公司管理制度汇编XXXX版17463.docx

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1、*公司管理制度汇汇编（20122版）（三） *公公司制度目 录目 录2第一章 *组组织架构及及职责10第一节 *组织架构构10第二节 部门、岗岗位设置及及人员编制制11第三节 公司与部部门职责13第二章 人人力资源制制度22第一节 总则22第二节 制度建设设22第三节 编制管理理22第四节 人事管理理权限23第五节 招聘管理理24第六节 培训管理理27第七节 考核管理理28第八节 薪酬福利利管理30第九节 考勤及请请、休假管管理33第十节 员工关系系管理36第十一节 奖惩管管理37第十二节 离（任任）职管理理39第十三节 企业文文化建设和和宣传39附件1：*年终终奖金考核核发放方案案（试行）4

2、0第三章 行行政管理制制度46第一节 资产管理理46第二节 公文管理理48第三节 档案管理理49第四节 印章管理理50第五节 名片管理理51第六节 办公用品品管理51第七节 办公环境境管理52第八节 办公用车车管理53第九节 值班管理理54第十节 会议管理理55第十一节 出差管管理56第十二节 因公招招待管理59第十三节 公共关关系管理60第十四节 外协单单位管理60第十五节 员工廉廉洁自律的的规定61第四章 安安全管理规规章制度62第一节 安全管理理职责62第二节 安全管理理组织架构构63第三节 安全值班班管理制度度66第四节 商户内装装工程及筹筹备开业阶阶段安全管管理67第五节 正式营运运

3、阶段安全全管理80第六节 突发事件件应急预案案的处理88第七节 安全的监监督检查及及培训107第五章 工工程管理制制度115第一节 管理原则则115第二节 甲、乙装装工程项目目管理115第三节 供应商装装修及改造造项目工程程管理117第四节 能耗管理理117第五节 设施设备备管理118第六节 安全生产产管理制度度118第七节 工程改造造管理119第六章 信信息管理系系统126第一节 ERP系系统管理制制度126第二节 服务支持持工作管理理制度131第三节 门店机房房管理制度度133第四节 日常巡检检管理制度度134第五节 企业网站站管理制度度134第六节 视频会议议管理制度度135第七节 OA

4、.RRT、邮箱管管理制度135第八节 数据报表表与行业动动态分析报报告制作管管理136第七章 成成本管理制制度138第一节 总 则138第二节 成本工作作内容及权权限138第三节 公司成本管管理140第四节 各地公司司成本管理理140第五节 采购分包包方式及限限定141第六节 合格供方方管理141第七节 成本管理理表单142第八章 合合同管理制制度150第九章 财财务管理制制度154第一节 财务垂直直管理制度度154第二节 财务审批批制度155第三节 收银管理理制度159第四节 预算管理理制度161第五节 资金管理理制度163第六节 票据管理理制度166第七节 会计报表表管理制度度168第八节

5、 会计档案案管理制度度169第九节 会计稽核核管理制度度170第十节 会计电算算化管理制制度171第十一节 财务人人员工作交交接管理制制度172第十二节 实物管管理制度174第十三节 电子提提货卡管理理制度177第十章 发发展管理制制度184第一节 项目开发发184第二节 项目评估估184第三节 签约185第四节 合同的履履约服务185第五节 商场规划划方案确认认186第六节 商场内装装设计方案案确认187第七节 商场设计计变更188第八节 新店筹建建职责与分分工188第九节 门店调研研及定位189第十节 筹建考核核190第十一节 筹建手手册的修订订与管理190第十二节 甲、乙乙装工程项项目管

6、理191第十三节 供应商商装修工程程管理193第十一章 商品管理理制度194第一节 商品系统统考核管理理办法194第二节 商品业务务管理制度度194第三节 商品业务务流程197第十二章 企划管理理制度199第一节 促销活动动分类199第二节 企划活动动预算管理理200第三节 促销活动动策划管理理201第四节 促销活动动审批管理理205第五节 促销活动动实施管理理208第六节 促销活动动总结管理理210第七节 促销活动动结算管理理211第八节 宣传事务务分类211第九节 宣传信息息发布管理理213第十节 卖场视觉觉管理规范范214第十一节 商场美美陈管理规规范219第十二节 陈列道道具借用管管理

