某某某公司合同会签管理制度11560.docx

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1、某某某公司合同会签管理制度1 目的1.1理顺合同管理程序,明确合同管理职责,规范合同内容，防范经营风险，提高管理水平。1.2依法法维护本本企业的的合法权权益和经经济利益益。2 适用范范围2.1厂所所辖各职职能部门门代表本本厂对外外购销、建建设工程程、加工工承揽、运运输、供供热、财财产租赁赁、借款款、财产产保险、技技术开发发、设计计、劳务务、联合合经营及及涉及到到与对方方产生权权利义务务的经济济往来，都都必须签签订书面面合同或或协议。2.2在对对外签订订各项合合同（包包括物资资采购、燃燃料采购购、大修修、基建建工程需需招投标标的合同同）时，一一律凭法法定代表表人身份份证明及及法定代代表授权权委托

2、书书才能签签订经济济合同，同同时实行行会签管管理，即即由厂长长授权部部门会签签审核。3 合同会会签管理理规定3.1合同同会签管管理实行行承办部部门负责责制与审审查会签签部门责责任制相相结合。3.2 合合同承办办部门对对合同订订立、履履行和执执行的全全过程全全面负责责,合同同承办人人为直接接责任人人。3.3 审审查会签签部门根根据本部部门职责责及本制制度的规规定,对对合同项项目中应应当提出出相关意意见而未未提出的的,应当当承担相相应的责责任。3.4 合合同承办办部门和和合同归归口管理理部门应应当分别别建立合合同台帐帐,实行行履约跟跟踪统计计报告责责任制。4 会签程程序及要要求4.1立项项4.1.

3、11各职能能部门对对外签订订经济合合同时，必必须事先先到办公公室（监监察审计计室）办办理“法人授授权委托托书。4.1.22由承办办部门填填写经济济合同会会签单，注注明立项项依据及及资金来来源。4.1.33意向接接触确定合作主主要条件件及运作作方式，开开展相关关合作条条件或价价格方面面的咨询询。4.1.44资信调调查，确确定合作作主体是是否符合合签约要要求、是是否具备备履行合合同的能能力，范范围包括括：4.1.44.1具具有经年年检的营营业执照照及其他他证明文文件，且且真实有有效。涉涉及专营营许可的的，具备备相应的的许可证证明文件件；涉及及资质要要求的，具具备相应应的资质质（等级级）证书书。4.

4、1.44.2经经营范围围能够充充分满足足合同项项目的需需要。4.1.44.3具具有履约约能力，必必要时应应索取其其经审计计的财务务报表、资资金证明明、注册册会计师师签署的的验资报报告等相相关文件件。4.1.44.4具具有履约约信用：过去三三年重合合同、守守信用，无无严重违违约事实实；在签签署本合合同时，未未涉及可可能影响响本合同同履行的的重大经经济纠纷纷或重大大经济犯犯罪案件件。4.1.44.5在在签署本本合同时时，不存存在任何何司法机机关、冲冲裁机构构或行政政机关作作出的任任何对履履行本合合同产生生重大不不利影响响的判决决、裁定定、裁决决或具体体行政行行为或其其他法律律程序。4.1.44.6

5、其其他与合合同签订订、履行行相关的的事项。4.1.55对不符符合前款款规定的的当事人人，如果果必须与与其签订订合同时时，应由由其提供供合法、真真实、有有效的担担保。4.2合同同文本凡国家、行行业或分分公司有有标准或或示范文文本，应应结合实实际适用用或借鉴鉴。4.2.11合同必必备条款款按照合合同法第第十二条条的规定定和实际际情况确确定。4.2.22合同有有效期限限应至合合同所有有权利义义务履行行完毕之之日止。4.2.33合同文文本份数数按实际际需要确确定，但但我方至至少保证证承办部部门存档档、财务务付款手手续留存存、归口口管理部部门备案案各一份份。4.3谈判判根据项目的的实际情情况，需需要组织

