集团公司经营管理工作会议纪要.doc

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1、集团公司经营管理工作会议纪要202_年三月份集团公司经营管理工作会 议 纪 要会议时间：20_年3月28日会议地点：公司四楼物资部会议室主 持 人：_督 察 室：_记 录 人：_参加人员：_一、会议主要议题：会议听取了两矿及公司各部门第一季的工作汇报，分析p 了经营工作中存在的问题，对集团公司下一步的经营工作进行了安排。现将会议有关内容纪要如下：二、经营管理各部门工作总结：1、销售情况（1）集团公司共生产煤炭37.14万吨，比去年同期39.36万吨减少了2.22万吨；销售煤炭36.61万吨，比去年同期38.64万吨减少了2.03万吨；销售收入（含税）约14164.82万元，比去年同期17878

2、.55万元减少了3713.73万元；平均单价386.88元/吨，比去年同期462.66元/吨 下降了75.78元/吨。其中：_矿业：共生产煤炭11.46万吨，比去年同期11.22万吨增加了0.24万吨；销售煤炭11.31万吨，比去年同期11.43万吨减少了0.12万吨；销售收入（含税）约4699.09万元，比去年同期5497.84万元减少了798.75万元；平均单价415.50元/吨，比去年同期480.90元/吨 下降了65.40元/吨。_煤矿：共生产煤炭25.68万吨，比去年同期28.14万吨减少了2.46万吨；销售煤炭25.3万吨，其中精煤8.53万吨、精煤泥2.36万吨、普通原煤0.08

3、万吨、块煤2.24万吨、洗矸石1.67万吨、原煤9.72万吨、中煤0.70万吨，比去年同期27.21万吨减少了1.91万吨；销售收入（含税）约9465.73万元，比去年同期12380.72万元减少了2914.99万元；平均单价374.09元/吨，比去年同期455.00元/吨 下降了80.91元/吨。（2）截至到3月26日，集团公司库存煤炭约0.62万吨。比上月底总库存3.96万吨减少了3.34万吨，其中：_矿业约0.25万吨，比上月底减少了1.82万吨。_煤矿约0.37万吨，比上月底减少了1.52万吨。2、工资、材料定额执行及成本控制情况：（1）_矿：1-2月份采掘、辅助区队结算工资合计103

4、6万元，占标准工资的81，比去年同期减少331万元。1-2月份全矿采掘及辅助区队共消耗材料535.88万元，比去年同期增加52.58万元；材料超耗0.77万元，比去年同期减少2.42万元；罚款0.42万元，比去年同期减少1.66万元。1-2月份生产成本总额3,009.05万元，比去年同期(2,657.19万元)增加351.86万元，增长13.24。其中：直接材料313.47万元，燃料及动力费用266.85万元；人工工资1,322.49万元，制造费用1,106.25万元；按全部成本法计算吨煤成本278.56元，（2）_矿：全矿采掘、辅助区队1-2月份结算工资总额为579.30万元，占1-2月份预

5、算工资总额的93.23，比去年同期增加12.08万元，占1-2月份标准工资总额的93.77。全矿1-2月份共消耗材料147.12万元（计划单价），比去年同期减少22.65万元，经核算超出定额0.24，占全年度预算的11.85。各区队超定额消耗罚款共计0.46万元。_煤矿20_年1-2月份累计吨煤单位生产成本为139.23元/吨，1-2月份累计全部吨煤生产成本为277.75元/吨。其中直接人工费用为573.28万元；直接材料消耗为63.61万元；电费总额为61.84万元；制造费用总额为353.15万元。3、物资采购情况（1）公司及两矿1-3月份共计提报物资采购计划3068项，其中：_煤矿采购计划

6、1762项，占两矿全年计划提报的57.43； _煤矿采购计划1306项，占两矿全年计划提报的42.57； （2）公司及两矿1-3月份共计采购金额约为1740.7万元，其中：_煤矿采购金额约为414.2万元，占总金额的23.8；_煤矿采购金额约为1326.5万元，占总金额的76.2；4、物资出、入库及库存情况：（1）20_年1季度物资入库情况：_仓库1-3月份共入库272.46万元，比去年同期（334.96万元）相比减少了62.5万元。_仓库1-3月份共入库939.26万元，比去年同期（836.16万元）相比增加了103.10万元，增长幅度12.33；（2）20_年1季度物资出库情况：_仓库1-

