某上市集团公司合同管理办法12524.docx

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1、目 录第一章 总总则3第二章合合同授权权管理4第三章 合合同版本本5第四章 合合同立项项5第五章 合合同签订订6第六章 合合同履行行8第七七章 合同变变更8第八章 合合同纠纷纷的处理理9第九章 合合同资料料的管理理13第十章 合合同履约约监控13第十一章 罚则15第十二章 附则16附件一 立立项表格格17附件二 合合同会审审表格19附件三 洽洽谈纪要要23附件四 合合同变更更类表格格24附附件五 非诉纠纠纷类表表格28附件六 诉诉讼类表表格30附件七 履履约监控控类表格格34第一章 总总则目的为规范集团团范围内内合同签签订、变变更、终终止、解解除的行行为，控控制合同同法律风风险，为为公司创造造

2、最大的的经济效效益，根根据公司司的实际际情况，制制定本办办法。适用范围本办法适用用于联汇汇房地产产开发有有限公司司开发的的所有项项目公司司，各部部门以在在进行与与合同有有关的一一切事项项时应严严格遵守守本办法法。基本原则合同管理遵遵循“授权管管理”、“合同全全程管理理”、“独立谈谈价”、“专业审审核”的原则则。书面形式合同签订、变变更、终终止、解解除，无无论金额额大小，原则上应一律采用书面形式。劳动合同关于劳动合合同的管管理，另另行制定定办法规范范，本办办法不对对该类合合同进行行调整。与章程的关关系各部门在进进行合同同签订、变变更、终终止、解解除事项项时，按按照公司司章程的的规定需需要由董董事

3、会或或股东会会决议的的，在合合同上签签字盖章章前应按按照章程程规定履履行必要要的手续续，或在在合同中中注明拟拟签合同同经签约约公司股股东会或或董事会会决议批批准后生生效。第二章 合同授权管管理签约单位合同产生方方式参与会审部部门合同终审权权联汇房地产产开发有有限公司司或联汇汇物业管管理公司司（以下下称签约约公司）签约公司业业务招标标详见合同会会审表1、签订的的金额在在人民币币5000元以下下（含5000元）的的合同，由由部门主主管终审审签订。2、签订的的金额在在5000元以上上，1万万元以下下（含11万元）由由部门主主管领导导报总经经理终审审签订。3、签订的的金额在在1万元元以上，110万元元

4、以下（含含10万万元）由由部门主主管领导导报总经经理终审审签订。4、签订的的金额在在10万万元以上上的，由由总经理理报请董董事会，经经董事会会决议终终审签订订。5、合同终终审权如如有调整整，以最新发发文为准准。签约公司业业务职能能部门直直接洽谈谈详见合同会会审表第三章 合合同版本本合同版本公司所有对对外签订订的合同同，应严严格按照照审定的合合同版本本执行。合同起草公司对外签签订的合合同，没没有合同同版本的的，由参参与招标标或洽谈谈的部门门主管领领导负责责起草，因因政府或或行业垄垄断原因因造成无无法使用用公司起草草的合同同除外。第四章 合合同立项项公司对合约约立项实实行分类类管理，具具体见下下表

5、：类别发起人终审权人投资、融资资、营销销、人力力资源相相关业务务如为职能部部门发起起，则职职能部门门为发起起人1、集团审审定的项项目公司司工作计计划或经经营计划划内明确确的常规规立项工工作，由由项目公公司总经经理终审审。2、超出集集团审定定的项目目公司工工作计划划或经营营计划外外需要增增加的项项目或超超出原预预算的项项目，除除了按计计划内程程序由项项目公司司总经理理审核外外，还需需报集团团终审人人终审。3、项目建建筑规划划设计方方案合同同的立项项，由设设计整合合中心作作为立项项经办部部门；施施工图设设计及施施工图审审查合同同的立项项，由项项目公司司作为立立项经办办部门。4、公司营营销类的的合同

6、立立项，公公司营销销部作为为立项经经办部门门，其中中执行类类的合同同立项，计计划内的的由项目目公司总总经理终终审，计划外外增加的的项目或或超出原原预算的的项目按照照前述第第2项执执行；策策划类合合同立项项（不分分计划内内、计划划外），由由项目公公司营销销部作为为立项经经办部门门，经项项目公司司分管总经经理（如如有）审审核后，报集团团营销中中心审核核及终审审人（或或终审人人授权的的人）审审批；5、现行合合同立项项终审权权限以集集团20008年年7月221日发发文（*字20008第第27号号）内容容为准。6、合同立立项终审审权如有有调整，以以集团最最新发文文为准。行政、成本本管理相相关业务务如为职