6、织进行谈谈判的，应应由承办办部门组组织成立立谈判小小组同对对方进行行谈判，一一般应有有财务、法法律、审审计、监监察及与与合同内内容相关关的其他他部门人人员参加加，承办办部门负负责组织织和确定定具体人人员范围围。4.3.11承办部部门统一一部署谈谈判工作作，包括括召开准准备会议议，明确确谈判事事项，确确定谈判判原则、策策略、重重点及主主谈人员员。4.3.22承办部部门对谈谈判中遇遇到的重重大问题题，应及及时向本本部门分分管领导导请示。 4.3.33谈判结结束后，承承办人制制作谈判判会议纪纪要，并并经我方方全体参参加人员员签字确确认。会会议纪要要应记载载会议时时间、地地点、参参加人员员；谈判判内容

7、；谈判情情况，包包括进展展情况；取得的的结论；双方存存在的主主要分歧歧；保留留意见，法法律意见见和建议议；需要要请示有有关领导导的事项项等。 4.4审查查会签4.4.11 对符符合本制制度规定定的程序序和要求求,所附附资料齐齐全的合合同,由由办公室室（监察察审计室室）初审审,统一一编号；对未按按本制度度规定履履行相应应程序、所所付资料料不全的的合同，由由办公室室（监察察审计室室）提出出补正意意见，由由承办部部门整改改。4.4.22办公室室（监察察审计室室）初审审后,牵牵头组织织财务部部、生产产技术与与工程部部、及合合同承办办部门人人员会签签，由承承办人将将合同草草案及相相关资料料送财务务总监(

8、伍万元元以上)审批,主管副副厂长审审批，报报厂长审审批。4.4.33法定代代表人签签署后，送送办公室室（监察察审计室室）统一一加盖“某某某某公司合合同专用用章”，无此此印章合合同无效效，财务务及有关关部门不不得受理理。4.4.44办公室室（监察察审计室室）负责责将合同同文稿、合合同正本本及会签签单登记记存档。重重大经济济合同应应将合同同文稿正正本及会会签单归归档永久久保存。4.4.55对外重重大合同同的签订订，必须须由厂长长召开有有关部门门参加的的会签会会议，决决定后方方可签约约。并向向市公证证部门办办理经济济合同公公证手续续。4.4.66对外签签订的各各项合同同，必须须遵守国国家法律律、法规

9、规、政策策，符合合上级主主管部门门及厂各各项计划划的要求求，避免免签约的的非法性性、盲目目性和随随意性。4.5履行行程序4.5.11 合同同经签字字、盖章章，且约约定的生生效条件件成就时时方可全全面实际际履行。合合同生效效之前，不不得实际际履行。 4.5.22 承办办人按合合同约定定，承担担通知义义务，组组织合同同的履行行，办理相关事事项，并并及时填填写合合同履行行情况统统计表，按按年度报报归口管管理部门门备案。如如有付款款事项，承承办人应应向财务务部门提提供合同同原件。 4.5.33 承办办部门实实施履约约跟踪统统计，掌掌握实际际履行情情况。对对出现的的各种问问题，及及时获取取证据和和协调处

10、处理，并并向归口口管理等等相关部部门报告告。重大大事项，必必须及时时向合同同签署人人报告。4.6变更更或解除除程序4.6.11合同需需要变更更或解除除时，合合同承办办部门应应同合同同归口管管理等部部门沟通通情况后后，以书书面形式式通知他他方，说说明变更更或解除除合同的的原因和和答复的的期限。变变更或解解除合同同的协议议草案一一经达成成，需按按本办法法4.44的相关关规定办办理。4.6.22 合同同承办部部门收到到合同他他方要求求变更、解解除合同同的文书书、电报报、电话话、信函函、图表表、数据据电文，应应及时与与归口管管理等部部门沟通通情况、请请示合同同签署人人后，应应当在法法定或约约定的期期限

11、内书书面答复复对方。如如果必须须变更或或解除，应应与他方方达成变变更或解解除合同同的书面面协议草草案，确确定索赔赔条件，并并按本办办法4.4的相相关规定定办理。 4.6.33对不可可抗力或或国家宏宏观政策策调整原原因而使使合同不不能履行行或延期期履行的的，应及及时书面面通知对对方或者者及时取取得对方方4.66.2 中情况况的证明明材料，主主动与合合同有关关各方协协商处理理。4.6.44有担保保条款的的合同变变更，应应征得原原担保单单位的同同意并在在变更协协议上加加盖担保保单位公公章或者者合同专专用章。4.6.55需经有有关行政政部门批批准的合合同，变变更或解解除合同同应报原原批准部部门批准准。

