招投标管理制度(DOC44页)hppy.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.招投标管管理制度度招投标管管理制度度 第一节 总则 第一条 为规范范招标管管理工作作，维护护招标单单位的权权益，控控制项目目成本，保保证 项目质质量，根根据国家家的有关关法规，本本着公平平、公正正、诚信信的原则则，制定定本管理理办法。 第二条条 本管理理办法适适用对象象为相关关各部门门。 第二节 招标范范围 第三条 以下事事项必须须按照本本规定进进行招标标: 一、对外外一次性性采购同同品种固固定资产产总金额额在人民民币两万万元(含两万万元)以上 的; 二、对

2、外外设计、咨咨询、监监理总金金额在人人民币五五万元以以上(含五万万元)的;公司 对外发发包工程程和公司司指定分分包工程程在人民民币二十十万元以以上(含二十十万元)的; 三、对外外一次性性采购同同品种工工程材料料设备(含控制的的重要工工程材料料设备) 总金额额在人民民币三万万元(含三万万元)以上的; 四、对外外委托广广告制作作、广告告装潢等等总金额额在人民民币五万万元以上上(含五万万元) 的。 第四条 任何部部门和个个人不得得将以上上规定必必须进行行招标的的事项化化整为零零或者以以 其他任任何方式式规避招招标。 第五条 对未达达到以上上标准不不须招标标的事项项，按公公司的相相关制度度和程序序执行

3、。 第三节 招标管管理机构构及职责责 第六条 应设立立招标工工作小组组，招标标工作小小组是招招标工作作的执行行机构，单位一一把手任任组长，一一名以上上副职任任副组长长，两名名以上业业务人员员任成员员，明确确责任权权限。 第七条 职能划划分 一、招标标项目申申请部部门及经经办部门门 招标项目目 申请部部门 经办部部门 协办部部门 监察部部门 固定资资产的采采购 行政部 行政部 财务部 监察部 工程材材料、设设备的采采购 采购中中心 采购中中心 工程部部、预算算部、财财务部 监察部 工程勘勘察、设设计、施施工、 监理的的发包或或委托 工程部 工程部 采购中中心、预预算部、财财务 部 监察部 广告制

4、制作、装装潢的委委托 营销部 营销部 行政部部、财务务部 监察部 二、经办办部门的的主要职职能:制作招招标文件件和合同同主要条条款，投投标单位位资质预预审，建建 立合格格投标单单位数据据库，编编制、修修订招标标文件并并办理相相关审批批手续，评评技术标标，控制制整 个招标工工作进度度，负责责组织安安排全过过程的招招标小组组的会务务; 三、律师师的主要要职能:审批制制作的招招标文件件和合同同主要条条款，参参与答疑疑、开标标、议 标、评评标、合合同的谈谈判和签签订。负负责建立立招标管管理档案案，招标标计划的的跟进、招招标过程程的 纪录、招招标过程程资料的的编号归归档、各各类合同同的存档档保管。 四、

5、协办办部门的的主要职职能:参与答答疑、开开标、议议标、评评标、合合同的谈谈判和签签订，协协 助经办办部门做做好其他他各项工工作。 五、监察察部的主主要职能能:投标单单位资质质的最终终审核，投投标单位位的考察察，招标标文件的的 发放、投投标文件件的接收收，施工工图纸的的发放及及收回，开开标过程程的全程程监督及及议标、议议价的 全程参参与，定定标结果果的程序序监察。 第四节 招标计计划 第八条 招标申申请部门门应提前前30日提交交招标申申请书。招招标申请请书的形形成程序序为: 一、申请请部门根根据工作作开展需需要，应应提前30日提交交招标申申请书，招招标申请请书应包包 括以下下内容: 固定资产产的

6、采购购:月招标标计划书书中应载载明当月月需采购购固定资资产的名名称、规规格、数数量、 质量要要求、到到货时间间、本部部门具体体跟进人人员等。 工程材料料、设备备的采购购:月招标标计划书书应载明明当月需需采购材材料设备备的名称称、规格格、 数量、质质量和技技术要求求、到货货时间和和地点、本本部门具具体跟进进人员、投投标人的的资质要要求等， 如材料料、设备备是根据据图纸定定做，应应明确图图纸完成成的部门门和时间间，如材材料、设设备需要要定板 的，应应明确材材料、设设备定板板的部门门和时间间，如材材料、设设备需要要预算部部进行核核量的，应应明 确要求求预算部部完成核核量的时时间。 工程勘勘察、设设计

