某地产企业的股东大会管理制度明细6261.docx

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1、万科企业股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）第一章 总 则第一条 为进一一步明确确股东大大会的职职责权限限，规范范其运作作程序，充充分发挥挥股东大大会的作作用，根根据中中华人民民共和国国公司法法（以以下简称称“公司司法”）、中中华人民民共和国国证券法法（以以下简称称“证券券法”）、上上市公司司股东大大会规则则、万科科企业股股份有限限公司章章程（以以下简称称“公司司章程”）及有关规定，制定本规则。第二条公司司应当严严格按照照法律、行行政法规规、本规规则及公公司章程程的相关关规定召召开股东东大会，保保证股东东能够依依法行使使权利。公司董事会会应当切切实履行行职责，认认真、按按时组织织股东大大会。

2、公公司全体体董事应应当勤勉勉尽责，确确保股东东大会正正常召开开和依法法行使职职权。第二章 股股东大会会的一般般规定第三条 股东大大会是公公司的权权力机构构，依法法行使下下列职权权：（一）决定定公司经经营方针针和投资资计划； （二二）选举举和更换换董事，决决定有关关董事的的报酬事事项； （三三）选举举和更换换由股东东代表出出任的监监事，决决定有关关监事的的报酬事事项； （四四）审议议批准董董事会的的报告； （五五）审议议批准监监事会报报告； （六六）审议议批准公公司的年年度财务务预算方方案、决决算方案案； （七七）审议议批准公公司的利利润分配配方案和和弥补亏亏损方案案； （八八）对公公司增加加或

3、者减减少注册册资本作作出决议议； （九九）对公公司发行行债券作作出决议议； （十十）对公公司合并并、分立立、变更更公司形形式、解解散和清清算等事事项作出出决议； （十十一）修修改公司司章程；（十二）对对公司聘聘用、解解聘会计计师事务务所作出出决议； （十三）审审议批准准变更募募集资金金用途事事项； （十四）对对公司在在一年内内购买、出出售、处处置重大大资产或或者担保保金额超超过公司司资产总总额300%的事事项作出出决议； （十五）审审议公司司及控股股子公司司的对外外担保总总额超过过最近一一期经审审计净资资产500%以后提提供的任任何担保保，其中中公司为为购房客客户提供供按揭担担保不包包含在公公

4、司章程程及本本规则所所述的对对外担保保范畴之之内； （十六）审审议公司司对外担担保中，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（十七）审审议单笔笔对外担保保额超过过公司最近近一期经经审计净净资产110%的的担保；（十八）对对公司股东东、实际际控制人人及其关关联方提提供的担担保；（十九）审审议批准准公司股股权激励励计划；（二十）审审议法律律、法规规和公司司章程规规定应当当由股东东大会决决定的其其他事项项。第四条 股东大大会分为为年度股股东大会会和临时时股东大大会。年年度股东东大会每每年至少少召开一一次，应应当于上上一会计计年度结结束后的的六个月月内举行行。临时时股东大大会不定定期召开开。公司

5、在上述述期限内内不能召召开股东东大会的的，应当当报告深深圳证监监局和深深圳证券券交易所所，说明明原因并并公告。第五条 有下列列情形之之一的，公公司在事事实发生生之日起起两个月月以内召召开临时时股东大大会： （一一）董事事人数不不足公公司法规规定的法法定最低低人数，或或者少于于公司司章程所所定人数数的三分分之二时时； （二二）公司司未弥补补的亏损损达实收收股本总总额的三三分之一一时； （三三）单独独或者合合并持有有公司有有表决权权股份总总数百分分之十以以上的股股东书面面请求时时； （四四）董事事会认为为必要时时；（五）监事事会提议议召开时时；（六）二分分之一以以上独立立董事提提议并经经董事会会审