12、 4.6.66经公证证、鉴证证的合同同，所达达成的变变更或解解除合同同的协议议需报原原公证、鉴鉴证机关关备案。4.6.77涉外合合同的变变更或解解除，法法律有特特殊规定定的应按按规定办办理。 4.7纠纷纷处理程程序4.7.11合同他他方当事事人违反反约定或或提出履履行异议议的，承承办部门门必须在在法定或或约定的的时间内内以法定定或约定定的方式式答复。 4.7.22出现纠纠纷，承承办部门门应立即即向合同同签署人人和归口口管理部部门报告告，并收收集整理理处理合合同争议议的文件件和证据据资料。4.7.33 合同同纠纷协协商、调调解, 应由合合同承办办部门与与归口管管理部门门共同进进行。协协商或调调解

13、达成成一致时时，应依依合同签签订程序序签订书书面协议议。协商商或调解解不能达达成一致致时，应应在法律律规定的的时效期期间内，可可按合同同约定选选择仲裁裁或诉讼讼方式解解决纠纷纷，承办办部门应应与归口口管理部部门协商商确定代代理人、应应对方案案等，并并向法定定代表人人请示。4.8档案案管理与与使用程程序4.8.11归口管管理部门门依据合合同审核核情况，建建立适时时动态统统计台账账。 4.8.22合同履履行完毕毕或合同同的权利利义务终终止后，由由承办人人整理、保保管合同同档案，并并按某某某某公司司有关档档案管理理的规定定及时归归档。具具体范围围包括：4.8.22.1 合同正正式文本本及附件件。 4

14、.8.22.2 合同会会签单。 4.8.22.3 与合同同签署有有关的基基础、背背景资料料。 4.8.22.4 合同他他方当事事人资信信证明材材料。 4.8.22.5 双方或或有的法法定代表表人身份份证明、授授权委托托书、代代理人身身份证明明。 4.8.22.6 合同履履行中或或有的电电传、信信函、电电报、图图表等。 4.8.22.7 或有的的有关变变更或解解除合同同的协议议及一切切相关文文字信息息、音像像资料等等。 4.8.22.8 或有的的有关纠纠纷处理理的协议议书、调调解书、裁裁决书、判判决书等等。 4.8.22.9 其它应应当存档档的相关关资料。 4.8.33档案的的使用，按按某某某某

15、公司档档案及商商业秘密密管理的的有关规规定执行行。 5 签订合合同必须须具备以以下基本本条款5.1标的的（指双双方当事事人权利利和义务务所指对对象,即即工程项项目、货货物、劳劳务等）。5.2数量量与质量量（数量量要准确确、质量量要具体体）。5.3价款款、酬金金及结算算办法。5.4履行行的期限限、地点点、交接接方式。5.5违约约责任。5.6解决决争议的的方法（诉诉讼或仲仲裁）。5.7除以以上基本本条款外外，承办办单位还还要根据据实际情情况，经经双方协协商一致致订立其其它条款款。每一一条款内内容要具具体，责责任要分分明，用用语要确确切，使使合同完完备无异异。5.8签订订合同时时，承办办人要认认真了

16、解解对方单单位情况况。要求求双方当当事人提提供营营业执照照或营营业执照照复印印件，必必要时去去工商行行政部门门查档。严严禁与不不具备法法人资格格、没在在其生产产经营范范围内或或不具备备生产技技术条件件及产品品质次价价高的法法人、其其它组织织签订经经济合同同，凡利利用合同同营私舞舞弊、中中饱私囊囊、牟取取非法收收入者要要给予行行政处罚罚，对触触犯刑律律者还要要依法追追究刑事事责任。5.9签订订合同有有规定的的示范合合同文本本的，使使用规范范的合同同文本。5.10合合同签订订后，因因某种原原因需要要中止、变变更或解解除时，承承办单位位必须及及时报告告主管副副厂长、会会签单位位，并说说明原因因和理由

