哈药集团-战略规划管理制度21317.docx

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1、机密哈药集团有有限公司司战略规划管管理制度度北京新华信信管理顾顾问有限限公司2004年年4月目 录第一章总总则1第二章战战略规划划管理机机构1第三章战战略规划划内容要要求2第四章哈哈药集团团战略规规划流程程3第五章权权属公司司战略规规划审核核流程4第六章战战略规划划编制和和调整时时间安排排5第七章战战略规划划文档归归档、保保管和查查阅5第八章附附则6战略规划管管理制度度第一章 总则第一条 为加强哈药药集团战战略管理理，更好好地整合合优势资资源，获获取竞争争优势，实实现集团团的高速速发展，特特制定本本制度。第二条 本制度中的的哈药集集团战略略规划是是指哈药药集团在在集团公公司的领领导下，在在充分

2、保保障集团团权属公公司经营营自主性性的前提提下，所所做出的的集团中中长期发发展战略略规划。第三条 本制度中除除特殊注注明之外外，“集团公公司”是指哈哈药集团团有限公公司，“集团”是指哈哈药集团团，“权属公公司”是指哈哈药集团团有限公公司拥有有实际控控制权的的对外投投资企业业。第四条 本制度对哈哈药集团团战略规规划的流流程、周周期与内内容做出出规定，是是哈药集集团开展展战略规规划工作作的依据据，哈药药集团公公司和集集团各权权属公司司必须遵遵照执行行。第二章 战略规划管管理机构构第五条 哈药集团战战略规划划的管理理机构包包括哈药药集团公公司董事事会、哈哈药集团团公司总总裁办公公会和哈哈药集团团公司

3、战战略发展展部第六条 哈药集团公公司董事事会是集集团战略略规划的的最高决决策机构构，其职职责包括括：（1） 审批哈药集集团战略略规划；（2） 审批哈药集集团战略略规划年年度调整整提案；（3） 审议哈药集集团权属属公司战战略规划划，形成成决议；（4） 审议哈药集集团权属属公司战战略规划划年度调调整提案案，形成成决议；（5） 对相关哈药药集团战战略规划划的各项项重大事事项进行行决定。第七条 哈药集团公公司总裁裁办公会会是集团团战略的的审核机机构，其其主要职职责包括括：（1） 审核哈药集集团战略略规划，形形成意见见；（2） 审核哈药集集团战略略规划年年度调整整提案，形形成意见见；（3） 审核哈药集集

4、团权属属公司战战略规划划，形成成意见；（4） 审核哈药集集团权属属公司战战略规划划年度调调整提案案，形成成意见；（5） 对相关哈药药集团战战略规划划的各项项重大事事项进行行讨论，形形成意见见。第八条 哈药集团公公司总裁裁办公会会在审议议集团战战略规划划议题时时，权属属公司相相关负责责人应列列席并参参加讨论论。第九条 哈药集团公公司战略略发展部部是集团团战略规规划的执执行机构构，在哈哈药集团团公司分分管副总总裁领导导下开展展工作，其其职责包包括：（1） 组织制订哈哈药集团团各项战战略规划划管理制制度；（2） 组织制订哈哈药集团团战略规规划，对对哈药集集团战略略规划进进行年度度调整；（3） 建议并

5、审核核权属公公司战略略规划，审审核权属属公司战战略规划划的调整整；（4） 组织进行集集团战略略规划相相关重要要问题的的研究；（5） 监督集团战战略规划划的实施施。第三章 战略规划内内容要求求第十条 哈药集团战战略规划划包括集集团战略略规划和和权属公公司战略略规划第十一条 集团战略需需要包括括以下内内容：（1） 集团战略总总结与环环境分析析：对集集团内外外部环境境、现有有核心业业务的市市场前景景、经营营状况、核核心竞争争力做出出系统分分析和综综合评价价；（2） 集团战略规规划：分分析并确确定集团团愿景、使使命、价价值观、现现有业务务和规划划业务的的战略定定位、发发展目标标及业务务组合选选择；（3

