质量环境安全体系程序文件53533.docx

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1、广西南宁凤凰纸业有限公司 质量环境职业健康安全管理体系 QESP/NPPC-0135-2005 程 序 文 件件 版 次： A 受控状态： 受受控 受控编号： 0000 发布日期：200050716 实施日日期：200050718 目 录 序号 编 号 程序文件名称 页码 1 QESP/NPPPC-011-20055 文件控制程序 1 2 QESP/NPPPC-022-20055 法律法规和其他他要求管理程程序 5 3 QESP/NPPPC-033-20055 记录控制程序 8 4 QESP/NPPPC-044-20055 目标指标和方案案管理程序 11 5 QESP/NPPPC-055-20

2、055 环境因素识别与与评价管理程程序 13 6 QESP/NPPPC-066-20055 危险源辨识、风风险评价和风风险控制的策策划程序 16 7 QESP/NPPPC-077-20055 协商和沟通管理理程序 21 8 QESP/NPPPC-088-20055 管理评审程序 24 9 QESP/NPPPC-099-20055 人力资源管理程程序 27 10 QESP/NPPPC-100-20055 设备和设施管理理程序 31 11 QESP/NPPPC-111-20055 与顾客有关的过过程控制程序序 35 12 QESP/NPPPC-122-20055 产品设计和开发发控制程序 39 1

3、3 QESP/NPPPC-133-20055 采购控制程序 43 14 QESP/NPPPC-144-20055 生产过程控制程程序 48 15 QESP/NPPPC-155-20055 标识和可追溯性性控制程序 52 16 QESP/NPPPC-166-20055 产品防护控制程程序 57 17 QESP/NPPPC-177-20055 监视和测量装置置控制程序 60 18 QESP/NPPPC-188-20055 内审管理程序 64 19 QESP/NPPPC-199-20055 产品监视和测量量控制程序 68 20 QESP/NPPPC-200-20055 绩效监测与合规规性评价程序序

4、73 21 QESP/NPPPC-211-20055 不合格品控制程程序 77 22 QESP/NPPPC-222-20055 数据分析控制程程序 79 23 QESP/NPPPC-233-20055 纠正和预防措施施控制程序 82 24 QESP/NPPPC-244-20055 相关方管理程序序 85 25 QESP/NPPPC-255-20055 固体废物管理程程序 88 26 QESP/NPPPC-266-20055 污水排放控制程程序 91 27 QESP/NPPPC-277-20055 大气污染物排放放控制程序 94 28 QESP/NPPPC-288-20055 噪声控制程序 96

5、 29 QESP/NPPPC-299-20055 化学品、油品和和放射性物质质控制程序 98 30 QESP/NPPPC-300-20055 能源和资源管理理程序 102 31 QESP/NPPPC-311-20055 新改扩建项目控控制程序 103 32 QESP/NPPPC-322-20055 厂内道路交通安安全管理程序序 105 33 QESP/NPPPC-333-20055 员工职业健康安安全和女工保保护管理程序序 107 34 QESP/NPPPC-344-20055 员工劳动保护与与社会保险管管理程序 110 35 QESP/NPPPC-355-20055 应急准备与响应应程序 1

6、13 程序文件 文件控制程序 文件编号：QEESP/NPPPC-011-20055 版次/更改次： A/0 1 目的 对与管理体系有有关的文件进进行控制，确确保工作场所所使用的文件件为现行有效效版本，保证证文件的适宜宜性、充分性性和有效性。 2 适用范围 适用于管理体系系文件的控制制，包括现行行有效的外来来文件。 3 职责 3.1 总经理理负责管理手手册和程序文文件的批准和和发布。 3.2 管理者者代表负责对对管理手册、程程序文件的审审核。 3.3 认证办办负责组织管管理手册和程程序文件的编编写和管理体体系文件的管管理。 3.4 生产技技术部负责公公司定型产品品的技术性文文件、图纸和和资料的编

7、制制、发放、更更改和管理。 3.5 研发中中心负责公司司新产品、新新项目的技术术性文件、图图纸和资料的的编制、发放放、更改和管管理。 3.6 企划部部负责组织公公司级管理性性文件的编制制、发放、更更改和管理。 3.7 公司办办负责公司各各种载体文件件、资料的档档案管理工作作。 3.8 各部门门负责本部门门内部使用的的管理性文件件及资料的编编制、发放、更更改和管理，并并报企划部备备案。 4 工作程序 4.1 文件的的分类 4.1.1 质质量环境职业业健康安全方方针和目标 4.1.2 管管理手册 4.1.3 程程序文件 4.1.4 技技术性文件 4.1.5 其其它管理性文文件 4.1.6 标标准及