17、由。未经经主管副副厂长同同意，承承办单位位不得自自行决定定中止、变变更或解解除合同同。合同同履行完完毕后，承承办单位位要及时时通知办办公室（监监察审计计室），以以检查合合同履行行情况。5.11凡凡对外签签订各项项合同，都都必须依依照国家家税法交交纳相应应的税费费。5.12禁禁止各部部门以本本厂法人人名义为为其它单单位代订订合同或或以厂法法人名义义为其它它单位作作担保，否否则出现现一切后后果自负负，并追追究各部部门的主主管主任任及其责责任人员员的法律律责任。5.13凡凡土建、安安装等工工程合同同必须附附有工程程概（预预）算。物物资采购购合同必必须有三三个以上上厂家的的报价单单，否则则不予会会签，

18、财财务不予予支付预预付款和和工程进进度款。6 职能与与责任6.1基建建工程合合同，由由相关部部门按建建筑工程程勘察设设计合同同与建建筑工程程承包合合同草草拟合同同底稿，申申报会签签。6.2更改改、大修修工程合合同，由由生产技技术与工工程部参参照合合同法草草拟合同同底稿，申申报会签签。6.3有关关技术开开发、转转让、咨咨询服务务合同，由由生产技技术与工工程部或或办公室室（监察察审计室室）按技技术开发发（转让让、咨询询、服务务）合同同草拟拟合同底底稿，申申报会签签。6.4有关关劳务合合同，由由人事劳劳动部按按经济济合同法法和劳劳动法有有关规定定草拟合合同底稿稿，申报报会签。6.5购销销材料合合同，

19、由由计划与与市场营营销部按按经济济合同法法并结结合合合同法相相关条例例规定草草拟合同同书，同同时按某某某某公公司招投投标（竞竞标）实实施办法法申报报会签。6.6供热热合同由由供热管管理部按按城市市供用热热力合同同和赤赤峰市供供热管理理办法有有关规定定草拟合合同底稿稿，申报报会签。6.7燃料料供应合合同由燃燃料管理理部按合合同法和和上级主主管部门门的有关关规定草草拟合同同底稿，申申报会签签。6.8特殊殊主体的的合同，需需由厂长长特别授授权委托托业务部部门草拟拟合同底底稿，申申报会签签。7 会签部部门及其其职责7.1会签签单位由由办公室室（监察察审计室室）、财财务部、生生产技术术与工程程部、相相关

20、部门门及厂长长依据合合同内所所涉及有有关业务务特别授授权会签签单位负负责人组组成，办办公室（监监察审计计室）为为牵头单单位。7.2会签签部门职职责7.2.11 归口口管理部部门职责责归口管理部部门是对对合同的的主体、内内容、形形式的合合法性、严严密性、可可行性进进行审查查及备案案管理的的部门。某某某某公公司办公公室是合合同管理理的归口口管理部部门。7.2.11.1 建立健健全本厂厂合同管管理制度度,监督督、检查查考核各各部门合合同管理理情况。7.2.11.2负负责审核核合同的的主体、内内容、形形式的合合法性、严严密性、可可行性。7.2.11.3贯贯彻执行行合同管管理的法法律、法法规和规规章制度

21、度,为合合同承办办部门提提供法律律服务。7.2.11.4负负责对审审查会签签合格的的合同加加盖合同同专用章章。7.2.11.5 负责合合同备案案文本的的管理,执行合合同登记记、统计计制度。7.2.11.6参参与重大大合同的的论证、谈谈判、起起草、审审查、签签订及合合同纠纷纷的处理理。7.2.11.7办办理合同同公证、鉴鉴证事宜宜，管理理合同专专用章。7.2.11.6 其他相相关管理理工作。7.2.22 合同同承办部部门职责责7.2.22.1 负责合合同立项项,指定定合同承承办人,进行可可行性论论证,意意向接触触,资信信调查。7.2.22.2组组织合同同的谈判判。7.2.22.3起起草合同同文本

