某公司股东会议事规则7751.docx

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1、首创龙基科科技有限限公司股股东会议议事规则则第一章 总则第一条 为规范范首创龙龙基科技技有限公公司（以以下简称称公司）股股东会及及参加者者的行为为，保证证公司决决策行为为的民主主化、科科学化，适适应建立立现代企企业制度度的需要要，特制制定本规规则。第二条 本规则则根据中中华人民民共和国国公司法法及其其他有关关法律、法法规和首首创龙基基科技有有限公司司章程制制定。第三条 公司股股东会及及其参加加者除遵遵守其他他法律、法法规和首首创龙基基科技有有限公司司章程、中中华人民民共和国国公司法法外，亦亦应遵守守本规则则的规定定。第四条 本规则则所涉及及到的术术语和未未载明的的事项均均以公公司章程程为准准，

2、不以以公司的的其他规规章作为为解释和和引用的的条款。第五条 在本规规则中，股股东会指指公司股股东会；股东指指公司所所有股东东。第二章 股东会第六条 股东会会是公司司的权力力机构，依依法行使使下列职职权：（一） 决定公司经经营方针针、投资资计划和和发展规规划；（二） 选举和更换换董事，决决定有关关董事的的报酬事事项；（三） 选举和更换换由股东东代表出出任的监监事，决决定有关关监事的的报酬事事项；（四） 审议批准董董事会的的报告，审审议批准准监事会会的报告告；（五） 审议批准公公司的年年度财务务预、决决算方案案；（六） 审议批准公公司的利利润分配配方案或或弥补亏亏损方案案；（七） 对公司增加加或减

3、少少注册资资本作出出决议；（八） 对发行公司司债券（证证券）作作出决议议；（九） 对公司股东东向股东东以外的的人转让让出资作作出决议议；（十） 对公司合并并、分立立、变更更公司形形式、解解散和清清算等事事项作出出决议；（十一） 修改公司章章程；（十二） 审议法律、法法规和公公司章章程规规定应当当由股东东大会决决 定的的其他事事项。第七条 股东会会分为股股东年会会和临时时股东会会。股东东会年会会每年召召开一次次，并应应于每一一个会计计年度终终结之后后的三个个月之内内举行，两两次年会会之间不不得超过过十五个个月。第八条 公司应应当认真真准备股股东会。公公司董事事会拟定定的年度度财务预预算、年年度财

4、务务决算、年年度利润润分配方方案或年年度弥补补亏损方方案，应应当在股股东会年年会上讨讨论并表表决。股股东会年年会无正正当理由由未能安安排讨论论并表决决前述事事项的，公公司董事事会应当当事先向向股东说说明理由由。第九条 年度利利润分配配方案经经股东会会年会表表决批准准后，公公司董事事应当按按照股东东会的决决定或公公司章章程的的规定完完成股利利（或股股份）的的派发事事项。股股东会未未作出决决定或者者公司章章程未未作规定定的，除除股东会会决定该该年度不不分配股股利的情情形外，公公司董事事会应当当在股东东会召开开后两个个月内完完成股利利的派发发事项。第十条 有下列列情形之之一的，公公司在事事实发生生之

5、日起起两个月月以内召召开临时时股东会会。（一）董事事会提议议召开时时；（二）监事事会提议议召开时时；（三）董事事会人数数缺任额额达三分分之一，需需要增补补时；（四）公司司未弥补补的亏损损累计达达到实际际的资本本总额的的三分之之一时；（五）代表表三分之一一以上表表决权的的股东提提出书面面请求时时；（六）三分分之一以以上的董董事或监监事提议议召开临临时会议议时；（七）有关关法律、法法规、公公司章章程规规定的其其他情形形。第十一条 临时时股东会会只对通通知中列列明的事事项作出出决议。第十二条 公司司召开股股东会，应应当保证证全体股股东（不不论其持持有公司司股份的的多少）享享有出席席会议的的平等权权利