8、规范 4.1.7 记记录 4.2 文件的的格式和编号号 各类文件的格式式和编号按照照管理体系系文件编写导导则的规定定执行。 4.3 文件的的编写和审批批 4.3.1 管管理手册由由认证办负责责组织编制，管管理者代表审审核、总经理理批准。 4.3.2 程程序文件由由认证办负责责组织编写，其其相关部门负负责人会审会会签，管理者者代表审核，总总经理批准。 4.3.3 生生产技术部负负责组织相关关部门编写定定型产品技术术性文件、设设备操作规程程以及原材料料、产品的质质量标准，经经部门经理审审核后，报总总工程师批准准。 4.3.4 研研发中心负责责组织相关部部门编写和审审核新产品、新新项目技术性性文件，

9、总工工程师批准。 4.3.5 公公司级管理性性文件由企划划部编写，相相关部门负责责人会审会签签，公司主管管领导审核，总总经 1 理批准。 4.3.6 部部门（分厂）级级的管理性文文件，由本部部门负责编写写，部门负责责人审核，公公司主管领导导批准。 4.3.7 通通过文件审批批，确保文件件的充分性、适适宜性，并确确定分发范围围。 4.3.8 所所有文件送审审时一律采用用纸质稿件。 4.4 文件的的打印、发放放 4.4.1 经经批准的公司司级管理体系系文件，交由由公司办打印印。部门级管管理文件由各各部门负责。 4.4.2 管管理体系文件件打印好后文文件原稿及批批准记录连同同一份正文，交交公司办移交

10、交档案室存档档。 4.4.3 受受控文件的发发放由文件管管理人员按文文件批准人批批准的发放范范围发放文件件。纸质受控控文件均由发发放部门加盖盖“受控”印章。 4.4.4 受受控文件使用用部门，应在在文件发放放登记表上上签名领取。对对受控文件要要注有分发号号，每份文件件用不同的分分发号，分发发号由0011起定部门、姓姓名定分发号号发放，以便便追溯。 4.4.5 受受控文件不得得随意复印，需需要复印时，应应由使用部门门负责人、文文件发放部门门负责人审核核批准。需要要增发的，由由使用部门书书面提出申请请。 4.4.6 电电子受控文件件在公司OAA系统-公文管管理系统-ISO文文件管理上进进行发放。发

11、发放的电子受受控文件设置置为不能打印印、转发、下下载。 4.4.7 需需要发放部门门级电子受控控文件的报由由企划部发放放。电子管理理性文件由企企划部发放控控制。技术性性电子文件由由生产技术部部发放控制。公公司电子版管管理手册、程程序文件的发发放由认证办办发放控制。 4.4.8 电电子文件发放放的签收实行行收文人电子子签名，并保保存在电脑上上，作为文件件签收的依据据。 4.5 文件更更改、换版与与作废 4.5.1 文文件需要更改改，应由有关关职能部门负负责提出申请请，填写文文件更改申请请单，说明明更改原因，对对重要的更改改还应附有充充分的证据。 4.5.2 文文件更改申请请的审核、批批准应由原审

12、审批人进行，当当原审批人不不在职时，可可由接替其岗岗位的人员审审批。 4.5.3 文文件更改申请请获批准后，由由原文件编写写部门进行更更改，并报原原文件审批部部门（人）审审批。如要由由被指定的部部门进行更改改时，指定部部门必须获得得原审批部门门所依据的背背景材料，更更改后的文件件应作好状态态标识，同时时作好记录。 4.5.4 文文件管理人员员在文件更改改时应注明更更改次数和更更改生效时间间，并按原批批准的发放范范围发放更改改后的文件，同同时收回作废废的旧文件，确确保作废文件件及时撤出使使用现场。 对重要更改还应应发放文件件更改通知单单告知文件件使用人。 4.5.5 文文件经多次更更改或文件需需

