企业规范管理制度通用模板参考模板范本.doc

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1、企业规范管理制度通用模板企业规范管理制度通用模板目 录一、企业文化二、员工规范化管理制度三、工作人员须知四、员工职业道德行为规范五、工装管理规定六、人力资源管理制度（一）聘用制度（二）辞退、辞职制度（三）考勤、休假制度七、合同管理制度八、公章使用管理规定九、会议室与会议管理制度十、办公资产管理制度十一、差旅费管理制度十二、办公室管理制度（一）办公室日常管理制度（二）文件管理规定（三）档案管理制度（四）办公用品管理制度（五）办公用车管理制度十三、财务管理制度十四、财务内控制度十五、办公现场卫生管理制度十六、禁烟制度十七、安全管理制度十八、保密制度一、企业文化企业宗旨：用品质创造品味 为客户创造价

2、值为员工创造舞台经营理念：致力创新、打造品牌 不断进取、追求卓越服务理念：见客户之所见、想客户之所想我们的团队精神：高效、认真、求实、创新二、员工规范化管理制度（一）、员工守则1、思想品德端正，遵守国家法令。2、爱岗敬业务实，工作分秒必争。3、恪守职业道德，质量视同生命。4、客户就是上帝，服务至信至诚。5、开拓人人有责，经济效益为重。6、做人忠诚守信，团结合作执著。7、遵守规章制度，克制自我言行。8、珍爱集体财物，处处廉洁奉公。9、不断进步完善，举止大方文明。10、一切从我做起，事业繁荣兴盛。（二）、中层以上管理人员的价值取向和行为原则1、充满理想、富有激情、具有高度的责任感和使命感；2、开拓

3、创新、高度务实、诚实守信；3、不懈努力，精通本行业知识；4、对下级善于激励，合理授权，营造良好的沟通氛围；5、积极培养下属，科学管理，果断决策；6、胸怀坦荡，勇于批评与自我批评；7、严于律己，守法廉洁，堪为员工之表率；8、作风踏实，不急功近利，追求长远目标和效益。（三）、员工行为准则作为威达的一员，个人表现直接影响公司形象，每位员工在各种场合，必须时时具有我代表威达的强烈意识，并以此为规范和指导自己的行动。1、职业道德（1）热爱公司，忠诚于公司，不做损害公司利益的事，不兼职于其它公司。（2）尽忠职守，勤勉地履行职责，高效优质地完成各项任务，为社会提供一流的产品和服务。（3）遵章守纪，严守国家法

4、律法规及公司各项规章制度和行为规范。（4）安全操作，重视质量，积极提出合理化建议，增加公司效益。（5）克己奉公，见义勇为，助人为乐，积极参加社会公益活动。（6）保守机密，严禁向外泄露公司的商业及技术秘密。2、礼仪规范仪容、仪表（1）员工应讲究个人卫生，注意自我修饰，培养健康的生活习惯，保持良好的精神状态。（2）一线生产员工必须按规定依照不同工种的要求，穿着公司规定的工作服；管理人员及营销人员在工作场所提倡职业着装。（3）着装时，应注意发型、外套、衬衣、领带、鞋、袜及饰物的搭配。言谈、举止（1）与人交谈时，礼貌、热情，称谓得体。（2）姿态大方、自然。（3）注意目光接触和聆听。不随意打断对方说话和

5、否定对方的意见。（4）举止文明，注意场合及礼节。3、电话（1）接听迅速，不让铃声超过三次。（2）使用礼貌用语，如您好、请讲、谢谢、再见等。（3）交谈简短扼要，确保线路畅通。（4）同事暂离时，主动代接并及时转告。（5）工作时避免打私人电话，严禁打有奖声讯电话。4、就餐（1）员工在用餐时间内就餐，自觉排队领取饭菜。（2）节约粮食，不准将食品带出餐厅。（3）用餐时，保持餐厅卫生；注意文明用餐，不高声喧哗；用餐完毕，将碗盘送回指定窗口。5、驾车司机准则：遵守交通法规，服从交警指挥。确保行车安全，规定区域停放。保持车辆整洁，保证车况良好。不与乘客交谈，严禁接打手机。仪表端庄大方，展现公司形象。四、工作风

