卫浴公司管理手册（DOC40页）39937.docx

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1、卫浴公司管理手册目的和范围围1.1 目的1.1.11公司依据据GB/TT 190001-22000（idt ISO99001:20000）质量管管理体系标标准和GBB/T 2280011-20001职业健健康安全管管理体系标标准，建立立本公司的的管理体系系。1.1.22主要目的的在于通过过建立和实实施管理体体系，对影影响产品、职职业健康安安全的各类类因素予以以预防和有有效控制，确确保公司能能持续提供供符合相关关方要求的的产品和服服务，同时时通过有效效地运作和和持续改进进与公司场场所、活动动、产品和和服务有关关的质量绩绩效及职业业健康安全全绩效，防防止不符合合的发生，以以达到顾客客、社会、员员工

2、的满意意。1.2 适用用范围1.2.11 公司实施施的管理体体系包含GGB/T 190001-20000、GB/TT 280001-22001标标准的所有有条款。1.2.22 即本手册册适用于公公司的质量量管理体系系和职业健健康安全管管理体系，下下面简称管管理体系。1.2.33 本手册适适用于厦门门松霖卫浴浴有限公司司卫浴产品品（包括花花洒、淋浴浴器、升降降杆系列）的的设计、生生产、服务务及相关的的质量管理理、职业健健康安全管管理活动。2 引用标标准2.1 GB/T 199001-20000 idtt ISOO90011:20000 质质量管理体体系要求；2.2 GB/T 288001-200

3、11职业健康康安全管理理体系规范；2.3 GB/T 199000-20000 idtt ISOO90000:20000 质质量管理体体系基本原原理和术语语。3 定义3.1 管理体体系：为制制定、实施施、实现、评评审和保持持公司管理理方针所需需的组织结结构、策划划活动、职职责、程序序、过程和和资源。包包括质量管管理体系和和职业健康康安全管理理体系。体体系文件中中简称管理理体系。3.2 质量管管理体系：管理体系系的一个组组成部分，包包括为制定定、实施、实实现、评审审和保持质质量方针所所需的组织织结构、策策划活动、职职责、惯例例、程序、过过程和资源源。3.3 职业健健康安全管管理体系：管理体系系的一

4、个组组成部分，包包括为制定定、实施、实实现、评审审和保持职职业健康安安全方针所所需的组织织结构、策策划活动、职职责、惯例例、程序、过过程和资源源。3.4 管理方方针：公司司对其质量量和职业健健康安全管管理绩效的的意图与原原则的声明明，为公司司的管理绩绩效及管理理目标和指指标的建立立提供了一一个框架。3.5 因素：公司的场场所、活动动、产品和和服务中能能与管理绩绩效发生相相互作用的的要素（含含质量因素素和职业健健康安全风风险）。3.6 重要因因素：指具具有或能够够产生重大大影响的质质量因素和和职业健康康安全风险险。3.7 管理目目标：公司司依据其管管理方针规规定自己所所要实现的的总体管理理目的，

5、如如可行应予予以量化及及分解，包包括质量目目标和职业业健康安全全目标。3.8 管理绩绩效：公司司基于其管管理方针和和目标，对对其相关因因素进行控控制所取得得的可测量量的管理体体系的结果果。包括质质量绩效和和职业健康康安全绩效效。3.9 持续改改进：增强强满足相关关方要求的的能力的循循环活动。强强化管理体体系的过程程，目的是是根据公司司的管理方方针，实现现对整体管管理绩效的的改进。3.10 顾客：接受产品品的组织或或个人。如如：消费者者、委托人人、最终使使用者、零零售商、受受益者和采采购方。（注注：顾客可可以是组织织内部的或或外部的）3.11 相关方方：与公司司的管理绩绩效有关或或受其管理理绩效

6、影响响的个人或或团体。如如：顾客、所所有者、员员工、供方方、银行、工工会、合作作伙伴或社社会。3.12 管理体体系审核：客观地获获取审核证证据并予以以评价，以以判断公司司的管理体体系是否符符合公司所所规定的管管理体系准准则的一个个以文件支支持的系统统化验证过过程，包括括将这一过过程的结果果呈报管理理者。包括括质量管理理体系审核核和职业健健康安全管管理体系审审核4 管理体系要要求4.1 总要求求4.1.11 总经理和和管理者代代表负责按按照GB/T 199001-20000标准和GBB/T 2280011-20001标准的的要求，结结合公司的的实际情况况，通过过过程方法模模式建立、实实施并保持持