7、办法224第十三节 企划管管理工作表表单225第十三章 营运管理理制度238第一节 营运培训训管理238第二节 营运例会会管理239第三节 导购员现现场导购礼礼仪规范240第四节 商品质量量检测管理理242第五节 商品进场场和退场管管理244第八节 销售管理理规定244第九节 销售目标标管理及销销售分析246第十节 优秀导购购员和柜组组评选奖励励制度247第十一节 私收银银管理规定定248第十二节 开闭店店管理249第十三节 商场每每日工作流流程249第十四节 商场营营运巡检制制度250第十五节 商场交交接班管理理252第十六节 商场紧紧急事件管管理253第十七节 服务管管理工作原原则255第

8、十八节 客服前前台接待规规范256第十九节 服务监监督管理257第二十节 服务产产品研发及及管理257第十四章 员工行为为规范260第一节 仪容仪表表260第二节 语言规范范喜见范261第三节 行为规范范262第四节 *管理人员员行为规范范265附录：表单单清单表1：审批批会签表（百百表人力NNO1）45表2：消防防安全责任任书71表3：百表表安全NOO1：安全全管理奖惩惩规定表格格111表4：百表表安全NOO12：安安全管理奖奖惩规定表表格113表5：*工程程改造申请请表（用于于改造）123表6：*工程程竣工验收收表（用于于改造）124表7：工程程量清单125表8：*新店店筹建业务务考核打分

9、分表128表9：（IIT）服务支持持申请表133表10：分分公司信息息部工作日日志136表11：招招标项目类类别划分139表12：入入围单位现现场考核表表142表13：技技术评标表表（适用于于比较有一一定技术要要求的采购购招标）参参考143表14：技技术评分表表（适用于于企划设计计等技术要要求较高的的招标）参参考143表15：商商务标评审审表（适用用于技术性性要求较强强的如企划划招标）参参考144表16：综综合评标表表（适用于于技术要求求较高的评评标）参考考145表17：评评标表（适适用于合理理低价中标标评标）146表18：唱唱标信息一一览表146表19：采采购（分包包）三方比比价表147表2

10、0：审审批会签表表（百表成成本NO11）148表21：审审批会签表表（百表成成本NO22）149表22：百百表合同NN01：合合同管理制制度摘要152表23：财财务人员应应聘申请表表179表24：员员工离职审审批表（各各地公司）182表25：员员工离职交交接单183表26：商商品部主要要工作界面面198表27：XXX*XX年度企企划活动计计划225表28：XXX公司企企划预算（类类别）汇总总表226表29：XXX*XX季度企企划活动计计划228表30：XXX*XX季度（XXX活动）投投入产出分分析表229表31：企划活活动（季度）执执行计划表表230表32：企划活活动（季度）总总结报告表表23

11、0表33：XXX公司XX季度（活活动）促销销活动预决决算表234表34：企企划活动季季度概况表表235表35：企企划活动初初案构成表表236表36：企企划活动执执行案构成成表237表37：营营运例会239表38：各各地公司的的质量检测测流程243表39：商商场销售目目标管理分分解图247表40：商商场每日营营业前工作作249表41：商商场每日巡巡检项目表表250表42：商商场交接记记录簿253第一章 *组组织架构及及职责第一节 *组织架构构1、公司组组织架构副总裁各分公司2、各地公公司组织架架构第二节 部门、岗岗位设置及及人员编制制部门岗位（职务务）编制直接上级主要职责总经办总经理1公司总经理