6、纪（一）公司鼓励员工间积极沟通交流，但不能因此妨碍工作，办公期间，应坚守岗位，不得随意窜岗聊天；需要暂时离开时，应告知上级或同事。（二）保持办公室的整齐、干净、卫生是每一位员工的责任；请不要在办公区域进食，如要吸烟请到吸烟室。五、礼仪仪表从进入公司上班的第一天起，你的一言一行就代表着公司，你应注意遵守下列要求：（一）工作期间，你应保持精神振作、彬彬有礼、干练高效。（二）上班时，你应注意衣着整洁、大方、得体，不得染带色头发、指甲。男职员不可留长发，蓄胡须，女职员不可浓妆艳抹。（三）同事间应相互尊重，互帮互爱，语言文明。（四）对外交往应有礼有节，不卑不亢，礼貌大方，简朴务实。三、工作人员须知1、办

7、公区域或行政管理区域内，不得喧哗、嘻闹。2、着装整洁、注意个人与环境卫生，创造良好的工作环境。3、尊敬上级领导，爱护下级员工，同事间要友爱互助。4、非工作需要，不得随意脱岗、串岗，不得接待私客，不得带小孩入内。5、工作区域内，禁止吸烟。6、禁止闲谈，工作中不得推诿扯皮、欺上瞒下。7、举止庄重文雅，讲究文明礼貌，注重日常礼节。8、爱护公司财物，勤俭节约，开源节流，杜绝浪费。9、 未经许可不得随便翻看他人的文件、资料等。10、不得利用职务便利收受财物，损公肥私。11、重要办公区域（如副总经理及以上领导的办公室）非请莫入。12、树立与加强保密意识，严格尊守各项规章制度。四、员工职业道德行为规范为规范

8、公司员工的职业道德行为，维护公司利益，根据国家法律、公司章程和企业文化，制定本规范。本规范适用于威达建设集团全体人员。（一）、职业道德规范1、 认同公司文化，践行企业核心价值观公司员工要贯彻“拼搏务实，科技兴业”的威达理念，实践“用品质创造品位，为客户创造价值，帮助员工成功”的威达宗旨，自觉履行“高效、认真、求实、创新”的威达核心价值观。2、 遵纪守法 公司员工要遵守适用于公司业务的法律、规章和条例，带头遵守并执行公司的各项规章制度和业务流程。3、忠诚于公司，诚实守信（1）公司员工有义务对公司的利益保持忠诚, 忠实维护公司整体利益，切实履行职责，不得有滥用职权、以权谋私、失职渎职，损害公司利益

9、的行为。（2）要实事求是，在不违反保密原则前提下，按照诚实信用原则处理工作事务。公司反对出于任何目的的欺骗、作假行为。4、 正确行使权力，维护公司利益（1）公司员工应妥善保护和使用公司资产（如车辆、办公设施等），确保其有效、完整，并有效应用于公司经营管理。（2）不得利用职权贪污、受贿，不得收受合作单位钱财、礼物、有价证劵、消费卡等，不得侵占公司的财产。 （3）自觉规范职务消费行为，不得有违反规定的职务消费。（4）未经允许不得单独接受合作单位的吃请，非公务接待中午不准喝酒。（5）不允许员工的家人、直系亲属承接公司的工程、供货等与公司发生经济关系。（6）不得泄露和打听员工薪酬和待遇。5、遵从保密原

10、则（1）严格遵守公司各项保密制度,自觉、妥善保管涉密文件资料及其存储介质。（2）未经许可，禁止以个人或公司名义对外披露公司涉密信息，或是公开发表有关公司的任何言论，更禁止散布虚假信息。6、禁止参与可能导致与公司有利益冲突的活动。利益冲突包括： （1）个人投资：公司员工不得在与公司有业务往来或者有竞争的经济实体中投资。（2）公司员工不得：(a) 私自占有应当属于公司经营活动范围内的机会；(b) 利用公司财产、信息或地位谋取个人利益；(c) 从事与公司有竞争的活动。（3）业务联系：公司员工不得在下述公司中担任董事、高级管理人员、顾问、雇员或以其它任何身份任职：(a) 与公司有竞争的公司；(b) 与

11、公司有业务往来的公司；(c) 与其履行公司员工职责有直接冲突或有冲突迹象的公司。（4）商务馈赠：公司员工不得接受可能影响商业决策或有损独立判断的有价馈赠，也不得允许或指定其父母、配偶、子女及其他共同生活的家庭成员或第三人接受该等馈赠。公司管理人员可以在商务活动中交换有限的非现金礼节性馈赠，但不得由此而不正当地影响其业务伙伴的决策。（5）工作回避。应严格遵守公司“工作回避”的有关规定,公司内互有亲属关系应主动告知公司。7、公平对待同事、客户在与公司其他员工、竞争对手、供应商或客户的交往当中，每位员工的行为都应力求诚实正直，不得利用他人进行任何不公平交易。在同事之间，努力做到以公开、诚信、互尊互敬