22、，并并负责合合同文本本审查会会签的流流转。7.2.22.4 组织合合同的签签订,办办理所需需的法定定代表人人授权委委托书。7.2.22.5 负责合合同的履履行、变变更、解解除及纠纠纷处理理。7.2.22.6收收集本办办法的执执行情况况信息，提提出修改改意见。7.2.22.7建建立合同同台帐，实实行履约约跟踪统统计报告告责任制制。7.2.22.8 合同履履行完毕毕或合同同的权利利义务终终止后,由承办办人整理理合同档档案,按按年度报报办公室室（监察察审计室室）备案案, 办办公室（监监察审计计室）按按厂内有有关档案案管理的的规定及及时归档档。7.3合同同审查会会签部门门职责7.3.11生产技技术与工

23、工程部主主要对设设备的状状况、工工程的质质量及资资金来源源等方面面严格把把关。7.3.22财务部部负责对对合同的的价款、支支付方式式的合理理性、可可行性,资金预预算及来来源的可可靠性,财务手手续的合合法性、合合规性进进行审查查,对合合同的订订立、变变更或解解除的经经济性进进行评估估。7.3.33 监察察审计室室负责对对合同涉涉及的资资金来源源、使用用及资产产所有权权、动用用审批手手续的合合法性以以及合同同价款、酬酬金和结结算的合合理、合合法性进进行审查查; 负负责对合合同办理理的程序序及相关关当事人人行为的的合法性性、合规规性、真真实性进进行监督督检查,对合同同管理中中出现的的违法、违违纪、违

24、违规问题题进行监监督、检检查、调调查,提提出监察察建议或或做出监监察决定定,并可可根据需需要进行行专项效效能监察察。7.3.44 相关关业务部部门按本本部门职职责,负负责对合合同所涉涉及本部部门业务务范围的的相关条条款的合合法性、可可靠性、可可行性、安安全性,是否符符合相关关标准及及政府文文件规定定等问题题进行审审查。7.4合同同承办人人职责承办人应对对合同自自商约时时起至履履行完毕毕止的全全过程负负责,对对期间出出现的任任何与合合同有关关的问题题,按国国家相关关法律法法规及本本制度的的规定,须及时时与本部部门负责责人、归归口管理理部门进进行协商商,并以以承办人人为主进进行处理理。8 评估与与

25、考核8.1合同同由厂办办公室（监监察审计计室）归归口管理理，办公公室（监监察审计计室）要要组织对对合同执执行情况况进行定定期考核核与评估估。8.2在合合同的订订立、履履行中，对对有下列列行为之之一，且且产生较较大影响响或严重重后果的的，由办办公室（监监察审计计室）按按照有关关规定进进行查处处，并会会同人事事劳动部部追究责责任单位位（部门门）负责责人和直直接责任任人的责责任。涉涉嫌犯罪罪的，移移交司法法机关处处理：8.2.11不按本本制度规规定签订订、履行行合同的的。8.2.22签订有有重大缺缺陷或无无效合同同的。8.2.33会签人人员延误误会签时时间或未未审出合合同缺陷陷的。8.2.44不按法

26、法律或本本办法规规定履行行变更或或解除合合同职责责的。8.2.55应当追追究对方方违约责责任而擅擅自放弃弃的。8.2.66提供虚虚假资料料的。8.2.77不履行行内部管管理程序序、超越越授权或或滥用授授权签约约的。8.2.88未按规规定进行行授权或或擅自转转委托的的。8.2.99与对方方或第三三人恶意意串通、收收受贿赂赂的。8.2.110泄露露合同意意向、商商业秘密密或有关关机密的的。8.2.111延误误纠纷处处理法定定时效期期间的。8.2.112在合合同管理理、签订订、审核核、履行行过程中中有其他他失职行行为的。9 相关资资料及图图表9.1某某某某公司司合同会会签单9.2某某某某公司司合同会会签流程程图9.3支持持性文件件：中中华人民民共和国国合同法法中中华人民民共和国国公司法法中中国电力力投资集集团公司司合同管管理办法法总总公司分分公司集集团有限限责任公公司合同同管理办办法9.4制度度执行情情况反馈馈意见表表