3国家XX公司制定规章制度管理办法.docx

《3国家XX公司制定规章制度管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《3国家XX公司制定规章制度管理办法.docx（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、国家XX公司制定规章制度管理办法 第一章总则 第二章制订计划 第三章规章制度的起草 第四章规章制度的审查和修改 第五章公布与备案 第六章附则 第一章总则 第一条为坚持依法治企，使国家xx公司本部规章制度的起草、审核、发布和备案工作程序化、规范化，提高工作效率，保证工作质量，参照国家有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于国家xx公司本部各部门。 第三条本办法所称的规章制度，是指由公司各部门依据国家有关规定，结合国家xx公司实际组织起草的，以国家xx公司名义印发的有关公司生产经营和资产经营管理等行为的规范性文件。包括规定、办法以及指导意见等。 第四条规章制度按业务性质，分为综合管理类和业务管理

2、类，综合管理类又可以分为行政管理类和事务管理类。行政管理类包括：总经理办公会议制度等，事务管理类包括：住房、安全保卫制度等。业务管理类包括：生产经营管理和资产经营管理制度等。规章制度按适用范围，可以分为公司本部规章制度类和公司系统业务管理类。 第五条起草、修改、审核、发布规章制度，应当遵循下列原则： （一）坚持四项基本原则和党的路线、方针、政策； （二）坚持依据法律、法规和规章制定的原则； （三）坚持从公司实际出发，认真调查研究； （四）坚持政企分开，有利于公司的改革与发展的原则。 第二章制订计划 第六条按照业务分工，公司各部门负责本部门规章制度计划的制订，并在每年12月31日前将下一年度国家

3、xx公司规章制度制订计划登记表送法律部，由法律部对各部门的规章制度制订计划进行汇总，并会同总经理工作部审核，形成草案，送分管领导签发后印发。 第七条规章制度制订计划应包括以下内容： （一）制订规章制度的目的； （二）规章制度的主要内容； （三）起草和发布部门； （四）拟完成的时间。 第三章规章制度的起草 第八条列入公司计划的规章制度，由具体承办部门负责组成起草工作小组或明确起草部门、起草任务、完成时间及其责任，并应当按期完成。 涉及两个以上部门的，应明确一个负责部门，其他部门为协助部门。 第九条规章制度内容一般用条文表达，每条可分为款、项、目，款不编序号，另起自然段，项的序号用中文数字加括号依

4、次表述，目的序号用阿拉伯数字依次表述。内容较多的，可以分章，章下设节。 规章制度应当条理清楚、结构严谨、用词准确、文字简明、标点符号正确。 第十条规章制度草案应对起草目的、适用范围、具体规范、解释部门和施行日期等作出明确规定。 第十一条起草规章制度，承办部门在发布前应征求有关部门的意见，意见不一致时，要进行协商，经充分协商仍未取得一致意见的，应在报送规章制度草案时专门提出并说明情况和理由。 第十二条规章制度的起草应注意与有关法律、法规、规章的衔接和协调。对同一事项，如果做出与法律、法规、规章等不一致的规定，应在报送草案时说明。 第十三条现行规章制度被新的规章制度所取代时，应在草案中注明予以废止

5、。 第四章规章制度的审查和修改 第十四条规章制度经承办部门负责人签字后，由承办人负责将规章制度草案送法律部，并附关于制订该规章制度的说明和有关背景材料，一式二份。 第十五条法律部主要从以下几个方面对规章制度进行审查、修改： （一）是否符合宪法、法律、法规、规章和国家有关规定； （二）是否符合国家xx公司发展战略； （三）是否与现行规章制度相冲突、重复； （四）格式是否符合要求； （五）是否存在法律风险； （六）其他应当符合的条件。 第十六条经过法律部审查的规章制度，由法律部出具统一格式的法律事务部规章制度审查意见书后，送总经理工作部审核。 第五章公布与备案 第十七条经总经理工作部审核的规章制度

