2022集团年终职代会工作报告 .doc

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1、集团年终职代会工作报告 抢抓机遇改革创新精细管理 为实现*公司扭亏脱困决战年目标而努力奋斗 各位代表： 根据会议安排，我代表公司行政向大会作工作报告，请予审议。 第一部分2017年工作回顾 2017年，面对煤炭行业新形势，在*集团正确领导下，公司班子团结和带领广大干部职工，抓住煤炭市场回暖的机遇，紧紧围绕“扭亏脱困”的目标任务，以“主业减亏、非煤盈利、费用缩减”为基本要求，创新经营思路，坚持分灶吃饭，实行一矿一策，狠抓安全管理，做优煤炭主业，构建和谐XX县区，通过广大干部职工的共同努力，企业各项工作创造了新业绩，实现了年度工作目标，扭亏脱困取得了阶段性成果。 一、主要指标完成情况 安全工作。矿

2、井杜绝了生产安全死亡事故，实现了安全生产目标。 煤炭生产。生产原煤252万吨，完成年计划的103%。其中块煤8.7万吨。 煤炭销售。销售原煤260万吨（含整合煤8万吨），煤炭产销率为103%。 掘进进尺。完成掘进进尺21450米，完成年计划的70%。 瓦斯利用。抽采瓦斯4457万m3，完成年计划的128%；利用瓦斯2713万m3，完成年计划的102%。 经营指标。营业总收入10.2亿元，完成年计划的102%；亏损7600万元，比*集团下达指标节亏2000万元；经营现金净流量9862万元。 二、主要工作成效 （一）锐意创新、加压驱动，激发动力推进了扭亏脱困 1.分灶吃饭卓有成效。以2017年经营

3、基本意见统揽全年经营工作，按照“一矿一策、一厂一策”的思路，坚持“分灶吃饭、自主经营、自负盈亏”的经营管理模式，实行资金封闭运行，适度下放经营权力，层层传递压力、层层落实责任、层层激发动力，在市场价格推动和干部职工拼搏下，公司圆满完成了*集团下达的经营指标，安全、生产、工效指标创历史最好水平。在压力驱动下，各单位经营理念明显转变，努力在“增收节支、降本降费、升级工艺、提高工效”等方面下功夫，实现了较大幅度减亏，叙永、威鑫、新维、白皎都完成了年度预算指标，杉木树受地质构造和接替影响，基本实现了变动成本不亏。 2.实施经营权股份化。修订经营权股本金募集办法，将个人股占比调整为15%30%，共募集职

4、工个人股402万元，同比增加18%，调动了矿井干部职工参与管理的主动性和积极性。 3.内部市场规范运行。完善了内部市场价格体系、结算体系、服务体系和交易机制，二级单位之间相互提供产品、服务一律按市场化原则签订合同，全年公司受理仲裁事项3项，比2016年减少6项，内部市场交易规则、交易行为得以严格执行。 4.帮扶指导务实开展。2017年，公司继续坚持了指导组到矿帮扶机制，5个工作组累计下矿帮扶指导156次，帮助矿井谋划“安全、生产、经营”等管理思路，解决困难和问题63个，促进了矿井各项工作有条不紊推进。 5.企业管理不断优化。坚持“依法治企、以制管企”，紧密结合*改革发展需要，修订完善了安全、生

5、产、经营等管理制度37个，完成*公司工作责任制和安全生产责任制的编制，准确定位两级工作职责，制度办法更加实用有效，各部门和各级管理人员履职尽责更为自觉。 （二）抓住重点、夯基固本，严防强管创造了安全佳绩 公司把安全工作会作为年度召开的第一个综合性会议，出台安全工作决定等制度办法和工作措施，坚持“安全第一、生产第二”和“不安全不生产”的原则，为实现2017年安全目标打好了基础。 1.落实责任强化履职。一是坚持推行层级管理，厘清了公司和矿井安全管理边界，严格落实了各级安全责任。二是以总经理令和特别规定的形式，出台针对性的安全管理硬措施，解决了个别矿井安全责任落实问题和现场安全管理问题。三是严肃安全

6、责任追究，行政处分14人，诫勉谈话8人次。 2.突出重点防范事故。一是以防止较大及以上事故为重点，认真落实“一面一策”治灾方案，强化工程治灾、科技治灾，瓦斯超限和三级报警次数同比分别下降77%、86%，威鑫煤业基本实现了瓦斯零超限。二是排查矿井周边水患情况，针对性地制定并落实了水害防治措施，杜绝了水害事故。三是组织开展顶板、机运专项整治活动，有效防范了零星事故。 3.对标整治补齐短板。以杉木树煤矿安全标准化整治为突破口，把标准化整治范围扩大到公司所有矿井，投入资金1.2亿元，整治巷道23400余米，11个专业对照新标准打造样板工程在全公司推广，全面提升了各矿安全生产基础工作，杉木树、叙永、威鑫

