强恩集团办公室管理制度15893.docx

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1、 办公室管理制度二零一五年年四月十三日目 录第一章 企业简简介.1第一节 企业概概况.11第二节 企业核核心精神神.2第三节 员工行行为纲要要.2第四节 形象与与礼仪规规范.3第五节 素养与与心态.77第二章 物资管管理办法法.9 第一节节 行政政办公用用品.9 第二节节 固定定资产.11 第三节节 保管管制度.12 第四节节 借用用制度.13 第五节节 违规规责任.14第三章 计划管管理制度度.16 第一节节 总 则.16 第二节节 计划划管理体体系.16 第三节节 公司司年度计计划编制制.17 第四节节 计划划执行控控制与检检查考核核.22 第五节节 重大大计划项项目的控控制.24 第六节

2、节 月度度综合计计划的编编制.24第四章 行政管管理制度度.28 第一节节 会议议制度.28 第二节节 办公公设备管管理制度度.36 第三节节 局域域网管理理制度.38 第四节节 车辆辆管理制制度.40 第五节节 文件件、印章章管理制制度.43 第六节节 企业业合同管管理办法法.45 第七节节 公司司接待管管理制度度.47 第八节节 关于于签收文文件、邮邮件的有有关规定定. 499第五章 档案管管理制度度.51第六章 其它制制度.52 第一节节 劳动动防护用用品发放放管理规规定.52 第二节节 环环境卫生生管理制制度.54第十一章 附 则.56第一章 企业简介第一节 企业概况况吉林省强恩恩旅游

3、产产业投资资控股集集团有限限公司创创建于220122年，是经经吉林省省长白山山管委会会批准，吉吉林省长长白山管管委会工工商局注注册的民民营大型型集团公公司。集集团下辖辖长白山山保护开开发区强强恩房地地产开发发有限责责任公司司、长白白山保护护开发区区池西供供热有限限公司、长长白山保保护开发发区强恩恩物业管管理有限限公司、长长白山保保护开发发区正远远广告有有限公司司、长白白山保护护开发区区东北亚亚人参市市场有限限公司、长长白山保保护开发发区途逗逗旅行社社有限公公司、长长白山保保护开发发区途乐乐餐饮有有限公司司、长白白山保护护开发区区强恩假假日酒店店管理有有限公司司，长白白山保护护开发区区强恩资资产

4、管理理有限公公司等。强恩集团成成立至今今，累计计开发面面积200万平商商业综合合体，将将为3660万平平米业主主提供集集中供热热。公司司本着“以人为为本，追追求卓越越”的宗旨旨，成功功打造了了“长白山山旅游集集散服务务中心”、“池西区区东区供供热站建建设工程程”、“东北亚亚人参交交易市场场”等吉林林省重点点项目。公司以先进进的开发发理念、优优质的客客户服务务，专业业的技术术水平很很快取得得业内人人士及客客户好评评。在行行业内以以诚信为为立业之之根本，以以信誉求求发展，并不断断网罗各各方专业业人才，实实行岗位位培训制制度化，使使公司员员工不断断掌握新新的专业业知识，继继而提高高业务水水平。为用户

5、创造价价值、为为员工安安居乐业业、为企企业赢得得效益、为为社会营营造文明明，真正正实现企企业永续续的发展展和超越越。第二节 企企业核心心精神企业远景：追求卓卓越发展展，打造造一流旅旅游资本本运营企企业。企业文化：怀感激激之情做事，怀怀感恩之之心做人人。司 训：和和谐 务实 创新 高效效工作精神：认真严严谨 行胜于于言 速决速速胜质量方针：迅速周周到 持续改改善 满意用用户第三节 员工工行为纲纲要遵章守纪，严严格自律律；仪表表端庄，言言行得体体；诚实守信，公公平正直直；爱岗岗敬业，勤勤勉尽责责；服从命令，敢敢于担当当；团结结协作，包包容豁达达；勤学精进，勇勇于创新新；勤俭俭节约，廉廉洁奉公公；保