6、，除必须报请总经理签发的以外，根据领导职责分工由分管领导签发后，由总经理工作部负责统一编号（国xx内规由法律部统一编号），由承办部门办理印发事宜。 第十八条经签发的规章制度，应注明生效时间，以现予发布实施或自发布之日起执行或明确注明具体的生效时间。 第十九条经签发的规章制度，由承办部门送信息中心，在国家xx公司内部主页上公布。 第二十条签发后的规章制度，应当送法律部备案。 第六章附则 第二十一条本办法由法律事务部负责解释。 第二十二条本办法自发布之日起执行。 第二篇：规章制度制定管理办法关于规章制度制定的管理办法 第一条为了加强集团及企业、单位规章制度制定的管理，规范制定程序，明确制定权限，保

7、证集团及企业、单位制定规章制度的质量，结合实际，制定本办法。 第二条本办法所称的集团及企业、单位的规章制度，是指集团及企业、单位按照规定程序制定的、涉及管理程序、标准、规程、具有约束力的文件，包括各种规定、办法、指南、指引及其解释等。 第三条集团及企业、单位规章制度的立项、起草、审查、发布、备案、解释、修改、废止等适用本办法。 第四条规章制度分类 （一）集团及企业、单位的规章制度按性质、内容可分为以下几种： 1.“规定”（包括“暂行规定”、“试行规定”等）、“决定”是指对集团及企业、单位某一方面的行政管理关系做出部分或者比较全面规定的规章。 2.“补充规定”是指对集团及企业、单位的某一项规定（

8、以下简称原规定）进行补充，原规定不予废止，原规定同新规定相抵触以新规定为准的规章。为便于再次补充，补充规定一般以顺序号进行区别，如xx补充规定 （一）。原规定中不再适用予以废止的条款，应在补充规定中明确。 3.“办法”（包括“暂行办法”、“试行办法”等）是指对集团及企业、单位某一项管理内容做出比较具体规定的规章。 4.“补充办法”是指对集团及企业、单位的某一项办法（以下简称原办法）进行补充，原办法不予废止，原办法同新办法相抵触以新办法为准的规章。为便于再次补充，补充办法一般以顺序号进行区别，如xx补充办法 （一）。原办法不再适用予以废止的条款，应在补充办法中明确。 5.“指南”、“指引”、“细

9、则”、“规程”、“解释”是指对某一项业务流程做出比较具体规定或进行具体说明的规章。如果需要对集团及企业、单位的已发布实施的某一项“指南”、“指引”、“细则”、“规程”、“解释”进行补充，新规章不以“补充指南”、“补充指引”、“补充细则”、“补充规程”、“补充解释”方式命名，按原规章名称加新规章的顺序号方式命名。 6.“通知”是指对集团及企业、单位的某一项管理内容作出强调或临时性规定的规章。 （二）集团及企业、单位的规章制度按发布的主体可分为以下几种： 1.集团发布实施的规章制度 2.集团有关部门发布实施的规章制度 3.企业、单位发布实施的规章制度；企业、单位的有关部门需要发布规章制度的，不得直

10、接以本部门的名义对外发布，要以企业、单位的名义发布。 （三）集团业务部门发布规章制度，只能以“指南”、“指引”、“细则”、“规程”、“解释”或“通知”文种发布。 第五条制定规章制度应当结构严谨、内容完备、形式规范、条理清楚、用词准确、文字简洁，既具实用性，又适度超前。 第六条制定规章制度应当经过立项、起草、征求意见、审议、审查、发布和备案等程序。 第七条规章制度立项 （一）集团或企业、单位根据企业经营状况、企业经营过程中出现的矛盾和问题以及有关部门、有关人员意见和背景资料，认为需要制定或修改规章制度的，由集团或企业、单位主管批准立项。 （二）集团业务部门针对本部门的某一项业务流程需要以本部门名

11、义发布“指南”、“指引”、“细则”、“规程”、“解释”或“通知”进行规范的，由集团分管领导批准立项。 （三）企业、单位仅可对本企业、单位内部的、集团规章制度未涉及、未明 确的业务进行规章制度立项。 （四）集团或企业、单位的有关部门针对工作过程中出现的矛盾和问题认为需要制定规章制度加以规范的，可提出立项建议（对比较简单的问题，可口头提出建议；对比较复杂的问题，应提出书面建议），根据立项批准权限由集团或企业、单位主管或集团分管领导批准立项。 （五）规章制度立项内容包括制定规章制度的必要性、可行性、拟解决的主要问题、当前的现状、拟确立的主要条款以及起草经办人、拟完成起草的时间等内容。 第八条规章制度

