江西赣南果业股份有限公司年度报告.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第77页 共77页江西赣南果业股份有限公司二00一年年度报告 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。目录一、公司基本情况简介二、会计数据和业务数据摘要三、股本变动及股东情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、公司治理结构六、股东大会情况简介七、董事会报告八、监事会报告九、重要事项十、财务报告十一、备查文件目录一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：江西赣南果业股份有限公司公司法定英文名称：JiangXiGanNanF

2、ruitCo.,Ltd.公司英文名称缩写：GNF2、公司法定代表人：熊文祥3、公司董事会秘书：郭惠浒证券事务代表：朱闽翀联系地址：江西省赣州市红旗大道20电话：07978117002传真：0797-8117152电子信箱：gyzmc4、公司注册地址及办公地址：江西省赣州市红旗大道20号邮政编码：341000电子信箱：gyzmc5、公司选定信息披露报纸：中国证券报刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网址：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：赣南果业股票代码：0008297、其他有关资料（1）公司于1997年11月7日在江西省工商行政管理局

3、首次注册登记、领取企业法人营业执照，1999年7月15日因迁址赣州市红旗大道20号变更注册地址，2000年6月28日因配股及转增股本变更公司注册资本。（2）企业法人营业执照注册号：3600001131226（3）税务登记号码：360702158312266（4）公司聘请的会计师事务所名称：广东恒信德律会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址：南昌市叠山路119号二、会计数据和业务数据摘要1、本年度实现利润情况序号项目金额（元）（1）利润总额：7,224,462.05（2）净利润：825,165.42（3）扣除非经常性损益后的净利润-2,007,573.82（4）主营业务利润：31,1

4、43,988.64（5）其他业务利润：2,155,189.19（6）营业利润：1,781,737.12（7）投资收益：3,343,873.79（8）补贴收入：2,723,095.79（9）营业外收支净额：-624,244.65（10）经营活动产生的现金流量净额：-13,938,184.79（11）现金及现金等价物净增加额：-3,277,491.28注：扣除的非经常性损益项目涉及金额（元）补贴收入2,723,095.79营业外收入34,184.53营业外支出-658,429.18短期投资收益733,888.102、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标合并报表单位：元序号项目2001年20

5、00年调整后调整前(1)主营业务收入126,232,463.69120,386,531.00120,386,531.00(2)净利润825,165.425,293,311.527,861,430.14(3)总资产440,878,701.65429,606,794.23431,498,203.45(4)股东权益（不含318,075,237.11320,264,071.66323,764,633.05少数股东权益）(5)每股收益(元/股)0.0050.0340.05（摊薄）(6)每股收益(元/股)0.0050.0340.051（加权）(7)每股净资产2.022.0332.056(8)调整后的每股净

6、资产1.8431.9161.935(9)每股经营活动产生的-0.0880.0880.078现金流量净额(10)净资产收益率（%）（摊薄）0.261.652.43(11)净资产收益率（%）（加权）0.261.722.54(12)扣除非经常性损益后-0.013-0.0070.00的每股收益序号项目1999年调整后调整前(1)主营业务收入153,316,006.61153,316,006.61(2)净利润15,719,601.3018,511,562.62(3)总资产415,680,592.29418,471,575.74(4)股东权益（不含256,522,737.36259,354,322.84少

7、数股东权益）(5)每股收益(元/股)0.210.247（摊薄）(6)每股收益(元/股)0.210.247（加权）(7)每股净资产3.423.458(8)调整后的每股净资产3.323.359(9)每股经营活动产生的现金流量净额(10)净资产收益率（%）（摊薄）6.137.138(11)净资产收益率（%）（加权）(12)扣除非经常性损益后0.0790.114的每股收益附:利润表附表（按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率每股收益的计算及披露的有关规定计算）净资产收益率(%)每股收益（元）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均2001200120012001主营业务利

8、润9.799.780.1980.918营业利润0.560.560.0110.011净利润0.260.260.0050.005扣除非经常性损益后的净利润-0.63-0.63-0.013-0.013公司近三年各项主营业务收入及占总收入百分比见下表金额单位：元业务项目2001年2000年营业收入占总收营业收入占总收入比例%入比例%酒类91,953,656.2272.8482,288,859.5668.35农药(含农资)30,853,708.7824.4430,837,077.4925.62水果2,120,377.131.685,645,890.434.69饮料1,304,721.561.041,61

