制度范文集锦--监事会议事规则.docx

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1、监事会议事规则一、总则第一条为了维护公司、股东和职工的合法权益，完善公司内 部监督机制，保证公司监事会依法行使权力、履行职责、承担 义务，依据公司章程，特制定本规则。第二条公司监事会是公司内部的监事机构，其工作报告由公 司股东会审议批准。第三条公司监事会由3名监事组成。监事会设主席一名。二、监事会的职权与义务第四条监事会行使下列职权：（一）监督、检查、审核董事会决议落实情况和公司经营行 为；（二）随时了解公司的财务状况，定期审查账册文件，并有权 要求董事会向其提供情况；（三）审核董事会编制的提供给股东会的各种报表，并将审核 意见向股东会报告；（四）当董事、总裁执行公司职务时，对违反法律、法规或

2、公 司章程以及从事登记营业范围之外的业务，有权通知其停止行 为；（五）当董事、总裁的行为损害公司利益时，要求董事和总裁 予以纠正;（六）必要时（公司出现重大问题时）提议召开临时股东会；（七）监事列席公司董事会会议；（八）当公司与董事间发生诉讼时，除法律另有规定外，代表 公司作为诉讼一方处理有关法律事宜；（九）当董事自己或董事关系人与本公司有交涉时，代表公司 与董事进行交涉；（十）当调查公司业务及财务状况、审核账册报表时，代表公 司委托律师、会计师或其他中介机构；（十一）公司章程规定的其他职权。第五条监事会必须对公司履行以下义务：（一）遵守国家法律、行政法规和公司章程；（二）对公司承担不得逾越权

3、限的义务；（三）监事不得从事与公司竞争或损害公司利益的活动。三、监事会会议第六条监事会会议由监事会主席召集和主持。主席因故不能 履行职务时，可委托一名监事召集和主持。第七条监事会会议的召集，应在会议召开三日前通知各监 事；但遇紧急事情时，可以随时召集。通知一般以书面形式进 行，并载明召集事由和开会时间、地点。第八条监事开会时，原则上监事应亲自出席。若因特殊原因 不能履行职务时，监事可以委托其他监事代理出席。委托时应出具委托书，委托书要明确授权范围，一个代理人以受一人委 托为限。第九条监事会会议实行合议制，每个监事享有一票表决权。第十条监事会议决议，应有出席监事1/2以上同意。赞成票 与反对票相

4、等时，会议主席可增加一票表决票。第十一条监事会会议应做成议事记录。议事记录应记载会议 的时间、场所、出席者姓名、决议方法、议事经过及表决结 果，出席监事应于记录上签字。议事记录应在会后三天内分发 给各监事。第十二条议事记录应与出席会议的监事签名簿及代理出席委 托书一并保存。由监事会指定专人保管，10年内不得销毁。四、监事第十三条监事的任职资格应同时满足以下条件：（一）熟悉财经法律、法规，公司管理流程；（二）从事经营管理工作满三年；（三）拥有经济、法律中级或相当于中级以上技术资格或职 称；（四）公司董事、高级管理人员、财会人员不得兼任公司监 事。第十四条监事为公司监事会成员，监事每届任期3年，可连 选连任。第十五条监事遇下列情形之一，必须解任:（一）任期届满；（二）从事危害公司利益的行为并经证实的；（三）监事自动辞职。第十六条监事的报酬及监事会行使职权所需的日常经费由股 东会据实确定后由公司支付。五、附则第十七条本规则经公司股东会批准后生效。第十八条本规则未尽事宜，依照中华人民共和国公司法 等有关法律、行政法规和公司章程办理。第十九条本规则由公司监事会负责解释。处罚：未按本规则流程执行的，每项次扣责任人2分；对公司造成 损失的，由审计监察部调查处理。