抚顺微型逆变器项目实施方案_模板范本.docx

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1、泓域咨询/抚顺微型逆变器项目实施方案抚顺微型逆变器项目实施方案xxx有限责任公司目录第一章 项目背景分析9一、 微型逆变器的安装与运维更为灵活9二、 微型逆变器可以实现更高的发电效率9三、 释放民营经济新活力10四、 狠抓项目建设11第二章 行业、市场分析12一、 微型逆变器正迎来全新的发展机遇12二、 微型逆变器：安全高效的组件级电力电子转换方案12第三章 项目总论14一、 项目名称及建设性质14二、 项目承办单位14三、 项目定位及建设理由15四、 报告编制说明16五、 项目建设选址18六、 项目生产规模18七、 建筑物建设规模18八、 环境影响18九、 项目总投资及资金构成19十、 资金

2、筹措方案19十一、 项目预期经济效益规划目标19十二、 项目建设进度规划20主要经济指标一览表21第四章 项目选址可行性分析23一、 项目选址原则23二、 建设区基本情况23三、 主动融入沈阳现代化都市圈24四、 项目选址综合评价25第五章 产品规划与建设内容26一、 建设规模及主要建设内容26二、 产品规划方案及生产纲领26产品规划方案一览表26第六章 法人治理结构28一、 股东权利及义务28二、 董事30三、 高级管理人员35四、 监事38第七章 发展规划40一、 公司发展规划40二、 保障措施46第八章 运营管理48一、 公司经营宗旨48二、 公司的目标、主要职责48三、 各部门职责及权

3、限49四、 财务会计制度52第九章 节能可行性分析56一、 项目节能概述56二、 能源消费种类和数量分析57能耗分析一览表58三、 项目节能措施58四、 节能综合评价60第十章 工艺技术方案61一、 企业技术研发分析61二、 项目技术工艺分析63三、 质量管理64四、 设备选型方案65主要设备购置一览表66第十一章 原辅材料分析67一、 项目建设期原辅材料供应情况67二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理67第十二章 安全生产69一、 编制依据69二、 防范措施70三、 预期效果评价74第十三章 人力资源配置分析76一、 人力资源配置76劳动定员一览表76二、 员工技能培训76第十四章 项目投

4、资计划79一、 投资估算的依据和说明79二、 建设投资估算80建设投资估算表84三、 建设期利息84建设期利息估算表84固定资产投资估算表86四、 流动资金86流动资金估算表87五、 项目总投资88总投资及构成一览表88六、 资金筹措与投资计划89项目投资计划与资金筹措一览表89第十五章 经济效益分析91一、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表92固定资产折旧费估算表93无形资产和其他资产摊销估算表94利润及利润分配表96二、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98三、 偿债能力分析99借款还本付息计划表100第十六章 项目风险防范分析102一、

5、 项目风险分析102二、 项目风险对策104第十七章 项目招标方案107一、 项目招标依据107二、 项目招标范围107三、 招标要求108四、 招标组织方式110五、 招标信息发布112第十八章 总结分析113第十九章 附表附件115主要经济指标一览表115建设投资估算表116建设期利息估算表117固定资产投资估算表118流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121营业收入、税金及附加和增值税估算表122综合总成本费用估算表122固定资产折旧费估算表123无形资产和其他资产摊销估算表124利润及利润分配表125项目投资现金流量表126借款还本付息计划表127

6、建筑工程投资一览表128项目实施进度计划一览表129主要设备购置一览表130能耗分析一览表130报告说明在过往的发展历程中，微型逆变器始终是一种应用范围有限的“小众”方案。虽然微型逆变器在光伏行业的发展已有较长时间，但受制于成本、适用场景等方面的限制，长期以来其应用范围相对有限，往往只作为特定市场、特定领域的一种细分选择。根据第三方咨询机构WoodMackenzie的统计，2016-2020年全球微型逆变器的出货量由不到1GW增长至2.3GW，在全球光伏逆变器出货量中的占比约为1%-2%，即便只考虑户用领域，微型逆变器的装机占比也仅为10%左右。根据谨慎财务估算，项目总投资18601.17万元

7、，其中：建设投资15251.90万元，占项目总投资的81.99%；建设期利息175.66万元，占项目总投资的0.94%；流动资金3173.61万元，占项目总投资的17.06%。项目正常运营每年营业收入31900.00万元，综合总成本费用24861.55万元，净利润5148.13万元，财务内部收益率21.29%，财务净现值10121.36万元，全部投资回收期5.51年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进