6、护环境，爱爱惜资源源；注意意安全，严严守秘密密。第四节 形象象与礼仪仪规范一、仪表、仪仪容方面面：要求：1、注意卫卫生，牙牙齿清洁洁，口腔腔清新。2、不蓄须须，不留留长指甲甲。3、不随地地吐痰，公公共场所所不随便便脱鞋。4、着装应应显示职职业化，上上班服装装要整洁洁、得体体。5、衣服要要平整，鞋鞋子要干干净。6、钮扣要要齐全，裤裤长要适适中。7、衬衣要要塞在裤裤内，皮皮带上不不要有饰饰物。8、营销人人员及经经常对外外人员，要要穿西装装或套装装。9、工作现现场人员员应按公公司统一一穿戴工工作服，并并整齐扣扣好扣子子。10、在工工作现场场不可赤赤膊、袒袒胸。禁止：员工着装、仪仪表有下下列情形形之一

7、者者不许进进入办公公区域：服装脏、乱乱、破；穿奇装装异服；穿拖鞋鞋、无绊绊鞋；男男士长发发，穿背背心、挽挽裤管或或裤管在在膝盖以以上、衣衣衫凌乱乱、敞胸胸露怀；女士浓浓妆艳抹抹，穿无无肩上装装、吊带带装、露露脐装、低低胸装、超超短裙、皮皮短裙及及太薄、太太透明等等不适合合工作的的服装。二、社交行行为及语语言方面面：要求：1、时时处处处维护护公司礼礼仪，不不做损害害公司礼礼仪、形形象的事事。2、自然行行走，步步履平稳稳，目视视前方，不不要远远远高声呼呼叫他人人。3、与人交交谈言语语要亲切切、自然然、得体体，目光光要正视视。4、谦虚谨谨慎，亲亲和待人人，具有有协同工工作的艺艺术。5、在原则则问题上

8、上，不使使用含糊糊不清的的语言。6、语言要要文明，不不说脏话话、痞话话。三、礼仪规规范：上班礼仪：1、原则上上不允许带早早点进入入公司，如有带早点的请到指定用餐室用餐。2、要尽可可能在上上班前十十分钟到到达，并并在开始始工作前前做好准准备工作作，上班班时应保保持良好好的精神神状态。3、到达工工作地点点要和同同事点头头招呼。4、遇到下下雨天时时，要先先将雨伞伞、鞋子子上的水水点、污污泥弄干干净后，才可以进入入办公室室。5、因事耽耽误而知知道会迟迟到时，要要告知上上司。6、因事缺缺勤要尽尽可能上上班前通通知上司司。7、休假或或出差后后，上班班第一天天，要向向本部门门领导报报告。下班礼仪：1、快到下

9、下班时间间时，要要坚守岗岗位，不不可提前前离开。2、手头工工作未完完成时，要要尽可能能在工作作告一段段落后再再下班。3、将桌上上物品、文文件以及及第二日日所需要要物件整整理干净净，关闭闭办公设设备电源源后再离离开。4、工作现现场应清清扫干净净，并关关闭所有有办公设设备、照照明设备备等电源源后再离离开。5、已过了了下班时时间不宜宜逗留单单位谈论论私事，勿勿干扰仍仍在工作作或加班班的同事事。6、因公外外出，无无法提早早赶回单单位，应应向上司司报告。7、若要早早退，必必须尽早早向上司司报告请请示。8、尽量将将剩余的的工作安安排妥当当。办公礼仪：1、就座时时，要轻轻拉椅子子，轻轻轻就座，离离座时，椅椅

