荣丰控股：2021年半年度报告.PDF

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1、荣丰控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 荣丰控股集团股份有限公司荣丰控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021-058 2021 年年 08 月月 荣丰控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。

2、公司负责人王征、主管会计工作负责人吴庆及会计机构负责人公司负责人王征、主管会计工作负责人吴庆及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)吴庆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴庆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事上市公司从事房地产业务的房地产业务的披露要求。披露要求。本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述

3、因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本半年度报告中公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本半年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“公司面临的公司面临的风险和应对措施风险和应对措施”部分内容。部分内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。荣丰控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司

4、简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.17 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.19 第六节第六节 重要事项重要事项.20 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.28 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.33 第十节第十节 财务报告财务报告.34 荣丰控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）报告期内在中国证监

5、会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。荣丰控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 荣丰控股、公司、本公司 指 荣丰控股集团股份有限公司 北京荣丰 指 北京荣丰房地产开发有限公司 长春荣丰 指 长春荣丰房地产开发有限公司 重庆荣丰 指 重庆荣丰吉联房地产开发有限公司 荣控实业 指 荣控实业投资有限公司 国金物业 指 长春国金发展物业服务有限公司 马鞍山荣嘉 指 马鞍山荣嘉建筑安装工程有限公司 荣丰（天津）指 荣丰（天津）医疗器械有限公司 荣丰（山东）指 荣丰（山东）医疗器械有限公司 厦门维文 指 厦门维文贸易有限公司 盛世达 指 盛

6、世达投资有限公司 保利重庆公司 指 保利（重庆）投资实业有限公司 威宇医疗 指 安徽威宇医疗器械科技有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 荣丰控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 荣丰控股 股票代码 000668 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 荣丰控股集团股份有限公司 公司的中文简称（如有）荣丰控股 公司的外文名称（如有）RONGFENG HOLDING GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）RONG FENG

7、 HOLDING 公司的法定代表人 王征 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢高 杜诗琴 联系地址 北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号楼 3 层荣丰控股 北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号楼 3 层荣丰控股 电话 010-51757685 010-51757685 传真 010-51757666 010-51757666 电子信箱 rfholding_ 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册

8、地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。荣丰控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财四、主要会计数据和财务指标务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）36,493,418.44 22,995,472.53

9、58.70%归属于上市公司股东的净利润（元）-25,631,315.20-16,177,354.19-58.44%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-29,342,502.86-19,513,634.39-50.37%经营活动产生的现金流量净额（元）370,296,045.81-83,874,309.90 541.49%基本每股收益（元/股）-0.17-0.11-54.55%稀释每股收益（元/股）-0.17-0.11-54.55%加权平均净资产收益率-2.75%-1.37%-1.38%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,827,379,261.68

10、2,619,251,905.01 7.95%归属于上市公司股东的净资产（元）918,461,953.74 944,093,268.94-2.71%五、境内五、境内外会计准则下会计数据差异外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露

11、的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）28,527.80 进项税加计扣除 债务重组损益 5,007,960.09 工程款抵房款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 440,611.71 减：所得税影响额 1,358,393.80 荣丰控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税

12、后）407,518.14 合计 3,711,187.66-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。荣丰控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一

13、）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 公司主营业务为房地产开发，经营模式以自主开发销售为主，主要产品为改善性住宅及高端办公物业。目前在售项目为长春国际金融中心，该项目位于长春市南关区人民大街与解放大路交汇处，规划用地面积3.26万平米，总建筑面积29.15万平米，主楼高度为226米，为吉林省最高建筑。报告期内公司主营业务、经营模式未发生重大变化。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求（二）报告期内行业发展情况及公司所处的行业地位 报告期内，房地产行业延续“房住不炒”政策主基调，全面落实稳地价、稳房价、稳预期的

