专题资料（2021-2022年）xx集团管理制度.doc

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1、金大陆集团企业管理再造小组安徽金大陆集团安徽金大陆集团管管理理制制度度版本：版本：A/OAJ/OR-企企-01编制：编制：企业管理再造领导小组企业管理再造领导小组审核：审核：批准：批准：受控状态：受控状态：前言前言安徽金大陆集团自成立以来，得到社会各界的关心和厚爱，企业已从一家名不见经传的小公司发展成为如今颇具规模的民营企业集团，取得了一定的社会影响。在企业的发展过程中，我们以海纳百川的胸怀吸纳了一大批优秀人才加盟，加快了企业发展。随着经济一体化进程及企业的快速发展，市场竞争日趋激烈，原有的企业管理制度已不能适应企业发展的需要。为尽快地实现企业管理现代化，规范化，我们结合了先进的管理经验，制定

2、了新的企业管理制度。在今后的实际运行中，我们还要增加、修改一些内容，以期使企业管理制度更加完善，最终形成具有金大陆特色的管理模式，从而推动企业的健康发展。安徽金大陆集团企业管理再造领导小组2003 年 3 月 26 日目目录录第一章第一章行政办公管理制度行政办公管理制度一、办公设施及办公用品管理制度-7二、电话管理制度-8三、印章管理制度-9四、文档管理体制制度书文案管理制度-10五、值班管理制度-11六、车辆管理制度-12七、会议管理制度-13八、请示报告制度-14九、办公区环境规定-15十、关于节能降耗的管理规定-16第二章第二章业务洽谈签定合同有关规定业务洽谈签定合同有关规定一、关于对外

3、进行业务洽谈签订维修合同（协议）的有关规定-18二、关于严禁在业务交往中收受贿赂拿回扣的规定-19第三章第三章计算机网络及办公自动化管理制度计算机网络及办公自动化管理制度一、计算机网络信息管理制度-23二、电子化办公管理规定-26第四章第四章财务管理制度财务管理制度一、资金预决算制度-30二、差旅费报销制度-33三、内部资金管理制度（暂行规定）-35四、固定资产管理制度（暂行规定）-37第五章第五章人力资源管理制度人力资源管理制度一、员工礼仪行为规范-40二、员工招聘录用管理制度-43三、员工月度绩效考评管理规定-46四、员工考勤管理规定-51五、关于办理社会养老和失业保险的暂行规定-55六、

4、员工购房补贴管理规定-57七、员工职、薪异动管理规定-60八、员工培训管理制度-63九、员工解聘管理制度-67十、员工职称评定暂行规定-69十一、薪资管理规定-71十二、优秀员工、先进集体评比办法-73第六章第六章市场信息处理制度市场信息处理制度市场信息处理制度-77第七章第七章合肥装饰公司管理制度合肥装饰公司管理制度一、装饰公司办公室管理制度-80二、装饰公司计算机使用管理制度-81三、装饰公司材料采购管理制度-82四、装饰公司市场部管理制度-83五、装饰公司设计部管理规定-84六、工程管理制度-85七、装饰公司连锁店管理制度-91八、装饰公司加盟连锁店管理制度-92九、装饰公司办公环境及着

5、装礼仪管理制度-96十、装饰公司车辆管理制度-98十一、装饰公司奖惩制度-99十二、装饰工程施工工艺规范-102第八章第八章合肥置业（淮南房地产）公司管理合肥置业（淮南房地产）公司管理一、工程施工管理制度-128二、建设施工安全管理制度-132三、工程档案管理制度-135四、楼盘销售日常管理-138五、销售人员基本手则-140六、销售案场管理规定-143七、销售案场岗位及处罚细则-145第 一 章第 一 章行 政 办 公 管 理 制 度行 政 办 公 管 理 制 度金 大 陆 集 团 管 理 制 度金 大 陆 集 团 管 理 制 度文件名称办公设施及办公用品管理制度一、办公设施及办公用品管理制

6、度一、办公设施及办公用品管理制度一、各部门的办公设施由总裁办统一管理。每年末由总裁办对各部门使用的办公设施按固定资产和低值易耗品分类登记、盘存。二、各部门应负责对所使用的办公设施进行维护和保养，如因人为原因使办公设施遭到破坏的，应照价赔偿。三、办公用品的发放与领用由总裁办统一负责。各部门应于每月 27 日前到总裁办领取办公用品申购单，如实填写所需物品，然后交总裁办审核，经总裁或分管领导签字后统一购买，并登记入库。四、总裁办于每月 3 日前发放各部门需要的办公用品，各部门应指派专人领取，非办公用品申购单内所列物品以及非指定领取时间内总裁办拒绝发放。五、各部门临时需要的紧急物品，应经分管领导签字，