6、。第十三条 股东东会会议议由董事事会依法法召集，由由董事长长主持。董董事长因因故不能能履行职职务时，由由董事长长指定的的副董事事长或其其他董事事主持；董事长长和副董董事长均均不能出出席会议议，董事事长也未未指定人人选的，由由董事会会指定一一名董事事主持会会议；董董事会未未指定会会议主持持人，由由出席会会议的股股东共同同推举一一名股东东主持会会议；如如果因任任何理由由股东无无法主持持会议，应应当由出出席会议议的持有有最多表表决权的的股东（或或股东代代理人）主主持。公司董事会会应当采采取措施施，保证证股东会会召开的的正常秩秩序。第十四条 公司司召开股股东大会会，董事事会应在在会议召召开155日前通

7、通知公司司全体股股东。第十五条 股东东会议的的通知包包括以下下内容：（一）会议议的日期期、地点点和会议议期限；（二）提交交会议审审议的事事项；（三）全体体股东均均有权出出席股东东会，并并可以委委托代理理人出席席会议和和参加表表决；（四）投票票代理委委托书的的送达时时间和地地点；（五）会务务常设联联系人姓姓名和电电话。第十六条 股东东可以亲亲自出席席股东会会，也可可以委托托代理人人代为出出席和表表决。股东应当以以书面形形式委托托代理人人，由委委托人签签署或由由其以书书面形式式委托的的代理人人签署；委托人人为法人人的，应应当加盖盖法人印印章或者者由其正正式委托托的代理理人签署署。第十七条 法人人股

8、东应应由法定定代表人人或者法法定代表表人委托托的代理理人出席席会议。法法定代表表人出席席会议的的，应出出示本人人身份证证、能证证明其具具有法定定代表人人资格的的有效证证明和出出资凭证证；委托托代理人人出席会会议的，代代理人应应出示本本人身份份证、法法人股东东单位的的法定代代表人依依法出具具的书面面委托书书和出资资凭证。个人股东亲亲自出席席会议的的，应出出示本人人身份证证和出资资凭证；委托代代理他人人出席会会议的，应应出示本本人身份份证、代代理委托托书和出出资凭证证。第十八条 股东东出具委委托他人人出席股股东会的的授权委委托书应应当载明明下列内内容：（一）代理理人姓名名、身份份证号码码；（二）是

9、否否具有表表决权；（三）分别别对列入入股东会会议程的的每一审审议事项项投赞成成、反对对或弃权权票的指指示；（四）对可可能纳入入股东会会议程的的临时提提案是否否有表决决权，如如果有表表决权应应行使何何种表决决权的具具体指示示；（五）委托托书签发发日期和和有效期期限；（六）委托托人签名名（或盖盖章）。委委托人为为法人股股东的，应应加盖法法人单位位印章。委托书应当当注明，如如果股东东不作具具体指示示，股东东代理人人是否可可以按自自己的意意思表决决。第十九条 投票票代理委委托书至至少应当当在有关关会议召召开前224小时时备置于于公司住住所，或或者召集集会议的的通知中中指定的的其他地地方。委委托书由由委

10、托人人授权他他人签署署的，授授权签署署的授权权书或者者其他授授权文件件应当经经过公证证。经公公证的授授权书或或者其他他授权文文件，和和投票代代表委托托书均需需备置于于公司住住所或者者召集会会议的通通知中指指定的其其他地方方。委托人为法法人的，由由其法定定代表人人或者董董事会、其其他决策策机构决决议授权权的人作作为代表表出席公公司的股股东会议议。第二十条 出席席会议人人员的签签名册由由公司负负责制作作。签名名册载明明参加会会议人员员姓名（或或单位名名称）、身身份证号号码、住住所地址址、持有有或者代代表有表表决权的的数额、被被代理人人姓名（或或单位名名称）等等事项。第二十一条条 监监视会或或者股东