14、长期调控目标。调控政策密集出台，信贷政策趋紧，随着疫情的负面影响逐渐消除，市场预期持续好转，热点区域热点城市房价仍有所上涨，各地政府落实城市主体责任，因城施策、综合施治，随着调控不断深入，房价涨幅被抑制，市场总体呈现平稳健康发展态势。报告期内，行业销售规模再创新高，国家统计局数据显示，商品房销售面积88635万平方米，同比增长27.7%；比2019年16月份增长17.0%，两年平均增长8.1%。其中，住宅销售面积增长29.4%，办公楼销售面积增长10.0%，商业营业用房销售面积增长5.7%。商品房销售额92931亿元，增长38.9%；比2019年16月份增长31.4%，两年平均增长14.7%。

15、其中，住宅销售额增长41.9%，办公楼销售额增长10.7%，商业营业用房销售额增长8.8%。行业内分化加剧，预计未来在“三道红线”新规及房贷集中度管理、集中供地等制度的约束下，中小房企发展举步维艰，行业集中度将加速提升。报告期内，公司仅持有长春国际金融中心项目，整体规模较小。公司持有的重庆荣丰股权已全部转让给保利重庆公司，公司将在逐步对现有房地产业务进行剥离处置的基础上，注入盈利能力较强、市场空间广阔的医疗健康行业相关资产，实现主营业务转型，提高上市公司的盈利能力和持续发展能力，培育新的业绩增长点。（三）项目所在区域行业形势分析 报告期内，长春市房地产政策以促进行业平稳健康发展为主，住宅市场新

16、增供应405.7万平米，成交面积399.3万平米，同比上涨4.1%，成交均价8730元，同比上涨2.7%，办公市场供应面积44.82万平米，同比上涨124%，成交24.8万平米，同比下降11.93%，成交均价8282元/平米，同比上涨3.66%。长春市场住宅供求较为平衡，价格微涨，办公产品库存量较大，成交下滑，整体依旧呈现供大于求态势。长春国际金融中心项目目前主要为商办产品且定位较为高端，售价高于市场平均水平，市场竞争压力较大。（四）报告期内公司经营情况 1、经营指标完成情况 报告期内，面对疫情影响及办公市场萎缩等不利因素，公司加大招商力度，引入多家大型金融机构入驻长春国际金融中心，上半年共实

17、现营业收入36,493,418.44元，同比上升58.70%；归属于母公司的净利润-25,631,315.20元，同比下降58.44%；截至2021年6月30日，资产总额2,827,379,261.68元，同比增加7.95%；归属于母公司所有者权益918,461,953.74元，同比减少2.71%。2、项目开发建设情况 报告期内，长春项目顺利完成主楼A座竣工验收，并于2021年4月8日取得长春市城乡建设委员会颁发的建设工程竣工验收备案证，至此，长春国际金融中心项目实现整体竣工验收。3、业务转型情况 报告期内，公司积极推动重大资产重组工作，拟采用支付现金的方式购买盛世达持有的威宇医疗30.15%

18、股权、以现金0.60亿元对威宇医疗进行增资，同时长沙文超、新余纳鼎将其持有威宇医疗45.23%股权的表决权不可撤销地委托给上市公司，交易实施完成后，上市公司将实现对标的公司的控制，快速切入大健康产业。交易方案于2021年6月29日经公司十届六次董事会审议通过，并于2021年7月15日经公司股东大会审议通过。荣丰控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 新增土地储备项目 无 累计土地储备情况 无 主要项目开发情况 城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 开工时间 开发进度 完工进度 土地面积（）规划计容建筑面积（）本期竣工面积（）累计竣工面积（）预计总投资金额（万元）累

19、计投资总金额（万元）长春市 长春国际金融中心 长春市南关区人民大街 3518号 商业综合体 90.00%2009 年09 月 01日 整体竣工 100.00%3.30 万 205,000 288549.58 232,344.17 192,744.53 主要项目销售情况 城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 计容建筑面积（）可售面积（）累计预售（销售）面积（）本期预售（销售）面积（）本期预售（销售）金额（万元）累计结算面积（）本期结算面积（）本期结算金额（万元）长春市 长春国际金融中心 长春市南关区人民大街 3518号 商业综合体 90.00%205,000 201086.32 6