12、起草 （一）以集团或企业、单位名义发布实施的规章制度一般由集团或企业、单位的行政部门负责起草或组织起草，涉及具体业务的规章制度行政部门无法起草的，集团或企业、单位的行政部门可委托有关业务主管部门代拟。 （二）以集团有关业务部门名义发布实施的规章制度，由该业务部门起草。 （三）规章制度起草经办人可通过收集、查阅相关资料、召开座谈会、进行调研等方式收集素材，其他人员应予配合。 （四）规章制度起草内容包括： 1.制定的目的和依据； 2.适用范围； 3.主管部门和落实规章制度的责任人； 4.管理原则； 5.具体管理措施和程序； 6.违规责任； 7.实施日期； 8.需要修改或废止的有关文件中的条款； 9

13、.其他需要规定的内容。 第九条规章制度的征求意见 （一）规章制度起草经办人起草完毕后，提交立项批准人（指批准规章制度立项的集团或企业、单位主管或集团分管领导，下同）初审，立项批准人认为符合立项要求的，形成征求意见稿，规章制度起草经办人根据立项批准人确定的征求意见范围下发有关企业、单位、有关部门、有关专业人士、有关人员征求意见。 （二）征求意见可以采取书面征求意见、座谈会、讨论会、论证会等多种形式。 第十条规章制度的审议 （一）规章制度起草经办人根据征求意见过程中收集的资料和意见进行修改，修改后提请立项批准人再审，立项批准人认为比较成熟可以提交审议的，提交审议。 （二）集团或企业、单位主管批准立

14、项的规章制度，由集团或企业、单位召开办公会议、专题会议进行审议;集团分管领导批准立项的规章制度，由集团分管领导召开部门会议审议。 （三）有关规章制度需要聘请社会上的法律、财务或政府有关部门等方面的专业人士参与审议的，要积极聘请上述人士参与审议。 （四）对审议中出现重大原则性分歧意见未予通过的草案，起草经办人根据审议要求，再次协调、讨论，提出修改稿，再次提交审议。 第十一条规章制度的审查 （一）建立完善规章制度的审查制度 1.集团行政部门为集团及企业、单位规章制度的归口审查部门。 2.以企业、单位名义发布实施的规章制度在发布前应先形成送审稿，报送集团行政部门审查无异议后才可发布实施。 3.以集团

15、业务部门名义发布实施的规章制度在发布前应先形成送审稿，报送集团行政部门及相关业务部门审查无异议后才可发布实施。 （二）集团行政部门主要从以下方面对送审稿进行审查： 1.是否符合规章制度制定权限和程序； 2.是否与其他规章制度相协调、衔接； 3.是否具有可行性； 4.需要审查的其他内容。 （三）集团行政部门可以就送审稿中存在的有关问题征求有关方面意见，还可召开座谈会、讨论会。 （四）除特殊情况外，集团行政部门应当自收到送审稿之日起3天内对送审稿提出审查意见。 （五）送审稿有下列情形之一的，集团行政部门可以予以缓办或退回： 1.未按规定权限、规定程序办理的; 2.制定规章制度的基本条件尚不成熟的；

16、 3.有关部门对送审稿的内容有较大争议且理由较为充分的。 被缓办或退回的送审稿经起草的企业、单位或集团有关部门按要求改正符合报审条件的，可按规定程序重新报送集团行政部门审查。 （六）起草规章制度的企业、单位或集团有关部门根据行政部门提出的审查意见对送审稿进行修改。集团行政部门审查过程中提出重大修改意见的，应当与起草规章制度的企业、单位或集团有关部门协商。 （七）集团行政部门完成审查后，应在发文会签单上会签。 第十二条规章制度的发布 （一）拟以集团名义发布的规章制度草案经审议并原则通过后，按发文程序办理会签手续，经集团主管签字后予以发布。 （二）拟以企业、单位名义发布的规章制度草案经审议并原则通

