参考文件某集团房地产工程管理规定.doc

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1、2022年-2023年建筑工程管理行业文档 齐鲁斌创作目 录第一章 总 则第二章 勘 察第三章 设 计第一节 初步设计第二节 施工图设计第三节 设计变更第四章 监 理第五章 施 工第一节 施工准备第二节 工程进度管理第三节 工程质量管理第四节 材料设备管理第五节 工程签证第六节 工程款支付第七节 安全、文明施工管理第六章 验 收第一节 专项验收第二节 竣工验收第三节 内部综合验收第七章 工程索赔与反索赔第一节 索 赔第二节 反 索 赔第八章 工程交付、保修及质保金第一节 工程交付第二节 工程保修第三节 质保金第九章 工程档案第十章 与施工单位相关规定第十一章 工程管理流程图第十二章 附 则附表

2、项目开发操作流程示意图工程管理规定第一章 总 则第一条 为规范集团房地产工程项目的管理行为，提高投资效益，保证工程质量和进度，特制定本规定。第二条 集团房地产事业部及下属房地产公司的工程建设项目均适用于本规定。第二章 勘 察第一条 职责及内容(一)工程部负责勘测工作的组织、协调和监督管理，测量勘探深度。(二)成控部参与勘探深度的测量，负责勘测费用结算的审核。(三)工程总监负责组织队伍的考察、审核，组织合同文本的制定与申报，负责勘测工作的内外协调及监督管理。(四)总经理负责组织队伍的确定，并负责合同签订及勘测合同总价的审批(按权限)。(五)事业部分管领导负责勘测合同总价的审批(按权限)，及勘测工

3、作的指导与监督。第二条 流程工程总监提出申请总经理审批队伍选择及确定(招议标)签定合同实施验收结算资料归档第三条 审批权限 （一）合同总价审批权限： 审批部门总经理事业部备注审批金额10万元(含)以下10万元以上有直接分管领导的，总经理的权限下浮40%（二）费用支付审批归总经理。第四条 要求 (一)勘察单位如果不通过招议标方式选择，须报事业部审批。若通过招议标确定，应严格按成本控制管理规定相关要求执行。(二)工程部、成控部应对勘探进深共同核查与验收，做为勘测费用结算的依据。(三)工程勘察应在规划方案通过政府审批且场地平整后进行。(四)工程勘察前应调查、了解场地内及周边的环境状况，避免对场地内地

4、下管线造成破坏。(五)工程部应全程跟踪勘察作业施工，及时发现并解决存在的问题，确保地质勘察报告真实、准确。第五条 罚则(一)未按上述工作职责、流程和审批权限办理，未造成损失的处相关责任人100-400元的罚款，造成损失的由相关责任人承担10-20%，且最少不低于400元。 (二)未按上述第四条第(一)、(二)项办理，未造成损失的处相关责任人100-400元/项的罚款，造成损失的由相关责任人承担5-20%，且最少不低于400元。(三)未按上述第四条第(三)项办理，未造成损失的处相关责任人100-200元的罚款，造成损失的由相关责任人承担5-15%，且最少不低于200元。(四)未按上述第四条第(四

5、)、(五)项办理，未造成损失的处相关责任人50-150元/项的罚款，造成损失的由相关责任人承担5-10%，且最少不低于150元。 第三章 设 计第一节 初步设计第一条 职责与内容(一)成控部负责对初步设计概算进行审核。(二)开发部负责组织初步设计的政府审批。(三)工程部负责设计过程的跟踪与协调，并对结构选型等影响工程成本的重要环节进行优化和监督。(四)工程总监组织编制初步设计任务书和初步设计优化，负责初步设计的组织与协调。(五)总经理负责组织初步设计内部评审。(六)事业部负责初步设计任务书和设计成果的审批，并负责设计工作的指导与监督。第二条 流程规划方案政府审批编制初步设计任务书事业部审批进行

6、初步设计设计质量跟踪内部评审设计修改设计成果内部审批初步设计政府审批第三条 审批权限(一)初步设计任务书、初步设计内部评审与设计成果的审批权归事业部。(二)设计费支付的审批按房地产行业财务管理规定执行第四条 要求 (一)所有新开发项目均须进行初步设计。初步设计应在规划方案政府审批后组织实施。 (二)如果初步设计未获得相关政府主管单位的批准，应按内部评审的程序及权限进行修改与审批。(三)初步设计任务书中应明确限额设计要求，保证初步设计概算控制在批准的投资估算之内。 (四)初步设计内部评审：1、初步设计完成后，总经理应在七个工作日内组织召开内部评审会，评审结果由事业部总工程师及时审批。2、须邀请项