7、能部部门发起起，则职职能部门门为发起起人信息技术、审审计、法法务相关关业务如为职能部部门发起起，则职职能部门门为发起起人设计、示范范单位、项项目公司司工程、技技术相关关业务如为职能部部门发起起，则职职能部门门为发起起人商业运营相相关业务务如为职能部部门发起起，则职职能部门门为发起起人注：如项目目公司与与集团职职能中心心对提起起立项的的部门或或单位有有争议的的，由上上述相关关终审权权人裁决决。第五章 合合同签订订立项经办部部门招标小组公司法务公章（合同同专用章章）管理理人工作说明立项，并在立项后当天将合同立项表递交给招投标办公室（或招标小组）招标经办部门通知对方签字盖章，并在对方签字盖章后1天内

8、将对方已签字盖章的合同发送给总经理办公室完成我方签字盖章手续收到资料后按公司有关招投标规定的时限完成招投标工作，确定中标单位发起合同会审，立项、评标报告作为合同会审的必备附件由法务人员根据会审意见确定签约合同文本（集团招标的由集团法务人员负责，项目招标的由项目法务人员负责），并将合同签约文本、合同立项表、评标报告等资料发给招标经办部门跟进对方签字盖章手续，需项目盖章的同时将该等资料发给项目总经理进行督办（2天内完成）完成合同分发后办理登记或公证手续（如依法或依约须办理登记或公证手续的）盖章、编号并将双方已盖章的合同原件扫描，发送给集团成本管理中心。留档一份，其余交经办部门分发1、合同立立项表和

9、和评标报报告是合合同终审审人审批批合同的的必要依依据，因因此在启启动合同同会审时时应将之之作为合合同会审审的必备备附件，要要求如下下：（1）集团团各部门门或项目目公司（以以下简称称立项经办办部门）按按照生产产经营计计划需要要签订合合同的，应应按照集集团有关关合同立立项的规规定完成成合同立立项的手手续，未未进行合合同立项项手续，不不得开始始合同签签订的有有关工作作；（2）立项项经办部部门在填填写合同同立项表表时，应应完整填填写立项项表中的的所有内内容，立立项终审审人审批批了未完完整填写写的立项项表的，合同同经办部部门应责责成立项项经办部部门在合合同会审审前完善善立项表表并交立立项终审审人补签签确

10、认。立项不符合合以上要要求的，送送审的合合同将不不被审核核并将被被直接送送还合同同经办部部门，由由此造成成的责任任由经办办部门自自行承担担。（3）评标标报告中中应记载载中标单单位名称称、工程程、产品品或服务务名称或或内容、单单价及总总价、付付款方式式、工期期或服务务期等必必备内容容以及其其他内容容，并经经有权审审批的终终审人审审批。2、为提高高工作效效率，招招标办公公室（或或招标小小组）应应将合同同版本作作为招标标文件的的一部分分并要求求投标单单位予以以响应，如如投标单单位对合合同版本本有意见见，则评评标人员员（或评评标委员员会）应应对是否否接受该该意见进进行评议议并在评评标报告告中予以以载明

11、。4、合同会会审的要要求：（1）集团团及项目目公司各各类合同同会审表表详见附附件二。（2）合同同会审时时，各会会审部门门应在专专业范围围内发表表意见，如如有意见见应明确确写出，避避免出现现“拟同意意”或只签签名字的的情形；终审人人应对各各会审部部门所提提意见是是否采纳纳签署明明确意见见，如签签署“同意”而不对对会审部部门意见见响应的的，视为为不采纳纳会审部部门意见见而同意意签署合合同。（3）合同同会审完完成后，由法务人员根据终审人意见与合同对方进行商谈，合同对方同意修改的，法务人员直接在合同上修改，并在合同会审表中注明，合同对方不同意修改的，法务人员将与对方单位沟通情况在会审表中载明，并由有权