12、理负责公司全全面经营管管理工作副总经理4总经理协助总经理理分管业务务部门工作作部门合计5人力资源部部部门经理（副副）1分管副总经经理（副）经理理级，负责责人力资源源部日常管管理工作招聘主管1部门经理主管级，负负责招聘、人人事管理培训主管1部门经理主管级，负负责培训、企企业文化活活动薪酬绩效主主管1部门经理主管级，负负责薪酬福福利、绩效效、员工关关系管理人力资源专专员1部门经理专员级，负负责文档管管理、导购购员管理等等部门合计5行政部部门经理（副副）1分管副总经经理（副）经理理级，负责责行政部日日常管理工工作行政主管1部门经理主管级，负负责物品采采购、资产产管理等行政专员1部门经理专员级，负负责

13、文件拟拟定、文档档管理等司机1部门经理专员级，负负责公司车车辆管理等等前台1部门经理专员级，负负责访客接接待、文件件收发等部门合计5工程部部门经理（副副）1分管副总经经理（副）经理理级，负责责工程部日日常管理工工作商装主管1部门经理主管级，负负责厂商规规划落位、监监督商装进进度管理等等工程主管2部门经理主管级，负负责机电设设备、消防防设备管理理等技工N工程主管专员级，负负责设施设设备维护、维维修等部门合计4+N物管部部门经理（副副）1分管副总经经理（副）经理理级，负责责物管部日日常管理工工作保洁主管1部门经理主管级，负负责商场清清洁管理消防主管1部门经理主管级，负负责商场消消防管理安防主管2部

14、门经理主管级，负负责商场安安全管理安管员N安防主管专员级，负负责商场夜夜间安保、现现场服务等等监控员4安防主管专员级，负负责商场消消防监控等等仓管员3部门经理专员级，负负责商品保保管、进出出货品管理理等部门合计12+N营运部部门经理（副副）1分管副总经经理（副）经理理级，负责责营运部日日常管理工工作楼层经理N部门经理主管级，楼楼层的销售售、商品、人人员、环境境、服务等等管理楼层主管N楼层经理专员级，协协助楼层经经理进行楼楼层管理工工作营运文员1部门经理专员级，负负责部门文文档管理等等部门合计2+2N客服部部门经理（副副）1分管副总经经理（副）经理理级，负责责客服部日日常管理工工作VIP主管管1

15、部门经理主管级，负负责VIPP管理工作作团购主管1部门经理主管级，负负责团购管管理工作服务主管1部门经理主管级，负负责播音、客客诉、质检检等管理VIP专员员4VIP主管管专员级，负负责VIPP服务工作作团购专员2团购主管专员级，负负责团购服服务工作服务专员3服务主管专员级，负负责服务设设施提供与与管理播音员2服务主管专员级，负负责擂音服服务工作客诉质检专专员1服务主管专员级，负负责客诉接接待、商品品质检部门合计16商品部部门经理（副副）1分管副总经经理（副）经理理级，负责责商品部日日常管理工工作品类经理8部门经理主管级，各各品类招商商谈判、柜柜位调整、活活动举办及及配合等商品助理1部门经理专员

16、级，负负责部门档档案管理等等工作部门合计10企划部部门经理（副副）1分管副总经经理（副）经理理级，负责责企划部日日常管理工工作市场主管1部门经理主管级，负负责市场调调研、促销销策划公关主管1部门经理主管级，负负责媒介宣宣传、公关关等美陈主管1部门经理主管级，负负责商场美美工制作、布布置、陈列列平面设计1部门经理专员级，平平面方案策策划、设计计企划助理1部门经理专员级，部部门档案管管理及协助助策划执行行部门合计6信息部部门经理（副副）1分管副总经经理（副）经理理级，负责责信息部日日常管理工工作信息专员3部门经理专员级，负负责数据信信息分析、收收银机及电电脑基本维维护部门合计4成本管理部部成本经理

17、1总经理公公司成本管管理部总经经理副经理级，负负责成本管管理部日常常管理工作作部门合计1财务部部门经理（副副）1总经理公公司财务部部总经理（副）经理理级，负责责财务部日日常管理工工作税务经理1部门经理主管级，负负责税务管管理预算经理1部门经理主管级，负负责预算管管理会计经理1部门经理主管级负责帐务核核算、固定定资产、低低值易耗品品的管理会计3会计经理专员级出纳2会计经理专员级结算经理1部门经理主管级负责结算工工作，供应应商相关工工作结算员5结算经理专员级收银经理1部门经理主管级负责收银工工作、收取取营业款总收银3收银经理专员级收银员N总收银专员级部门合计19+N全公司合计计89+N备注：l、各

