gyzyyg-qp-yy-001合同管理流程1849.docx

《gyzyyg-qp-yy-001合同管理流程1849.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《gyzyyg-qp-yy-001合同管理流程1849.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、天津国英置业有限公司业务管理手册编号：GYZY/YG-QP-YY-001版本：A/0页码：第 8 页 共 8 页合同管理流流程（试行版）编制李姝蓉日期2008-8-1审核李晓辉日期2008-8-1批准张立军日期2008-8-1修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人2008-8-1第一次全面修改李姝蓉李晓辉张立军1. 目的：保证证公司合同同管理科学学有效，防防范经济和和法律风险险。2. 适用范围：适用于公公司项目开开发涉及的的工程类合合同和其他他类合同（销销售合同、劳动合同除外）的管理工作。3. 术语和定义义：3.1. 工程类合同同：指项目目开发过程程中签订的的监理、勘勘察、设计计、总（

2、分）承包施工工、材料、设设备订购等等合同或协协议；3.2. 其他类合同同：指除上上述工程类类合同外的的合同（销销售合同、劳动合同除外）。4. 职责：参见见流程图图及工作作程序。5. 工作程序：5.1. 本公司合同同的经办部部门、合同同签订人、会会签、审核核部门：5.1.1. 经办部门（合合同签订部部门）a) 工程类、设设计类、材材料设备类类供应商的采采购经办部部门为工程程管理部；b) 营销类供应应商的采购经办办部门为开开发经营部部；c) 土地采购经经办部门为为开发经营营部；d) 其他供应商商的采购经经办部门为为相应的职职能部门。5.1.2. 合同有效签签订人为责责权体系手手册中相关采采购模块的

3、的最终审批批人。5.1.3. 合同的会签签主要是合合同相关部部门签署本本部门职责责范围内的的意见：财财务部门从资金风风险的角度度、成本部部门从成本控控制的角度度、综合管管理部从法法律风险的的角度、工工程管理部部从设计技技术标准、工程管理理、施工操操作和质量量控制的角角度。5.1.4. 审核部门a) 建安类合同同的审核部部门为成本本管理部；b) 其他合同的的审核部门门为财务部部。5.2. 标准合同文文本的编制制5.2.1. 综合管理部部根据同类类合同使用用的频次制制定合同标标准文本制制定计划，各各经办部门门拟制标准准文本，填填写合同同标准文本本审批表，按按责权体系手册进行行会签、审审核；5.2.

4、2. 标准合同会会签、审核核部门收到到标准合同同文本及合合同标准文文本审批表表后2个工作作日内必须须提出意见见；5.2.3. 经办部门根根据审核部部门的审核核意见对合合同标准文文本进行修修订，修订订完成的标标准合同文文本经审核核通过后，按按责权体体系手册报相相关领导审审核、审批批；5.2.4. 批准后的标标准合同文文本由经办办部门开始始使用，综综合管理部部存档； 5.2.5. 根据合同同履行情况况、政府法法规政策调调整、案例例分析等结结论，应持持续及时修修改标准合合同文本。标标准合同文文本修改归归属经办部部门，按照照本流程文文件规定的的程序进行行。5.3. 合同签订和和执行5.3.1. 确定合

5、作方方5.3.1.1. 合作方必须须按照各类类相应的供应商采购购管理流程的规规定进行选选择；5.3.1.2. 政府行为、行行业垄断的的合作方可可直接洽谈谈后，按本本程序签订订合同。5.3.2. 合同草拟5.3.2.1. 合同按以下下原则草拟拟：a) 已制订并实实施合同标标准文本的的，应采用用标准文本本；b) 各类合同按按5.1.1由各经经办部门起起草、组织织洽谈、签签约。5.3.2.2. 采用合同标标准文本的的，经双方方协商可对对标准条款款进行修改改，也可增增加补充条条款；5.3.2.3. 政府有关部部门有强制制性规定的的，可采用用政府有关关部门要求求的合同文文本；5.3.2.4. 公司尚未制

