2022银行安全自查报告 (2) .doc

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1、银行安全自查报告 银行安全自查报告范文 （一） 一、健全组织，强化领导 为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。 二、严格清查，不走过场 成立清查小组，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、认真自查，及时自纠 按照XX县区财政局关于开展全市财政资金安全检查工作的通知的要求，我局对本单位内部控制制度、财务管理制度和财政资金的管理情况进行了自查。 1、建立健全行政事业单位内部控制制度。我局严格按照收支两条线原则，所有的业务收入都全额缴入财政国库，并按时间、单位、票据票号、金额做

2、好每笔收入台账，每月末按时与财政国库科对账;每一笔业务支出都严格按照经办人部门负责人财务审核分管领导审核领导审批的审批程序执行财务报销制度。 2、财政票据指派专人专管，建立了票据领用、核销台账，年底按财政票据管理要求进行清零并注销。 3、我局财务印章管理原则是。分开存放保管，监督审批使用。财务专用章由会计负责保管，法人印章由出纳保管。财务印章保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经单位负责人同意，不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。 4、财务科的职能职责明确，下设会计和出纳两个岗 位，各自职责分工明确，会计与出纳之间，相互协调配合，并相互制约。月末出纳的现

3、金、银行日记账与会计的账务相核对，会计的账务必须与银行和财政的相核对，确认无误后方可结账。会计并定期与不定期的对出纳的库存现金进行抽查。 5、我局财务核算基本按照行政事业单位会计制度进行核算与管理，但还不够完善，下步应按照要求进一步完善会计核算。 6、无违规开设银行账户，现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。 7、财政资金按相关规定进行管理与使用，财政资金拨付流程科学规范，财政资金审核及时到位，无财政资金未纳入国库集中支付。 这次自查自纠，是促使我局财务工作自我完善的一次切实可行的行动，使我们及时发现问题，并针对存在的问题及时加以整改，从而使我局财务工作更加完善有效。 银行安全自查

4、报告范文 （二） 为贯彻落实市联社案件专项治理工作，本人认真学习和领会了关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知（银监通xx6号）、关于加大防范操作风险工作力度的通知（银监发xx17号）和商业银行和农村信用社案件专项治理工作方案（银监办发xx77号）精神以及省协会关于防范操作风险做好案件专项治理工作的实施意见等文件。通过学习讨论，充分了解了本次专项治理工作的重要意义，明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下： 一、牢固思想防线。本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精

5、神，加强政治理论学习，牢固思想防线。 一是提高政治意识。能够深入学习xxxx重要思想，树立正确的政治方向和坚定的政治立场，时刻保持清醒的头脑，在大是大非面前站稳脚跟，经受得起大风大浪的考验。二是能够顾全大局，不为眼前利益所动，站在单位的角度去想问题、做工作，坚决不说不利于全局的话，不做不利于全局的事，坚决完成社里安排的工作任务。三是不计较个人得失，当个人利益和集体利益发生矛盾时，以集体为重，个人利益要无条件地服从。四是能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强服务意识，做到干一行、爱一行、专一行，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，做一名合格的信合人。 二、恪守规章制度。一是能够按照

6、国家金融法令，有关法规制度和现金管理条例，具体办理现金、有价单证的收付和调拨工作，正确办理残破币的兑换，严格库存限额，及时调拨和上解现金。二是能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表、调拨计划。三是能够坚持轧帐制度，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符;严格按规定处理长、短款，发现差错能及时汇报。四是能够加强库房管理，坚持钥匙分管，明确分工，同进同出，做到六无标准;遵守钱帐分管和四双制度，按要求做好库房的管理工作。五是能够严格按照XX省农村信用社综合业务系统柜员权限卡管理办法的有关规定，妥善保管好柜员卡和密码，做到保管严密，操作合规。六是能够不断增强防范

7、意识，落实三防一保;认真熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，时刻保持清醒的头脑，保护信用社的财产安全。 三、严谨工作、生活作风。 在工作作风上，主要做到了以下四点。一是突出一个实字。工作不搞形式主义，不作表面文章;上报数字以实为本，不搞凭空捏造，无中生有;汇报工作敢说真话实话，不夸夸其谈，弄虚作假，做到说话让人相信，办事让人放心。二是牢记一个细字。细心做好大小票币、损伤币的兑换整理工作，做到点准、墩齐、挑净、捆紧，及时上解;严格按照金库保管制度，细心做好库房的保管工作，确保工作无疏漏。三是做到一个快。完成任务不拖泥带水，办理业务快而不急，在保证质量的前提下，提高工作效率。四是做

