浙江某地产房地产集团管理制度24140.docx

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1、浙江绿城房地产集团管理制度前 言 近近年来，绿绿城房地地产集团团有限公公司经营营规模日日益扩大大，集团团化步伐伐加快，因此，科科学有序序的管理理显得尤尤为重要要，建立立一整套套相互协协调、整整体优化的现代企企业管理理制度已已是当务务之急。 作作为公司司管理体体系重要要组成部部分的综综合管理理，即通通常含义义上的行行政办公事务管理理，是公公司各项项管理工工作的中中枢和结结合点，规规范有序序的综合合管理制度体系在在整个公公司制度度建设中中举足轻轻重，对对公司日日常经营营管理运运作起着着不可或缺的的保障作作用。 为为使本公公司以及及分、子子公司的的综合管管理工作作有章可可循，有有据可依依，本公司特集

2、中中抽调人人员按照照系统化化、规范范化、标标准化的的要求，对对公司现现行的综合管理制制度分类类进行修修订、完完善；并并吸取成成功企业业管理经经验，结结合公司司管理现状和和发展需需求，增增编了部部分管理理制度。 综综合管理理制度共共分六篇篇，分别别为：会会议管理理、文秘档档案管理理、法律律事务管理、资资产物品品管理、后后勤总务务管理、综综合管理理。共编编制各类类规章制制度41项，基基本涵盖盖了本公公司综合合管理活活动的各各个方面面，构成成了一个个较为完完整的综合管理理制度体体系。各各项制度度已经公公司制度度评审会会议评审审和公司司领导审审定，现作为为试行稿稿印发公公司各单单位、部部门。 由由于编

3、制制时间紧紧，编制制人员自自身也有有一个学学习的过过程，其其中的不不当之处、疏漏之之处敬请请指正。绿城房地产产集团有有限公司司二OO二年年九月二二十日目 录第一篇 会会议管理理 一、股股东会会会议制度度二、董事会会会议制制度 三、监监事会会会议制度度四、总经理理办公会会议制度度 五、员员工大会会管理办办法 六、评评审会议议管理制制度 七、项项目公司司工作会会议制度度 八、会会议室管管理制度度第二篇 文文秘档案案管理 一、公公文处理理办法 二、文文件格式式规定 三、专专职秘书书管理工工作规定定 四、文文印工作作管理规规定 五、印印信管理理办法 六、文文书档案案管理办办法 七、项项目档案案管理制制

4、度 八、特特种档案案管理办办法 九、报报刊资料料管理规规定第三篇 法法律事务务管理 一、规规章制度度制定程程序管理理规定 二、合合同审核核管理规规定 三、工工商登记记事务管管理规定定 四、商商标事务务管理办办法. 五、经经济纠纷纷处理规规定第四篇 资产物物品管理理 一、固固定资产产管理规规定 二、车车辆管理理规定 三、通通讯工具具管理办办法 四、办办公用品品管理制制度 五、办办公自动动化设备备使用维维护管理理办法第五篇 后勤总总务管理理 一、办办公区域域环境管管理办法法 二、办办公区域域安全管管理办法法 三、员员工用餐餐管理办办法 四、员员工宿舍舍管理办办法 五、总总机话务务工作管管理办法法

5、六、邮邮件寄发发管理办办法 七、内内部通讯讯录管理理规定第六篇 综合管管理 一、投投资管理理办法 二、出出差管理理制度 三、接接待工作作管理办办法 四、业业务招待待管理办办法 五、信信息管理理制度 六、保保密管理理制度股东会会议议制度第一章 总 则 第第一条 为确确保绿城城房地产产集团有有限公司司(以下下简称公公司)股股东会会会议(以以下简称会议议)的顺顺利进行行，规范范会议的的组织和和行为，提提高会议议议事效效率，保保障股东合法权益益，保证证股东会会能够依依法行使使职权以以及会议议程序和和决议有有效、合合法，根根据公公司法及及公司章章程，特特制定本本制度。 第第二条本本制度自自生效之之日起，