10、子收回回桌内。2、进入会会议室、会会客室、领领导办公公室之前前要先敲敲门。3、尽量不不要打喷喷嚏、呵呵欠，若若感疲劳劳，可到到室外或或走廊上上作深呼呼吸或松松弛运动动。4、在走廊廊和上司司或客人人碰面时时，要点点头致意意。5、在办公公室要尽尽量避免免谈私事事。6、旁人交交谈，若若和自己己无关，不不要插嘴嘴，而要要继续工工作。7、离开办办公室要要将去处处告知同同事，并并托人代代为处理理期间事事项。8、移动或或使用公公共物品品一定要要归还原原位。9、失态时时或做错错事时要要马上道道歉，要要尽快采采取弥补补措施，不不要讲客客观理由由。休息礼仪：1、不可在在休息室室内大声声喧哗。2、不要将将脚抬放放在

11、桌面面，或做做出不雅雅动作。3、不要自自作主张张，随意意使用会会议室、会会客室。4、重要文文件不要要随意一一放就离离开。5、客人在在时，要要和客人人点头致致意后离离开。同事相处礼礼仪：1、应开诚诚布公，坦坦诚待人人。在公公司内虽虽有职务务高低不不同，但但没有贵贱之分，人人与人的的关系一一律平等等，应互互相尊重重，对提提醒与批批评要表表示感谢谢。2、身为领领导者，勿勿恃权而而骄；身身为部属属者，应应不卑不不亢。3、领导命命令要马马上执行行，并认认真听取取指导。4、领导不不要过于于责备或或压抑部部属，而而应予激激励或引引导，使使其充分分发挥潜能。5、领导虽虽然授权权，一旦旦下级犯犯错误，仍仍要主动

12、动承担责责任。6、领导下下达命令令、指示示要简明明、易懂懂、具体体。7、领导对对部属的的汇报要要认真听听取，并并予以勉勉励。8、领导要要了解部部属生活活，经常常与部属属谈话，并并尊重部部属私生生活。9、领导不不要当众众训示下下属，要要考虑对对方自尊尊。10、同事事之间应应该真诚诚相处，不不可以打打击对方方，达到到个人目目的。11、要尊尊重同事事的个人人隐私，不不能张扬扬别人的的秘密，更更不能添添油加醋醋传播同同事或上上司隐私私。会议礼仪：1、因故缺缺席，需需事先请请假。2、准时到到会，认认真倾听听，积极极参与。3、保持会会场安静静，关闭闭手机或或将来电电提示设设为振动动。4、会议后后，要请请主

13、要领领导和客客人先走走。请示、汇报报礼仪：1、请示汇汇报前应应有充分分准备。2、进入领领导办公公室，要要先轻敲敲门，获获得应允允后，方方可进去去请示汇汇报工作。3、初次见见面要自自我介绍绍。4、请示汇汇报时，应应简明扼扼要、实实事求是是。5、汇报结结束，应应有礼貌貌地道别别。电话礼仪：1、接电话话时语言言要亲切切、简练练、礼貌貌、和气气，要具具有“自己就就代表公司”的的强烈意意识。2、接听来来电询问问的，电电话铃响响三声之之内接听听，如需需外出或或做事情情时，应委托托他人代代为转接接，迟接电电话要表表示歉意意。3、开始通通话，要要有自我我介绍，向向对方问问好及表表示乐意意提供帮帮助等内容，有必

14、必要询问问对方姓姓名时要要礼貌。接电话的标准用语是：您好，强恩集团。4、要仔细细倾听对对方的讲讲话，不不要在对对方话没没有讲完完时打断断人家。5、谈话结结束时，要要表示谢谢意。6、打电话话时要预预先准备备好谈话话内容。7、拨错电电话应表表示歉意意。8、通话时时不要声声音太大大，以免免影响别别人工作作。9、切忌公公话私用用，或长长时间占占用电话话10、切忌忌用电话话开玩笑笑。11、通话话内容力力求简短短、准确确，关键键部分要要重复一一遍。其他礼仪1、工作时时间不得得在办公公区域吸吸烟，吸吸烟请到到吸烟区区域解决决。2、在吸烟烟区吸烟烟时，烟烟蒂、烟烟灰应放放在烟灰灰缸内，应应保持桌桌面和地面干净