7、目所在地相关专业的专家参加内部评审，并将图纸等相关资料提前5-10天送交相关人员各一份。3、工程部须会同营销部门检查方案设计的落实程度，并提出合理化建议。4、成控部门须审核初步设计概算，检查其限额设计的完成情况。5、须核对户型、面积、各户型所占比例等指标是否符合项目策划时确定的相应指标。第五条 罚则(一)未按上述工作职责、流程和审批权限办理，未造成损失的处相关责任人200-500元的罚款，造成损失的由相关责任人承担10-30%，且最少不低于500元。 (二)未按上述第四条第(一)、(二)项办理，未造成损失的处相关责任人100-300元/项的罚款，造成损失的由相关责任人承担10-20%，且最少不

8、低于300元。(三)未按上述第四条第(三)项办理，未造成损失的处相关责任人100-200元的罚款，造成损失的由相关责任人承担5-20%，且最少不低于200元。(四)未按上述第四条第(四)项办理，未造成损失的处相关责任人50-200元/条的罚款，造成损失的由相关责任人承担5-10%，且最少不低于200元。第二节 施工图设计第六条 职责及内容(一)工程部负责施工图设计的跟踪与协调，对工程成本有重要影响的设计环节进行优化和监督，负责组织施工图外部审查。(二)成控部负责组织编制施工图预算。 (三)工程总监负责组织编制施工图设计任务书，负责施工图设计全过程的组织、协调与监督，协助总经理组织施工图内部评审

9、。(四)总经理负责组织当地专家和内部相关人员施工图内部评审。(五)事业部总工程师负责施工图设计及内部评审的指导与监督，审批施工图设计任务书及设计成果。第七条 流程初步设计政府审批编制施工图设计任务书施工图设计设计质量跟踪设计成果内部评审设计修改事业部审批施工图外部审查第八条 审批权限(一)施工图设计任务书、施工图内部评审及设计成果的审批权归事业部。(二)设计费支付的审批按房地产行业财务管理规定执行第九条 要求（一)施工图应由原方案设计单位设计，否则，应经事业部批准后按招(议)标管理规定进行设计单位招标并签定合同。 (二)施工图设计任务书中应明确限额设计要求，保证施工图预算控制在设计合同约定的范

10、围之内。(三)施工图内部评审：1、施工图设计完成后，由总经理及时组织当地专家和内部相关人员进行评审，评审结果由事业部总工程师及时审批。2、内部评审应同时审核其施工图预算，落实限额设计完成情况。3、应将图纸等相关资料提前510天送交相关人员各一份。(四)在施工图设计过程中，成控部门应同步组织编制施工图预算。若设计单位提供施工图预算，应及时进行审核。第十条 罚则(一)未按上述工作职责、流程和审批权限办理，未造成损失的处相关责任人100-400元的罚款，造成损失的由相关责任人承担10-20%，且最少不低于400元。(二)未按上述第九条第(一)项办理，未造成损失的处相关责任人100-400元的罚款，造

11、成损失的由相关责任人承担10-20%，且最少不低于400元。 (三)未按上述第九条第(二)、(三)项办理，未造成损失的处相关责任人100-300元/项的罚款，造成损失的由相关责任人承担5-15%，且最少不低于300元。(四)未按上述第九条第(四)项办理，未造成损失的处相关责任人50-200元的罚款，造成损失的由相关责任人承担5-10%，且最少不低于200元。第三节 设计变更设计变更指因工程建设需要，变更工程施工图纸，增加或减少工程量或工程造价的行为。第十一条 职责及内容(一)工程部负责受理或提出设计变更申请，提出设计变更的可行性和必要性意见，负责设计变更文件的收发和存档，组织设计变更的实施。