7、适合于公公司的场所所、活动、产产品和服务务性质、规规模与影响响的管理体体系，做到到有效运行行并持续改改进。为此此，公司应应：A. 识别质量管管理体系所所需的过程程；明确过过程关系，确确定其顺序序和相互作作用；针对对公司所选选择的任何何影响产品品符合要求求的外包过过程(包括电镀镀、烤漆、印印字、酸洗洗、注塑)，等同于于公司对供供应商的管管理。B. 识别公司场场所、活动动、产品和和服务（包包括4.11.1A的的过程）相相关的职业业健康安全全危险源，判判定其重要要危险源；C. 确定过程有有效运作和和因素、风风险得以控控制所需的的准则和方方法，包括括相关的法法律法规及及其他要求求；D. 确保能获得得必

8、要信息息，以有效效地监控和和支持过程程运作、管管理绩效改改善；E. 有效运用PPDCA循循环和统计计技术，测测量、监控控和分析这这些过程、因因素和风险险，并实施施必要的纠纠正预防措措施，以实实现所策划划的结果，达达到持续改改进。4.1.22 管理体系系包括质量量管理体系系和职业健健康安全管管理体系两两方面的内内容，主要要描述了公公司的管理理方针、目目标、策划划、职责管管理、实施施与运行、监监视和测量量、识别不不合格及采采取纠正预预防措施、以以及管理评评审等内容容。4.1.33管理体系系覆盖相关关标准要求求的全部要要素，其核核心是：在在遵守有关关法律和其其他要求的的前提下，对对所有的过过程运作、

9、因因素和风险险管理，提提供相适应应的资源，加加以识别、监监测并予以以分析，重重在预防和和持续改进进。42 文件要求求4.2.11 总则A. 本公司管理理体系文件件的构成见见下图：第一阶管管理手册阐明公司司管理方针针并简要描描述管理体体系要求第二阶程程 序 文 件描述各职职能部门满满足管理体体系要求所所开展活动动第三阶 作业业指导书检验标准准管理办法法指导如何何开展具体体的活动第四阶记记录、表单单证明管理理体系有效效运行满足足其要求的的记录 B. 公司制定与与GB/TT 190001-22000和和GB/TT 280001-22001标标准要求和和公司管理理方针相一一致的管理理手册、程程序文件、

10、管管理办法和和作业指导导书，建立立公司的文文件化管理理体系，并并使之有效效地实施。通通过组织开开展定期和和不定期对对管理体系系运行的内内部审核，对对管理体系系的运作进进行监督检检查，确保保管理体系系有效运行行。C. 当本公司现现行的管理理体系文件件的通用部部分不能满满足特定的的产品、项项目、合同同或相关方方要求时，各各部门应根根据产品、项项目的特点点及时修订订现有体系系文件或编编制新的文文件。4.2.22 管理手册册管理手册由由总经理指指派管理者者代表组织织各部门依依据GB/T 199001-20000和GB/TT 280001-22001标标准及本公公司实际编编写，明确确公司的组组织机构、管

11、管理方针、权权责规定及及管理体系系运作要求求，经总经经理批准后后予以发布布实施。管管理手册的的内容包括括：A. 管理方针；B. 公司组织结结构；C. 管理体系的的范围；D. 对管理体系系相关的程程序文件、管管理办法和和作业指导导书的概括括说明或引引用；E. 管理体系过过程及与其其他体系相相互关系的的描述。手册编制参参照附录中中的公司司管理体系系与GB/T 199001-20000、GB/TT 280001-22001及及相关文件件对照表。有关管理手手册定期评评审、修改改和控制的的规定，按按手册管理理说明。4.2.33 文件控制制A. 公司制定并并实施文文件和资料料控制程序序，确保保对文件和和资

12、料进行行控制，保保证各有关关场所使用用有效的文文件和资料料。文件和和资料可以以呈任何媒媒体形式。B. 公司内部的的各类文件件在发布前前应由授权权人审核批批准，以确确保其适宜宜性。C. 公司内部的的所有文件件和资料要要按规定编编号方法进进行编号登登记，并使使每一文件件编号符合合唯一性的的要求。D. 受控文件的的发放、文文件的控制制部门应建建立发放登登记记录，注注明分发号号、份数、签签收人等，以以利于对文文件的控制制。E. 凡对质量管管理体系和和职业健康康安全体系系的有效运运行具有关关键作用的的岗位，都都可得到现现行版本的的有关文件件和资料。F. 各部门以文文件夹(或电子媒媒体)集中、分分类、有序