17、过后，按发文程序办理会签手续，并报集团行政部门审查，由企业、单位主管签字予以发布。 （三）拟以集团业务部门名义发布的规章制度草案经审议通过后，按发文程序办理会签手续，并报集团行政部门审查，由集团分管领导签字予以发布。 第十三条规章制度的备案和存档 企业、单位和集团有关业务部门发布的规章制度要在发布之日起3天内报送3份原件给集团行政部门备案、存档。 第十四条规章制度的修改 （一）遇有下列情形之一的，规章制度应当及时修改： 1.制定规章制度所依据的有关法律、行政法规被修改或废止，需要作相应修改的。 2.因实际情况发生变化，需要增减或者改变内容的。 3.其他应当予以修改的情况。 （二）修改规章制度按

18、制定规章制度的程序执行。 第十五条规章制度的解释 （一）以集团或企业、单位名义发布的规章制度，统一由集团或企业、单位的行政部门负责解释，或由行政部门委托有关业务部门解释。 （二）以集团业务部门名义发布的规章制度，由发文的部门负责解释。第十六条本管理办法自发布之日起实施。 第三篇：公司规章制度制定与管理规定公司规章制度制定与管理规定 第一章总则 第一条为促进_发展规章制度制定与管理工作规范化、程序化、提高建章立制的质量，依据公司章程，参照二六年七月二十四日_控股集团印发的_控股集团规章制度制定与管理规定（试行），结合公司实际，制定本规定。 第二条本规定所称的规章制度，是指公司针对生产、经营、技术

19、、劳动、管理等各项活动所制定的管理规范的总称。 第三条本规定适用于公司规章制度的制定计划、起草、审核、颁布、解释、修改、备案和废止等相关活动。 第四条制定规章制度，应当遵循下列原则： （一）坚持依照法定权限和程序制订的原则，法律、法规已经明确规定的原则上不作重复规定； （二）坚持从企业实际出发，符合企业改革和发展总体目标； （三）坚持适度超前的原则，推动公司现代企业制度的建设和创新； （四）注意制度间的协调性，避免各项制度之间冲突和遗漏； （五）遵循“长远规划、年度计划、适时修订、定期清理、统一规范”的原则。 第五条制定规章制度的要求。 （一）全面性：全面性既要包括制度范围的全面性，也包含制度

20、本身的全面性； （二）准确性：规章制度用语应当准确、简洁，条文内容应当明确、具体； （三）可操作性：具有操作的相关流程，明确相关工作的负责部门和责任岗位； （四）实际性：切合企业经营管理的实际需要； （五）稳定性：能在一定范围内稳定适用一定时间； （六）服务性。制度本身应体现服务企业发展的需求。 第二章规章制度建设组织管理 第六条公司董事会、总经理和总经理办公会分别依照国家法律法规及公司章程的规定行使规章制度的审核、批准、修订和废止权。 第七条公司综合管理部是规章制度的归口管理部门。其主要职责是： （一）负责规章制度体系的编制工作； （二）负责组织拟定规章制度制定的年度计划； （三）根据规划督

21、促、检查、协助各部门起草规章制度草案； （四）起草或组织起草公司综合性规章制度； （五）负责规章制度草案规范的审核； （六）组织规章制度草案论证、修改、定稿、报送、文字审核等工作； （七）负责收集规章制度执行中存在的问题，提出完善、修改和废止有关规章制度的建议； （八）负责规章制度的编号、保管、存档工作； （九）联系律师进行规章制度的法律审核。 第八条公司董事会秘书负责公司总经理办公会与董事会的衔接，其主要职责是： （一）依据公司章程提出经总经理办公会批准的规章制度是否需要董事会审议的建议。 （二）将需要审议的规章制度提交董事会审议。 第三章制度建设规划与年度计划 第九条公司综合管理部根据业务