6、即即成为对对股东会会、股东东、董事事、监事事、总经经理和其他高高级管理理人员具具有约束束力的文文件。 第三三条董事事会秘书书具体负负责会议议组织和和记录等等有关方方面的事事宜。 第四四条会议议由全体体股东参参加，股股东可委委托代理理人出席席会议并并明确授授权范围围。非股东的董董事、监监事、总总经理及及其他高高级管理理人员可可以列席席会议。 第第五条本本制度适适用于公公司股东东会，所所属项目目公司、专专业公司司可根据据本公司司章程参照执执行。第二章 开开 会会 第第六条 股东会会年会每每年召开开一次，于于上一会会计年度度完结之之日起的的3个月月内举行。当持持有公司司有表决决权股份份总数110以以

7、上的股股东书面面请求，或或董事会会认为必必要，或或监事会会提议时时，可以以召开临临时会议议。 第第七条会会议议题题由董事事会按公公司章章程在在征求股股东意见见的基础础上决定定；董事会应在在会议召召开前115天将将会议时时间、地地点、内内容和表表决事项项书面通通知全体体股东及及有关出出席人员员。 第第八条 会议由由董事会会召集，董董事长主主持；董董事长因因故不能能出席时时，由董董事长指定的副副董事长长或其他他董事主主持。 第第九条 主持人人宣布开开会后，应应首先报报告出席席会议的的股东人人数及其其代表股股份数，确定股股东会会会议是否否合法有有效。第三章 提提案与表表决 第第十条 股东有有权向公公

8、司提出出新的提提案。提提案应当当符合下下列条件件： (一)提提案内容容可涉及及公司的的经营方方针和投投资计划划、选举举和更换换董事与与监事、利润分配方方案和弥弥补亏损损方案、公公司增或或减注册册资本、公公司合并并或分立立、变更更公司形形式、公公司解散散和清算算及修改改公司章章程等事事项； (二)内内容与法法律、法法规及章章程的规规定不相相抵触，并并且属于于公司经经营范围围和股东东会职责责范围； (三)有有明确议议题和具具体决议议事项； (四)以以书面形形式在股股东会举举行前55天提交交或送达达董事会会。 第第十一条条董事会会应当以以公司和和股东的的最大利利益为行行为准则则，对股股东的提提案进行

9、审查。 第第十二条条会议应应按照会会议通知知所列议议题顺序序进行讨讨论和表表决。 第第十三条条主持人人根据表表决结果果决定会会议的决决议是否否通过，并并应当在在会上宣宣布表决结果果。决议议的表决决结果载载入会议议记录。 第第十四条条股东会会决议应应写明出出席会议议的股东东(和股股东代理理人)人人数、所所持股份总数及及占公司司有表决决权总股股份的比比例、表表决方式式以及每每项议案案表决结结果。 第第十五条条股东会会决议须须经代表表122以上表表决权的的股东通通过方为为有效。但但下述事项须经经代表223以以上表决决权的股股东通过过方为有有效： (一)公公司增加加或减少少注册资资本、分分立、合合并、

10、解解散或者者变更公公司形式式； (二)修修改公司司章程；(三)公司司章程规规定须代代表23以上上表决权权的股东东通过的的事项。第四章 会会议记录录第十六条会会议应有有会议记记录，会会议记录录记载以以下内容容：(一)出席席股东大大会的有有表决权权的股份份数，占占公司总总股份的的比例；(二)召开开会议的的日期、地地点；(三)会议议主持人人姓名，会会议议程程； (四)各各发言人人对每个个审议事事项的发发言要点点； (五)每每一表决决事项的的表决结结果； (六)会会议认为为和公司司章程规规定应当当载入会会议记录录的其他他内容。 第第十七条条 会议记记录应由由出席会会议的股股东代表表、出席席会议的的董事

11、和和记录员员签名，并作为为公司档档案由董董事会秘秘书收存存，年终终时统一一归档。 第第十八条条 对会议议到会人人数、与与会股东东持有的的股份数数额、授授权委托托书、每每一表决事项的的表决结结果、会会议记录录、会议议程序的的合法性性等事项项，可以以进行公公证。 第第十九条条 会议在在审议中中对议案案和决定定草案有有重大不不同意见见的，可可以表决决由董事会重新新商议后后提出修修正案。当当日无法法形成决决议的，应应另行召召开会议议。第五章 附附 则则第二十条 本制度度由董事事会负责责解释和和修订。第二十一条条 本本制度经经股东会会批准，自自印发之之日起施施行。董事会会议议制度第一章 总 则 第第一条