7、3月份共出库248.51万元，比去年同期（336.44万元）相比减少了87.93万元。_仓库1-3月份共出库1007.34万元，比去年同期（898.43万元）相比增加了108.91万元，增长幅度12.12；（3）20_年1季度库存总余额情况：_仓库1-3月份总库存550.3万元，比去年同期（603.9万元）减少了53.6万元。_仓库1-3月份总库存986.26万元，比去年同期（1054.24万元）相比减少了67.98万元，降幅-6.45；（4）20_年1季度固定资产购置：_矿1-3月份共办理入库46.43万元，比去年同期（94.15万元）减少了69.28万元。到矿主要固定资产有：机电科提报的B

8、RW20_/31.5型乳化液泵站1套，购置金额为17.5万元。_矿1-3月份_矿固定资产共办理入库740.94万元，比去年同期（109.56万元）增加了631.38万元。三、总经理（经营）助理对相关工作进行安排：1、要求经_各部门认真组织所属员工，深入学习董事局主席在20_年首届4次董事局扩大会议上的讲话精神。各部门要立足本职，认清当前公司所面临的严峻形势，以董事局主席讲话内容作为今后工作的任务和目标，加大对所属人员素质教育的管理力度，树立“矿兴我荣、矿衰我耻”忧患意识，本着对企业忠诚、负责的态度，齐心协力将经营管理各项工作做细、做实。2、物资部要加大对公司各下属企业积压的设备、材料的调控力度

9、，采取必要的调控方法，实现公司内部材料物资的共享、互用，以达到减少库存积压，盘活闲置资金的工作目的。3、根据公司关于制订支出计划、盘活闲置设备的会议要求，经营各部门要严格执行并贯彻落实。重点在积压物资、闲置设备、支出计划，付款方式等方面，由各分管部门拿出一个具体可行的办法，切实将此项工作做细、做实，以最大限度的减少资金支出。4、为完善固定资产的管理，梳理工作流程。近期，由物资部牵头组织两矿矿长、财务部部长、机电矿长、机电科长、财务科长以及相关业务管理科室，召开一个专题会议，具体研究制订一个符合我公司实际的固定资产管理模式。5、针对近期出现的物资退换货的工作漏洞，物资部要尽快制订出一个补充管理办

10、法，以完善退换货的业务流程。杜绝不合格的物资入井使用，确保物资的安全生产使用。6、要求驻矿仓库做好“雨季三防”应急物资的储备和保管工作，及时更换失效、损坏的应急物资，本着“储备足，管好库”的工作原则，满足应急突发情况时，应急物资的正常使用。7、企管办要继续将“节支降耗”管理放在各项工作的首位，着重从材料的现场使用上进行监督考核，发现一起“浪费行为”就加重处罚，切实维护公司经济效益。8、企管办与物资部要密切配合，做好业务联动，对提报的材料计划进行严格管控，尤其是追加计划更是要重点审核，站在“一切为了企业利益”的角度，尽量减少购置计划的数量和项目，以压缩公司采购成本。9、采购部要做好对应急计划的采

11、购工作，在满足安全生产和使用时间的前提下，要采取各种办法，尽可能的压缩购置成本。同时，要发挥采购部的职能管理作用，与各矿业务管理部门做好沟通，尽可能减少应急计划的提报，避免企业不必要的经济损失。10、采购部要加强物资采购管理工作，要多渠道、多方位的掌握市场行情，并积极开发一些新的供货商。要采取一系列方法和措施，做到“用最低的价格，买到好的产品”，把采购产品的价格控制在适当的范围。力争在第二季度实现物资采购成本有一个较大的下降幅度。11、销售公司要扩大对市场调研范围，抓好对煤质的监督考核。同时，要加强与客户的联系，尽力留住老客户，开发新客户。12、销售公司要加大对所属员工素质教育的管理力度，努力提高业务水平，着重从制度执行上、服务意识上加强管理，避免因人为原因造成的工作失误。四、本次会议无批评、无表扬。20_年3月28日/第 5 页 共 5 页