12、审批的终审人裁决。5、合同盖盖章前，集团总裁办或项目综合办公室（可指定法务专员）应对相关的合同文件是否合法、完整、准确进行审核，相关合同文件包括会审完成对方已签署的合同、立项表及评标报告、中标通知书及法人营业执照复印件（加盖公章）、资质证书复印件（如有，加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书等签约主体资格证明文件、财务指定收款经办人及其身份证复印件并加盖法人公章。一、招标类类二、非招标标类（直直接洽谈谈） 经办部部门合同洽谈小小组集团/项目目法务公章（合同同专用章章）管理理人工作说明发起合同会审，立项、洽谈纪要作为合同会审的必备附件经办部门通知对方签字盖章，并在对方签字盖章后1天内将对方

13、已签字盖章的合同发送给集团总裁办或项目综合办公室完成我方签字盖章手续立项，并在立项后当天将合同立项表递交给合同洽谈小组收到经办部门递交的资料后，按时完成合同对方单位的资信调查、商业条件谈判、合同条款谈判等事宜，并就洽谈情况形成洽谈纪要并由洽谈小组人员以及合同对方单位代表人签字确认，洽谈纪要经终审人批准作为合同签订的依据由法务人员根据会审意见确定签约合同文本（集团经办的由集团法务人员负责，项目经办的由项目法务人员负责），并将合同签约文本、立项表、洽谈纪要等资料发给经办部门跟进对方签字盖章手续，需项目盖章的同时将该等资料发给项目总经理进行督办（2天内完成）完成合同分发后办理登记或公证手续（如依法或

14、依约须办理登记或公证手续的）盖章、编号并将双方已盖章的合同原件扫描，发送给集团成本管理中心。留档一份，其余交经办部门分发1、除投资资、融资资、审计计评估、诉诉讼或非非诉讼纠纠纷处理理业务合合同或经集团团主管领领导批准准不按本本办法组组成洽谈谈小组签签订的合同外外，由集集团职能能部门经经办签订订的合同同，由经经办部门门、集团团成本管管理中心心、法务务中心指指定人员员组成合合同洽谈谈小组；由项目目公司经经办签订订的合同同，由项项目公司司计财部部、预算算部和项项目法务务人员组组成合同同洽谈小小组。经经办部门门和法务务人员无无权与合合同对方方谈价，由由集团成成本管理理中心或或项目公公司计财财部会同同预

15、算部部负责与与对方单单位谈价价。合同洽洽谈完成成后由经经办部门门就最终洽谈谈结果出出具书面面洽谈纪纪要，并并由我方方洽谈人人员和对对方洽谈谈代表签签字确认认。洽谈纪纪要格式式见附件件三。2、合同立立项表和和洽谈纪纪要是合合同终审审人审批批合同的的必要依依据，因因此在启启动合同同会审时时应将之之作为必必备附件件，要求求如下：（1）除本本办法规规定另有有规定外外，集团团各部门门或项目目公司（以以下简称称立项经办办部门）按按照生产产经营计计划需要要签订合合同的，应应按照集集团有关关合同立立项的规规定完成成合同立立项的手手续。未未进行合合同立项项手续，不不得开始始合同签签订的有有关工作作；（2）立项项

16、经办部部门在填填写合同同立项表表时，应应完整填填写立项项表中的的所有内内容，立立项终审审人审批批了未完完整填写写的立项项表的，合同经经办部门门应责成成立项经经办部门门在合同同会审前前完善立立项表并并交立项项终审人人补签确确认。立项不符合合以上要要求的，送审的合同将不被审核并将被直接送还合同的经办部门，由此造成的责任由经办部门自行承担。（3）洽谈谈纪要中中应记载载确定的的对方单单位名称称、工程程、产品品或服务务名称或或内容、单单价及总总价、付付款方式式、工期期或服务务期等必备内容容以及其其他内容容，并经经有权审审批的终终审人审审批。3、为提高高工作效效率，法法务人员员应在参参加谈判判前事先先拟好

17、合合同版本本。合同同对方对对合同版版本有意意见洽谈谈小组人人员接受受的，则则应在洽洽谈纪要要中予以以载明。4、合同会会审完成成后，由由法务人人员根据据终审人人意见与与合同对对方单位位进行商商谈，合合同对方方单位同同意修改改的，法法务人员员直接在在合同上上修改，并并在合同同会审表表中注明明，合同同对方不不同意修修改的，法法务人员员将与合同同对方沟沟通情况况在会审审表中载载明，并并由有权权审批的的终审人人裁决。5、合同盖盖章前，集团总裁办或项目综合办公室（可指定法务专员）应对相关的合同文件是否合法、完整、准确进行审核，相关合同文件包括会审完成对方已签署的合同、立项表、洽谈纪要及法人营业执照复印件（

