公司法务管理办法(全部流程)葵花宝典17609.docx

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1、公司法律事务管理手册目 录第一部分 制度及及规范4一、规章章制度5（一）法律律纠纷管管理办法法5（二）招标标管理办办法12（三）合同同审查管管理规定定29（四）合同同授权委委托管理理规定33（五）合同同法律监监督规定定37（六）供应应商资质质审查管管理规定定39（七）法律律纠纷证证据管理理规定41（八）调研研管理规规定44（九）法律律事务档档案管理理规定45二、工作职职责48（一）法律律事务科科工作职职责48（二）法律律事务主主管工作作职责49（三）法律律事务员员岗位职职责50三、工作行行为规范范51（一）法律律事务科科日常行行为规范范51（二）公司司诉讼代代理人行行为规范范55第二部分 基础

2、信信息57一、人员名名册及基基本信息息58二、业务联联系单位位基本信信息59（一）内部部业务联联系单位位基本信信息59（二）外部部业务联联系单位位基本信信息61第三部分 台账及及记录62一、台帐63（一）合同同审签台台账63（二）授权权委托书书办理台台账64（三）法律律纠纷办办理台账账65（四）招标标文件审审查台账账66（五）规章章制度审审查台账账67（六）供应应商资质质审查台台账68二、记录69（一）会议议记录69（二）庭审审记录69第四部分 业务流流程及作作业文本本70一、业务流流程及流流程说明明71（一）合同同管理流流程及流流程说明明71（二）合同同授权委委托办理理流程及及流程说说明75

3、（三）法律律纠纷办办理流程程及流程程说明77二、作业文文本80第五部分 培训81第六部分 格式标标准84一、文本格格式85（一）合同同授权委委托书文文本格式式85（二）其他他事项授授权委托托书文本本格式86（三）法定定代表人人身份证证明书文文本格式式87（四）合同同审查意意见书文文本格式式88（五）诉讼讼、仲裁裁用提交交法院管管辖权异异议手续续文本格格式89（六）诉讼讼、仲裁裁用提交交法院延延长举证证期限手手续文本本格式90（七）诉讼讼、仲裁裁用提交交法院证证人出庭庭手续文文本格式式91二、表格格格式92（一）合同同审签表表92（二）合同同签订履履行情况况统计总总表93（三）合同同签订履履行情

4、况况表94（四）合同同移交签签收登记记表95（五）公司司领导身身份证复复印件使使用审批批单96（六）定期期授权委委托书签签收表97（七）制度度审查意意见登记记表98第一部分 制度及及规范一、 规章制度（一）法律律纠纷管管理办法法第一章 总 则第一条 为加强强公司法法律纠纷纷管理，规规范公司司经营行行为，维维护公司司合法权权益，根根据国家家有关法法律法规规及国务务院国有有资产监监督管理理委员会会令第111号中中央企业业重大法法律纠纷纷案件管管理暂行行办法的的有关规规定，结结合公司司实际情情况，特特制定本本办法。第二条 本办法法所称的的纠纷，是是指公司司具有下下列情形形之一导导致发生生或可能能发生

5、的的诉讼、仲仲裁或调调解处理理的纠纷纷：（一）因合合同关系系引起的的经济纠纠纷；（二）因侵侵权行为为引起的的民事纠纠纷；（三）因行行政机关关的具体体行政行行为引起起的行政政纠纷；（四）因劳劳动关系系引起的的劳动争争议纠纷纷；（五）其他他法律纠纠纷。第三条 公司法法律纠纷纷实行集集中统一一管理与与部门协协作处理理相结合合的原则则。第二章 法律纠纠纷管理理机构及及职责第四条 公司法法律事务务管理机机构设在在公司办办公室，对对公司法法律纠纷纷实行统统一管理理。其主主要职责责是：（一）建立立、健全全公司法法律纠纷纷管理的的规章制制度；（二）受公公司法定定代表人人的委托托处理法法律纠纷纷；（三）办理理与

6、处理理纠纷相相关的委委托手续续，须外外聘律师师的，办办理外聘聘律师的的有关手手续；（四）负责责同股东东方法律律事务管管理部门门进行业业务联系系，按要要求上报报公司法法律纠纷纷情况；（五）对法法律纠纷纷进行调调查了解解，收集集证据，并并提出处处理纠纷纷的法律律建议或或解决方方案；（六）对公公司重大大、复杂杂、疑难难法律纠纠纷组织织研讨、论论证；（七）办理理案件有有关费用用结算事事宜；（八八）建立立公司法法律纠纷纷案件档档案。第五条 公司各各单位协协助处理理法律纠纠纷的主主要职责责是：（一）发生生或可能能发生的的法律纠纠纷，立立即以书书面形式式向公司司办公室室报告并并按要求求提交有有关材料料；（二