7、、施施工、监监理的发发包或委委托:月招标标计划书书应载明明工程勘勘察、设设计、 施工、监监理的招招标内容容、范围围、工期期或服务务期、质质量和技技术要求求、本部部门具体体跟进人人员、 投标单单位资质质要求等等。 广告制作作、装潢潢的委托托:月招标标计划书书应载明明广告制制作、装装潢、发发布的名名称、内内容、 规格、质质量要求求、时间间、本部部门具体体跟进人人员、投投标单位位资质要要求等。 二、招标标申请书书由申请请部门负负责人签签字后提提交公司司律师。 三、招标标申请书书经招标标小组组组长同意意后，由由申请部部门牵头头组织招招标事宜宜。 第五节 招标细细则 第九条条 招标方方式 一、公开开招标

8、:项目规规模大、造造价高且且在时间间允许的的情况下下，由招招标小组组确定可可公开招招标。 二、邀请请招标:项目公公司以邀邀请招标标作为主主要招标标方式，由由招标小小组根据据申请部部门及其其提供的的调查资资料，选选定邀请请投标的的单位，该该单位数数量应按按工程量量或采购购量的规规模而 定，如如选一家家单位中中标，则则邀请投投标单位位不得少少于三家家，否则则当次招招标无效效。 三、议标标:在工期期或供货货期紧迫迫、技术术专业性性强或工工程现场场条件等等客观原原因造成成不 宜进行行邀请招招标的，由由招标小小组研究究确定进进行议标标。 第十条 招标文文件的编编制 招标文件件由招标标申请部部门及律律师共

9、同同起草、编编制。经经招标工工作小组组审核批批准后 发标。 招标文件件的内容容包括: 一、固定定资产的的采购:名称、规规格、数数量、质质量和技技术要求求、到货货时间和和地点、验 收标准和方式、报价方式、付款方式等。 二、工程程材料设设备的采采购:名称、规规格、数数量、质质量和技技术要求求、到货货时间和和地点、 检验标标准的方方法、报报价方式式、付款款方式等等。 三、工程程勘察、设设计、监监理的发发包或委委托:名称、地地点、内内容和范范围、需需要提交交的 成果资资料、工工期或服服务期、质质量和技技术要求求、报价价方式、付付款方式式等。 四、工程程施工的的发包:名称、地地点、发发包范围围和内容容、

10、承包包方式、技技术要求求、质量量 标准、开开完工时时间、报报价方式式、付款款方式等等。 五、广告告制作、装潢的委托:名称、内容、规格、时间、质量和技术要求、报价方 式、付款方式等。 六、对投投标单位位的要求求(如资质质、资信信、业绩绩等)。 七、招标标投标的的时间安安排和原原则(发标、答答疑、投投标、开开标、议议标(包括评评标标准准， 标准应应量化)、评标标、定标标等)。 八、投标标保证金金、签约约保证金金的数额额、交纳纳和返还还。 九、合同同版本。 第十一条条 所有招招标文件件经招标标小组成成员签认认(即签认认招标文文件审核核意见表表)后方 能对外外发出，招招标文件件发出后后未经招招标工作作

11、小组组组长同意意不得修修改或终终止。经经招标工工作 小组组长长同意修修改招标标文件后后，应在在开标会会议前通通知所有有投标单单位。 投标单位位的征集集 招标申申请书通通过十五五日内投投标单位位征集期期间，公公司在 第十二二条 显著位位置公示示招标项项目，除除预算部部外其他他部门均均可推荐荐参加单单位，有有意参加加者可到到经办部部门或法法务组报报名。 第十三条条 投标单单位资格格的审查查 有意投标标的单位位应按要要求提供供准确、真真实、详详细的企企业资质质等方面面的资料料，包 括企业业简介、营营业执照照和有关关资质证证书复印印件(收取复复印件时时应与副副本原件件对照)、企业业以往同同类业务务业绩