18、加盖公章）、资质证书复印件（如有，加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书等签约主体资格证明文件、财务指定收款经办人及其身份证复印件并加盖法人公章。经办部门履履约责任任合同签订生生效后，项项目负责责人对合合同的履履行负主主要责任任。经办办部门或或参与合合同履行行的其他他部门应应严格按按照合同同约定履履行相关关义务和和责任并并行使相相关权利利，及时时办理付付款申请请手续；财务部部门应严严格按照照合同约约定及时时做好收收付工作作。往来资料处处理合同签订生生效后，在在合同对对方单位位依合同同发来函函件时，经经办部门门应作出出有利于于集团签签约公司司的回复复；在合合同对方方出现违违约情形形时，经经

19、办部门门应及时时向合同同对方发发出主张张权利的的函件。所所有合同同各方往往来的函函件，经经办部门门都应该该作好记记录并保存存好。重大违约报报告合同签订生生效后，在在发生重重大违约约情形并并会严重重影响生生产经营营的，经经办部门门或项目目公司应应按照本本办法的的非诉纠纠纷处理理程序进进行报告告和处理理。第六章 合合同履行行第七章 合合同变更更（主体体变更、条款内容变更、解除、终止）严格履行合合同合同签订生生效后，合合同各方方应严格格按照合合同约定定履行相相关义务务和责任任，未按照本本办法进进行审批批，不得得变更、解解除、终终止合同同。合同变更立立项根据合同履履行情况况以及生生产经营营实际情况况需

20、要对对合同进进行变更更的，经经办部门门应填写合合同变更更立项表表（见见附件四四），该表经相相关部门门审批后后，报终终审人审审批，终审人人权限与与合同签签订立项项的权限限一致。立项审审批时应应随附原原合同复复印件。合同变更谈谈判合同变更立立项审批批后，除除经终审审人指定定部门或或人员负负责办理理合同变变更谈判判外，由由经办部部门组织织预算部部门、法法务人员员一起与与原合同同对方商商谈合同同变更事事宜。合合同变更更谈判参参与部门门应在变变更立项项要求的的期限内内完成合合同变更更谈判，并并在谈判判结束后后形成洽洽谈纪要要。如不不能按时时完成合合同变更更谈判，经办部部门应向向变更立立项终审审人作出出书

21、面报报告。合同变更协协议会审审合同变更协协议达成成后，经经办部门门应填写写合同会会审表（详详见附件件四表三三、四）并进行行会审，变更合合同的终终审人为为集团常常务副总总裁。合同会会审时应应随附原原合同复复印件。合同解除和和终止的的风险防防范合同一方单单位严重重违反合合同约定定另一方方主张解解除合同同的，合合同变更更立项批批准后经办部部门未能能与合同同对方单单位达成成解除合合同的协协议，经经办部门门应与法法务人员员一起收收集证据据并采取取有利于于集团签签约公司司必要的的保护措措施，并将有有关情况况向变更更立项终终审人作作出书面面报告。合同变更备备案因合同变更更签订的的变更协协议（补补充协议议或解

22、除除协议等等），应应与原合合同份数数一致，并并与原合合同一起起合并存存档。第八章 合合同纠纷纷的处理理一、非诉纠纠纷处理理1、 集团履约的的合同纠纠纷经办职能中中心法务人员成本管理中中心计财中心集团主管副副总裁工作说明负责人签署意见合同履行过程中发生纠纷无法解决，将纠纷所涉资料移交法务人员填写非诉纠纷案件处理审批表负责人签署意见负责人签署意见负责人签署意见签署终审意见1、集团非非诉纠纷纷案件处处理审批批表详见见附件五五表一。2、法务中中心在处处理纠纷纷时如改改变解决决方案，则则应按该该程序重重新进行行审批。3、法务中中心在处处理案件件过程中中与纠纷纷对方单单位达成成和解协协议的，应应按照合合同