7、）配合合调查取取证；（三）配合合参加诉诉讼或非非诉讼活活动；（四）提供供与纠纷纷有关的的全部材材料，并并对所提提供材料料的及时时性、完完整性和和真实性性负责。第六条 公司各各单位组组织机构构变更，对对变更前前发生的的法律纠纠纷，由由变更后后承担该该职责的的单位和和原承办办人员协协助办理理该法律律纠纷，负负责提供供、收集集相关证证据材料料。第七条 公司对对外处理理法律纠纠纷的诉诉讼费、仲仲裁费、保保全费、执执行费、鉴鉴定费、公公证费、律律师费、差差旅费、其其它费用用等经费费列入年年度预算算，由公公司办公公室专款款专用，据据实报销销。第三章 法律纠纠纷办理理程序第八条 公司办办公室收收到有关关法律

8、文文书或接接到公司司各单位位报送的的法律纠纠纷报告告后，按按以下程程序进行行：（一）直接接收到有有关法律律纠纷文文书、材材料，应应通知有有关单位位，有关关单位应应及时向向其主管管领导汇汇报，在在接到通通知2日日内以书书面形式式向公司司办公室室说明案案件的相相关情况况，并到到公司办办公室办办理法律律纠纷登登记手续续。（二）收到到有关部部门提交交的有关关案件情情况说明明材料后后，及时时向公司司法定代代表人和和总经理理汇报法法律纠纷纷情况，并并向法定定代表人人提出法法律纠纷纷案件处处理方案案和建议议。（三）根据据有关单单位案件件汇报情情况，提提出证据据清单，有有关单位位在收到到证据清清单5日日内向公

9、公司办公公室提交交有关证证据材料料，向公公司办公公室移交交的证据据材料不不完整、不不充分的的，公司司办公室室可要求求其在限限定的期期限内补补充完整整。（四）根据据案件情情况提出出委托公公司法律律事务人人员、外外聘律师师或其他他人员参参加仲裁裁、诉讼讼活动的的建议，由由公司法法定代表表人决定定委托代代理人参参加仲裁裁、诉讼讼等相关关活动。（五）根据据法定代代表人的的委托办办理有关关授权委委托手续续。（六）根据据案件情情况向公公司各单单位调取取与法律律纠纷相相关的各各类证据据材料，各各单位和和相关人人员应当当支持与与配合。（七）将法法律纠纷纷处理结结果报告告公司法法定代表表人、总总经理。（八）整理

10、理法律纠纠纷材料料并归档档。第九条 有关单单位收到到法律纠纠纷文书书、材料料或可能能发生法法律纠纷纷的有关关函件、材材料，应应立即向向其主管管领导汇汇报同时时向公司司办公室室报告。有关单位在在2日内内以书面面形式向向公司办办公室说说明案件件的相关关情况并并移交文文书、材材料，并并到公司司办公室室办理法法律纠纷纷登记手手续。其其他办理理程序同同第八条条规定。第十条 公司办办公室按按照规定定向股东东方报告告法律纠纠纷的有有关情况况和处理理结果并并提交相相关材料料。第十一条 对采采取非诉诉讼方式式协商或或调解解解决法律律纠纷的的，有关关单位应应将有关关函件、材材料、处处理方案案、调解解意见报报送公司

11、司办公室室，公司司办公室室将该处处理方案案、调解解意见向向法定代代表人、总总经理汇汇报。公司办公室室将领导导批示的的意见传传达给有有关单位位。有关关单位根根据领导导批示的的意见与与对方当当事人进进行协商商。协商商一致后后，制作作协议书书或调解解书经对对方当事事人签字字并盖章章。调解解书、协协议书由由承办部部门留存存，同时时报公司司办公室室存档。经协商或调调解不成成的纠纷纷，由参参与协商商或调解解的单位位将原因因及下一一步处理理意见以以书面形形式报告告公司办办公室。公司办公室室根据上上述情况况，提出出新的处处理方案案或建议议，经公公司法定定代表人人同意后后实施。第十二条 通过过仲裁方方式处理理的