18、各地公司编编制不超过过200人（含含楼层经理理、楼层主主管、安管管员、收银银员、技工工）；2、各地公公司实际人人员招聘编编制需经公公司总经理理审核后报报公司审批；3、各地公公司原则上上配备两名名副总经理理，分为前前勤副总经经理和后勤勤副总经理理；4、各地公公司原则上上前勤副总总经理负责责商品部、企企划部、营营运部和客客服部的管管理工作，后后勤副总经经理负责人人力资源部部、行政部部、工程部部、物管部部和信息部部的管理工工作，成本本经理由总总经理直接接管理。第三节 公司与部部门职责1、公司及及各部门职职责1.1公司司职责1.1.11负责与公公司的协调调、汇报；1.1.22负责指导导、管理、监监督各

19、地公公司的经营营管理工作作。1.2行政政部职责1.2.11行政管理理(1)负责责公司文件的的收发和文文件的督办办；(2)负责责安排、协协调公司对外商商务接待及及外联工作作；(3)负责责安排、协协调公司重重要会议；(4)负责责各类办公公用品、固固定资产等等的购置和和管理；(5)负责责行政办公公、招待费费用的管理理；(6)负责责办公车辆辆的调度和和管理；(7)负责责档案管理理；(8)负责责办公环境境管理；(9)负责责协调系统统内的法律律事务。1.2.22工程管理理(1)各地地项目完工工后移交及及确认工作作；(2)每年年度召开已已开店工程程管理总结结工作会议议；(3)参加加公司各项项会议，传传达、落

20、实实会议精神神；(4)各地地公司工程程部员工培培训工作；(5)完成成工程日常常事务、工工程改造审审批工作；(6)定期期对辖下各各地公司工工程部维护护的设备设设施进行检检查，监督督各地公司司安全生产产及大型改改造施工；(7)审核核各地公司司能耗费用用，监督能能源消耗的的执行情况况。1.2.33物管管理理(l)负责责管理各地地公司物管管部常态安安防、消防防、保洁等等工作的实实施、检查查，以及对对开业筹建建期间的安安防、消防防工作的监监督；(2)组织织召开已开开业店年度度物管工作作会议；(3)每周周参加公司司各项会议议，传达、落落实会议精精j：申；(4)审核核各地公司司物管部员员工值班、排排班情况，

21、合合理调配人人员，协调调各岗位的的分工协作作；(5)定期期组织对各各地公司物物管部员工工进行培训训和考核工工作；(6)完成成物管日常常事务审批批工作；(7)负责责组织各地地公司安防防工作开展展，协调解解决各地公公司违章和和投诉的处处理工作，落落实安全、防防火工作；(8)调节节各地公司司物管部内内部与客户户、关系单单位、政府府部门的关关系。1.3人力力资源部职职责1.3.11负责拟定定公司的组组织发展规规划、架构构设计、岗岗位设置、人人员编制；1.3.22负责组织织制定和完完善公司的的管理制度度；1.3.33负责建立立健全招聘聘及人事管管理体系，开开展人员招招聘、调动动及离职管管理工作；1.3.

22、44负责建立立健全培训训体系，组组织开展各各类职业技技能、企业业文化等方方面的培训训；1.3.55负责建立立健全薪酬酬福利体系系和劳动关关系管理，及及相关统计计和核算工工作；1.3.66负责建立立健全绩效效管理体系系，定期进进行考核考考评工作；1.3.77负责传达达贯彻的企企业文化，并并建立健全全有公司特特色的组织织文化；1.3.88负责后备备干部的选选拔、培养养和员工发发展工作；1.3.99负责员工工文体活动动及公司年年会的组织织工作；1.3.110负责指指导各地公公司的人力力资源工作作。1.4发展展部职责1.4.11负责系统的整体体发展规划划提报；1.4.22公司新开门门店前期开开发；1.