13、进行大幅度度修改时应进进行换版。原原版文件作废废，换发新版版本，以保持持文件的完整整、准确、清清晰。 4.5.6 对对需作资料保保留或另作其其它用途的作作废文件，应应加盖“作废”和“保留”印章，明确确标识，不需需要保存的由由文件管理员员填写文件件资料收（毁毁）登记表经经本部门负责责人批准后，按按档案鉴定定与销毁制度度执行。 4.5.7 工工艺技术文件件的更改按技技术管理制度度汇编中有有关规定执行行。 4 .5.8 电子文件的的更改、换版版、作废的手手续按4.55.1、4.5.22、4.5.33执行，由原原文件发放部部门实施更改改。并发放电电子版文件件更改通知单单告知文件件使用人。 4.6 文件

14、的的管理 2 4.6.1 各各部门专职或或兼职档案员员，负责本部部门职责范围围内文件的登登记、存档和和管理，负责责建立本部门门受控文件件清单，认认证办应建立立公司受控控文件清单。 4.6.2 文文件持有者应应及时接收和和妥善管理文文件，保持文文件的有效性性。 4.6.3 直直接引用的各各类外部文件件，由文件对对口部门提出出，公司分管管领导批准后后方可使用。 4.6.4 需需临时借阅文文件的人员，填填写文件资资料借阅登记记表，经文文件管理部门门负责人批准准方可借阅文文件，借阅者者应在指定日日期归还文件件，到期不归归还由文件管管理人员收回回。存档文件件一律不外借借，防止文件件丢失或损坏坏。 4.6

15、.5 当当文件使用人人的文件破损损严重，影响响使用时，应应到文件发放放部门办理更更换手续，交交回破损文件件，补发新文文件。新文件件的分发号仍仍沿用原文件件分发号，文文件管理人员员将破损文件件按 4.55.6 的要要求处理。 4.6.6 当当文件使用人人将文件丢失失后，应办理理申请领用手手续。文件管管理人员在补补发文件时应应给予新的分分发号，并注注明丢失文件件的分发号作作废。必要时时将作废文件件的分发号通通知各部门，防防止误用。 4.6.7 机机要档案文件件的管理按保保密管理规定定执行。 4.6.8 电电子文件的管管理 4.6.8.11 公司服务务器上的电子子受控文件(含ERP、OA数据库的的数

16、据)，由信息中中心每月1日在硬盘上上做备份，并并将所备份的的数据刻录到到光盘上。 4.6.8.22 随着办公公自动化的普普及和应用，部部门之间的文文件资料传递递多以电脑为为途径，书面面文件传递逐逐渐减少。电电子文件传递递过程中应采采取适当的措措施确保传递递文件的保密密及保护性。 4.6.8.33 备份的电电子文件和关关于电脑或应应用软件的合合同、协议等等，定期交档档案室保存。 4.6.9 管管理体系文件件持有者调离离岗位，必须须把所有文件件交回发放部部门。 4.7 每年管管理评审之前前认证办组织织各有关部门门对公司受控控文件进行一一次评审，并并将评审意见见反馈到认证证办汇总，作作为管理评审审的

17、输入。 4.8 外来文文件的控制 4.8.1 外外来有关政府府、机构、单单位的来文由由办公室签收收、登记、处处理、归档和和提供利用（各各部门签收的的，移交给办办公室处理）。 4.8.2 外外部提供的有有关技术文件件、标准、图图纸、说明书书等由相关部部门接收后移移交公司档案案室归档，由由档案室向相相关部门发放放。 4.8.3 法法律法规的管管理按法律律法规及其他他要求管理程程序执行。 4.8.4 企企划部每年组组织质管部、安安全环保部分分别按业务范范围负责核对对管理体系所所采用的国家家法律法规、外外来标准、文文件是否为有有效文件，并并把核对结果果报企划部，由由企划部按时时发布到管理理体系运行所所

18、涉及的场所所；生产技术术部负责技术术性文件、标标准的核对，并并把结果及时时发布到管理理体系运行所所涉及的场所所。 4.9 印章的的管理 4.9.1 管管理体系文件件印章有“受控”、“作废”、“保留”三类，均归归认证办管理理。 4.9.2 各各单位要使用用印章，必须须经认证办主主任批准，在在用印申请请台帐登记记后方可使用用。 5 相关/支持持性文件 5.1 管理理体系文件编编写导则 5.2 技术术管理制度汇汇编 3 5.3 档案案鉴定与销毁毁制度 5.4 保密密管理规定 5.5 职业业病防治实施施细则 6 相关记录 6.1文件编编制审批表 6.2文件发发放登记表 6.3文件更更改申请单 6.4文