22、管理需要制定公司规章制度体系的整体制订规划，整体规划每年滚动调整。 第十条公司各部门根据规章制度体系整体规划，制订本部门规章制度年度计划。 第十一条公司综合管理部对各部门提出的规章制度年度计划进行协调和审核，编制公司规章制度制订或修订年度计划。第十二条公司部门主管副总经理可临时提议并由总经理办公会决定将某些重要规章制度的制定列入年度计划。 第四章规章制度的起草 第十三条起草规章制度应注意规章制度彼此之间的协调和衔接，并就规章制度之间对同一事项的不同具体规定在上报时做出专门说明。第十四条对涉及两个以上部门业务的规章制度，由相关部门组成联合起草小组起草，综合管理部协助。 第十五条规章制度的起草，应

23、按下列步骤进行： （一）收集资料，掌握有关法律、法规以及其他企业的相关规定； （二）调查研究，提出解决问题的办法、措施； （三）撰写草案； （四）将草案送相关部门、控股公司征求意见。涉及员工利益的，还需征求员工代表意见。被征求意见部门或个人应认真填写_发展规章制度征求意见表（见附件一）； （五）汇总意见，修改草案，填写_发展规章制度审批表（见附件二）； 第十六条规章制度一般应包括下列内容： （一）目的。清晰简洁说明本制度控制的活动和内容。 （二）适用范围。明确规章制度所涉及的有关部门（单位）、人员、事项和活动。 （三）职责。规定实施本制度的部门（单位）或人员的责任和权限。 （四）制度规范的内容

24、、要求与程序，对相应经济活动的约束与要求。 （五）相应活动、事项的详细流程，附相关的工作流程图。 （六）支持性文件和相关记录、图表，包括与本制度相关的支持性文件、规定，各种应保留的相关记录、表格、单据等。 （七）违反规定的相关责任。 （八）制度的实行时间及有效期限。 第十七条规章制度篇章结构排列可根据内容多少分为章、条、款、项、目结构表达，内容简单的也可直接以条的方式表达。章、条的序号用中文数字依次表述；款不编序号；项的序号用中文数字加括号依次表述；目的序号用阿拉伯数字依次表述。 第十八条被征求意见的部门应认真研读，对制度草案提出意见。征求意见的部门应将各部门的意见存档备查。 第十九条规章制度

25、起草部门在广泛采纳多方意见，修改完善规章制度草案后，报部门主管副总经理审核。 第五章审查、批准 第二十条规章制度草案经起草部门主管副总经理审核后，起草部门填写规章制度审批表（见附件一），经起草部门负责人和主管副总经理签字后，将草案及审批表送综合管理部审查。 第二十一条综合管理部对规章制度草案进行下列审查： （一）与公司现行规章制度是否协调； （二）草案结构、条款是否符合规章制度的要求和技术规范； （三）是否切合企业实际和体现权责利对等原则； （四）提交公司法律顾问进行法律审核。 第二十二条经审查符合要求的，由综合管理部报本部门主管副总经理审核，并报总经理办公会审批后下发实行，须董事会审批的基本

26、管理制度由董事会秘书负责报送董事会审批后下发实行。 第二十三条以_发展名义下发的规章制度，由综合管理部负责编号、印刷、发放；以各职能部门名义下发的管理规范，由本部门编写、印刷、发放。 第二十四条首次颁布的制度为试行文件。试行期为一年，试行期后经修改的文件为正式文件，正式文件如需修订则按照修订与废止的相关程序办理。 第二十五条以各职能部门名义下发的规章制度发布后5日内，主管部门应送综合管理部备案。 第二十六条规章制度一经颁布生效后，公司各级人员必须严格遵守。 第六章修订与废止 第二十七条为加强规章制度的动态管理，规章制度实施过程中，制度制定部门与综合管理部每年向各相关部门征求规章制度执行意见，搜

27、集规章制度执行过程中存在的问题，以便适时修订。 第二十八条各相关部门在执行规章制度过程中，对规章制度存在的问题应及时记录，填写_发展规章制度修改、废止建议表（见附件三）交综合管理部。 第二十九条规章制度的修改和废止应由规章制度的制（拟）定部门提出，综合管理部审核，报总经理办公会审定。经董事会批准实施的规章制度，其修订和废止报董事会审定。 第三十条规章制度有下列情形之一的，应进行修正。 （一）规定事项不能切合现行经营方针或事实需要的。 （二）规定事项局部已不适用的。 （三）规章制度的局部与政府有关法令相抵触的。 （四）同一规章制度内容前后重复矛盾的。 （五）同一事项所须适用的各种规章制度，其内容