6、议同同意的；（七）公司司章程规规定的其其他情形形。前述第（三三）项持持股股数数按股东东大会通通知发出出日计算算；但在在公司股股东大会会决议公公告前，前前述第（三三）项所所述股东东单独或或者合并并持有的的公司股股份不得得低于公公司有表表决权股股份总数数的百分分之十；持股数数量不足足百分之之十时，本本次临时时股东大大会所做做出的决决议无效效。第六条 公司召召开股东东大会时时应聘请请律师对对以下问问题出具具法律意意见并公公告：（一）会议议的召集集、召开开程序是是否符合合法律、行行政法规规及公公司章程程；（二）出席席会议人人员的资资格、召召集人资资格是否否合法有有效；（三）会议议的表决决程序、表表决结

7、果果是否合合法有效效；（四）应公公司要求求对其他他有关问问题出具具的法律律意见。第七条 公司股股东大会会以现场场会议形形式在公公司章程程规定的的地点召召开。公公司应在在保证股股东大会会合法、有有效的前前提下，通通过各种种方式和和途径，如如网络等等方式，扩扩大股东东参与股股东大会会的比例例。股东东通过上上述方式式参加股股东大会会的，视视为出席席。第八条 董董事会秘秘书负责责落实召召开股东东大会的的各项筹筹备和组组织工作作。第九条 股股东大会会的召开开应坚持持朴素从从简的原原则，不不得给予予出席会会议的股股东或股股东代理理人额外外的利益益。第三章 股股东大会会的召集集第十条 股东大大会会议议由董事

8、事会召集集的，由公司司董事长长主持；董事长长不能履履行职务务或者不不履行职职务的，由由副董事事长主持持；副董董事长不不能履行行职务或或者不履履行职务务的，由由半数以以上董事事共同推推举一名名董事主主持。 第十一条 二分分之一以以上的独独立董事事有权向向董事会会提议召召开临时时股东大大会。对对独立董董事要求求召开临临时股东东大会的的提议，董董事会应应当根据据法律、行行政法规规和公公司章程程的规规定，在在收到提提议后110日内内提出同同意或不不同意召召开临时时股东大大会的书书面反馈馈意见。董事会同意意召开临临时股东东大会的的，将在在作出董董事会决决议后的的5日内内发出召召开股东东大会的的通知；董事

9、会会不同意意召开临临时股东东大会的的，将说说明理由由并公告告。第十二条 监事会会有权向向董事会会提议召召开临时时股东大大会，并并应当以以书面形形式向董董事会提提出。董董事会应应当根据据法律、行行政法规规、公公司章程程及本本规则的的规定，在在收到提提案后110日内内提出同同意或不不同意召召开临时时股东大大会的书书面反馈馈意见。董事会同意意召开临临时股东东大会的的，应在作出出董事会会决议后后的5日日内发出出召开股股东大会会的通知知，通知知中对原原提议的的变更，应应征得监监事会的的同意。董事会不同同意召开开临时股股东大会会，或者者在收到到提案后后10日日内未作作出反馈馈的，视视为董事事会不能能履行或

10、或者不履履行召集集股东大大会会议议职责，监监事会可可以自行行召集和和主持。第十三条 单独或或者合计计持有公公司100%以上上股份的的股东有有权向董董事会请请求召开开临时股股东大会会，并应应当以书书面形式式向董事事会提出出。董事事会应当当根据法法律、行行政法规规、公公司章程程及本本规则的的规定，在在收到请请求后110日内内提出同同意或不不同意召召开临时时股东大大会的书书面反馈馈意见。董事会同意意召开临临时股东东大会的的，应当当在作出出董事会会决议后后的5日日内发出出召开股股东大会会的通知知，通知知中对原原请求的的变更，应应当征得得相关股股东的同同意。董事会不同同意召开开临时股股东大会会，或者者在

