哈药集团-战略规划管理制度20736.docx

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1、机密哈药集团有有限公司战略规划管管理制度北京新华信信管理顾问问有限公司司2004年年4月目 录第一章总总则1第二章战战略规划管管理机构1第三章战战略规划内内容要求2第四章哈哈药集团战战略规划流流程3第五章权权属公司战战略规划审审核流程4第六章战战略规划编编制和调整整时间安排排5第七章战战略规划文文档归档、保保管和查阅阅5第八章附附则6战略规划管管理制度第一章 总则第一条 为加强哈药药集团战略略管理，更更好地整合合优势资源源，获取竞竞争优势，实实现集团的的高速发展展，特制定定本制度。第二条 本制度中的的哈药集团团战略规划划是指哈药药集团在集集团公司的的领导下，在在充分保障障集团权属属公司经营营自

2、主性的的前提下，所所做出的集集团中长期期发展战略略规划。第三条 本制度中除除特殊注明明之外，“集团公司司”是指哈药药集团有限限公司，“集团”是指哈药药集团，“权属公司司”是指哈药药集团有限限公司拥有有实际控制制权的对外外投资企业业。第四条 本制度对哈哈药集团战战略规划的的流程、周周期与内容容做出规定定，是哈药药集团开展展战略规划划工作的依依据，哈药药集团公司司和集团各各权属公司司必须遵照照执行。第二章 战略规划管管理机构第五条 哈药集团战战略规划的的管理机构构包括哈药药集团公司司董事会、哈哈药集团公公司总裁办办公会和哈哈药集团公公司战略发发展部第六条 哈药集团公公司董事会会是集团战战略规划的的

3、最高决策策机构，其其职责包括括：（1） 审批哈药集集团战略规规划；（2） 审批哈药集集团战略规规划年度调调整提案；（3） 审议哈药集集团权属公公司战略规规划，形成成决议；（4） 审议哈药集集团权属公公司战略规规划年度调调整提案，形形成决议；（5） 对相关哈药药集团战略略规划的各各项重大事事项进行决决定。第七条 哈药集团公公司总裁办办公会是集集团战略的的审核机构构，其主要要职责包括括：（1） 审核哈药集集团战略规规划，形成成意见；（2） 审核哈药集集团战略规规划年度调调整提案，形形成意见；（3） 审核哈药集集团权属公公司战略规规划，形成成意见；（4） 审核哈药集集团权属公公司战略规规划年度调调整

4、提案，形形成意见；（5） 对相关哈药药集团战略略规划的各各项重大事事项进行讨讨论，形成成意见。第八条 哈药集团公公司总裁办办公会在审审议集团战战略规划议议题时，权权属公司相相关负责人人应列席并并参加讨论论。第九条 哈药集团公公司战略发发展部是集集团战略规规划的执行行机构，在在哈药集团团公司分管管副总裁领领导下开展展工作，其其职责包括括：（1） 组织制订哈哈药集团各各项战略规规划管理制制度；（2） 组织制订哈哈药集团战战略规划，对对哈药集团团战略规划划进行年度度调整；（3） 建议并审核核权属公司司战略规划划，审核权权属公司战战略规划的的调整；（4） 组织进行集集团战略规规划相关重重要问题的的研究

5、；（5） 监督集团战战略规划的的实施。第三章 战略规划内内容要求第十条 哈药集团战战略规划包包括集团战战略规划和和权属公司司战略规划划第十一条 集团战略需需要包括以以下内容：（1） 集团战略总总结与环境境分析：对对集团内外外部环境、现现有核心业业务的市场场前景、经经营状况、核核心竞争力力做出系统统分析和综综合评价；（2） 集团战略规规划：分析析并确定集集团愿景、使使命、价值值观、现有有业务和规规划业务的的战略定位位、发展目目标及业务务组合选择择；（3） 集团核心业业务发展战战略：规划划集团核心心业务的发发展策略、盈盈利模式和和支持体系系；（4） 集团财务指指标规划：对集团整整体和各核核心业务未

6、未来的关键键业绩指标标进行系统统分析和设设定。第十二条 权属公司战战略需要包包括以下内内容：（1） 权属公司战战略总结与与环境分析析：对权属属公司内外外部环境、现现有业务的的市场前景景、经营状状况、核心心竞争力做做出系统分分析和综合合评价；（2） 权属公司战战略规划：分析并确确定权属公公司现有业业务和规划划业务的战战略定位、发发展目标及及业务组合合选择，该该部分内容容必须同集集团战略保保持一致；（3） 权属公司核核心业务发发展战略：分析并确确定权属公公司核心业业务的发展展策略、盈盈利模式、营营销策略、竞竞争策略、支支持体系，该该部分内容容必须同集集团战略保保持一致；（4） 权属公司战战略措施规

7、规划：分析析并确定权权属公司营营销措施规规划、生产产管理措施施规划、技技术研究开开发措施规规划、新业业务发展措措施规划、人人力资源发发展措施规规划，该部部分内容必必须清楚界界定每一措措施的目标标、时间进进度、措施施步骤；（5） 权属公司组组织调整和和辅助支持持系统：评评估现有组组织结构对对未来战略略的适应性性、调整组组织结构构构想、相关关辅助支持持系统调整整；（6） 权属公司财财务指标规规划：对权权属公司整整体和各核核心业务未未来的财务务业绩指标标进行系统统分析和设设定，该部部分内容中中关键指标标必须与集集团战略规规划保持一一致。第四章 哈药集团战战略规划流流程第十三条 哈药集团战战略规划流流