7、报总裁同意后，方可购买。六、未经总裁办审核，私自购买的办公用品财务不予报销。金 大 陆 集 团 管 理 制 度金 大 陆 集 团 管 理 制 度部门总裁办发布日期20032003 年 3 3 月 2 26 6 日文件编号AJ/AJ/ZCBZDZCBZDN001N001版本号0 0次1 1编制:审核:批准：共1页文件名称电 话 管 理 制 度部门总裁办发布日期2002003 3 年 3 3 月 2 26 6 日文件编号AJ/AJ/ZCBZDZCBZDN002N002版本号0 0页次1 1编制:审核:批准:共1页二、电话管理制度二、电话管理制度一、本公司的电话，主要是为工作及方便开展业务之用，禁止

8、员工在公司内打私人电话。二、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。三、总机接外线电话至分机时，一般电话铃声响五次无人接听时即挂线。四、总台文员接听外线电话的标准用语为：“您好，金大陆集团！”对方告知分机电话时，说：“请稍等!”如分机占线，说“电话占线，请稍后再拨!”接听内线电话的用语为：“您好，总台!”其他内容视情回答，总的要求是规范、简洁、礼貌。五、长途电话的管理由总裁办负责。禁止员工在公司挂私人长途电话。因工作需要挂长途电话的，需填写“长途电话登记表”，注明部门、通话人、对方地区及单位、因何业务通话等，并经总裁办同意后方予挂拨。未经总裁办同意，私自挂长途电话的，一次扣考评分一分

9、。六、值班人员不按上述规定，手续不全即帮他人挂长途电话的，除电话费由其负责外，每发现一次扣考评分一分。金 大 陆 集 团 管 理 制 度金 大 陆 集 团 管 理 制 度文件名称印 章 管 理 制 度部门总裁办发布日期20032003 年 3 3 月 2 26 6 日文件编号AJ/AJ/ZCBZDZCBZDN003N003版本号0 0页次1 1编制:审核:批准:共1页三、印章三、印章管理制度管理制度一、公司印章由总裁办根据工商注册通知单到公安局印章厂统一刻制，统一保管。公司印章的使用代表公司行为的严肃性，印章保管者应恪守职业道德。绝不允许子公司或部门私自刻制印章，如有违反，并给公司造成经济损失

10、，集团将按国家有关法律追究其法律责任。二、各部门需用印章，应首先填写用章申请单，经总裁或分管领导签字后，方可盖印。三、严禁把印章盖在空白便笺或空白合同上，一经发现对印章保管者扣考评分10 分/次.，.如造成严重后果，将依法追究其相应法律责任。四、如需将公章借出，除填写用章申请单外，还应出具借条，经总裁或分管领导同意后方可借出。五、对因玩忽职守造成公司印章丢失，并给公司造成严重后果者予以除名，同时公司将依法追究其法律责任。金 大 陆 集 团 管 理 制 度金 大 陆 集 团 管 理 制 度文件名称文书档案管理制度部门总裁办发布日期20032003 年 3 3 月 2 26 6 日文件编号AJ/A

11、J/ZCBZDZCBZDN004N004版本号0 0页次1 1编制:审核:批准:共1页四、文书档案管理制度四、文书档案管理制度一、集团的文件由总裁办负责起草和审核，总裁签发。各部门的业务文件由各部门起草，总裁办审核，总裁签发。二、文件签发后，送总裁办统一安排打印，并送回起草部门核对，核对无误后方能复印、盖章。三、文件统一由总裁办负责发送。文件的原稿由总裁办分类存档备查。四、集团的发文由总裁办专人负责签收，并分类登记，报总裁批阅后，转有关领导和部、室办理。五、传阅文件由总裁办负责收回，对领导指示的文件，总裁办应及时组织传达、落实。六、档案的管理应使用统一的档案盒，标签醒目，排放整齐有序，且每一盒

12、内要列明存放目录，便于查找；使用电子办公系统发放的文件要拷盘存档。七、任何部门和个人借阅档案，必须经总裁同意，并在借阅单上签字后方可借阅。档案的借阅原则上只给复印件。金 大 陆 集 团 制 度金 大 陆 集 团 制 度文件名称值 班管理制度部门总裁办发布日期20032003 年 3 3 月 2 26 6 日文件编号AJ/AJ/ZCBZDZCBZDN005N005版本号0 0页次1 1编制:审核:批准:共1页五、值班管理制度五、值班管理制度一、本公司节假日期间需要安排值班的，由总裁办统一安排。二、值班员工因病或其它原因不能值班的，应先行请假或请其他员工代班，否则，按旷工处理。三、值班时间以作息制

13、度为准。四、值班人员应高度负责，注意防火、防盗，保持办公区域的清洁卫生，做好电话记录。五、值班人员遇有突发事件可先行处理，如其职权不能处理的，应立即通报并请示主管领导办理。六、值班员工收到电文应分别按下列方式处理：1、属于职权范围内的可即时处理。2、非职权所及，视其性质应立即联系有关部门负责人处理。七、值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司视其情节给予嘉奖，如因玩忽职守给公司造成重大损失的，酌情给予扣考评分 1100 分并追究其相应法律责任。八、员工值班津贴，结合劳动法和公司相关制度规定执行。金 大 陆 集 团 管 理 制 度金 大 陆 集 团 管 理 制 度文件名称车辆 管理制