12、、企企业最近近一年资资金情况况、企业业最近一一年诚信信情况等等。由经经办部门门进行初初步审查查。 经办部门门应登记记所有有报名单单位，报报给招标标小组，并并提交资资质审查查意见交交监察部部，监 察部对对意向单单位的资资质进行行复核，并并将复核核意见交交总经理理批准。 第十四条条 投标单单位应在在招标文文件确定定的截止止时间前前递交投投标文件件和交纳纳投标保保证金，投投标文件件逾期公公司不予予接收，未未按时交交纳投标标保证金金，其投投标文件件按废标标处理，不接收银行保函。 第十五条条 投标单单位应将将要求的的投标文文件盖章章密封(密封处处需盖章章)，并派派专人送送至监察察部相关关人员处处，总监监

13、察室人人员收到到投标文文件后应应做好记记录、妥妥善保存存，开标标前不得得自行开开封。 如投标文文件密封封不符合合要求，招招标小组组有权将将之作为为废标处处理。投投标单位位递交投投标 文件后后如需修修改、补补充，只只能在截截止时间间前修改改并按招招标文件件的要求求密封、递递交。补补充、 修改文件件为投标标文件的的组成部部分。如如补充、修修改的内内容造成成废标，由由投标单单位自行行负责。 在招标文文件约定定的投标标截止日日期后送送达的投投标文件件，均为为废标，不不再参与与参与后后续 开标、议议标。 第六节 答疑、开开标、议议标、评评标、定定标程序序 第十六条条 招标小小组按标标书规定定日期答答疑、

14、开开标、议议标、评评标、定定标。 第十七条条 开标后后，招标标小组成成员必须须认真阅阅读各投投标单位位的标书书，充分分发表自自己 的意见见，每人人都有权权在评标标记录上上记录自自己的意意见，招招标小组组组长有有决定权权。确定定中标单单位后，及及时发出出中标通通知书。 第十八条条 招标由由招标工工作小组组组长或或招标工工作小组组组长授授权的人人员主持持，由公公司 律师负负责纪录录，该记记录应存存档备查查。 招标小组组组长有有决定权权，定标标后，招招标小组组组长在在公司周周例会或或其他 会议上上宣布中中标单位位及中标标价。 第十九条条 定标后后，经办办部门负负责与中中标单位位进行合合同谈判判，以招

15、招标文件件中的合合同 版本、中中标通知知书为准准签订，合合同实质质内容不不得与招招标文件件、投标标文件、中中标通知知书不一一致，如如果确需需变更，需需经招标标小组组组长同意意并有投投标单位位确认书书。 合同谈判判完成后后，合同同要经招招标小组组审核通通过，律律师负责责提供合合同法律律问题的的 咨询。 中标通通知书发发出7日内签签订合同同，如果果不能在在中标通通知书规规定的时时间内签签订合同同， 视为放放弃中标标，通知其其他候选选单位。 签订合同同后，通通知其他他未中标标单位落落标，退退还投标标保证及及其他各各种押金金。 第二十条条 律师应应对参与与投标的的所有单单位(包括初初选通过过单位、落落

16、选单位位、中 标单位)的相关关资料进进行整理理并编号号归档。 第二十一一条 律师应应对重复复性招标标的投标标单位建建立档案案，档案案中除了了记录该该投标单单 位的基基本信息息外(包括名名称、住住所、注注册资金金、业绩绩、投标标情况等等)，对中中标单位位还应记记录其履履行合同同的实际际表现信信息并进进行动态态评估，该该评估结结果作为为决定中中标单位位是否有有权参与与未来同同类招标标项目投投标的评评判依据据。 第七节 招投标标程序 第二十二二条 招投标标工作应应严格按按照以下下程序执执行: 一、招标标项目前前期公示示，除预预算部外外其他各各个部门门均可推推荐合适适的单位位;招标前前期 调研，收收集

17、相关关单位信信息并汇汇总，由由经办部部门经办办人负责责牵头联联系相关关单位; 二、对相相关单位位进行资资格预审审:申请部部门经办办人按照照招标申申请书要要求的投投标人资资质 对意向向单位进进行审查查，并提提交资质质审查意意见交监监察部，监监察部对对意向单单位的资资质进行行复核，并并将复核核意见交交总经理理批准。审审查合格格的，通通知其参参加招标标。 三、起草草招标文文件:申请部部门经办办人会同同律师共共同起草草招标文文件，经经办人办办理相关关审批手手续。 四、招标标文件的的发放及及投标保保证金、招招标文件件成本费费、需返返还资料料押金的的收取。 (一)、监监察部负负责发放放招标文文件及相相关资