8、到一个严。严格执行各项规章制度，对违反纪律的事情敢于纠正，自觉维护单位利益。 生活作风上，能够牢记自重、自省、自警、自励的教导，用工作纪律严格约束自己，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线。反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义，牢固树立平凡意识，忠于平凡岗位，保持平静心态，甘于平淡生活，勤勤恳恳办事，堂堂正正做人。 四、存在问题。一是学习不够深入，如政治理论学习只侧重单位里组织的学习，对许多政策、法律、法规只知其表，不知内含;业务上只注重钻研出纳工作，对其它的经济知识学习不够主动，不愿意去学。二是工作还不够积极主动，有时候只求过得去，不求过得硬。除出纳工作较为重视，对其它工作不愿主动插手。三是工作缺

9、乏创新，按部就班;许多工作只是照着别人学，不去钻研，不去研究，不去归纳，办事凭经验，凭主观。四是内控制度的落实存在薄弱环节，同事间相互信任，四双制度落实不够全面等。 五、今后的努力方向。一是始终坚持抓学习，不断为自己充电，重点加强政治理论学习，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线，警惕各种腐败思想的侵蚀。二是要加强对金融机构诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等案件案例深入分析，汲取经验教训，时刻为自己敲响警钟，进一步提高安全防范意识和自我防范能力。三是要进一步深化对XX省农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则的学习，真正把内控制度落到实处。 银行安全自查报告范文 （三） 为认真贯彻关于州银监局转发的开展银行

10、业金融机构网络安全自查工作的通知精神，我行专门召开了以网络安全为主题的会议，并草拟了网络安全责任制和有关规章制度，由我行科技部统一管理，各科室负责各自的网络安全工作。严格落实有关网络安全方面的各项规定，采取了多种措施防范安全有关事件的发生，总体上看，我行网络安全工作做得比较扎实，效果也比较好，近年来未发现泄密问题。 一、计算机涉密信息管理情况 今年以来，我行加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监督检查，将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质（软盘、u盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形

11、成了良好的安全保密环境。对涉密计算机实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离，并按照有关规定落实了安全措施，到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故。 二、计算机和网络安全情况 一是网络安全方面。我行配备了防病毒软件、网络隔离卡，采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。 二是日常管理方面切实抓好内网、外网和应用软件五层管理，确保涉密计算机不上网，上网计算机不涉密，严格按照要求处理光盘、硬盘、优盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好三大安全排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等;二是网络安全，包括

12、网络结构、安全日志管理、密码管理、ip管理、互联网行为管理等;三是应用安全，包括邮件系统、资源库管理、软件管理等。 三、硬件设备使用合理，软件设置规范，设备运行状况良好。 我行每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的应用一直采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定，单位硬件的运行环境符合要求，打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品;防雷地线正常，对于有问题的防雷插座已进行更换，防雷设备运行基本稳定，没有出现雷击事故;ups基本运转正常。网站系统安全有效，无任何安全隐患。 四、通讯设备运转正常 我行网络系统的组成结构及其配置合理，并符合有关的安全规定;网络使用的各种硬件设

13、备、软件和网络接口是也过安全检验、鉴定合格后才投入使用的，自安装以来运转基本正常。 五、严格管理、规范设备维护 我行对电脑及其设备实行谁使用、谁管理、谁负责的管理制度。在管理方面我们一是坚持制度管人。二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。同时在行内开展网络安全知识宣传，使全体人员意识到了，计算机安全保护是三防一保工作的有机组成部分。而且在新形势下，计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方面，专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记，并及时处理。对外来维护人员，要求有相关人员陪同，并对其身份和处理情况进行登记，规范设备的维护和管理。 六、安

14、全教育 为保证我行网络安全有效地运行，减少病毒侵入，我行就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间，大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的 咨询，并得到了满意的答复。 自查存在的问题及整改意见 我们在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节，今后我们还要在以下几个方面进行改进。 （一）对于线路不整齐、暴露的，立即对线路进行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。 （二）加强设备维护，及时更换和维护好故障设备。 （三）自查中发现个别人员计算机安全意识不强。在以后的工作中，我们将继续加强计算机安全意识教育和防范技能训练，让员工充分认识到计算机案件的严重性。人防与技防结合，确实做好单位的网络安全工作。 内容总结（1）银行安全自查报告 银行安全自查报告范文 （一） 一、健全组织，强化领导 为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作（2）五、严格管理、规范设备维护 我行对电脑及其设备实行谁使用、谁管理、谁负责的管理制度（3）（二）加强设备维护，及时更换和维护好故障设备