15、。3、不乱丢丢垃圾，保保持公司司区域整整洁美观观。办公公垃圾、生生活垃圾圾应分别倒入指指定的垃垃圾容器器内。4、车辆停停放于指指定的停停车点，并并保持车车容整洁洁。5、保持工工作场所所道路畅畅通，地地面整洁洁，物品品堆放整整齐。6、进入铺铺有地毯毯或木地地板的场场所搬动动物品应应事先做做好清洁洁准备工工作。7、保持室室内整洁洁。物品品、物件件应放指指定位置置，墙上上勿随意意钉钩和和悬挂物品，张张贴物应应整齐、美美观。8、办公桌桌应保持持整洁、无无污痕，桌桌面和桌桌下请勿勿放置杂杂物。文文件橱、办公桌桌内的文文件等应应摆放整整齐。9、工具箱箱内整洁洁，工作作台无油油污和积积垢。10、对办办公用品

16、品、工具具要爱护护，经常常清洁、维维修，正正确使用用。11、借用用公物要要爱护，正正确使用用和及时时归还。第五节 素素养与心心态八大忌讳：1、拒绝承承担个人人责任，习习惯上推推下卸。2、打工心心态，当当一天和和尚撞一一天钟。3、清高孤孤傲，不不能委曲曲求全。4、不主动动发现、思思考、解解决问题题。5、没有危危机和竞竞争意识识。6、被动心心态，对对同伴和和工作没没有兴趣趣和激情情。7、独善其其身，不不愿主动动地帮助助他人。8、借口太太多，不不自动自自发去努努力表现现。八条建议：1、对工作作要主动动并全身身心投入入，不要要过分依依赖他人人。2、接受工工作不讨讨价，阶阶段完成成主动汇汇报。3、比上司

17、司要求的的更好，想想到他前前边，做做到他心心里。4、要创造造性地完完成上司司交办的的工作任任务。5、宽容性性格怪异异的同事事，不发发任何情情绪。6、主动帮帮助他人人，毫无无怨言。7、寻找差差距、创创新改善善、追求求卓越，每每天实现现自我设设定目标标。8、显示才才能，努努力成为为有利用用价值的的人才。六大职业意意识：1、关爱为为桥，严严格为路路（自我我管理要要求要高高）2、品德为为根，诚诚信为本本（诚信信源于人人品，人人品比能能力更重重要）3、服务意意识，一一专多能能（意识识决定行行为，态态度决定定素质，让让“客户”感到超超出期望望服务）4、尽职尽尽责，有有使命感感（责任任重于泰泰山，主主动做好

18、好自己事事情，要要让“客户”感到愉愉快）5、管理意意识，有有紧张感感（如果果不思进进取，迟迟早会给给他人所所取代）6、积极主主动，自自动自发发（做事事要积极极主动，出出自内心心去自觉觉完成）七项良好心心态：1、敬业：是一种种态度，是是对职业业的尊敬敬和激情情，干就就干得好好，做就就做得精精。2、进取：超越自自己的心心态生于于忧患，死死于安乐乐。笨鸟鸟先飞，一一分辛苦苦一分才才。3、感恩：心存感感激的心心态，做做人要有有良心，让让他人感感动。4、共好：舍得心心态，人人所不欲欲勿施于于人。5、换位：我们为为别人想想了吗？假如我我是他会会怎样？我为他他想了吗吗？6、学习：谦虚好好学心态态，学历历阅历