12、(二)成控部负责计算设计变更所引起的变更造价，审核施工单位提交的变更价款的报告，建立设计变更台帐，保存变更资料。(三)工程总监负责设计变更的可行性、必要性和变更文件的审核，并负责设计变更的协调及监督管理。(四)总经理负责设计变更的审核、审批(按权限)。(五)事业部负责设计变更工作的指导、监督与审批(按权限)。第十二条 流程(一)营销部门要求的设计变更： 营销部申请工程部审查总经理会审事业部营销总监审定方案设计院出变更方案成控部计算变更造价工程总监审核总经理审核、审批（按权限）事业部审批出正式变更文件办理变更签证的相关手续变更实施建立变更台帐资料归档 (二)其他原因引起的设计变更：主张人申请工程

13、部受理并审查总经理会审设计院出变更方案成控部计算变更造价工程总监审核总经理审核、审批（按权限）事业部审批出正式变更文件办理变更签证的相关手续变更实施建立变更台帐资料归档第十三条 审批权限 项 目总经理事业部分管副总事业部总经理一般工程10万元以下10-20万元20万元以上特殊工程5万元以下5-10万元10万元以上材料设备5万元以下5-10万元10万元以上备 注1、一般工程：包括土建、水电安装、土石方等工程。2、特殊工程：勘察、设计、监理、弱电、消防、变配电、通风与空调、采暖、钢结构、园林景观、附属等工程项目。3、表内指标为变更增加金额；减少权限属总经理。第十四条 要求(一)除基础超深等不可抗力

14、原因外，民用建筑所有变更增加的总造价应控制在该项目总造价的2%以内, 工业厂房控制在总价的1%以内。(二)经审查批准后的施工图，应不作变更。确须变更，应提出明确合理的原因（因方案或营销策略等的调整、基础超深、设计缺陷以及采用新工艺、新材料、新技术的需要等原因）经批准可做相应的设计变更。(三)变更超过原设计标准或批准的建设规模时，除应按公司设计变更的流程进行审批，还应及时报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准后实施。 (四)所有设计变更应及时审批，须提前14天以书面形式向施工单位发出变更通知，不得影响施工进度。(五)施工单位应在设计变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，在收到报告后14天

15、内建设单位应确认并回复施工单位，及时办理变更签证手续。(六)所有设计变更必须事先计算出因变更而引起的工程造价的增减情况。(七)凡影响外立面效果、建筑平面布局或户型的设计变更均须先按规划方案审批程序审批后，再按本规定执行。 (八)营销部门要求变更引起的成本增加，应在营销收入中相应增加,并办理有关手续。(九)影响销售和物业管理的变更，应征得销售和物业部门的同意。(十)应杜绝施工单位以及其他单位擅自进行设计变更的现象，但应认真听取施工单位以及其他单位的合理化建议，以优化设计或节约成本。(十一)成控部和工程部应分别建立变更台帐，并保管好变更资料。(十二)工程部应与监理单位及时监督施工单位实施变更，避免

16、造成损失。第十五条 罚则(一)未按上述工作职责、流程和审批权限办理，未造成损失的处相关责任人100-500元的罚款，造成损失的由相关责任人承担10-30%，且最少不低于500元。(二)未按上述第五条第(一)项进行增加变更造价控制，按超过控制部分的3%进行处罚。(三)未按上述第十四条第(二)、(三)项办理，未造成损失的处相关责任人100-500/项元的罚款，造成损失的由相关责任人承担10-30%，且最少不低于500元。(四)未按上述第十四条第(四)、(五)、(六)项办理，未造成损失的处相关责任人100-400元/项的罚款，造成损失的由相关责任人承担10-20%，且最少不低于400元。 (五)未按

17、上述第十四条第(七)、(八)、(九)项办理，未造成损失的处相关责任人100-300元/项的罚款，造成损失的由相关责任人承担5-15%，且最少不低于300元。(六)未按上述第十四条第(十)、(十一)、(十二)项办理，未造成损失的处相关责任人100-200元/项的罚款，造成损失的由相关责任人承担5-10%，且最少不低于200元。第四章 监 理依据工程项目的不同特点，可实行联合监理或社会监理的监理方式。联合监理是指监理单位只派总监理工程师，其他监理人员均由房地产公司配备的监理方式。第一条 职责及内容 (一)工程部负责监理工作的检查、监督与协调，督促监理工程师全程实施“三控二管一协调”，并对日常监理工