19、件更更改通知单 6.5文件作作废通知单 6.6文件留留用申请单 6.7文件资资料借阅登记记表 6.8文件资资料收（毁）登登记表 6.9受控文文件清单 6.10工艺艺技术文件变变更申请书 6.11工艺艺技术文件变变更通知书 6.12用印印申请台帐 6.13职业业健康检查报报告书 6.14职业业健康体检结结果汇总表 6.15职业业健康体检台台帐 6.16职业业健康体检异异常及处置台台帐 4 程序文件 法律法规和其他他要求管理程程序文件编号：QEESP/NPPPC-022-20055 版次/更改次： A/0 1 目的 用于识别适用于于公司活动、产产品和服务中中质量、环境境因素、职业业健康安全要要求的

20、法律法法规和其他应应遵守的要求求，建立获取取这些要求的的渠道，同时时确定这些要要求如何应用用于公司的环环境因素和职职业健康安全全，以保证公公司管理体系系在建立、实实施、保持、改改进中，充分分考虑和持续续满足法律法法规和其他要要求。 2 适用范围 适用于公司质量量、环境因素素和职业健康康安全要求的的法律法规和和其他要求的的获取、识别别和更新。 3 职责 3.1 质管部部负责质量法法律法规和其其他要求的获获取、识别和和更新。 3.2 安全环环保部负责环环境、职业健健康安全（除除特种设备管管理、女工保保护、交通安安全、劳保用用品和社会保保险方面）法法律法规和其其他要求的获获取、识别和和更新。 3.3

21、 人力资资源部负责劳劳保用品和社社会保险方面面法律法规和和其他要求的的获取、识别别和更新。 3.4 工会负负责女工保护护方面法律法法规和其他要要求的获取、识识别和更新。 3.5 储运部部负责交通安安全管理方面面法律法规和和其他要求的的获取、识别别和更新。 3.6 生产技技术部负责特特种设备管理理方面法律法法规和其他要要求的获取、识识别和更新。 3.7 企划部部负责适用的的质量、环境境、职业健康康安全法律法法规和其他要要求的管理。 3.8 公司办办负责质量、环环境、职业健健康安全法律律法规和其他他要求的归档档。 3.9 各部室室分厂负责执执行和实施公公司适用的质质量、环境、职职业健康安全全有关的

22、法律律法规和其他他要求。 3.10 管理理者代表负责责适用法律、法法规和其他要要求清单的批批准。 4 工作程序 4.1 法律法法规和其他要要求的内容 1）中国已签署署的相关国际际条约； 2）国家和地方方与质量、环环境、职业健健康安全有关关的法律法规规； 3）国家和地方方关于质量、环环境、职业健健康安全的有有关标准； 4）区、市政府府关于质量、环环境、职业健健康安全的规规定、决定及及有关文件； 5）区、市政府府关于环境的的发展纲要、规规划目标及限限期治理计划划； 6）行业协会及及上级主管部部门对公司的的要求； 7）质量、环境境、职业健康康安全的非法法规性指南、自自愿性环境标标志等； 8）公司与政

23、府府机构、顾客客、社会团体体或非政府组组织签定的与与质量、环境境、职业健康康安全有关的的协议； 9)本公司质量量、环境、职职业健康安全全方面的要求求和对公众的的承诺。 4.2 获取 5 4.2.1 获获取的责任部部门、内容、渠渠道和频次见见下表： 序号 责任部门 内 容 渠 道 频 次 1 质管部 国家和地方与质质量有关的法法律、法规、规规定、决定及及有关文件 全国造纸标准化化中心 区/市质量技术术监督局 市经贸委 1次/ 半年 2 生产技术部 与锅容管特等特特种设备有关关的法律法规规和其他要求求 区/市检验检疫疫局 区特种设备检验验院 1次/ 半年 3 安全环保部 国家和地方与环环境、安全生

