某火锅有限公司行政管理细则.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第30页 共31页 广州九肴涮火锅有限公司行政管理细则为加强公司行政管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，结合公司经营实际，特制定本细则。本细则所指行政管理包括劳动考勤、印章使用管理、会议管理、档案管理、办公物资维护管理、公文管理、证照管理。第一章 劳动考勤管理第一条 员工行为准则：1. 员工着装应得体大方，保持清雅整洁的仪容。2.员工应按规定时间上下班，不迟到、不早退，工作时间不得擅离职守，不得无故不签到或打卡。3.员工因公使用电话时，说话须简洁明快，不要言辞不清或长时间占用电话，更不得使用公司电话作

2、私人用途。4.员工不得在工作时间内从事闲聊、吃零食、喝酒、唱歌、打瞌睡等与工作无关的事项，更不得用公司的场地、设施操作与本公司无关事物。5.员工不得在办公范围内大声喧哗，粗言秽语或有挑动打架等会造成影响安宁的行为。6.员工应爱护公司设施、设备、办公工具，如有破坏或挪用者视其情节轻重，损坏大小赔偿并罚款，情节严重的除受到纪律处分外还要移交司法机关处理。、7.员工不得利用职权营私舞弊、假公济私、打击报复。8.员工不得在任何时间内在公司范围内从事非法活动。9.员工不得损害公司财产、荣誉或贪污受贿等行为，知情员工应立即上报，袒护隐瞒或知情不报者，将作解聘处理。10. 员工不得煽动其他员工偷工懈怠，干扰

3、日常工作。11.员工不得擅自伪造涂改公司记录或文件，提供虚假商业情报。12.员工不得违反公司的保密规定，未经许可或授权，严禁对外评论公司的各项政策及经营手段。13.员工应时刻维护公司形象，将公司利益放在第一位，不得做有损于公司形象的事，未经上司授权不得向公司内、外人员描述，评论公司的各项政策及经营手段，公司的各类文件、资料均属公司的商业秘密，员工应妥善保管及严守秘密。14.除使用公司的名义办理公务外，任何员工不得使用公司的名义作任何用途，滥用公司名义者将被视为欺诈行为，相关责任人除被解聘外还将受到民事或刑事检控。15.员工之间应互相配合，共同努力，发扬团队精神，应积极参加公司或员工自行组织的各

4、项合法活动，以增进员工之间的友爱及信任并提高公司员工的整体团队精神。16.员工不得以任何形式兼任其他公司职位，如有发现予以解聘。第二条 考勤范围：（一）公司行政人事部负责考勤，范围：在公司总部有固定办公室办公的各级干部员工。（二）营销系统由销售部安排专人进行考勤。（三）生产部实行计件工资制的员工由行政人事部及生产部双重管理与考勤。第三条 周工作时间和工作日作息时间：（一）根据公司生产有季节性特点，每周上班时间为6天（星期一至星期六）。（二）工作日作息时间：在公司总部上班员工的作息时间为周一至周六为正常上班时间。夏季(5月1日至9月30日)作息时间：上午8：0012：00；下午13：3018：0

5、0；冬季(10月1日至次年4月30日)作息时间：上午8：3012：00：下午13：0017：30，上下班实行签到制。公司特殊工作岗位人员（如顾问、保安、生产车间工人）由各部门根据岗位特点和实际经营情况自行制定，报公司批准后执行。（三）生产部、各销售区域可按生产、销售优先原则调整作息时间或作出细化安排，但须报行政人事部书面备案。第四条 签到制度：（一）公司总部所有员工在上班前应到行政人事部处进行打卡或者签到。（二）打卡时间规定：每日须打（签）两次卡，早上上班前、下午下班后各打（签）一次卡。（三）因出差不能在指定地点签到或打卡的员工，需提前一天交出差登记条到行政人事部备案。（四）临时请假不能签到或

6、打卡的员工，事后需补交领导审批的书面证明到行政人事部备案。（五）生产部员工由生产部与行政人事部直接考勤，各销售区域由公司销售部进行考勤管理（具体措施由销售部根据营销实际进行制定）。（六）签到（打卡）是考勤的唯一凭证，公司各级干部、员工必须严肃认真对待。第五条 休假办法：（一）员工的休息日和法定休假日如下：1、休息日为每周的星期日；特定岗位如炊事员每月休息2天。2、法定节假日：以公司行政人事部的书面通知为准进行休假，未接到通知一律正常上班。（二）事假条件：1、员工请事假，必须书面说明理由，并经相关领导批准后方能有效，坚决杜绝请霸王假，事假一律不计发工资。2、员工出差在外，不能回公司请假的，由相关

