 2,673,251 2,289,336 851,489 营业外收入和支出 处置子公司损失 -6,306,318 少数股东权益影响额 -1,220,477 -265,724 -1,680,520 所得税影响额 -6,270,136 -5,378,556 -5,629,355 合计 32,919,403 27,376,375 24,886,287(三) 报告期末公司

11、前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 （%） 营业总收入 11,788,779,319 9,572,111,030 23.16 7,943,169,711 营业利润 200,185,936 208,621,589 -4.04 152,019,495 利润总额 240,479,026 240,962,588 -0.20 189,821,125 归属于上市公司股东的净利 237,841,618 194,375,554 22.36 122,470,128 润 归属于上市公司股东的扣除非 204,922,215 1

12、66,999,179 22.71 97,583,841 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 89,416,285 534,244,918 -83.26 465,104,702 本年末比上年末 2011 年末 2010 年末 2009 年末 增减（%） 资产总额 7,374,015,019 5,974,549,480 23.42 4,122,987,766 负债总额 4,539,189,708 3,287,755,375 38.06 1,924,883,583 归属于上市公司股东的所有者 2,451,519,909 2,329,316,250 5.25 2,106,669,172 权

13、益 总股本 1,049,193,360 1,049,193,360 - 1,041,892,560 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元股） 0.23 0.19 22.36 0.12 稀释每股收益（元股） 不适用 不适用 不适用 不适用 用最新股本计算的每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用 5光明乳业股份有限公司 2011 年年度报告 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.20 0.16 22.71 0.09 股） 加权平均净资产收益率（%） 9.9 8.8 增加 1.10 个百分点 6.0 扣除非经常性损益后的加权平

14、均净资产收 8.6 7.6 增加 1.00 个百分点 4.7 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元 0.09 0.51 -83.26 0.45 股） 2011 年 2010 年 本年末比上年末增减 2009 年 末 末 （%） 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 2.34 2.22 5.25 2.02 股） 资产负债率（%） 61.56 55.03 增加 6.53 个百分点 46.69四、 股本变动及股东情况(一) 股本变动情况1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 比例 比例 数量 其他 小计 数量 (%) (%) 一、有限售条件股份 531

15、,920,221 50.698 -524,619,421 -524,619,421 7,300,800 0.696 1、国家持股 2、国有法人持股 524,619,421 50.002 -524,619,421 -524,619,421 3、其他内资持股 7,300,800 0.696 7,300,800 0.696 其中： 境内非国有法 人持股 境内自然人持股 7,300,800 0.696 7,300,800 0.696 、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通 517,273,139 49.302 524,619,421 524,619,421 1,041,8

16、92,560 99.304 股份 1、人民币普通股 517,273,139 49.302 524,619,421 524,619,421 1,041,892,560 99.304 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,049,193,360 100 1,049,193,360 100公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 2011 年 2 月 28 日，公司股东上海牛奶（集团）有限公司和光明食品（集团）有限公司分别持有的 262,309,711 股和 262,309,710 股，合计 524,619,421 股有限售条件的流通股限售期满上市流通。（详见

17、2011 年 2 月 22 日，中国证券报、上海证券报、证券时报） 6光明乳业股份有限公司 2011 年年度报告2、 限售股份变动情况 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加 年末限 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 限售股数 售股数 期 上海牛奶（集 股改、股权 2011 年 2 月 262,309,711 262,309,711 0 0 团）有限公司 转让承诺 28 日 光明食品（集 股改、股权 2011 年 2 月 262,309,710 262,309,710 0 0 团）有限公司 转让承诺 28 日 合计 524,619,421 524,619,421 0 0 / /(二) 证券发行与上市情况1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三) 股东和实际控制人情况1、 股东数量和持股情况 单位：股 本年度报告公布日前一个 2011 年末股东总数 53,009 户 52,320 户 月末股东总数 前十名股东持股情况