23、4.33外接项目目考察、提提报，并参参与评估；1.4.44公司及各地地公司各项项合同的审审核与签订订；1.4.55各项合同同的履约服服务、进度度监控、风风险预警；1.4.66商场建筑筑规划方案案修订；1.4.77参与商场场内装设计计方案和设设定环境控控制标准；1.4.88新开门店店调研及定定位决策；1.4.99筹建门店店过程监控控和筹建考考核；1.4.110新店筹筹建手册的的修订与管管理；1.4.111与项目目公司工作作衔接，场场地验收；1.4.112项目甲甲、乙装工工程管理；1.4.113供应商商装修工程程管理。1.5商品品部职责1.5.11连锁商场场的规划与与定位；1.5.22战略品牌牌资

24、源的开开发与维护护；1.5.33战略品牌牌招商计划划的制定与与执行，非非战略品牌牌招商计划划的审核与与督进；1.5.44战略品牌牌商务条件件的设定，非非战略品牌牌商务条件件设定的审审批；1.5.55战略品牌牌专柜装修修方案的沟沟通与审核核；1.5.66各连锁商商场销售、毛毛利计划的的参与编制制与品类分分解；1.5.77负责连锁锁商场销售售指标、毛毛利指标的的达成；1.5.88协助各地地公司商品品部完成战战略合作品品牌促销活活动的谈判判；1.5.99负责各商商场品牌结结算条件的的核查；1.5.110连锁商商场的品类类、品牌调调整计划的的审核；1.5.111对各地地公司商品品部工作人人员的专业业培

25、训、指指导、考核核；1.5.112商品系系统制度的的编写、修修订。1.6企划划部职责1.6.11负责*全年年整体营销销策略的拟拟订、实施施、督导和和调整工作作；1.6.22负责*企划划制度的修修订、提报报、培训和和监督执行行工作；1.6.33负责*全国国品牌推广广工作，并并指导各地地公司开展展区域品牌牌推广工作作；1.6.44负责*经营营环境和竞竞争环境的的市场调研研工作；1.6.55负责*全国国统一促销销活动的策策划、提报报、组织、实实施和评估估工作；1.6.66负责*视觉觉、美陈管管理工作；1.6.77负责*网站站风格、内内容编辑、更更新发布、改改版等管理理工作；1.6.88负责*内部部刊

26、物的编编辑、设计计、印刷和和发行工作作；1.6.99负责系统的VI管理工工作。1.6.110负责*全全国企划业业务外协单单位管理和和评估工作作；1.6.111负责指指导各地公公司开展企企划工作；1.6.112负责*全全国企划团团队建设和和企划经验验交流工作作。1.7营运运部职责1.7.11负责系统营运制制度修订的的提报工作作；1.7.22负责系统顾客关关系管理工工作；1.7.33负责系统销售管管理工作（市市调及反馈馈，销售指指标的分解解、传达、跟跟进，发起起商品调改改提案，促促销活动评评估）；1.7.44负责系统团体销销售管理工工作；1.7.55负责系统服务产产品管理工工作（指导导及监督各各地

27、公司开开展服务产产品研发、升升级，质量量控制）；1.7.66负责商场场环境管理理工作。1.8财务务部职责1.8.11负责系统财务制制度和流程程修订稿的的提报；1.8.22负责系统融资管管理工作；1.8.33负责系统预算编编制、汇总总、修订、执执行考评与与分析工作作；1.8.44负责系统资金管管理工作；1.8.55负责系统会计核核算管理工工作；1.8.66负责系统结算管管理工作；1.8.77负责系统税务管管理工作。1.9信息息部职责1.9.11系统研究究工作职责责(1)全面面负责*信息息化建设工工作，制定定详细的信信息建设方方案。进行行信息系统统建设项目目的项目管管理，包括括制定具体体项目计划划