12、 为确保保绿城房房地产集集团有限限公司(以下简简称公司司)董事事会会议议(以下简称会议议)的工工作效率率和决策策科学，保保证董事事会议程程和决议议的合法法化，根根据公公司法及公公司章章程的的有关规规定，特特制定本本制度。 第第二条 董事会会是公司司股东会会常设的的执行机机构，董董事会对对股东会会负责，行行使法律、法规规、公司司章程程和股股东会赋赋予的职职权。 第第三条 董事会会秘书负负责会议议的组织织和协调调工作，包包括安排排会议议议程、准准备会议材料，组组织安排排会议召召开，以以及会议议决议、纪纪要的起起草工作作。 第第四条 本制度度适用于于公司董董事会，所所属项目目公司、专专业公司司可根据

13、据本公司司章程参照执执行。第二章 会会议召开开事项 第第五条会会议由董董事长召召集并主主持，会会议应有有122以上的的董事出出席方可可举行。 第第六条 会议分分为定期期会议和和临时会会议。定定期会议议每年召召开1至至2次，每每次会议应于11 0天天前书面面通知全全体董事事、监事事和总经经理。临临时会议议根据需需要在开开会前33天通知知召开。 第第七条 会议通通知应包包括以下下内容：会议日日期、地地点、会会议期限限、事由由及议题等。 第第八条 董事会会定期会会议或临临时会议议在保障障董事充充分表达达意见的的前提下下，可以电话会议议形式、传传真形式式或借助助能使所所有董事事进行交交流的其其他通信信

14、形式进进行，并作出决议议，由与与会董事事签字。 第第九条 会议应应由董事事本人出出席，董董事因故故不能出出席会议议时，可可以委托托其他董事代理出出席。代代为出席席会议的的董事应应当在授授权范围围内行使使董事的的权利。董董事如未未出席某某次会议议，亦未未委托代代表出席席的，应应当视作作放弃在在该次会会议上的的表决权权。第十条 监事和总经经理可列列席会议议。第三章 会议行行使职权权范围 第十一条条 董事会会行使以以下职权权： (一)负负责召集集股东会会议，研研究决定定召集股股东会的的方案、工工作报告告及有关关文件，并并向股东东会报告告工作； (二)贯贯彻执行行股东会会的决议议； (三)研研究决定定

15、公司的的经营计计划和投投资方案案； (四)制制定公司司的年度度财务预预算方案案、决算算方案； (五)制制定公司司的利润润分配方方案和弥弥补亏损损方案； (六)制制定公司司增加或或者减少少注册资资本方案案； (七)拟拟订公司司合并、分分立、变变更公司司形式、解解散的方方案； (八)决决定公司司内部管管理机构构的设置置； (九)聘任任或者解解聘公司司总经理理，根据据总经理理的提名名，聘任任或者解解聘公司司副总经经理、财财务负责责人，决决定其报报酬事项项； (十)制制定公司司的基本本管理制制度；(十一)制制订公司司章程修修改方案案或确定定提交股股东会审审议的公公司章程程修改方方案(十二)研研究决定定

16、公司对对外担保保项目、对对外捐赠赠事项；(十三)研研究决定定对董事事长、总总经理等等的授权权；(十四)根根据董事事长提名名，委派派和更换换直属公公司董事事或董事事长候选选人；(十五)向向股东会会提请聘聘请或更更换为公公司审计计的会计计师事务务所；(十六)听听取公司司总经理理的工作作汇报并并检查总总经理的的工作；(十七)法法律、法法规或公公司章章程以以及股东东会授予予的其他他职权。第四章 会会议表决决事项 第第十二条条 董事会会就前款款事项作作出决议议，必须须经全体体董事过过半数通通过。 第第十三条条 参加会会议的董董事每人人有一票票表决权权，在争争议双方方票数相相等时，董董事长有有多投一一票的

17、权权利。 第十四四条 董事会会可以采采取书面面形式召召开会议议，以书书面形式式召开会会议时， 事会秘书应应将议案案派发给给全体董董事，签签字同意意的董事事达到公公司章章程或或本制度度规定的的作出决决定所需需人数的的，相关关议案即即构成董董事会决决议。 第第十五条条 议案的的提出 (一)有有关公司司经营管管理议案案，原则则上由分分管董事事提出，非非分管董董事亦可可就公司司经营管管理工作作提出议议案； (二)人人事任免免议案由由董事长长、总经经理按照照权限分分别提出出； (三)公公司管理理机构设设置及分分支机构构设置由由总经理理提出； (四)各各项议案案于会议议召开前前5天送送交董事事会秘书书，由