24、生产、消防有有关的法律、法法规、标准、规规定、决定及及有关文件 区/市环保局、市市消防支队、市市/经开区安全全监督管理局局、市卫生监监督所、振宁宁公司、区/市职业病防防治中心 1次/ 半年 4 人力资源部 国家和地方与劳劳保用品和社社会保险有关关的法律、法法规、标准、规规定、决定及及有关文件 市社会养老保险险所 市社会医疗保险险所 1次/ 半年 5 工会 国家和地方与女女工保护安全全有关的法律律、法规、标标准、规定、决决定及有关文文件 区/市总工会 1次/ 半年 6 储运部 国家和地方与交交通安全有关关的法律、法法规、标准、规规定、决定及及有关文件 市交警支队 市车辆管理所 1次/ 半年 6

25、质管部 安全环保部 人力资源部 工会、储运部 中国已签署的相相关国际条约约、国家和地地方与公司质质量、环境、消消防、职业健健康安全有关关的法律、法法规、规定、决决定及有关文文件 上网查询 1次/ 季度 4.2.2 质质管部、生产产技术部、安安全环保部、人人力资源部、工工会、储运部部将获取的法法律法规和其其他要求及时时进行分类登登记。 4.2.3 各各职能部门工工作中接收到到的法律、法法规、标准和和有关文件要要求等，交由由公司办签收收、登记、处处理、归档和和提供利用，同同时公司办将将有关质量环环境职业健康康安全的文件件按职责交质质管部、生产产技术部、安安全环保部、人人力资源部、工工会或储运部部识

26、别。 4.3 识别 4.3.1 对对获取的有关关质量法律、法法规及其他要要求，由质管管部和生产技技术部进行归归纳整理填写写适用质量量法律法规和和其他要求清清单报企划划部。 4.3.2 对对获取并适用用于公司的有有关环境的法法律法规和其其他要求，由由安全环保部部进行归纳整整理，填写适适用环境法律律法规和其他他要求清单，并并对适用于公公司的有关环环境法律、法法规及其他要要求的内容进进行识别，填填写适用环环境法律法规规和其他要求求清单报企企划部。 4.3.3 对对获取并适用用于公司的有有关职业健康康安全的法律律法规和其他他要求，由安安全环保部、生生产技术部、人人力资源部、工工会或储运部部进行归纳整整

27、理，填写适适用职业健康康安全法律法法规和其他要要求清单，并并对适用于公公司的有关职职业健康安全全法律、法规规及其它要求求的内容进行行识别，填写写 6 适用职业健康康安全法律法法规和其他要要求摘要，生生产技术部、人人力资源部、工工会和储运部部填写后送安安全环保部，由由安全环保部部汇总后报企企划部。 4.3.4 经经识别的法律律法规和其他他要求要在建建立、实施和和保持质量环环境职业健康康安全管理体体系时予以贯贯彻落实。 4.3.5 在在体系实施过过程中应考虑虑所识别的这这些法律法规规和其他要求求应用于重要要环境因素及及具有中度以以上风险危险险源的管理上上。 4.4 发放 企划部将适用的的法律法规和

28、和其他要求及及时发布，通通知到各职能能部门和分厂厂。由职能部部门和分厂传传递到相关岗岗位的执行人人员，并组织织员工学习法法律法规和其其他要求中的的有关规定，贯贯彻执行法律律法规和其他他要求。 4.5 管理 4.5.1 公公司办对法律律法规和其他他要求统一归归档保存。 4.5.2 企企划部对法律律法规和其他他要求的使用用进行管理。 4.5.3 有有关法律法规规和其他要求求的管理按文文件控制程序序和记录录控制程序中中有关规定办办理。 4.6 更新 4.6.1 当当公司的产品品、活动和服服务发生变化化时，要根据据实际情况，由由安全环保部部、质管部、人人力资源部、工工会、储运部部对有关的质质量、环境、

29、职职业健康安全全法律法规和和其他要求进进行更新。 4.6.2 当当国家的法律律法规及其它它要求发生变变化时，安全全环保部、质质管部、人力力资源部、工工会、储运部部应及时对已已识别的适用用法律法规及及其他要求进进行更新。 4.6.3 更更新的法律法法规及其他要要求按4.33和4.4的要求求进行识别和和发放。 5 相关支持持性文件： 5.1文件控控制程序 5.2记录控控制程序 6 相关记录 6.1适用质质量法律法规规和其他要求求清单 6.2适用环环境法律法规规和其他要求求清单 6.3适用环环境法律法规规和其他要求求摘要 6.4适用职职业健康安全全法律法规和和其他要求清清单 6.5适用职职业健康安全