9、4,703.521.34合计126,232,463.69100120,386,531.00100业务项目1999年营业收入占总收入比例%酒类117,692,098.6776.76农药(含农资)27,606,610.6018.01水果7,750,395.155.055饮料266,902.190.174合计153,316,006.611003、报告期内股东权益变动情况及说明金额单位：万元项目股本资本公积盈余公积法定公益金期初数15750.0010152.261508.4502.8本期增加013.6178.1259.37本期减少0期末数15750.0010,165.861686.52562.17变动

10、原因捐赠提取10%法提取5%法定盈余公定公益金积金所致所致项目未分配利润股东权益合计期初数4615.7532026.41本期增加本期减少-410.6-218.89期末数4205.1531807.52变动原因利润增加利润增加及利润分及分配股配利三、股本变动及股东情况1、公司股本变动情况（1）公司股份变动情况表数量单位：股本次变动前本次变动增减（、)配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份95,454,545其中：国家拥有股份95,454,545境内法人持有股份外资法人持有股份其他：2、募集法人股份3、公司职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计95,454,545二、已上市

11、流通股份1、人民币普通股62,045,4542、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计62,045,454三、股份总数157,499,999本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份95,454,545其中：国家拥有股份95,454,545境内法人持有股份外资法人持有股份其他：2、募集法人股份3、公司职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计95,454,545二、已上市流通股份1、人民币普通股62,045,4542、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计62,045,454三、股份总数157,499,999（2）股票发行与上市情况公司1999年度

12、配股方案经中国证监会南昌证券监管特派员办事处赣证办（1999）96号文初审通过并获中国证监会证监公司字（2000）1号文核准。本次配股以公司1998年末总股本7500万股为基数，按每10股配3股比例向全体股东配售，国家股股东（持有股份数5000万股）全额放弃本次配股。本次配股价格9.00元/股，股权登记日2000年2月25日，除权基准日2月28日，配股缴款起止日期为2月29日至3月13日止，共获配750万股并于4月13日上市流通。2、股东情况（1）报告期末股东总数：截至2001年12月31日，本公司共有股东17651户（2）主要股东持股情况持有本公司5%（含5%）股份的股东：共有5户，分别为赣

13、州市国资局、章贡区国资局、寻乌县国资局、安远县国资局、信丰县国资局,均为尚未流通的国家股。持有本公司5%以上（含5%）股份的股东年度内股份无变化。持有本公司5%以上（含5%）股份的股东所持股份年度内无质押或冻结情况。年度末前十名股东持股情况：名次股东名称年末持股数（股）占总股本%1赣州市国资局（国家股）46,522,25029.542章贡区国资局（国家股）19,947,02312.663寻乌县国资局(国家股)11,510,3867.314安远县国资局(国家股)9,324,0035.925信丰县国资局(国家股)8,150,8805.186余彦斐（流通股）392,0010.257瞿耀瑾（流通股）2

14、60,0000.178刘振萍（流通股）234,9000.159吕岚（流通股）230,0000.1510詹佳境（流通股）212,9000.14前十名股东之间不存在关联关系。注：赣州市国资局，法人代表：欧阳忠地址：赣州市文明大道32号；章贡区国资局，法人代表：朱文湘地址：赣州市阳明路14号；寻乌县国资局，法人代表：古长青地址：寻乌县东门路；安远县国资局，法人代表：魏盛章地址：安远县青年路37号；信丰县国资局，法人代表：吕干生地址：信丰县环城路97号。（3）报告期后公司国有股东变更情况：根据赣州市国有资产管理局、寻乌县国有资产管理局、安远县国有资产管理局、信丰县国有资产管理局分别与中国新闻发展深圳公

15、司于2001年11月6日签订的股权转让协议，赣州市国有资产管理局、章贡区国有资产管理局分别与江西省发展信托投资股份有限公司、北京国际信托投资有限公司于2001年12月17日签订的股权转让协议，经江西省人民政府赣府字2001268号关于同意赣南果业股份有限公司国家股股权转让的批复和财政部财企2001855号财政部关于江西赣南果业股份有限公司部分国家股转让有关问题的批复文件批准，同意赣州市国有资产管理局、寻乌县国有资产管理局、安远县国有资产管理局、信丰县国有资产管理局分别将其持有的本公司1747.4731万股、1151.0386万股、932.4003万股、815.0880万股国家股转让给中国新闻发