18、董董事会秘秘书制作作成文件件，提前前3天送送交与会会董事审审阅； (五)董董事会临临时会议议的议案案可在会会前3天天内提出出。 第第十六条条 议案的的表决 (一)出出席会议议的董事事对各项项议案须须有明确确的表决决意见，并并在决议议和董事事会记录录上签字字； (二)董董事若与与议案有有利益上上的关联联关系，则则关联董董事不参参与表决决，亦不不计入法法定人数数。 第十七七条 表决资资格 (一)公司章章程规规定不能能履行职职责的董董事在被被股东会会撤换之之前，不不具有对对各项议案的的表决资资格； (二)依法自自动失去去资格的的董事，不不具有表表决资格格。第五章 会会议记录录 第第十八条条 会议应应

19、就会议议议案形形成会议议记录，会会议记录录应记载载议事过过程和表表决结果。会会议记录录包括以以下内容容： (一)会议召召开日期期、地点点和召集集人姓名名； (二)出席会会议的董董事姓名名以及受受他人委委托出席席会议的的董事(代理人人)姓名名； (三)会议议议程； (四)董事发发言要点点； (五)每一决决议事项项的表决决方式和和结果(表决结结果应载载明赞成成、反对对或弃权权的票数)。 第第十九条条 每次会会议的记记录应尽尽快提供供全体董董事审阅阅，要求求对记录录作出修修订补充或要求求在记录录上对其其会议上上的发言言作出说说明性记记载的董董事，应应在收到到会议记记录3天天内将修修改意见见书面呈呈报

20、董事事长。会会议记录录(在会会议当天天或定稿稿期内)定稿后后，出席席会议的的董事和和董事会会秘书(记录员员)应当当在会议议记录上上签名，会会议记录录由董事事会秘书书保存，年年终时交交公司综综合管理理部统一一归档。董董事应当当对董事事会的决决议承担担责任。董董事会决决议违反反相关法法律法规规或公司司章程程，致致使公司司遭受严严重损失失的，参参与决议议的董事事对公司司负相应应赔偿责责任；但但经证明明在决议议时曾表表明异议议并记载载于会议议记录的的，该董董事可以以免除责责任。第六章 会会议决议议的落实实 第第二十条条 董事会会决议一一经形成成即由分分管董事事和总经经理组织织实施，董董事会有有权就实施

21、情情况进行行检查并并予以督督促。 第第二十一一条 每次召召开董事事会，可可由董事事长或分分管董事事就其检检查董事事会决议议的实施情况况向董事事会报告告。 第第二十二二条 董事会会秘书应应及时向向董事长长汇报决决议执行行情况，并并将董事事长的意见如实传传达给有有关董事事和其他他相关人人员。第七章 附附 则则第二十三条条本制度度由董事事会负责责解释和和修订。第二十四条条本制度度经董事事会批准准，自印印发之日日起施行行。监事会会议议制度 第第一条 为规范范绿城房房地产集集团有限限公司(以下简简称公司司)监事事会会议议(以下简称会议议)工作作，提高高监管工工作的有有效性，确确保监事事会依法法独立、有有

22、效行使使监督权权，依照照公司司法及及本公司司章程程，特特制定本本制度。 第第二条 监事会会是公司司的常设设监察机机构，对对公司的的财务会会计工作作及董事事和总经理等高级级管理人人员执行行职务的的行为进进行监督督。 第第三条 监事会会议事方方式主要要采取定定期会议议和临时时会议的的形式进进行。会会议由监事会主席席主持。监监事会主主席因故故不能出出席，应应委托一一位监事事主持。 第第四条 监事会会由监事事会主席席召集，每每年召开开1至22次会议议。 第第五条 监事连连续2次次不能亲亲自出席席会议、也也不委托托其他监监事代其其行使职职权 的，应应视为无无行使职职权能力力，由监监事会提提请股东东会更换