14、度部门总裁办发布日期20032003 年 3 3 月 2626 日文件编号AJ/AJ/ZCBZDZCBZDN00N006 6版本号0 0页次1 1编制:总裁办审核:袁家银批准:葛忻厂共2页六、车辆管理制度六、车辆管理制度一、为加强本公司车辆的保管及有效使用，特制定本制度。二、本制度中所指车辆系指公司的客、货车辆。三、本公司的车辆由总裁办负责管理。各子公司车辆由子公司总经办或主管行政管理干部负责管理。四、车辆应由专职司机驾驶，需由他人驾驶时，应尽驾驶人员责任，不得交给无证照人员驾驶，专职司机负责车辆的检查、保养与维修，确保行车安全。五、与车辆相关的证件、保险卡等资料由驾驶人员保管。如遗失，由此产

15、生的费用由驾驶人员负责。六、驶员须严格遵守交通法规，不准酒后驾车，不准闯红灯，不准不顾路面情况强行超车，确保行车安全。若发生交通安全事故，须立即找交警处理，公司将根据事故损失大、小以及交警处理意见给予相应处罚：1、若交警判定我公司驾驶员负全责，事故损失额在一万元以上，责任人须承担保险公司理赔后的尽损失 30，并扣除当月全部考评分（一万元以内扣考评分 70 分）2、若因违反交通法规发生较严重交通事故，交警判定我公司驾驶员负全责，不论事故损失金额多少，责任人须承担保险公司理赔后的全部尽损失，并扣除当月全部考评分，给予工资降一级的处分；若负主要责任，责任人须承担保险公司理赔后的尽损失的 70的费用，

16、扣除当月全部考评分。3、在正常行驶中若发生交通事故，交警判定我公司驾驶员负主要责任，事故金额在一万元以上，责任人须承担保险公司理赔后尽损失的 20费用，扣除当月 70考评分；一万元以下，须承担保险公司理赔后的尽损失的 20，扣除当月考评分 50 分。4、在正常行驶中若发生交通事故，交警判定我公司驾驶员负 50责任，事故金额在一万元以上，责任人承担保险公司以及对方理赔后的尽损失的 15，扣当月考评分 40 分；一万元以下，责任人承担理赔后的尽损失的 15，扣当月考评分 30 分。5、在正常行驶中若发生交通事故，交警判定我公司驾驶员负次要责任，事故金额在一万元以上，责任人承担保险公司以及对方理赔后

17、的尽损失的 5，扣当月考评分 15 分；在一万元以下，责任人承担保险公司以及对方理赔后的尽损失的 3，扣当月考评分 5 分。6、在正常行驶中若发生交通事故，交警判定对方负全责，我公司驾驶员没有责任，对当事驾驶员不作任何处理。七、各单位需要使用车辆时，应首先填写派车单一式二份，经用车部门主管签字后，由总裁办调派，无派车单司机可拒绝出车。八、根据出车日程，如实填写行车记录表，交总裁办审核。行车记录表上所载里程数应与车辆里程表相符，不符的数应由司机负责交纳相差里程的油费。九、班后，节假日，车辆不使用时须停放公司指定的车库，不准驾车办私事。若违反规定造成损失，将对责任人按照本制度第六款第二条处理。十、

18、驾驶员须认真做好车辆的清洁卫生，认真做好车辆保养，对车辆进行定期检查和维护，确保车辆的完好率，保证车辆的安全行驶。如因车辆维护保养不好，在执行公务中，车辆发生故障耽误工作，将酌情扣考评分 28 分。十一、车辆出现故障，驾驶员须立即向主管汇报，填写车辆修理申请单，经批准后立即送修；如果在出长途中出现故障，驾驶员须立即打电话给主管，经批准后就地找修理厂检修；车辆送修理厂检修，主管应陪同驾驶员一同前往谈判确定维修项目，价格，签订维修合同。车辆在修理厂修理期间，驾驶员须在现场跟踪监督车辆的修理质量，严格把关验收。如因监督、检查、把关验收不认真，致使车辆检修质量差，贻误工作，将酌情给予扣考评分 210分

19、。金 大 陆 集 团 管 理 制 度金 大 陆 集 团 管 理 制 度文件名称会议管理制度部门总裁办发布日期20032003 年 3 3 月 2 26 6 日文件编号AJ/AJ/ZCBZDN007ZCBZDN007版本号0 0页次1 1编制:审核:批准:共1页七、会议管理规定七、会议管理规定为规范会议管理，提高会议质量，特制定本制度。一、会议的通知与安排由总裁办负责，涉及上级单位在集团召开的会议或业务会，由集团业务对口部门协助总裁办做好会务工作。三、集团经营管理周工作总结与计划例会定于每周一中午 12:30 召开，参会人员：管委会全体成员，集团各部室副经理、各子公司副总经理（包括三总师）以上人