11、收到到请求后后10日日内未作作出反馈馈的，单单独或者者合计持持有公司司10%以上股股份的股股东有权权向监事事会提议议召开临临时股东东大会，并并应当以以书面形形式向监监事会提提出请求求。监事会同意意召开临临时股东东大会的的，应在在收到请请求5日日内发出出召开股股东大会会的通知知，通知知中对原原提案的的变更，应应当征得得相关股股东的同同意。监事会未在在规定期期限内发发出股东东大会通通知的，视视为监事事会不召召集和主主持股东东大会，连连续900日以上上单独或或者合计计持有公公司100%以上上股份的的股东可可以自行行召集和和主持。第十四条 监事会会或股东东决定自自行召集集股东大大会的，须须书面通通知董

12、事事会，同同时向公公司所在在地中国国证监会会派出机机构和深深圳证券券交易所所备案。在股东大会会决议公公告前，召召集股东东持股比比例不得得低于110%。召集股东应应在发出出股东大大会通知知及股东东大会决决议公告告时，向向公司所所在地中中国证监监会派出出机构和和深圳证证券交易易所提交交有关证证明材料料。第十五条 对于监监事会或或股东自自行召集集的股东东大会，董董事会和和董事会会秘书应应予配合合。董事事会应当当提供股股权登记记日的股股东名册册。第十六条 监事会会或股东东自行召召集的股股东大会会，会议议所必需需的费用用由本公公司承担担。第四章 股股东大会会的提案案与通知知第十七条 提案的的内容应应当属

13、于于股东大大会职权权范围，有有明确议议题和具具体决议议事项，并并且符合合法律、行行政法规规、公公司章程程及本本规则的的有关规规定。第十八条 公司召召开股东东大会，董董事会、监监事会以以及单独独或者合合并持有有公司百百分之三三以上股股份的股股东，有有权向公公司提出出提案。单独或者合合计持有有公司百百分之三三以上股股份的股股东，可可以在股股东大会会召开110日前前提出临临时提案案并书面面提交召召集人。召召集人应应当在收收到提案案后2日日内发出出股东大大会补充充通知，公公告临时时提案的的内容。除前款规定定的情形形外，召召集人在在发出股股东大会会通知公公告后，不不得修改改股东大大会通知知中已列列明的提

14、提案或增增加新的的提案。股东大会通通知中未未列明或或不符合合本规则则第十七七条规定定的提案案，股东东大会不不得进行行表决并并作出决决议。第十九条 提出涉涉及投资资、财产产处置和和收购兼兼并等提提案的，应应当充分分说明该该事项的的详情，包包括：涉涉及金额额、价格格(或计价价方法)、资产产的账面面值、对对公司的的影响、审审批情况况等。如如果按照照有关规规定需进进行资产产评估、审审计或出出具独立立财务顾顾问报告告的，董董事会应应当在股股东大会会召开前前至少五五个工作作日公布布资产评评估情况况、审计计结果或或独立财财务顾问问报告。第二十条 根据相相关法律律法规规规定，需需要股东东大会审审议变更更募集资

15、资金用途途的提案案的，应应在召开开股东大大会的通通知中说说明改变变募股资资金用途途的原因因、新项项目的概概况及对对公司未未来的影影响。第二十一条条 董事会会审议通通过年度度报告后后，应当当对利润润分配方方案做出出决议，并并作为年年度股东东大会的的提案。第二十二条条 召集集人应当当在年度度股东大大会召开开二十日日前以公公告方式式通知各各股东。临时股东大会应当于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。第二十三条条 股东东大会会会议的通通知包括括以下内内容： （一）会议议的日期期、地点点和会议议期限；（二）提交交会议审审议的事事项和议议案； （三）以明明显的文文字说明明：全体体股东均均有权出出席股东东