7、、新维通过了国家二级标准化矿井达标验收。 4.排查隐患狠抓整改。一是扎实开展安全“体检”和安全生产大检查，按照“五落实”要求全部完成了整改；对公司内部查出的各类隐患实行分级和闭环管理。二是充分发挥安全监察分队作用，重点加大了安全管理薄弱环节、重点时段的安全监管，维护了良好的安全秩序。 通过公司上下的共同努力，*公司连续三年被*集团表彰为“安全生产先进单位”，新维、叙永、威鑫安全生产周期都超过了1000天。 （三）优化生产、强化科研，稳产增量促进了主业做优 1.无缝对接成效显著。优化调整采掘部署，狠抓工作面无缝对接，推进正规循环作业，实现了生产接续正常。一季度创造了近几年同期原煤最高产量，二季度

8、接替调整有序开展，下半年进入高产期，月均原煤产量24万吨，8月份生产原煤30万吨，创公司原煤生产月纪录。在白皎煤矿去产能停采3个月的情况下，公司全年生产原煤252万吨，创建局以来历史最好成绩。 2.单产水平大幅提高。一是转变生产方式，推行集约高效生产，成功实现了叙永煤矿1593与1591工作面联合开采，单产提高了60%，11月份产量达到5.4万吨，创公司薄煤层综采纪录；杉木树煤矿n2611在12月份形成对拉综采工作面，生产效率明显提高。二是强力实施“单产提升”工程，通过细化采面布置、优化劳动组织、强化设备维护、加强治灾管理等措施，形成了高产高效开采技术和管理体系。白皎、叙永、新维采面连续3个月

9、推进度创历史最好水平。2017年，全公司采煤工效2.5吨/工，同比提高47%；回采工效11.5吨/工，同比提高41%；新维、叙永、白皎采煤工效位居*集团前列。 3.改革工艺增量增收。全面推进机械化开采，新购710采煤机和764/320刮板运输机，淘汰极薄煤层炮采工艺，在叙永、威鑫、杉木树极薄煤层工作面全面应用爬底板机采工艺，公司机采率、综采率分别达92%、88%，特别是叙永、威鑫采煤工艺从炮采升级为机采、综采，叙永煤矿首次实现了达产，增加了经济收入。围绕市场需求、用户要求，优化产品结构，生产块煤增收2940万元。启动强掘补欠，各矿逐步恢复了综掘，采掘接替紧张局面有所缓解。 4.依靠科技促进增效

10、。坚持问题导向确定12个年度科技项目，围绕“保安全、降成本、增效益”等开展创新，推广“110”工法自成巷技术等创新成果6项，创造经济效益3350万元。推广注马丽散、恒阻大变形锚索支护等工艺，提高了采面顶板管理安全度，减少了巷道返修率。开展群众“五小”创新活动，征集“五小”创新成果36项、建议72项。 （四）内强管理、外拓市场，增收节支提高了经营效果 1.预算管理持续深化。按照“横向到边、纵向到底”的原则，选择叙永煤矿、电力公司、物资分公司作为全面预算管理的示范单位，督导各项指标分解到最小单元，指标体系更为精准，更具可操作性，并引领其他单位对标执行，二级单位汇编了全面预算管理文件，实现了全面预算

11、管理的系统化。坚持月度预算指标完成情况与工资挂钩考核，全面预算真正融入到了企业日常管理中，提高了经营管理水平。 2.灵活营销增收创效。一是坚持以统为主、统分结合、效益优先和零库存销售原则，加强市场信息调研，多方式多渠道了解市场、预测市场、把握市场，全年上调煤价6次，累计涨价47元/吨，实现了煤销效益最大化。二是加大市场和用户开发力度，新开发12家新用户，拓宽了销售渠道。三是规范了“采、制、化”操作，分离煤质与销售管理职能，加强了煤炭堆放、装运管理，堵塞了煤销漏洞。四是通过整合配发配销、月度加权结算，增收3060万元。2017年，原煤综合含税平均售价409元/吨，同比增加223元/吨，货款回收率

12、100%。 3.从严管控降本降费。一是实行矿井、区队、车间、班组费用总控，月月考核逗硬奖惩，直接生产材料费未超控制目标。二是采取“错峰填谷、安表计量”等措施，电费同比下降602万元。三是推行互联网+物资采购模式，物资采购价比控制价降低473万元。四是挖掘内部潜力，回收复用、修旧利废2235万元，调剂使用闲置物资6100万元。五是严格工程项目结算审核审计，实际结算资金比报审资金减少459万元。六是制订“六费”管控考核办法，严控费用支出，全公司“六费”同比下降5%。 4.强管资金保障运转。一是坚持“以收定支、量入为出”的原则，把有限资金用在事关企业生存发展上，归还金融机构利息和*集团借款、担保费2