20、员。周例会须作会议纪要下发各单位。淮南公司在淮南自行召开。四、周例会后，各部门主管还应召集本部门全体人员会议，检讨上周工作以及讨论如何完成本周工作计划，并作会议纪要。总裁办负责督察各单位开会情况，收集会议记录交管委会成员备查。若总裁办检查出有单位没有按时召开本部门落实周计划会议，或没有会议记录，人力资源中心将对该单位主要领导扣月考评分 3 分/次。五、集团经营管理月计划与总结月例会定于每月上旬的第一周的周五下午 15：00 召开，各部室主管以上人员及子公司部门（包括淮南两个公司）副经理以上人员参加。六、其它会议的召开由集团总裁或分管领导批准，会议时间及参会人员由总裁办提前一天通知（紧急会议除外

21、）。五、各部门、公司会期必须服从集团统一安排，各种会议、业务洽谈不应安排在集团例会同期进行；必须坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。六、会议主持人、与会单位和人员应做好参会的有关准备工作（包括拟定会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议、决定草案等）。七、参会人员应保持饱满的精神状态，杜绝出现萎靡不振的情绪。需要发言时应积极主动，严禁沉默不语，发言应语言简明扼要，条理清晰。八、会议期间，与会人员的手机应关机或处于静音状态。会场内严禁大声喧哗或交头接耳，禁止中途退场。九、各种会议组成人员应准时参加会议，严禁迟到或缺席。如遇特殊情况不能到会，须提前 1 小时向总裁办说明原因，由

22、总裁办向会议主持人报告，否则，视作无故缺席；无故迟到 1 分钟扣减考核成绩 1 分，迟到 5 分钟以上扣考核成绩3 分。十、本规定解释权归总裁办。金 大 陆 集 团 管 理 制 度金 大 陆 集 团 管 理 制 度文件名称请示报告管理制度部门总裁办发布日期20032003 年 3 3 月 2 26 6 日文件编号AJ/AJ/ZCBZDNZCBZDN0 00808版本号0 0页次1 1编制:审核:批准:共1页八、请示报告制度八、请示报告制度为建立良好的工作秩序，进一步规范集团的办事程序，提高工作和办事效率，特制定本制度。一、请示或报告工作应坚持逐级请示报告的原则，非特殊情况，不得越级请示或报告工

23、作。二、请示工作可采取发送呈签表及口头请示两种形式进行，重大、重要工作的请示，必须报送呈签表。三、呈签表的报送，需经本部门及集团有关职能部门审核后，再报集团分管领导、集团总裁审批。审批时间一般不超过 1 个工作日，紧急工作事宜，需及时签署审核、审批意见。四、请示的工作事项办毕后，查办部门负责人（承办人）应及时向有关领导汇报办理情况，便于集团领导统筹安排下一步工作。五、涉及费用支出的事项，未经请示不得擅自决定，否则，其费用由有关责任人自理。六、本规定也适用使用电子办公系统的请示与报告。金 大 陆 集 团 管 理 制 度金 大 陆 集 团 管 理 制 度文件名称办公区环 境卫生管理 规定部门总裁办

24、发布日期20032003 年 3 3 月 2 26 6 日文件编号AJ/AJ/ZCBZDN0ZCBZDN00 09 9版本号0 0页次1 1编制:审核:批准:共1页九、办公区环境卫生管理规定九、办公区环境卫生管理规定为创造一个整洁有序的工作环境，养成良好的卫生习惯，不断提升企业整体形象，特制定本规定。一、一、CEO 室、副总裁室、总裁助理室的卫生及花木、鱼的养护由总裁办负责，做到窗明几净、花木叶净、鱼水清洁；二、集团各部室（公司）的卫生各自负责。每天早晨员工应提前 10 分钟到岗搞好卫生。办公桌台面摆放要整齐有序，严禁杂乱无章，与工作无关的物品不准放在办公桌面上。每天下班前将自己桌面的物品、椅

25、子整理归位，并切断电源、关好门窗后方可离岗。三、办公区域内的公共部分卫生由总裁办安排值日。每天值日的员工应提前 20分钟到岗清理卫生，值日范围包括办公室走道、接待大厅等。四、每周五下午下班前 10 分钟进行卫生大扫除，各部室统一清理自己办公室的门窗、台面、墙角等处的卫生。五、各单位应安排每周或每日卫生负责人，按月排班并报总裁办备案。值班人员工应认真负责，切忌流于形式。总裁办公室对每天值日情况要进行检查，对敷衍了事、不负责任的人员给予扣考评分 1 分的处理，对卫生管理较差的单位和责任人员将在局域网上给予通报批评，并责令整改。六、集团各部室、公司员工在工作时间严禁吸烟(业务洽谈时除外)，违规一次，