12、的方式交流想法和获取信息。(二)、附则1、公司全体员工要严格遵守本规范。违反本规范的任何行为，将根据公司有关规定严肃处理，包括但不限于行政处罚、解除劳动合同、送交司法机关处理等。2、公司每位员工都有义务对违反本规范的行为进行举报。公司保护员工对任何违法、违纪、违规行为的举报，举报电话及信件可以采用匿名方式；对违规泄漏检举人员信息或对举报人员采取打击报复的人员，将予以撤职、解除劳动合同，触犯国家有关法律的，移送司法机关依法处理。3、公司职能部门根据公司管理层的授权对员工遵守本规范进行监督。4、本规范经公司总经理办公会研究通过，董事长批准公布，解释权归公司总经理办公会。5、本规范自公布之日起施行。

13、五、工装管理规定为树立良好的企业形象，提高员工的集体观念，增强员工的集体荣誉感，特制定本制度。1员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方整洁。2、男职员的着装要求：夏天穿夏季制服、穿皮鞋，穿工装时不得赤脚或穿拖鞋。3、女职工上班不得穿牛仔裤、运动鞋、超短裙、低胸衫或其他有碍观瞻的奇装异服，并一律穿黑色肉色丝袜，不得赤脚或穿拖鞋。4、不同工作岗位应按要求着特定工作装，工作时间不应随意着装。5、职工上班必须佩戴工作牌。 6、公司根据不同季节为员工定做统一制服，要求员工按要求统一着装，且工装不得有掉扣、错扣、脱线现象。 7、统一着装时间：每星期一至星期六（特殊情况另行通知）。 8、自

14、备服装应与制服同色或相近颜色，袖长不短于20cm，裙长不短于膝盖上10cm。9、工装尽可能不要穿回家。 10、员工着装以制度形式规定下来，望各员工认真执行，凡未按规定着装者，经查实除通报批评外，均计入当月绩效考核。六、人力资源管理制度（一）聘用制度为进一步规范公司的聘用制度，提高员工素质，特对公司新招收职工作如下规定：（一）、本公司各部门如因业务需要，必须增加人员时，应先向公司提出申请，经总经理批准后，由办公室安排招聘事宜。（二）、新近人员面试合格后，经总经理批准，由办公室办理试用手续并签订劳动合同。所有应聘人员除董事长特批可免予试用或缩短试用期外,一般都必须经过三个月的试用期后才可考虑聘为正

15、式员工。（三）、试用人员如有品行不良、工作业绩欠佳或无故旷工等情况，可随时停止试用。（四）、招收职工条件：1、身体健康，品行端正，积极向上；2、中专以上学历；3、年龄：20至35岁之间（特殊岗位及外聘人员除外）。4、与其他单位无劳动纠纷。（五）、试用人员报到时，应向办公室缴验下列资料：1、由公司统一发给并填写人员档案登记表；2、身份证复印件及近期免冠照片2张；3、学历、学位证书原件及复印件；4、工作简历一份；5、意外保险60元，一年后每年由公司代交；（六）、被聘人员经试用合格后，经总经理批准，应与公司签订正式劳动合同并办理转正手续。（二）辞退、辞职制度为加强公司劳动纪律，提高员工素质，增强公司

16、活力，促进本公司的发展，特制订本制度。公司对违纪员工，经教育、劝告、警告而不改者，有辞退的权利；公司全体员工如因工作不适，工作不满等原因有辞职的权利。（一）、辞退管理员工若有下列行为之一，公司将予以辞退：1、一年内记过三次；2、连续旷职三日或全年累计超过六日；3、营私舞弊、挪用公款、收受贿赂、佣金；4、工作疏忽、办事不力、贻误要事、玩忽职守，致使公司蒙受重大损失；5、违抗工作指令、擅离职守、情节严重；6、聚众怠工、造谣生事，破坏正常工作秩序；7、模仿上级主管签字，盗用印章、信件或涂改公司文件；8、因破坏、盗取、毁弃、隐匿公司之设施、资料制品及文书等行为，致使公司遭受损失；9、品行不端、行为不检