13、.16亿元，维护了企业信用。二是严格资金审批管理，加强二级单位资金使用监控，做到了“放而不散、放而不乱”，基本实现了资金收支平衡。三是强力清收陈欠款，制订债权清收考核办法，落实责任严格考核，共清收老欠款1835万元。 5.争取政策落地到位。一是按照*集团债权人一致行动方案，完成了2.13亿元流动资金续贷，完成项目贷款展期1.45亿元，争取到利息延期一个季度支付、新维项目贷款利率基准下降10%，共节约财务费用870万元。二是多渠道争取政策资金，共争取到位安全改造项目、可持续发展项目、科技项目抵免税等各类补助资金5596万元。 （五）优化体制、创新机制，深化改革激发了企业活力 1.三项制度改革深化

14、。一是推进机构改革。根据*改革发展需要，总部部门调整为9个，实现了专业化管理。二是推进人事改革。总部通过公开竞聘，选聘了3名中层干部；二级单位通过组织培养、公开竞聘等方式，一批优秀青年选拔到了中层管理岗位。三是推进薪酬改革。工资分配坚持向采掘一线倾斜，采掘工在下半年按500元/人X8226;月实行专项补贴；调整矿井工资结算办法，以实物量作为结算工资主要依据，岗位工资、绩效工资、安全工资结构更加合理，全年全员工资平均增幅10.7%，其中一线员工增幅达到了15.2%。四是强化关键岗位管理。出台关键岗位轮换管理办法，对财务、煤销、煤质、采购、工资结算等关键岗位人员实行轮换，防范了经营风险，促进了管理

15、人员多岗位锻炼。 2.体制改革深入开展。落实*集团物流转型发展方案，完成了除公交、吊装外的物流业务移交；按照*集团医疗康养产业整合要求，完成了矿山急救医院划转移交工作。推进内部体制改革，进一步优化了非煤单位设置，为下一步非煤产业改革发展奠定了基础。 3.转换机制搞活经营。强化承包单位监管，开展经营活动督查，确保依法依规经营。物流分公司加强质量、服务品牌建设，各业务板块稳中有进，实现账面利润491万元。支护材料公司实行全员营销，增加了外部市场份额，一举扭转了亏损局面，实现账面利润125万元。*饭店餐饮、客房、会议室收入稳步增长，实现了减亏节亏。嘉业公司、职教中心开拓市场、盘活资产，止住了经营下滑

16、势头。 4.转型拓展迈出步伐。白皎煤矿成立外拓项目部，承揽了梅斯布拉克煤矿部分掘进和采煤任务，为开展煤矿托管、井巷施工、工作面承包等业务积累了经验。*劳务公司建筑工程施工、劳务输出和技术服务业务发展势头强劲，办理了三级建筑安装资质，全年收入突破5000万元，经营效果较好。支护材料公司新增综采（掘）机截齿、齿座产品，有望形成新的经济效益点。公用分公司强化闲置资产利用实现了收益目标。物资分公司开展外部贸易实现收入370万元。救消大队拓展了对外培训和救援业务，实现收入260万元。电力公司、网络分公司以承揽项目为重点，实现了创收目标。 （六）统筹实施、推进项目，增强后劲夯实了发展基础 1.去产能稳妥推

17、进。落实淘汰落后产能政策，白皎煤矿依法依规制订“4+1”方案，统筹推进了安全生产和去产能工作，完成了部分井口封闭，通过了省国资委的验收；井下主要物资设备完成了回撤，物资调剂使用工作有序开展；平稳推进了人员分流安置。 2.三供一业推进移交。公司成立了分离移交领导小组，下设推进办公室，与XX县区政府组成联合工作组，制订了“三供一业”分离移交方案和资金使用管理办法，与接收方签订了天然气转供协议。电力公司、物业公司、燃气公司、公用分公司全面清理了相关资产和户数，编制了供气、供电、供水改造可研报告，为启动实质性移交奠定了基础。 3.重点项目有序实施。棚户区改造项目完成投资1100万元，完成了河口小区一期

