上海航天汽车机公司某某年年度研究报告35170.docx

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1、 上海航天汽汽车机电电股份有有限公司司60015512008年年年度报报告二九年年三月三三日目录一、重要提提示2二、公司基基本情况况3三、会计数数据和业业务数据据摘要4四、股本变变动及股股东情况况6五、董事、监监事和高高级管理理人员10六、公司治治理结构构16七、股东大大会情况况简介19八、董事会会报告20九、监事会会报告35十、重要事事项38十一、财务务会计报报告47十二、备查查文件目目录1099一、重要提提示(一) 本本公司董董事会、监监事会及及其董事事、监事事、高级级管理人人员保证证本报告告所载资资料不存存在任何何虚假记记载、误误导性陈陈述或者者重大遗遗漏，并并对其内内容的真真实性、准准

2、确性和和完整性性承担个个别及连连带责任任。(二) 公公司全体体董事出出席董事事会会议议。(三) 上上海东华华会计师师事务所所有限公公司为本本公司出出具了标标准无保保留意见见的审计计报告。(四) 公公司董事事长曲雁雁女士、总总经理左左跃先生生及财务务负责人人兼总会会计师何何益明先先生声明明：保证证年度报报告中财财务报告告的真实实、完整整。 二、公司基基本情况况公司法定中中文名称称上海航天汽汽车机电电股份有有限公司司公司法定中中文名称称缩写航天机电公司法定英英文名称称SHANGGHAII AEEROSSPACCE AAUTOMMOBIILE ELEECTRROMEECHAANICCAL CO.,L

3、TTD公司法定英英文名称称缩写SAAE公司法定代代表人曲雁公司董事会会秘书情情况董事会秘书书姓名王慧莉董事会秘书书联系地地址上海市漕溪溪路2222号航航天大厦厦南楼董事会秘书书电话021-66482271776董事会秘书书传真021-66482271777董事会秘书书电子信信箱saaesaaae-cch.ccom公司注册地地址上海市浦东东新区榕榕桥路6661号号公司办公地地址上海市漕溪溪路2222号航航天大厦厦南楼公司办公地地址邮政政编码2002335公司国际互互联网网网址公司电子信信箱saaesaaae-cch.ccom公司选定的的信息披披露报纸纸名称中国证券券报、上上海证券券报、证证券时报

4、报登载年度报报告的中中国证监监会指定定网站的的网址公司年度报报告备置置地点上海市漕溪溪路2222号航航天大厦厦南楼公司股票简简况股票种类股票上市交交易所股票简称股票代码变更前股票票简称A股上海证券交交易所航天机电6001551其他有关资资料公司首次注注册日期期1998年年5月228日公司首次注注册地点点上海市浦东东新区商商城路6660号号公司变更注注册日期期2002年12月27日公司变更注注册地点点上海市浦东新区榕桥路661号企业法人营营业执照照注册号号3100000100053339税务登记号号码3101115633113341444组织机构代代码6311334144-4公司聘请的的会计师师

5、事务所所情况公司聘请的的境内会会计师事事务所名名称上海东华会会计师事事务所有有限公司司公司聘请的的境内会会计师事事务所办办公地址址上海市太原原路877号甲三、会计数数据和业业务数据据摘要(一) 主主要会计计数据单位：元 币种：人民币币项目金额营业利润23,5003,5576.94 利润总额45,9887,9962.52 归属于上市市公司股股东的净净利润29,4883,3372.96归属于上市市公司股股东的扣扣除非经经常性损损益后的的净利润润14,8119,8827.95经营活动产产生的现现金流量量净额144,6675,3322.988(二) 非非经常性性损益项项目和金金额：单位：元 币种：人民

6、币币非经常性损损益项目目金额非流动资产产处置损损益5,4688,4114.334计入当期损损益的政政府补助助，但与与公司正正常经营营业务密密切相关关，符合合国家政政策规定定、按照照一定标标准定额额或定量量持续享享受的政政府补助助除外17,9226,1185.09单独进行减减值测试试的应收收款项减减值准备备转回1,0366,4663.447除上述各项项之外的的其他营营业外收收入和支支出1,1488,4991.997少数股东权权益影响响额-10,0082,4677.200所得税影响响额-833,5422.666合计14,6663,5545.01(三) 报报告期末末公司前前三年主主要会计计数据和和财