12、纠纷纷，以仲仲裁委员员会制作作的裁决决书或调调解书为为结案依依据。代代理人接接到裁决决书、调调解书后后，应及及时报送送公司办办公室，由由公司办办公室上上报公司司法定代代表人。第十三条 通过过诉讼方方式处理理的纠纷纷，以人人民法院院的判决决书、裁裁定书或或调解书书为结案案依据。代代理人接接到判决决书、裁裁定书或或调解书书后，应应及时报报送公司司办公室室，由公公司办公公室上报报公司法法定代表表人。第十四条 有关关单位对对已经发发生法律律效力的的裁决书书、裁定定书、判判决书和和调解书书，应当当自觉执执行或配配合法院院执行。第四章 证据材材料第十五条 证据据材料包包括：（一）合同同及附件件、补充充协议

13、、当当事人签签字、盖盖章的会会议纪要要、对合合同的变变更记录录、双方方签订的的协议、同同案件相相关的有有关函件件及传真真；（二）履行行合同、协协议的各各种交付付凭证，包包括发货货单、提提货单、入入库单、托托运单、款款项支付付存根、结结算单据据等；（三）履行行合同、协协议中当当事人的的签字凭凭证，如如对帐单单等；（四）有关关行政机机关或第第三人制制作的能能证明客客观事实实的文书书或单据据；（五）有关关单位作作出的鉴鉴定结论论、检验验报告、勘勘验笔录录等；（六）照片片、视听听资料；（七）其他他票据、单单证等有有关证据据材料。第十六条有关单单位对移移交证据据材料的的完整性性、准确确性、真真实性负负责

14、。第十七条 公司司各单位位应及时时留存与与每一笔笔业务有有关的原原始证据据材料并并归档。第十八条 原始始证据材材料的留留存应从从业务源源头开始始，对原原始证据据材料的的留存归归档应责责任到人人。第十九条 公司司法律纠纠纷的有有关文件件、材料料由公司司办公室室整理后后归档保保存。留留存复印印件的，应应当注明明出处或或原件保保存的单单位。原原件需移移交有关关单位的的，由公公司办公公室负责责移交。第五章 奖励与与惩罚第二十条 公司司办公室室对公司司法律纠纠纷管理理工作进进行检查查和考核核，考核核结果纳纳入公司司绩效考考核体系系。第二十一条条 有有下列情情形之一一的，视视情节轻轻重和损损失大小小，对直

15、直接责任任者追究究经济责责任和行行政责任任；情节节严重构构成犯罪罪的，移移送司法法机关处处理：（一）由于于领导失失察或个个人的失失职、渎渎职或其其他的违违法行为为导致纠纠纷发生生并造成成经济损损失的；（二）由于于有关单单位或个个人未能能妥善保保管保存存有关证证据造成成重大损损失的；（三）纠纷纷发生后后，有关关单位未未及时报报告，造造成超过过诉讼时时效或法法律规定定的有关关期限给给公司造造成经济济损失的的； （四）在纠纠纷发生生后，有有关单位位擅自处处理或隐隐瞒不报报的；（五）发现现有关人人员与对对方当事事人恶意意串通损损害公司司利益的的；（六）有其其他严重重损害公公司利益益行为的的。第二十二条

16、条 公公司办公公室发现现相关人人员有本本办法第第二十一一条规定定的事项项时，提提出处罚罚建议，报报公司绩绩效考核核办公室室。第六章 附则第二十三条条 本本办法由由公司办办公室负负责解释释。第二十四条条 本本办法自自下发之之日起施施行。（二）招标标管理办办法第一章 总则第一条 为了规规范公司（以以下简称称公司）招招标活动动，维护护公司利利益和投投资者的的合法权权益，根根据中中华人民民共和国国招投标标法等等法律、法法规、行行政规章章的规定定，并结结合公司司实际情情况，特特制定本本办法。第二条 招标活活动应当当遵循公公开、公公平、公公正和诚诚实信用用的原则则。第二章 招标范范围第三条 新建、扩扩建、

17、更更新改造造工程项项目的勘勘察、设设计、施施工、监监理、调调试，以以及与其其有关的的设备、材材料等的的采购，达达到下列列标准的的，必须须进行招招标：1、新建、扩扩建工程程施工建建设单项项合同估估算价在在1000万元以以上的； 2、更新改改造工程程项目单单项合同同估算价价在500万元以以上的；3、与工程程项目有有关的重重要设备备、材料料等货物物的采购购，单项项合同估估算价在在50万万元以上上的；4、勘察、设设计、监监理、调调试等服服务单项项合同估估算价330万元元以上的的；5、建筑装装饰装修修工程单单项合同同估算价价在500万元以以上的。第四条 生产抢抢检修、设设备维修修、维护护、技术术服务合合