17、、屡戒不改；10、在签约期限内，不顾公司工作，擅自离职，另谋他职；11、在签约期限内，从事本公司以外的其他兼职工作；12、违反国家法律法规，或违法公司规章制度，情节严重；13、泄露公司秘密，情节严重；14、员工虽无过失，但不能胜任本职工作；15、为个人利益伪造证件，冒领费用；在公司依据以上条款辞退员工时，应由部门负责人上报办公室，并由办公室提前三十日向员工出具员工辞退通知书；被辞退员工接到员工辞退通知书后，应及时办理交接手续，填写交接清单；最后，由办公室依据劳动合同办理劳动合同终止、转保及结算工资等相关手续。被辞退员工对辞退处理不服的，可以向本地劳动争议仲裁部门提出仲裁申请；被辞退员工无理取闹

18、，影响公司正常工作的，公司有权提请公安部门按照治安管理处罚条例规定处理。若公司发生下列情形，可将员工辞退：1、公司业务紧缩，确需裁员；2、其他情形；（二）、辞职管理1、公司员工因故辞职时，应首先向公司提交辞职申请，并交上级主管签发意见；2、公司员工无论以何种理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在原工作岗位继续工作一个月。3、员工辞职申请被核准后，在离开公司前应及时填写交接清单，办理交接手续，保证工作的正常进行。4、交接手续办理完毕，办公室依据劳动合同办理劳动合同终止、转保及结算工资等相关手续。（三）考勤、休假管理制度为规范公司员工的日常作息时间，加强对考勤与休假的管理，特制定本制度，本制度适用

19、于公司各部门。1、考勤（1）公司实行固定休假制，即每周从周一至周六工作6天，周日为固定休班；在职人员工作时数每日8小时。（2）考勤记录：各部门每月3日前由考勤人员将上月考勤记录汇总交办公室，以此为依据计算员工本月出勤天数，并报总经理审批。（3）考勤周期：每月考勤计算周期为每月1日至月末；每年考勤计算周期为1月1日至12月31日。2、工作班别（1）正常班：工作时间为每日上午8：0011：30，下午12：305：00（按季节调整，具体时间以办公室通知为准）；（2）倒班：由该部门根据工作情况编排班次，上报办公室审查备案，员工按排班计划上下班。3、打卡/签到部门经理级及以下人员上下班均应打卡/签到；托

20、人打卡/签到或代人打卡/签到，一经查实每次罚扣双方当事人当日工资。4、考勤卡/签到簿考勤卡/签到簿由考勤管理部门专人负责；该部门负责人每月定时查核考勤记录，考勤记录一经查实有弄虚作假的扣罚考勤责任人当月绩效工资。5、休假（1）婚假7天；丧假5天；产假90天；小产20天；（2）凡工龄年满1年的员工，每年可享受有薪休假10天，每增加1年工龄，有薪休假增加1天，最长累计不超过15天。 （3）正常班人员休假日由各部门负责人视工作需要每月排定。6、请假类别（1）事假：请假人员须提前一天填写“请假单”，报直接上级。1天（含）以内的由部门经理审批；3天（含）以内的由主管副总审批；3天以上由总经理审批。（2）

21、病假：除特殊情况外，需本人向直接上级请假。1天（含）以内的由部门经理审批；治疗休息日在3天（含）以内的需出具医疗部门的证明，由主管副总审批；3天以上的由总经理审批。（3）休假：1天（含）以内的由部门经理审批；3天（含）以内的由主管副总审批；3天以上的由总经理审批。（4）请假人应对未完工作在内部进行交接，如因交接不清导致不良后果者，由请假人负责。（5）以上事假、病假、休假若属弄虚作假、未经批准自行休假、未请假或手续不全、不经办公室备案而部门内部擅自安排的，以旷工论处。请假单一式两份，一份交办公室备案，一份部门自存。7、加班（1）公司原则上不提倡加班，要求工作日清日毕，确需加班必须严格执行审批制度

22、。（2）员工确需加班的，由部门主管指派，并填写“加班审批单”，报部门经理审批。加班任务完成后，加班人在“加班审批单”上填写加班起至时间、工作内容，报部门经理核定后，第二天送考勤办公室备案。（3）公司值班人员必须对加班人员的工作状态进行检查。8、公出因公出差的应填写“公出单”由所在部门负责人批准后，于公出前一天报考勤人员。因公提前离开公司或延迟回公司的需填写“考勤异常情况说明”，由所在部门负责人签字后送考勤人员。9、调休被指派加班人员在不影响正常工作情况下，可由各部门安排调休，并填写“加班调休单”；加班调休最小单位为半日，以当年考勤周期内办理调休为原则，未调休完加班时数于年终发加班津贴。10、异