16、大会，并并可以委委托代理理人出席席会议和和参加表表决，该该股东代代理人不不必是公公司的股股东；（四）有权权出席股股东大会会股东的的股权登登记日；（五）会务务常设联联系人姓姓名，电电话号码码。（六）投票票代理委委托书的的送达时时间和地地点。股东大会通通知和补补充通知知中应当当充分、完完整披露露所有提提案的全全部具体体内容。拟拟讨论的的事项需需要独立立董事发发表意见见的，发发布股东东大会通通知或补补充通知知时应同同时披露露独立董董事的意意见及理理由。公司在为股股东提供供股东大大会网络络投票系系统时，须须在股东东大会通通知中明明确载明明网络投投票的时时间、投投票程序序以及审审议的事事项。第二十四条条

17、 股东大大会拟讨讨论董事事、监事事选举事事项的，股股东大会会通知中中将充分分披露董董事、监监事候选选人的详详细资料料，至少少包括以以下内容容：（一）教育育背景、工工作经历历、兼职职等个人人情况；（二二）与本本公司或或本公司司的控股股股东及及实际控控制人是是否存在在关联关关系；（三三）披露露持有本本公司股股份数量量；（四）是是否受过过中国证证监会及及其他有有关部门门的处罚罚和证券券交易所所惩戒。董事候选人人应在股股东大会会召开之之前作出出书面承承诺，同同意接受受提名，承承诺公开开披露的的董事候候选人的的资料真真实、完完整并保保证当选选后切实实履行董董事职责责。第二十五条条 股股权登记记日与会会议

18、日期期之间的的间隔应应当不多多于7个个工作日日。股权权登记日日一旦确确认，不不得变更更。第二十六条条 发出出股东大大会通知知后，无无正当理理由，股股东大会会不应延延期或取取消，股股东大会会通知中中列明的的提案不不应取消消。一旦旦出现延延期或取取消的情情形，召召集人应应当在原原定召开开日前至至少2个个工作日日公告并并说明原原因。第五章 股股东大会会的召开开第二十七条条 公公司董事事会和其其他召集集人应采采取必要要措施，保保证股东东大会的的正常秩秩序。对对于干扰扰股东大大会、寻寻衅滋事事和侵犯犯股东合合法权益益的行为为，将采采取措施施加以制制止并及及时报告告有关部部门查处处。第二十八条条 股股权登

19、记记日登记记在册的的所有股股东，均均有权出出席股东东大会，并并依照有有关法律律、法规规、公公司章程程及本本规则享享有知情情权、发发言权、质质询权及及表决权权等各项项权利。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。出席股东大大会的股股东及其其代理人人，应当当遵守有有关法律律、法规规、公公司章程程及本本规则的的规定，自自觉维护护会议秩秩序，不不得侵犯犯其他股股东的合合法权益益。第二十九条条 个个人股东东亲自出出席会议议的，应应出示本本人身份份证或其其他能够够表明其其身份的的有效证证件或证证明、股股票账户户卡；委委托代理理他人出出席会议议的，应应出示本本人有效效身份证证件、股股东授权

20、权委托书书。法人股东应应由法定定代表人人或者法法定代表表人委托托的代理理人出席席会议。法法定代表表人出席席会议的的，应出出示本人人身份证证、能证证明其具具有法定定代表人人资格的的有效证证明；委委托代理理人出席席会议的的，代理理人应出出示本人人身份证证、法人人股东单单位的法法定代表表人依法法出具的的书面授授权委托托书。第三十条 股东东出具的的委托他他人出席席股东大大会的授授权委托托书应当当载明下下列内容容：(一)代理理人的姓姓名；(二)是否否具有表表决权；(三)分别别对列入入股东大大会议程程的每一一审议事事项投赞赞成、反反对或弃弃权票的的指示；(四)委托托书签发发日期和和有效期期限；(五)委托托

21、人签名名(或盖章章)。委托托人为法法人股东东的，应应加盖法法人单位位印章。委托书应当当注明如如果股东东不作具具体指示示，股东东代理人人是否可可以按自自己的意意思表决决。第三十一条条 委托书书由委托托人授权权他人签签署的，授授权签署署的授权权书或者者其他授授权文件件应当经经过公证证。经公公证的授授权书或或者其他他授权文文件，和和投票代代理委托托书均需需备置于于公司住住所或者者召集会会议的通通知中指指定的其其他地方方。委托人为法法人的，由由其法定定代表人人或者董董事会、其其他决策策机构决决议授权权的人作作为代表表出席公公司的股股东大会会。第三十二条条 出出席会议议人员的的签名册册由公司司负责制制作