18、作进行管理。(二)工程总监负责提出监理方式，审核监理规划和监理实施细则，审核向施工单位发出的各种监理函件，审核总监理工程师签发的工程开工、停工、复工令，审核监理公司批准的工程进度、质量等控制文件，审核监理公司批准的工程计量书，并负责监理费用支付的审核。(三)总经理负责合同的签订、审核监理方式、审批监理费用支付。(四)事业部负责监理工作的指导、监督，监理方式的审批。第二条 流程确定监理方式选择监理单位(按招议标管理办法)签定委托监理合同监理行为的监督管理监理费用支付监理工作的总结评价第三条 审批权限(一)监理单位的入围和监理费用的支付由总经理审批。(二)监理单位的确定按招(议)标管理办法执行。(

19、三)监理方式的确定由事业部审批。第四条 要求(一)采用何种监理方式应由房地产公司提出书面方案，报事业部审批后执行。(二)监理单位单独的签证不得作为结算的依据，须按本规定第五章第五节的相关规定执行。 (三)监理工作应在施工图设计阶段开始介入。 (四)应在监理委托合同和施工合同中明确监理单位和监理工程师的职权与责任，杜绝监理单位及人员在受权范围外行使职权的现象。(五)应坚决制止施工单位不正常招待公司人员和监理人员消费的行为，避免与施工单位相互串通损害公司利益。(六)应及时指出和纠正监理单位未按合同约定履行职责的行为，必要时应采取更换监理单位或监理人员的有力措施。(七)应定期参加监理例会，及时审核监

20、理日志、监理报表、工程质量检验评定记录，以及各项技术、经济签证等。 (八)应积极采纳工程监理单位的合理化建议，最大程度的控制工程成本。(九)工程总监应及时对工程监理单位的工作进行总结和评价。第五条 罚则(一)未按上述工作职责、流程和审批权限办理，未造成损失的处相关责任人100-300元的罚款，造成损失的由相关责任人承担10-20%，且最少不低于300元。(二)未按上述第四条第(一)、(二)项办理，未造成损失的处相关责任人100-300元/项的罚款，造成损失的由相关责任人承担10-20%，且最少不低于300元。 (三)未按上述第四条第(三)项办理，未造成损失的处相关责任人100-200元的罚款，

21、造成损失的由相关责任人承担5-15%，且最少不低于200元。(四)未按上述第四条第(四)、(五)、(六)项办理，未造成损失的处相关责任人50-200元/项的罚款，造成损失的由相关责任人承担5-10%，且最少不低于200元。(五)未按上述第四条第(七)、(八)项办理，未造成损失的处相关责任人50-100元/项的罚款，造成损失的由相关责任人承担1-10%，且最少不低于100元。 (六)未按上述第四条第(九)项办理的，处相关责任人200元的罚款。第五章 施 工第一节 施工准备第一条 职责与内容(一)工程部负责调查地下、地上障碍物的状况，编制处理方案、监督方案实施。组织落实施工场地准备工作，组织图纸会

22、审及设计交底。 (二)工程总监负责检查、协调、监督开工前的各项施工准备工作，并审核开工报告。(三)开发总监负责政府职能部门的证件办理，协调政府职能部门的关系。(四)总经理负责监督、检查前期、工程等部门工作，解决影响工程开工的重要问题，审批开工报告。(五)事业部全面监督、指导开工前施工准备工作。第二条 流程地下、地上障碍物调查与处理完成“三通一平”工作完成临建设施的搭建完成设计交底、图纸会审取得施工许可证施工单位开工申请监理单位审查工程总监审核总经理审批第三条 审批权限开工报告的审批权限归总经理。第四条 要求(一)施工场地准备工作应在规划方案政府审批后及时进行（其中场地平整可在项目立项审批后进行

23、），应在开工前完成，不得影响施工单位进场及开工。(二)项目开工应满足：施工现场条件具备、施工图设计完成、完成政府职能部门规定的报批报建手续。因情况特殊急需开工的，应报事业部批准。(三)在项目开工前，房地产公司应对地上、地下障碍物进行全面调查，核实障碍物的产权所有人，并采取相应处理措施。确定是地下文物的应向文物管理部门报告，并采取保护措施。 (四)施工场地准备工作应做好如下事项： 1、拟定土石方调配方案，完成场地平整。2、落实解决外部供水、供电在场地内的接口以及接至市政的雨污水口。3、落实场地内至市政道路的道路及出口位置。4、与规划部门联系，取得场地水准点、坐标控制点，并加以保护。与施工单位做好