18、料料，并注注明发放放的需返返还的技技术资料料的 具体情情况;发放的的招标文文件要逐逐一登记记，并有有投标单单位领取取人的签签字。 (二)、投投标保证证金、招招标文件件成本费费、需返返还资料料押金交交纳程序序: 由总监察察部具交交款通知知单，投投标人持持交款通通知单到到财务部部缴款，再再将第三三联交回回， 完成交交款程序序。核准准以上款款项的交交纳以财财务部的的收据为为准，投投标单位位的转账账单、汇汇票等要要统一换换成财务务部的收收据。 五、招标标答疑: 经办部门门负责制制定招标标答疑文文件，由由律师负负责发放放答疑文文件并存存档。 六、现场场勘察: 如确有必必要，经经办部门门负责组组织现场场勘

19、察。 七、投标标文件的的收集 监察部负负责收集集投标文文件及相相关资料料。收集集的投标标文件要要逐一登登记，并并有投标标单位 相关人人员的签签字。 八、开标标、评标标、再谈谈判、考考察、定定标:核实投投标文件件是否有有财务部部开具的的投标保保 证金收收据;开标后，对对意向的的中标人人进行单单位及工工地实地地考察。定定标后，公公司律师师及时发发出中标标通知书书，中标标通知书书应载明明合同的的主要条条款，合合同不得得修改中中标通知知书的内内容。 九、合同同的审批批、签订订流程(包括其其他合同同的审批批):以招标标文件中中合同条条款和中中 标通知知书签订订合同，经经办部门门负责合合同谈判判，不得得修

20、改中中标通知知书、投投标文件件确定、招招标文件件的实质质内容。 谈判完成成的合同同，经办办部门负负责合同同的审批批。合同同经过审审批后，才才能签字字盖章，合 同书必须要负责人或委托代理人签字，无负责人或委托代理人签字的合同不盖章(内部控制程序)。 签订合同同前，核核实是否否交纳履履约保证证金，交交纳履约约保证金金后才能能将盖章章合同交交给对方方。 十、投标标保证金金、需返返还资料料押金的的退还 (一)需需返还资资料押金金的的退退还程序序:投标人人将需返返还资料料退还监监察部后后，监察察部 核对页页数无误误、页面面整洁后后在收据据上签上上“*已退”确认后后，投标标人持相相应手续续到财 务部退款款

21、。如需需返还资资料有损损坏、丢丢失部分分，资料料员视情情节在收收据上标标明应扣扣除金额额， 财务人员员从需返返还资料料押金中中扣除。 (二)、投投标保证证金的退退还程序序:投标人人接到退退款通知知后，经经办人在在投标人人的收据据 上签字字后，投投标人持持收据到到财务部部退款。 第八节 招标纪纪律 第二十三三条 招标工工作小组组成员必必须严格格遵守以以下纪律律: 一、招标标工作要要严格按按照中中华人民民共和国国招标投投标法和和本规定定的有关关程序进进行。 二、招标标活动应应当遵循循公开、公公平、公公正和诚诚实信用用原则。 三、电话话保密。除除经办人人电话、招招标文件件中公布布的电话话，招标标小组

22、成成员电话话一律保保 密。 四、开标标前投标标文件严严禁启封封。投标标文件交交付时要要逐一登登记，监监察部负负责保管管投标 文件，开开标时招招标文件件应密封封完好。 五、不得得泄露标标底或其其他任何何涉及招招标投标标工作的的保密资资料。开开标至合合同签订订期间， 投标文件件、谈判判的内容容应保密密，严禁禁泄露。 六、不得得与招标标、投标标当事人人相互串串通，徇徇私舞弊弊，操纵纵招标结结果;不得接接受招标标、 投标当事事人的礼礼品、礼礼金、宴宴请或参参与其他他可能影影响公正正招标的的活动;严禁接接受投标标人 请客吃饭饭、送礼礼。招标标过程中中严禁与与投标人人有工作作之外的的联系。 七、招标标人不

23、得得违背核核准的招招标事项项开展招招标工作作。 八、不得得泄露参参加投标标的其他他投标人人的投标标价，如如果发现现泄密，公公司将根根据实际际情 况给予予处罚。 九、不得得背离招招标文件件约定的的条款与与中标单单位签订订合同。 十、不得得在招标标文件或或资格预预审文件件中设置置有利于于特定投投标人或或违规限限制潜在在投标 人条款;不得改改变资格格预审文文件中载载明的资资格条件件或以未未公开的的条件限限制、排排斥潜在在投 标人;不不得拒绝绝或限制制已经通通过资格格预审的的潜在投投标人参参加投标标。 十一、不不得违规规使用标标底。 十二、不不得在开开标后修修改、增增加或减减少评标标实质性性条款;不得