22、。签签名册载载明参加加会议人人员姓名名(或单位位名称)、身份份证号码码、住所所地址、持持有或者者代表有有表决权权的股份份数额、被被代理人人姓名(或单位位名称)等事项项。第三十三条条 召召集人和和公司聘聘请的律律师应依依据证券券登记结结算机构构提供的的股东名名册共同同对股东东资格的的合法性性进行验验证，并并登记股股东姓名名（或名名称）及及其所持持有表决决权的股股份数。在在会议主主持人宣宣布现场场出席会会议的股股东和代代理人人人数及所所持有表表决权的的股份总总数之前前，会议议登记应应当终止止。第三十四条条 股东东大会要要求董事事、监事事及高级级管理人人员列席席股东大大会的，董董事、监监事、高高级管

23、理理人员应应当列席席并接受受股东的的质询。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事、监事、高级管理人员应当对股东的质询和建议作出答复或说明。第三十五条条 监监事会自自行召集集的股东东大会，由由监事会会主席主主持。监监事会主主席不能能履行职职务或不不履行职职务时，由由半数以以上监事事共同推推举的一一名监事事主持。股东自行召召集的股股东大会会，由召召集人推推举代表表主持。召开股东大大会时，会会议主持持人违反反议事规规则使股股东大会会无法继继续进行行的，经经现场出出席股东东大会有有表决权权过半数数的股东东同意，股股东大会会可推举举一人担担任会议议主持人人，继续续开会。第三十六条条 在在年度股股

24、东大会会上，董董事会、监监事会应应当就其其过去一一年的工工作向股股东大会会作出报报告。每每位独立立董事也也应当向向年度股股东大会会做述职职报告。第三十七条条 注册会会计师对对公司财财务报告告出具解解释性说说明、保保留意见见、无法法表示意意见或否否定意见见的审计计报告的的，公司司董事会会应当将将导致会会计师出出具上述述意见的的有关事事项及对对公司财财务状况况和经营营状况的的影响向向股东大大会做出出说明。如如果该事事项对当当期利润润有直接接影响，公公司董事事会应当当根据孰孰低原则则确定利利润分配配预案或或者公积积金转增增股本预预案。第三十八条条 会会议主持持人应当当在表决决前宣布布现场出出席会议议

25、的股东东和代理理人人数数及所持持有表决决权的股股份总数数，现场场出席会会议的股股东和代代理人人人数及所所持有表表决权的的股份总总数以会会议登记记为准。第六章 股东大大会的表表决及决决议第三十九条条 股东东（包括括股东代代理人）以以其所代代表的有有表决权权的股份份数额行行使表决决权，每每一股份份享有一一票表决决权。股股权登记记日登记记在册的的所有股股东或其其代理人人，均有有权依照照有关法法律、法法规、公公司章程程及本本规则行行使表决决权。 公公司持有有的本公公司股份份没有表表决权，该该部分股股份不计计入出席席股东大大会由表表决权的的股份总总数。董事会会、独立立董事和和符合相相关规定定条件的的股东

26、可可以征集集股东投投票权。第四十条 股东东大会决决议分为为普通决决议和特特别决议议。 股股东大会会作出普普通决议议，必须须经出席席股东大大会的股股东（包包括股东东代理人人）所持持表决权权的过半半数通过过。股东大会作作出特别别决议，必必须经出出席股东东大会的的股东（包包括股东东代理人人）所持持表决权权的三分分之二以以上通过过。第四十一条条 下列列事项由由股东大大会以普普通决议议通过：（一）董事事会和监监事会的的工作报报告；（二）董事事会拟定定的利润润分配方方案和弥弥补亏损损方案；（三）选举举董事、选选举和罢罢免非职职工代表表担任的的监事，决决定董事事会和监监事会成成员的报报酬和支支付方法法；（四