18、工程5X、7X楼及幼儿园主体施工，4X、8X楼施工到0.000m；二期工程正在进行施工招标。XX县区土地开发进展顺利，9月底开工建设，已施工到二楼，春节前有望完成主体工程。叙永煤矿洗煤厂7月进场施工，主体工程基本完成，今年2月将实现投产。威鑫煤业洗煤厂项目完成了可研论证，已上报*集团立项。开展了新维煤矿维新井恢复建设前期工作。 （七）保障民生、造福员工，构建和谐维护了XX县区稳定 1.民生工程惠及员工。投入5316万元开展矿井后勤基础设施建设，用于各矿班中餐食堂改造、职工宿舍和公寓建设、XX县区公路改造等方面，改善了XX县区“吃住行”条件，提高了员工的幸福感。 2.XX县区环境明显改观。以安全

19、生产标准化整治为契机，同步推进XX县区环境风貌治理，新建叙永调度大楼和威鑫连队办公楼，改造杉木树办公楼，正在建设新维连队用房，实施XX县区环境美化净化工程，矿井环境大大改善，展现了国有大矿良好形象。 3.扶贫帮困温暖人心。积极推进帮扶体系建设，争取上级各类困难帮扶救助资金200万元。全年慰问困难职工3237人次、发放慰问金100.7万元；100名困难职工获得帮扶资金73万元；133名困难职工子女获得助学金22.5万元；开展女职工“关爱行动”，帮扶困难女职工。 4.信访维稳促进和谐。建立信访维稳排查化解机制，实行舆情定期汇报制度，畅通职工思想动态了解渠道，及时疏导化解矛盾，重点抓好了成都“红楼”

20、、去产能、“三供一业”移交以及十九大期间、两节期间的信访维稳工作，实现了XX县区和谐稳定。 各位代表，过去的一年，是*公司创新管理卓有成效的一年，是安全效果历史最好的一年，是煤炭产量历史最高的一年，是经营成效持续提升的一年，是员工获得感明显提高的一年，整体工作得到了*集团的高度肯定。这些成绩的取得，是*集团正确领导的结果，更凝聚着广大干部职工的智慧和汗水，在此，我代表公司班子，向各位代表、同志们，并通过你们向各个岗位上默默奉献的干部职工，致以衷心的感谢和崇高的敬意。 客观总结2017年工作，取得的成绩令人鼓舞，存在的不足也不容忽视，主要表现在： 一是企业资金依然紧张。在强化内部管理和煤炭市场回

21、暖的双重作用下，*公司经营效果不断好转，矿井能够实现盈利，但历史债务暂未减轻、社会职能还未移交、去产能后续费用尚未解决等因素的叠加影响下，企业资金紧张的局面依然存在。 二是煤炭质量波动较大。*公司全面推行综采、机采工艺后，实现了高效生产，但对部分工作面煤质带来了影响，洗煤厂还处于建设期间，煤炭产品没有在高煤价的机遇中取得更大的效益。 三是安全基础仍需加强。白皎煤矿、珙泉煤矿去产能关闭后，保留下来的4对煤矿均为突出矿井，安全管理难度仍然大，特别是安全生产标准化水平不高，隐患排查整治还需继续强化。 对这些不足，我们要高度重视，认真研究，采取有力措施予以解决。 第二部分2018年工作安排 一、面临的

22、形势 2018年，企业面临的形势。机遇与挑战并存，希望与困难同在，机遇大于挑战，希望多于困难。 （一）机遇方面 1.从煤炭行业看，较长时间内煤炭能源具有优势，煤炭能源的可靠性、价格的低廉性、利用的可洁净性，决定了我国以“煤为基础，多元发展”的能源战略不会改变。特别是2017年12月27日，人民日报发表的评论员文章让煤不再“英雄气短”中讲道：“实现煤的干净利用，赋予煤更多工业价值，煤的黄金时代就远没有结束。”为煤炭行业正名。在可以预见的时期内，煤炭仍然是保障国家能源战略安全的基础，煤炭作为我国主体能源的地位和作用在相当长的时期内不会变化。 2.从经济走势看，国民经济趋稳上行，党的十九大鲜明提出要

23、把发展经济的着力点放在实体经济上，中央经济工作会议提出坚持稳中求进的总基调，传递出适度扩大总需求的经济政策信号，2018年我国国民经济增长预期与2017年持平，对煤炭能源的需求不会下降。 3.从全省需求看，*经济高速发展仍将需要煤炭能源的支持，目前*每年煤炭需求量在6500万吨左右，2017年省内生产煤炭3068万吨，缺口达53%，省内煤炭企业市场空间充裕，煤炭产业仍具有较大的生存和发展空间。 4.从企业自身看，*公司优势明显。 第一，有队伍优势。*公司现在的各级班子凝聚力强、战斗力强，勇于创新、治企有方、兴企有为，有能力、有决心把*公司建设得更加美好。*公司各级干部素质高、能干事、会干事，是

