20XX年度董事会工作报告.docx

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1、20_年度董事会工作报告20_年，_X股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规及公司章程的相关规定，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行董事会职能，推动公司规范运作及各项业务有序开展，现将公司董事会20_年工作情况汇报如下： 一、20_年度公司总体经营情况 20_年，公司董事会和管理层带领全体员工脚踏实地、务实奋进，有效应对复杂的外部环境，在手订单再创新高，降本增效成效显现，安全生产总体平稳，公司发展趋势整体向好，并成功在20_年4月26日实现创业板首发上市。20_年，公司实现营业收入

2、33.12亿元，同比增长1.68%；实现利润总额1.24亿元，同比增长21.20%，归属于上市公司股东净利润1.20亿元，同比增长27.62%；每股收益0.55元，同比增长27.91%。 20_年，公司的重点工作及亮点： 1、多措并举，业务拓展成效显著 20_年，面对激烈的市场竞争环境，公司针对新形势及时调整战略部署，积极寻求与风电投资商的战略合作，持续优化客户结构，推动公司订单的大幅增长，新增中标及新签合同订单均交出历史最好成绩； 继续推进风电场投资建设，加大风资源开发力度，持续推进昔阳一期、二期，张北二台风电场投资建设，加大力度培育风电后市场服务板块，践行“一主两翼”发展战略。 2、锐意进

3、取，创新能力持续增强 科技创新是公司发展的驱动力，公司依托各类创新平台，发挥技术优势，持续开发2.XMW和3.XMW多平台多系列智能化产品，开发120米以上柔性塔架和混凝土塔架产品，满足客户定制化个性化需求，覆盖各细分市场；大数据智能化技术与风电技术融合加深，其中基于大数据平台的“风电场智能运维系统研发及应用”项目被列为20_年度_省重点研发计划项目； 公司“低风速风电机组关键技术及产业化”项目荣获_省科技进步一等奖，台风型风力发电机组国家标准获评“_省标准创新贡献奖”，“一种大型风电机组独立变桨控制方法”项目获得20_年度_省专利金奖。 3、攻坚克难，全力保障订单执行 20_年，南方项目比例

4、进一步增加，项目受到恶劣天气、复杂地形等多方因素的影响，公司上下统一思想、通力合作，最终圆满完成订单任务。同时，首次采用移动式工厂，对部分项目采取异地生产，提高生产灵活性。 4、精细管理，持续提升发展质量 一是依法治企，公司继续加强内审力度，持续提升经营管理水平；二是完善公司的内控体系，完善投资管理，持续开展相关制度的修订完善工作；三是不断提升公司信息化建设水平，多项管理类和服务类信息系统投入使用。 二、20_年度公司董事会运作情况 （一）董事会会议情况 20_年，公司董事会严格遵守公司章程、董事会议事规则及相关法律法规等规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，20_年共召开董事会7次，具

5、体如下： 20_年2月26日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过关于确认公司2016年2018年度财务报表及审计报告的议案。 20_年5月9日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过以下议案：（1）2017年度董事会工作报告；（2）2017年度总经理工作报告；（3）2017年度财务决算报告；（4）2017年度利润分配方案；（5）20_年度财务预算报告；（6）20_年度经营计划；（7）20_年度投资计划；（8）关于聘请20_年度会计师事务所的议案;（9）关于预计20_年度日常性关联交易的议案；（10）关于授权总经理购买理财产品的议案；（11）关于设立德昌分公司和昔阳分公司的议案；（1

6、2）关于召开公司2017 年度股东大会的议案。 20_年6月19日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过关于质押中国水电顾问集团崇阳新能源有限公司、中国水电顾问集团桂阳新能源有限公司各30%股权的议案。 20_年8月29日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过关于确认公司2015年-2017年度以及20_年1月-6月财务报表及审计报告的议案。 20_年11月19日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过关于在英国设立办事处的议案。 20_年12月13日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过关于申请银行融资业务的议案。 20_年12月29日，公司召开了第三届董事会第

7、十五次会议，审议通过关于调整坏账准备计提方法和计提比例的议案。（一） 对股东大会决议的执行情况 20_年，董事会共召集2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次。董事会严格按照公司章程的有关规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。 三、20_年董事会工作计划 一、 全力保证年度经营指标的完成 20_年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治理，加强自身建设，围绕着加大市场开拓、加快科技创新、加强内控管理、加速项目执行的目标，推动年度各项经营指标顺利完成。 二、 进一步提升公

8、司规范化治理水平 20_年将继续按照监管部门的要求，结合公司的战略目标，一是通过对照 资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序。二是高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。 三、 规范信息披露，做好投资者关系管理 信息披露是监管部门对上市公司规范运作监管的重点之一。20_年，公司董事会将继续按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。同时，公司将严格执行投资者关系管理制度的相关规定，组织好20_年的投资者关系活动，积极通过各种方式加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理。