23、常处理（1）迟到：于规定上班时间晚到530分钟并未办理请假手续的视为迟到。迟到一次扣罚10元；月内累计迟到满3次者，给予通报批评处理，并扣罚当月绩效工资；月内累计5次以内者，扣罚半年绩效工资；月内累计5次以上者，视为自动离职。（2）早退：于规定下班时间半小时以内提前离开，并未办理相关手续的视为早退。早退一次扣罚10元；月内累计早退满3次者，给予通报批评处理，并扣罚当月绩效工资；月内累计5次以内者，扣罚半年绩效工资；月内累计5次以上者，视为自动离职。（3）缺勤：员工迟到或早退30分钟至半日内，并未办理相关手续，视为缺勤。缺勤1次扣罚当日工资；月内累计达3次者，扣罚当月绩效工资；3次以上视为自动离

24、职。（4）旷工：未办理相关手续，无故不出勤满半个工作日者，视为旷工。无故旷工1天扣罚半月工资及当月绩效工资，年内无故旷工累计满2天视为自动离职。七、合同管理制度 为规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，维护公司的合法权益，制定本制度。本制度适用于公司对外签订的所有建设工程合同、材料设备买卖合同等经济合同。（一）、职责1、经理负责公司合同的批准签订。2、办公室负责各类合同的管理工作，具体职责：（1）负责对合同专用章、法人章、合同示范文本、法人授权委托书的发放和管理；（2）由财务部负责销售合同、工程合同的档案管理工作；工程部负责保管合同的相关文件：招标文件

25、、投标书、协议；办公室负责施工图纸、变更单、签证单、往来文函、纪要等。（3）负责合同的签章；（4）组织学习、贯彻有关合同的政策、法规；（5）发现有无效合同和利用合同进行违法活动时，应及时采取措施；（6）负责本制度的监督执行。3、合同管理总（合同管理人）负责合同的编制、洽谈和监督工作：（1）负责合同文本的编制工作；（2）负责招标文件的拟定；（3）负责对投票商务函进行分析、总结；（4）负责组织合同洽谈工作；（5）负责合同和签订工作，填写申请用章会签表；（6）负责甲控、甲供材料和设备的询价、核价工作；（7）负责在付款申请上签署付款金额；（8）负责建立付款情况台帐；（9）负责按合同办理工程结算；（10

26、）负责监督合同的履行情况。4、工程部负责参与建设工程合同、设备买卖合同的具体履行和签订工作：（1）负责确定发包工程内容、范围、施工程序及做法或确定甲控、甲供材料的品种、规格、颜品牌等;（2）负责审定施工方案、技术措施；（3）负责参与合同的签订工作；（4）负责履行合同中规定的职责，监督工程进度及工程质量，进行造价控制；（5）负责按规定办理现场签证；（6）负责监督材料、设备的验收；（7）负责收集、记录、整理与合同有关的协议、函件、变更单、签证单，并及时提交办公室。（二）、合同的签订1、合同主体的审查：订立合同前，必须认真了解对方当事人的情况，包括：对方单位是否具有法人资格、有否履约能力及其资信情况

27、，对方签约人是否为法定代表人或委托代理人及其代理权限。做到既要考虑本公司的经济效益，又要考虑对方的条件和能力，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。签订建设工程施工合同要重点审查承包人的营业执照规定的经营范围、资质等级、管理能力和实际业绩等。2、合同的形式订立合同、除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，一律采用书面形式，要求采用正式的合同书形式。3、合同的内容合同应注意写明当事人名称、合同标的、质量、数量、价款及履行期限和方式，还应明确双方的权利和义务，力求文字表达清楚、准确。4、合同的签订程序：（1）确定发包工程的内容、范围或确定材料的品种、规格、颜色、品牌等；（2）拟定招标文

28、件，注明招标内容、范围、工期和具体要求等；（3）经调查，选择符合资质条件的承包方（供货方）进行投票报价，并报资质预审文件（资质证书、营业执照、资信情况、业绩等）；（4）对各投票单位的办公地点及其业绩进行实地考察；（5）相关人员对各家技术力量、质量、报价和承诺等进行认真对比、分析、汇总，并交换意见；（6）有意向的确定承包方（供货方），汇报公司领导后，组织对方负责人到场，逐一就合同有关细节条款进行商谈（包括价款、质量要求、付款方式等）；（7）按招标意向确定中标的承包方（供货方）；（8）拟定合同文本，附合同会签表，由相关人员进行会签后，报公司法定代表人或委托代理人批准签字；（9）合同经双方签字盖章后