28、彼此冲突矛盾的。 （六）所涉及的部门名称，已与现制不符，或原规定事项的主管或执行部门已经裁并或变更的。 第三十一条规章制度有下列情形之一者，应予以废止。 （一）规定事项与现行经营方针相悖或不符的。 （二）已与现实情况完全不相切合的。 （三）同事项已有新规定并已公布施行的。 （四）规定事项已执行完毕，或因情势变迁，已无继续施行必要的。 （五）其它情形无保留或继续适用必要的。 第七章附则 第三十二条公司基本管理制度的范围由公司董事会负责认定。 第三十三条每年一季度，由综合管理部对上年度公布实施的规章制度进行统一编纂，并印刷成卷。 第三十四条各控股子公司应认真贯彻落实_发展制定下发的各项规章制度。子

29、公司认为制度条款不适用于本公司的，应于制度颁布日两周之内向_发展综合管理部提出书面说明，并将解决方案上报备案。综合管理部提交总经理办公会审议，需董事会审批的由董事会秘书协调审批。 第三十五条规章制度制定流程见附件四。 第三十六条本规定解释权归_发展综合管理部。 第三十七条本规定自总经理办公会批准通过之日起实施。 第四篇：公司管理制度制定办法（20120703）公司管理制度制定办法 公司的管理制度应该公司职能单位部门（人力资源部质量管理部市场部等行政部董事长办公室）组织各单位部门编写，制度格式可以用制度文本模板作为参考，关键要了解公司目前是怎样操作的，以目前的情况下再改进一些。作制度的流程如下：

30、 1）首先编写制度的目录（选择最重要的内容） 2）从设置样板作为格式要求，发放到各单位部门编写 3）职能单位部门审核修改后，送相关单位部门征求意见并会签； 4）按各相关单位部门的意见再修改，并报总经理批准。 一、编制管理制度原则 服从于组织结构和规模的原则、简明化原则、系统化原则、锁链化原则、一般和特殊相结合原则。 二、编制管理制度要点 编制管理制度以做事为主线，以各单位部门、科室、班组、员工为点，以岗位责任制（包含岗位工作指引）、标准作业书、操作规程、技术标准和管理办法等为枝干构成一个平面，结合各单位部门和总则构成立体化的篇章。要站在公司和单位部门的角度来看问题，注意把握以下几点： 表要弄清

31、公司总经理和单位单位部门负责人每天、每月、每年应看的表，例如成本、发货量、现金流、进度、费用等；要弄清公司各岗位每天、每月、每年应填、应报的表；要弄清公司各控制点每天、每月、每年应填、应报的的表。 会要弄清公司总经理和单位单位部门负责人每天、每月、每年应开的会，例如公司月度经营检讨会、公司（半）月采购中心会议、（半）年公司员工大会、周产供销协调会、月市场分析会等。 权要设定人权、财权、物权、事权的管理权限，编制核准权限表。 计划和预算公司的一切工作必须围绕着公司的年度策略、计划和预算来展开，制度的编制要为完成公司的年度策略、计划和预算服务，要弄清公司各单位部门每天、每月、每年有哪些计划，如何执

32、行和追踪。 以下是制度管理与制度的格式参考： 制度颁布管理办法 1.目的 为了使公司管理进步上台阶，各类管理制度流程形成规范化、统一化、标准化、流程化，特编制本管理办法来规定公司管理制度与流程、标准的拟定、审核与发布的方法。 2.适用范围 2.1公司的各种管理制度，包括管理制度、管理规定、管理办法、管理条例等。 2.2一体化管理体系类的管理制度与标准按质量体系“文件控制管理程序”执行文件的拟订、审批、编号、颁发与归档，可适当参考本管理办法。 3.管理职责 3.1体系建设办公室职责 1）归口管理制度流程的颁布，负责对制度流程进行统一的审核管理； 2）组织各业务单位部门对制度流程的拟订，负责对内容