20、0271.8 1275.77 2,273.22 60271.8 1275.77 2,273.22 长春市 长春国际金融中心 长春市南关区人民大街 3518号 商业综合体 90.00%205,000 可售车位767个 已售车位217个 本期销售车位 5个 158 累计结算车位215 个 本期结算车位 5个 158 主要项目出租情况 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 可出租面积（）累计已出租面积（）平均出租率 荣丰嘉园 北京市西城区广安门外大街 305 号八区 住宅 90.00%32,027.99 21,212.56 61.00%长春国际金融中心 长春市南关区人民大街 3518 号 商业综合

21、体 90.00%150215.56 63808.74 42.48%土地一级开发情况 适用 不适用 融资途径 荣丰控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 融资途径 期末融资余额 融资成本区间/平均融资成本 期限结构 1 年之内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 银行贷款 190,402,000.00 6.7%-9.5%190,402,000.00 票据 355,213,624.16 6.7%-9.5%355,213,624.16 非银行类贷款 133,304,665.33 6.7%-9.5%133,304,665.33 合计 678,920,289.49 678,920,289

22、.49 发展战略和未来一年经营计划 公司发展战略和未来一年经营计划与2020年度报告一致，具体可参见2020年年报。向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 适用 不适用 根据房地产经营惯例，公司子公司长春荣丰为商品房承购人向银行申请按揭贷款提供阶段性保证。截至报告期末长春荣丰尚存在阶段性担保责任的担保余额 4832 万元，此为阶段性担保，客户办理完房产证、完成房产抵押手续后我司担保责任即解除。董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）适用 不适用 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析（一）具有较强的创新能力 经过二十多年的发展，公司积累了丰富的技术、管理和开发经验，有较强的创新能

23、力，体现在个性化的设计、个性化的管理、个性化的服务等方面，产品设计、规划理念超前，曾引领全国小户型风潮。（二）稳定的管理团队 公司管理团队经验丰富，集聚了一批具有较高水平的专业人士，人员结构稳定，人力资源储备充足，企业文化独具特色，有较强的凝聚力和向心力。（三）完善的治理结构 公司有完善的治理结构，“三会”运作规范，内部管理制度较为系统完整，内部控制程序覆盖经营活动的各个环节，起到了良好的监督促进作用，为公司经营活动的有序开展提供了有力保障。报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生明显变化。三、主营业务分析三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变

24、动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 36,493,418.44 22,995,472.53 58.70%本期销售较上年同期有所上升 营业成本 34,060,520.04 18,210,002.26 87.04%本期销售较上年同期有所上升 销售费用 802,550.13 1,090,914.64-26.43%管理费用 19,540,169.53 23,440,698.18-16.64%财务费用 14,540,822.45 5,410,901.71 168.73%上年同期含有质押存单利息收入 荣丰控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 所得税费用-5

25、,603,732.50-4,410,185.79-27.06%经营活动产生的现金流量净额 370,296,045.81-83,874,309.90 541.49%本报告期重庆荣丰收到保利重庆公司根据股权转让协议提供的借款 投资活动产生的现金流量净额-204,598.50 4,845,405.14-104.22%上年同期含有出售长沙银行款 筹资活动产生的现金流量净额-361,696,415.37 102,229,344.45-453.81%本期存入商业承兑汇票保证金 现金及现金等价物净增加额 8,395,031.94 23,200,439.69-63.82%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变

26、动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 36,493,418.44 100%22,995,472.53 100%58.70%分行业 房地产开发 15,924,926.68 43.64%7,751,188.61 33.71%105.45%物业管理、租赁及其他 20,568,491.76 56.36%15,244,283.92 66.29%34.93%分产品 商品房销售收入 15,924,926.68 43.64%7,751,188.61 33.71%105.45