7、部门负责人审查。3、员工因事请假，一次不得超过五天，全年累计不得超过十五天。（三）病假条件：1、员工生病不能上班的，必须出具书面病假条；如发病突然或病情严重，可电话请假，经批准后及时办理书面补假手续。2、病假一律凭定点医疗机构诊断证明，外诊病假要有镇卫生院及以上医院证明。3、病假工资按本人日工资的70发给。（四）工伤假条件：因工负伤，经劳动部门认定为工伤后，按工伤保险政策办理。（五）婚假、丧假、产假条件：婚丧产假规定：婚假5天，县外的增加2天路程假；丧假5天(直系亲属：父母、配偶、子女)，县外的增加2天路程假；产假60天；上述婚丧假放假期间的工资照发，产假若实行保险的按保险规定计发工资。（六）

8、公司管理层与对口管理部门的负责人原则上不得同时休假。（七）审批程序：总经理、总监请假须经董事长审批；各二级部门正副职干部请假经公司对口领导审批后生效（三天以上的请假需总经理审批后生效）；员工请假由所在部门负责人审批，（三天以上的请假需公司对口领导审批）。公司作出统一休假规定以外的一律属于请假范畴，请假流程为：1、公司二级部门正副职干部请假流程为：填写规范假条公司对口领导审批（三天以上的请假总经理审批）交行政人事部记假。2、公司二级部门正副职以下干部、员工请假流程为：（1）公司总部干部、员工：填写规范假条二级部门负责人审批（三天以上的请假需公司对口领导审批）交行政人事部记假。（2）销售人员请假流

9、程按公司销售管理制度执行。第五条 值班管理1、门卫值班。门卫必须保证24小时有人当班。2、公司统一休假期间，公司厂区和广元办公室必须安排人员值班，在放假前需将值班表交公司行政人事部备案。3、品质部在公司放假但生产部仍在生产或有原辅材料进厂期间，必须根据生产需要安排人员值班。第六条 加班：1.员工在公司统一休假的时间内上班的按加班计算，加班后按实际发生天数进行调休，特定岗位（如保洁员、花木工、炊事员、驾驶员）加班后按本人工资计算加班工资。 2. 任何人加班均要有行政人事部出具加班审批单，且不得先斩后奏，否则一律不记为加班。加班审批单必须经对口领导审查，总经理审批后生效。营销系统加班审批流程根据营

10、销实际需要另行制定。3.加班时间3小时以上算半天，6小时以上算一天。4.生产计件人员不执行加班和调休制度（值班除外）。5. 国家法定节假日加班，营销系统需提前一周提报加班申请于销售部，销售部报至行政人事部办理加班，否则一律不算加班。第七条 出差管理：（一）凡出差的员工，须在出差前到行政人事部做好出差登记。出差时间超过一天的员工，须提前一天到行政人事部领取、填写出差登记表。（二）出差审批流程：1.公司总监、总经理：填写规范出差登记表董事长审批交行政人事部登记2.公司部门干部、员工：填写规范出差登记表部门负责人审查公司对口领导审查交行政人事部登记3.销售人员出差审批流程按公司销售管理制度执行。（三

11、）有关人员因特殊情况必须紧急出差，来不及按规定办理审批手续的，须口头报请公司有关领导同意，事后再补办手续。（四）出差人员在报销费用时必须附上领导批准的出差依据，否则一律不予报销差旅费。第八条 考勤办法：（一）按本细则第三条考勤范围规定的相关责任部门，每月3号前，将本部门上个月详细考勤情况以电子版加传真形式交行政人事部，传真需部门负责人签名，超过此时间不报表，导致员工工资不能按时发放的责任由部门自行负责。（二）考勤应逐日进行记录，严禁到月底时作一次性记录。（三）考勤人员应把公司出勤情况，按照考勤表的说明、符号，准确、完整地进行考勤，不得漏考，如有长期、短期离岗等情况，应在考勤表内用文字说明。（四