26、扣考评分一分。金 大 陆 集 团 管 理 制 度金 大 陆 集 团 管 理 制 度文件名称关于节能降耗的管 理规 定部门总裁办发布日期20032003 年 3 3 月 2 26 6 日文件编号AJ/AJ/ZCBZDN010ZCBZDN010版本号0 0页次1 1编制:审核:批准:共1页十、十、关于节能降耗的管理规定关于节能降耗的管理规定安徽金大陆集团虽然发展较快,但目前处于创业阶段，因此，我们必须积极开源节流，节约各项费用开支。现就节能降耗作如下规定：一、夏天气温达 29以上，冬天气温达 8以下，方可开启空调。办公室开启空调时，必须关闭门窗，设置合理温度（夏天可设置在 30上下，冬天可设置在

27、18上下）。若较长时间离开办公室，办公室在无人情况下，要关闭空调。按空调保养规定，总裁办在夏季，冬季结束时要安排人员清理网罩灰尘。二、上班时间，若办公室光线较暗，可开照明灯。人离开办公室要随手关灯。中午休息，办公大厅、办公室走廊关闭一半灯，上班时再开启。下班时间个别员工若要加班，开启所需照明灯，不要开启全部照明灯。装饰连锁店在晚上22：00 关闭门头广告灯。三、下班离开办公室前，要按照电脑关闭程序关闭办公电脑，切断电源。四、要节约纸张，充分利用局域网功能，各单位之间，除需存档或对外使用文件资料外，尽量利用局域网传递。确需要打印的文件资料，应在电脑界面校对，或利用已用过的纸张背面打印进行校对修改

28、，避免浪费。凡有彩色打印机的单位，严禁打印黑白稿。确需要复印的文件资料，张数要计算准确，避免多印，减少浪费。以上规定，请各单位遵照执行。总裁办要定期检查执行情况，如有违反，违反一项扣单位主要负责人考评 1 分，直接责任人 2 分。下班后，若因电源未关闭造成事故要视情节严肃处理，直接责任人要赔偿损失，分管领导要负连带责任。第二章第二章业务洽谈签定合同有关规定业务洽谈签定合同有关规定金 大 陆 集 团 管 理 制 度金 大 陆 集 团 管 理 制 度文件名称关关于对外进行业务洽谈与签定经济合同（协议）的有关规定部门总裁办发布日期20032003 年 3 3 月 2 26 6 日文件编号AJ/AJ/

29、ZCBZDN011ZCBZDN011版本号0 0页次1 1编制:审核:批准:共1页一、关于对外进行业务洽谈与签订经济一、关于对外进行业务洽谈与签订经济合同（协议）的有关规定合同（协议）的有关规定随着集团规模的不断扩大，对外经济交往日益频繁，为了维护集团的正当权益，现就对外进行业务洽谈与签订经济合同规定如下：一一、凡对外进行业务洽谈或签订经济合同，须由集团公司总裁书面授权或委托。二、凡所要洽谈的业务及所要签订的经济合同（协议）必须进行充分、全面的市场调查、分析、研究，做到心中有数。调研的客户至少在两家以上。三、对外进行业务洽谈和签订经济合同（协议），应当坚持公平、公正、互惠、互利、自愿协商的原则

30、，不卑不亢、据理力争、维护集团（公司）的正当利益。四、凡标的额在 1000 元以上须有两人在场互相配合，并随时将洽谈的具体情况及有关事项向集团（公司）总裁或分管总经理作及时详细的汇报。五、在签订经济合同（协议）时，应当对合同（协议）文本的全部内容了解透彻，尤其是重要条款要清楚无误。当作为要约人时，应当表明意向要求；当作为受要约人时，应表明承诺事项。六、签订重大经济合同（协议）实行会签制度，须经集团总裁（副总裁）、总会计师和公司法律顾问审阅，确认无误后才可签字盖章。金 大 陆 集 团 管 理 制 度金 大 陆 集 团 管 理 制 度文件名称关于严禁在业务交往中收受贿赂拿回扣的规定部门总裁办发布日

31、期20032003 年 3 3 月 2 26 6 日文件编号AJ/AJ/ZCBZDN012ZCBZDN012版本号0 0页次1 1编制:审核:批准:共3页二、关于严禁在业务交往中收受贿赂拿回扣的规定关于严禁在业务交往中收受贿赂拿回扣的规定总总则则一、在业务中收受回扣，不仅使公司蒙受经济损失，同时，严重损害了公司信誉，也给合作伙伴造成损失。因此，为加强公司廉政建设，杜绝在业务交往中员工收受贿赂、拿回扣的现象发生，结合集团公司的实际情况，特制定本规定。二、规定的目的是为了加强公司经营管理，维护公司的利益和信誉，提高企业经济效益。三、与经营业务直接相关的单位负责人工作变动都应进行例行审计和内部监察。