7、务指指标单位：元 币种：人民币币2008年年2007年年本年比上年年增减(%)2006年年调整后调整前调整后调整前营业收入1,2355,0227,1123.921,3500,8331,0040.371,3500,8331,0040.37-8.5772,1455,6772,3335.69 2,1455,6772,3335.69 利润总额45,9887,9962.5267,2446,2296.5667,2446,2296.56-31.661143,2230,5288.533143,2230,5288.533归属于上市市公司股股东的净净利润29,4883,3372.9654,1335,3320.72

8、54,1335,3320.72-45.55496,8110,4470.2695,6006,0073.91归属于上市市公司股股东的扣扣除非经经常性损损益的净净利润14,8119,8827.9516,7225,4431.9216,7225,4431.92-11.339 65,3111,3444.775 61,7558,3378.79基本每股收收益（元/股）0.03990.07220.0722 -45.8830.1299 0.1288稀释每股收收益（元/股）0.0399 0.0722 0.0722 -45.8830.1299 0.1288 扣除非经常常性损益益后的基基本每股股收益（元元/股）0.02

9、00 0.02220.0222 -9.0990.08770.0833 全面摊薄净净资产收收益率（%）2.34664.27334.2477减少1.9927个个百分点点7.52117.3833加权平均净净资产收收益率（%）2.35114.19774.1733减少1.8846个个百分点点7.60447.4777扣除非经常常性损益益后全面面摊薄净净资产收收益率（%）1.17991.321.3122减少0.1141个百百分点5.07444.7699扣除非经常常性损益益后的加加权平均均净资产产收益率率（%）1.18221.29771.2899减少0.1115个个百分点点5.13004.83经营活动产产生的

10、现现金流量量净额144,6675,3322.988 -97,1114,7533.088-97,1114,7533.088248.997-137,5599,0441.771-137,5599,0441.771每股经营活活动产生生的现金金流量净净额（元元/股）0.1933-0.1330-0.1330 248.446-0.1884 -0.1884 2008年年末2007年年末本年末比上上年末增增减(%)2006年年末调整后调整前调整后调整前总资产2,4644,7443,4428.53 2,3777,9552,6600.09 2,3777,9552,6600.093.652,2288,2885,222

11、8.872,2288,2885,2228.87所有者权益益（或股股东权益益）1,2566,4995,0062.55 1,2666,8998,4490.281,2744,5556,1115.49-0.8221,2877,2229,1169.421,2944,8886,7794.63归属于上市市公司股股东的每每股净资资产（元元/股）1.6799 1.6922 1.7033 -0.7771.7200 1.7300四、股本变变动及股股东情况况(一) 股股本变动动情况1、股份变变动情况况表单位：股本次变动前前本次变动增增减（，）本次变动后后数量比例(%)发行新股送股公积金转股股其他小计数量比例(%)一、

12、有限售售条件股股份1、国家持持股2、国有法法人持股股449,8822,720060.099-44,9982,2722-44,9982,2722404,8840,448854.0883、其他内内资持股股其中： 境境内非国国有法人人持股境内内自然人人持股、外资持持股其中： 境境外法人人持股境外外自然人人持股有限售条件件股份合合计449,8822,720060.099-44,9982,2722-44,9982,2722404,8840,448854.088二、无限售售条件流流通股份份1、人民币币普通股股298,7721,280039.91144,9882,227244,9882,2272343,77

13、03,552245.9222、境内上上市的外外资股3、境外上上市的外外资股4、其他无限售条件件流通股股份合计计298,7721,280039.91144,9882,227244,9882,2272343,7703,552245.922三、股份总总数748,5544,0000100748,5544,0000100股份变动的的批准情情况：公司股权分分置改革革方案于于20006年33月277日经相相关股东东会议通通过，以20006年年4月55日作为为方案实实施的股股权登记记日，于于20006年44月7日日实施后后复牌。根据股权分分置改革革方案，有有限售条条件股份份44,9822,2772股自自200