30、全法律法规和和其他要求摘摘要 7 程序文件 记录控制程序 文件编号：QEESP/NPPPC-033-20055 版次/更改次：A/0 1 目的 对记录进行控制制，确保记录录的真实、有有效、完整、规规范和可追溯溯性，为产品品质量符合规规定要求、环环境绩效得到到改善、职业业健康安全风风险得到持续续有效控制和和体系有效运运行提供客观观证据。 2 适用范围 适用于本公司管管理体系运行行中记录的管管理。 3 职责 3.1 认证办办负责全公司司记录表式的的审查备案。 3.2 档案室室负责规定各各种记录的保保存期，并负负责管理体系系综合性记录录的管理。 3.3 各部门门负责本部门门业务范围内内记录的管理理。

31、 3.4 各部门门负责人负责责本部门记录录的审批。 4 工作程序 4.1 记录表表式的设置、审审批 4.1.1 凡凡管理体系中中有要求的，都都要编制记录录。各部门根根据需要记录录的内容和实实际情况，设设计记录表格格式，并按管管理体系文件件编写导则要要求进行编号号。 4.1.2 本本部门使用的的表格，由本本部门负责人人批准；涉及及其它部门或或属全公司使使用的表格，执执行文件控控制程序的的规定。记录录表式报认证证办备案，建建立记录清清单。 4.1.3 记记录表式栏目目需要修改、增增加或删除时时，须按4.1.2重新新进行审批，并并报认证办备备案。 4.1.4 记记录可以是文文字和媒体多多种形式。 4

32、.2 记录主主要有： 4.2.1 质质量检验记录录： a） 质量检验验记录； b） 计量检测测设备检定校准记录； c） 设备验收收及检修记录录； d) 锅容管特特检验记录； e） 其他检验验记录。 4.2.2 试试验记录： a）工艺试验记记录； b）其他试验记记录。 4.2.3 环环境记录主要要包括： a) 环保设施施运行记录； b) 环境监测测记录； c) 环保检查查情况记录； d) 环境投诉诉和处理记录录。 4.2.4 职职业健康安全全记录主要包包括： 8 a) 员工职业业健康档案； b) 社会保险险记录； c) 劳保用品品发放记录； d) 厂内机动动车安全行驶驶记录； e) 厂外机动动车

33、安全行驶驶记录。 4.2.5 体体系运行活动动记录主要包包括： a) 日常管理理记录； b) 内审和管管理评审记录录； c) 培训记录录； d) 不合格管管理记录。 4.3 记录填填写要求 4.3.1 归归档到档案室室的记录必须须用碳素墨水水和黑色水性性笔书写，其其他类记录可可用钢笔或圆圆珠笔书写。 4.3.2 填填写记录要严严格按表格（图图）要求，应应确保内容真真实，记录及及时、准确、清清晰、工整，便便于分析，记记录人须注明明日期并签全全名，记录上上如有空格应应记“”斜划，或作作文字说明，以以区别漏填。 4.3.3 记记录填写后，不不得随意涂改改，属于填写写错误的，只只准划改，重重要记录要注

34、注明划改人姓姓名。 4.4 原始记记录收集、标标识和编目 4.4.1 各各部门指定专专（兼）职人人员定期收集集记录，按记记录名称统一一进行标识，按按日期顺序编编目后装订成成册，装订要要整齐牢固，且且有封面和封封底，在封面面标明记录名名称、保管期期限、编号和和日期。 4.4.2 所所有记录的收收集可按月、季季、半年、年年进行，必要要时可随时收收集。 4.5 记录归归档、贮存的的管理 4.5.1 各各部门记录归归档、贮存的的管理 a) 记录必须须按类别、编编号或日期顺顺序存放，以以便查找。 b) 存放记录录的环境要适适宜，做到防防潮、防污、防防火、防盗、防防鼠，避免损损坏、变质、丢丢失。 c) 各