12、）凡请假的员工应及时到行政人事部销假、续假。紧急情况不能回公司续假，须电话请示对口领导事后补齐手续报行政人事部备案。第九条 处罚管理1每次迟到、早退10分钟内，扣工资10元，1030分钟扣20元，超过30分钟按旷工半天处理，旷工1天扣3天工资。每月迟到、早退五次及其以上，每年迟到、早退十次及其以上，取消年终先进评比资格；一次连续旷工3天，一年累计旷工5天及以上者作解聘处理。2公司总部办公的干部员工每日早上上班前必须打卡或签到，无故未打卡者或签到，一次罚款20元。销售部下属各区域所有负责人每日早晨8：309：00前用办事处（或当地经销商座机、当地公用话机）向销售部内勤报到（当地区域业务人员向直接

13、领导汇报）；出差人员每到达一个城市都必须用当地经销商（或当地公用话机）报到,周日休息不用报到，未执行者，警告一次，罚款20元。3上班时间做与工作无关的事情一次处罚50元。一人一年内发生两次以上者（不含两次），每次增罚50元。4上班时间参与赌博或与公事无关的娱乐活动一次处罚100元。5节假日、休息日值班时擅离职守，被检查发现的一次罚款200元，同时取消值班，不计算值班考勤。6私下代他人签到的，每次罚款100元，累计三次以上（含三次）的每次增加罚款100元。）第十条 凡未完善手续擅自离岗的一律按旷工处理，公司行政人事部必须坚持原则严格考勤。第二章 印章使用管理第十一条 公司的各类印章是公司在职权范

14、围内进行公务活动，行使职权的重要标志。第十二条 职责1.公司法定代表人或授权人负责印章的使用审批工作。 2.印章管理员具有以下职责：（1）负责印章的保管。 （2）负责设立印章使用登记台帐。（3）负责印章使用的审核工作。（4）负责制定所保管印章的使用程序。第十三条 使用规定1.公司的印章主要包括公司行政公章、合同专用章、财务专用章、法人章、行政人事部及各办事处专项业务章等。 2.印章的保管 （1）公司行政公章和合同专用章由行政人事部专人负责管理。 （2）财务专用章由财务部专人负责管理。 （3）法人章由行政人事部专人负责管理。（4）行政人事部及各办事处专项业务章由各专业部门指定专人负责管理。 3.

15、未经董事会和法定代表人授权及批准，任何部门和个人不得擅自刻制公司印章。印章的刻制，必须符合国务院颁布的有关印章刻制的规定，并经公安局备案。4.公司印章的使用由各保管人员设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。5.公司印章一般不得携带外出使用，如遇特殊情况，需携带印章外出，必须填写印章外借审批单，经公司对口领导审查，总经理批准后方可借出。表一：印章外借审批单章 名用 章 事 由借出时间归还时间申请人申请部门主管意见公司对口领导意见总经理意见印章管理部门填写记录6.公司内部报表及资料使用印章，必须填写签章审批单（见表二），由公司对口领导审批，公司外部印章的使用必须经法定代表人批准才能使用，下列情况可

16、以由相关部门或对口领导负责审批后办理：（1）私人取物、取款、挂失、办理各种证明，需用单位介绍信时，由行政人事部严格审批，符合要求后办理并登记。（2）对调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，经人事部审批后，方可盖章。表二：签章审批单章 名用 章 事 由份 数申请人申请部门负责人意见公司对口领导意见印章管理部门填写记录7.公司印章管理人员在接到签章审批单后方可盖章（公司红头文件和通知等经总经理批准印发的除外）。8.以公司名义签定的合同、协议、订购单等，按公司财经管理制度规定盖章。 9.公司印章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印章。10.公司印章管理人

17、员如工作变动，应及时上缴印章，由重新确定的印章管理人员另行办理接收印章手续，不得私自转交他人。 11.公司印章应及时维护、确保印章清晰、端正。 12.公司印章如有不慎丢失，保管人员及时向公司对口领导报告，并向印章备案单位报失。第十四条 公司印章管理人员应严格履行本制度，如违反上述规定，给公司造成损失或不良影响的，印章管理员是第一责任人，印章管理部门负责人付连带责任，违反印章管理的处罚：1.人为遗失或损坏印章的，对相关责任人处罚款300-500元/人。2.未按本章节规定私自刻制或使用印章的，根据情节轻重,对相关责任人处罚款500-1000元/人次。第三章 会议管理第十五条 公司会议种类及相关要求