8、，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目背景分析一、 微型逆变器的安装与运维更为灵活对于户用光伏系统而言，微型逆变器在安装上更为便利。一般微型逆变器的单体重量仅为1-3千克左右（单体/双体机型），而户用组串式逆变器的单体重量一般超过10千克，因此无论是在运输、存放还是安装环节，微型逆变器均有更佳的便利性。与此同时，对于采用集中式或组串式逆变器方案的光伏系统，在完成初始设计后改造或扩建的难度较大，而微型逆变器与组件一一对应，在后续改造时可直接在交流侧并联至原有

9、系统，整体的部署更为灵活。从光伏系统运维的角度来看，微型逆变器亦能够实现更好的监测与管理，降低全生命周期的维护成本。一方面，微型逆变器可以实时跟踪到每块组件的输出情况，出现故障时更容易进行精准定位，单台微型逆变器的故障也不影响其他组件的正常工作。另一方面，当前微型逆变器主要采用灌胶等一系列方式对于核心电路进行保护，设计寿命一般达到20年以上，质保期达到10年以上，而组串式逆变器的寿命一般仅为10-20年，标准质保期仅为5年左右。对于人工成本较高的海外地区，微型逆变器在后续维护成本上的优势将较为明显。二、 微型逆变器可以实现更高的发电效率最大功率点跟踪是光伏逆变器的核心功能之一。在一定的温度以及

10、光照条件下，光伏组件的输出电压和电流遵循特定的I-V曲线，因此存在一个特定的电压电流组合使得组件的输出功率最大。与此同时，光伏组件的I-V曲线会随着光照、温度的变化而发生改变，因此在不同的外部条件下，光伏组件最大功率点所对应的电压、电流通常存在差异。因此，除了DC/AC的转换，光伏逆变器的另一个核心作用就是通过不断调节电路参数使光伏组件始终在其最大功率点上进行输出，即最大功率点跟踪（MPPT）。相较于集中式与组串式逆变器，微型逆变器可以实现更精细化的MPPT跟踪，从而提升系统的整体发电效率。对于集中式或组串式逆变器，由于每串组件都在同一电流下进行输出，如果某块组件因为故障、遮挡、阴影等原因出现

11、失效或输出功率下滑，则整串组件的发电效率都将受到影响。而对于采用微型逆变器的光伏系统，每块组件均对应独立的一路MPPT，可保证每块组件都在各自的最大功率点上进行输出，因此系统的整体发电效率不会受到“短板”的影响而出现明显下滑。三、 释放民营经济新活力要更大力度支持本土企业发展，与企业家交朋友，要“亲”而有度、“清”而有为，依法保护企业家合法权益，壮大企业家队伍，让他们在抚尽显身手、发财发展。主动帮助企业新上项目、技术改造、融资引智，促进大中小企业协作配套、抱团发展、互惠共赢。深入贯彻落实抚顺市促进民营经济发展条例，持续解决民营企业历史遗留问题，全面取消企业医保调剂金。全年实现“个转企”“小升规

12、”“规升巨”分别为600户、25户和3户。四、 狠抓项目建设没有项目，一切都是空谈。坚持“项目为王”，建立政府组织、企业参与、统筹谋划的工作机制，抢抓机遇，加大项目、政策、资金争取力度，落地开工项目总投资额达到800亿元以上。以新一轮国土空间规划编制为契机，用好用足采煤影响区综合治理相关政策，充分利用老旧城区闲置、低效土地，保障项目建设需求。支持高新区建立精细化工产业引导基金，助推项目建设按下“快捷键”、跑出“加速度”。第二章 行业、市场分析一、 微型逆变器正迎来全新的发展机遇近年来全球微型逆变器市场发展明显提速。自2008年首次推出之后，微型逆变器市场花了将近十年的时间才实现年出货量突破1G

13、W（2017年），而期间全球新增光伏装机规模由2008年的不到7GW增长至2017年的接近100GW。近年来，微型逆变器行业发展的速度明显加快，2017年至2021年全球微型逆变器龙头Enphase的出货量由0.81GW快速增长至3.62GW，年均增速达到45%，昱能、禾迈等国内厂商的微型逆变器业务收入亦实现成倍提升。微型逆变器市场已进入全新的发展阶段，在各方面因素的推动下未来有望延续高速增长态势。二、 微型逆变器：安全高效的组件级电力电子转换方案逆变器是光伏系统中的重要环节，主要起到直交流转换以及最大功率点跟踪的作用。光伏组件在阳光照射下发出的是波动的直流电，而电网及大部分负载通常在频率恒定