24、违违规设定定商务标标的权 重。 十三、不不得利用用暂定价价格条款款获取非非法利益益。 十四、招招标文件件起草人人员对招招标文件件的正确确性负责责，技术术人员要要严把技技术关，本本着 对公司司负责的的精神，以以严格认认真的态态度编制制招标文文件。如如果发现现技术错错误导致致公司损损失， 公司将根根据实际际情况给给予处罚罚。 第九节 其它 第二十四四条 招标文文件、投投标文件件及合同同管理 一、所有有合同原原件交行行政部资资料室，由由资料室室负责及及时分发发给所有有部门，行行政部和和 财务部部保存原原件，其其他相应应部门及及人员应应保存合合同复印印件。 二、中标标单位的的投标文文件作为为合同的的组

25、成部部分，由由公司律律师负责责保管。 三、招标标文件审审批表、合合同审批批表、开开标记录录由公司司律师负负责保管管。 招标流程程示意图图如下: 流 程 执行事项项 执行部门门 或人员 文 件 提出招标标申请、招招标 项目公示示、资格格预审、 拟定招标标文件 发出招标标文件 预审会、确确定 邀请招标标单位 答疑会 申请部门门提出招招标申请请;进 行招标标项目公公示;经办登登记 所有报报名公司司并报招招标小 组，提提交资质质审查文文件;经 办部门门和法务务人员共共同完成成 招标文文件，并并交各成员员审批 申请部门门 招标项目目申请 表、招标标文件 申请单位位组织预预审会，确确定 邀请投投标的单单位

26、及招招标文件件 的内容 招标小组组 招标文件件审批 意见表 投标单位位在交纳纳投标保保证金 及图纸纸押金后后领取招招标文件件 和施工工图纸 监察部 做好签领领记录 投标单位位收集投投标单位位提出 的疑问问交招标标小组，招招标小 组书面面或现场场解答投投标单位位 的疑问 招标小组组 做好会议议记录 接收投标标文件 开标、议议标 评标、实实地考 察、定标标 签订合同同 接收投标标文件，密密封不合合格 或超过时时限的按按本规定定处理 监察部 做好接收收记录 按招标文文件中的的要求准准时开 标、议标标 招标小组组 做好会议议记录 (公司律律师) 各成员实实地考察察、定标标，充分分 发表各各自意见见，最

27、后后表决，发 出中标通知书 招标小组组 填写评审审意见 书 经办部门门按照中中标通知知书与 中标单单位签订订合同，并并督促 中标单单位交纳纳履约保保证金 后，合合同签订订前要经经各成员员 审批 招标小组组 经办部门门 合同审批批表 附件: 招 标 文 件 审 批 表(工程类) 项目公司司 招标文件件名称 报批时间间 年 月 日 申请部门门 经办人 审批意见见 反馈意见见 工程部: 年 月 日 采购中心心: 年 月 日 预算部: 年 月 日 财务部: 年 月 日 法务组: 年 月月 日 监察部: 年 月 日 总经理: 年 月 日 说明: 1、审核核要点: 工程部:审核招招标文文件及合合同中对对招

28、标项项目的说说明、对对投标单单位的要要求等条条款。重重 大技术术问题须须报监察察部审核核。 预算部:审核招招标文件件及合同同中的付付款方式式、付款款条件、计计价依据据、工程程取费类类别 等条款款。 采购部:审核招招标文件件及合同同中对招招标项目目的说明明、对投投标单位位的要求求等条款款。 营销部:涉及营营销方面面的招标标项目，其其招标文文件须经经营销部部审核。 财务部:财务部部主要审审核招标标文件中中的经济济条款。 公司律师师:审核工工程招标标文件内内容是否否全面合合理。 监察部:审核招招标程序序及投标标单位资资质，对对招标结结果进行行监管，提提出意见见报总经经理。 总经理:总经理理综合考考虑