35、部门按按文件资料料归档范围规规定管理本本部门的记录录。 d）各部门按保保密管理规定定进行记录录的保密管理理。 4.5.2 档档案室记录归归档、贮存的的管理按档档案库房管理理制度执行行。 4.5.3 档档案室按文文件资料归档档范围规定确确定各类记录录的保存期。贮贮存期内的记记录要齐全、完完整、便于存存取。对各类类记录要按规规定的保存期期认真保管爱爱护，不得随随便撕毁丢失失。 4.5.4 装装订成册的记记录，由保管管人员建立台台帐归档，台台帐标明每册册编号、名称称和保管期限限。归档范围围按文件资资料归档范围围规定执行行。 4.5.5 记记录保存期满满后，保管部部门要按档档案鉴定与销销毁制度的的规定

36、处理过过期记录。 4.6 记录的的借（查）阅阅 4.6.1 借借用记录时，借借用人员必须须先按档案案查阅、借用用复制管理制制度办理借借用手续，并并及时归还；交还时，保保管人员当面面查对，确认认完整无误，方方可接收，存存放原处。借借用记录要妥妥善保管，不不得涂改、毁毁坏、丢失。 4.6.2 合合同有要求时时，客户可凭凭合同由营销销部向有关部部门办理手续续方能查阅相相关的记录。 4.6.3 当当相关方对环环境有投诉需需要查阅环境境记录时，安安全环保部办办理手续，查查阅环境记录录。 9 5 相关支持持性文件 5.1 管理理体系文件编编写导则 5.2 档案案查阅、借用用复制管理制制度 5.3 文件件资

37、料归档范范围规定 5.4 档案案鉴定与销毁毁制度 5.5 档案案库房管理制制度 5.6 保密密管理规定 6 相关记录 6.1 记录录清单 6.2 文书书档案（资料料）交接清单单 6.3 资料料分发登记簿簿 6.4 文书书档案借阅登登记簿 6.5 科技技档案借阅登登记簿 6.6 外文文档案借阅登登记簿 6.7 科技技档案案卷去去向登记薄 6.8 记录录销毁登记表表 10 程序文件 目标指标和方案案管理程序 文件编号：QEESP/NPPPC-044-20055 版次/更改次：A/0 1 目的 为控制公司产品品质量、重要要环境因素和和具有中度以以上风险危险险源，在相关关职能和层次次上建立目标标指标，

38、确保保公司管理体体系的方针得得以实现，以以不断改进公公司的业绩，并并达到顾客和和相关方的满满意。 2 适用范围 适用于公司质量量、环境和职职业健康安全全目标、指标标和管理方案案的制定与实实施。 3 职责 3.1 企划部部负责组织起起草公司质量量环境职业健健康安全总目目标和年度目目标指标，组组织各部门（分分厂）制定各各自的质量环环境职业健康康安全年度目目标指标，并并负责纳入考考核；负责初初审各部门（分分厂）的年度度质量目标指指标。 3.2 安全环环保部负责制制定环境职业业健康安全管管理方案，负负责初审部门门（分厂）的的环境职业健健康安全年度度目标指标。 3.3 董事长长负责批准公公司质量环境境职

39、业健康安安全总目标和和年度目标指指标。 3.4 总经理理负责审核公公司质量环境境职业健康安安全总目标和和年度目标指指标；负责批批准公司管理理方案和各部部门（分厂）的的年度质量环环境职业健康康安全目标指指标。 3.5 管理者者代表负责审审核管理方案案和审定公司司各部门质量量环境职业健健康安全年度度目标指标。 3.6 公司分分管领导负责责审核公司各各部门质量环环境职业健康康安全年度目目标指标。 3.7 各部门门（分厂）/层次负责制制定本部门（分分厂）/层次的目标标指标，参与与公司目标指指标和管理方方案的制定、修修订，并按管管理方案的要要求组织实施施。 4 工作程序 4.1 目标、指指标的制定原原则

40、 1）符合质量/环境/职业健康安安全法律法规规及其它要求求； 2）符合公司的的质量环境职职业健康安全全方针，包括括对持续改进进的承诺； 3）目标应是可可测量的，在在可能范围内内尽可能定量量。 4）质量目标应应包括满足产产品要求所需需的内容； 5）环境目标指指标或职业健健康安全目标标应依据评价价出的重要环环境因素，具具有中度以上上风险危险源源；考虑经济济、技术等方方面的可行性性；考虑运行行和经营要求求；考虑相关关方的观点； 4.2 目标和和指标的制定定与实施 4.2.1 企企划部组织生生产技术部、质质管部和安全全环保部起草草公司质量、环环境、职业健健康安全总目目标并汇总，主主要目标经党党政联席会