14、08年44月7日日上市流流通，无无限售条条件流通通股份增增至3443,7703,5522股，总总股本不不变。2、限售股股份变动动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期上海航天工工业总公公司377,4430,178837,7443,0018339,6687,1600股权分置改改革法定定承诺2009年年4月77日上海新光电电讯厂35,0990,00223,5099,000231,5881,0020股权分置改改革法定定承诺2009年年4月77日上海航天有有线电厂厂34,6557,33063,4655,733131,1991,5575股权分置改

15、改革法定定承诺2009年年4月77日上海仪表厂厂有限责责任公司司2,6455,2114264,55212,3800,6993股权分置改改革法定定承诺2009年年4月77日合计449,8822,720044,9882,2272404,8840,4488/(二) 证证券发行行与上市市情况1、前三年年历次证证券发行行情况截止本报告告期末至至前三年年，公司司未有证证券发行行与上市市情况。2、公司股股份总数数及结构构的变动动情况报告期，公公司股份份总数未未发生变变动。由由于实施施股权分分置改革革方案，有限售售条件股股份444,9882,2272股股自20008年年4月77日上市市流通，股股份结构构发生变

16、变动。详详见股份份变动情情况表。3、现存的的内部职职工股情情况本报告期末末公司无无内部职职工股。 (三) 股股东和实实际控制制人情况况1、股东数数量和持持股情况况单位：股报告期末股股东总数数94,1004户前十名股东东持股情情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增增减持有有限售售条件股股份数量质押或冻结结的股份份数量上海航天工工业总公公司国有法人50.422377,4430,1788339,6687,1600无上海新光电电讯厂国有法人4.6935,0990,002231,5881,0020无上海航天有有线电厂厂国有法人4.6334,6557,330631,1991,5575无航天科

17、技财财务有限限责任公公司国有法人1.198,8933,12248,8933,1224无上海仪表厂厂有限责责任公司司国有法人0.352,6455,21142,3800,6993无中国银行嘉实沪沪深3000指数数证券投投资基金金未知0.261,9099,2224283,6674未知中国银行万家1180指指数证券券投资基基金未知0.131,0077,0992514,1123未知韩燕未知0.12895,669869,4775未知陈婉笑未知0.11859,4400215,4400未知江阴市富力力咨询服服务有限限公司未知0.11820,3300未知未知前十名无限限售条件件股东持持股情况况 股东名称持有无限

18、售售条件股股份的数量股份种类上海航天工工业总公公司37,7443,0018人民币普通通股航天科技财财务有限限责任公公司8,8933,1224人民币普通通股上海新光电电讯厂3,5099,0002人民币普通通股上海航天有有线电厂厂3,4655,7331人民币普通通股中国银行嘉实沪沪深3000指数数证券投投资基金金1,9099,2224人民币普通通股中国银行万家1180指指数证券券投资基基金1,0077,0992人民币普通通股韩燕895,6698人民币普通通股陈婉笑859,4400人民币普通通股江阴市富力力咨询服服务有限限公司820,3300人民币普通通股高清745,0000人民币普通通股上述股东关

19、关联关系系或一致致行动的的说明上海航天工工业总公公司、上上海航天天有线电电厂是中中国航天天科技集集团公司司的全资资企业，中中国航天天科技集集团公司司是航天天科技财财务有限限责任公公司的实实际控制制人，上上海新光光电讯厂厂、上海海仪表厂厂有限责责任公司司是上海海航天工工业总公公司的全全资企业业，上海海航天工工业总公公司、上上海航天天有线电电厂、上上海新光光电讯厂厂、上海海仪表厂厂有限责责任公司司的行政政关系隶隶属于中中国航天天科技集集团公司司第八研研究院，以以上五家家股东间间存在关关联关系系，为一一致行动动人。说明：公司司以特快快专递或或传真的方方式向前10名无无限售条条件的机机构投资资者发去去