6、） 集团核心业业务发展展战略：规划集集团核心心业务的的发展策策略、盈盈利模式式和支持持体系；（4） 集团财务指指标规划划：对集集团整体体和各核核心业务务未来的的关键业业绩指标标进行系系统分析析和设定定。第十二条 权属公司战战略需要要包括以以下内容容：（1） 权属公司战战略总结结与环境境分析：对权属属公司内内外部环环境、现现有业务务的市场场前景、经经营状况况、核心心竞争力力做出系系统分析析和综合合评价；（2） 权属公司战战略规划划：分析析并确定定权属公公司现有有业务和和规划业业务的战战略定位位、发展展目标及及业务组组合选择择，该部部分内容容必须同同集团战战略保持持一致；（3） 权属公司核核心业务

7、务发展战战略：分分析并确确定权属属公司核核心业务务的发展展策略、盈盈利模式式、营销销策略、竞竞争策略略、支持持体系，该该部分内内容必须须同集团团战略保保持一致致；（4） 权属公司战战略措施施规划：分析并并确定权权属公司司营销措措施规划划、生产产管理措措施规划划、技术术研究开开发措施施规划、新新业务发发展措施施规划、人人力资源源发展措措施规划划，该部部分内容容必须清清楚界定定每一措措施的目目标、时时间进度度、措施施步骤；（5） 权属公司组组织调整整和辅助助支持系系统：评评估现有有组织结结构对未未来战略略的适应应性、调调整组织织结构构构想、相相关辅助助支持系系统调整整；（6） 权属公司财财务指标标

8、规划：对权属属公司整整体和各各核心业业务未来来的财务务业绩指指标进行行系统分分析和设设定，该该部分内内容中关关键指标标必须与与集团战战略规划划保持一一致。第四章 哈药集团战战略规划划流程第十三条 哈药集团战战略规划划流程包包括集团团战略规规划编制制流程、集集团战略略规划调调整流程程。第十四条 集团战略规规划编制制流程包包括以下下步骤：（1） 集团公司战战略发展展部发出出战略规规划准备备通知；（2） 集团公司各各部门和和集团权权属公司司准备并并提供本本单位的的战略规规划相关关信息；（3） 集团公司战战略发展展部制订订集团战战略规划划草案；（4） 集团公司分分解集团团战略规规划目标标，征求求集团公

9、公司各部部门和集集团各权权属公司司的建议议和意见见；（5） 集团公司各各部门和和集团各各权属公公司就本本单位的的战略发发展目标标提出建建议和意意见；（6） 集团公司战战略发展展部修改改和补充充战略规规划草案案，形成成战略规规划提案案；（7） 集团公司分分管副总总裁审核核战略规规划提案案，并出出示审核核意见； （8） 集团公司总总裁办公公会审议议战略规规划提案案，并做做出审议议意见；（9） 集团公司董董事会审审批战略略规划提提案；（10） 集团公司战战略发展展部确定定战略规规划正式式稿。第十五条 集团战略规规划调整整流程包包括以下下步骤：（1） 集团公司战战略发展展部发出出战略调调整准备备通知；

10、（2） 集团公司各各部门和和集团各各权属公公司提供供战略调调整意见见；（3） 集团公司战战略发展展部制订订战略调调整提案案；（4） 集团公司分分管副总总裁审核核战略调调整提案案，并出出示意见见；（5） 集团公司总总裁办公公会审议议战略调调整提案案；并做做出审议议意见；（6） 集团公司董董事会审审批战略略调整提提案；（7） 集团公司战战略发展展部确定定调整后后的战略略规划正正式稿。第五章 权属公司战战略规划划审核流流程第十六条 权属公司战战略规划划审核流流程包括括权属公公司战略略规划审审核流程程、权属属公司战战略规划划调整审审核流程程。第十七条 权属公司战战略规划划审核流流程包括括以下步步骤：（