13、序的存放文文件并标识识清楚，保保持文件（包包括记录）的的清晰、易易于识别，并并方便检索索。G. 公司内部的的文件和资资料的更改改应由该文文件和资料料的原审批批人员或相相当职务人人员进行审审批。由该该文件的控控制部门负负责统一更更改，并做做好更改记记录及更改改标记。H. 作废的受控控文件和资资料应由控控制部门及及时收回，防防止误用。对对因特殊需需要保留的的任何已作作废文件必必须加盖“作废”章。I. 管理者代表表负责召集集各执行部部门主管在在每年的管管理评审会会议对现有有的体系文文件进行全全面评审；J. 确保相关适适用的外来来文件在使使用前得到到确认，按按规定范围围分发并记记录。K. 与公司管理理

14、体系有关关的法律法法规由文控控中心搜集集识别并组组织评价后后将内容传传达至相关关部门，文文控中心应应及时更新新有关法律律法规的信信息。标准准由QA部识别别评价，其其他要求由由各部门收收集及管理理，当标准准和其他要要求转化为为内部文件件执行时，以以内部体系系文件管理理，若是以以原文件作作为依据时时，则按外外来文件进进行管理。4.2.44 记录的控控制A. 公司制定并并实施记记录控制程程序，确确保对记录录的有效控控制。B. 各有关部门门应建立记记录并规定定记录编号号的编目方方法及保存存期限。各各保管部门门必须对所所保管的记记录进行整整理。来自自相关方的的有用记录录也应予以以保存。C. 所有的记录录

15、应清晰，保保管方式应应便于存取取和检索，保保管设施应应提供适宜宜的环境，以以防止损坏坏、变质和和丢失。D. 合同或相关关方有要求求时，在商商定期内记记录可提供供给客户或或其他相关关方查阅。文件索引：文件和和资料控制制程序、记记录控制程程序5 管理职责5.1 管理承承诺最高管理层层承诺建立立、实施和和持续改进进管理体系系，并通过过以下职责责的履行及及相关活动动的开展为为其承诺提提供依据。5.1.11不断加强强自身质量量、健康安安全意识，采采取培训、宣宣传、会议议等方式，向向公司全体体员工传达达满足顾客客要求、提提高产品质质量、确保保相关人员员健康安全全及遵守相相关法律法法规要求的的重要性；5.1

16、.22 制定管理理方针，确确保管理目目标及相关关文件的制制定；5.1.33 确定组织织结构、部部门负责人人或其他人人员职责、权权限；5.1.44 为体系的的建立、实实施和改进进提供必要要的资源（包包括人、财财、物、技技术等）；5.1.55 任命管理理者代表，授授权其负责责体系建立立和保持的的具体事宜宜；5.1.66 主持管理理评审。5.2 以相关方方为关注焦焦点公司最高管管理者应时时刻关注顾顾客及其他他相关方，采采用内部沟沟通、访问问相关方或或管理评审审的方式，确确保相关方方需求或期期望得到识识别，并将将其转换为为本公司的的工作目标标或产品要要求，在公公司内部各各个层次进进行沟通，调调配公司的

17、的整体资源源予以满足足。5.2.11主动了解解与顾客要要求有关的的各类信息息，理解顾顾客当前和和未来的需需求，满足足顾客要求求并争取超超越顾客期期望。5.2.22接受顾客客订单或订订单更改时时，应识别别顾客特殊殊要求并组组织评审，生生产过程或或管理活动动应始终关关注顾客、相相关方要求求并确保其其实现，必必要时应与与顾客、相相关方沟通通。5.2.33对相关方方提供本公公司的产品品、服务及及健康安全全管理的最最新信息，提提供必要的的技术服务务，必要时时还应提供供培训。5.2.44了解相关关方对产品品、服务和和管理绩效效的满意程程度，以识识别需要改改进的地方方；应采取取及时有效效的措施解解决相关方方

18、的投诉与与抱怨，必必要时采取取纠正和预预防措施。5.3 管理方针针管理方针包包括质量和和职业健康康安全两方方面的内容容。管理方针中中关于职业业健康安全全方面的内内容由品保保部根据职职工意见制制定初稿交交总经理。管理方针由由总经理制制定，为公公司确定了了总的指导导方向和行行动准则，并并以此作为为管理体系系活动的依依据。同时时确保管理理方针：5.3.11与公司经经营的总方方针相适应应，并对预预防不合格格品、不可可接受职业业健康安全全风险做出出承诺；5.3.22适合公司司的产品、场场所、活动动、服务的的特性或规规模；5.3.33对遵守有有关法律法法规、满足足相关方要要求和持续续改进管理理体系及管管理