18、一、公司总经理办公会议：每周召开一次，由公司总经理主持，公司总经理办公会由行政人事部负责做好会议记录,并于会后1个工作日内向集团正副董事长、报送由总经理签发的会议纪要。二、公司各部门会议：每月至少召开两次，由部门负责人主持，部门全体人员参加，对口领导每季度至少参加一次部门办公例会。部门办公例会派专人做好会议记录，会议召开部门必须于会后1个工作日内向公司总经理、各部门总监送由部门负责人签发的会议纪要。第十六条 召开会议要求一、会前宣读公司重要文件及通知。二、总结上月（上周）工作、安排下月（下周）工作第十七条 违反会议要求的处罚一、因特殊原因不能按时召开会议的，必须在规定周期补开，否则对会议主持人

19、处罚200元。二、未按时真实地报送会议纪要的，每次对会议主持人和会议记录人各处罚100元。三、会议迟到、早退一次处罚10元，无故缺席一次处罚100元。四、在会议上喧哗、接打电话的一次处罚10元。五、开会时未将通讯设置到无声或振动的，发生一次处罚50元。第十八条 公司行政人事部要不定期的对公司各部门例会开展情况进行检查，将情况上报公司，并对违反会议要求的进行处罚。第四章 档案管理第十九条 公司各部门的档案资料由各部门指派专人负责整理,并定期交由公司行政人事部专职档案管理员集中管理。公司行政人事部档案管理员应做好档案资料的列卷归档工作。第二十条 档案管理员的职责：保证公司所归档的原始资料及单据齐全

20、完整、安全保密和使用方便，并负责记录公司大事记按季度向总经理及董事长报送。第二十一条 档案分类、归档范围及责任单位一、档案资料共分为三类，即：行政人事类、财务类等。二、行政人事档案。包括：（一）行政事务类，此类档案由行政人事部门负责收集归档：1、各类证照：包含工商登记及变更证照、各类获奖证照、职称证照等；2、公司、部门红头文件及签发件；3、公司、公司各部门对外函件（含签发件）、重要信件；4、重要法律文书资料；5、公司刊物及重大活动资料、照片档案（新闻、活动、领导及员工照片，由原版或翻版底片、照片、文字说明构成）、影音档案（各种与集团有关的CD、VCD、DVD等，附文字资料及说明）。6、其他行政

21、类资料。（二）人事档案：由行政人事部负责收集整理。1、员工个人资料；2、员工在本单位内调配、任免、考察、离退职等形成的各种登记表和材料。3、其他可供参考有保存价值的材料。 （三）财务类档案。1、财务票据、账册类，各公司财务部长自行保存当年及前两年财务档案，超出此范围的财务档案必须交回档案室保管。2、会计凭证：原始凭证；记账凭证；汇总凭证。3、会计账簿：总分类账；明细分类账；现金、银行存款日记账；固定资产卡片；辅助账簿；其他日记账。4、财务报告：月、季度财务报告；年度财务报告。5、其他：会计移交清册；会计档案保管清册；会计档案销毁清册；银行余额调节表；银行对账单。（四）经济合同类，此类档案资料由

22、各公司自资料形成定稿3个工作日内送交档案员归档。包含租赁合同、工程项目发包合同、购货合同、设计合同等，所有经济合同签字后主营单位必须即时送档案室备档。 第二十二条 资料的收集与整理 一、档案资料的收集：（一）公司归档资料实行季度归档、年度归档和项目完结归档。季度归档时间为 每个季度下旬，归档时限为10个工作日；年度归档为每年12月初，截止时间为12月31日；项目归档从项目竣工之日起，归档时限为7个工作日。公司年限在三年以上的档案由公司行政人事部整理移交董事会行政人事部。（二）在档案资料归档期，由各部门按档案范围及对应的责任单位把应该归档的原始资料或复印件完整的交送档案管理员，档案管理员要认真检

23、查签收，同时，也要主动向各部门索取和收集。（三）归档方法:各类档案按照分专业再分年的原则进行归类归档。即：按照本章节第二十一条的相关要求将资料分类归入档案室，且每一类档案分年入档，以便于档案资料的查找。（四）凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档，并自制各类档案收件目录，准确收集齐备各类档案文件及资料，同时在各公司部门移交档案时实行目录登记，双方签字确认。未按规定交齐档案资料的部门要在规定时间内补交所差部份。 二、档案的立卷与管理、档案的安全管理、档案的销毁 （一）档案资料的鉴定： 1、鉴定文件资料制作时间、文号；2、鉴别法人签字；3、对文件、资料的完整性作出鉴定；4、保管期限鉴定。档