24、各控制点的交接。 (五)设计交底、图纸会审等工作须在开工前一周进行。(六)须组织施工单位认真审核图纸，按要求做好记录，于会审时间至少前3天转交设计院。第五条 罚则(一)未按上述工作职责、流程和审批权限办理，未造成损失的处相关责任人100-400元的罚款，造成损失的由相关责任人承担10-20%，且最少不低于400元。(二)未按上述第四条第(一) 、(二)项办理，未造成损失的处相关责任人100-300元/项的罚款，造成损失的由相关责任人承担5-20%，且最少不低于300元。 (三)未按上述第四条第(三)、(四)、(五)、(六)项办理，未造成损失的处相关责任人50-200元/项的罚款，造成损失的由相

25、关责任人承担5-10%，且最少不低于200元。第二节 工程进度管理第六条 职责与内容(一)工程部组织编制阶段性进度计划，负责工程进度计划实施过程的检查与监督。(二)工程总监负责审核阶段性进度计划及总进度计划，制定进度调整计划，审批专项工程计划。(三)总经理负责审批阶段性进度计划及进度调整计划。(四)事业部负责项目总进度计划的审批及计划实施过程的指导与监督。第七条 流程(一) 计划控制流程：工程总工期的确定计划(总进度计划和阶段性进度计划)编制监理单位、工程部审查工程总监审核、审批(按权限)总经理审批(按权限)事业部审批计划实施过程的监控计划调整与审批调整后计划实施过程的监控(二)增加工期签证流

26、程： 施工单位申报监理单位、工程部审查成本控制部审核工程总监审核总经理审批成本控制部、工程部分别建立台帐并存档第八条 审批权限(一)专项工程计划由工程总监审批。 (二)阶段性进度计划、增加工期签证由总经理审批。(三)总进度计划由事业部审批。第九条 要求 (一)总进度计划的工期应满足施工合同确定的工期要求。(二)任何人不得随意对外签证及口头承诺工期顺延。(三)应经常检查工程的行象进度并与阶段性进度计划进行比较，以及时发现并解决进度滞后的情况。 (四)房地产公司每月5日前必须向事业部报送上月进度完成情况以及本月进度计划。(五)施工单位的一般工期签证申请(如停水、停电等)，应在3个工作日内回复，重要

27、且复杂的工期签证申请(如变更、甲供材料原因等)应在7个工作日内回复。第十条 罚则(一)未按上述工作职责、流程和审批权限办理，未造成损失的处相关责任人100-300元的罚款，造成损失的由相关责任人承担5-15%，且最少不低于300元。(二)未按上述第九条第(一)、(二)项办理，未造成损失的处相关责任人100-300元的罚款，造成损失的由相关责任人承担5-10%，且最少不低于300元。(三)未按上述第九条第(三)项办理，未造成损失的处相关责任人100-200元的罚款，造成损失的由相关责任人承担1-10%，且最少不低于200元。(四)未按上述第九条第(四)项办理，处相关责任人100元的罚款。(五)未

28、按上述第九条第(五)项办理，每延迟一天处相关责任人50元的罚款。第三节 工程质量管理第十一条 职责与内容 (一)工程部负责施工过程中质量的检查与监督，组织分项、分部工程质量的检查与验收，编制质量缺陷的整改方案并监督实施。(二)工程总监负责工程质量全过程的监督、检查与管理，组织单位工程和专项工程的竣工验收，审批质量缺陷的整改方案，组织编制重大质量问题及质量事故的处理方案。(三)总经理负责工程质量的监督、协调及管理。 (四)事业部负责工程质量工作的指导、检查与监督，审批重大质量问题及质量事故的处理方案，组织重大质量问题及质量事故的处理。第十二条 流程(一)工程质量控制流程：过程质量跟踪检查过程质量