11、1） 集团公司战战略发展展部根据据集团战战略规划划，形成成对权属属公司战战略规划划的建议议；（2） 权属公司根根据自己己的战略略调研分分析，和和集团公公司战略略发展部部提交的的建议，制制订本公公司战略略规划；（3） 权属公司经经营层将将战略规规划草案案提交到到董事会会；（4） 集团公司外外派董事事审核权权属公司司战略规规划提案案，并出出具意见见；（5） 集团公司战战略发展展部审核核权属公公司战略略规划提提案，并并出示专专业意见见；（6） 集团公司分分管副总总裁审核核权属公公司战略略规划提提案，并并出示意意见；（7） 集团公司总总裁办公公会审议议权属公公司战略略规划提提案，并并做出审审议意见见；

12、（8） 集团公司董董事会审审议权属属公司战战略规划划提案，并并形成决决议；（9） 集团公司董董事长在在权属公公司股东东大会上上代表集集团公司司对权属属公司战战略规划划进行表表决；（10） 权属公司股股东大会会表决通通过后，形形成权属属公司战战略规划划正式稿稿。第十八条 权属公司战战略规划划调整审审核流程程包括以以下步骤骤：（1） 权属公司在在战略修修订准备备期间，根根据行业业和企业业一年来来的发展展情况，制制订权属属公司战战略修订订提案；（2） 权属公司将将战略修修订提案案提交到到权属公公司董事事会审议议；（3） 集团公司外外派董事事将权属属公司战战略调整整提案转转交集团团公司战战略发展展部审

13、核核，战略略发展部部出具专专业意见见；（4） 集团公司分分管副总总裁审核核权属公公司战略略调整提提案，并并出示审审核意见见；（5） 集团公司总总裁办公公会审议议权属公公司战略略调整提提案，并并做出审审议意见见；（6） 集团公司董董事会审审批权属属公司战战略调整整提案；（7） 集团公司战战略发展展部根据据董事会会决议，制制订对权权属公司司战略修修订的意意见；（8） 集团公司外外派董事事根据集集团公司司意见，在在权属公公司董事事会上对对权属公公司战略略规划调调整进行行表决。第六章 战略规划编编制和调调整时间间安排第十九条 哈药集团战战略规划划自每五五年编制制一次。集集团公司司战略发发展部自自前一年

14、年8月11日开始始相关准准备工作作，在当当年3月月1日前前提出战战略规划划提案，在在4月11前完成成编制工工作。第二十条 在非计划编编制年度度，集团团战略规规划每年年调整一一次。集集团公司司战略发发展部自自前一年年11月月1日开开始相关关准备工工作，在在当年112月331日前前提出战战略规划划调整提提案，在在1月331日前前完成战战略规划划调整工工作。第二十一条 权属公司战战略规划划每五年年编制一一次。权权属公司司自前一一年8月月1日开开始相关关准备工工作，在在当年44月1日日前提出出战略规规划提案案，在55月1日日前完成成编制工工作。第二十二条 在非编制计计划年度度，权属属公司战战略规划划每

15、年调调整一次次。权属属公司自自前一年年11月月1日开开始相关关准备工工作，在在当年112月331日前前提出战战略规划划调整提提案，在在1月331日前前完成调调整。第七章 战略规划文文档归档档、保管管和查阅阅第二十三条 集团战略规规划文档档包括集集团战略略规划文文件、集集团战略略规划调调整文件件、权属属公司战战略规划划文件、权权属公司司战略规规划调整整文件。第二十四条 集团战略规规划文档档统一由由集团公公司战略略发展部部进行保保管。第二十五条 集团公司战战略发展展部根据据公司档档案管理理制度，对对战略规规划文档档进行归归类和标标识以方方便查阅阅，妥善善保存相相关文档档。第二十六条 集团战略规规划文档档是重要要的档案案，集团团公司战战略发展展部要实实施分级级保密管管理制度度，防止止文档被被无关者者查阅。第八章 附则第二十七条 本制度由哈哈药集团团公司战战略发展展部起草草和修订订，经由由哈药集集团公司司总裁审审批后发发布。第二十八条 本制度自发发布之日日起施行行。第二十九条 本制度由哈哈药集团团公司战战略发展展部负责责解释。