中小企业股份制改造全程指引（一）.doc

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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。中小企业股份制改造全程指引 民营企业如何实现期股和员工持股计划 一、项目背景介绍 浙江杰克缝纫机有限公司（以下简称杰克公司）始创于1995年，起步即为完全性质的民营企业，主营缝纫机生产业务；公司成立六年来，取得了快速的发展，资本积累由创业初的50万元发展到今天的7000多万元，员工队伍增至700余人，2021年实现产值1.5亿元，在国内缝纫机市场的占有率达到20%以上。 为促进公司可持续发展，杰克公司领导层决定规范管理体制、创新激励机制、稳定员工队伍，为杰克公司的长期发展夯实基础。 基于此，杰克公司委托盛高咨询公司帮助企业进行股份制改造，同时一并解决员工持股、股

2、票期权和绩效考核方案设计等项工作。 二、找出所要解决的问题 杰克公司成立之初，由于民营企业自身特点及周边环境的影响，在管理上存有较浓厚的家族式色彩；这在企业发展初期，对于企业有很重要的促进作用。随着企业规模的不断发展壮大，日趋激烈的市场竞争对企业的体制、经营理念、管理模式等方面提出了更高的要求，以家族为纽带的管理模式在驾驭一个全新的、规模较大的企业时显得困难重重。通过调研分析，我们认为杰克公司的管理问题，集中主要表现在以下三方面： 1.创业人员的整体素质水平不高，而公司外部高素质人才，对企业望而却步，不愿加入； 2.公司管理浮于表面现象，基础管理和系统管理薄弱，难以再上更高台阶； 3.现有的薪

3、酬激励体系，不能激发员工更大的工作热情，员工与公司之间难以建立一种紧密的合作关系。 三、制定具体的解决方案 1.进行公司股份制改造 以杰克公司2021年底净资产总额作为股份制改造的股本来源，经具备股份制改造资格的中介机构进行资产评估后，完成公司的股份制改造。 （1）杰克公司（法人）部分。杰克公司将现有资产评估值按适当比例折股。这是主发起人基于公司长远利益考虑而对其他发起人作出的让利。 （2）员工持股部分。吸收企业内部高层管理人员、核心技术人员、业务骨干及其他具有不可替代作用的员工加入。在人员的选定上以其在公司发展中的作用及其对公司的贡献而加以确定，分批进行，并采取完全自愿的形式。 第 2 页 共 2 页