11、东要求召召集临时时股东会会的，应应当按照照下列程程序办理理。（一）签署署一份或或数份同同样格式式内容的的书面要要求，提提请董事事会召集集临时股股东会，并并阐明会会议议题题。董事事会在收收到前述述书面要要求后，应应当尽快快发出召召集临时时股东会会的通知知。（二）如果果董事会会在收到到前述书书面要求求30日日内没有有发出召召集会议议的通告告，提出出召集会会议的监监事会或或者股东东在报经经有关部部门和机机关同意意后，可可以在董董事会收收到要求求后三个个月内自自行召集集临时股股东大会会。召集集的程序序应当尽尽可能与与董事会会召集股股东会议议的程序序相同。（三）监视视会或者者股东因因董事会会未应前前述要

12、求求举行会会议而自自行召集集并举行行会议的的，由公公司给予予监视会会或者股股东必要要协助，并并承担会会议费用用。第二十二条条 股股东会召召开的会会议通知知发出后后，除有有不可抗抗力或者者其他意意外事件件等原因因，董事事会不得得变更股股东会召召开的时时间。第二十三条条 董董事会人人数少于于章程规规定人数数的三分分之二，或或者公司司未弥补补亏损额额达到股股本总额额的三分分之一，董董事会未未在规定定期限内内召集临临时股东东会的，监监事会或或者股东东会按照照本规则则第二十十条规定定的程序序自行召召集临时时股东会会。第三章 股东会提案案第二十四条条 公公司召开开股东会会，占公公司注册册资本百百分之五五以

13、上的的参股股股东有权权向公司司提出新新的提案案。第二十五条条 股股东会提提案应当当符合下下列条件件：（一） 内容与法律律、法规规和章程程的规定定不相抵抵触，并并且属于于公司经经营范围围和股东东会职责责范围；（二） 有明确议题题和具体体议决事事项；（三） 以书面形式式提交或或送董事事会。第二十六条条 公公司董事事会应当当以公司司和股东东的最大大利益为为行为准准则，按按照本规规则第二二十四条条的规定定对股东东会提案案进行审审查。第二十七条条 董董事会决决定不将将股东会会提案列列入会议议议程的的，应当当在该次次股东会会上进行行解释和和说明，并并将提案案内容和和董事会会的说明明一并写写入股东东会决议议

14、。第二十八条条 提提出提案案的股东东对董事事会不将将其提案案列入股股东会议议程的决决定持有有异议的的，可以以参照本本规则第第二十条条的规定定程序要要求召集集临时股股东会。第四章 股东会决议议第二十九条条 股股东（包包括股东东代理人人）应当当按照所所占有的的出资份份额享有有的相应应的表决决权的原原则进行行表决，任任何人不不得以任任何理由由剥夺股股东（包包括股东东代理人人）的表表决权。第三十条 股东东会决议议分为普普通决议议和特别别决议。股东会作出出普通决决议，应应当由出出席股东东会的股股东（包包括股东东代理人人）所持持表决权权的二分分之一以以上通过过。股东会作出出特别决决议，应应当由出出席股东东

15、会的股股东（包包括股东东代理人人）所持持表决权权的三分分之二以以上通过过。第三十一条条 股股东会各各项决议议的内容容应当符符合法律律、法规规和政策策，符合合公司章章程的的规定。公公司董事事、股东东会决议议的授权权起草人人应当忠忠实履行行职责，保保证决议议草案内内容的真真实、准准确、避避免使用用容易产产生歧义义的表述述。第三十二条条 下下列事项项由股东东会以普普通决议议通过。（一） 董事会和监监事会的的工作报报告；（二） 董事会拟定定的利润润分配方方案和弥弥补亏损损方案；（三） 董事会和监监事会成成员的任任免及报报酬和支支付方法法；（四） 公司年度预预算方案案、决策策方案；（五） 公司年度报报告