24、案保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限的，保管期限从长，由档案管理员根据档案法和企业运营需要进行界定。5、修复、补齐损毁的资料。（二）档案立卷：1、立卷级别顺序；2、在同一级别中产生文件时间或文号顺序；3、同一文件、资料中正、副件顺序；4、同一文件、资料中的法律文书与实体文件、资料顺序；5、保管期限顺序。（三）档案目录编写。在卷内目录中：1、按先上后下顺序编写目录；2、按同级文件时间或文号编写目录；3、按卷为单位编写页码；4、按档案封面规定填写。（四）档案装订：1、档案厚度适宜，控制在1cm至2cm之间，材料过窄应加衬边；材料过宽应折叠整齐；2、装订不压字不掉页、案卷外观整齐、清洁

25、美观。（五）档案的借阅1、公司董事长、总经理可直接向档案管理员办理借阅手续。 2、公司部门借阅档案以及外单位人员查阅档案都必须由总经理批准（财务档案的借阅须经董事长批准），并做好借阅登记。3、档案借阅者必须爱护档案、保持整洁、严禁涂改和注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，并按时归还。（六）档案的安全管理1、采取严密管理措施，防止档案失密和泄密。2、防止档案的损坏，延长档案的寿命，维护档案的安全；3、公司设立专门的档案保管室保存档案，档案室应具备防潮、防火、通风等必备设施；4、做好档案室的防盗、防虫蛀、防尘、防鼠害等工作，门窗应结实牢固，每年六月份定时检查清理；每年进行一次消毒灭虫处理

26、。（七）档案的销毁1、公司内任何个人或部门非经允许不得销毁任何档案资料。2、当某些档案到了销毁期时，由档案管理员填写过期档案资料销毁审批表，交董事长批准后方可销毁。3、经批准销毁的过期档案，档案管理员须认真核对，将批准的过期档案资料销毁审批表和过期档案资料销毁登记册一并存档。登记册永久保存。4、在销毁档案时，必须由总经理或总经理指定专人监督销毁，并在登记册上签字。第二十三条 有下列情形之一的，除给予直接责任人警告处分外，造成严重后按相关要求进行处罚一、将档案据为已有，拒绝归档的，发现一次，处罚50-100元；二、丢失、涂改档案的，发现一次，处罚100-200元；三、违反档案管理及保密规定，擅自

27、提供档案，造成泄密或严重后果的，发现一次，处罚200-300元；四、造成档案破损、变质、下落不明、泄密等情况，分清责任后，对责任人处罚100-300元；五、档案管理工作人员未按档案管理制度管理档案资料的，发现一次，处罚50-100元；六、未经批准,擅自将档案带出公司的,或借阅档案屡催不还的，一次处罚50-100元; 七、未按本办法规定时间提供档案资料的，一次处罚50-100元。第五章 办公用品的采购及维护管理第二十四条 办公用品的分类办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。1. 固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、电动自行车、相机、空调、冰箱等价值较高的物品。2

28、.低值易耗品：名片、签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、垃圾袋、卫生纸、洗手液、拖布、饮水机、厨房用具等价值较低的日常用品。3. 耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电饭锅、电话机、电风扇、微波炉等使用期限比较长的物品。第二十五条 办公用品计划的制定1.各部门根据本部门物品消耗和使用情况，当月编制下月办公用品需求计划表，经部门负责人审核、部门分管领导审批后于每月25日下班前报行政人事部，逾期视为无需求。2.行政人事部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写办公用品采购

29、申报表（附表1），于当月底前报分管领导审核、执行总裁审批，形成采购计划。3.行政人事部负责公司通用办公用品（公司各部门均需使用）的采购，部门专用办公用品由本部门申请并采购、保管。第二十六条 办公用品计划申请、审批流程1.低值易耗品、耐用品（单品价值1000元）申请部门办公用品采购申请单部门负责人审核部门分管领导审批行政人事部采购 2.固定资产（单品价值1000元）申请部门办公用品采购申请单部门负责人审核部门分管领导复审执行总经理审批行政人事部采购3.临时急需的物品（计划外）申请部门办公用品采购申请单部门负责人审核部门分管领导复审执行总经理审批行政人事部采购第二十七条 办公用品的采购及结算1.行