20、问询函函，询问其其报告期期内股份份的增减减变动情情况、所所持股份份类别及及所持股股份质押押或冻结结情况等等，截止止审议年年报的董董事会召召开日，除除航天科科技财务务有限责责任公司司已回函函外，未未收到其其他无限限售条件件股东的的回函。前十名有限限售条件件股东持持股数量量及限售售条件单位:股序号有限售条件件股东名名称持有的有限限售条件件股份数数量有限售条件件股份可可上市交交易情况况限售条件可上市交易易时间新增可上市市交易股份数数量1上海航天工工业总公公司339,6687,16002009年年4月77日339,6687,1600全体非流通通股股东东所持有有的航天天机电股股份自股股权分置置改革方方案

21、实施施之日起起，在二二十四个个月内不不上市交交易或者者转让。上上述承诺诺期满后后的十二二个月内内，各非非流通股股股东通通过上海海证券交交易所挂挂牌交易易出售航航天机电电股份不不超过股股权分置置改革后后其所持持有股份份的100%。2上海新光电电讯厂31,5881,00202009年年4月77日31,5881,00203上海航天有有线电厂厂31,1991,55752009年年4月77日31,1991,55754上海仪表厂厂有限责责任公司司2,3800,69932009年年4月77日2,3800,6993(四) 股股东和实实际控制制人情况况1、控股股股东及实实际控制制人情况况(1) 法法人控股股股东

22、情情况单位:万元元 币种种:人民民币名称法定代表人人注册资本成立日期主营业务上海航天工工业总公司朱芝松21,93321993年年6月航天产品（专专项规定定除外）、通通用设备备、金属属加工机机械、汽汽车配件件、家用用电器的的制造，国国内商业业、物资供供销业（国国家专营营、专项项规定项项目除外外），计计算机软软件，经经济信息息咨询。(2) 法法人实际际控制人人情况单位: 万万元 币币种:人人民币名称法定代表人人注册资本成立日期主营业务中国航天科科技集团团公司 马兴瑞903,55441999年年7月1日国有资产投投资、经经营管理理；战略略导弹、战战术地对对地导弹弹、防空空导弹、各各类运载载火箭、各各

23、类卫星星和卫星星应用系系列产品品、卫星星地面应应用系统统与设备备、雷达达、数控控装置、工工业自动动化控制制系统及及设备、保保安器材材、化工工材料、建建筑材料料、金属属制品、机机械设备备、电子子及通讯讯设备、医医疗器械械、汽车车及零部部件的研研制、生生产、销销售；航航天技术术科研开开发、技技术咨询询；物业业管理、自自有房屋屋租赁、货货物仓储储；专营营国际商商业卫星星发射服服务。(3) 控控股股东东及实际际控制人人变更情情况本报告期期内公司司控股股股东及实实际控制制人没有有发生变变更。(4) 公公司与实实际控制制人之间间的产权权及控制制关系的的方框图图2008年年12月月31日日，上海海航天工工业

24、总公公司持有有上海仪仪表厂有有限责任任公司996.113%的的股权。截截至审议议年报的的董事会会召开日日，上海海航天工工业总公公司持有有上海仪仪表厂有有限责任任公司1100%的股权权。2、其他持持股在百百分之十十以上的的法人股股东截止本报告告期末公公司无其其他持股股在百分分之十以以上的法法人股东东。五、董事、监监事和高高级管理理人员(一) 董董事、监监事、高高级管理理人员的的情况姓 名职 务性别年龄任期起止日期年初持股数（股）年末持股数（股）股份增减数数变动原因是否在公司司领取报报酬津贴报告期内从从公司领领取的报报酬总额额（万元）（税税前）是否在股东东单位或或其他关关联单位位领取报报酬津贴曲

25、雁雁董事长女492008-3-312011-3-30否是姜文正董事男392008-3-312011-3-30否是陆本清董事男452008-8-62011-3-30否是查炳贵董事男502008-3-312011-3-30否是左 跃跃董事兼总经理男502008-3-312011-3-30是16.100注 否柯卫钧董事兼副总经理男452008-3-312011-3-30是16.100注否吕红兵独立董事男422008-3-312011-3-30是6.00否余卓平独立董事男482008-3-312011-3-30是6.00否陈亦英独立董事女592008-3-312011-3-30是6.00否毛以金监事长

