2022年监事会主要职责方案.doc

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1、监事会主要职责方案 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司监事会工作职责规章制度 为了保证公司正常有序有规则地进行经营，保证公司决策正确和领导层正确执行公务，防止滥用职权，危及公司、董事及第三人的利益，特此规定在公司中设立监事会。监事会是懂事大会领导下的公司的常设监察机构，执行监督职能。监事会与班子会并立，独立地行使对总经理、副总经理和中层管理人员及整个公司管理的监督权。为保证监事会和监事的独立性，监事不得兼任董事长和经理。监事会对董事会负责，对公司的经营管理进行全面的监督，包括调查和审查公司的业务状况，检查各种财务情况，并向董事会提供报告，对公司各级干部的行为实行监督，并对领导

2、干部的任免提出建议，对公司的计划、决策及其实施进行监督等。 监事会是由全体监事组成的、对公司业务活动及会计事务等进行监督的机构。 监事会，也称公司监察委员会，是公司法定的必备监督机关，对总经理行政管理行使监督的内部组织。（1）监事会的设立目的：总经理、副总经理滥用职权，损害公司利益，就需要选出这种专门监督机关，代表国资委行使监督职能。 （2）监事会的组成。监事会由全体监事组成。监事是公司职工；公司的董事长、总经理、副总经理不得兼任监事会成员。监事会设主席、委员等职。 （3）监事会的职权范围如下： 第一，可随时调查公司生产经营和财务状况，审阅帐簿、报表和文件，并请求董事会提出报告； 第二，必要时

3、，可根据法规和公司章程，召集董事大会；第三，列席董事会会议，能对董事会的决议提出异议，可要求复议； 第四，对公司的各级管理人员提出罢免和处分的建议。 一、监事会作用 监事会对董事大会负责。对公司财务以及公司董事长、总经理、副总经理、财务科长和中层领导履行职责的合法性进行监督，维护公司的合法权益。 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。总经理应当根据监事会的要求，向监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，总经理必须保证该报告的真实性。 监事会发现总经理、副总经理和其他中层管理人员存

4、在违反法律、法规或公司章程的行为，可以向董事会反映，也可以直接向国资委报告。 二、监事会的职权 监事会依法行使以下职权： 1.查公司财务，可在必要时以公司名义另行委托会计师事务所独立审查公司财务； 2.对公司总经理、副总经理、财务科长和中层管理人员执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督； 3.当公司总经理、副总经理、财务科长、中层管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正； 4.核对财务科的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审； 5.可对公司聘用会计师发表建议； 6.提议召开临时董事会议，也可以在公司年会上

5、提出临时提案； 三、监事会的职责 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 四、监事会主席岗位职责 （1）全面负责主持监事会工作、负责监事会的日常工作；（2）召集、主持监事会会议； （

6、3）组织检查、监督总经理、副总经理和中层管理人员有无违反法律、法规、公司章程及各项决议的行为；（4）组织检查、监督公司经营业务、财务状况；（5）组织检查、查阅公司财务帐簿和其它会计资料； （6）组织核对会计报告、营业报告和利润分配方案等财务资料；（7）组织对公司各级管理部门的工作进行检查、监督、考核；（8）可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议； （9）有权对公司所发生的问题提出质询；（10）签署监事会的报告和其他重要文件；（11）负责组织完成国资委交办的其他重要工作； 五、监事会委员职责（1）负责监督管理人员有无违反法律、法规、公司章程及各项决议的行为； （2）负责检查公司经

7、营业务，财务状况和查阅帐簿及其他会计资料； （3）负责核对会计报告、营业报告和利润分配等财务资料；（4）有权要求执行公司业务的部门报告公司的业务情况；（5）负责对公司各部门的工作进行检查、监督、考核； 六、监事会对各部门的具体监督内容： （一）办公室： 1、监督办公室有无违反法律、法规等行为； 2、办公室日常业务工作； 3、公司档案、日常用品和办公用品的监督； 4、监督办公室对外融资工作； 5、办公室其他业务工作； （二）财务室： 1、财务室有无违反法律、法规及管理制度等行为； 2、检查公司业务、财务状况和查阅帐簿其它会计资料； 3、核对会计报表、营业报告、利润分配等财务资料，发现疑问向董事长

8、汇报，要求专业会计师帮助复审； 4、公司财务部工作的指导管理工作，并对采购审批单进行审核; 5、对公司出纳工作进行监督; 6、公司营业费用、管理费用、财务费用支出的审核工作; 7、协助财务部门建立公司内部核算的组织、数据管理体系、核算和财务管理的规章制度，加强成本控制，努力降低成本、增成节支、提高经济效益； 8、财务部其他业务工作； （三）售楼部： 1、售楼部有无违反法律、法规及管理制度等行为； 2、售楼部纪律，督促售楼部遵守公司的各项规章制度，包括考勤、仪表仪容等； 3、购房款由售楼处财务负责收取，并开收据；任何人无权打白条，或私自答应退客户定金，否则，责任自负； 4、保持与公司其他部门的沟

9、通，及时向公司领导通报项目的销售状况，及时发现存在问题并提出解决建议； 5、售楼部其他业务工作； （四）项目管理处： 1、贯彻执行国家、部颁的法规、规范，严格执行合同文件的有关条款要求及联营体管理规定； 2、工程合同管理、技术管理； 3、工程的成本管理，提出成本目标，并对审定后的成本目标实行过程控制，定期进行成本分析，实行现场成本跟踪，及时发现和纠正偏离成本目标的现象； 4、工程设计图纸、技术文件的审查、转发及交底审查； 5、审查工程的施工组织设计以及为有效地控制和完成施工所需的图纸、计算成果、施工方法说明书； 6、监督施工现场各种临时设施的规划布置； 7、督促按规定编制总体、年度、月施工进度

10、计划；并根据施工图纸和工程施工进度计划，编制年、月材料申请计划； 8、对于工程材料及质量进行监管审查； 9、对内、外工程价款的计量与结算，当月工程价款结算目标审查； 10、记述本合同工程大事、工程技术决定和其他重要决策等事项； 11、掌握工程施工的实时动态； 12、负责工程的竣工管理，组织与指导项目竣工验收工作，负责组织竣工资料的编制并参加工程竣工验收及移交； 内容总结（1）监事会主要职责方案 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司监事会工作职责规章制度 为了保证公司正常有序有规则地进行经营，保证公司决策正确和领导层正确执行公务，防止滥用职权，危及公司、董事及第三人的利益，特此规定在公司中设立监事会（2）对公司财务以及公司董事长、总经理、副总经理、财务科长和中层领导履行职责的合法性进行监督，维护公司的合法权益