30、政人事部根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月5日前完成采购。2.在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。3.办公用品的采购每年一次筛选供应商，实行货比三家、两人同行的原则，并确定协议价格，尽可能送货上门。4.行政人事部将确认无误后的单据按当月计划进行报销、付款。第二十八条 办公用品的入库、保管1.办公用品到货后，行政人事部部指定专人进行验收保管，验收合格后根据供货清单签收，并做好入库登记，开具入库单。2.行政人事部每月申报计划前查看库存，根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。3.已

31、领用的办公用品由部门领用人负责保管。4.对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应损失。第二十九条 办公用品的领用1.各部门应指定专人负责本部门办公用品的申请、领用、保管，以明确保管责任，便于管理。2.领用人根据部门计划按时到综合部领取，填写出库单并签字后生效发放。3.已领取电话机、计算器、订书机、剪刀等耐用品的，原则上不再发放。如重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，如人为损坏或遗失，由个人负责赔偿。第三十条 办公用品的维修、报废公司对固定资产的维修、报废实现审批管理。各部门如有固定资产损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理：1.对简

32、单问题的可以自行修理。但对有保修服务的，且在保修期内的，不得擅自自行处理。2.需外协维修由保管部门填写办公用品维修申请单，经部门分管领导审核，执行总经理审批后，交行政人事部执行。3.对维修不成的固定资产实行报废处理。报废应当是经过维修但无法修好的情况下，或是对无条件维修的、经过了行政人事部的故障认定，方可由管理该物品的保管人填写办公用品报废申请单写明报废原因，经行政人事部核实签字后上报分管领导审核，执行总经理审批。4.报废品在得到报废审批后应当由行政人事部进行回收处理，尽可能开源节流。5.固定资产在完成报废程序后，应当从固定资产登记表上核销，并附上办公用品报废申请单。第三十一条 办公用品的交接

33、与回收1.员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应当遵守交接回收程序。2.移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，行政人事部根据移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。第六章 公文管理第三十二条 公文格式要求一、内部公文：文号字体用四号仿宋，年份用全称用【 】插入；标题用二号宋体加粗；正文用四号仿宋；主题词用四号黑体，报送、抄送用四号仿宋，印发单位和成文日期用小四号宋体。二、对外公文（上行文格式）：需标识签发人姓名，平行排列于发文字号右侧。发文字号居左空1字，年份用全称用 ；签发人姓名居右空1字，签发人用3号仿宋体字，签发人后标全角冒号，冒号后用3号楷体字标

34、识签发人姓名。公文标题，红色反线下空2行，用2号小标宋体字，主题词用3号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号词目用3号小标宋体字；词目之间空1字。公文如有抄送，在主题词下一行；左空1字用3号仿宋体字标识“抄送”，后标全角冒号；回行时与冒号后的抄送机关对齐；在最后一个抄送机关后标句号。如主送机关移至主题词之下，标识方法同抄送机关。印发机关和印发时间位于抄送机关之下（无抄送机关在主题词之下）占1行位置；用3号仿宋体字。印发机关左空1字，印发时间右空1字。印发时间以公文付印的日期为准，用阿拉伯数码标识。公文如有附件，在正文下空一行左空2字用3号仿宋体字标识“附件”，后标全角冒号和名称。附件如有序号使用

35、阿拉伯数码（如“附件：1.”）；附件名称后不加标点符号。附件应与公文正文一起装订，并在附件左上角第1行顶格标识“附件”，有序号时标识序号；附件的序号和名称前后标识应一致。如附件与公文正文不能一起装订，应在附件左上角第1行顶格标识公文的发文序号并在其后标识附件（或带序号）。三、公文层次：第一层用“一、”、“二、”；第二层用“（一）”、“（二）”；第三层用“1、”、“2、”；第四层用“（1）”、“（2）”。四、公文落款成文日期应用大写，其中“零”不能写成“0”，应写成“”。五、页码：用4号半角白体阿拉伯数码标识，单页码居右空1字，双页码居左空1字。空白页和空白页以后的页不标识页码。第三十三条 公文