23、换监事人人选。 第第六条 会议主主要议题题一般应应包括： (一)审审核公司司年度、期期中财务务报告，从从监督角角度提出出监事会会的分析析意见及及建议； (二)重重点分析析评价公公司预算算执行情情况、资资产运行行情况、重重大投资资决策实实施情 况、公公司资产产质量和和保值增增值情况况； (三)讨讨论监事事会工作作报告、工工作计划划和工作作总结； (四)审审议对董董事、总总经理违违法行为为的惩罚罚措施； (五)议议定对董董事会决决议的复复议建议议； (六)讨讨论公司司章程程规定定和股东东会授权权的其他他事项。 第第七条 有下列列情形之之一的，经经监事会会主席或或l22以上监监事提议议，或应应总经理

24、理的要求求，监事事会可以以召开临临时会议议： (一)公公司已经经或正在在发生重重大的资资产流失失现象，股股东权益益受到损损害，董董事 会未及及时采取取措施的的； (二)董董事会成成员或经经理层有有违法违违纪行为为，严重重影响公公司利益益的； (三)对对公司特特定事项项进行专专题调研研论证或或请董事事会、经经理层提提供有关关咨询 意见的的； (四)监监事会认认为有必必要召开开临时会会议的其其他情况况。 第第八条 监事会会主席应应履行以以下职责责： (一)召召集和主主持会议议，决定定是否召召开临时时会议； (二)签签署监事事会决议议和建议议，检查查监事会会决议实实施情况况，并向向监事会会报告决决议

25、的执执行情况况； (三)组组织制定定监事会会工作计计划和监监事会决决定事项项的实施施，代表表监事会会向股东东会报告告工作； (四)公公司章章程规规定的其其他权利利。 第第九条 会议由由监事会会主席和和其他监监事出席席。监事事会认为为必要时时，可以以邀请董事长、董董事和总总经理列列席会议议。监事事因故不不能出席席会议的的，应事事先向监监事会主主席请假假，并提提出书面面意见或或书面表表决，也也可书面面委托其其他监事事代行其其职权，但但委托书书应写明明授权范范围。监监事无故故缺席且且不提交交书面意意见或书书面表决决的，视视为同意意依法召召开的监监事会的的决议。 第第十条 监事事会召开开定期会会议应在

26、在10天天前，召召开临时时会议应应在3天天前，将将会议的的时间、地地点和议议题书面面通知全全体监事事，并附附会议相相关材料料。 第第十一条条 会议的的决议要要由监事事记名表表决，监监事在表表决时各各有一票票表决权权。当赞成票和和反对票票相对等等时，监监事会主主席有多多投一票票的权利利。表决决事项须须经出席席会议监监事的223以以上赞成成方为有有效。 第第十二条条 会议必必须认真真做好会会议记录录，会议议记录由由监事会会指定人人员担任任，出席会议的的监事和和记录员员应当在在会议记记录上签签名。监监事有权权对本人人在会议议上的发发言作出出说明性性记载。 第十三三条 会议召召开后应应形成会会议纪要要

27、，并和和会议记记录、决决议等作作为监事事会工作档案，由由董事会会秘书保保存，年年终时交交综合管管理部统统一归档档。 第十四四条 监事会会的决议议由监事事执行或或监事会会监督执执行。 第十五五条 本制度度适用于于公司监监事会，所所属项目目公司、专专业公司司可根据据本公司章程参照照执行。 第十六六条 本制度度由监事事会负责责解释和和修订。 第十七七条 本制度度经监事事会批准准，自印印发之日日起施行行。 总经理办公公会议制制度第一章 总总 则则 第第一条 为提高高绿城房房地产集集团有限限公司(以下简简称公司司)总经经理办公公会议(以下简称称总办会会议)的的工作效效率，规规范总办办会议的的组织工工作和

28、议议事程序序，特制制定本制制度。 第第二条 综合管管理部为为总办会会议事务务的归口口管理部部门，负负责会议议的组织织和管理。 第第三条 本制度度适用于于公司本本部，控控股项目目公司、专专业公司司遵照执执行，参参股项目公司、专专业公司司参照执执行，第二章 会会议的类类型 第第四条 总办会会议一般般分为定定期和不不定期二二类。定定期会议议一般每每月召开开2次，一次在月初初5日左左右召开开，一次次在月中中18日日左右召召开。不不定期会会议根据据总经理理的提议议，III时组织织召开。 第第五条 月初总总办会议议主要听听取公司司各职能能部门和和项目公公司关于于上月工工作情况况和本月月工作计计划的汇汇报，