27、%租赁及其他收入 20,568,491.76 56.36%15,244,283.92 66.29%34.93%分地区 北京 9,143,757.94 25.06%8,827,416.98 38.39%3.58%长春 27,349,660.50 74.94%14,168,055.55 61.61%93.04%占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 荣丰

28、控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 380,868,520.10 13.47%66,554,513.96 2.54%10.93%本报告期重庆荣丰收到保利重庆公司根据股权转让协议提供的借款 应收账款 4,948,063.38 0.18%22,440,163.50 0.86%-0.68%存货 1,431,972,035.59 50.65%1,765,935,287.32 67.42%-16.77%投资性房地产 491,632,836.26 17.39%187,504,843.30 7.

29、16%10.23%固定资产 2,171,611.51 0.08%2,429,234.08 0.09%-0.01%短期借款 190,402,000.00 6.73%196,448,444.44 7.50%-0.77%合同负债 4,012,961.71 0.14%2,183,563.35 0.08%0.06%2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情、截至报告期末的资产权利受限情况况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金-商业承兑汇票保证金 344,399,425.00

30、 商业承兑汇票保证金 货币资金-银行按揭保证金 1,745,269.19 按揭担保保证金 货币资金-冻结 108,832.12 法院冻结 存货-北京荣丰嘉园 26,833,624.78 借款抵押 投资性房地产-长春国际金融中心H座 270,698,270.07 借款抵押 合计 643,785,421.16-六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的、报告期内获取的重大的股权投资情况股权投资情况 适用 不适用 荣丰控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权

31、投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 交易对方 被出售股权 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的

32、关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 保利（重庆）投资实业有限公司 重庆荣丰吉联房地产开发有限公司100%股权 2020 年12 月 31日 63,000 0 本次股权转让完成后，重庆荣丰将不再0.00%参考湖北众联资产评估有限公司的评估报告，交易双方协商确定。否 无 是 否，公司后续与重庆保利公司签订了股权收购协议之补充协议。2020年12月 16 日 关于出售子公司股权的公告（更新后）（公告编号：2020-110）2021年04月 09 日 关于签署股权收购协议之补充协议的公荣丰控股集团股份有限公司 2

33、021 年半年度报告全文 15 纳入本公司合并报表范围。告（公告编号：2021-011）2021年07月 01 日 关于出售子公司股权的进展公告（公告编号：2021-048）八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京荣丰房地产开发有限公司 子公司 房地产开发 92,720,356.38 867,178,087.33 634,129,028.85 9,143,757.94-10,175,918.96-7,897,074.

34、80 长春荣丰房地产开发有限公司 子公司 房地产开发 50,000,000 1,866,134,811.04 445,965,786.09 23,059,912.36-11,030,546.85-7,317,043.21 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北海荣控投资管理有限公司 注销 无 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的十、公司面临的风险和应对措施风险和应对措施（1）政策风险 房地产行业与国家政策导向紧密关联，受经济发展周期和国家的宏

35、观经济政策影响较大，预计下半年行业政策将延续“房住不炒”的主基调，现有监管政策短期内不会取消。公司将继续密切关注国家相关政策的变化、积极分析应对、及时解决存在的问题，提高公司抗风险能力。公司完成收购后，威宇医疗将纳入合并报表范围，市场前景广阔，但随着“两票制”、带量采购等医改政策的逐步推进，高值医用耗材行业面临整合，行业内上市公司纷纷加大力度对产业链进行收购整合，以拓展业务规模，加强对终端渠道的控制。标的公司尽管在下游市场渠道覆盖、专业人才队伍及客户需求方面具备优势，但若不能维持并提高现有的竞争能力，则可能在未来的竞争及行业整合中处于不利地位。重组成功后，公司将给威宇医疗赋能品牌优势、资本优势