36、的处理程序和相关处罚。公文的处理程序一般分为公文签发、公文分送、公文阅处、公文反馈与跟踪、公文清理存档销毁等五个阶段。一、公文签发（一）签发权限：公司所有（对内对外）的红头文件、公司的对外函件由董事长审批签发；各公司及各部门所有的红头文件、公司各单位对外函件，先由公司或部门负责人审核，再由对口系统部门总监审核，最后由公司总经理、董事长审批签发；公司下设部门的内部公文由公司总经理签发。（二）签发方式：所有印发的公文，按规定审签后，盖公文落款单位的公章后方能生效发出。二、公文分送（一）公司主要采用签收、传真、邮递、电子邮件等公文分送方式，无论采用哪一种方式，公文分送人员都必须要做好书面记录工作。（

37、二）相关人员在工作中，必须积极、准确、快捷地处理公文事务，并严格遵守集团保密制度，不泄露和透露公司秘密。（三）、公文阅处。公司各级相关人员在收到公文后，要及时在公文上作出处理意见（签发或批复等）。 （四）、公文反馈与跟踪。公文主办部门或主办人员接到相关领导批示后，应尽快将批示件和原件反馈给拟办部门（同时保存批示件的复印件）。（五）、公文清理、存档和销毁。公文办理人员每周对收发的公文进行一次整理，对有存档价值的公文应按档案管理制度的规定移交专兼职档案管理员。三、处罚规定（一）公司行政人事部为公司公文管理的归口部门，负责公司公文管理制度的制定、日常管理及考核工作。（二）公文主办部门或责任人违反公文

38、审核程序的，每出现一次罚款100元。（三）对手续不完备的公文，公文主办部门或人员不得予以编号，否则每发生一次处罚款100元。（四）公文校稿人要认真对照核稿修改的意见，对印发前的文稿认真细致地校对，并履行签字手续。否则，每出现一处错误没有校对改正，对校对人罚款50元，并责成改正。公文凡发生漏盖、错盖印章或装订不规范的，每次对责任人罚款50元，并责成整改。（五）公文主办部门或人员要增强工作责任心，做好本单位各类公文的核对工作，确保公文处理的质量和效率。否则，每发生一次失误，对责任人罚款50元。第七章 证照管理第三十四条 证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代

39、表人证书、资质证书、税务登记证、各类专业技术证照等，行政人事部档案室要随时备存上述证照的纸质和电子档案件，以供借阅使用。第三十五条 公司营业执照、资质证书公司行政人事部统一年检；公司产品资质证书由品质部统一年检；财务所涉及的所有资质证书由公司财务总监进行管理。第三十六条 证照借出或复印，公司行政人事部证照保管人必须进行登记，认真填写证照使用登记表。对外使用的证照复印件盖鲜章后必须注明“仅供办理使用”。第三十七条 违反证照管理规定或因证照管理不善，导致公司利益受损的，视情节轻重，处罚相关责任人200-500元/人次。第八章 车辆管理第三十八条 适用范围：川HC1280 和川H 由行政人事部负责管

40、理考核，行政人事部对公司所有车辆的管理有监督责任。川H 均属公司公务用车;川HC1280为公司送货车。第三十九条 用车原则：小车在进行派车管理时应执行“先领导、后员工，先急后缓”的原则。货车在进行派车管理时应执行“先远后近、先量大后量小，先急后缓，节约运输费用”的原则，如:外用车节约就用外面的车。第四十条 除总经理公务用车自己决定外，公司其他人员用车需填写“派车单”。特殊情况的私人用车或到广元市外的用车必须真实、详细填写“派车单”并经总经理签批方可出车。第四十一条 外出办理一般性日常工作，提倡乘坐公交车，非紧急情况，不得派车。市内用车需提前1小时填写“派车单”；市外用车需提前一天填写“派车单”

41、。紧急情况用车必须先向总经理或车辆管理部门负责人申请通过后方可用车，事后补填“派车单”。第四十二条 若多个部门同时申请用车，车辆管理部门有权根据工作的“轻、重、缓、急”进行统筹安排，任何人不得因无车使用而延误工作。对无法安排的用车，车辆管理部门应在“派车单”上注明原由。第四十三条 车辆管理部门以“派车单”为依据，合理调度车辆，送货车不得作为工作业务车使用。第四十四条 驾驶员对自己负责的车辆必须要勤检查、勤保养，确保车况良好，保持车容整洁，杜绝病车故障。车辆维修、设备更换和添置须经车辆管理部门负责人同意，并填写报修单经批准后办理，驾驶员不得自行决定，特殊情况可电话请示车辆管理部门负责人，事后立即