29、，交办公室保管；（10）5万元以内的合同签订，可不经过内部招标程序，但须了解市场行情后，相关人员参与谈判，将谈判结果汇报公司领导，经批准后签订合同。（三）、合同的履行1、工程部应按照合同的约定代表公司全面履行自己的权利和义务；2、有关合同履行中的设计变更、现场签证、来往文函、电报等均为合同的组成部分，经办人员应及时整理、妥善保管，及时归档。3、向对方交付重要资料应当由对方签收，履行合同付款时应当由对方当事人出具收条或发票，公司原则上只开具限制性抬头的转帐支票，不允许以现金形式支付。4、合同履行过程中若出现违约情况或违反合同的事件，合同履行部门应及时查明原因，通过取证，按照合同约定及时、合理、准

30、确地向对方提出索赔（含违约）报告。5、办理现场签证的程序：（1）由施工单位填报现场签证单（一式三份），签证内容有三种情况：已完成工作内容、质量、数量的签认；现场临时工作的内容、做法的签证和签工（工日）；工期延期签证。（2）工程部现场代表依据合同约定，会同监理人员一起对签证的工作内容、范围、做法、质量、原因，按实际情况进行核定，并签署具体意见；（3）现场签证单应报分管领导进行二级签证，签字后留一份原件归档，其余返给施工单位，做为结算依据。6、按合同支付工程款的程序：（1）由对方提交付款申请报告，先报监理公司审核。监理公司对工程进度、工程质量、工程量、技术资料等情况签署具体意见；（2）由工程部对付

31、款申请进行审核，并签署具体意见；（3）由合同管理部（合同管理人）对工程量和款额进行计算核对，签署付款金额，经分管领导审核后，填写用款申请单；（4）由总经理在用款申请单上签署审批意见；（5）由财务部按合同和批准的付款金额进行付款。（四）、考核与奖惩1、公司全体职员应严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。公司办公室负责本制度执行情况的监督考核。2、对在合同签订、履行过程中发现巨大问题，积极采取补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。3、对在合同签订履行过程中由于失职给公司造成损失的，公司要对相关人员予以罚款。八、公章使用管

32、理规定为明确责任，完善规章制度，对公司各种印章使用制定如下规定：1、公司印章由制定部门负责管理。2、印章的使用实行登记审批制度，凡需盖章的文件资料须持公章审批单进行详细登记，包括：时间、申请用章人、资料内容、须盖章资料的分数、批准人等。3、经手人一栏由持表盖章人员签字，属代表公司对外行文的，须部门经理签字；以公司正式文件对外行文时，还须经总经理批准；属一般业务资料的，由办公室主任签字。时间指盖章的日期。4、销售相关资料盖章的，销售部经理批准；开发办资料由部门经理签字批准（招投标、招拍挂可能需将公章带至现场，但在当日下班前必须交回公章管理部门）；工程部资料需工程部经理签字批准；财务须盖章资料由副

33、总会计师批准；各部门资料均由部门负责人签字后方可由本部门人员持审批表到公章管理部门加盖公章。5、凡出具文件资料的人员要对其所提供的资料的内容负责，并在资料上签具经办人及复核人姓名，或由其部门负责人签字确认。6、经批准人审核后，到公章管理部门由公章管理人员加盖公章。7、已加盖公章的文件资料如发现内容需修整或有误时，应及时全部回收，由经手部门负责销毁。8、申请人与经手人须为公司员工，如有外来人员有资料须盖章，须由相关部门员工代为执行印章使用规定。 九、会议室及会议管理制度1、会议室是公司举行会议、接待外宾的场所，为加强管理，制定如下使用和管理规定：2、公司会议室只限于公司内部各部门使用，任何部门无