33、及格式的审核、文件编号管理，报送相关领导审批，在公司oa办公系统制度标签栏上挂阅读版本供各单位部门员工查询使用，并负责在公司公告栏上发“制度已颁发通知”。 3.2各单位部门职责。负责制度的拟订与初审，送各相关单位部门会签后，报总经理审核。 4.管理规定 4.1制度流程的拟订 4.1.1各单位部门指定相应职能人员作为制度流程编写人。 4.1.2各制度流程编写人要按“制度流程格式”要求来拟订制度流程，所有制度流程要求编制规范的流程图及与之配套的工作标准。 4.2制度流程的审核、批准程序 4.2.1总经理批准的制度是涉及到公司整体层面的重要管理制度（例：审计制度、薪酬制度、绩效管理制度、业务审批流程

34、等），按以下程序执行审批： 相关业务单位部门拟订填写管理制度会签、审批表拟文单位部门主管领导审核办公室审核常务副总经理审核总经理批准 4.2.2常务副总经理批准的管理制度是涉及到运作层面、业务层面，非总经理批准的制度全由常务副总批准，按以下程序执行审批： 相关的业务单位部门拟订填写管理制度会签、审批表拟文单位部门主管领导审核办公室审核各单位部门会签副总经理审批 4.3制度流程的编号 制度流程由办公室按以下规定负责编号： 1）按层级或职能用两个汉字分类，如“公司”、“销售”、“人资”、“财务”、“行政”、“制造”等； 2）在汉字后面用大写字母表示文件类别，“zd”表示制度、规定、办法等，“lc”

35、表示流程图； 3）在字母后面用短横线“-”连接文件编码序号，文件编码序号由三位数字组成，用半角字符输入。 例：运营zd-001；行政lc-001 4.4由办公室负责制度的颁发与归档工作，执行以下程序： 对电子版本与签名纸质板校对审核 输入文件编号、各签名人的姓名 在公司平台的“规章制度”栏中颁发制度流程； 在公司oa办公系统上发放“制度颁发通知” 对制度流程的文件的原件进行归档管理。 4.6制度流程编审管理要求 4.6.1制度流程拟订必须以管理规范化为原则，从实际情况出发，具有可操作性。 4.6.2制度流程报审批时一定要填写管理文件发布申请审批表。 4.6.3各单位部门内部的管理制度可由各单位

36、部门自行编写拟订，但需送总裁办审核、统一编号，由总监批准办公室审核时须注意单位部门制度不得与公司制度有冲突或违背。审批完的制度须送总裁办统一归档备案。 4.6.4业务操作类的制度流程拟订、审核后一定要与文件涉及到的相关单位部门商讨会 签，获得认可。 4.6.5在执行制度流程过程中，各相关单位部门应根据实际情况不定期进行完善和补充，修改后的制度须重新报审批才生效。 4.6.6制度流程的保密 4.6.6.1制度流程属公司一般机密，相关制度流程编写人、审核人、文件管理员要对公司机密负责，不得向其它人提供电子版本及纸质版复印件。 4.6.6.2在公司平台上颁发的制度流程，信息管理员与电子文件颁发人员须

37、确保文件为只读版本。 5.考核要求 5.1办公室负责对本管理办法的执行情况进行检查考核； 5.2各单位部门必须严格执行本管理办法。凡不按以上流程操作、擅自发布制度追究违规单位部门负责人的责任。 山东东宏管业有限公司体系建设办公室 2012年7月4日 第五篇：安全生产规章制度制定程序管理办法安全生产规章制度和操作规程制（修）订程序管理办法 第一章总则 第一条为规范公司安全生产规章制度和操作规程制（修）订程序管理，明确安全生产规章制度和操作规程的制（修）订要求，保证安全生产规章制度和操作规程的制（修）订质量，确保安全生产规章制度和操作规程的持续合规性、充分性、有效性、适用性和可操作性，根据国家有关