18、同达到到下列标标准的必必须进行行招标：1、生产性性固定资资产大修修、检修修项目单单项且一一次性合合同额达达到500万元以以上的；2、技术服服务单项项合同额额达到330万元元以上的的；3、设备维维护单项项合同额额达到330万元元以上的的。第五条 采购生生产性设设备、备备品备件件、原辅辅材料、低低值易耗耗品等项项目支出出达到下下列标准准的，必必须进行行招标：1、生产性性设备一一次性采采购单价价在500万元以以上的；2、单个品品种物资资一次性性估算采采购额达达到300万元以以上的；3、每类物物资批次次采购额额达到330万元元以上的的；4、办公用用品一次次性估算算采购额额在5万万元以上上的；5、低值易

19、易耗品一一次性估估算采购购额在220万元元以上的的。第六条 公司零零购固定定资产项项目单项项合同额额达到330万元元以上的的。第七条 大型基基础设施施、公用用事业等等关系社社会利益益、公众众安全的的项目及及法律法法规规定定必须招招标项目目。第八条 其他项项目单项项合同额额达到330万元元以上的的。 第九条 采购备备品备件件、原辅辅材料原原则上选选择厂家家直供和和选择资资信、实实力、供供货业绩绩好的的的代理商商供应。第十条 下列情情况采用用比质比比价、竞竞价的方方式采购购：1、本办法法规定的的限额以以下的项项目（法法定招标标项目除除外）；2、采购的的物资只只能以唯唯一供应应商获得得；3、引进设设

20、备、备备件国产产化中涉涉及技术术保密或或专有技技术的；4、对于生生产单位位提出的的必须在在一周内内到货的的物资，不不按期到到货将严严重影响响生产的的生产急急需紧急急采购物物资；对对于生产产单位提提出须立立即进行行抢检修修的项目目，不立立即进行行抢检修修将严重重影响生生产或产产生重大大安全隐隐患的紧紧急抢检检修项目目所需物物资，经经生产单单位确认认，项目目主管部部门审核核，按比比质比价价、竞价价程序和和方式采采购。上述采取比比质比价价、竞价价方式采采购的，550万元元以下的的项目由由分管副副总经理理审批，550万元元以上1100万万元以下下的由总总经理审审批,1100万万元以上上的项目目由法定定

21、代表人人审批。在合同审签签过程中中，有关关比质比比价、竞竞价的资资料同合合同一起起报审，并并将比质质比价、竞竞价的资资料归档档备查。第三章 招标组组织机构构及职责责第十一条 公司司成立招招标领导导组，统统一领导导公司范范围内的的招标工工作。招标领导组组组长由由公司董董事长担担任，副副组长由由副董事事长、总总经理担担任。成成员由纪纪委书记记、副总总经理和和董事会会秘书组组成。第十二条 领导导组的职职责：1、确定招招标工作作的基本本原则和和指导思思想；2、定期检检查、指指导招标标工作组组的招标标工作；3、审批本本次招标标项目金金额在1100万万元以上上的招标标方案；4、定标；5、审定向向行政监监督

22、部门门上报的的文件、资资料；6、协调和和解决招招标工作作中的其其他重大大问题。第十三条 招标标领导组组办公室室设在法法律事务务室，其其职责为为：1、制定完完善招标标管理制制度；2、负责招招标领导导组的日日常事务务；3、对各工工作组工工作进行行指导和和考核；4、配合国国家主管管部门及及上级的的检查、指指导；5、负责招招标领导导组的其其他工作作。第十四条 招标标工作领领导组下下设六个个招标工工作组，分分别为工工程招标标工作组组、设备备招标工工作组、材材料招标标工作组组、电力力招标工工作组、新新建、扩扩建项目目招标工工作组、综综合招标标工作组组。公司拟招标标的工程程项目、设设备、材材料、电电力项目目

23、分别由由工程招招标工作作组、设设备招标标工作组组、材料料招标工工作组、电电力招标标工作组组负责，组组长由分分管副总总经理担担任；新新建、扩扩建项目目如成立立专门机机构的，同同时成立立招标工工作组负负责招标标工作，组组长由该该机构的的负责人人担任；其他项项目的招招标工作作，由综综合招标标工作组组负责，组组长由总总经理担担任；各各工作组组的副组组长由招招标项目目主管部部门经理理担任。各各招标工工作组，在在招标领领导组的的领导下下开展工工作，向向招标领领导组负负责。第十五条 招标标工作组组的工作作范围和和职责：工程招标工工作组工工作范围围是工程程部负责责的项目目；设备备招标工工作组工工作范围围是装备