32、加强监督管理、实行内部监察制度加强监督管理、实行内部监察制度四、内部监察的职权：对违反财务制度，在业务交往中收受贿赂，吃、拿回扣的人和事进行调查、审计，若有违规现象，根据情节轻重给予当事人经济处罚，情节特别严重的，建议移送司法机关，依法追究法律责任。五、监察人员在集团董事长直接授权下实施监察、审计工作。六、监察审计范围包括：1、检查实物、凭证、帐册及有关资料。2、索取有关证明材料；3、进行必要的调查取证；4、对正在进行的违法乱纪行为提出处理意见；5、对阻挠、破坏监察、审计工作以及拒绝提供有关资料的当事人，经集团领导批准，采取必要的临时措施，追究其责任。严格合同管理、严禁吃拿回扣严格合同管理、严

33、禁吃拿回扣七、严格执行合同管理制度，重大项目洽谈（1 万元以上）须经公司主要领导主持洽谈，并及时向集团主要领导汇报洽谈结果。八、业务洽谈必须两人以上参加。业务洽谈前必须认真调查市场行情，摸清价格底线，至少与两家以上单位进行比价；大型业务应尽量采取招标、议标的形式进行，努力降低成本，维护公司利益。九、在经济业务交往中，对方若有回扣或其它各种形式的馈赠，一律上缴集团，不准私自截留，否则一律作为贪污受贿处理。1、金额达 50 元给予罚款 500 元（十倍），并降级处理；2、金额达 200 元以上者除给予十倍罚款外，一律开除；3、金额达 5000 元者，除给予十倍罚款外，一律移送司法机关追究法律责任；

34、4、若受贿为实物，按市场价格折算金额；5、凡因吃拿回扣，受到处理的都要在本公司局域网上予以通报；情节严重者将在集团网站上进行通报。发生下列恶意情况之一的，不论数额多少都要按照以上办法予以严惩：1、在采购中故意选择质次价高的产品和劣质的服务；2、故意以长期合作为由，索要回扣；3、与合作商串通欺骗公司；4、在业务中故意隐瞒信誉好的合作商；5、拖延时间，打时间差欺骗领导；6、在业务工作中不积极寻找好的合作伙伴，不认真向对方提出合理要求，不考虑公司利益，业务洽谈马马虎虎，致使公司蒙受损失。十、差旅交通、汽车修理、餐饮招待，当事人、经办人必须如实报销，有弄虚作假者，一律按本规定第九条处理。十一、各级员工

35、必须加强法制观念，努力学习、钻研业务，不断提高自身素质，廉洁奉公，做一名能力强、信誉好的合格员工。第三章第三章计算机网络及办公自动化管理制计算机网络及办公自动化管理制度度金 大 陆 集 团 管 理 制 度金 大 陆 集 团 管 理 制 度文件名称计算机网络使用管理制度部门信息中心发布日期20032003 年 3 3 月 2 26 6 日文件编号AJ/AJ/XXXXZDN001ZDN001版本号0 0页次1 1编制:审核:批准:共 3 页一、计算机网络使用管理制度一、计算机网络使用管理制度为了给大家创造良好的工作环境，确保公司网络的连通性，特制定本制度。非常感谢大家在工作中对这些制度的配合。计算

36、机设备使用管理制度：一、计算机的使用：1、请勿在上班时间浏览与工作无关的网站。若违反扣考评分 1 分/次。2、请勿通过互联网下载与工作无关的内容、程序、屏保、桌面主题等。若违反扣考评分 1 分/次。3、请勿在上班时间通过电脑观看与工作无关的影视流媒体。若违反扣考评分 1 分/次。4、请勿擅自关闭所有安装在机器中的 Pcanywhere 软件。（1）内部联系请使用公司内部的 FreeICQ 进行工作沟通。上班时间禁止使用 QQ 聊天，若违反扣考评分 1 分/次。（2）文件下载时应使用“网络蚂蚁”软件下载，以提升下载速度、节省时间和因断电、掉线造成重复劳动。（3）请定期升级各自的杀毒软件，并在每周

37、五检查各自的机器是否带有病毒。（4）如有外来的软盘或资料需要安装至计算机中，请在查毒和杀毒后使用。（5）收发邮件请大家使用 Foxmail，大家在工作中相互监督并注意邮件或文件中是否带有病毒，如有病毒，请注意做好防范或进行相应处理，并告知网管。（6）为维护及管理方便，请不要私自为计算机设置开机密码，如有特殊情况需要设置密码，必须将密码交部门经理和信息中心处备案。（7）操作人员要爱惜所使用的设备，保持设备表面清洁。请勿在计算机上堆放饮料、食品、音箱等），以免发生意外。（8）为了防止意外情况造成的损失，每一位员工都要养成数据备份的良好习惯，重要数据要在本机和公司的文件服务器上各备份一份，并根据资料