29、缺陷整改申请工程验收组织验收验收发现的问题整改质量评定(二)重大质量问题及质量事故处理流程：发生问题及事故按规定上报组织现场调查分析原因制定处理方案按权限审批组织实施追究责任组织索赔资料归档(三)材料设备质量控制流程：材料设备进场申报进场验收及抽样送检合格批复投入安装、使用资料归档第十三条 审批权限(一) 分项、分部工程检验评定由工程部经理审批。(二) 单位工程竣工验收、质量缺陷的整改方案由工程总监审批。(三) 重大质量问题及质量事故的处理方案由事业部审批。第十四条 要求(一)竣工验收后半年内，由施工单位负责质量返修的比例控制在工程结算总额的1.5%以内，房地产公司责任负责返修的比例控制在工程

30、结算总额的0.1%以内。一年内由施工单位负责质量返修的比例控制在工程结算总额的3%以内，房地产公司责任负责返修的比例控制在工程结算总额的0.3%以内。项目目标结算应留存15%，待竣工验收满一年时兑现。(二)应确保重大质量事故为零。(三)对不具备资质或不胜任承担相应工程施工任务的施工单位或个人，须及时提出终止施工合同或更换施工人员的处理措施。(四)切实做好每道工序间的交接验收，上道工序施工质量不合格，决不允许进入下道工序的施工。(五)实行巡检制度：1、各工序施工过程中，应核查施工单位是否按规范要求施工，监督监理单位是否尽职。2、工程部责任工程师应保证每天至少一次以上的例行巡检，夜间有实质性施工作

31、业的，须另加一次巡检或旁站。工程部经理每周至少三次以上的例行巡检，工程总监每周至少一次以上的例行巡检。3、每次例行巡检必须做好记录备查。(六)对隐蔽工程、关键工序等应监督监理人员全程旁站监理，工程部责任工程师应陪同旁站监督，不得随意离开现场。第十五条 罚则(一)未按上述工作职责、流程和审批权限办理，未造成损失的处相关责任人100-300元的罚款，造成损失的由相关责任人承担10-20%，且最少不低于300元。 (二)竣工验收后半年内(一年内)，由施工单位负责质量返修的比例控制在工程结算总额的1.5%(3%)以内，超过部分处罚2-5%，节约部分奖3-6%；建设单位负责返修的比例控制在工程结算总额的

32、0.1%(0.3%)以内，超过部分处罚4-8%，节约部分奖8-12%。(三)未达到上述第十四条第(二)项要求，造成损失的由相关责任人承担1-15%。(四)未按上述第十四条第(三)、(四)项办理，未造成损失的处相关责任人100-200元的罚款，造成损失的由相关责任人承担5-15%，且最少不低于200元。(五)未按上述第十四条第(五)、(六)项办理，未造成损失的处相关责任人50-100元/项的罚款，造成损失的由相关责任人承担5-10%，且最少不低于100元。第四节 材料设备管理第十六条 职责与内容(一)工程部负责组织编制甲供材料设备需用，落实甲供材料设备的进场，负责所有进场材料设备的检查验收。(二

33、)成控部负责进行甲供材料设备费用计算，对甲供材料设备建立台帐，对需要调差的主要材料收集信息，建立台帐。编制材料设备的采购计划。(三)工程总监负责确定所有材料设备的质量标准，提出甲供材料设备范围方案，审批需用计划，。(四)总经理负责审核甲供材料设备范围方案，审批甲供材料设备采购计划，签订合同。 (五)事业部负责审批甲供材料设备范围，指导、监督材料设备的管理。第十七条 流程(一)甲供材料设备管理流程确定材料设备甲供范围总经理审核事业部审批编制需用及采购计划工程总监审核总经理审批合同签订采购材料设备进场申报进场验收及抽样送检合格批复投入安装使用资料归档(二)乙供材料设备管理流程材料设备进场申报进场验

34、收及抽样送检合格批复投入安装、使用资料归档第十八条 审批权限(一)甲供材料设备需用计划由工程总监审批。(二)甲供材料设备采购计划由总经理审批。(三)甲供材料设备范围事业部审批。(四)特殊情况需指定材料设备供货商的，由事业部总经理审批。第十九条 要求(一)甲供材料设备范围应在施工合同签定时审批确定，比例不得低于工程总价的20%。(二)甲供材料设备采购计划的供应时间节点应满足工程进度计划的要求，材料设备的进场时间不得影响进度。 (三)所有进场材料设备均应按程序进行申报和验收，严禁不合格或伪劣材料设备投入使用。(四)甲供材料设备需用计划除须明确材料设备的名称、规格型号以及数量外，还应该明确其质量标准