24、支撑企业发展的中坚力量。*公司现有职工队伍稳定、素质高、技能强，拥有特别能吃苦、能战斗、能攻坚克难的优良作风。 第二，有管理优势。管理优势主要有两个方面。一是重灾矿井达产盈利的管控优势。我们探索出了保护层共采方法，提高了保护层开采效率，降低了治灾成本，建立了矿井高产高效开采技术和管理体系。二是企业内部管理的优势。2014年以来把管理创新作为推进改革的重中之重，分灶吃饭创新驱动，推行内部市场化，转换经营机制，理顺企业层级管理，健全了激励机制，形成了层级流程简化、职责定位科学、责权利相统一的管理体制，调动了各级管理人员的积极性，促进了企业的高效运转，引领了*内部各子公司的管理思路。 第三，有区位和

25、价格优势。*公司所处区域动力煤用户多、需求量大，特别是几大火电厂都是以*公司煤炭品种指标为参考数据设计的，几大发电厂的用煤量远远大于*公司的原煤产量，且离*公司最近，运输成本较低，随着各矿洗煤厂的陆续建成，公司产品更丰富，更能适应市场需求，整体附加值高，目前自销煤价格仍高位运行。此外，矿井和非煤单位基本都在县城或县城附近，土地和房产利用价值大，招商引资、引进合作伙伴比较容易，产业转型升级、实现盈利具备先天优势。 第四，有科技优势。*公司经过长期探索和实践，积累了丰富的科技治灾经验，形成了一批国内领先的开采和治灾技术，探索出了南方复杂地质煤矿瓦斯灾害治理技术体系。此外，我们顺应煤炭行业“四化”融

26、合的发展大势，强力推进机械化开采，装备实现整体升级，拥有较为先进的复杂煤层条件下开采的专业技术，高产高效矿井建设成效显著，闯出了西南灾害矿井盈利的道路，目前，*公司是川南实力最强、效益最好的煤炭大企业。 （二）挑战方面 1.煤炭供大于求，市场竞争激烈。煤炭产能总体过剩的态势并没有改变，先进产能在加快释放，且随着煤价的高位运行，地方部分小煤矿也在加紧恢复生产，加之兰渝铁路运营后，进*炭运输通道不断改善，省外低成本的煤炭将会抢占*市场，市场竞争将更为激烈。 2.煤炭产业制约因素交织。国家对环保和安全的要求越来越严，重灾矿井要达到本质安全的难度和成本非常高，煤炭传统能源的智能化生产和洁净化使用，对我

27、们理念创新、方法创新和体制机制创新等方面提出了新的挑战。 3.企业债务问题尚未解决。*公司历史形成的债务负担重，特别是去产能矿井形成的债务悬空，造成公司财务费用仍然较高，资金紧张的局面短期内不会有较大缓解，对经营造成一定影响。 各位代表、同志们，新时代充满新机遇，新征程蕴含新希望。只要我们把握好难得的机遇，突出扭亏脱困核心任务，精心谋划和制订针对性措施，坚持安全管理不松懈、成本管控不滑坡、增收措施不放松、深化改革不松劲，脚踏实地奋斗，再添拼搏干劲，就一定能够化挑战为机遇，开创*公司健康发展新局面。 二、指导思想 以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实*集团2018年工作会部署，紧紧围绕“扭亏脱困

28、”决战年工作主题，以“矿井盈利，非煤不亏”为基本目标，以“保安全、稳产量、提质量、降成本、抓改革、促和谐”为工作主线，坚定分灶吃饭、实行一矿一策，做优煤炭主业、做精非煤产业，坚持严防强管、夯实安全基础，深化全面预算、推进管理创新，提高幸福指数、共建和谐XX县区，推动企业步入高质量的健康可持续发展，坚决实现2018年工作目标。 三、工作目标 （一）安全。消灭死亡事故，杜绝较大及以上非伤亡事故。 （二）生产。商品煤206万吨，商品煤平均发热量4100千卡/千克；掘进进尺34500米。 （三）经营。实现营业总收入8亿元，亏损控制在5000万元以内，经营现金净流量1.6亿元。 四、主要工作措施 201

29、8年，是*公司“扭亏脱困”决战年，我们将采取以下主要措施： （一）深化管理创新，全力扭亏脱困 1.继续分灶吃饭。按照“一矿一策、一厂一策”的路径，实施“分灶吃饭、自主经营、自负盈亏”的经营模式，执行“以收定支、量入为出”的自主经营方式，坚持“二级单位资金封闭运行、适度下发经营管理权限、深化内部市场化运行、矿井年度经营权股份化经营”等行之有效的创新举措，更加注重放管适度，进一步激发各级扭亏脱困的主动性、积极性和创造性，实现“矿井盈利、非煤不亏”的基本目标。 2.推进对标管理。2018年，公司将把对标管理作为管理创新的重要工作，在矿井启动实施对标管理，学习借鉴全国同类型先进企业和矿井的管理经验，对