19、绩效做做出承诺；5.3.44为建立和和评审管理理目标提供供框架和基基础，便于于目标依此此逐层分解解；5.3.55在制定特特别是实施施的过程中中，与各部部门及管理理、执行、验验证和作业业等各层次次的人员充充分沟通，达达到上下理理解一致；5.3.66在管理评评审时对其其实施情况况及是否持持续适宜进进行评审，必必要时予以以修订，以以适应实际际需要。公司利用培培训、全厂厂动员会、版版面式、网网络宣传等等方式将管管理方针传传达到全体体员工。公司公开管管理方针和和有关活动动，并接受受相关方的的监督。公司的管理理方针详见见本手册的的“厦门松霖霖卫浴有限限公司管理理方针”。5.4 管理策策划5.4.11管理目

20、标标A. 各本部负责责制定管理理目标，经经管理者代代表审核及及批准，由由文控中心心发放，相相关部门对对目标应进进行适当分分解，直到到为实现目目标而进行行的相关活活动能得到到充分的控控制；B. 目标应建立立在公司管管理方针、产产品质量现现状、重要要职业健康康安全危险险源的基础础上，在管管理方针给给定的框架架内展开，尽尽可能具体体和可测量量；C. 管理目标的的内容可考考虑产品的的具体特性性、技术可可行性，财财务运行和和经营要求求，相关方方的观点、意意见，法律律、法规的的要求及危危险源，以以往评审的的结果；应应结合实际际，必要时时予以修订订，以达到到所期望的的效果和预预防为主、持持续改进的的承诺；D

21、. 管理目标通通过内部审审核和管理理评审会议议予以检查查和修订。管理目标的的具体内容容见附件55管理目目标一览表表。5.4.22管理方案案总经理应根根据以上管管理目标要要求，组织织或要求相相关部门主主管进行策策划，形成成文件化的的管理目标标实施方案案，包括完完成管理目目标的责任任部门和个个人、方法法和措施以以及实施的的具体时间间表。管理理方案经管管理者代表表审核批准准后，由责责任部门实实施，部门门主管负责责跟踪其达达成情况，安全生产管理部每年定期对方案的正确实施进行监督检查、评审，并识别所采取的措施是否会产生新的质量问题或职业健康安全影响。根据管理方案具体情况，在管理评审时进行评审和修改，以达

22、到预期效果。管理方案的相关信息应记录于管理方案一览表。5.4.33管理体系系策划总经理必须须对管理体体系进行整整体策划，授授权管理者者代表组织织制定管管理手册及及相关的程程序文件、管管理办法、作作业指导书书、表格，以以实现公司司的管理目目标、分目目标及管理理方案及有有关的质量量、职业健健康安全计计划：A. 确定与公司司管理体系系相关的过过程及对应应的活动、场场所、服务务。B. 确定为实现现管理目标标、管理方方案，质量量、职业健健康安全计计划要求而而建立管理理体系的过过程中需要要投入的总总体资源。C. 各本部根据据其职责及及管理方案案的规定，明明确有效地地达到相关关的质量、职职业健康安安全要求可

23、可能需要的的控制手段段、设备（包包括监测设设备）、工工艺方法、工工艺装备、资资源、验收收准则以及及相关技能能等。D. 确保所有环环节使用的的文件，与与其它有关关文件的相相容性。E. 当管理体系系发生重大大变更时，为为确保各过过程、各因因素、各类类风险均处处于受控状状态，最高高管理者应应评审变更更影响及相相应的措施施，确保有有关措施到到位后再确确定变更的的启动。注：管理体体系重大变变更是指组组织机构、组组织目标、重重大顾客、不不可接受职职业健康安安全风险发发生变化等等。F. 不断提高管管理体系的的有效性及及效率，定定期评审管管理目标和和管理方案案，质量、职职业健康安安全计划的的实施状态态，寻找差