19、能力合力学习力力。要向向身边高高手学习习、向敌敌人学习习，不断断实践中中学习，用用学到的的东西不不断改进进自己的的服务工工作细节节。7、创新：追求完完美的心心态。学学习和改改变就是是创新，持持续的超超越与改改进也叫叫创新。第二章 物资管管理办法法一、目的加强企业内内部管理理，控制制物流过过程，使使物资采采购、验验收、保保管、领领用、产产品投入入产出、发发货等全全过程处处于受控控状态，提提高工作作效率，杜杜绝浪费费，节流流增效。二、适用范范围公司所有物物资、设设备、办办公用品品、家具具等的采采购、验验收、入入库、保保管、领领用、让让售，包包括产品品投入产产出、产产品销售售发货。第一节 行政政办公

20、用用品一、采购依依据：办公用品的的采购由由各部门门月末向向办公室室报下月月计划，由由办公室室汇总后后按相关关制度审审批后进进行统一一采购二、采购经经办部门门：办公公室三、验收职职责划分分：办公用品验验收由办办公室根根据采购购清单的的要求负负责验收收。四、入库程程序及相相关规定定：1、入库程程序：部部门申请请（填报报办公用用品月度度申领表表，见附附表1）-部门领领导审核核-办办公室主主任审核核-采购专专员采购购-办公室室主任验收收-采购专专员登记记-财务审审核-物品品入库-报报销费用用2、相关要要求：办办公用品品采购必必须是经经使用部部门提出出申请，使用部门部门领导签字后，报办公室主任审核，办公

21、室主任指派采购专员办理采购。对采购物品必须进行价格审核和领用登记管理，每季度由办公室会同财务部对办公用品采购、发放、使用、领用情况进行审计。办公用品采采购，实实行月计计划申报报制度，每每月255日，各各部门必必须将下下月办公公用品使使用计划划申报到到办公室室、财务务部，以以便及时时调整采采购、资资金计划划。如若若出现必必须采购购计划外外物品时时，由部部门领导导填写办公公用品临临时采购购申请单单（见附附表2），并在备注栏内注明急需采购的原因，经由总裁批准后，办公室方可进行采购。附表1： 强恩集团办公用品月度申领表申请部门：申请人：申请日期： 220155年 月 日序号用品名称规格/型号号单位数量

22、备注12345678910111213141516171819202122领用日期：领用人：部门经理：办公室主任任：附表2：强恩集团办公用品临时采购申请单申领部门： 年 月 日序号用品名称规格/型号号单位数量金额备注123456789领用人：部门经理：总裁：第二节 固定定资产一、采购依依据：固定资产采采购合同同。施工工设备、机机动车辆辆、电脑脑等符合合固定资资产管理理项目的的物资的的采购，由由集团总裁裁批准，采采购遵循循规定程程序。二、采购经经办部门门：1、大型施施工设备备由使用用部门根根据需要要提出申申请，并并负责牵牵头组织织设备管管理、技技术管理理、质量量管理、财财务部形形成设备备采购评评

23、审小组组，在对对设备性性能、质质量、交交货、标标准、参参数、价价格、产产品合格格证、国国家专用用认证标标志、供供货渠道道、合同同、售后后服务等等进行评评估后，提提交集团团总裁批批准，由由申请部部门自行行采购。2、行政办办公设备备、交通通运输设设备由办办公室负负责申请请，经集集团总裁裁批准后后由办公公室负责责采购。三、验收职职责划分分：1、机器等等大型施施工设备备验收由由使用部部门会同同集团副副总裁共共同验收收；2、行政办办公用品品及交通通设备由由办公室室负责验验收；四、验收程程序及相相关规定定：1、验收程程序：（1）经办办部门依依据合同同采购物物资交给给验收部部门办理理验收。（2）相关关验收部