29、研研究、协协调、部部署公司司各职能能部门和和有关项项目公司司的重点点工作。参参加会议议的各项项目公司司、项目目部负责责人，除除对涉及及事项作作说明或或急需提提交总办办会议协协调、明明确的事事项外，对对本单位位(部门门)工作作不作系系统汇报报。 第第六条 月中总总办会议议主要听听取在杭杭及杭州州周边地地区各项项目公司司、项目目部等单位(部门门)上月月下半月月至本月月上半月月的工作作完成情情况和本本月下半半月至下下月上半半月的工作计计划汇报报，研究究、协调调、部署署在杭各各项目公公司及相相关单位位的重点点工作。参参加会议议的各项项目公司司、项目目部负责责人，除除对涉及及事项作作说明或或急需提提交总

30、办办会议协协调、明明确的事事项外，对对本单位位(部门门)工作作不作系系统汇报报。 第第七条 不定定期总办办会议的的内容，主主要为月月初、月月中总办办会议中中没有涉涉及，但事关重大大且急需需研究解解决的问问题。参参加单位位、部门门及人员员由总经经理确定定。第三章 会会议的准准备 第第八条 召开开总办会会议的通通知由综综合管理理部负责责拟定，并并报请总总经理签签发。会议通知一一般在会会议前224天天发放给给有关单单位、部部门及人人员。 第第九条 会议通通知的内内容应包包括会议议时间、地地点、参参加人员员、会议议内容和和议程等。 第第十条 参加定定期总办办会议的的有关单单位和部部门必须须将工作作完成

31、情情况和工工作计划划分别在在当月115日、330日前前，以电电子邮件件的方式式发至公公司综合合管理部部，由综综合管理理部统一一汇编和和印发。 第第十一条条 参加定定期总办办会议的的有关单单位和部部门，应应在会前前详细阅阅读会议议材料，作好提提问、解解答的准准备，必必要时应应准备好好相应的的资料备备问。 第第十二条条 参加不不定期总总办会议议的有关关单位和和部门，应应按会议议通知要要求准备备会议材料，并并以电子子邮件方方式提前前发至公公司综合合管理部部。第十三条 公司综综合管理理部须安安排人员员提前半半小时做做好总办办会议的的会场布布置，准准备好签签到册并并落实人人员进行行会议记记录。第四章 会

32、会议的召召开 第第十四条条 参加会会议人员员必须进进行会议议签到。 第第十五条条 总办会会议一般般由总经经理(或或其授权权人)主主持。董董事长、常常务董事事长出席会议议时，应应由董事事长、常常务副董董事长主主持。 第第十六条条 会议发发言和研研讨顺序序按会议议通知规规定的议议程进行行，特殊殊情况可可由主持人在会会议开始始时明确确。 第第十七条条 定期总总办会议议的汇报报单位和和部门，应应由其主主要负责责人(或或授权人人)进行汇报。汇汇报内容容分为三三块：一一是日常常工作；二是重重点工作作；三是是需要公公司协调调的工作作。日常常事务工工作只作作简单汇汇报，重重点和需需要协调调的工作作应作详详细汇

33、报报。 第第十八条条 定期总总办会议议主持人人应对各各单位、部部门上阶阶段的工工作计划划执行情情况和下阶段段的工作作计划分分别进行行评价或或补充，明明确有关关要求；组织与与会人员员讨论有有关议题题，明确确有关协协调、配配合工作作；对公公司的整整体工作作状况进进行评析析，强调调下阶段段工作重重点并明明确有关关工作目目标和要要求。 第第十九条条 不定期期总办会会议的与与会人员员，应根根据会议议通知的的议事要要求，作作专题汇报或讨讨论。主主持人应应组织与与会人员员重点讨讨论有关关议题，明明确有关关要求并并形成决决议。第五章 会会后工作作的落实实 第第二十条条 总办会会议结束束后，综综合管理理部负责责