16、展深圳公司；赣州市国有资产管理局将其持有的本公司1473万股国家股转让给江西省发展信托投资股份有限公司；章贡区国有资产管理局将其持有的本公司1994.7023万股国家股转让给北京国际信托投资有限公司。股权过户手续已于2002年1月22日办理完毕。股权转让后，本公司总股本未发生变化，总股本仍为15749.9999万股，其中中国新闻发展深圳公司、北京国际信托投资有限公司、江西省发展信托投资股份有限公司分别持有本公司4646万股、1994.7023万股、1473万股，分别占公司总股本的29.50%、12.66%、9.35%，成为公司第一、二、三大股东，以上股权性质由原来的国家股变更为国有法人股；赣州

17、市国有资产管理局仍持有本公司1431.7519万股，占公司总股本的9.09%,为公司第四大股东，股权性质仍为国家股；章贡区国有资产管理局、寻乌县国有资产管理局、安远县国有资产管理局、信丰县国有资产管理局不再持有本公司股份。股权转让公告刊登于2002年1月10日的中国证券报。中国新闻发展深圳公司是新华通讯社所属的全资国有企业，法定代表人为吴继光，成立于1986年3月，注册资本：5000万元，主要业务为从事各类信息、技术服务、技术资询，通信产品的开发、生产、营销及服务，国内外广告设计、制作，印刷等业务。北京国际信托投资有限公司成立于1984年10月，法定代表人为刘建华，注册资本12亿元，主要业务为

18、信托存贷款、投资业务等。江西省发展信托投资股份有限公司成立于1997年8月，注册资本1亿元，法定代表人陈林芳，主要业务为信托存贷款、信托投资等。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况1、董事、监事、高级管理人员的情况（1）基本情况姓名职务性别年龄任期起止日期熊文祥董事长男54岁2001.2-2004.2杨荫董事总经理男37岁同上涂峰董事、副总经理男50岁同上胡中梁董事、副总经理男48岁同上王卫华董事、总会计师男41岁同上郭惠浒董事、董事会秘书男37岁同上张永利董事男43岁同上曾宪福董事男41岁同上曾惠林董事男48岁同上杜世忠董事男48岁同上廖慧菁董事女49岁同上王玲监事会召集人女41岁同上施信

19、龙监事男47岁同上肖昌华监事男53岁同上吴志军副总经理男37岁2001.2-2002.2郭亚雄副总经理男37岁2001.2-2002.2姓名年初持股数（股）年末持股数（股）熊文祥10,42310,423杨荫00涂峰00胡中梁00王卫华00郭惠浒7,4457,445张永利00曾宪福00曾惠林2,4812,481杜世忠992992廖慧菁1,9281,928王玲00施信龙00肖昌华3,7223,722吴志军00郭亚雄00（2）年度报酬情况董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事报酬由董事会拟定、股东大会批准，高管人员薪酬由董事会决定。报酬确定依据：基本工资加上岗位津贴。现任董事、监事和高级

20、管理人员共计16人的年度报酬总额：48.7万元。金额最高的前三名董事的报酬总额：17.35万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额：11.2万元董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间情况：4-8万元的3人，3-4万元的7人，2-3万元的1人，1-2万元的2人，1万元以下3人。公司董事、监事和高级管理人员均在本公司领取报酬、津贴，没有在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。（3）聘任公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员情况2001年2月9日,董事会换届，聘任杨荫先生为公司总经理，聘任涂峰先生为公司常务副总经理，聘任胡中梁先生、吴志军先生、郭亚雄先生为公司副总经理，聘任王卫华

21、先生为总会计师，聘任郭惠浒先生为董事会秘书。2、员工情况截止报告期末，公司共有员工1418人，其中大专以上学历86人；生产人员967人，销售人员48人，具有专业技术职称的技术人员104人，财务人员35人，行政人员153人，需公司承担医疗费用的离退休职工196人。五、公司治理结构1、公司治理结构现状公司自成立以来，按照公司法、证券法、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不断完善公司法人治理结构、建立现代化企业制度、规范公司运作。公司将继续严格按照上市公司治理准则等相关法律法规的规定规范运作，努力寻求利润最大化，切实保护中小股东的利益。公司制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会