24、部门按合合同规定定的数量量、型号号等要求求进行检检验，符符合验收收条件后后办理签签收手续续，不符符合验收收条件的的予以退退回。（3）符合合验收条条件后交交财务部部进行审审核，财财务部审审核无误误后签字字盖章。（4）经办办人办理理入账或或结算手手续。2、相关要要求：（1）固定定资产采采购必须须是集团团总裁批批准后办办理采购购计划。（2）验收收过程必必须严格格核对设设备供货货合同及及交付设设备的具具体供应应商，尽尽量从生生产厂家家直接订订货，避避免经销销商供货货引起售售后服务务纠纷。（3）购进进设备的的合格证证、保修修卡、说说明书统统一由各各公司档档案室管管理。第三节 保 管 制制 度一、物资贮贮

25、存1、公司应应根据物物资、商商品贮存存要求确确定贮存存库房或或存放点点，确保保贮存场场所符合合防漏、防防潮、防防火、通通风、安安全要求求，防止止库存物物资锈蚀蚀、霉变变、泄漏漏、起火火、混放放、磕碰碰、变形形、虫蛀蛀、潮湿湿及防尘尘。2、所有物物资、商商品均执执行帐、卡卡、物管管理，要要建立统统一标识识，准确确标明物物资名称称、规格格、型号号及库存存数量，保保管员要要经常以以物对卡卡、对帐帐。收发发物资时时及时记记帐、转转卡，保保证物资资和帐、卡卡相符。3、合理利利用仓库库场地，根根据贮存存物资的的不同类类别或性性质，划划分仓库库贮存区区域，并并做好区区域标识识，将入入库物资资、商品品分库、分

26、分区、分分架、分分位进行行储存，按按要求做做好物资资、物品品的标识识。 4、库房内内应做到到合理的的分区存存放，标标识清晰晰可靠，做做到“二齐、三三清、四四号定位位、五五五堆放”：（1）二齐齐：库容容整齐，码码放整齐齐。（2）三清清：品种种清，材材质、规规格清，数数量清。（3）四号号定位：上架库库存物按按区域号号、料架架号、层层次号、货货位号定定位存放放。不能能上架的的物资在在规定的的货位上上码放整整齐，并并有唯一一的货位位编号，标标明物资资的区域域位置。（4）五五五堆放：物资码码放尽量量以五或或五的倍倍数为基基本单位位码放整整齐，达达到过目目知数。5、对有保保质期限限的物资资应在物物料卡及及

27、帐本上上标明保保质期限限，到期期时应按按检验和和试验程程序进行行必要的的检验。6、贵重物物资设专专柜加锁锁保管，剧剧毒危险险物品要要隔离并并醒目标标识。7、仓库物物资必须须做到帐帐、卡、物物一致，这这是仓库库管理工工作中的的重要基基础。当当库房保保管物资资发生变变动时(出入库库)，库库管员要要及时进进行实实物卡的的登记，标标识内容容的更改改，并做做到日清清、周清清、月结结、季审审核。二、物资防防护1、各仓库库储存的的物资、物物品必须须根据各各实物的的特性和和所提供供的要求求进行防防护，确确保库存存物资、产产品不损损坏、不不锈蚀。2、一般物物资的储储存防护护期不超超过一年，设备配配件的储储存防护

28、护期不超超过半年年，到期时时应按检检验和试试验程序序进行必必要的检检验。入入库六个个月以内内的物品品锈蚀时时，由申申请部门门负责维维护，维维护费用用由申请请部门自自理，超超过六个个月的物物品锈蚀蚀时，维维护费用用由分公公司支付付。3、各分公公司仓库库应对储储存物资资和物品品的防护护情况进进行抽样样检查和和记录，并并报告分分公司领领导，按按规定对对库存物物品每月月、每季季度进行行防护抽抽查。仓仓库管理理人员对对防护不不当的物物资必须须报告上上级进行行协调处处理。4、各库保保管员应应及时检检查库房房储存环环境的变变化，发发现储存存环境不不符合相相关要求求时应及及时向上上级反馈馈。5、物资保保管关联