34、权将会议室借给外单位使用。3、各部门使用会议室须经办公室同意，领取会议室钥匙。4、爱护会议室设施，保持室内清洁，各部门用后应及时清洗水杯，整理桌椅，锁好门窗，将要吃归还办公室。5、任何个人不得将会议室内的桌椅、茶具等设施拿出会议室。6、建立会议制度，形成有规律的常务或理性会议，提高会议效率，降低会议成本。7、会议安排：公司周例会定于每周六上午举行，与会人员：公司中高层；公司经营分析会定于每月6日上午举行，与会人员：集团高层领导。 8、要求会议召集人需本着实用、高效原则召集会议，认真界定与会人员。如通过个别联系可解决的问题尽量不开会讨论。9、严肃会议纪律，确保会议的高校、有序。10、参加会议人员

35、要提前做好会议准备，在会中认真做好会议记录。11、不得无故迟到、早退或缺席，否则将依照考勤管理制度的有关规定予以处罚。12、会议进行中原则上不允许接听来电，通讯工具（手机、传呼机等）必须关闭或调为振动，紧急事件经会议组织者或主持领导同意，方可在会场外接听，以免干扰会议。 13、与会人员要保持冷静清醒的头脑和文明谦让的言行，避免无谓的争执或有意进行的人身攻击。 14、公司的部门经理及以上级别的办公会议，由主持者或指定专人进行详实的会议记录；会议中通过的决议、提案或形成的意向、答复等应及时编制会议纪要，并由总经理签字确认下发。 15、会议纪要具有公司规章制度同等的效力。 16、未经许可，参加会议人

36、员不得将会议内容外泄，否则将依据保密制度的有关规定和情节轻重予以处罚。十、办公资产管理规定为了加强办公资产的管理，掌握资产的构成与使用情况，确保公司财产不受损失，特制定本管理制度。本制度适用于威达建设集团各公司的办公资产，包括办公桌椅、电脑、打印机、档案柜、电话、空调、风扇、饮水机等办公室内设施设备。1、分工管理（1） 建设集团办公室作为办公资产的主管部门，建立健全资产的明细台帐并进行办公资产的分类，统一编号，建立办公资产档案。（2）办公室负责各公司办公用品的清点和统计管理。（3）各分公司及各部门负责办公资产的日常使用、保管。2、主管部门职责（办公室）（1） 随时掌握固定资产的使用状况，确保设

37、备完好提高利用率，并定期组织清点，保证帐、物相符。（2） 对违反资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。 3、使用部门职责（1）各办公资产使用部门负责本公司、本部门的办公资产管理工作，设置兼职管理员，每项办公用品要明确使用、保管、维护的责任者。（2）严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁和安全使用。（3）建立办公资产明细帐，领用、调拨、报废必须经总经理批准，并报集团办公室存档备案。未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。 4、办公资产的购置（1）由于生产、工作需要，各公司购置办公资产必须提前申请，报经各公司

38、负责人批准后，由相关部门负责购置。（2）所购设备进厂后，各公司、各部门要及时上报建设集团办公室作以登记。因误报或不报登记者，出现问题由使用部门自行负责。5、办公资产的调拨与转移（1）凡列入公司台账的办公资产未经各公司负责人批准，任何人不得擅自调拔、转移、借出和出售。（2）公司内部设备的调拨与转移，必须通过主管领导批准并办理资产转移手续，同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后，上报建设集团办公室办理转帐登记。（3）未经主管领导同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发现，将追究部门及经办人的责任。6、办公资产的报废与封存（1） 公司的办公资产报废处理时，须使用部门提出申请，填写设备报废

39、单一式三份，经公司负责人、领导批准后，存办公室、财务、本部门各一份，并办理报废相关手续。（2）凡符合下列条件可申请报废：(a) 超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣生产率低，耗能高，而且不能改造利用的。(b)不能动迁的设备，因工房改造或搬迁改变必须拆除的。(c)腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的。(d) 绝缘老化，控制失效，性能低劣无修复价值的。(e) 因事故设备遭受损坏无修复价值的。（3）凡经批准报废的固定资产不能继续使用，主管部门与使用部门要及时作价处理。 处理后的办公资产由主管部门办理办公资产的注销手续，对外处理报废办公资产时由使用部门提出处理意见，各公司总经理批准，变价收入上交财务

40、部。（4）凡停用三个月以上的办公资产由使用部门封存、保管。7、办公资产的清查为了保护办公资产的安全与完整，各公司每年年末必须对办公资产进行定期清查、盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相符。在清查时发现办公资产毁损和盘盈、盘亏，要查明原因，由使用部门写出书面情况，报知各公司负责人，待批复后，作相应的帐务处理。十一、差旅费管理制度根据社会现状并结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。 一、出差人员乘坐交通工具的报销范围：1、出差人员报销长、短途汽车票，市内公共汽车票，三等以下的船票 ，火车硬（软）座票