8、程包括集集团战略规规划编制流流程、集团团战略规划划调整流程程。第十四条 集团战略规规划编制流流程包括以以下步骤：（1） 集团公司战战略发展部部发出战略略规划准备备通知；（2） 集团公司各各部门和集集团权属公公司准备并并提供本单单位的战略略规划相关关信息；（3） 集团公司战战略发展部部制订集团团战略规划划草案；（4） 集团公司分分解集团战战略规划目目标，征求求集团公司司各部门和和集团各权权属公司的的建议和意意见；（5） 集团公司各各部门和集集团各权属属公司就本本单位的战战略发展目目标提出建建议和意见见；（6） 集团公司战战略发展部部修改和补补充战略规规划草案，形形成战略规规划提案；（7） 集团公

9、司分分管副总裁裁审核战略略规划提案案，并出示示审核意见见； （8） 集团公司总总裁办公会会审议战略略规划提案案，并做出出审议意见见；（9） 集团公司董董事会审批批战略规划划提案；（10） 集团公司战战略发展部部确定战略略规划正式式稿。第十五条 集团战略规规划调整流流程包括以以下步骤：（1） 集团公司战战略发展部部发出战略略调整准备备通知；（2） 集团公司各各部门和集集团各权属属公司提供供战略调整整意见；（3） 集团公司战战略发展部部制订战略略调整提案案；（4） 集团公司分分管副总裁裁审核战略略调整提案案，并出示示意见；（5） 集团公司总总裁办公会会审议战略略调整提案案；并做出出审议意见见；（6

10、） 集团公司董董事会审批批战略调整整提案；（7） 集团公司战战略发展部部确定调整整后的战略略规划正式式稿。第五章 权属公司战战略规划审审核流程第十六条 权属公司战战略规划审审核流程包包括权属公公司战略规规划审核流流程、权属属公司战略略规划调整整审核流程程。第十七条 权属公司战战略规划审审核流程包包括以下步步骤：（1） 集团公司战战略发展部部根据集团团战略规划划，形成对对权属公司司战略规划划的建议；（2） 权属公司根根据自己的的战略调研研分析，和和集团公司司战略发展展部提交的的建议，制制订本公司司战略规划划；（3） 权属公司经经营层将战战略规划草草案提交到到董事会；（4） 集团公司外外派董事审审

11、核权属公公司战略规规划提案，并并出具意见见；（5） 集团公司战战略发展部部审核权属属公司战略略规划提案案，并出示示专业意见见；（6） 集团公司分分管副总裁裁审核权属属公司战略略规划提案案，并出示示意见；（7） 集团公司总总裁办公会会审议权属属公司战略略规划提案案，并做出出审议意见见；（8） 集团公司董董事会审议议权属公司司战略规划划提案，并并形成决议议；（9） 集团公司董董事长在权权属公司股股东大会上上代表集团团公司对权权属公司战战略规划进进行表决；（10） 权属公司股股东大会表表决通过后后，形成权权属公司战战略规划正正式稿。第十八条 权属公司战战略规划调调整审核流流程包括以以下步骤：（1）

12、权属公司在在战略修订订准备期间间，根据行行业和企业业一年来的的发展情况况，制订权权属公司战战略修订提提案；（2） 权属公司将将战略修订订提案提交交到权属公公司董事会会审议；（3） 集团公司外外派董事将将权属公司司战略调整整提案转交交集团公司司战略发展展部审核，战战略发展部部出具专业业意见；（4） 集团公司分分管副总裁裁审核权属属公司战略略调整提案案，并出示示审核意见见；（5） 集团公司总总裁办公会会审议权属属公司战略略调整提案案，并做出出审议意见见；（6） 集团公司董董事会审批批权属公司司战略调整整提案；（7） 集团公司战战略发展部部根据董事事会决议，制制订对权属属公司战略略修订的意意见；（8

13、） 集团公司外外派董事根根据集团公公司意见，在在权属公司司董事会上上对权属公公司战略规规划调整进进行表决。第六章 战略规划编编制和调整整时间安排排第十九条 哈药集团战战略规划自自每五年编编制一次。集集团公司战战略发展部部自前一年年8月1日日开始相关关准备工作作，在当年年3月1日日前提出战战略规划提提案，在44月1前完完成编制工工作。第二十条 在非计划编编制年度，集集团战略规规划每年调调整一次。集集团公司战战略发展部部自前一年年11月11日开始相相关准备工工作，在当当年12月月31日前前提出战略略规划调整整提案，在在1月311日前完成成战略规划划调整工作作。第二十一条 权属公司战战略规划每每五年

14、编制制一次。权权属公司自自前一年88月1日开开始相关准准备工作，在在当年4月月1日前提提出战略规规划提案，在在5月1日日前完成编编制工作。第二十二条 在非编制计计划年度，权权属公司战战略规划每每年调整一一次。权属属公司自前前一年111月1日开开始相关准准备工作，在在当年122月31日日前提出战战略规划调调整提案，在在1月311日前完成成调整。第七章 战略规划文文档归档、保保管和查阅阅第二十三条 集团战略规规划文档包包括集团战战略规划文文件、集团团战略规划划调整文件件、权属公公司战略规规划文件、权权属公司战战略规划调调整文件。第二十四条 集团战略规规划文档统统一由集团团公司战略略发展部进进行保管。第二十五条 集团公司战战略发展部部根据公司司档案管理理制度，对对战略规划划文档进行行归类和标标识以方便便查阅，妥妥善保存相相关文档。第二十六条 集团战略规规划文档是是重要的档档案，集团团公司战略略发展部要要实施分级级保密管理理制度，防防止文档被被无关者查查阅。第八章 附则第二十七条 本制度由哈哈药集团公公司战略发发展部起草草和修订，经经由哈药集集团公司总总裁审批后后发布。第二十八条 本制度自发发布之日起起施行。第二十九条 本制度由哈哈药集团公公司战略发发展部负责责解释。