35、，不应指定厂家和品牌。 (五)需要根据造价信息按月调差的主要材料应督促施工单位按月登记，建立台帐，并由工程总监签字认可。(六)装饰材料采购前应先提供样品，按权限审批后封存样品二份：一份存放在工程部，一份存放于成控部。材料进场时须与样品核对。(七)乙供材料设备需要询价的，施工单位申报后，应在7个工作日内完成询价，急需的材料设备应及时进行询价，不得影响工程进度。第二十条 罚则(一)未按上述工作职责、流程和审批权限办理，未造成损失的处相关责任人200-500元的罚款，造成损失的由相关责任人承担10-30%，且最少不低于500元。(二)未按上述第十九条第(一)项办理，未造成损失的处相关责任人200-5

36、00元的罚款，造成损失的由相关责任人承担10-30%，且最少不低于500元。(三)未按上述第十九条第(二)项办理，未造成损失的处相关责任人100元/天的罚款，造成损失的由相关责任人承担10-20%。(四) 未按上述第十九条第(三)项办理，未造成损失的处相关责任人100-400元的罚款，造成损失的由相关责任人承担10-20%，且最少不低于400元。(五)未按上述第十九条第(四)、(五)、(六)项办理，未造成损失的处相关责任人50-200元/项的罚款，造成损失的由相关责任人承担5-10%，且最少不低于200元。 (六)未按上述第十九条第(七)项办理，未造成损失的处相关责任人50元/天的罚款，造成损

37、失的由相关责任人承担10-20%。第五节 工程签证工程签证是指在施工图和施工合同之外，非施工单位原因引起的工程量增减的经济签证。第二十一条 职责与内容(一)工程部负责工程签证的受理与初审，组织签证内容的实施。(二)营销部负责客户要求变更的工程签证的受理、初审及与客户的协调，督促签证内容的实施。(三)成控部负责工程签证的工程量计算、单价与总价的审核。 (四)工程总监负责工程签证的监督、审核与全面管理。(五)总经理负责工程签证的监控、审核、审批(按权限)。(六)事业部总工负责工程签证工作的指导、监督与审批(按权限)。第二十二条 流程(一)客户要求工程变更的签证：客户申请营销部门受理工程部和监理单位

38、初审成控部门审核工程总监审核按权限审批办理签证手续工程部、成控部分别建立台帐资料归档(二)其他工程签证：施工单位申请工程部和监理单位受理并初审成控部门审核工程总监审核按权限审批办理签证手续工程部、成控部分别建立台帐资料归档第二十三条 审批权限 涉及工程量和造价调整的，按设计变更权限办理；不涉及到工程量和造价调整的，归工程总监审批。第二十四条 要求(一)开工前应与施工单位书面约定有关签证要求、签证人、签证专用章、监理权责等内容。(二)所有工程签证须加盖房地产公司签证专用章方能作为结算依据。未按规定和程序办理的，不得加盖签证专用章。(三)凡涉及工程量和造价调整的签证，须确定签证总额方可办理。(四)

39、未到结算时任何人不得办理签证的付款手续。(五)监理单位单独的签证不得作为结算的依据，同时还应有房地产公司认可的工程部工程师和成控部工程师的签字。(六)应在办理完签证手续后再进行签证内容的施工。特殊情况应有工程总监的书面认可，事后应及时补办手续。(七)单项签证金额超过20000元的项目，应另行签订补充协议。(八)所有签证文件须按顺序编码，手续齐备、附件清楚，且有收文回执。(九)工程部须建立签证台账，每月整理、汇总，于五日前将上月所有签证单报总经理审核，同时上报总工室。总工室应建立签证台账。(十)成控部须建立签证台账，每月整理、汇总，于五日前将上月所有签证上报成控中心。成控中心须对所有的签证建立专

40、项台账，及时核对。(十一)签证专用章应安排与办理签证手续无直接关系的人员保管和监督。具体保管、使用等要求，参照印鉴管理规定执行。第二十五条 罚则(一)未按上述工作职责、流程和审批权限办理，未造成损失的处相关责任人500-1000元/项的罚款，造成损失的由相关责任人承担30-60%。且最少不低于1000元。(二)未按上述第二十四条第(一)、(二)、(三)、(四)、(五)项办理，未造成损失的处相关责任人500-1000元/项的罚款，造成损失的由相关责任人承担20-50%，且最少不低于1000元。(三)未按上述第二十四条第(六)、(七)项办理，未造成损失的处相关责任人100-300元的罚款，造成损失