24、备能源部部所负责责的项目目；材料料招标工工作组工工作范围围是供应应部负责责的项目目；电力力招标工工作组工工作范围围是电力力管理部部负责的的项目；新建、扩扩建项目目招标工工作组的的工作范范围是新新建、扩扩建项目目成立的的专门机机构负责责的项目目；综合合招标工工作组工工作范围围是公司司招标的的其他项项目。招标工作组组的职责责：1、具体负负责招标标的日常常事务；2、编制年年、季招招标工作作计划；3、编制项项目招标标方案，包包括拟招招标项目目的招标标依据、基基本情况况、项目目审批情情况、设设计情况况、投资资估（概概）算金金额、资资金来源源、招标标方式、招招标范围围、标段段划分、投投标单位位的资质质和资

25、信信审查情情况、招招标工作作组成员员名单及及计划开开标时间间和招标标前的准准备工作作； 4、市场调调研工作作；5、编制招招标文件件和标底底（无标标底的可可不编制制标底）；6、招标前前向招标标领导组组组长报报审本次次招标项项目估（概概）算金金额在2200万万元以上上的招标标方案；7、招标前前向招标标领导组组副组长长报审本本次招标标项目估估（概）算算金额在在1000万元以以上的招招标方案案；8、招标前前招标工工作组组组长负责责审批招招标项目目估（概概）算金金额不满满1000万元的的招标方方案；9、组织招招标文件件的评审审和汇签签；10、编制制定标请请示报告告；11、负责责开标、评评标、询询标的组组

26、织工作作；12、负责责招标过过程中文文件的整整理、归归档工作作；13、起草草和整理理向有关关行政监监督部门门上报的的文件、资资料；14、配合合、接受受上级及及国家主主管部门门的检查查、指导导。第十六条 各招招标工作作组根据据拟招标标项目的的需要可可设立资资格审查查组、标标底组、技技术组、商商务组、评评标组、监监督组等等各工作作小组。第十七条 标底底组、资资格审查查组中应应有两名名成员为为计划经经营部、财财务部委委派的人人员，其其他成员员应根据据招标项项目的情情况，由由公司其其他有关关人员组组成。标标底会由由招标工工作组组组长组织织召开。 第四章 招标程程序和要要求第十八条 根据据公司年年度下达

27、达的项目目建设大大纲、更更新改造造计划、设设备购置置计划以以及物资资采购计计划等，由由各招标标工作组组按年、季季编制招招标工作作计划。第十九条 招标标项目按按照国家家有关规规定需要要履行项项目审批批手续的的，项目目主管部部门应当当先履行行审批手手续，取取得批准准。第二十条 工程程、采购购等各项项目主管管部门向向工作组组递交招招标申请请书，项项目招标标申请书书应载明明物资类类别、名名称、数数量、质质量和时时间要求求、预估估价格等等，本次次招标项项目估（概概）算金金额在2200万万元以上上的应附附加市场场调研报报告。第二十一条条 由由招标工工作组编编制招标标方案。第二十二条条 依依据批准准的项目目

28、招标方方案，项项目主管管单位配配合招标标工作组组组织有有关人员员编制招招标文件件或由招招标工作作组委托托招标代代理机构构编制招招标文件件。第二十三条条 招招标项目目可根据据项目特特点决定定是否编编制标底底,需确确定标底底的项目目由工作作组确定定标底。招招标项目目的标底底，应当当根据设设计图纸纸、招标标文件及及有关资资料，参参照国家家规定的的技术、经经济标准准规范及及定额进进行编制制。编制制完成后后封存，一一个项目目只能编编制一个个标底。标标底编制制过程和和标底必必须保密密。第二十四条条 招招标工作作组可自自行招标标或委托托中介机机构招标标。依法必须招招标的项项目，采采取自行行招标方方式的，根根

29、据国家家规定需需办理有有关自行行招标核核准手续续的，由由招标工工作组办办理。招标工作组组自行招招标的，应应依据批批准的项项目招标标方案编编制招标标文件。工作组编制制的招标标文件中中有关合合同主要要内容条条款应经经财务部部、法律律事务室室审查。依法必须进进行招标标的项目目自行办办理招标标事宜的的，工作作组应当当向有关关行政监监督部门门备案。须委托招标标代理机机构进行行招标项项目，由由招标工工作组办办理委托托具备法法定条件件的招标标代理机机构代理理招标的的有关事事宜。第二十五条条 设设备、材材料招标标自行办办理或委委托招标标代理机机构办理理的时间间，要充充分考虑虑时间上上的提前前量，包包括招标标过