27、）公司司年度预预算方案案、决算算方案；（五）公司司年度报报告；（六）除法法律、行行政法规规规定或或者公司司章程规规定应当当以特别别决议通通过以外外的其他他事项。第四十二条条 下列列事项由由股东大大会以特特别决议议通过： （一一）公司司增加或或者减少少注册资资本；（二）公司司在一年年内购买买、出售售重大资资产或者者担保金金额超过过公司资资产总额额百分之之三十的的；（三）公司司的分立立、合并并、变更更公司形形式、解解散和清清算；（四）公司司章程的的修改；（五）罢免免任期未未届满的的公司董董事；（六）股权权激励计计划；（七）公司司章程规规定和股股东大会会以普通通决议认认定会对对公司产产生重大大影响的

28、的、需要要以特别别决议通通过的其其他事项项。第四十三条条 公公司保障障股东选选举董事事、监事事的权利利。股东东大会在在选举董董事、监监事时，实实行累积积投票制制。累积投票制制是指上上市公司司股东大大会选举举董事或或监事时时，有表表决权的的每一普普通股股股份拥有有与所选选出的董董事或监监事人数数相同的的表决权权，股东东拥有的的表决权权可以集集中使用用。第四十四条条 董董事、监监事候选选人名单单以提案案的方式式提请股股东大会会决议。非独立董事事候选人人名单由由上届董董事会或或连续1180个个交易日日单独或或合并持持有公司司发行在在外有表表决权股股份总数数百分之之三以上上的股东东提出。监事候选人人中

29、的股股东代表表由上届届监事会会或单独独或合并并持有公公司发行行在外有有表决权权股份总总数百分分之三以以上的股股东提出出。独立董事的的选举根根据有关关法规执执行。第四十五条条 除除累积投投票制外外，股东东大会应应对所有有提案进进行逐项项表决，对对同一事事项有不不同提案案的，将将按提案案提出的的时间顺顺序进行行表决。除除因不可可抗力等等特殊原原因导致致股东大大会中止止或不能能作出决决议外，股股东大会会将不会会对提案案进行搁搁置或不不予表决决。第四十六条条 股股东大会会审议提提案时，不不得对提提案进行行修改，否否则，有有关变更更应当被被视为一一个新的的提案，不不能在本本次股东东大会上上进行表表决。第

30、四十七条条 股股东大会会采取记记名方式式投票表表决。同同一表决决权只能能选择现现场、网网络或其其他表决决方式中中的一种种。同一一表决权权出现重重复表决决的以第第一次投投票结果果为准。第四十八条条 股东东大会对对提案进进行表决决前，应应当推举举两名股股东代表表参加计计票和监监票。审审议事项项与股东东有利害害关系的的，相关关股东及及代理人人不得参参加计票票、监票票。股东大会对对提案进进行表决决时，应应当由律律师、股股东代表表与监事事代表共共同负责责计票、监监票，并并当场公公布表决决结果，决决议的表表决结果果载入会会议记录录。股东大会网网络或其其他方式式投票的的开始时时间，不不得早于于现场股股东大会

31、会召开前前一日下下午3:00，并并不得迟迟于现场场股东大大会召开开当日上上午9:30，其其结束时时间不得得早于现现场股东东大会结结束当日日下午33:000。通过网络或或其他方方式投票票的公司司股东或或其代理理人，有有权通过过相应的的投票系系统查验验自己的的投票结结果。第四十九条条 股股东大会会现场结结束时间间不得早早于网络络或其他他方式，会会议主持持人应当当宣布每每一提案案的表决决情况和和结果，并并根据表表决结果果宣布提提案是否否通过。在正式公布布表决结结果前，股股东大会会现场、 网络及其他表决方式中所涉及的计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。第五十条 出席