38、的更新速度做好定期备份。（9）没有征得信息中心同意不得私自拆卸机器。发现私自拆封机器者，第一次扣考评分 2 分，第二次扣考评分 5 分。二、服务器的使用：所有公司使用的服务器由信息中心统一操作，未征得信息中心确认不可私自操作公司服务器。三、软件的使用：1、请勿擅自安装与工作无关的软件、屏保和游戏；如确需安装，请报经网管同意登记后安装；2、一般情况下，计算机安装 Windows 2000 Professional 版本即可，如因工作需要，确需安装 Server 版本时，请告知信息中心备案；3、如有安装软件的需求，请到信息中心处登记领用相关软件，用完后请立即归还。四、网络工具的使用：如需使用网络工

39、具，请在信息中心处登记领用，用完即还。如网络工具在使用过程中损坏，请告诉信息中心由信息中心申请购买。五、网络使用规定1、维护各种网络设备及网线，网线不得压、踩、折。2、严格遵守公司设定之访问权限，禁止更改访问权限或未经授权侵入他人电脑，若违反扣考评分 5 分/次。3、各种网络配置及设定应由信息中心电脑管理员操作。4、编辑任何文档时，不可通过网络进行，应将文档调至本机再进行编辑。5、电脑 F 盘（或 E 盘）在网络中为完全共享盘，不设置访问密码，用于放置共享文件，应由各电脑第一使用人定期清理或清空。六、设备维修：1、计算机的维修：计算机发生故障时，请使用者填写设备报修单，经使用者部门经理签字后提

40、交至信息中心由网络管理员进行维修，使用者请勿擅自拆机；在网管到达前，不准私自拆封机，否则扣考评分 3 分/次，若因擅自拆机致使机器损害须按价赔偿。网络管理员维修完毕后，使用者要在设备报修单上对维修结果进行签字确认。2、网络设备的维修：网络管理员定期的检查网络设备，确保网络设备的正常运行。七、设备报废：1、硬件报废：出现故障的硬件设备，经网络管理员确认需要报废的，请使用人填写报废单，报经部门经理批准后，将报废设备与报废单一并提交至信息中心，由信息中心至公司财务部办理报废手续。2、软件报废：软件使用光盘报废的标准为：盘面划伤严重，光驱无法读取以及光盘断裂即视为报废,手续同硬件报废相同。3、网络工具

41、报废：网络工具报废的标准为：无法使用并无法修理。所有报废物品必须填写设备报废单，手续与硬件报废相同。八、设备采购：实际使用部门提出申请（填写设备申购单），并将单据送至信息中心网管处，信息中心根据实际使用情况确定是否需要购买并报请总裁批准购买。违反本办法规定，由公司给予警告，并视情况给扣考评分 110 分的处罚。对盗用公司 IP 地址、用户帐号密码、电子信箱和私自联网造成经济损失的，以及对网络及信息系统造成严重危害等行为，除给予开除外，还要处以 5000 元以下罚款，或移交公安机关。九、本规定解释权归集团信息中心。金 大 陆 集 团 管 理 制 度金 大 陆 集 团 管 理 制 度文件名称电子化

42、办公管理规定部门信息中心发布日期20032003 年 3 3 月 2 26 6 日文件编号AJ/AJ/XXXXZDN00ZDN002 2版本号0 0页次1 1编制:审核:批准:共 3 页二、电子化办公管理规定二、电子化办公管理规定集团建立了局域网和 WebOA 系统，实施电子办化公，这是企业实行新的先进的管理模式的标志之一。现就电子化办公相关事宜做出暂行规定。一、对外业务1、集团内部借助局域网和 WebOA 系统实施电子办公，对外业务交往中，如果对方条件许可，可互相使用电子化办公系统，如对方条件不许可，请统一使用金大陆集团公文纸。2、集团或子公司对政府部门上报请示、报告、统计报表等文件资料，一

43、律按集团对外行文规定程序办理。二、集团内部业务1、集团总部对各部门或子公司发通知、文件、会议纪要等一律用局域网或 WebOA 系统行文传递。三、WEBOA 系统工作流程1、WebOA 电子办公系统设有个人路径和工作路径流程，如有请示报告或批阅，加签等公文，分为一般，紧急或特急。根据事情紧急程度，“类别”中提供 3 种方式，请按照以下情况使用：（1）“特急”：需要在 6 个小时内答复的请示。（2）“紧急”：需要在 12 个小时内答复的请示。（3）“一般”：工作汇报等需要在 1 天答复的请示。2、员工接到传递来的公文须尽快处理答复，若因答复处理拖延贻误商机，造成公司损失，要根据考评规定给予处理。3