30、程、签签订技术术协议及及供货合合同、合合理生产产周期、运运输时间间等四个个方面。第二十六条条 招招标工作作组在拟拟定的工工程招标标文件中中一般包包括以下下主要内内容：1、投标邀邀请书；2、投标须须知；3、提交投投标文件件的方式式、地点点和截止止时间；4、现场勘勘察时间间、招标标答疑时时间、开开标时间间、开标标地点和和方式（开开标应当当在招标标文件确确定的提提交投标标文件截截止时间间的同一一时间公公开进行行）； 5、要求投投标人提提供的有有关营业业执照、资资质证、法法定代表表人证件件或授权权委托代代理人委委托书、项项目经理理证件、资资信证明明等，采采用工程程量招标标的，应应提供工工程量清清单；6

31、、投标文文件的编编制和投投标报价价要求，可可随附投投标文件件格式化化范本；7、合同的的主要条条款；8、是否全全部响应应招标文文件所有有内容等等承诺性性说明；9、投标保保证金、履履约保证证金或担担保方式式要求；10、开标标会议议议程；11、评标标的依据据、标准准、方法法和中标标原则。第二十七条条 招招标工作作组在拟拟定的设设备招标标文件中中应包括括商务部部分和技技术部分分，一般般包括：1、招标内内容及要要求；2、投标邀邀请；3、投标须须知；4、投标书书格式和和要求；5、投标报报价表；6、合同主主要条款款、供货货范围、数数量、付付款方式式；7、技术质质量及服服务；8、保证金金金额、技技术规范范书、

32、技技术要求求及执行行标准等等内容；9、有关要要求投标标人提供供的证明明本单位位资质的的有关资资料。第二十八条条 招招标工作作组在拟拟定的材材料招标标文件中中一般包包括：1、投标邀邀请书；2、招标内内容及要要求；3、投标须须知；4、投标书书格式和和要求；5、投标报报价表；6、合同主主要条款款、供货货范围、付付款方式式；7、技术质质量及服服务；8、投标保保证金金金额、技技术规范范书、技技术要求求及执行行标准等等内容；9、有关要要求投标标人提供供的证明明本单位位资质的的有关资资料。第二十九条条 招招标工作作应采用用公开招招标或邀邀请招标标的方式式进行。公开招标是是指招标标人以招招标公告告的方式式邀请

33、符符合资质质条件的的不特定定的法人人或者其其他组织织投标。招招标公告告应当载载明招标标人的名名称和地地址、招招标项目目的性质质、数量量、实施施地点和和时间以以及获取取招标文文件的办办法等事事项。采用公开招招标的项项目应由由招标工工作组对对投标人人进行资资质和资资信审查查。邀请招标是是指招标标人以投投标邀请请书的方方式邀请请符合资资质条件件的特定定的法人人或者其其他组织织投标。投投标邀请请书应当当载明招招标公告告中所提提到的招招标人及及招标项项目的有有关事项项。工程项目采采用邀请请招标方方式的，应应当向三三个以上上具备承承担招标标项目能能力、资资信良好好的特定定的法人人或者其其他组织织发出招招标

34、邀请请。设备、备品品、备件件、材料料和其他他项目采采用邀请请招标方方式的，应应当向三三个以上上具备承承担招标标项目资资质、生生产能力力、业绩绩、信誉誉（产品品质量、交交货能力力、售后后服务、廉廉政情况况）等资资信良好好的特定定法人或或者其他他组织发发出招标标邀请。 公开招标或或邀请招招标时，如如果提交交投标文文件的合合格投标标人数不不符合以以上规定定，招标标人应当当重新组组织招标标。第三十条 法律律、法规规规定应应当公开开招标的的项目需需采用公公开招标标方式，其其他项目目招标时时，视项项目情况况，具体体招标方方式由招招标工作作组确定定。第三十一条条 公公司招标标工作组组适时对对外发出出招标公公