29、联文件清清单：物资管理办法、商品防护制度、搬运作业指导书、商品标识管理办法第四节 借借 用 制 度度一、借用原原则1、物资外外借，按按照有偿偿使用的的原则。2、因协作作等原因因，根据据双方约约定可免免收租借借费，但但要收押押金，可可以用往往来帐务务抵押。二、借用程程序由借用人提提出书面面申请，经经物品所所属部门门负责人人签字同同意后，由由财务部部核价（按按日计核核价）、集团副总裁批准。借用人凭上述手续到财务部交付押金，凭押金收据办理物资出借手续。三、借用规规定1、非本公公司员工工借用公公司物资资时，必必须按所所借物资资的价值值交纳押押金，否否则不予予借用，特特殊客户户由集团团总裁批批准减、免免

30、。2、公司员员工借用用公司小小轿车或或货车的的，必须须经集团团总裁批批准，公公司按实实际消耗耗收取油油费、过过路桥费费和司机机的工资资及补贴贴。需要要免费借借用的，应应经集团团总裁书书面批准准，办公公室方可可派车。3、外借物物资归还还时，由由物资所所属部门门经办人人负责检检查、验验收，发发现损坏坏或新增增其他使使用故障障时，应应立即报报告本部部门负责责人和财财务部，由由其会同同相关部部门共同同定损，由由财务部部负责索索赔。4、凡物资资外借，均均由物资资所属部部门经办办人负责责登记和和追索，如如因未登登记和追追索造成成了损失失，由经经办人和和部门负负责人承承担赔偿偿责任。5、物资借借用关联联文件

31、清清单：物资管理办法。第五节 违 规 责责 任1、未经审审批或无无合同或或高于核核价采购购物资的的，由采采购经办办人员负负责退货货或付款款，造成成损失的的由经办办责任人人承担赔赔偿责任任。2、在业务务过程不不许收受受对方回回扣或业业务费，否否则，公公司按劳劳动法第第25条条的规定定解除其其劳动合合同，并并依法追追索经济济赔偿。3、采购三三无产品品的或非非合格供供方产品品或质次次价高、假假冒伪劣劣产品，给给公司造造成损失失的，由由责任采采购员负负责退货货和赔偿偿损失。情情节或后后果严重重的，解解除劳动动合同。4、库存物物资数量量缺失时时，由保保管员负负全额赔赔偿责任任。仓库库帐、卡卡、物不不符的

32、，以以经核对对的账为为准，短短缺的物物资即为为损失，由由保管员员按市价价赔偿。5、库存物物资锈蚀蚀、变质质、丧失失使用性性能的，按按该物资资原价的的50%由保管管员承担担赔偿责责任。6、员工离离开公司司办理移移交手续续时，未未交所借借领用物物资，而而保管员员予以签签字的，视视为舞弊弊，由保保管员负负赔偿责责任，情情节严重重的，解解除保管管员的劳劳动合同同。7、库存物物资因故故毁损、灭灭失的，由由保管员员负责部部分至全全额赔偿偿。8、物资被被虚报冒冒领的，由由失职人人员负责责赔偿。9、擅自验验收无采采购审批批单和书书面采购购合同的的物资，由由签字保保管员承承担货款款支付责责任，已已支付的的由其全

33、全额赔偿偿。10、库存存物资混混料或错错发料，给给公司生生产造成成延误或或损失的的，由保保管员承承担责任任。11、伪造造他人签签名，在在物资采采购审批批单、采采购合同同、物资资发票、物物资验收收和领料料单上签签名的，处处理伪造造者1000元罚罚款，情情节和后后果严重重，数额额在10000元元以上时时，立即即解除其其劳动合合同。12、少用用多领、领领而不用用或者将将所领公公司物资资故意丢丢弃或占占为已用用的，均均按该物物价值的的三倍予予以罚款款。13、未办办任何销销售和交交款、借借用手续续，将公公司物资资擅自携携带出门门的，按按偷盗论论，并按按照所携携物资原原价的110倍予予以罚款款。14、内外