41、审审议后报董事事会和股东会会批准，支持持性目标和分分解的目标，经经党政联席会会审议后报总总经理审核、董董事长批准，以以上所有目标标编写进入管管理体系管管理手册。 4.2.2 企企划部负责组组织起草公司司质量、环境境、职业健康康安全年度目目标指标，主主要目标经党党政联席会审审议后报董事事会和股东会会批准，支持持性目标和分分解的目标，经经党政联席会会审议并报总总经理审核、董董事长批准，由由企划部纳入入公司年度综综合生产经营营计划，并组组织实施。 4.2.3 公公司的年度目目标指标确定定后，企划部部组织各部门门（分厂）根根据公司质量量环境职业健健康安全年度度目标指标，结结合本部门（分分厂）的特点点和

42、实际情况况建立各自的的质量环境职职业健康安全全年 11 度目标指标。质质量目标指标标报企划部初初审，环境职职业健康安全全目标指标报报安全环保部部初审。初审审后报各部门门（分厂）的的分管领导审审核、管理者者代表审定、总总经理批准。 4.2.3 各各部门（分厂厂）组织下属属各层次制定定各自的目标标和指标，由由上一层次负负责人审核和和批准。 4.2.4 各各职能、层次次负责本层次次质量环境职职业健康安全全目标指标的的实施。 4.3 环境、职职业健康安全全管理方案的的制定和实施施 4.3.1 安安全环保部负负责组织制定定管理方案交交管理者代表表审核，总经经理批准； 4.3.2 管管理方案应包包括：目标

43、（指指标）、方法法措施、实施施进度计划安安排、负责人人/部门、预算算、启动时间间、完成时间间。 4.3.3 管管理方案由有有关的执行部部门具体负责责实施，安全全环保部负责责监督协调。 4.4 目标、指指标的监控 4.4.1 各各部门（分厂厂）/层次负责本本部门（分厂厂）/层次的目标标和指标的完完成情况汇总总，报上一级级领导检查，各各部门（分厂厂）每季度将将完成情况分分别报送企划划部和安全环环保部。 4.4.2 企企划部负责监监控质量目标标的完成情况况，每季度汇汇总报管理者者代表、总经经理和董事长长； 4.4.3 安安全环保部负负责监控环境境目标指标、职职业健康安全全目标的完成成情况，每季季度汇

44、总报管管理者代表、总总经理和董事事长； 4.4.4 对对未能完成目目标指标的部部门（分厂），第第一次达不到到时企划部或或安全环保部部给予提醒，第第二次仍达不不到时则开出出纠正和预预防措施表，责责任部门（分分厂）分析原原因，采取纠纠正和预防措措施。部门（分分厂）以下各各层次的参照照执行。 4.5 管理方方案的监控和和验收 4.5.1 管管理方案中涉涉及技术改造造项目的，结结合技术改改造项目管理理制度执行行，不属于技技术改造项目目的管理方案案，由安全环环保部组织验验收。 4.5.2 管管理方案的项项目负责人应应每季度末将将本项目的完完成情况书面面汇报到安全全环保部，安安全环保部负负责监督核查查并汇

45、总后报报管理者代表表、总经理和和董事长。 4.6 管理方方案的修订 4.5.1 当当发生如下情情况时，需要要时对环境、职职业健康安全全管理方案进进行修订： 1) 管理方案案存在不合理理性； 2) 法律法规规及其他要求求发生变化； 3) 内部条件件发生变化; 4) 相关方提提出特殊要求求； 5) 发生与目目标、指标和和管理方案有有关的意外事事件等； 6) 目标、指指标进行了更更新 4.5.2 管管理方案未能能按时完成或或不能正常实实施时，安全全环保部组织织有关部门查查明原因，并并进行分析、评评审，对需修修订内容提出出修订意见，报报管理者代表表审核，总经经理批准后执执行。 4.5.3 管管理方案进行行重大修订时时，还应提交交管理评审，并并按管理评评审程序执执行。 4.6 目标、指指标的更新 目标、指标完成成或管理评审审结束后，按按本程序的规规定及管理理评审程序 的要求，制定新新的目标、指指标。 5 相关支持持性文件 5.1技术改改造项目管