30、照先进标杆，剖析差距不足，量身制定赶超计划，优化内部管理措施，全面提升经营管理水平，建设全国同类型一流煤炭企业。 3.深化企业管理。要认真学习*公司工作责任制汇编，做到明责、知责、履责，结合实际开展本单位责任制编制，深化公司层级管理，形成“层级清晰、权责明确、认真履职、运转协调”的管控模式。要严格“依法治企、以制管企”，完成公司管理制度汇编，优化管控体系，减少管理跨度，简化管理程序，使管理制度更加实用和有效，促进企业规范高效运营。 （二）做优煤炭主业，推进产品升级 今年公司下达的206万吨原煤、34500米进尺的生产计划指标，是在认真分析各矿“采掘接替、人员现状、工效水平、装备工艺”等基础上下

31、达的一个合理指标，从目前各矿的采区布置、工作面生产水平来看，完成生产任务是没有问题的，关键是要提质增量增收。为此，我们要重点抓好以下工作。 1.明确主业发展定位。按照“杉木树稳产80万吨以上，叙永、威鑫、新维新场井达产稳产”的主业定位，着力打造安全高产高效矿井，确保近两年煤炭产量稳定在220万吨左右。加快新维煤矿120万吨维新井的恢复建设工作，今年要取得突破性进展，力争早日投产；研究去产能优势矿井整合工作，提高主业规模总量和经济效益，力争“十四五”*公司产量达到500万吨左右，形成宜宾、泸州两大基地协同发展的主业布局，巩固川南地区煤炭企业龙头地位。 2.优化采掘接替部署。要牢固树立抓接替就是抓

32、安全、抓生产、抓发展的理念，优化通风、运输、排水和供电系统，实现布局科学合理、系统优化简单、装备工艺先进、安全流程可靠，为高产高效奠定基础。要按照“掘进优先、适度补欠”原则，以准备大工作面、对拉工作面为重点，做到综采面、主力采面无缝对接，确保各矿骨干工作面产量占全年计划的50%以上，基本实现新维新场井、威鑫煤业“一矿一井一面达产”的生产模式。 3.提高单产单进水平。要坚持走机械化道路，在薄煤层和极薄煤层工作面使用爬底式采煤机和综采工艺，推广综掘技术，恢复正常掘进水平，全年综采率实现90%以上、机采率100%、综掘率20%，人均年产量达到500吨。要大力推行正规循环作业，细化作业流程和工序衔接，

33、确保生产连续不脱节，充分释放先进产能。要抓好设备检修维护保养，探索井下包机管理模式，降低设备故障率，减少生产影响。 4.着力做优*品牌。要牢固树立“抓煤质就是抓市场、抓效益”的思想，合理编制采掘计划，科学摆布生产块段，做到采场和市场的有效对接，实现优质开采、合理配采、效益开采。要从采场设计、采高控制、运输过程、采制化等环节抓好煤质管控，掘进工作面要实行煤矸分装分运，地面要强化分堆选矸，杜绝煤质污染，确保商品煤平均发热量达到4100大卡以上。要加大块煤生产力度，优化生产工艺，强化人工选块，力争全年生产块煤12万吨。要推进洗选提质，建成叙永、威鑫洗煤厂，实现洗精煤达产，提高煤炭附加值；研究杉木树、

34、新维产品深加工方案，成熟一个实施一个，形成优质电煤和洗精煤为主、块煤为辅的产品格局，打造“*煤”品牌效应。 5.推进科技降本增效。要围绕安全生产发展需要安排科技项目，研究重点放在采掘提效、灾害治理等方面，加大综采、综掘制约因素的解决力度，提高极薄煤层、保护层机械化开采水平。要继续推广运用“110”工法自成巷技术，逐步探索n00工法，减少井巷掘进工程量，提高煤炭资源回收。要继续开展川南XX县区软岩支护工艺攻关，优化支护技术参数，攻克软岩巷道底鼓变形难题，实现巷道支护可靠，降低巷道维修成本。要积极推广“四新”技术，推进装备升级，确保设备效能充分发挥。 （三）坚持强抓严管，着力固本强基 2018年公

35、司安全工作会对今年的安全工作进行了安排部署，各单位要认真总结安全工作中的得失，贯彻落实好安全工作会议精神和安全工作决定、安全奖惩办法等一系列文件，重点抓好以下工作。 1.坚持摆正安全位置。各单位必须以公司安全工作决定为统领，摆正安全位置，坚持“安全第一，生产第二，不安全不生产”的原则，层层落实安全责任，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，进一步加强制度和作风建设，强化各级管理人员履职尽责。 2.突出安全监管重点。基于*公司所属煤矿属于重灾矿的实际，安全工作的重点和难点就是防治“一通三防”事故，必须坚持“一面一策”的灾害治理理念，继续推进工程治灾、科技治灾，坚决遏制“一通三防”