34、外勾结，偷偷盗公司司财物的的，按所所盗物资资原值的的10倍倍罚款,并解除除劳动合合同，情情节严重重的交司司法机关关处理。15、对有有“违规责责任”中第111至14条行为为的员工工，公司司均可依依据劳劳动法第第二十五五条或劳劳动合同同第十条条第3项项的规定定解除其其劳动合合同。16、公司司物资外外借，无无法收回回或损坏坏时，由由申请经经办人或或担保人人承担全全额赔偿偿责任。第三章 计计划管理理制度第一节 总 则一、为适应应公司整整体发展展的要求求，在公公司内形形成一个个规范、严严谨的计计划管理理体系，发发挥公司司计划指指导全局局的作用用和资源源配置的的功能，实实现公司司效益最最大化，特特制定本本

35、制度。二、本办法法所指计计划管理理指集团团总裁办办公会议议决议以以公司计计划名义义下发的的工作计计划和费费用计划划，包括括公司年年度计划划、年度度调整计计划、公公司专项项计划的的立项、编编制、实实施、控控制、反反馈分析析与考核核。三、计划管管理的任任务、目目的：1、根据市市场需要要和公司司能力，编编制公司司的年度度、季度度计划，使使公司各各项生产产经营活活动和各各项工作作在统一一的计划划下协调调进行。2、充分挖挖掘及合合理利用用企业的的有效资资源以达达到企业业效益最最大化。四、公司计计划管理理的原则则是“集团总总裁决定定、集团团副总裁裁组织实实施，各各部门归归口管理理”。办公公室是公公司计划划

36、工作的的综合管管理部门门，各有有关职能能部门是是各专业业计划的的归口部部门。五、计划一一经下达达，各单单位各部部门必须须认真执执行，自自觉采取取切实有有效的措措施，加加强过程程控制，确确保计划划的顺利利完成。第二节 计划管管理体系系一、公司计计划体系系实行两两级管理理体制。办办公室具具体组织织公司计计划的编编制，并并对各专专业计划划进行过过程监控控；各专专业计划划归口部部门组织织专业计计划的编编制、实实施，并并对具体体运行状状况进行行监控。二、计划部部门职责责：1、根据公公司决策策层提出出的年度度方针目目标、市市场销售售情况及及历史资资料编制制公司年年度资源源规划框框架；2、在资源源规划框框架

37、的基基础上，编编制公司司年度计计划，并并做好各各专业计计划的平平衡和衔衔接工作作。必要要时调整整资源规规划框架架，并编编制年度度调整计计划；3、监督各各专业计计划部门门建立健健全立项项评审制制度；4、审核各各专业计计划部门门提出的的计划变变更、调调整、追追加建议议，并落落实相关关费用；5、收集、整整理计划划运行信信息，掌掌握计划划的全局局动态；6、协调、处处理计划划执行过过程中出出现的问问题及符符合性偏偏差；7、定期组组织计划划执行情情况检查查，并提提交分析析报告；8、对计划划执行全全过程实实施监督督、考核核。三、财务、审审计部门门职责：1、根据会会计制度度的规定定对计划划事项发发生的过过程及其其结果的的真实性性、合法法性、有有效性进进行会计计监督；2、监控计计划项目目费用的的支出，对对超计划划指标的的费用拒拒绝付款款；3、严格按按计划项项目办理理财务结结算手续续，对无无计划项项目不予予办理结结算手续续；4、计划项项目中的的机动费费用和不不可预见见费用，未未经规定定程序，不不予办理理结算手手续；5、财务部部门进行行相关审审计时，审审核项目目是否超超计划费费用，对对无计划划项目不不予审计计。四、专业部部门职责责：1、编制专专业计划划建议及及调整、追追加计划划建议；2、编制专专业计划划的实施施计划，并并组织实实施；3、监控专专业计划