24、差距和改进进的机会，保保持管理体体系的持续续改进和完完整性。5.5 职责、权权限和沟通通5.5.11职责和权权限A.A&HH总部在征征询各部门门意见的基基础上，以以书面形式式，确定公公司的组织织结构及各各部门的职职责和权限限，报总经经理或其授授权人审批批，下发相相关部门，向向部门全体体成员公布布。b) 职责责和权限1) 总总经理职责责 营造并保持持满足相关关方要求的的重要性的的意识，并并确保理解解和满足相相关方要求求； 对公司的质质量、职业业健康与安安全管理负负最终责任任； 负责公司管管理方针和和目标的确确定、批准准和实施，在在整个组织织内理解、贯贯彻实施管管理方针、目目标，并评评审管理方方针

25、、目标标持续的适适宜性； 为管理方针针、目标及及管理体系系的运作提提供必要的的资源； 建立与公司司业务发展展的组织机机构，确定定各部门的的职责和权权限； 委任公司管管理体系管管理代表； 负责管理体体系的建立立、策划与与改进； 提供充分的的资源，以以保证管理理方针、管管理目标的的达成； 定期主持召召开管理体体系管理评评审会议。2） 管理理代表职责责 负责按质量量、职业健健康与安全全管理体系系标准规定定，建立、实实施、保持持公司的全全面管理体体系； 负责制定公公司的管理理方针、目目标； 确保在整个个组织内提提高对相关关方要求的的意识； 负责督导公公司管理体体系的正常常运作；推推动各部门门贯彻实施施

26、公司的管管理方针和和管理目标标；推动管管理体系的的不断改进进； 向总经理报报告管理体体系的运行行情况，以以供评审和和作为管理理体系改进进和基础； 负责批准管管理方案，确确保管理方方案的实施施； 负责有关公公司管理体体系事宜的的对外联络络工作。3）安全生生产管理部部 负责职业健健康安全活活动的策划划、组织、协协调、监督督、检查； 负责组织各各部门危险险源辨识、风风险评价工工作的开展展及危险源源辨识、风风险评价结结果的确认认； 负责管理方方案实施情情况的监督督检查； 负责对公司司职业健康康安全运行行和绩效进进行监测、督督导和管理理； 负责公司涉涉及职业病病危害的作作业点的控控制和委外外（防疫站站）

27、监测事事宜，协助助相关方（防防疫站、安安全生产管管理部门或或顾客等）对对本公司职职业健康方方面检查与与信息交流流； 负责健康安安全事件、事事故及紧急急事件的调调查、分析析、处理； 负责公司新新建、改建建、扩建项项目职业健健康安全设设施“三同时”的审核；4) 工会会 在上级工会会的领导下下开展工作作，维护职职工的合法法权益； 建立沟通渠渠道，实行行每年召开开职工代表表大会、每每月一次厂厂长接待日日、每季一一次员工座座谈会，听听取和搜集集职工的意意见和要求求，反映给给公司管理理层； 参与公司内内部有关职职业健康安安全重大问问题的调查查和处理； 参与影响工工作场所职职业健康安安全变化的的新、改、扩扩

28、建工程决决策，对“三同时”进行监督督； 参加管理评评审，对公公司在职业业健康与安安全方面的的工作，提提出相应要要求及建议议。5） 各部部门职责 贯彻公司管管理方针、目目标，并确确保公司部部门员工得得到充分理理解，并贯贯彻实施和和维持； 确保管理体体系在部门门正常运作作； 负责本部门门区域内危危险源的识识别、初步步评价及管管理； 使部门员工工遵循管理理体系文件件运作； 参与管理评评审，并准准备相关资资料； 对所属员工工进行培训训教育，提提高他们的的质量和职职业健康安安全意识和和工作技能能； 对生产过程程中的职业业健康与安安全生产进进行监督； 负责紧急情情况下应急急响应的现现场总指挥挥； 负责开展

29、职职业健康安安全相关事事务； 按照职业健健康与安全全管理制度度，对安全全生产工作作进行日常常检查与监监督； 对本车间发发生的职业业健康与安安全事件及及时汇报，紧紧急情况下下按有关规规定予以应应急反应；6） 全体体员工职责责 理解公司的的管理方针针、目标并并贯彻实施施和执行； 遵循管理体体系文件，落落实实施和和执行； 参与管理方方针和程序序的制定和和评审； 参与商讨影影响工作场场所职业健健康安全的的任何变化化； 参与职业健健康安全相相关事务； 了解公司的的管理代表表和员工代代表。7） A&H总部职职责71）FFM部(财务) 负责财务控控制； 负责成本核核算； 负责提供必必需的数据据和财力支支持；