6、制定或不宜宜采用合同同标准文本本的业务，应应参照以往往相类似的的合同标准准文本或合合同示范文文本另行拟拟定非标准准文本合同同，非标准准文本合同同签订审核核时须按55.2增加加合同文本本的审核；5.3.2.5. 经办部门在在拟订合同同条款或补补充协议时时，应做到到内容合法法、条款齐齐备、文字字清楚、表表述规范、权权利义务和和违约责任任明确，日日期、期限限和数字准准确。应包包括：a) 合同名称；b) 甲乙方名称称及地址，经经办人，联系电话话；c) 甲乙方法人人代表或其其合法代理理人签字、公公司公章或或合同专用用章；d) 合同签订日日期；e) 标的（内容容）；f) 数量、质量量；g) 价款或酬金金（

7、工程计计价方法、工工程款支付付方式）；h) 履约方式、地地点、费用用的承担；i) 违约责任（甲甲乙方权利利、义务）；j) 生效、失效效条件（诺诺成、践成成合同）；k) 解决争议的的方法；l) 合同的份数数及附件；m) 保密条款（如如果有需要要）。5.3.2.6. 对方提供格格式合同的的，经办部部门应首先先检查是否否与招标文文件要求或或投标文件件的承诺一一致，然后后再参照55.3.22.5检查查。5.3.3. 合同洽谈5.3.3.1. 当通过招投投标或其它它合法途径径确定合同同谈判单位位后，经办办部门按以以下规定进进行合同洽洽谈；5.3.3.2. 必要时，经经办部门应应在谈判前前对合同谈谈判对象

8、的的以下资质质进行复核核：a) 签约对方的的法人资格格、资信情情况、经营营范围、过过往业绩及及代理权限限；b) 属对方法定定代表委托托代理人签签订合同的的，经办人人必须要求求对方代理理人出具有有对方法定定代表人签签字并盖公公章的书面面授权委托托书，同时时要对授权权的具体内内容和授权权期限进行行审核，以以防委托代代理人越权权签订合同同。5.3.3.3. 经办部门在在合同洽谈谈前，需就就以下谈判判准备事项项进行安排排：a) 确定谈判的的目标；b) 确定必要时时可做出的让步步；c) 确定我方及及对方的实实际需求（或或目标）和和强制（或或约束）条条件；d) 准备初步的的谈判日程程及谈判内内容的先后后次

9、序；e) 确定谈判的的人选、分分工和谈判判的原则等等。5.3.3.4. 经办部门组组织相关部部门与合同同谈判单位位进行洽谈谈；5.3.3.5. 经办部门整整理谈判资资料及结论论，起草合合同，填写写合同会会签审批表表。5.3.4. 合同会签、审审核5.3.4.1. 经办部门根根据责权权体系手册册确定是是否需要会会签；5.3.4.2. 对于需要会会签的合同同，各审核核人应在各各自的职权权范围内对对合同提出出修改意见见，经办部部门根据修修改意见整整理出最终终的合同文文本，各审审核部门根根据最终的的合同文本本在合同会签签审批表上签署意意见；5.3.4.3. 合同会签后后，经办部部门若要求求律师审查查合

10、同，则则知会综合合管理部法法律顾问；5.3.4.4. 如会签部门门对合同提提出修改意意见，经办办部门必须须重新组织织与供应商商的洽商，必必要时各意意见提出部部门均应参参加洽商，双双方取得一一致后进行行修改。5.3.5. 合同审批、盖盖章5.3.5.1. 经办部门将将会签后的的合同按责责权体系手册的的权限要求求提交管理理层审批；5.3.5.2. 合同内容在在一页以上上的，应在在每页加盖盖骑缝章；5.3.5.3. 合同一般应应由双方同同时签字盖盖章；不能能同时签字字盖章的，应应尽量避免免我方先行行签字盖章章；对方签签字盖章应应在我方报报批审核程程序结束之之后进行；5.3.5.4. 法律、法规规规定