23、会审审程序进进行审批批（无须须办理合合同立项项手续，以以非诉纠纠纷案件件处理审审批表作作为合同同会审依依据）。法务务部门无无法与纠纠纷对方方单位达达成和解解协议的的，应采采取必要要的保护护措施，做做好司法法程序解解决的准准备工作作。2、 项目公司履履约的合合同纠纷纷项目经办部部门项目法务专专员项目计财部部总经理总裁工作说明合同履行过程中发生纠纷无法解决，将纠纷所涉资料移交法务中心负责人签署意见填写非诉纠纷案件处理审批表负责人签署意见签署意见按照集团非诉纠纷处理流程，由集团成本管理中心、法务中心负责人按顺序签署意见，并交主管副总裁签署终审意见。1、项目非非诉纠纷纷案件处处理审批批表详见见附件五五

24、表二。2、项目法法务在处处理纠纷纷时如改改变解决决方案，则则应按该该程序重重新进行行审批。3、项目法法务在处处理案件件过程中中与纠纷纷对方单单位达成成和解协协议的，应应按照合合同会审审程序进进行审批批（无须须办理合合同立项项手续，以以非诉纠纠纷案件件处理审审批表作作为合同同会审依依据）。法法务部门门无法与与纠纷对对方单位位达成和和解协议议的，应应采取必必要的保保护措施施，做好好司法程程序解决决的准备备工作。二、诉讼纠纠纷处理理1、集团履履约的合合同纠纷纷经办职能中中心法务中心成本管理中中心计财中心集团主管副副总裁工作说明合同履行过程中发生纠纷，任一合同方提起诉讼或仲裁的情况下，将纠纷所涉资料移

25、交法务中心负责人签署意见填写诉讼纠纷案件处理审批表（开庭前）根据领导的审批意见按司法程序处理，并在每次开庭后据实填写案件处理审批表（开庭后）负责人签署意见负责人签署意见负责人签署意见签署终审意见1、集团诉诉讼纠纷纷案件处处理审批批表（开开庭前）详详见附件件六表一。该该表应由由集团法法务中心心在第一一次开庭庭前，进进行填写写。2、在处理理案件过过程中，集集团各职职能中心心应协助助提供办办案所需需资料。3、法务中中心在处处理纠纷纷时如改改变解决决方案，则则应按该该程序重重新进行行审批。4、集团法法务中心心在处理理案件过过程中与与纠纷对对方达成成和解协协议的，应应按照合合同会审审程序进进行审批批（无

26、须办办理合同同立项手手续，以以诉纠纷纷案件处处理审批批表作为为合同会会审依据据）。5、案件件处理审审批表（开开庭后）详详见附件件六表三三。6、为总结结经验教教训，集集团法务务中心应应定期编编写案例例汇编，并并分发给给集团总总裁、副副总裁、总裁助理、集团各部门以及项目公司阅读，以便集团人员减少工作失误，为集团及项目公司创造更大的经济效益。2、项目公公司履约约的合同同纠纷项目经办部部门集团法务中中心项目计财部部项目总经理理经办部门对对应的集集团业务务主管职职能中心心集团各中心心及集团主管副副总裁工作说明合同履行过程中发生纠纷无法解决，将纠纷所涉资料移交法务中心负责人签署意见根据领导的审批意见按司法

27、程序处理，并在每次开庭后据实填写案件处理审批表（开庭后）填写诉讼纠纷案件处理审批表负责人签署意见签署意见签署意见按照集团诉讼纠纷处理流程，由集团成本管理中心、法务中心负责人按顺序签署意见，并交集团主管副总裁签署终审意见。集团主管副总裁签署终审意见1、项目诉诉讼纠纷纷案件处处理审批批表详见见附件六六表二。2、法务中中心在处处理纠纷纷时如改改变解决决方案，则则应按该该程序重重新进行行审批。3、法务中中心在处处理案件件过程中中与纠纷纷对方达达成和解解协议的的，应按按照合同同会审程程序进行行审批（无须办办理合同同立项手手续，以以诉纠纷纷案件处处理审批批表作为为合同会会审依据据）。法务务部门无无法与纠纠