30、 根据公司的的经济实力力对管理方方案进行审审核评价；72）行行政课 负责公司各各种总务工工作； 负责组建公公司义务消消防队、义义务救护队队，定期组组织紧急预预案的演练练； 负责维护公公司内部治治安秩序，外外来人员与与车辆的安安全管理； 负责定期组组织职业病病危害岗位位职工体检检，负责工工伤的处理理工作； 负责做好劳劳动纠纷的的调解、处处理工作； 负责对劳保保用品、消消防器材、危危险化学品品的采购管管理和配备备，并对识识别的危险险源知会供供方并对其其施加影响响。 73）人人力资源部部 负责规划与与公司发展展相适应的的人力资源源； 负责公司人人力资源的的管理工作作，做好职职称评定工工作； 负责职工

31、的的教育培训训组织管理理工作，建建立职工人人事、职业业健康安全全及培训档档案； 负责确定公公司员工的的培训需求求，包括职职业健康安安全体系；制订培训训计划，并并加以实施施； 负责员工工工作卡、劳劳动合同管管理； 负责公司的的合同监管管，依法保保护公司的的经济利益益； 74）资资讯部 负责管理信信息系统的的运作； 负责公司各各部门的资资讯传递和和跟踪； 负责BOMM表的建立立与维护，为为生产中心心提供准确确的物料资资讯。 负责硬件,网络,操作系统统,OA 软件的管管理与维护护. 负责SAPP,ERPP 系统的的培训与维维护8） R&D总部（研研发） 根据市场信信息及企业业经营策略略进行产品品开发

32、设计计，满足顾顾客现有的的和潜在的的需求及符符合职业健健康安全的的要求； 负责设计开开发的策划划与控制； 负责设计输输入、输出出、评审、验验证、确认认阶段考虑虑职业健康康安全方面面的要求。81）SSST（花花洒）部/STS（升升降杆）课课/KSTT课（厨房房面盆） 负责花洒/升降杆/厨房面盆盆新产品的的设计、开开发及与之之有关的一一切工作； 负责制定产产品有关的的图纸、首首样鉴定表表、产品明明细表、产产品说明书书； 负责新产品品零件的首首样鉴定工工作； 负责PT、MT零件的的设计。82）IID课（工工业设计） 负责公司内内产品的外外观造型设设计。83）PPD课（包包装课） 负责产品包包装的设计

33、计和开发； 负责制定包包装部分的的产品明细细表、唛头头、图纸、检检验标准等等技术文件件； 负责包装材材料的首样样鉴定工作作。 负责广告品品的制作。9） GCCM总部（营营销）91）EEXP/DDOM部（外外销/DOOM） 负责公司内内外销的策策划、实施施； 负责了解顾顾客的要求求，并正确确地传达给给相关部门门； 负责顾客满满意度的调调查，并与与顾客进行行有关质量量及职业健健康安全方方面信息的的交流与沟沟通。92）CCOS课（客客户订单服服务） 负责主导合合同订单的的评审； 负责销售前前后服务的的提供； 负责产品的的交付、处处理代办运运输有关事事宜，并供供方施加影影响。10）P&L总部（生生产）

34、101）品品保部A QA课 负责管理体体系文件的的建立； 负责质量活活动的策划划、组织、协协调、监督督、检查； 负责稽查相相关的纠正正和预防措措施的执行行； 负责管理体体系内部审审核的实施施； 负责受控文文件的分发发； 负责推动各各部门实施施、维护和和改进管理理体系； 负责法律法法规的搜集集、识别、评评价并传递递给相关部部门； 负责产品标标准的制订订，品质异异常的协调调处理； 负责客户标标准的制订订； 负责参与品品质改善活活动，并对对其过程进进行稽核、追追踪； 负责进行工工程实验并并对检测设设备进行管管理，包括括职业健康康安全检测测设备的管管理。 负责采购的的品质异常常处理及与与供应商的的沟通

35、； 负责供应商商品质的辅辅导，并将将采购产品品中识别的的危险源知知会供方并并对其施加加影响； 负责供应商商处的前置置品保工作作及技术辅辅导。B QC课 负责对产品品不合格情情况进行控控制； 负责公司进进料、制程程、最终检检验工作； 负责不合格格品的处置置及不合格格报告的跟跟踪、落实实； 负责制造过过程中各环环节的质量量控制工作作； 负责产品的的鉴别的追追溯管理； 负责首件确确认，并对对外观限度度封样及其其管理； 负责参与品品质改善活活动，并对对其过程进进行稽核、追追踪； 负责掌握产产品各工序序质量控制制，会同相相关部门解解决质量问问题。C。 CQQS课（客户质质量服务） 负责国内外外的标准及及