36、和地质灾害事故，叙永、威鑫实现瓦斯零超限，杉木树、新维瓦斯超限总次数分别不超过12次，为2019年全公司瓦斯零超限打下基础。 3.强化基层基础工作。在安全生产标准化建设上，必须狠抓基层基础工作，补短板、挤水分、上档次，夯实安全生产基础，完善内业资料，不断改善现场作业环境，完成公司下达的叙永、威鑫建成一级安全标准化矿井，杉木树、新维保持二级安全标准化矿井的任务。 4.狠抓风险分级管控和隐患排查治理。充分发挥业务保安和安全监察分队的作用，督促各级排查隐患并落实整改。各矿、科、队、班组要自觉履行隐患排查整改的主体责任，主动自查自纠自改，利用安全管理信息化平台落实隐患整改、验收的闭环管理，实现人、机、

37、环境安全。 （四）强化经营管理，提高经济效益 1.深化全面预算管理。要提高预算编制准确性，全面掌握基础数据，既体现实事求是，又适当跳起摸高，合理下达预算指标，确保可操作和能考核。要推进预算分解全覆盖，将预算分类细化到系统、板块、专业，逐级划小预算单元，确保覆盖企业管理的全方位、全层级、全过程，实现“横向到边、纵向到底”。要强化预算管理系统性，公司总部关口前移，强化指标分解的督导，逐单位审查、逐家汇编成册、逐项对标执行，严控无预算、超预算支出，把预算执行情况纳入专业检查、效能监察等范畴，形成全员参与成本管理的良好机制。要狠抓预算指标兑现率，把预算指标兑现与薪酬分配挂钩考核，增强预算管理的刚性约束

38、，管生产必须管经营、管经营必须管预算，发挥全面预算在降本增效方面的引领和总控作用，确保可控成本下降5%、费用下降10%。 2.强化营销稳价创收。要坚持*公司整体利益最大化为原则，执行*集团以统为主、统分结合的销售要求，稳定销售主渠道，开展地销工作，实现效益最大化。要多渠道多方式拼争市场，坚持低库存销售策略。要加强区域合作，壮大区域销售联盟，掌控区域市场的定价权，实现销售效益最优。要按照“效益优先、风险可控”的原则做大煤炭贸易，不断抢占区域用户，进一步提高销售话语权。非煤产品要加大市场开拓力度，提升产品技术含量，拓宽销售渠道实现增收。 3.精细管理节支降耗。强力推进精细化管理，强化双增双节、修旧

39、利废、回收复用和闲置物资调剂。要坚持“*主导、公司为主、各矿补充”的物资采购原则，对各单位自采物资实行限额控制，强化供应物资招标管理，继续推行互联网+物资采购模式，降低物资采购成本；要加大材料消耗管控力度，实行采掘头面材料总控，高效利用和有效盘活关闭退出矿井的材料、配件及资产，补充企业现金流，减少采购资金支出。要继续推进瓦斯发电，落实错峰填谷、调整生产时间、压缩设备空转等措施，节约电费支出；要严控非生产性费用，实现非生产性费用下降10%。要强化审计监察的内控手段，抓好监察审计项目的实施，堵漏洞补短板，促进降本增效。 4.加强资金管理。要严格执行2018年资金运行管理办法，实行资金支付集中管理，

40、银行账户存款执行限额控制，加强对各单位资金账户和日常资金流向的监管检查，严格执行先内后外的支付顺序，杜绝资金无序外流现象，确保资金链安全。要赋予各单位适度的资金支付权限，用于刚性费用支出，保障经营活动秩序正常。要严格执行债权清收考核办法，落实清收责任到人头，强力清收2017年以前债权，缓解公司资金压力，降低呆坏账风险，同时，不能新增外部债权、不能新增呆坏账。 5.争取政策红利。抓住国家大力发展实体经济的机遇，加强与政府对接协调，继续争取到位各类补助资金和优惠政策，把应该享受的政策争取到、利用好，切实把政策红利转化为经济效益。 （五）深化内部改革，优化体制机制 1.深化企业内部改革。要探索巡场片