26、男462008-8-62011-3-30否是何卫平监事男442008-3-312011-3-30否是傅彤凯监事男512008-3-312011-3-30否是徐秀强监事男412008-3-312011-3-30是21.822否戴志丰监事男532008-3-312011-3-30是17.600否瞿建华副总经理男482008-3-312011-3-3065,899465,8994是21.900否王轶军副总经理男372008-7-212011-3-30是19.444注否蔡向东副总经理男432008-3-312011-3-30否是何益明财务负责人人（总会计师师）男532008-3-312011-3-30

27、是21.900否王慧莉董事会秘书书女452008-7-212011-3-30是16.333注否合计65,899465,8994169.119注：左跃、柯柯卫钧自自20008年33月311日起担任公公司高管管，从公公司领取取的报酬酬总额自自上任起起计算；王轶军军、王慧慧莉自220088年7月月21日日起担任公公司高管管，自上上任起领领取相应应的高管管报酬。董事、监事事、高级级管理人人员最近近5年的的主要工工作经历历（截至报告期期末）：曲雁，硕士士研究生生学历，管管理学硕硕士，研研究员。曾曾任中国国航天科科技集团团公司第第八研究究院院长长助理。现现任中国国航天科科技集团团公司第第八研究究院副院院长

28、、上上海航天天工业总总公司董董事、上上海航天天汽车机机电股份份有限公公司董事事长、内内蒙古神神舟硅业业有限责责任公司司董事长长、上海海长城金金点定位位测控有有限公司司董事长长。姜文正，大大学学历历，工程程硕士，研研究员。曾曾任上海海空间电电源研究究所副所所长、所所长，中中国航天天科技集集团公司司第八研研究院院院长助理理。现任任中国航航天科技技集团公公司第八八研究院院副院长长、上海海航天汽汽车机电电股份有有限公司司董事、内内蒙古神神舟硅业业有限责责任公司司总经理理。陆本清，硕硕士研究究生学历历，工学学硕士学学位，研研究员。曾曾任上海海宇航系系统工程程研究所所高级工工程师、副副所长，中中国航天天科

29、技集集团公司司第八研研究院规规划计划划部副部部长、部部长，第第八研究究院副总总经济师师。现任任中国航航天科技技集团公公司第八八研究院院总经济济师、上上海航天天汽车机机电股份份有限公公司董事事。查炳贵，大大学学历历，硕士士学位，高高级政工工师。曾曾任上海海航天新新亚无线线电厂厂厂长。现现任中国国航天科科技集团团公司第第八研究究院资产产经营部部部长、上上海航天天物业管管理有限限公司董董事长、深深圳上航航物业管管理有限限公司董董事长、上上海航天天汽车机机电股份份有限公公司董事事。左跃，硕士士学位，高高级注册册职业经经理，高高级工程程师。曾曾任上海海仪表厂厂有限责责任公司司总经理理。现任任上海航航天汽

30、车车机电股股份有限限公司董董事兼总总经理、上上海德尔尔福汽车车空调系系统有限限公司董董事长、上上海太阳阳能科技技有限公公司董事事长、上上海太阳阳能工程程技术研研究中心心有限公公司董事事长、上上海汽车车空调器器厂董事事。柯卫钧，大大学学历历，经济济学学士士，高级级会计师师。曾任任上海航航天精密密机械研研究所常常务副所所长、所所长。现现任上海海航天汽汽车机电电股份有有限公司司董事兼兼副总经经理、党党委书记记、上海海汽车空空调器厂厂董事长长、上海海神舟新新能源发发展有限限公司董董事、内内蒙古神神舟硅业业有限责责任公司司董事、上海复复合材料料科技有有限公司司董事。吕红兵，法法学硕士士，高级级律师。曾曾