28、纷对方方达成和和解协议议的，应应采取必必要的保保护措施施，做好好司法程程序解决决的准备备工作。第九章 合合同资料料的管理理资料内容报送部门、方方式、时时间以及及接收部部门备注盖章的合同同以及与与合同签签订相关关的立项项表、评评标报告告或洽谈谈纪要、合合同会审审表等资资料 由合同盖章章人员在在合同签签订后当当天以扫扫描件方方式报送送集团成成本管理理中心1、集团档档案室为为合同资资料的归归档部门门。2、集团经经办部门门负责履履约的合合同，合合同履约约过程中中发生的的资料原原件由该该经办部部门保管管，并由由该经办办部门在在合同履履约完毕毕后7天天内将所所有资料料原件移移交集团团档案室室。项目目公司负

29、负责履约约的合同同，合同同履约过过程中发发生的资资料原件件由该项项目公司司行政部部保管，并并该项目目公司行行政部在在合同履履约完毕毕后7天天内将所所有资料料原件移移交集团团档案室室。3、其他部部门亦应应按照以以上规定定将收集集的合同同有关资资料原件件移交给给集团经经办部门门或项目目公司行行政部保保管。4、如因有有关部门门不注意意收集合合同资料料或不按按本办法法移交合合同资料料给集团团签约单单位造成成损失的的，集团团将依法法追究责责任人的的责任。合同履行过过程中发发生的一一切资料料原件（包包括往来来文件、验验收以及及结算资资料、处处理纠纷纷产生的的调解协协议或调调解书、判判决书、裁裁决书等等）按

30、照本办法法合同履履约监控控规定执执行第十章 合合同履约约监控履约监控部部门归口部门：集团法法务中心心协助部门：计财中中心、成成本管理理中心、审审计中心心等部门门履约监控职职责集团法务中中心负责责管理整整个集团团所签订订的所有有合同的的履约监监控工作作。项目法务专专员负责责协调项项目所签签订的所所有合同同的履约约监控汇汇报及每每月合同同备案管管理工作作。详见见附件七表一：合合同备案案清单。集团各职能能中心负负责经办办合同的的履约监监控管理理工作由由各职能能部门安安排专人人根据所所签订合合同的当当月履行行情况在在履约监监控报表表的相应应位置签签署意见见并上报报给集团团法务中中心。项目公司经经办的合

31、合同的履履约监控控管理工工作由财财务、营营销、合合同预结结算、行行政、人人事、物物业管理理等各职职能部门门根据所所签订合合同的当当月履行行情况在在履约监监控报表表的相应应位置签签署意见见交项目目法务专专员并呈呈项目总总经理签签名确认认后上报报集团法法务中心心。履约监控方方式集团合同履履行情况况的监督督、检查查采取自自动报告告与不定定期检查查相结合合的方式式。履约监控流流程详见附件七七表二、表表三。一、以集团团公司名名义所签签订的合合同履约约监控工工作流程程：集团法务中中心合同承办部部门财务、营销销、合同同预结算算、行政政、人事事、物业业管理等等相应职职能部门门集团主管副副总裁工作说明每月的第2

32、8日前（2月份提前2天）将本月合同履约监控报表（一份合同一个报表）交合同承办部门填写法律意见并汇总当月所有报表填写合同履约监控报表“承办部门意见”一栏以上部分内容在履约监控报表相应位置填写意见逐份签名确认1、集团法法务中心心填写法法律意见见前应就就各职能能部门所所填写意意见征求求各职能能部门的的意见，确确定各职职能意见见属实并并不再修修改后再再填写法法律意见见。2、集团法法务中心心负责于于次月的的15日日前将每每份合同同履约监监控报表表扫描后后形成电电子文件件（原件件存法务务中心）上上报主管管副总裁裁，并于于每三个个月出一一期监控控报告给给集团成成本管理理中心，上上报集团团主管副副总裁、常务副

33、副总裁、总总裁，根根据需要要可报送送集团审审计中心心。3、集团成成本管理理中心应应对合同同单位进进行信用用评估并并在集团团合作资资源库中中记载。4、对于合合同履行行期间的的的文件件往来，合合同承办办部门应应及时要要求合同同对方出出具在合合同期内内均为有有效的书书面文件件，明确确在合同同履行期期间，合合同对方方认可的的往来文文件的印印章样式式（印章章样式应应在文件件中明确确）或委委托人的的签字。二、以项目目公司名名义所签签订的合合同履约约监控工工作流程程：项目法务专专员合同承办部部门财务、营销销、合同同预结算算、行政政、人事事、物业业管理等等相应职职能部门门项目总经理理工作说明每月的第28日前（