35、告或招招标邀请请书，招招标公告告和招标标邀请书书应由公公司盖章章。第三十二条条 由由招标工工作组向向投标单单位发售售招标文文件。第三十三条条 投投标人按按照招标标文件的的要求提提交投标标文件，投投标文件件应当对对招标文文件提出出的实质质性要求求和条件件做出响响应。第三十四条条 投投标人应应当在招招标文件件要求提提交投标标文件的的截止时时间前，将将投标文文件密封封送达投投标地点点。在招标文件件要求提提交投标标文件的的截止时时间后送送达的投投标，为为无效的的投标文文件，招招标人应应当拒收收。各招标工作作组应指指定专人人接受投投标文件件，按投投标顺序序在标书书上编号号，签收收并妥善善保存，不不得透漏

36、漏任何可可能影响响公平竞竞争的有有关信息息。第三十五条条 为为保证招招标工作作的严肃肃性，招招标文件件中应要要求投标标人提交交投标保保证金和和标书费费，投标标保证金金一般不不得超过过投标总总价的百百分之二二，最高高不得超超过八十十万元。招标人与中中标人签签订合同同后5日日内，应应当向中中标人和和未中标标的投标标人退还还投标保保证金。第三十六条条 投投标人在在开标前前购买标标书、缴缴纳投标标保证金金、收取取的标书书费和投投标保证证金一律律交公司司财务部部，所收收取的标标书费用用，由财财务部门门统一管管理，招招标工作作组使用用，必须须做到专专款专用用。第五章 开标、评评标、定定标第三十七条条 开标

37、标由招标标工作组组组长负负责组织织召开，邀邀请所有有投标人人参加。开标应当按按照下列列规定进进行：由投标人的的代表和和监督人人员检查查投标文文件的密密封情况况，经确确认无误误后，由由工作人人员当众众拆封，宣宣读投标标文件的的主要内内容。开开标过程程应当记记录并由由各工作作组存档档备查。发现投标文文件有下下列情形形之一，按按废标处处理：1、投标文文件未按按招标文文件要求求密封的的；2、投标文文件未经经法人代代表或授授权的委委托代理理人签字字盖章的的；3、未按招招标文件件要求携携带法人人授权委委托书、营营业执照照、（工工程项目目招标还还需企业业资质等等级证、项项目经理理证）等等有效证证件的；4、投

38、标人人名称、工工程项目目的资质质证明原原件与原原资格预预审不一一致且无无合法证证明的；5、投标文文件主要要内容（包包括报价价、工期期、质量量等）有有重大遗遗漏内容容或关键键字迹模模糊无法法辨认的的；6、未按招招标文件件要求提提供投标标保函或或提交投投标保证证金的；7、投标单单位的法法定代表表人或其其授权委委托人未未参加开开标会的的（经招招标人同同意用来来函形式式参加投投标的除除外）。 第三十八条条 评评标由评评标委员员会负责责。1、依法必必须招标标项目由由项目招招标部门门、计划划经营部部、财务务部等相相关人员员和专家家组成，成成员人数数为5人人以上单单数，其其中技术术、经济济等方面面的专家家不

39、得少少于成员员总数的的三分之之二。以以上项目目的专家家成员采采取随机机抽取或或直接确确定的方方式从省省级以上上人民政政府有关关部门提提供的专专家名册册或者招招标代理理机构的的专家库库内的相相关专家家名单中中确定。2、依本办办法需招招标项目目由项目目招标部部门、计计划经营营部、财财务部等等相关人人员和专专家组成成，成员员人数为为5人以以上单数数，成员员中应有有计划经经营部、财财务部委委派的人人员。 前款专家应应当从事事相关领领域工作作满八年年并具有有高级职职称或具具有同等等水平的的人员。评标委员会会设负责责人,评评标委员员会负责责人由评评标委员员会成员员推举产产生或者者由招标标工作组组确定。评评

40、标委员员会成员员与投标标人有利利益关系系的应当当回避。第三十九条条 评评标应当当采取保保密措施施，保证证评标活活动在严严格保密密的情况况下进行行。第四十条 评标标委员会会应当按按照招标标文件确确定的评评标标准准和方法法，对投投标文件件进行评评审和比比较；评评标结束束后，评评标委员员会负责责人写出出书面评评标报告告，并推推荐合格格的候选选人。评标报告应应包括以以下主要要内容：1、基本情情况和数数据表；2、评标委委员会成成员名单单；3、开标记记录；4、符合要要求的投投标一览览表；5、废标情情况说明明；6、评标标标准、评评标方法法或评标标因素一一览表；7、经评审审的投标标人排序序；8、推荐的的中标候