11、合同同应当办理理登记、备备案的，经经办人员应应当及时办办理有关手手续； 5.3.6. 合同履行和和检查5.3.6.1. 合同签订之之后，经办办部门负责责合同的履履行跟踪；5.3.6.2. 合同签订之之后的执行行，成本管管理部门对对建安类合合同的履约约情况进行行审核，财财务部对其其他合同的的履约情况况进行审核核；5.3.6.3. 在合同当事事人发生或或可能发生生违约时，或或者发生与与合同有关关的争议时时，合同执执行部门经经办人员须须及时向部部门负责人人报告，并并请示主管管领导决定定依法采取取何种措施施，必要时时可知会综综合管理部部法律顾问问；5.3.6.4. 合同履行过过程中，需需要对来往往函件

12、或者者单据进行行签字的，按按相关流程程执行；5.3.6.5. 合同履行过过程中，对对包括工程程类的各项项付款按相相关流程执执行。5.4. 合同变更、转转让或解除除5.4.1. 合同订立后后，因客观观条件发生生变化，我我方和对方方均可提出出变更（转转让、解除除）合同内内容的需求求，并进行行初步接触触沟通，草草拟变更（转转让、解除除）合同或或协议；5.4.2. 经办部门填填写合同同变更、转转让或解除除审批表按按责权体系手册进行行会签、审审核、审批批；5.4.3. 如果会签、审审核、审批批结果不同同意变更（转转让、解除除）合同，则则仍按原合合同执行；5.4.4. 如果会签、审审核、审批批结果同意意变

13、更（转转让、解除除）合同，经经办部门根根据合同条条款的约定定负责后续续事务办理理。5.4.5. 法律、法规规规定变更更、解除合合同应当办办理批准、登登记等手续续的，经办办部门应当及及时办理有有关手续。5.4.6. 签订的变更更（转让、解解除）合同同应作为原原合同的组组成部分一一并保存，不不另行编号号，可在原原合同号后后加“补充”字样进行行登记和管管理；5.4.7. 合同实际执执行过程中中发生微小小变更，但但对合同条条款无原则则性影响的的，经办部部门可填写写合同变变更、转让让或解除审审批表作作为变更结算说明连同相关附附件经会签签、审核、审审批后视为为原合同的的补充合同同进行登记记和管理，不不再另

14、行签签订补充合合同。5.5. 合同编号、分分发、保存存及归档5.5.1. 经办部门应应按公司合合同编号规规则对签订订的合同统统一编号；5.5.2. 合同编号、合同审批过程中的合同拟稿、修改审核意见、合同会签审批表以及合同原件、相关附件及补充合同为合同的共同组成部分，应一并分发、保存、归档；5.5.3. 合同管理责责任：5.5.3.1. 各部门经理理负责本部部门的合同同管理（签签订、编号号、分发、执执行、保存存、归档）；5.5.3.2. 财务部经理理负责公司司全部合同同的管理（分分类保存、监监督执行、归归档）；5.5.3.3. 综合管理部部经理负责责公司全部部合同的归归档管理；5.5.4. 部门

15、经理对对合同应指指派专人管管理，对本本部门签订订的合同应应及时在部部门合同同管理台帐帐内登记记后分发，并并随时将电电子版台帐帐发送给财财务部经理理（或财务务部指定人人员）；经经办部门和和财务部对对台帐和合合同应每月月核查一次次，并作书书面确认；5.5.5. 经办部门签签订合同时时应留存二二份以上的的合同原件件分发使用用：5.5.5.1. 非工程类合合同原件经经办部门一一份、财务务部一份，剩剩余的留存存在经办部部门；5.5.5.2. 工程类合同同原件经办办部门一份份、财务部部一份、成成本管理部部一份，剩剩余的留存存在经办部部门；5.5.5.3. 其他相关部部门需要时时使用复印印件；5.5.6. 各部门应定定期（一年年或项目完完毕）将执执行完毕的的合同整理理成册连同同合同管管理台账转转交综合管管理部，综综合管理部部签收后归归档保存，按按存留期限限定期统一一销毁。6. 支持性文件件6.1. 责权体系系手册6.2. 供应商采采购管理流流程6.3. 文件编号号规则7. 相关记录 7.1. 合同标准准文本审批批表 7.2. 合同会签签审批表 7.3. 合同变更更、转让或或解除审批批表 7.4. 合同管理理台账