34、整理会会议纪要要。会议议纪要应应力求全面、客客观、准准确，经经分管副副总经理理审核后后，呈报报会议主主持人审审批和签签发。 第第二十一一条 总办会会议签到到册与会会议记录录本(或或录音带带)合并并保存。记记录本(或录音带带)须加加盖” 机密”章章，由会会议记录录人员负负责临时时保存。整整本(盒盒)使用用完后，交综综合管理理部统一一归档管管理。 第第二十二二条 总办会会议的与与会人员员和工作作人员，不不得泄露露有关会会议内容容或将会议材料外外借。 第第二十三三条 对总办办会议形形成的决决议，与与会人员员应根据据会议纪纪婴的婴婴求，保保质保量按时时完成工工作。综综合管理理部负责责总办会会议议定定事

35、项的的督办和和反馈。第六章 附附 则则第二十四条条 本制制度由综综合管理理部负责责解释和和修订。第二十五条条 本制制度自印印发之日日起施行行。员工大会管管理办法法第一章 总总 则则 第第一条 为规范范绿城房房地产集集团有限限公司(以下简简称公司司)员工工大会的的操作程序，确保保员工大大会有序序、高效效、圆满满地举行行，特制制订本办办法。 第第二条 本办法法中的员员工大会会，是指指公司各各部门及及所属项项目公司司、专业业公司全体员工参参加的各各类会议议。 第第三条 综合管管理部为为员工大大会的归归口管理理部门，其其他相关关职能部部门为协协办部门。 第第四条 本办法法适用于于公司本本部，控控股项目

36、目公司、专专业公司司遵照执执行，参参股项目公司、专专业公司司参照执执行。第二章 员工大会的的类型和和审批 第第五条 员工工大会的的类型主主要有以以下几种种： (一)年年会 (二)中中秋联谊谊会 (三)各各类学习习报告会会； (四)各各类培训训讲座； (五)其其他。 第第六条 年会、中中秋联谊谊会等各各类员工工大会由由综合管管理部和和相关职职能部门门拟订会议方案案，报分分管副总总经理审审核，总总经理或或以上领领导审批批后实施施。第三章 会会前准备备 第第七条 综合合管理部部或相关关职能部部门应按按照会议议性质，拟拟订具体体实施方方案，方方案应包包括以下下内容： (一)会议名名称、时时间、地地点、

37、主主题、主主持人及及议程等等； (二)拟邀请请嘉宾； (三)用餐标标准； (四)交通工工具安排排； (五)娱乐活活动安排排； (六)会务人人员； (七)费用预预算； (八)其它根根据会议议性质须须明确的的事宜。 第八条条 综合合管理部部或相关关职能部部门根据据领导审审定的方方案，做做好以下下准备工工作： (一)安排专专人负责责会务工工作； (二)拟发会会议通知知，确定定会议人人数； (三)租借会会议场地地； (四)准备会会议资料料：包括括参加会会议人员员名单、主主席台人人员名单单、议程程安排、领导讲稿及及其他会会议资料料； (五)会场布布置：包包括会场场导引牌牌、会标标、主席席台桌牌牌和话筒筒

38、、员工工席桌牌牌、演示板、纸纸笔、投投影设备备、鲜花花以及签签到册等等相关用用品的准准备； (六)用餐安安排：包包括确定定用餐场场地、桌桌数、标标准、菜菜单及准准备席笺笺等； (七)娱娱乐活动动安排：包括自自办文艺艺演出或或专业文文艺演出出以及其其它休闲闲娱乐活动的安排排； (八八)邀请请嘉宾(相关部部门配合合)； (九九)车辆辆安排； (十十)采购购礼品或或果品； (十十一)摄摄影、录录音安排排； (十十二)相相关费用用的申请请； (十十三)其其它根据据会议性性质需要要安排的的事宜。 第第九条 综合管管理部应应在会议议召开前前对各项项筹备工工作进行行全面检检查，查查漏补缺。第四章 会会议服务

39、务 第第十条 综合管管理部和和相关部部门应做做好以下下会议服服务工作作： (一)安安排专人人负责签签到； (二)发发放会议议资料； (三)安安排人员员车辆迎迎送嘉宾宾； (四)安安排用餐餐； (五)安安排娱乐乐活动； (六)发发放礼品品和果品品； (七)进进行摄影影、录音音； (八)作作好会议议记录。第十一条 综合合管理部部及相关关部门应应与会场场管理部部门保持持密切联联系，确确保会场场照明、空空调、影影音设备备正常运运转及茶茶水、用用餐和娱娱乐活动动等符合合大会的的要求。 第五章 大大会纪律律第十二条 参加加大会人人员应按按规定统统一着装装，提前前到达会会场并签签到，按按指定区区域有序序入座