22、议事规则、总经理工作细则、财务管理制度等。公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，公司将进一步完善治理结构，并尽快建立独立董事制度。（1）关于股东和股东大会。公司能够确保所有股东特别是中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东都能够充分行使自己的权利；认真接待股东来访和来电咨询；严格按照中国证监会发布的股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会；公司关联交易遵循公平合理原则，公司没有为股东及关联方提供担保。（2）关于控股股东与上市公司的关系。控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，未干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面

23、相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。（3）关于董事和董事会。公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选聘董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司董事会制订了董事会议事规则，公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，了解作为董事的权利、义务和责任，填写签署了董事承诺书；公司正积极物色独立董事人选，将按照有关规定修改公司章程，建立独立董事制度并根据需要设立董事会专门委员会。（4）关于监事和监事会。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；制订了监事会议事规则；公司监事会能够认真履行自己的职责，填写签署了监事承诺书，能够本着

24、对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，监事会会议能按规定程序召开。（5）关于绩效评价与激励约束机制。公司正在筹备建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序。（6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人，员工、客户、消费者、社区等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展，公司关注社区福利、环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责任。（7）关于信息披露与透明度。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并配备相关业务人员，接待股东来访、来电，回答咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真

25、实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东详细资料和股份变化情况；公司将完善信息披露管理办法，以保障信息披露的真实、准确、及时和完整。2、公司独立董事情况报告期内公司未聘任独立董事。根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，目前公司已提名独立董事候选人，提交股东大会审议，并修改公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则等，按规定建立独立董事制度。3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上“五分开”情况（1）业务方面：本公司业务独立于控股股东，自主经营，具有独立完整的业务体系，与股东单位不存在同业

26、竞争。（2）人员方面：公司对劳动、人事及工资管理拥有独立自主权，公司高级管理人员均为专职，没有在股东单位双重任职，且均在本公司领取薪酬；公司财务人员亦没有在股东单位兼职；公司机构、劳动人事完全独立。（3）资产方面：公司拥有独立的生产系统，采购和销售系统亦由公司独立拥有。在辅助生产系统和工业产权、商标、非专利技术等无形资产方面，公司租赁发起人赣州酒厂“章贡”商标；租赁赣南农药厂“卫士”牌商标；根据供水设施租用合同，本公司租用赣南农药厂供水设施；根据土地使用权租赁合同，本公司租赁发起人寻乌园艺场、信丰脐橙场、安远孔田采育林场、赣州酒厂、赣南农药厂土地4,390,000.6平方米，租赁期五十年，经赣

27、州市人民政府赣市府字2001167号文批准，2001-2002两年免交土地租金。（4）机构方面：公司拥有健全的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运作，各职能部门与控股股东之间没有任何从属关系。（5）财务方面：公司设立独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立开设银行帐户、独立纳税。4、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况公司高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度尚不健全，目前正在按照上市公司治理准则有关要求制订完善。六、股东大会情况简介1、股东大会的通知、召集、召开情况报告期内召开了两次股东大会：临时股东大会和2000年度

28、股东大会。2000年12月30日在证券时报刊登了“召开2000年第一次临时股东大会的通知”，并于2001年2月9日在赣州市如期召开；2001年4月20日在证券时报刊登了“召开2000年度股东大会的通知”，并于2001年5月22日在赣州市如期召开；2、股东大会通过或否决的决议及决议刊登的信息披露报纸和日期（1）2001年临时股东大会审议通过了选举熊文祥、杨荫、涂峰、胡中梁、王卫华、郭惠浒、张永利、曾宪福、曾惠林、杜世忠、廖慧菁等十一位同志组成公司第二届董事会；选举王玲、肖昌华二位同志为公司第二届监事会成员，施信龙同志为职工代表监事，大会决议公告刊登于2001年2月10日证券时报。（2）2000年度股东大会审议并表决通过了公司2000年度报告及其摘要；公司2000年度董事会工作报告；公司2000年度监事会工作报告；公司2000年度利润分配方案；公司2000年度财务决算报告；修改公司章程的议案；股东大会议事规则；续聘会计师事务所议案。大会决议公告刊登于2001年5月23日证券时报。本年度召开的两次股东大会均无任何被否决的决议。3、选举、更换公司董事、监事情况因第一届董事会、监事会任期届满，2001年2月9日公司临时股东