41、区非煤单位业务整合，实行“业务部门化、实体公司化”的管理模式。研究嘉业公司退城进矿，引进外部资本，实施商业开发，把厂区土地变成经济效益点。整合公司内部培训机构，技工校引进外部机构实施合作办学。要继续深化非煤产业改革，加快转型发展步伐，转变经营模式，积极寻求合作伙伴，提升产品技术含量，全力拓展市场，拓宽销售渠道实现增收，确保非煤不亏损。要强化承包单位经营监管，支持发展壮大。 2.深化机构人事改革。要坚持走“小机关、大服务”的路子，继续开展机构调整优化工作，促进部门设置更合理，人员更精干。要推进“四化”融合，实施“机械化减人、自动化换人”，提高生产效率。要创新用人制度，完善各级管理人员公开选聘、竞

42、争上岗、末位淘汰等做法，变身份管理为岗位管理，促进管理人员能上能下。非煤单位结合去产能后相关业务量减少的实际，稳妥推进单位整合、机构瘦身、人员优化工作，实行一人多岗、一岗多职，逐步实现岗位工种满负荷工作。 3.深化分配机制改革。坚持在效益效率提高的前提下，按照“一线增、辅助稳”的原则，提高采掘员工专项补贴金额，通过提高采掘工收入，调动生产积极性，从而提高煤炭产量和经济效益，增加的利润按20%追加工资额，提高全员工资结算比例，最终带动所有员工工资的整体上涨。2018年继续实行以实物量和质量为主要依据的矿井工资结算办法，各单位要深化分配向一线职工、骨干技术和管理人员、苦脏累险等岗位倾斜，用薪酬杠杆

43、解决好一线缺员问题，以结果为导向来优化薪酬分配，让干出成效的人收入高，让“庸懒散浮拖”的人没市场，稳定一线队伍，留住矿井骨干人员。 （六）推进重点工作，加快项目进度 1.完成去产能后续工作。要稳妥完成白皎煤矿去产能后续工作，抓好物资设备回撤、看守、调剂使用，全面完成公司去产能工作，实现矿井“安全退出、稳定退出、经济退出”。要配合*集团化解债务危机行动方案，争取处理好债权债务问题。 2.加快“三供一业”改造移交。要积极协调地方政府，尽快启动实质性改造工作，力争在年底完成分离移交工作。要对接好国家相关政策，积极争取企业办市政和社区管理等社会职能分离移交，减轻企业社会负担，尽快实现轻装上阵。 3.加

44、快重点工程建设。要重点加快叙永、威鑫洗煤厂、XX县区土地合作开发、棚户区河口小区建设步伐，建立项目责任考核机制，加快项目建设进度，叙永煤矿洗煤厂在2月份实现投产，威鑫煤业洗煤厂三季度实现投产。要寻求多元化融资渠道，争取金融机构或引进合作伙伴，筹集项目建设资金，启动维新井恢复建设。 （七）坚持以人为本，共建和谐XX县区 1.形势教育聚人心。要把讲清形势、讲清思路、讲出干劲作为形势任务教育的落脚点，将干部职工的思想和行动统一到*公司“矿井盈利、非煤不亏”的目标任务上来，形成思想统一、信心坚定，干群同心、拼搏创业的良好氛围。 2.改善环境惠民生。要继续推进矿井后勤基础设施建设，重点推进食堂改造和职工

45、公寓建设，加强XX县区环境卫生整治，量力而行建设绿色矿山，为职工打造“吃住不愁、出行便捷”的工作生活环境，让职工共享企业改革发展红利。 3.帮扶困难送温暖。要探索建立扶贫救助长效机制，积极争取各种资金支持，通过扶贫救助、春秋助学、走访慰问和互助金帮助等方式，实实在在地办好事，帮助职工解决实际困难，让职工感受到组织的温暖。 4.信访维稳促和谐。要完善信访维稳体系，强化源头治理，落实首问责任，加强信息掌控，加大风险评估和矛盾排查力度，耐心做好接待和政策解答，将不稳定因素化解在萌芽状态，特别是对可能出现的各种不稳定问题，要制定有针对性的应急预案，做到稳定工作可防可控，确保XX县区和谐稳定。 各位代表

46、、同志们，立足新时代，创造新业绩，谋求新发展，是*公司上下的共同期待。让我们团结带领广大干部职工，以改革创新、敢于担当的时代精神，以攻坚克难、拼搏奋进的豪迈干劲，以高效务实、主动作为的过硬作风，不忘初心、继续前行，锐意进取、奋发有为，共同推进扭亏脱困目标的顺利实现，携手开创*公司更加美好的明天。 内容总结（1）集团年终职代会工作报告 抢抓机遇改革创新精细管理 为实现*公司扭亏脱困决战年目标而努力奋斗 各位代表： 根据会议安排，我代表公司行政向大会作工作报告，请予审议（2）要严格“依法治企、以制管企”，完成公司管理制度汇编，优化管控体系，减少管理跨度，简化管理程序，使管理制度更加实用和有效，促进企业规范高效运营