41、的由相关责任人承担5-20%，且最少不低于300元。(四)未按上述第二十四条第(八)、(九)、(十)、(十一)项办理，未造成损失的处相关责任人50-200元/项的罚款，造成损失的由相关责任人承担5-10%，且最少不低于200元。第六节 工程款支付第二十六条 职责与内容(一)工程部负责审核合同进度款付款节点以及工程形象进度。(二)成控部负责工程款支付中实际完成工程造价的审核，确定该次工程款应支付的额度。(三)财务部负责核对施工单位的相关往来，根据制度确定该次工程款实际须支付的额度，收取建安营业发票，建立支付台帐，把关所有手续。(四)工程总监负责组织、协调、审核工程款支付。(五)总经理负责对工程进

42、度款支付进行全程监控，负责每次付款的审批及相关往来的审核。(六)成控中心负责复核（按权限）。(七)事业部负责工程款支付的指导、监督。第二十七条 流程施工单位申请监理单位、工程部审查成控部审核工程总监审核成控中心复核（按权限）财务部审查总经理审批支付第二十八条 审批权限（一）付款审批权限：归总经理。（二）付款审核权限：项目省 内省 外成控部成控中心成控部成控中心一般工程200万元(含)以下200万元以上260万元(含)以下260万元以上特殊工程40万元(含)以下40万元以上50万元(含)以下50万元以上零星(维修)工程30万元(含)以下30万元以上40万元(含)以下40万元以上室内外装修工程50

43、万元(含)以下50万元以上60万元(含)以下60万元以上第二十九条 要求(一)工程进度款的支付标准不得超过应付工程进度的60%，竣工验收达到合同约定质量标准，付款额不得超过应付进度额的70%，按照集团的相关规定办理结算后支付额不得超过应付金额的85%，在结算后三个月支付额不得超过应付金额的90%，结算后六个月支付额不得超过应付金额的95%，留质保金5%。特殊情况需经上一级主要负责人组织审计中心、成控中心会审审批。(二)工程进度款支付应在合同上明确约定支付节点及标准，不得用时间方式和其他方式进行约定。达到合同约定的形象进度节点，且工程质量符合设计要求和合同约定的质量标准，在制度范围内支付。(三)

44、计量和工程款的核算应准确，严禁超额计量。(四)设计变更、工程签证不得纳入进度款支付范围，应在工程竣工结算时随工程尾款一并支付。 (五)成控部门应根据工程进度提前做好结算的相关准备工作，应在规定的时间内完成结算的审核。(六)成控部、财务部应建立工程款支付台帐及施工单位的往来台帐。(七)工程部、成控部、财务部、工程总监、总经理须严格核对与施工单位的各项往来，确定实际须支付的工程款额度。第三十条 罚则(一)未按上述工作职责、流程和审批权限办理，未造成损失的处相关责任人300-600元的罚款，造成损失的由相关责任人承担10-30%，且最少不低于600元。(二)未按上述第二十九条第(一)项办理，处相关责

45、任人200-600元的罚款；造成损失的由相关责任人承担5-30%，且最少不低于600元。(三)未按上述第二十九条第(二)、(三)项办理，未造成损失的处相关责任人100-400元/项的罚款，造成损失的由相关责任人承担10-20%，且最少不低于400元。 (四)未按上述第二十九条第(四)项办理，处相关责任人100-200元的罚款；造成损失的由相关责任人承担5-15%，且最少不低于200元。 (五)未按上述第二十九条第(五)、(六)、(七)项办理，未造成损失的处相关责任人50-100元/项的罚款，造成损失的由相关责任人承担5-10%，且最少不低于100元。第七节 安全、文明施工管理第三十一条 职责与内容 (一)工程部负责安全文明生产的日常检查监督和管理，督促施工单位及时整改，配合、协助政府职能部门组织的安全文明检查。(二)工程总监负责安全文明施工的内外协调与监督，组织安全事故的调查与处理。(三)总经理全权负责安全文明施工工作