28、、安排项项目实施、项项目验收和和后期评估估；(2)负责责ERP等信信息系统的的设计研究究与维护管管理工作。1.9.22系统设备备支持与技技术维护工工作职责(1)负责责*网络设备备、硬件设设备的采购购招标的技技术标方案案审核，对对采购到货货的设备进进行验收、安安装、管理理和维护；(2)为公公司各部门门员工提供供日常软硬硬件信息技技术服务支支持，对信信息系统、机机房及相关关设备定期期进行安全全检查。1.9.33数据报表表制作分析析工作职责责(1)整理理ERP系统统数据，制制作统计报报表，对报报表数据进进行分析，为为公司决策策层提供决决策支持；(2)通过过短信方式式提供每日日销售数据据，短信应应发给

29、分管管副总裁、公司总经办成员及营运部总经理。1.9.44行业竞争争情报分析析工作职责责(1)收集集行业各公公司及主要要竞争对手手的经营动动态进行整整理和分析析，为公司司各部门提提交行业分分析结果，为为公司营运、管管理、商品品等业务部部门工作开开展提供参参考资料；(2)建立立竞争情报报数据库，通通过搜索引引擎的信息息技术手段段自动收集集信息情报报，实现行行业竞争情情报的自动动分析与管管理。1.10成成本管理部部职责1.10.1建立健健全成本管管理系统团团队；1.10.2负责集集中采购分分包组织实实施，全国国连锁配送送；1.10.3负责系统大型广广告宣传委委托分包组组织实施；1.10.4负责招招商

30、大会、VI标识系统设计制作、导视系统设计制作等委托分包成本控制；1.10.5负责规规划设计委委托分包组组织实施；1.10.6负责系统工程成成本控制；1.10.7负责合合同制度建建立健全、签签订及执行行过程把控控。2、各地公公司及各部部门职责2.1各地地公司职责责2.1.11负责与*公公司的协调调、汇报；2.1.22负责指导导、管理、监监督所辖商商场的经营营管理工作作。2.2行政政部职责2.2.11负责公司司文件的收收发和文件件的督办；2.2.22负责安排排、协调公公司对外商商务接待及及外联工作作；2.2.33负责安排排、协调公公司重要会会议；2.2.44负责各类类办公用品品、固定资资产的购置置

31、和管理，促促销品、物物料集中采采购等；2.2.55负责公司司行政办公公、招待费费用的管理理；2.2.66负责公司司办公车辆辆的调度和和管理；2.2.77负责公司司档案管理理；2.2.88负责公司司办公环境境管理；2.2.99负责协调调公司的法法律事务；2.2.110负责工工服、食堂堂管理。2.3人力力资源部职职责2.3.11负责部门门经理（含含）以下人人员的招聘聘、入职、调调动及离职职管理，2.3.22负责组织织开展各类类职业技能能、企业文文化等方面面的培训；2.3.33负责薪酬酬福利和劳劳动关系管管理，及相相关统计和和核算工作作；2.3.44负责考勤勤和绩效管管理，处理理员工的建建议和申诉诉

32、；2.3.55负责传达达贯彻的企企业文化，并并建立健全全有特色的的组织文化化；2.3.66负责后备备干部的选选拔、培养养；2.3.77负责员工工文体活动动及公司年年会的组织织工作；2.3.88配合供应应商，做好好导购员管管理工作；2.3.99负责企业业内刊的发发稿、及商商场员工信信息栏管理理；2.3.110协助公司人力资资源部做好好相关工作作。2.4商品品部职责2.4.11参与本商商场的规划划与定位；2.4.22本地市场场的调查和和研究；2.4.33非战略品品牌资源的的开发与维维护；2.4.44非战略品品牌的招商商计划的制制定和执行行；2.4.55非战略品品牌商务条条件的拟定定；2.4.66非

