000 国有独资章程-适用国有独有限公司dmr.docx

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1、提 示（提交时删删除本方方框启示示内容）1、本范本本只适用用于国有有独资公公司；2、范本中中有下划划线的，应应当进行行填写；3、范本中中非货币币财产是是指实物物/知识识产权/土地使使用权等等，根据据实际出出资填写写；4、经营范范围参照照国民经经济行业业分类填填写，经经营范围围中属于于法律、行行政法规规限制的的项目，应应当依法法经过审审批并提提交相关关文件或或证书，不不能提交交的，应应自行将将相关项项目删除除；5、本范本本仅供参参考，申申请人可可依据法法律、法法规自行行制定，但但公司章章程有违违反法律律、行政政法规的的内容的的，公司司登记机机关有权权要求申申请人作作相应修修改。广东 有限公司章程

2、第一章 总 则则第一条 依据中中华人民民共和国国公司法法和国国家有关关法律、行行政法规规及广东东省人民民政府有有关政策策制定本本章程。第二条 本章程程条款如如与国家家法律、法法规相抵抵触的，以以国家法法律、法法规规定定为准。第三条 公司宗宗旨是：坚持以以科学发发展观为为指导，坚坚持为人人民服务务、为社社会主义义服务的的方向，促促进国有有资产的的优化配配置，提提高国有有资产的的运营效效率，保保障国有有资产的的安全、保保值和增增值。第四条 公司具具有独立立的企业业法人资资格，依依法享有有民事权权利，承承担民事事责任。公公司的一一切活动动遵守国国家法律律法规的的规定。公公司在登登记的经经营范围围内从

3、事事经营活活动。公公司的合合法权益益受法律律保护，不不受侵犯犯。第五条 公司类型型：国有有独资公公司。第二章公司司名称和和住所第六条 公司名名称： 有限公公司（以以下简称称公司）。第七条 公司住住所：广广州市 区 路 号。邮政政编码： 。第三章 公司经经营范围围第八条 公司经经营范围围是： 。（以上各各项以公公司登记记机关核核定为准准）。第四章 公公司注册册资本第九条 公司的的注册资资本为人民币币 万元。 第五章 出资人人名称（股股东）第十条 出资人人名称： ，住所： ，证件名称： ，证件件号码 。第六章 股东的的出资方方式、出出资额和和出资时时间第十一条 股东东以货币币出资 万元元，以 （非

4、货货币财产产）作价价出资 万万元，实实缴出资资 万元，占占注册资资本的1100%，于 年 月 日一一次性足额缴缴纳。第七章 组织机构及及其产生生办法、职职权、议议事规则则第十二条 公司司不设股股东会，由由出资人人行使下下列职权权： （一）决定定公司的的经营方方针和投投资计划划；（二）委派派非由职职工代表表担任的的董事、监监事，决决定有关关董事、监监事的报报酬事项项；（三）审议议批准董董事会的的报告；（四）审议议批准监监事会的的报告；（五）审议议批准公公司的年年度财务务预算方方案、决决算方案案；（六）审议议批准公公司的利利润分配配方案和和弥补亏亏损的方方案；（七）对公公司增加加或者减减少注册册资

5、本作作出决议议；（八）对发发行公司司债券作作出决议议；（九）对公公司合并并、分立立、解散散、清算算或者变变更公司司形式作作出决议议；（十）修订订公司章章程。第十三条 公司司合并、分分立、解解散、增增加或者者减少注注册资本本和发行行公司债债券，必必须由国国有资产产监督管管理机构构审核后后，报广广东省人人民政府府批准。 第第十四条 公司设设董事会会，成员员为 人，其其中 人由由出资人人委派， 人由公公司职工工代表大大会选举举产生。董董事每届届任期三三年，任任期届满满，可连连派（连选）连任。董董事会设设董事长长一人，副副董事长长 人。董事事长、副副董事长长由出资资人从董董事会成成员中指指定。第十六条