14、的交流电下运行，因此逆变器是光伏系统中不可或缺的关键设备。一方面，逆变器需要将光伏组件产生的直流电（DC）转换为交流电（AC）；另一方面，逆变器还需跟踪光伏组件阵列的最大输出功率（MPPT），从而使电能以低损耗、高质量的方式并入电网。光伏逆变器的技术路线主要可分为集中式、组串式以及微型逆变器三大类。其中，集中式逆变器是将大量并行的光伏组串在直流端汇集后进行集中逆变并入电网；组串式逆变器是对单串或数串光伏组件进行单独最大功率点跟踪及逆变后在交流侧汇流并入电网；微型逆变器则进一步下沉至组件级，可对每一块光伏组件进行单独最大功率点跟踪及逆变。不同逆变器的适用范围存在一定差异，微逆变器作为一种组件级电

15、力电子（MLPE）设备主要应用于小功率户用领域。从功率上看，目前集中式逆变器的单机功率基本达到3MW以上，集成度高，整体成本较低，但在控制精度与发电量损失上相对较差，主要用于大型地面电站。组串式逆变器的单机功率则一般覆盖3-300kW+的区间，适用范围较为灵活，广泛应用于户用、工商业以及大型电站等场景。微逆变器目前的单体容量则一般在几百瓦至2-3kW，通常与光伏组件配套安装，主要应用于小功率户用场景。第三章 项目总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称抚顺微型逆变器项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人尹xx（三）项

16、目建设单位概况公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导

17、向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。三、 项目定位及建设理由不同逆变器的适用范围存在一定差异，微逆变器作为一种组件级电力电子（MLPE）设备主要应用于小功率户用领域。从功率上看，目前集中式逆变器的单机功率基本达到3MW以上，集成度高，整体成本较低，但在控制精

18、度与发电量损失上相对较差，主要用于大型地面电站。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）报告编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必

19、须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。（二） 报告主要内容投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清

20、偿能力；组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约35.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电

21、力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xx套微型逆变器的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积46224.16，其中：生产工程33115.95，仓储工程5796.62，行政办公及生活服务设施4768.17，公共工程2543.42。八、 环境影响项目符合国家产业政策，符合城乡规划要求，符合国家土地供地政策，运营期间产生的废气、废水、噪声、固体废弃物等在采取相应的治理措施后，均能达到相应的国家标准要求，对外环境影响较小。因此，该项目在认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实污染防治措施的基础上，从环保角度分析，该项目的实施是可行的

22、。九、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18601.17万元，其中：建设投资15251.90万元，占项目总投资的81.99%；建设期利息175.66万元，占项目总投资的0.94%；流动资金3173.61万元，占项目总投资的17.06%。（二）建设投资构成本期项目建设投资15251.90万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用13177.17万元，工程建设其他费用1678.54万元，预备费396.19万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资18601.17万元，其中申请银行长期贷款7169

23、.89万元，其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：31900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：24861.55万元。3、净利润（NP）：5148.13万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.51年。2、财务内部收益率：21.29%。3、财务净现值：10121.36万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项

24、目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积23333.00约35.00亩1.1总建筑面积46224.161.2基底面积15166.451.3投资强度万元/亩420.782总投资万元18601.172.1建设投资万元15251.902.1.1工程费用万元13177.172.1.2其他费用万元1678.542.1.3预备费万元396.192.2建设期利息万元175.662.3流动资金万元3173.613资金

25、筹措万元18601.173.1自筹资金万元11431.283.2银行贷款万元7169.894营业收入万元31900.00正常运营年份5总成本费用万元24861.556利润总额万元6864.177净利润万元5148.138所得税万元1716.049增值税万元1452.2910税金及附加万元174.2811纳税总额万元3342.6112工业增加值万元11352.1013盈亏平衡点万元12113.10产值14回收期年5.5115内部收益率21.29%所得税后16财务净现值万元10121.36所得税后第四章 项目选址可行性分析一、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源