36、，支持其主营业务更加迅速地向深度扩展，扩大市场规模，巩固其在行业中的领先地位，同时向上下游产业链拓展延伸，具有较好的发展前景和潜力。（2）市场风险 荣丰控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 长春房地产市场商业及办公产品库存压力仍然较大，成交下滑，整体依旧呈现供大于求态势，长春国际金融中心项目目前主要为商办产品且定位较为高端，售价远高于市场平均水平，市场竞争压力较大。公司积极创新营销模式，系统研究、挖掘客户需求，确保完成公司制定的销售目标，满足公司的业绩需要。（3）重组后的整合风险 公司完成收购后，将进入新的业务领域，但上市公司与标的公司在业务体系、组织结构、管理制度、文化认同

37、等方面均存在差异，能否顺利实施整合存在不确定性，可能无法达到预期效果，甚至可能会对上市公司乃至标的公司原有业务的运营产生不利影响，上市公司将延续业务团队的经营管理，保持业务发展的稳定性，同时加强与标的公司沟通，相互适应，促进融合。荣丰控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 第四节第四节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次股东大会 临时股东大会 42.12%2

38、021 年 04 月 26 日 2021 年 04 月 27 日 1、审议通过关于签署重庆市南岸区慈母山项目股权收购协议之补充协议的议案；2、审议通过关于股东大会授权董事会办理重庆荣丰股权转让相关事宜的议案；3、审议通过关于预计 2021 年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案。2020年度股东大会 年度股东大会 41.17%2021 年 05 月 19 日 2021 年 05 月 20 日 1、审议通过2020 年度董事会工作报告；2、审议通过2020 年度监事会工作报告；3、审议通过2020 年度报告及摘要；4、审议通过关于 2020 年财务决算与 2021 年财务预算方案；5、审议通过

39、关于 2020 年度利润分配预案的议案；6、审议通过关于向控股股东申请借款额度的关联交易议案；7、审议通过关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案；8、审议通过关于公司 2021 年度预计为子公司提供担保额度的议案。2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适

40、用 荣丰控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。荣丰控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 19 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 一、重大环保问题情况一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否 二、社会责任情况二、社会责任情况 报告期内，公司在追求

41、经济效益的同时，认真履行对股东、职工、债权人、消费者等方面应尽的责任和义务，并努力为社会公益事业作出力所能及的贡献。在保障股东特别是中小股东利益方面，公司根据相关法律法规，不断完善、加强内部制度的建设，建立了较为完善的内控体系，形成了以股东大会、董事会和监事会相互制衡的管理机制；严格规范股东大会、董事会、监事会和总经理的权利、义务及职责范围；公平披露信息，维护中小投资者权益。公司严格遵守劳动法、劳动合同法规定，不断完善包括薪酬体系、激励机制、社保、医保在内的薪酬与福利机制，注意员工生产安全的劳动保护，丰富员工业余生活，为员工提供良好的培训，提升员工的职业技能，确保员工队伍的稳定。在保护债权人、

42、消费者等利益相关者方面，公司充分尊重债权人、供应商、消费者及其他利益相关者的合法权益，在经济活动中诚实守信，公平公正，树立了良好的企业形象。公司在生产经营和业务发展的过程中，将继续努力做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与社会、公司与环境、公司与员工的健康和谐发展。荣丰控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 20 第六节第六节 重要事项重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项截至报告期末超期未履行

43、完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时所作承诺 盛世达投资有限公司、盛毓南、上海宫保商务咨询有限公司 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺“1、盛世达及其控制的企业将不在上市公司有房地产开发项目的同一地区直接和间接从事与上市公司构成竞争的住宅类房地产开发业务。2、如果上市公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而盛世达及其控制的企业已对此已经进行生产、经营的，盛世达同意上市公司在同等商业条件下有优先收购权和经营权。3、对于上市公司在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而盛世达及其控制的企业目前尚未