33、战略品品牌专柜装装修方案的的沟通与审审核；2.4.77所含有品品牌的看场场服务和进进场手续的的引导；2.4.88本商场销销售计划、毛毛利计划的的拟定和提提报；2.4.99负责本商商场销售计计划、毛利利计划的达达成；2.4.110负责本本商场所有有品牌的促促销谈判；2.4.111负责供供应商结算算条件的审审核；2.4.112负责品品类、品牌牌调整计划划的拟定、提提报和执行行。2.5企划划部职责2.5.11负责当地地市场环境境调研、信信息收集、内内部资料整整理和提报报工作；2.5.22负责当地地营销策略略的拟订，并并据此制订订全年企划划大纲和预预算；2.5.33负责所辖辖商场的具具体企划方方案的制

34、定定、提报和和执行工作作；2.5.44负责所辖辖商场促销销活动的总总结、评估估、反馈和和信息提供供工作；2.5.55负责所辖辖商场各项项企划预算算的申请、使使用和结算算工作；2.5.66负责所辖辖商场各类类宣传道具具和促销礼礼品、物料料的管理工工作；2.5.77负责*VII、SI标准和和品牌推广广的当地实实施工作；2.5.88负责所辖辖商场的视视觉、美陈陈设计、制制作和管理理工作；2.5.99负责所辖辖商场的公公关、宣传传策划和组组织实施工工作；2.5.110负责所所辖商场各各类广告发发布资源的的开发、租租赁和管理理工作；2.5.111负责当当地企划业业务外协单单位的建立立、合作和和管理工作作

35、；2.5.112协助公司企划部部做好内刊刊、网站编编辑及统计计分析等相相关工作。2.6营运运部职责2.6.11负责商品品管理（商商品码、陈陈列、收验验货、存货货数量、价价签，小库库管理）工工作；2.6.22负责商场场环境管理理（环境卫卫生、美化化、商品展展示区管理理，氛围、温温度）工作作；2.6.33负责人员员管理（人人员卖场纪纪律考勤、仪仪容仪表、行行为规范、服服务态度）工工作；2.6.44负责销售售管理（价价格管理、计计划管理、促促销协助、市市调及反馈馈，销售指指标的分解解、传达、跟跟进，发起起商品调改改提案，促促销活动评评估）工作作。2.7客服服部职责2.7.11负责VIPP服务(VII

36、P卡的发发放、积分分、升级、信信息传达、特特殊接待、换换购、换卡卡；电子提提货卡销售售服务；VVIP顾客客信息分析析；VIPP顾客增值值服务活动动的策划、组组织)；2.7.22负责播音音服务（背背景音乐环环境的提供供；商场基基本信息的的提供；商商场促销信信息的提供供；寻人、紧紧急情况的的疏导和指指挥、员工工表扬和管管理信息传传达）；2.7.33负责礼仪仪服务（开开闭店、迎迎送宾的礼礼仪设计、培培训、执行行、检查；顾客导引引；重大活活动礼仪服服务；残障障顾客接待待、陪护；包装服务务；紧急救救护；童车车、轮椅、雨雨伞等物品品租借；免免费停车券券发放）；2.7.44负责客诉诉接待服务务（顾客投投诉的

37、接待待处理；投投诉信息的的统计与分分析；特殊殊退换货）；2.7.55负责团购购服务（团团购客户的的开发；团团购商品介介绍、报价价、备货、交交货、售后后服务；团团购销售信信息统计与与分析）；2.7.66负责服务务设施提供供和管理（服服务台、VVIP中心心、母婴休休息室、改改衣间、皮皮具护理处处、投诉接接待室）；2.7.77负责商品品质检（质质检单位的的选择；质质检计划的的执行；公公布质检结结果、跟进进问题解决决；质检信息统统计与分析析）；2.7.88负责对内内部提供顾顾客需求信信息（招商商需求、企企划活动效效果评估、商商场环境和和设施改进进需求、商商品质量反反馈）。2.8物管管部职责2.8.11