31、任华东东政法学学院教师师、上海海万国证证券公司司法律顾顾问室负负责人、上上海万国国律师事事务所主主任、上上海市律律师协会会会长。现现任国浩浩律师集集团事务务所首席席合伙人人。担任任政协上上海市第第十一届届委员会会委员兼兼社会和和法制委委员会副副主任、中中华全国国律师协协会副会会长、金金融证券券专业委委员会主主任、上上海证券券交易所所上市委委员会委委员、上上海外贸贸学院和和华东政政法大学学兼职教教授、中中国国际际经济贸贸易仲裁裁委员会会仲裁员员、上海海仲裁委委员会和和上海金金融仲裁裁院仲裁裁员、上上海航天天汽车机机电股份份有限公公司独立立董事。余卓平，博博士研究究生学历历，博士士学位，教教授、博

32、博士生导导师。曾曾任同济济大学机机械学院院副教授授、教授授。现任任同济大大学校长长助理、同同济大学学汽车学学院院长长、上海海市嘉定定区人大大副主任任、国家家“8663”节节能与新新能源汽汽车重大大项目总总体组专专家、国国家教育育部科技技委学部部委员、教教育部长长江学者者与创新新团队计计划“节节能与环环保汽车车”创新新团队学学术带头头人、汽汽车节能能与安全全国家重重点实验验室学术术委员会会委员、汽汽车动态态模拟国国家重点点实验室室学术委委员会委委员、汽汽车车身身先进设设计制造造国家重重点实验验室学术术委员会会委员、中中国汽车车工程学学会常务务理事、智智能交通通分会常常务副主主任委员员兼秘书书长、

33、中中国汽车车人才研研究会副副理事长长、国家家新能源源汽车准准入专家家委员会会委员、上上海汽车车工程学学会副理理事长、上上海市汽汽车工业业高级职职称评定定委员会会专家库库主任委委员、上上海航天天汽车机机电股份份有限公公司独立立董事。陈亦英，大大学学历历，注册册会计师师。曾任任财政部部驻上海海市财政政监察专专员办事事处副处处长。现现任上海海建瑞税税务师事事务所业业务经理理、长江江投资实实业股份份有限公公司独立立董事、上上海航天天汽车机机电股份份有限公公司独立立董事。毛以金，大大学学历历，经济济学学士士学位，高高级工程程师。曾曾任中国国航天科科技集团团公司第第一研究究院计划划部机关关财务处处处长、综

34、综合经营营部副部部长，长长征航天天控制工工程公司司副总经经理，中中国航天天科技集集团公司司第十一一研究院院总会计计师。现现任中国国航天科科技集团团公司第第八研究究院总会会计师、上上海航天天工业总总公司董董事、上上海航天天汽车机机电股份份有限公公司监事事长。何卫平，大大学学历历，工学学学士学学位，高高级会计计师。曾曾任上海海新力机机器厂总总会计师师，中国国航天科科技集团团公司第第八研究究院财务务部副部部长。现现任中国国航天科科技集团团公司第第八研究究院财务务部部长长、金融融投资办办公室主主任、内内蒙古神神舟硅业业有限责责任公司司董事、上上海航天天液压控控制系统统有限公公司董事事、上海海新江机机器

35、有限限公司董董事、上上海珂纳纳电气机机械有限限公司董董事、上上海航天天物流有有限公司司董事、上上海航天天汽车机机电股份份有限公公司监事事。傅彤凯，大大专学历历，审计计师。现现任中国国航天科科技集团团公司第第八研究究院审计计室副主主任、上上海航天天实业有有限公司司监事、上上海新江江机器有有限公司司监事、上上海长城城金点定定位测控控有限公公司监事事、上海海航天汽汽车机电电股份有有限公司司监事。徐秀强，大大学学历历，硕士士学位，高高级政工工师。曾曾任中国国航天科科技集团团公司第第八研究究院纪委委办公室室副主任任。现任任上海航航天汽车车机电股股份有限限公司监监事、党党委副书书记兼纪纪委书记记、工会会主