36、相关要求求的收集； 负责产品认认证的相关关工作； 负责客户样样品的制作作及追溯； 负责客户抱抱怨的处理理； 负责处理客客户信息的的收集、传传达等相关关工作；1 2）物流部部A 计划课 负责生产计计划的制订订及监督实实施； 负责参与订订单评审。 负责物料需需求计划的的展开，物物料的请购购及追踪； 负责物料损损耗率的统统计。B 资材材课 负责成品仓仓库存管理理，确保物物品搬运、储储存、防护护处于良好好的受控状状态并符合合质量和职职业健康安安全的要求求； 负责库存控控制，并确确保物品搬搬运、储存存、包装和和防护处于于良好的受受控状态； 负责按物料料需求计划划及时供应应原料、半半成品； 负责公司原原料

37、、半成成品仓储区区域的安全全管理。C 采购课 负责根据采采购单要求求采购合格格物料； 负责供应商商的选择、评评价和定期期评价； 负责新材料料的报价及及采购合同同的管理； 负责评估供供应商交期期达成状况况； 1103）SST厂/STSS厂 负责生产任任务的按时时完成； 负责在人、机机、料、法法、环各方方面考虑职职业健康安安全因素； 负责制造过过程中各环环节的制程程改善工作作； 负责生产制制造成本的的控制，及及制造过程程中物料损损耗的控制制及提升； 负责生产机机台设备的的维护和保保养； 负责生产技技术的提升升； 负责产品制制作过程中中的设计、工工程改善工工作。10 . 4）生技技课 负责公司固固定

38、资产的的管理； 负责公司所所有设备的的登记、编编号； 负责制订并并执行生产产机台设备备、模具的的维护和保保养计划； 负责生产设设备的维修修和改造； 负责参与新新购设备的的调试及验验收； 负责本部门门人员的安安全工作，确确保无安全全事故； 负责公司内内部的工务务性工作。B 部门的职责责分配可参参见附件22管理体体系各主要要要素活动动的组织分分工5.5.22 管理理者代表A. 总经理在公公司的管理理层中依据据管理体系系的需要任任命管理者者代表，赋赋予其直接接向总经理理反馈管理理体系信息息的权力。B. 管理者代表表应密切关关注与相关关方有关的的信息，主主动与总经经理、内部部员工及外外部相关方方进行沟

39、通通交流，了了解有关相相关方要求求的各方面面信息，及及时组织整整理、分析析和汇总，以以书面形式式呈报总经经理或下发发各单位，促促进满足相相关方要求求意识的形形成。5.5.33 内部沟沟通建立相应的的传达和汇汇报渠道，利利用各类会会议、文件件、记录、通通报等方式式，确保在在不同的部部门、不同同的岗位之之间，及时时对生产经经营的完成成情况、管管理目标的的达成、法法律法规信信息、紧急急状态下的的职业健康康安全信息息及相关方方抱怨等信信息进行沟沟通，为组组织内部的的持续改进进营造一种种良好氛围围。员工可通过过会议、联联络单、意意见箱等形形式，以及及职工代表表、工会组组织等渠道道反馈有关关意见和建建议。

40、有关内外部部协商与沟沟通的详细细内容见协协商与沟通通管理办法法的有关关规定。5.6 管理评审审5.6.11公司制定定并实施管管理评审程程序，对对公司的管管理体系进进行定期和和不定期评评审，规定定评审输入入和输出的的内容，确确保持续的的适宜性、有有效性和充充分性，以以满足GBB/T 1190011、GB/TT 280001标准准和本公司司的管理方方针和目标标的要求。定定期评审期期限为每年年一次。5.6.22当公司处处于下述其其中之一项项情况时由由总经理判判断，有必必要时提出出不定期评评审：A. 组织机构或或机构职责责有较大变变更时；B. 内部或外部部管理体系系审核发现现体系有重重大不符合合时；C