38、认真贯彻彻国家及上上级领导部部门颁发的的各项安全全规章制度度和安全技技术操作规规程，有关关安全生产产的方针、政政策、法令令，坚持原原则，尽职职尽责，做做好安全经经营；2.8.22负责卖场场内公共区区域的现场场管理，包包括现场的的设备设施施运转监控控；2.8.33负责现场场卫生监督督管理；2.8.44执行上级级领导单位位及本单位位的安防、消消防领导小小组的规定定和要求；2.8.55制定并根根据实际情情况及时制制定、修订订本公司的的关于安全全管理的各各项规章、制制度及相关关流程；2.8.66本部们人人员的职业业技能培训训；2.8.77及时传达达上级安防防精神并负负责协调落落实；2.8.88负责公司

39、司所在地的的相关管理理部门的外外联工作；2.8.99负责公司司各项安全全档案的建建立及管理理，并按要要求做好年年终安全总总结和相关关材料的上上报；2.8.110负责所所属公司的的定期安防防培训及对对各项安防防预案的演演练；2.8.111负责对对所属公司司人员的定定期和不定定期消防培培训，及所所属公司消消防设备的的定期检查查，并下发发相关的通通知及整改改意见，同同时跟进整整改过程，监监督、检查查整改结果果；2.8.112重大节节假日及大大型促销活活动前组织织安全大检检查，对查查出的问题题及时整改改，确保安安全运营；2.8.113对存在在防碍安全全工作、或或经改进可可更利于安安全管理的的情况，给给

40、相关责任任人下发管管理建议书书；2.8.114对安全全违规行为为及违规使使用设备设设施，及时时下发整整改通知书书，并对对整改情况况进行监督督和复检；2.8.115对情节节严重的违违规行为，下下发通报报，并取取消相关被被通报人员员的评优、晋晋级资格。2.9工程程部职责2.9.11负责设备备管理（电电梯、空调调、强弱电电系统、给给排水、消消防设施）工工作；2.9.22负责装修修管理（内内装监理、硬硬件维护、专专柜装修审审核及监理理）工作；2.9负责责公共事业业费用管理理（水电气气等能源费费用统计、分分析、结算算等）工作作。2.10财财务部职责责2.10.1负责预预算编制、提提报、传达达、执行控控制

41、、评审审、考核工工作；2.10.2负责资资金计划制制定、保管管工作；2.10.3负责会会计核算管管理（报表表编制及分分析）工作作；2.10.4负责结结算管理（合合同管理、商商品信息、价价格、自营营商品进货货、促销、费费用、货款款核定）工工作；2.10.5负责税税务筹划（筹筹划方案，纳纳税衔接及及操作）工工作。2.11信信息部职责责2.11.1负责各各地公司信信息化建设设工作；2.11.2负责信信息设备管管理维护工工作；2.11.3负责ERPP系统管理理维护工作作；2.11.4负责网网站技术管管理工作；2.11.5负责经经营数据报报表分析工工作；2.11.6负责服服务器机房房管理工作作；2.11

42、.7负责软软硬件技术术支持工作作；2.11.8负责局局域网网络络管理维护护工作。2.12成成本管理部部职责2.12.1负责接接洽集中采采购项目合合同执行监监督、跟进进、配合；2.12.2负责单单店权限内内采购、分分包等成本本支出工作作管理控制制；2.12.3负责合合同起草、审审阅、合同同执行把控控、建立合合同管理体体系、台帐帐管理制度度；2.12.4负责成成本管理部部合格供方方库管理、招招投标资料料管理。第二章 人人力资源制制度第一节 总则*有有限公司（以以下简称“公司”）人力资资源部在管管理制度界界定的权限限内，全面面负责公司司、各地*公公司（以下下简称“各地公司司”）、各地地*商场（以以下简称“各商场”）的人力力资源管理理工作；本制度秉承承“人是核心心资本”的人才理理念，保证证*人力资源源工作有章章可循，体体现德才兼兼备、人尽尽其才的选选人用人原原则，特制制定本制度度。第二节 制度建设设1、基本规规定l.1公司司人力资源源部作为*制制度建设的的管理部门门，负责牵牵头组织制制度的制定定、发布和和修订等工工作；1.2系统统所有制度度不得与制制度相违背