29、各部部门的审审核意见见，审批批工程招招标文件件及标底底文件。 2、法律律专员组组织相关关部门人人员根据据招标申申请书内内容拟定定招标文文件初稿稿及合同同主要 条款，合合同主要要条款可可作为招招标文件件内容之之一。招招标文件件中有关关财务方方面的条条款，应应由 财务部参参与起草草。 3、申请请招标文文件、正正式招标标文件、合合同初稿稿及邀请请投标单单位名单单等相关关文件附附后。 4、法律律专员跟跟进招标标文件的的审批过过程。 招标文件件审批表表(营销、策策划类) 项目公司司 申请部部门 招标文件件名称 申请部门门 营销部: 行政部: 财务部: 法务组: 监察部: 总经理: 经办人 报批时间间 经

30、办人 审批意意见 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 反馈意见见 附件:招招标小组组领导审审批通过过后复印印交各部部门。 招标申请请表 招标事项项 招标要求求 材料(固固定资产产)名称、规规格、数数量/ 工程(勘勘探、设设计、监监理、施施工)名 称、范围围、内容容/广告制制作、装装潢名称称、 内容/等等 质量和技技术要求求 供货期/工期/服务期/等 报价方式式 付款条件件 招标时间间安排 发标 答疑 投标 开标、议议标 评标、定定标 招标文件件成本费费 投标保证证金 需返还资资料押金金 邀请投标标单位名名录 (随表附附相关资资料) 经办人: 年 月 日 部门领导导: 年 月

31、 日 监察部: 年 月 日 总经理: 年 月 日 开标记录录 项目名称称: 开标日日期: 投标单 资质等 证书编 投标报 质量目 工期 中标后 派驻现场场 备注 位名称 级 号 价 标 目标 的承诺 人员资质质 情况 参与开 标 人员签 字 招标人: 唱标人: 记录人: 附件二: 设计变变更及现现场签证证制度 为了加强强对工程程变更及及现场签签证的管管理，确确保工程程质量、进进度，并并有效地地控 制成本本，特制制订本办办法。 一、适用用范围: 适用于公公司范围围内所有有项目变变更及现现场签证证的管理理 二、关于于设计变变更 1、执行行原则 (1)权权力限制制原则:对工程程变更管管理流程程严格的

32、的权限规规定，不不在权限限范围 内的签签字一律律无效; (2)时时间限制制原则:对工程程变更及及其预算算实行严严格的时时间限制制，并严严禁过 后补办; )施工前前变更原原则:原则上上对所有有变更必必须提前前进行，杜杜绝施工工后再变变 (33更，更杜杜绝二次次变更; (4)工工程量增增减分析析原则:每项变变更审批批单必须须由项目目专业工工程师对对变更 进行工工程量增增减分析析，没有有明确工工程量增增减的变变更单为为无效单单; (5)一一月一清清原则:每月5日前，甲甲乙双方方应就截截至上月月末已完完成的尚尚未 确定最最终审定定价的变变更的费费用预算算书进行行综合性性核对和和价格商商洽，并并形成核核

33、对与 商谈记记录清单单; (6)一一单一算算原则:一个变变更单必必须对应应编制一一份预算算书; (7)完完工确认认原则:当变更更的工作作内容完完成之后后，项目目部和监监理人员员必须 在完工工后3日内签签字确认认; (8)原原件结算算原则:工程变变更的结结算必须须有原件件作为结结算的依依据; (9)标标准表格格原则:所有的的设计变变更审批批单都必必须使用用公司规规定的标标准表 格。 2、分类类:分为“正常类”设计变变更和“特急类”设计变变更 )凡设计计变更一一经提出出，5天以后后再实施施的都称称为“正常类”变更;正 (11常类设计计变更的的办理原原则是“先施工工后核量量”; (2)特特急类设设计

34、变更更是指必必须立即即执行，而而且延缓缓实施会会造成更更大损失失的 变更;“特急类”设计变变更的办办理原则则是“边洽边边干”，但须须经项目目工程部部和预 算部、监监察部签签字，同同时在变变更审批批单上写写明“特急”情况说说明，并并根据相相应金 额报主主管领导导批准，并并在开工工后5日内办办理完审审批手续续。 3、设计计变更的的内容 (1)由由于设计计院设计计图纸出出错、漏漏、缺导导致做法法变动、材材料代换换、纠正正施 工图中中的失误误或其它它变更事事项(?1如发包包人需变变更承包包工程的的图纸应应在变更更部位 施工前前作出，如如已施工工的由发发包人承承担拆改改的费用用，该部部分工程程量应办办理