36、席。戴志丰，大大专学历历，经济济师。现现任上海海航天汽汽车机电电股份有有限公司司监事、投投资部经经理、上上海新光光汽车电电器有限限公司董董事长、上上海涂装装工程有有限公司司董事、成成都航天天模塑股股份有限限公司董董事。瞿建华，大大学学历历，MBBA硕士士学位，高高级会计计师。现现任上海海航天汽汽车机电电股份有有限公司司副总经经理、上上海神舟舟新能源源发展有有限公司司董事长长。王轶军，大大学学历历，工商商管理硕硕士学位位，经济济师。曾曾任上海海汽车空空调器厂厂副厂长长，上海海航天汽汽车机电电股份有有限公司司总经理理助理。现现任上海海航天汽汽车机电电股份有有限公司司副总经经理、上海德德尔福汽汽车空

37、调调系统有有限公司司董事、上海汽汽车空调调器厂董董事兼厂长、空调国国际（上上海）有有限公司司董事、海海南艾尔尔英空调调有限公公司董事事。蔡向东，大大学学历历，高级级工程师师。曾任任上海精精密仪器器研究所所所长助助理、副副所长。现现任上海海航天汽汽车机电电股份有有限公司司副总经经理。何益明，大大学学历历，高级级经济师师。曾任任上海空空间电源源研究所所副所长长、上海海航天房房产建设设公司财财务总监监、新上上广经济济发展有有限公司司财务总总监。现现任上海海航天汽汽车机电电股份有有限公司司财务负负责人兼兼总会计计师、上上海太阳阳能科技技有限公公司董事事、上海海汽车空空调器厂厂董事、空空调国际际（上海海

38、）有限限公司董董事、海海南艾尔尔英空调调有限公公司董事事。王慧莉，大大学学历历，工学学学士学学位，工工程师。曾曾任上海海航天汽汽车机电电股份有有限公司司董事会会办公室室主任、证证券事务务代表。现现任上海海航天汽汽车机电电股份有有限公司司董事会会秘书。(二) 在在股东单单位任职职情况姓 名股东单位名名称担任的职务务任期起始日日期任期终止日日期是否领取报酬津贴曲雁上海航天工工业总公公司董事2005-04否毛以金上海航天工工业总公公司董事2008-07否在其他单位位任职情情况姓 名其他单位名名称担任的职务务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴曲 雁雁中国航天科科技集团团公司第第八研究究院副院长2

39、003-12是内蒙古神舟舟硅业有有限责任任公司董事长2007-05否上海长城金金点定位位测控有有限公司司董事长2005-04否姜文正中国航天科科技集团团公司第第八研究究院副院长2008-12是内蒙古神舟舟硅业有有限责任任公司总经理2007-07否陆本清中国航天科科技集团团公司第第八研究究院总经济师2008-07是查炳贵中国航天科科技集团团公司第第八研究究院资产经营部部部长2004-08是上海航天物物业管理理有限公公司董事长2004-08否深圳上航物物业管理理有限公公司董事长2004-08否左 跃上海德尔福福汽车空空调系统统有限公公司董事长2008-05否上海太阳能能科技有有限公司司董事长200

40、8-07否上海太阳能能工程技技术研究究中心有有限公司司董事长2008-05否上海汽车空空调器厂厂董事2008-05否柯卫钧上海汽车空空调器厂厂董事长2008-05否上海神舟新新能源发发展有限限公司董事2008-03否内蒙古神舟舟硅业有有限责任任公司董事2008-03否上海复合材材料科技技有限公公司董事2008-05否吕红兵国浩律师集集团事务务所首席合伙人人1998-07是余卓平同济大学校长助理2007-08是同济大学汽汽车学院院院长2004-09陈亦英上海建瑞税税务师事事务所业务经理2004-06是毛以金中国航天科科技集团团公司第第八研究究院总会计师2008-05是何卫平中国航天科科技集团团公司第第八研究究院财务部部长长2006-04是金融投资办公室主任任2008-03内蒙古神舟舟硅业有有限责任任公司董事2008-03否上海航天液液压控制制系统有有限公司司董事2005-03否上海新江机机器有限限公司董事2005-04否上海珂纳电电气机械械有限公公司董事2007-12否上海航天物物流有限限公司董事2007-04否傅彤凯中国航天科科技集团团公司第第八研究究院审计室副主主任2000-10是上海航天实实业有限限公司监事2000-12否上海长城金金点定位位测控有有限公司司监事2005-05否上海新江