26、、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。二、 建设区基本情况抚顺市，辽宁省地级市，辽宁省重要的工业基地，沈阳经济区副中心城市。位于辽宁省东部，东与吉林省接壤，西距省会沈阳市45公里，北与铁岭毗邻，南与本溪相望。地理坐标为东经12355，北纬4152，抚顺境内平均海拔80米，地处中温带，属大陆性季风气候，市区位于浑河冲积平原上，三面环山；抚顺市辖四个市辖区及三个县，总面积11271.5平方千米。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，抚顺市常住人口为1861372人。抚顺市境内有2条铁路、2条

27、高速公路。抚顺是清王朝的发祥地，是雷锋的第二故乡和雷锋精神的发祥地。抚顺地处长白山余脉，呈东南高、西北低之势，是辽宁省重要水源保护地，是国内重要的老工业基地，历史上素有“煤都”之称。抚顺是中国最具幸福感城市，中国优秀旅游城市，国家森林城市。这五年，积极探索经济转型之路。坚持“工业立市、工业强市、产业兴市”不动摇，进一步形成了建设“两大基地”、发展“六大产业”、推进“三个融合”、建设“五个抚顺”的总体思路，发展路径更加清晰。“十四五”时期，我们面临重大机遇和有利条件。中央推动东北振兴的各项政策持续发力；省里制定“一圈一带两区”区域协调发展规划，为我们定义了新的发展格局；石化、冶金、装备制造产业基

28、础雄厚，国有民营、大中小企业融通发展潜力巨大；企业职工基本养老保险全省全国统筹，民生保障能力进一步提高；人心思变、人心思进，全市上下谋发展、求突破的愿望更加强烈。三、 主动融入沈阳现代化都市圈助力沈阳建设国家中心城市，坚定不移加快融入沈阳现代化都市圈。以沈阳建设东北亚经贸合作中心枢纽为契机，积极争取日韩合作投资项目，深度参与中蒙俄经济走廊建设，争取成为国家中欧班列节点城市。沈抚互联互通要实现新突破，推进国道202线抚顺城区段北移、南环公路提级改造、东环公路新建项目开工建设，做好联接沈抚主城区快速干线建设前期工作。为沈白高铁加快建设创造条件，争取沈抚段尽早建成通车。四、 项目选址综合评价项目选址

29、应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。第五章 产品规划与建设内容一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积23333.00（折合约35.00亩），预计场区规划总建筑面积46224.16。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx套微型逆变器，预计年营业收入31900.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济

30、效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1微型逆变器套xx2微型逆变器套xx3微型逆变器套xx4.套5.套6.套合计xx31900.00随着分布式光伏装机场景逐步拓宽，组件所处环境的复杂性也随之提升，微型逆变器高效、灵活的优势得以进一步凸显。一般而言，各地光伏资源的开发都遵循由易到难的顺序，首先开发的往往是光照条件好、空间开阔、无遮挡的优质屋顶，然后慢慢向各类环

31、境条件复杂的场景延伸。特别是对于户用领域，考虑到屋顶的空间通常较为有限，组件的朝向也未必一致，所以不同组件的位臵与光照环境可能存在较大差异，在此情况下微型逆变器组件级MPPT跟踪的优势将尤为凸显，未来有望得到更为广泛的应用。第六章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3

32、）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼

33、。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关

34、系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由5名董事组成，包括2名独立董事。董事会中设董事长1名，副董事长1名。3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算

35、方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（7）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（10）制订公司的基本管理制度；（11）制订本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事项；（13）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（14）听取公司总裁的工作汇报并检

36、查总裁的工作；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一期经审计总资产30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一期经审计净资产的50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押

37、（不含对外担保）。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产1%至5%且交易金额在300万元至3000万元的关联交易。7、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、公司副董事长协助董

38、事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行董事长职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前以书面形式通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、邮件等；通知时限为：3日。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议

39、应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。审议涉及关联交易的议案时，如选择反对或赞成的董事人数相等时，应将该提案提交公司股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并以传真方式或其他

40、书面方式作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3

41、）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。三、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司可设副总经理，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。财务总监是公司的财务负责人。董事会秘书负责信息披露事务，是公司的信息披露负责人。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程关于

42、勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理和其他高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职

43、工的聘用和解聘；（9）本章程或董事会授予的其他职权。6、总经理应当列席董事会会议。非董事总经理在董事会上没有表决权。7、总经理应当制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。8、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。9、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。10、公司副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任，副总经理、财务总监对总经理负责，

44、向其汇报工作，并根据分派业务范围履行相关职责。11、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。四、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定

45、，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第七章 发展规划一、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争