35、签证证; ?2如承包包人发现现图纸错错误应在在24小时内内向发包包人提出出，经发发包人进进行修正正后交 承包人人进行实实施;?3如承包包人明知知有错误误仍进行行施工的的，承包包人负责责承担一一切责 任和损损失;?4如相关关方均未未发现图图纸错误误，施工工方进行行施工，已已施工的的拆改费费用 由相关关方共同同承担;?5施工中中承包人人不得对对原设计计进行变变更，因因承包人人擅自变变更 设计发发生的费费用和由由此导致致发包人人造成的的损失由由承包人人承担，工工期不予予顺延，对 返工的工程量不予计量;?6如因承包人原因造成图纸变更的，由承包人承担一切 费用和损失，造成工期顺延的工期不予顺延。); (

36、2)由由于监察察部改变变建设标标准、结结构形式式、使用用功能，增增减工程程内容，导 致发生做法变动、材料替换或其它变更事项; (3)由由于营销销部门、采采购部、工工程部、监监理、施施工方或或材料供供应商采采用新 工艺、新新材料或或其它技技术措施施等，导导致发生生做法变变动、材材料代换换或其它它变更事事项 (对提出出、实施施新工艺艺、新材材料或其其它技术术措施等等而引起起的节约约造价、提提高工程程 质量、增增强使用用性能的的施工相相关方应应有奖励励措施，发发挥他们们的积极极性)。 4、变更更管理权权限规定定 各级工程程管理人人员必须须严格在在权限范范围内办办理各种种变更，如如不在权权限范围围之

37、内的签签字给公公司造成成损失的的，将对对有关负负责人按按责任追追究制度度进行处处理。 变更权限限明细表表 金额范围围 有效签字字人(共同签签署) 变更事事项 1万元以以下 专业工程程师(包含监监理、项项目部各各专业 工程师、预预算员、监监察员)、工程程部部 长、预算算部部长长、监察察室主任任签字 1万元及及以上 除以上人人员签字字外，经经公司总总经理签签字 备注:11、金额额范围是是指单项项变更金金额。 2、有效效签字人人必须在在有效期期内签署署，并且且加盖公公司指定定的印章章，否则则无效。 5、变更更管理的的时间规规定 (1)变变更审批批单发出出后，项项目部必必须要求求乙方立立即编制制变更预

38、预算，并并且在 该变更更内容全全部施工工完毕后后3日内(从监理理及项目目部专业业工程师师确认完完工的日日期 开始计计算)向预算算部报送送完整变变更预算算;预算部部负责核核定工程程量，编编制变更更预算; 监察室负负责审定定变更预预算; (2)对对于减少少造价的的变更，项项目部现现场工程程管理人人员、预预算部人人员要跟跟踪 落实，核核定减少少的具体体数额，并并与乙方方形成书书面记录录，防止止漏报给给公司造造成损失失; (3)项项目部应应与乙方方单位商商定违反反预算书书报送时时间规定定的约束束条款，若若每 拖延一一天，扣扣减该预预算总价价的5,，直至至扣完为为止; (4)时时间要求求按工作作日计算算

39、; (5)每每月5日前，按按“一月一一清原则则”要求澄澄清上月月变更。 6、变更更的格式式要求 (1)设设计变更更必须由由相关设设计人员员签字并并加盖设设计公章章方为有有效; (2)项项目部应应对变更更审批单单连续编编号，并并妥善保保存;项目部部与乙方方都应设设 置变更更事项的的单据交交付记录录，交付付对方单单据时应应要求对对方签收收，接受受方不得得拒签。 7、预算算书的申申报要求求 (1)、预预算书由由监理单单位审核核后报甲甲方预算算部; (2)、甲甲乙双方方核定变变更事项项的价格格后，应应在预算算书上注注明最终终审定价价格， 并由双双方签字字，盖章章后生效效。凡与与合同精精神、定定额精神神

40、、有关关规定相相违背的的内容、 签证(含无效效延期签签证)等，一一律不予予结算。 8、其它它 (1)监监察部为为变更的的经办部部门，负负责变更更审批单单完善与与归档; (2)对对于客户户提出的的设计变变更，营营销部门门在明确确费用承承担单位位后，通通知项 目部。属属客户承承担费用用，需预预先收取取费用，属属公司承承担费用用，除按按相应权权限审批批 外，还还需总经经理批准准; )施工方方案调整整造成的的变更，费费用增加加，由施施工单位位负责;费用减减少， (33造价相应应减少; (4)项项目部需需提前熟熟悉图纸纸，要求求提前10天考虑虑，至少少5天前下下发变更更审 批单，避避免施工工后返工工;杜