16、；（六） 除法律、行行政法规规规定或或者公司司章程程规定定应当以以特别决决议通过过以外的的其他事事项。第三十三条条 下下列事项项由股东东大会以以特别决决议通过过。（一）公司司增加或或减少注注册资本本；（二）发行行公司债债券（证证券）；（三）公司司分立、合合并、解解散和清清算；（四）公司司章程程的修修改；（五）对公公司股东东向股东东以外的的人转让让出资作作出决议议；（六）公司司章程程规定定和股东东会以普普通决议议认定对对公司产产生重大大影响的的、需要要以特别别决议通通过的其其他事项项。第三十四条条 非非经股东东会以特特别决议议批准，公公司不得得与董事事、经理理和其他他高级管管理人员员以外的的人订

17、立立将公司司全部或或者重要要业务的的管理交交予该人人负责的的合同。第三十五条条 公公司当年年产生利利润，但但股东会会作出不不分配利利润的决决议，应应在决议议中说明明不分配配利润的的原因。第三十六条条 董董事、监监事候选选人名单单以提案案方式提提请股东东会决议议。董事会应当当向股东东提供候候选董事事、监事事的简历历和基本本情况。第三十七条条 股股东会采采取记名名方式投投票表决决。第三十八条条 每每一审议议事项的的表决投投票，应应当由股股东代表表和监事事参加清清点，并并由清点点人代表表当场公公布表决决结果。第三十九条条 会会议主持持人根据据表决结结果决定定股东会会的决议议是否通通过，并并应当在在会

18、上宣宣布表决决结果。决决议的表表决结果果载入会会议记录录。第四十条 会议议主持人人如果对对提交表表决的决决议结果果有任何何怀疑，可可以对所所投票数数进行点点票；如如果会议议主持人人未进行行点票，出出席会议议的股东东或者股股东代理理人对会会议主持持人宣布布结果有有异议的的，有权权在宣布布表决结结果后立立即要求求点票，会会议主持持人应当当即点票票。第四十一条条 股股东会审审议有关关关联事事项时，关关联股东东不应当当参与投投票表决决。如有有特殊情情况关联联股东无无法回避避时，公公司在征征得有关关部门的的同意后后，可以以按照正正常程序序进行表表决，并并在股东东会决议议中作出出详细说说明。第四十二条条

19、除除涉及公公司商业业秘密不不能在股股东会上上公开外外，董事事会和监监事会应应当对股股东的质质询和建建议作出出答复或或说明。第四十三条条 股股东会应应当有会会议记录录。会议议记录记记载以下下内容：（一）出席席股东会会的有表表决权的的股东，占占公司总总资本的的比例；（二）召开开会议的的日期、地地点；（三）会议议主持人人姓名、会会议议程程；（四）各发发言人对对每个审审议事项项的发言言要点；（五）每一一表决事事项的表表决结果果；（六）股东东的质询询意见、建建议及董董事会、监监事会的的答复或或说明等等内容；（七）股东东会认为为和公司司章程程规定定应当载载入会议议记录的的其他内内容。第四十四条条 股股东会

20、议议记录由由出席会会议的董董事和记记录员签签名，并并作为公公司档案案由董事事会秘书书按档案案管理规规定保存存，保存存期限不不少于十十五年。第四十五条条 对对股东会会到会人人数、参参与股东东持有的的出资份份额、授授权委托托书、每每一表决决事项的的表决结结果、会会议记录录、会议议程序的的合法性性等事项项，可以以进行公公证。第五章 附 则第四十六条条 本本规则经经股东大大会审议议批准后后实施，修修订权属属股东会会，解释释权属董董事会。对股东大会会的召集集、召开开、表决决程序及及决议的的合法性性发生争争议又无无法协调调时，当当事人可可以向人人民法院院提起诉诉讼。第四十七条条 本本规则未未尽事宜宜按照国国家有关关法律、法法规和公公司章章程的的规定执执行。本本规则如如与国家家日后颁颁布的法法律、法法规或经经合法程程序修改改后的公公司章章程相相抵触时时，执行行国家法法律、法法规和公公司章章程的的规定。第四十八条条 本本规则由由全体股股东共同同订立，自自通过之之日起生生效。