34、2月份提前2天）将本月合同履约监控报表（一份合同一个报表）交合同承办部门填写法律意见并汇总当月所有报表填写合同履约监控报表“承办部门意见”一栏以上部分内容在履约监控报表相应位置填写意见逐份签名确认1、项目法法务专员员填写法法律意见见前应就就各职能能部门所所填写意意见征求求各职能能部门的的意见，确确定各职职能意见见属实并并不再修修改后再再填写法法律意见见。2、项目法法务专员员负责于于次月的的15日日前将每每份合同同履约监监控报表表扫描后后形成电电子文件件（原件件存项目目）上报报集团法法务中心心，法务中中心收到到文件后后对所收收到的文文件进行行分类整整理，并并出具指指导性意意见反馈馈给项目目，并于

35、于每三个个月出一一期监控控报告给给集团成成本管理理中心，上上报集团团主管副副总裁、常务副副总裁、总总裁，根根据需要要可报送送集团审审计中心心。3、集团成成本管理理中心应应对合同同单位进进行信用用评估并并在集团团合作资资源库中中记载。4、对于合合同履行行期间的的的文件件往来，合合同承办办部门应应及时要要求合同同对方出出具在合合同期内内均为有有效的书书面文件件，明确确在合同同履行期期间，合合同对方方认可的的往来文文件的印印章样式式（印章章样式应应在文件件中明确确）或委委托人的的签字。第十一章 罚则违规情形：因集团团经营管管理人员员的违规规情形，造造成集团团签约公公司损失失、扩大大损失或或者造成成集

36、团公公司名誉誉受损等等不良影影响的，对对直接或或相关责责任人予予以责任任追究及及承担赔赔偿责任任；涉嫌嫌构成犯犯罪的，还还将依法法追究其其刑事责责任。1、合同经经办部门门违反独独立谈价价原则擅擅自与对对方单位位谈价、定定价的；2、不按本本办法签签订合同同，或对对合同会会签审核核部门提提出的意意见不按按本办法法采纳的的； 3、将一份份合同标标的分解解成几份份合同以以规避合合同会签签审核；4、没有集集团签约约公司授授权、超超越集团团签约公公司对其其授权范范围或者者滥用集集团签约约公司对对其授权权，以集集团签约约公司名名义与他他人订立立合同或或为他人人订立合合同提供供担保的的；5、合同未未经签订订，

37、先期期履行并并发生合合同纠纷纷造成集集团签约约公司损损失的；6、丢失、损损毁合同同资料或或对合同同文件资资料未按按期归档档的，对对已建档档合同因因管理不不善，造造成遗失失、被窃窃和损坏坏的； 7、合同校校对出现现较大失失误，造造成集团团签约公公司损失失的； 8、违反本本办法，擅擅自在合合同文本本上盖章章、签字字的； 9、不按照照本办法法签订、履履行、变变更、解解除合同同或在签签订、履履行、变变更、解解除合同同中无书书面协议议或其他他书面凭凭证，造造成集团团签约公公司损失失的； 10、签订订有重大大缺陷或或者无效效合同，导导致集团团签约公公司损失失的；11、签订订合同不不负责任任，导致致被欺诈诈

38、给集团团签约公公司造成成损失的的；12、在业业务活动动中与合合同对方方当事人人或者其其他人恶恶意串通通，损害害集团签签约公司司利益的的；13、伪造造、利用用集团签签约公司司营业执执照、公公章、合合同专用用章、授授权委托托书、介介绍信、银银行帐号号进行合合同诈骗骗的；14、在明明知或应应知对方方或我方方无实际际履行能能力的情情况下与与对方订订立合同同的；15、明知知或应知知对方虚虚构合同同主体、盗盗用、冒冒用他人人名义而而与之订订立合同同的；16、伪造造合同的的；17、以集集团签约约公司名名义利用用虚假信信息，诱诱骗他人人签订合合同，骗骗取中介介费、信信息费等等费用的的；18、利用用合同非非法占