41、绝变变更施工工后的二二次变更更;杜绝停停工待变变更; (5)规规划调整整或重大大设计方方案调整整(在原招招标项目目基础上上增加新新的项目目) 在监察察部提供供尽可能能的多种种方案前前提下，经经预算部部进行费费用预算算及方案案成本比比 较，经经营销部部经济分分析后，报报有关部部门参加加专题会会议讨论论，形成成会议决决议，总总经 理批准准后方可可实施; (6)项项目部工工程技术术人员要要认真研研究施工工图，对对施工图图纸上出出现的问问题， 有责任任主动与与相关部部门进行行沟通，及及时处理理，否则则因未及及时沟通通处理造造成的不不良 后果按按责任追追究制度度进行处处理。 三、关于于现场签签证管理理

42、1、签证证的内容容 (1)施施工过程程中出现现的各种种技术处处理措施施; (2)在在施工过过程中，由由于施工工条件、地地下状况况(土质、地地下水、构构筑物及及 管线)变化，导导致发生生增减工工程量或或其它变变更事项项但不属属于设计计变更范范围的; (3)甲甲方在施施工合同同之外的的零星用用工、零零星用机机械等因因为金额额较小无无法订 立合同同的; (4)因因公司决决策变化化，在执执行原合合同时出出现的明明显漏项项费用。 2、签证证管理的的权限规规定 (1)各各级工程程管理人人员必须须严格在在权限范范围内办办理各种种签证，如如不在权权限 范围内内的签字字给公司司造成损损失的，将将追究有有关人员员

43、的责任任; (2)单单项签证证不得拆拆分，更更不允许许重复签签证; (3)按按每项签签证的金金额确定定有效签签字审批批人。 金额范围围 有效签字字人(共同签签署) 1万元以以下 专业工程程师(包含监监理、项项目部各各专业工工程师、预 算员、监监察员)、工程程部部长长、预算算部部长长、监察察 室主任签签字 1万元及及以上 除以上人人员签字字外，经经公司总总经理签签字 3、其它它 (1)不不在权限限范围内内的签字字一律无无效; (2)原原则上所所有签证证都要实实施先施施工后核核量，只只有特殊殊情况下下才能例例外。 签证内内容要结结合签证证范围以以实际完完成工程程量为依依据现场场实测实实量; (3)

44、在在项目部部办公的的会签人人员必须须在完工工后三个个工作日日内共同同到施工工现场 对签证证内容进进行现场场丈量、测测定、复复核并签签字确认认，如属属隐蔽工工程必须须在覆盖盖前 签字确确认并附附照片; (4)每每月5日前预预算部、监监察部与与施工单单位就截截至上月月末已签签发的签签证单 进行综综合性核核对和价价格商谈谈，经领领导确定定后作为为结算依依据; (5)现现场签证证的结果果必须有有原件作作为结算算依据; (6)特特急签证证(指如果果不立即即实施将将造成更更大的损损失的签签证)单，可可先开 工后结结价，但但在3个工作作日内完完善相关关手续; (7)工工程签证证签字顺顺序是:监理工工程师、专

45、专业工程程师(包含各各专业工工程师、 预算员员、监察察员)、工程程部部长长、预算算部部长长、监察察室主任任、公司司总经理理批准 (8)各各项目变变更、签签证单应应由资料料室集中中进行登登记、编编号、分分发、跟跟踪。 工程部部、预算算部、监监察室必必须建立立台账，各各部门每每月核对对一次。 本办法未未尽事宜宜，详单单项工程程施工合合同(含补充充合同及及协议)。 工程现场场签证审审批单 项目名称称: 签证编编号: 工程名称称: 工程栋栋号/专业 : 合同名名称(编号): 施工单位位: 承担费费用单位位: 施工期限限要求: 年 月 日至 年 月 日 签证分类类 1、零星星工程 2、零星星机械台台班3、土方方工程4、图纸纸及修改改变更或或工程指指令的明明确5、现场场因素6、 图纸及其其变更