32、席股东大大会的股股东，应应当对提提交表决决的提案案发表以以下意见见之一：同意、反反对或弃弃权。未填、错填填、字迹迹无法辨辨认的表表决票或或未投的的表决票票均视为为投票人人放弃表表决权利利，其所所持股份份数的表表决结果果应计为为“弃权”。第五十一条条 会议议主持人人如果对对提交表表决的决决议结果果有任何何怀疑，可可以对所所投票数数进行点点算；如如果会议议主持人人未进行行点票，出出席会议议的股东东或者股股东代理理人对会会议主持持人宣布布结果有有异议的的，有权权在宣布布表决结结果后立立即要求求点票，会会议主持持人应当当立即组组织点票票。第五十二条条 股东东大会审审议有关关关联交交易事项项时，关关联股

33、东东不应当当参与投投票表决决，其所所代表的的有表决决权的股股份数不不计入有有效表决决总数；股东大大会决议议的公告告应当充充分披露露非关联联股东的的表决情情况。第五十三条条 股东东大会应应有会议议记录。股股东大会会会议记记录由召召集人指指定专人人负责，会会议记录录应记载载以下内内容：（一）会议议时间、地地点、议议程和召召集人姓姓名或名名称；（二）会议议主持人人以及出出席或列列席会议议的董事事、监事事、董事事会秘书书、经理理和其他他高级管管理人员员姓名； （三）出席席股东大大会的内内资股股股东（包包括股东东代理人人）和境境内上市市外资股股股东（包包括股东东代理人人）所持持有表决决权的股股份数、各各

34、占公司司总股份份的比例例；（四）对每每一提案案的审议议经过、发发言要点点；（五）分别别记载内内资股股股东和境境内上市市外资股股股东对对每一决决议事项项的表决决情况； （六）股东东的质询询意见或或建议以以及相应应的答复复或说明明；（七）律师师及计票票人、监监票人姓姓名；（八）公司司章程规规定应当当载入会会议记录录的其他他内容。第五十四条条 召集集人应当当保证会会议记录录内容真真实、准准确和完完整。出出席会议议的董事事、监事事、董事事会秘书书、召集集人或其其代表、会会议主持持人和会会议记录录人应当当在会议议记录上上签名。会会议记录录应当与与出席股股东的签签名册及及代理出出席的委委托书一一并保存存，

35、保存存期限十十年。第五十五条条 召召集人应应当保证证股东大大会连续续举行，直直至形成成最终决决议。因因特殊原原因导致致股东大大会中止止或不能能做出决决议的，召召集人应应向公司司所在地地中国证证监会派派出机构构及证券券交易所所报告，采采取必要要措施尽尽快恢复复召开股股东大会会或直接接终止本本次股东东大会，并并及时公公告。第七章 股东大大会决议议的公告告第五十六条条 股股东大会会决议应应当及时时公告，公公告中应应列明出出席会议议的股东东和代理理人人数数、所持持有表决决权的股股份总数数及占公公司有表表决权股股份总数数的比例例、表决决方式、每每项提案案的表决决结果和和通过的的各项决决议的详详细内容容。

36、同时时应当对对内资股股股东和和外资股股股东出出席会议议及表决决情况分分别统计计并公告告。第五十七条条 股东东大会提提案未获获通过，或或者本次次股东大大会变更更前次股股东大会会决议的的，应当当在股东东大会决决议公告告中作特特别提示示。第五十八条条 股东大大会通过过有关董董事、监监事选举举提案的的，新任任董事、监监事按公公司章程程的规定定就任。第五十九条条 股东大大会通过过有关派派现、送送股或资资本公积积转增股股本提案案的，上上市公司司应当在在股东大大会结束束后2个月内内实施具具体方案案。第八章 附附 则第六十条 本议议事规则则自股东东大会通通过之日日起生效效。第六十一条条 本议议事规则则的解释释权归公公司董事事会所有有。21