42、完善手续。第四十五条 出车前，要例行检查车辆的水、电、机油及其它机件性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得在出车时才去加油。油发票必须体现车辆号码，否则不予报账。第四十六条 车辆年检和保险等需办理的一切手续由驾驶员自行负责办理，未按时办理的一切责任均由驾驶员承担。车辆行驶证、保险卡、以及与车辆相关的证件资料由驾驶员负责保管。第四十七条 公司车辆实行单车核算，驾驶员应认真填写“车辆行驶记录表”，用车前，应记载时间、行驶始止点、使用用途、用车人等，车辆管理部门每月抽查一次。第四十八条 驾驶员休假期间，车辆钥匙交行政人事部保管。第四

43、十九条 所有车辆实行单车核算和单车费用目标控制使用管理，任何车辆不得突破下列费用控制目标，全年各车费用总额控制情况如下（所有费用总额包干），川HC1280 万元，川H 万元。第五十条 在有条件的情况下，车辆的日常清洗维护由驾驶员自己负责。不具备由驾驶员洗车条件的，每辆车每月洗车数不得超过6次，超出部分费用由驾驶员承担。第五十一条 里程、油料和费用管理：车辆管理部门在每月25日前根据当月里程、油耗、洗车次数、费用情况进行登记报表。车辆所发生的一切费用报销审批程序按公司财经管理细则文件规定执行。第五十二条 油耗标准：川HC 百公里耗油量为20升，货车川HC1280百公里耗油量15升。每月行驶里程数

44、、油耗、洗车次数、总费用由驾驶员、车辆管理部门、财务部三方签字确认，作为年度考核的依据，年终由财务部执行。驾驶员若中途离职，必须按本管理细则的规定完善考核后，人事部才能办理离职手续。第五十三条 凡违反本细则规定或需对驾驶员进行奖励的，按公司奖惩办法规定执行。第九章 公司网络管理细则第五十四条 计算机设备主要指列入公司固定资产管理的计算机及其附属设备，包括台式计算机、笔记本电脑、打印机、复印机、路由器、交换机、移动磁盘、计算机应用软件等。第五十五条 公司计算机设备及网络由公司行政人事部进行管理，公司可联系外部合作单位对设备进行维护。第五十五条 计算机资产管理与日常维护一、计算机设备的配置，本着“

45、先进、实用、统一”的原则，根据公司工作的实际需要，由使用部门提出配置请求及填写请购单，经总经理审批同意后，由公司行政人事部和供应物流部考察后统一进行购置。笔记本电脑仅限高层管理人员出差或特殊情况使用。二、公司行政人事部网络管理员对公司所有计算机及信息进行统筹管理，对公司计算机设备进行登记、统计、备案。三、3.计算机设备的耗料如刻录光盘、墨盒、色带等，由各使用部门根据使用情况，将需求量报公司行政人事部，由行政人事部提出购置计划，经总经理审批后统一购置。四、计算机设备资产标签，不得随意撕毁；如发现标签脱落应及时告知网络管理员重新补贴。计算机设备附带的技术资料（驱动程序和说明书等）统一交公司行政人事

46、部保管，以备维护时使用。五、网络设备由网络管理员负责日常维护，并做好设备维修记录，由设备使用者签字验收。六、电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即报告网络管理员；网络管理员每周要对网络设备进行抽查，及时记录不良情况。七、计算机设备的一般维修，由网络管理员负责，专业性维修由指定的专业维修部门维修。所有故障必须在2个工作日内排除，保持网络畅通。八、计算机病毒的防治工作由网络管理员负责，各使用部门具体实施。杀毒软件由公司行政人事部统一购置，并负责在每台终端设备上进行安装。计算机使用人员应牢固树立病毒防范意识，定时对杀毒软件进行升级查杀。第五十六条 电脑操作规范管理一、严格遵守开关机程序，每次的关、开机操作至少间隔1分钟，严禁连续进行多次的开关机操作。二、禁止带电插拨设备配件，遇有雷电严重时应关机断电。三、电脑发生故障应尽快通知网络管理员，严禁私自打开电脑主机箱，拨插硬件或芯片等内部器件。四、禁止私自在计算机上安装软件的行为。外来软盘、光盘、移动闪存盘、移动硬盘等各种交叉使用的存储器件，使用前必须进行病毒查杀，确认无毒后方可使用。五、保存有公司重要文件及核新资料的电脑必须设置密码，但是密码必须报行政人事部备案。六、未经批准严禁非公司人员操作、使用公