44、对此进行生产、经营的，除非上市公司同意不再从事该等新业务并书面通知盛世达，否则盛世达及其控制的企业将不从事与上市公司相竞争的该等新业务。”“本人及本人控制的企业保证尽可能避免与上市公司发生关联交易，如果未来本人及本人控制的企业与上市公司发生难以避免的关联交易，本人承诺将遵循市场公平、公开、公正的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和深圳证券交易所有关规则及时进行信息披露和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司和中小股东的合法权益。”“上海宫保及其控制的企业保证尽可能避免与上市公司发生关联交易，如果未来上海宫保及其控制的企业与上市公司发生难以避免的关联交易，上海宫保承诺

45、将遵循市场公平、公开、公正的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和深圳证券交易所有关规则及时进行信息披露和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司和中小股东的合法权益。”2008 年 09月 23 日 长期 正常履行 承诺是否按时履行 是 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。荣丰控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 21 三、违规对外担保情况三、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情

46、况。四、聘任、解聘会计师事务所情况四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计。五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 六、董事会对上年度六、董事会对上年度“非标准审计报告非标准审计报告”相关情况的说明相关情况的说明 适用 不适用 七、破产重整相关事项七、破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。八、诉讼事项八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项 适用 不适用 诉讼(仲裁)

47、基本情况 涉案金额（万元）是否形成预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引 2015 年 11 月 2 日，长春荣丰与沈阳远大铝业工程有限公司签订中国吉林长春国际金融中心之外幕墙分包工程合同文件，长春荣丰将其开发的长春国际金融中心外幕墙工程分包给沈阳远大。在施工过程中，沈阳远大存在施工组织不力、材料采购及加工不及时、施工存在质量问题导致返工等问题，严重影响工程进度。鉴于沈阳远大工期的严重滞后，2016 年 7 月 20 日，长春荣丰向沈阳远大发出了终止合同通知。公司已于 2021年 1 月 28 日与沈阳远大铝业工程有限公司达成和解协

48、804.03 否 已于 2021年 1 月 28日达成和解协议 已达成和解协议，对公司无重大影响。已完成 不适用 荣丰控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 22 议。双方确认已完工工程造价以及进场交接的材料费用的鉴定金额为人民币 3,548,534.36 元，工程未到场材料金额为人民币 4,491,740.40 元，公司的预付款扣除上述两笔费用后，剩余的款项用于折抵设计费、人工费等，沈阳远大铝业工程有限公司不再返还预付款。2013 年 8 月，北京荣丰与紫衡阳光低碳技术（北京）有限公司、云南阳光基业能源管控技术有限公司签署北京荣丰嘉园小区集中供暖、生活热水锅炉房及相关供暖供水设备设

49、施委托投资经营管理协议书，约定由紫衡阳光经营北京荣丰所有的北京荣丰嘉园小区集中供暖系统及生活热水系统，紫衡阳光签约 30 日内向北京荣丰缴纳设备款 280 万元，后期每年供暖年度末期向北京荣丰支付管理费，前五年每年 42 万元，第六年起每年106 万元。云南阳光对紫衡阳光的付款承担连带保证责任。签约后，紫衡阳光即接管荣丰嘉园小区供暖及生活热水系统，但紫衡阳光仅向北京荣丰支付设备款 200 万元和前两年的管理费，现紫衡阳光尚欠北京荣丰设备款80 万元及 2015 年-2020 年管理费 311 万元，共计 391万元。北京荣丰多次向紫衡阳光催款，但紫衡阳光均以各种理由推脱至今。北京荣丰为了维护自

50、身合法权益，特向法院提起诉讼，请求法院支持北京荣丰诉讼请求。2021 年 7 月 16 日北京市西城区人民法院判决：判决生效之日起 5 日内，紫衡阳光支付给北京荣丰设备款628594.65 元、管理费 3110000 元以及违约金（以3738594.65 元为基数）。373.86 否 紫衡阳光不服一审判决，已提起上诉。二审尚未开庭，对公司无重大影响。不适用 不适用 2016 年 9 月 6 日，荣控实业与吉林省长春电器设备有限公司签订配电箱、柜供应合同，合同总价 905 万元。2021年 4 月 9 日，长春电器提起仲裁，要求荣控实业支付尚未支付的 3047789.68 元款项。304.78