39、有有集团签签约公司司资产的的； 19、签订订、履行行合同中中未严格格把关，购购置有瑕瑕疵、缺缺陷等不不合格产产品，引引发事故故或造成成损失的的； 20、在合合同可履履行的情情况下，无无正当理理由拒不不实际履履行或不不完全履履行合同同，或擅擅自以集集团签约约公司名名义中止止履行合合同从而而引发合合同纠纷纷造成集集团签约约公司损损失的；21、发现现合同对对方在合合同的履履行过程程中出现现重大违违约行为为而拒不不追究的的； 22、发生生合同纠纠纷后隐隐瞒不报报或未及及时采取取措施的的；23、因会会签审核核人员的的失误导导致合同同的严重重缺陷依依然并存存在造成成集团签签约公司司损失的的；24、在业业务

40、活动动中收受受利益贿贿赂的； 25、泄露露集团签签约公司司商业秘秘密的； 26、其他他违反本本办法损损害集团团签约公公司利益益或造成成集团签签约公司司损失的的。责任追究方方式行政处分：1、违反以以上第2226项项规定造造成工作作拖延33天以下下（含33天）或或给集团团造成损损失在110000元以下下（含110000元）的的，给予予警告处处分的，并扣发当月应发工资（包括绩效工资）的5；2、违反以以上第2226项项规定造造成工作作拖延77天以下下（含77天）或或给集团团造成损损失在550000元以下下（含550000元）的的，给予予记过处处分的，并扣发当月应发工资（包括绩效工资）的10；3、违反以

41、以上第2226项项规定造造成工作作拖延77天以上上或给集集团造成成损失在在50000元以以上，或或违反以以上第11项规定定的，给给予记大大过以及及降职或或降级处处分，并并扣发当当月应发发工资（包包括绩效效工资）的20；解除劳动合合同：符合前述第第126项项情节严严重给集集团造成成人民币币1万元以上上（含11万元）损失的，依法解除劳动合同，并责成责任人赔偿公司所受经济损失。经济损失是指：集团签约公司因违法被国家机关处罚而缴纳的罚款、滞纳金；集团签约公司承担的违约赔偿责任；处理仲裁、诉讼案件的有关费用及差旅费用；集团签约公司生产、经营受到影响而发生的损失。 第十二章 附则生效本办法自发发布之日日起

42、实行行。解释权本办法由集集团法务务中心会会同相关关职能中中心负责责解释、修修订。附件一 立立项表格格表一*集团合合同立项项报审表表（适用集团团职能部部门立项项）立项名称立项属性计划内 计划外外项目公司名名称立项编号合同类别投融资类类 设计、勘勘探、监监理类 工程施施工类 工程材料料设备采购购类 营销类 行政、人人事、法法务、IIT等管管理服务务类 物业管管理、服服务类 其他类类立项部门及及经办人人通讯联系立项终审人人立项理由技术要求及及标准1、相关图图纸资料料：有，见见附件 无 2、技技术参数数：有，见见附件 无3、样板：有，见见附件 无 4、投投标单位位资质要要求：5、工期/服务期期：暂定

43、个日日历天（从从 年 月 日起至 年年 月 日止止）推荐资源投标单位名名称联系人联系电话要求实施时时限原成本预算算金额（万万元）已签合同金金额（万万元）本次拟签合合同金额额（万元元）估计本次立立项后尚尚需签合合同的金金额（万万元）估计成本超超支或节节约金额额（万元元）方式公开招标标 邀请招招标 直接洽商商合约采用直直接洽商商理方式式理由陈陈述评标办法 同等等条件低低价中标标法 其他 集团职能中中心负责责人审批意见 时限:00.5天天 集团常务副副总裁/副总裁裁/总裁裁助理审批意见 时限:1天集团总裁审批意见 时限:1天备注： 11、原成成本预算算金额（万万元） ：指经经集团审审定的项项目成本本预测表表中对应应的科目目预算总总金额。已已签合同同金额：指经集集团审定定的项目目成本预预测表中中对应科科目的已已签合同同金额。估估计本次次立项后后尚需签签合同的的金额:指原成成本预算算金额减减去已签签合同金金额以及及本次拟拟签合同同金额后后剩余的的金额。2、立项表表中的内内容应完完整填写写，如在在立项时时未完整整提供给给立项终终审人审审批的，应应在合同同会审前前完善并并交立项项终审人人补签确确认，所所报审合合同将因因不符合合会审上上述必备备条件而而不被审审核。3、本表适适用于集集团职能能部门立立项的投投资、融融资、方方案设计计（包