41、. 连续发生重重大质量、职职业健康安安全事故或或接到相关关方重大投投诉时；D. 其它。5.6.33每次的管管理体系评评审要进行行记录，并并由文控中中心保存。文件索引：管理评评审程序、协协商和沟通通管理办法法、管管理体系策策划程序6 资源管理理6.1 资资源的提供供为了实施和和改进管理理体系的各各个过程，为为了满足相相关方的要要求，使其其满意，公公司各级管管理人员应应及时识别别、确定并并提供所需需的资源，包包括人力资资源、信息息资源、基基础设施、工工作环境、物物资及相关关资金需求求的满足等等方面，以以保证管理理体系的有有效运行和和管理目标标的实现。总经理鉴定定资源需求求，各有关关部门具体体负责实

42、施施资源的配配置。6.2 人力资资源6.2.11总则人力资料部部负责全公公司劳动人人事的管理理工作，根根据公司生生产经营和和管理体系系的需要适适当安排、招招聘、辞退退相关专业业人才和操操作人员，也也包括临时时雇用的人人员和供方方人员（必必要时），这这些人员应应具备完成成规定职责责的能力。人力资源部部组织各部部门编制相相应岗位职职责与资格格要求，明明确每一个个岗位工作作人员的学学历、培训训、工作技技能、工作作经历及其其他方面的的具体要求求，经A&H总部负负责人审批批后，作为为人员招聘聘、工作分分配和考评评的主要依依据。6.2.22能力、意意识和培训训公司制定并并实施培培训管理程程序，通通过对各类

43、类人员能力力和意识的的考评，明明确培训要要求、培训训方法，确确保员工能能满足工作作规定的要要求。A. 人力资源部部根据公司司发展方向向和基本培培训需求，以以及各部门门的培训申申请，编制制外训年度度培训计划划，经A&H本部负负责人批准准后实施。确确保与管理理体系有关关的所有人人员都能具具备所从事事工作必须须的能力（资资格）和意意识。B. 人力资源部部统一安排排各部门员员工外派的的培训，并并对员工培培训的内容容、考核成成绩进行记记录。C. 各部门主管管负责编制制本部门内内部年度培培训计划，并并负责实施施、考核及及记录。D. 特殊工作人人员（包括括特殊工序序操作人员员、电焊工工、电工、计计量检定员员

44、、机动车车辆驾驶员员、检验人人员、内审审员、义务务消防员等等）除按要要求进行相相应培训外外，还要对对这类人员员进行资格格考核和认认可，并予予以记录。只只有通过考考核认可或或资格确认认人员才能能上岗作业业或工作。E. 人力资源部部对职工培培训记录以以及教育、工工作经历、技技能或资格格等相关资资料予以保保存。F. 每一有关职职能与层次次的人员应应意识到：符合公司司管理方针针、程序及及符合质量量和职业健健康安全管管理体系要要求的重要要性；他们们工作职责责（包括应应急准备与与响应要求求的作用和和职责）及及重要性；在工作活活动中实际际的或潜在在的质量、职职业健康安安全影响，以以及个人的的改进对管管理目标

45、的的贡献；偏偏离规定的的运行程序序和作业指指导的潜在在后果；G. 培训效果评评估a) 通过理论考考核、实际际操作、业业绩评定和和观察等方方法，并参参考员工的的教育、经经历和资格格的相关记记录，评价价经过培训训的人员是是否已具备备了所要求求的知识、能能力和意识识；或采取取其它措施施以满足员员工符合规规定的要求求，并评价价所采取措措施的有效效性。b) 每年底由人人力资源部部组织相关关部门进行行培训效果果的评估，以以便更好地地制定下年年度的培训训计划，开开展培训工工作。6.3 基础设施施公司制定并并实施设设备管理程程序以对对生产设备备及设施的的管理。各分厂负责责各自职权权范围内的的生产设备备的管理。

46、各部门提出出新增专用用设备、备备品配件购购置申请，报报主管部门门审批。设备设施到到货后由生生技课验收收、调试或或确认，并并记录于“验收单”。建立所有“设备清单单”。 对于影响职职业健康安安全的设备备须编制相相应的安全全操作、保保养规程，其其他设备是是否需要编编写，由各各分厂根据据设备操作作的复杂程程度及操作作工人的熟熟练水平决决定；设备备有安全操操作、保养养规程时，应应对操作人人员进行培培训，设备备无安全操操作、保养养规程时，由由班、组长长或相关主主管对操作作者在上岗岗前进行实实际操作能能力的培训训或确认；设备的日常常保养由操操作者执行行，组长或或相关主管管负责监督督检查；生技课负责责针对需要要进行定期期保养的设设备设施编编制“设备设施施检查保养养周期表”，报生技技课负责审审批后执行行。设备设施的的报废：对对于