40、。第十三条 参加加大会人人员应当当将手机机、呼机机关闭或或置于震震动挡，并并自觉维维护会场场秩序。第十四条 应参参加大会会人员如如因特殊殊情况不不能到会会或需中中途离开开的，须须按规定定向所在在公司总总经理请请假。 第六章 会后事事宜 第十五五条 综合管管理部或或相关职职能部门门负责会会议费用用的结算算。第十六条 综合合管理部部或相关关职能部部门应对对会议资资料进行行汇总、整整理并及及时交给给综合管管理部统统一归档档；其中中影音资资料应于于一个月月内交综综合管理理部归档档。第七章 附 则第十七条 本办法法由综合合管理部部负责解解释和修修订。第十八条 本办法法自印发发之日起起施行。评审会议管管理

41、制度度第一章 总总 则则 第第一条 为提高高绿城房房地产集集团有限限公司(以下简简称公司司)各类类评审会会议的工作效率，规规范评审审会议的的组织工工作和议议事程序序及方法法，特制制定本制制度。 第第二条 本制制度中的的评审会会议，是是指公司司在经营营管理活活动中，对对重要计计划、规划、方案案、合同同、制度度等专题题材料，组组织有关关人员、专专家进行行评估、论论证或审审定的会会议。评评审会议议为不定定期会议议，通常常以一案案一会为为原则。 第第三条 评审审会议承承办部门门负责会会议方案案的制订订和报批批、会议议通知的的拟定、会议资料的的整理及及分发、会会议记录录的整理理、会议议纪要的的撰写和和报

42、批以以及会议议审定事事项的落落实。 第第四条 综合管管理部负负责会议议通知和和资料的的发放，会会议纪要要的核稿稿、发放放和归档。 第第五条本本制度适适用于公公司本部部，控股股项目公公司、专专业公司司遵照执执行，参参股项目公司、专专业公司司参照执执行。 第二章 会会议类别别与范围围 第第六条 评审会会议分为为项目工工程前期期类、工工程管理理类、营营销策划划类、行行政管理类及其他他类。 第第七条 项目工工程前期期类评审审会议内内容包括括项目可可行性报报告、项项目策划划书、规划方案、设设计任务务书、初初步设计计方案、建建筑设计计方案、环环境设计计方案、综综合管线线(道路路)设计计方案、智智能化设设计

43、方案案等。 第第八条 工程管管理类评评审会议议内容包包括：标标书拟定定方案、施施工方案案、桩基基施工方案、施施工图、重重大设备备造型、外外装饰方方案(试试样)、“四四新”技技术应用用及推广广方案等等。 第第九条 营销策策划类评评审会议议内容包包括：户户型设计计方案、广广告策划划方案、销销售方案、项项目标识识系统方方案、定定位协议议、预售售协议、销销售合同同、定价价(调价价)方案、前期物物管协议议等。 第第十条 行政管管理类评评审会议议内容包包括：企企业发展展规划方方案、各各类重要要合同(协议)、各类类规章制制度(规规程)、重重要会议议(活动动)方案案等。 第十一一条 上述各各类未涉涉及，但但需

44、要进进行评审审的其他他各类方方案。第三章 会会议准备备与召开开第十二条 召开评评审会议议前，应应由承办办部门制制定评审审会议方方案。方方案内容容包括：(一)会议议时间和和地点；(二)会议议主持人人； (三)会会议评审审内容及及议程； (四)会会议参加加部门(人员)及拟邀邀请的专专家和来来宾； (五)评评审资料料目录； (六)会会务安排排。 第第十三条条 承办部部门应将将会议方方案报分分管领导导审批后后，原则则上应于于会议前前3天将方案和和会议评评审资料料送综合合管理部部。综合合管理部部须提前前2天将将会议通通知及评评审资料料印发给给与会人人员。 第第十四条条 承办部部门要提提前做好好会议场场所的安安