41、，硬卧票，地铁票（出租车票不报销）及相关订票费，未按照规定乘坐交通工具的，超支部分自理。2、公司聘任的高二级职员（含工程师，二级以上技师）可乘轮船二等舱，凭票报销；经批准乘座飞机的职员可凭票报销飞机票，机场专线客车费，机场管理建设费，航空旅客人身意外伤害保险费（限1份/人次）。二、出差人员住宿费的报销范围：1.普通职员出差住宿费100元以内凭票报销。2.公司聘任的二 三级职员出差住宿费120元内凭票报销。3.公司聘任的一级职员出差住宿费150元内凭票报销。4.公司聘任的高一级职员（含工程师，二级以上技师）出差住宿费260元内凭票报销。5.公司聘任的高二级职员出差住宿费360元内凭票报销。6.住

42、宿费须附住宿明细单。三、出差人员的补助标准：1、出差人员夜间（晚八点至早七点）乘坐火车硬座、轮船散席六个小时以上或者连续乘坐12小时以上，按票价的60发给途中补助；乘坐新型全列空调特快列车硬座或软座，符合上述乘坐时间的，按照座票价的30%发给途中补助，另外加收的空调费不计算补助。 2、出差人员出差补助费，威海市以外（不含威海）出差，长江以北地区每天补助40，长江以南地区每天补助60元。3、威海市内，公司特殊部门长期频繁外出办理业务的职员，经总经理、集团分管副总批准可按月发放补助60元。（专职报关员、财务银行税务会计、供应业务等）四、情况申报1、全程随经理出差的司机，不报销交通费、住宿费，无出差

43、补助费。2、已经缴纳或由接待单位提供承担的交通费、食宿费，不予报销，出差人员要如实申报情况。3、报销时，应如实书面申报出差起止时间，所经路线，住宿等情况。五、报销审核1、出差人员回公司后，五个工作日内到财务审核计算差旅费，无特殊情况拖延的，财务不再受理报销。2、出差人员无正规合格票据的；票据连号，隔次号的；多地住宿，住宿费一地开票的；一律不予报销。3、定额车票必须在票面标明出发地，目的地及出发时间。票据经审核合格后方可粘贴汇总。4、对于超报销标准的票据，不得进入财务审核计算流程。 十二、办公室管理制度为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作

44、有章可循、照章办事，特制订本制度。（一）办公室日常管理规定1、所有办公设备均应由专人管理和维护，包括打印机、传真机等。2、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见方可打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 3、文员必须按时、按质、按量完成各项传真、复印任务，不得积压延误。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 4、做好公司来电记录，及时传递到相关部门。5、文员要及时更新公司通讯录并下发至各部门。6、认真做好领导办公室卫生清扫工作和接待工作。7、根据总经理的指示，积极组织好公司的重大活动及日常办公会议。8、根据公司行为

45、规范要求，维护日常办公秩序。（二）文件管理规定 1、公司内、外部接收文件由办公室专人接收、传阅、审批、报送。2、需传阅文件当日填写文件传阅单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。 3、已签发的文件由档案人员登记，并按不同类别编号后，按规定存档、处理。 4、董事会和公司的文件由办公室负责报送，送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 5、秘密文件由专人按核定的范围报送。 6、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 （三）档案管理制度 为

46、规范档案管理工作，特制定本制度。本文件适用于建设集团各公司对档案的管理。1、文书档案管理（1）文书档案分为行政档案、人事档案、技术档案和会计档案四类。A、行政档案包括：重要会议材料，如报告、决议、总结、领导讲话、典型发言、会议简报、会议记录等；政府部门发来与本公司有关的文件，包括通知、决定、纪要、决议、指示、条例、规定、计划等；公司对外正式发文或与有关单位来往的文件，包括请示、报告、总结、计划、公函等；公司的各种行政文件，包括决议、总结、计划、请示、工作协调单、会议记录、统计报表及简报等；公司其他文件，包括合同、协议书、干部任免、职工奖惩、劳动、工资、福利等。其它，行政档案移交清册、保管清册、销毁清册、工作标准、管理标准。注：本类文件正式发出盖章时要留一份存档，各职能部门及内部形成的文件每月25日至月末搜集整理完毕，一式两份交办公室归档。B、人事档案包括：员工合同书、入职登记表、应聘书、员工试用期考评表；员工求职自荐（