44、、附件中对于文档的规定：只能附加.doc（Word 文档）和.xls（Excel 文档）的文档，便于领导查阅，其他格式文件不准通过 OA 传阅。4、子公司或集团部门业务往来，材料上报也须用电子办公系统传递。四、文档管理1、政府部门来文通知或业务单位来函、合同、字据、技术资料、财会报表及原始凭证、帐册、以集团名义下发的文件等仍按原档案管理规定办理。2、集团内部的业务上呈报告及批复（财务方面例外）通知、会议纪要、周计划、月度计划等一律在电子办公系统服务器上存档，重要的还须拷盘存档。3、WebOA 办公系统设有文档管理模块，各单位结合自身特点可将重要文件、资料，如集团文件、外部对口部门的文件合同，客

45、户档案等资料及时存档，文档管理可分为行政文档、经济文档和客户信息文档。（1）行政文档（文件、资料）存档要编写文件号的文件名、内容、摘要，贮存档案编号，发出时间、发送部门。（2）经济、技术文档要写清技术文件名称、编号、工作图纸图号、工程编号；已执行的合同文档要写清合同号、名称、合同的起始时间。（3）客户资源档案要写明客户名称、通讯地址、类别、联系方式、特点、要求、并划分为 A、B、C 类分别存储。（4）对于已处理完毕而无保存价值的要及时删除，以免占据内存，降低系统运行速度。五、工作总结与工作计划OA 系统中实施“工作计划和工作总结”的管理方式，使员工养成良好的自我管理习惯，提高工作效率，培养职业

46、素质。1、所有员工必须每天在下班前填写工作日志。2、员工的每周工作计划和总结必须通过公文形式发送给直接领导审阅；集团直属部门经理和各分公司的总经理应该在每周的周末下班前将每周工作计划和总结通过公文发送给集团管委会成员审阅。3、每月底各单位主管须制定月工作总结和月工作计划，在每月 1 日上午 10：00 前报给直接领导；集团直属部室和子公司还须传给集团管委会成员。4、每年十二月 25 日前各单位须将全年工作总结和下年度工作计划报直接领导，集团直属部室、子公司还须传给集团管委会成员审阅。5、集团总裁办（淮南房地产公司总经办）负责督促检查各单位的执行情况，并检查结果纳入月度考核范围，如发现有未按规定

47、执行的情况，扣个人 1 分/次,扣该单位主管 3 分/次。六、费用申请集团所有的借支统一使用“费用申请”模块。七、设立 CEO 电子信箱为了建立健全干部考核、监督机制，增强各级干部的工作透明度，设立 CEO电子信箱。集团所属人员，可通过 E-mail;ge_，向 CEO 报其主管上月工作情况，也可对本部门、本公司以及集团工作提出批评和建议。报告可以署名，也可以不署名，但必须做到客观公正，实事求是，不得带有任何个人偏见；对蓄意诬告、陷害他人，将根据情节严重程度给予扣当月考评分 1100 分的处理。第四章第四章财务管理制度财务管理制度金 大 陆 集 团 管 理 制 度金 大 陆 集 团 管 理 制

48、 度文件名称资金预决算制度（暂行规定）部门总裁办发布日期20032003 年 3 3 月 2 26 6 日文件编号AJ/AJ/CAWZDN001CAWZDN001版本号0 0页次1 1编制:审核:批准:共3页一、资金一、资金预决算制度（暂行规定）预决算制度（暂行规定）一、目的及依据为提高本企业经营绩效，配合财务部门统筹安排、灵活运用、合理调度资金，以充分发挥其经济效用，集团实行预算审批和决算审查制度,各单位应按年(月)编制年(月)度资金预算，交财务部门统一平衡、汇总，以便达成资金运用的最大效益。二、资金范围资金，系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券。为定期编表计算及收支运用方便起见，预

49、计资金仅指现金及银行存款，不计随时可变现的有价证券。三、期间1、资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月四日前逐月预计次月资金收、支资料，以计划列示的形式，送财务部门，以利汇编。2、财务部门应于每月六日前，编妥次月资金来源运用预计表，并于次月十日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表，报送有关领导审查、核准。四、销售收入营销部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)现数编报。五、其他收入凡无法直接归属于上项收入的皆属于其它收入。包括劳务收入、押金收入、罚款收入、利息收入等，其数额在人民币万元以上者，均应加以说明。六、资本支出1、土地：依据购地支付计划

50、（合同）提供的支付预算数编列。2、房屋及建筑物：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。3、其它资产、低值易耗品、纳税、付息等：财务部门依据分期付款偿付日期、约定等予以编列。七、材料支出工程、材料采购部门根据工程进度及有关合同编列。八、薪金福利支出人力资源和财务部门依据薪酬方案及最近实际发生数，结合经营情况，斟酌预计支付数编列。九、经常性费用1、开发、间接费用：需求部门依据经营计划，参考有关资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。2、推销、广告费用：经营、策划部门依据经营计划，参照以往月份推销费用占营业额的比例推算编列。3、管理费用：财务部门参照以往实际数及管理工作计划编列。4、财务费用：财