6、 董事事会行使使下列职职权：（一）执行行出资人人的决定定，并向向出资人人报告工工作；（二）审定定公司的的经营计计划和投投资方案案；（三）制订订公司的的年度财财务预算算方案、决决算方案案；（四）制订订公司的的利润分分配方案案和弥补补亏损方方案；（五）制订订公司增增加或者者减少注注册资本本以及发发行公司司债券的的方案；（六）制订订公司合合并、分分立、变变更公司司形式、解解散的方方案；（七）决定定公司内内部管理理机构的的设置；（八）决定定聘任或或者解聘聘公司经经理及其其报酬事事项，并并根据经经理的提提名决定定聘任或或者解聘聘公司副副经理、财财务负责责人及其其报酬事事项；（九）制定定公司的的基本管管理

7、制度度。第十六条 董事事会会议议由董事事长召集集并主持持；董事事长不能能履行职职务或者者不能履履行职务务的，由由副董事事长召集集和主持持；副董董事长或或者不能能履行职职务的，由由半数以以上董事事共同推推举一名名董事召召集和主主持。第十七条 董事事会决议议的表决决，实行行一人一一票。董事会对所所议事项项做出的的决议应应有二分分之一以以上的董董事表决决通过方方为有效效，并应应制成会会议记录录，由出出席会议议的董事事在会议议记录上上签字。第十八条 公司司设总经经理一名名，由董董事会聘聘任或者者解聘。总总经理可可由董事事兼任，须须经国有有资产监监督管理理机构同同意。第十九条 总经经理对董董事会负负责，

8、行行使下列列职权：（一）主持持公司的的生产经经营管理理工作，组组织实施施董事会会决议；（二）组织织实施公公司年度度经营计计划和投投资方案案；（三）拟订订公司内内部管理理机构设设置方案案；（四）拟订订公司的的基本管管理制度度；（五）制定定公司的的具体规规章；（六）提请请聘任或或者解聘聘公司副副总经理理、财务务负责人人；（七）决定定聘任或或者解聘聘除应由由董事会会聘任或或者解聘聘以外的的负责管管理人员员。不是董事的的总经理理列席董董事会会会议。第二十条 公司设设监事会会，由 名名监事组组成，其其中 人由出资资人委派派， 人由由公司职职工代表表大会选选举产生生。监事事每届任任期每届届三年，任任期届满

9、满，可连连派（连选）连任。监监事会主主席由出出资人从从监事会会成员中中指定。董事、高级级管理人人员不得得兼任监监事。第二十一条条 监监事会行行使下列列职权：（一）检查查公司财财务；（二）对董董事、高高级管理理人员执执行公司司职务的的行为进进行监督，对违违反法律律、行政政法规、公公司章程程或者国国有资产产监督管管理机构构决议的的董事、高高级管理理人员提提出罢免免的建议议；（三）当董董事、高高级管理理人员的的行为损损害公司司的利益益 时，要求董董事、高高级管理理人员予予以纠正正；（四）依据据公司司法第第一百五五十二条条规定，对对董事、高高级管理理人员提提起诉讼讼；（五）发现现公司经经营情况况异常，

10、可可以进行行调查；必要时时，可以以聘请会会计师事事务所协协助其工工作，费费用有公公司承担担。第二十二条条 监事事会每年年度至少少召开一一次会议议，监事事可以提提议召开开临时监监事会会会议。第二十三条条 监事事可以列列席董事事会会议议，并对对董事会会决议事事项提出出质询或或者建议议。第二十四条条 监事事会决议议应当经经半数以以上监事事通过。监监事会应应当对所所议事项项的决定定作成会会议纪录录，出席席会议的的监事应应当在会会议纪录录上签名名。 第八章 公司公公司法定定代表人人第二十五条条 公司司法定代代表人由由董事长长担任，任任期为三三年，由由出资人人从董事事会成员员中指定定。第二十六条条 法法定

11、代表表人行使使下列职职权：（一）召集集和主持持董事会会议；（二）检查查董事会会议的落落实情况况，并向向董事会会报告；（三）代表表公司签签署有关关文件。第九章 财务、会会计、利利润分配配及劳动动用工制制度 第二十十七条 公司应应当依照照法律、行行政法规规和国务务院财政政部门的的规定建建立本公公司的财财务、会会计制度度。公司司应当在在每一会会计年度度终了时时编制财财务会计计报告，并并依法经经会计师师事务所所审计。财财务会计计报告依依照法律律、行政政法规和和国务院院财政部部门的规规定制作作。按时时报送国国有资产产监督管管理机构构部门。第二十八条条 公公司分配配当年税税后利润润时，应应当提取取利润的的