41、候选人名名单和签签订合同同前要处处理的事事宜；9、澄清、说说明、补补充事项项纪要。第四十一条条 评评标委员员会推荐荐的中标标候选人人应当在在一至三三人，并并标明排排列顺序序。第四十二条条 招招标工作作组根据据评标报报告编写写定标请请示，定定标请示示按下列列审批权权限审批批：1、本次招招标项目目估算金金额在1100万万元以下下的由分分管副总总经理审审批；2、本次招招标项目目估算金金额在1100万万元以上上2000万元以以下的由由总经理理审批；3、本次招招标项目目估算金金额在2200万万元以上上5000万元以以下的由由法定代代表人审审批；4、本次招招标项目目估算金金额在5500万万元以上上的由领领

42、导组会会签。定标请示批批准后，由由招标工工作组按按批准的的定标请请示内容容发放中中标通知知书，并并通知未未中标的的投标人人。招标人和中中标人应应当自发发出中标标通知书书之日起起三十日日内，订订立书面面合同。合同签订前前，应按按公司合合同管理理办法规规定进行行合同评评审。第六章 引进设设备招标标第四十三条条 利利用外汇汇的引进进设备及及备件招招标，按按中铝股股份营字字（20002）1112号号中国国铝业股股份有限限公司进进出口管管理暂行行办法规规定执行行。第四十四条条 中中国铝业业国际贸贸易有限限公司无无力承担担的，招招标工作作组经请请示招标标领导组组批准后后可委托托有资质质的招标标代理机机构完

43、成成招标工工作。第七章 监督第四十五条条 招招标工作作应当执执行回避避制度。公公司各级级领导干干部，主主管工程程、设备备、物资资采购的的工作人人员及其其配偶、子子女和其其他近亲亲属，不不得参与与投标活活动。第四十六条条 公公司招标标工作人人员应按按政府规规定的有有关程序序，自觉觉接受政政府行政政监督，对对招标活活动的监监督按公公司纪律律检查委委员会制制定的有有关规定定执行。公公司纪律律检查委委员会、监监察审计计部委派派人员参参与监督督和资质质审查，负负责对招招标活动动的全过过程进行行监督。第四十七条条 有有下列情情形之一一的，尚尚未造成成经济损损失的，由由有关部部门对直直接责任任人进行行通报批

44、批评教育育、纪律律处分；造成经经济损失失的，按按其情节节轻重和和损失大大小予以以不同的的经济罚罚款、行行政处分分，构成成犯罪的的，依法法移交司司法机关关处理。1、将必须须进行招招标的项项目采取取分解项项目或以以其他方方式规避避招标的的；2、对于违违反本办办法规定定，不履履行招标标审批程程序的，视视同规避避招标进进行处理理；3、向他人人透露已已获取招招标文件件的潜在在投标人人的名称称、数量量或者可可能影响响公平竞竞争的有有关招标标的其他他情况，或或者泄露露标底的的；4、投标人人与招标标人串通通投标，投投标人以以向招标标人参加加招标的的有关工工作人员员或者评评标委员员会成员员行贿的的手段谋谋取中标

45、标的；5、其他违违反中中华人民民共和国国招投标标法和和本办法法的规定定进行招招标的。第八章 附则第四十八条条 公公司各部部门应根根据公司招招标管理理办法制制定本部部门的招招标管理理办法实实施细则则。第四十九条条 在在本办法法发布前前已经制制定的招招标管理理办法与与本办法法相抵触触的，原原办法废废止。第五十条 本办法法如有同同法律、法法规相抵抵触的，适适用法律律、法规规的规定定。第五十一条条 由由中国铝铝业股份份有限公公司集中中采购物物资适用用中国铝铝业股份份有限公公司的规规定。第五十二条条 本本办法中中如有同同中国铝铝业股份份有限公公司的有有关招标标管理规规定相抵抵触的，适适用中国国铝业股股份有限限公司规规定。第五十三条条 本本办法所所称的“以以上”包包括本数数，所称称的“不不满”、“以以下”不不包括本本数。第五十四条条 本本办法未未尽事宜宜适用中中华人民民共和国国招投标标法及及相关法法律、法法规规定定办理。第五十五条条 本本办法自自下发之之日起执执行，由由法律事事务室解解释。（三）合同同审查管管理规定定为加强合同同审查管管理，充充分发挥挥合同在在生产经经营中的的作用，维维护公司司的合法法权益，根根据中中华人民民共和国国合同法法以及及公司司合同管管理办法法规定定，并结结合公司司办公室室实际工工作情况况，特制制定本规规定。1.合同审审查的目目标1.1确保保合同审审