38、法律、法规，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法所称安全生产规章制度和操作规程（以下简称制度和规程），是指公司安环部按照职能和规定程序单独或者牵头会同有关部门制定并公布的，涉及安全生产管理的权利和义务，具有普遍约束力并能够反复适用的，作为公司安全生产管理依据的文件。 公司制度和规程的制定、起草、审核、批准、发布、解释、修订、废止和评估，适用本办法。 第三条制定规章制度和操作规程应当遵循法规统 一、依照职权和程序、职权与责任相一致、民主和公开、适用性、有效性和可操作性的原则。 -1 公司规章制度和操作规程，并予以签发批准。 第十一条规章制度和操作规程的制定程序包括制定计划、起草、合规性审

39、核、征求意见、审查、集体审议、领导批准、发布、评审、修订和废止。 第十二条规章制度和操作规程的制定计划、起草、合规性审核、征求意见、审查、集体审议、领导批准、发布、评审、修订和废止由安环部负责管理。 第十三条规章制度和操作规程的内容涉及多个部门的职权时，应当由有关部门联合起草。联合起草的，以安环部为主，其它部门配合进行。 第二章制定 第十四条规章制度和操作规程制定应当包括规章制度和操作规程名称、制定目的、依据、必要性，需要解决的主要问题，拟确立的主要制度等。 第十五条制定规章制度和操作规程应遵循下列原则： （一）以国家法律、法规、标准为依据； （二）遵守国家法律、法规、标准和地方安全生产监督管

40、理部门的要求的范围内活动的规定，不得与相抵触； （三）贯彻民主集中、公开发布原则； （四）从公司的安全管理实际出发； （五）既注重配套完备，又防止繁琐过滥。 第十六条安环部每年要制定规章制度和操作规程制修 -3 要明确制定目的和依据、适用范围、管理主体、管理相对人、权利义务、管理制度和方式、管理程序、施行日期等内容。 第二十三条规章制度和操作规程的内容应当明确具体，逻辑严密，具有可操作性；文字应当准确、规范、简洁。 第四章审核 第二十四条 公司分管安全领导负责审核规章制度和操作规程文件草案。主要进行合规性、适用性和有效性审核，并对草案内容进行修改后形成送审稿。未经公司分管安全领导审核确认的送审

41、稿，不得提请公司主要负责人批准和发布。 第二十五条规章制度和操作规程文件审核应当从以下方面进行审查： （一）是否符合本办法； （二）是否与有关法律、法规、规章和规范性文件相矛盾； （三）是否正确处理有关部门和员工对规章制度和操作规程送审稿主要问题的意见； （四）是否符合规章制度和操作规程制定的要求； （五）需要审查的其它方面。 第二十六条 分管安全领导对初次报送的规章制度和操作规程文件草案，应当在10个工作日内完成审核；对退回补充修改完善后再次报送的草案，应当在5个工作日内完成 -5 意见。安环部与相关部门有不同意见的，应当充分协商；经协商不能取得一致意见的，安环部应当在上报规章制度和操作规程

42、草案时说明情况和理由。 第三十二条安环部对征求的意见应当予以研究处理；意见合法合理的，应当采纳；有较大分歧意见的，应当进行协商；协商后不能统一的，安环部应当将征求的意见、分歧的原因、处理建议等形成书面材料，报请公司领导组织协调。 第六章签发和公布 第三十三条规章制度和操作规程文稿经审查通过后，由安环部提交安全生产领导小组集体审议决定。 第三十四条经审议通过的规章制度和操作规程，由公司主要负责人签署发布或者主要负责人委托的分管负责人签署发布。 第三十五条经签署发布的规章制度和操作规程应当在发布之日起7个工作日内，发放到所有相关岗位。未经公布的规章制度和操作规程，不得作为实施管理的依据。 第三十六条规章制度和操作规程自公布之日起施行，也可以确定自公布之日起一定期间后施行。 第七章解释、评审、修订、废止和汇编 第三十七条规章制度和操作规程的解释权属于公司安环部。但是，对于其他部门涉及具体管理制度和操作规程的内容，可以授权有关部门进行解释。 -7 第四十四条规章制度和操作规程在实施过程中，如果情况发生变化，安环部应当根据需要将该规章制度和操作规程予以评审、修订和废止。 第四十五条规章制度和安全操作规程至少每2年评审和修订一次，规章制度和操作规程在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：