12、百分之之十列入入公司法法定公积积金。公公司法定定公积金金累计额额为公司司注册资资本的百百分之五五十以上上的，可可以不再再提取。公司法定公公积金不不足以弥弥补以前前年度亏亏损的，在在依照前前款规定定提取法法定公积积金之前前，应当当先用当当年利润润弥补亏亏损。公公司从税税后利润润中提取取法定公公积金后后，经出出资人同同意，还还可以从从税后利利润中提提取任意意公积金金。 第第二十九条 劳动用用工制度度按国家家有关法法规、法法规及国国务院劳劳动部门门的有关关规定执执行。第三十条 公司司职工依依照中中华人民民共和国国工会法法组织织工会，开开展工会会活动，维维护职工工合法权权益。公公司应当当为本公公司工会

13、会提供必必要的活活动条件件。第三十一条条 公公司决定定有关职职工工资资、福利利、安全全生产以以及劳动动保护、劳劳动保险险等涉及及职工切切身利益益的问题题应当事事先听取取公司工工会和职职工的意意见。第十章 公司解解散事由由与清算算办法第三十二条条 公公司的经经营期限限为长期期，从企企业法人人营业执执照签签发之日日计算。第三十三条条 公司司有下列列情况之之一的，可可以解散散：（一）公司司章程规规定的营营业期限限届满或或者公司司章程规规定的其其他解散散事由出出现；（二）因公公司合并并或者分分立需要要解散；（三）国有有资产监监督管理理机构决决定解散散；（四）被依依法吊销销营业执执照、责责令关闭闭或者被

14、被撤销；（五）人民民法院依依照公公司法第第一百八八十三条条的规定定予以解解散。第三十四条条 公公司解散散时，应应当在解解散事由由出现十十五日内内成立清清算组，开开始清算算。清算算组由出出资人确确定的人人员组成成。第三十五条条 清清算组在在清算期期间行使使下列职职权：（一）清理理公司财财产，分分别编制制资产负负债表和和财产清清单；（二）通知知、公告告债权人人；（三）处理理与清算算有关的的公司未未了结的的业务；（四）清缴缴所欠税税款以及及清算过过程中产产生的税税款；（五）清理理债权、债债务；（六）处理理公司清清偿债务务后的剩剩余财产产；（七）代表表公司参参与民事事诉讼活活动。第三十六条条 清清算组

15、应应当自成成立之日日起十日日内通知知债权人人，并于于六十日内内在报纸纸上公告告。债权权人应当当自接到到通知书书之日起起三十日日内，未未接到通通知书的的自公告告之日起起四十五五日内向向清算组组申报其其债权。第三十七条条 清清算组在在清算公公司财产产、编制制资产负负债表和和财产清清单后，应应当制定定清算方方案，并并报出资资人或者者人民法法院确认认。公司司财产在在分别支支付清算算费用、职职工工资资、社会会保险费费用和法法定补偿偿金，缴缴纳所欠欠税款，清清偿公司司债务后后的剩余余财产，归归出资人人所有。清清算期间间，公司司续存，但但不得开开展与清清算无关关的经营营活动。 第第三十八八条 公司清清算结束

16、束后，清清算组应应当制作作清算报报告，报报出资人人或者人人民法院院确认，并并向公司司登记机机关申请请注销公公司登记记，公告告公司终终止。 第十一一章 附 则则第三十九条条 本本章程经经出资人人批准后后生效。第四十条 公司司根据需需要可修修改章程程。章程程的修改改须报出出资人批批准。第四十一条条 未未尽事宜宜，按照照国家有有关法律律、法规规和政策策执行。第四十二条条 本章章程由出出资人负负责解释释。第四十三条条 本章程程于 年年 月 日订订立。自自广东省省工商行行政管理理局登记记注册之之日起生生效。第四十四条条 本章程程壹式 份份，报公公司登记记机关备备案壹份份。 出资人盖章章： 二二六年年 月月 日10