锦龙股份：2017年年度报告.PDF

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1、广东锦龙发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 广东锦龙发展股份有限公司广东锦龙发展股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 3 月月 广东锦龙发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司负责人蓝永强、主管会计工作负责人张海梅及会计机构负责人(会计主管人员)何浩强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、所有董事均已出席了审议本报告的第七届董事会

2、第三十三次会议。四、公司声明本报告所载未来经营发展计划不构成公司对投资者的实质承诺，公司提醒投资者应当对此保持足够的风险认识，注意投资风险。五、影响公司未来发展的风险因素及应对措施详见本年度报告第四节之“十、公司未来发展的展望”“（五）影响公司未来发展的风险因素及应对措施”。六、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 896,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。广东锦龙发展股份有限公司董事会 董事长：蓝永强 二一八年三月二十一日 广东锦龙发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目目 录录

3、第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.18 第四节 经营情况讨论与分析.20 第五节 重要事项.38 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节 公司治理.63 第十节 公司债券相关情况.74 第十一节 财务报告.79 第十二节 备查文件目录.193 广东锦龙发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国保监会 指 中国保险监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 结

4、算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 公司、本公司或锦龙股份 指 广东锦龙发展股份有限公司 新世纪公司 指 东莞市新世纪科教拓展有限公司 中山证券 指 中山证券有限责任公司 大陆期货 指 上海大陆期货有限公司 东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 前海华业保险 指 前海华业养老保险有限公司 喜康人寿 指 喜康人寿保险股份有限公司 东莞农商行 指 东莞农村商业银行股份有限公司 金泰发展 指 广东金泰发展股份有限公司 金泰集团 指 广东金泰企业集团公司 博信股份 指 广东博信投资控股股份有限公司 董事会 指 广东锦龙发展股份有限公司董事会 监事会 指 广东锦龙发展股份有限公司监事会 股东大会 指

5、 广东锦龙发展股份有限公司股东大会 公司章程 指 广东锦龙发展股份有限公司章程 本期、报告期、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期、去年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 本报告、本年度报告 指 广东锦龙发展股份有限公司 2017 年年度报告 元 指 人民币元 广东锦龙发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 锦龙股份 股票代码 000712 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东锦龙

6、发展股份有限公司 公司的中文简称 锦龙股份 公司的外文名称 Guangdong Golden Dragon Development Inc.公司的法定代表人 蓝永强 公司的总经理 刘伟文 注册地址 广东省东莞市南城街道鸿福路 106 号南峰中心第十二层 注册地址的邮政编码 523071 办公地址 广东省清远市新城八号区方正二街 1 号锦龙大厦 办公地址的邮政编码 511518 公司网址 http:/ 电子信箱 公司注册资本 896,000,000 元 公司净资本 4,324,791,282.52 元 注：上述“公司净资本”为中山证券 2017 年末净资本 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方

7、式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张丹丹 罗序浩 联系地址 广东省清远市新城八号区方正二街 1 号锦龙大厦广东省清远市新城八号区方正二街 1 号锦龙大厦电话 0763-3369393 0763-3369393 传真 0763-3362693 0763-3362693 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 广东锦龙发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914419

8、00MA4URYHQ25 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）金泰发展系经广东省人民政府办公厅以粤办函（1997）11 号文、中国证监会证监发字（1997）87 号、88 号文批准于 1997 年 4 月 9 日设立的股份有限公司，于 1997 年 4 月 15 日在深交所上市，主营业务为纺织、化纤长丝生产。2000 年公司实施了重大资产重组，2001 年 7 月 16 日公司名称变更为广东锦龙发展股份有限公司，公司业务逐步从纺织业务向自来水业务和房地产业务过渡。2007 年起公司进行新一轮资产和业务的整合，逐步剥离公司房地产业务，通过收购证券公司股权的方式介入金融业务。2009 年 6 月

9、，公司完成收购东莞证券合计 40%股权的重大资产购买交易。2013 年 6 月，公司完成了收购东莞农商行 0.7665%股权事项。2014 年 3 月公司完成了转让清远市自来水有限责任公司 80%股权事宜，公司不再经营自来水业务。2014 年 5 月公司完成了收购中山证券控股权的重大资产重组事项，公司主要经营业务变更为证券公司业务，公司所属行业分类自 2014 年 7 月起由原来的电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）46 水的生产和供应业变更为金融业（J）67 资本市场服务。公司目前主要经营业务为证券公司业务。历次控股股东的变更情况（如有）金泰发展 1997 年在深交所上市时，控股股东为金泰

10、集团，2000 年公司实施重大资产重组后控股股东变更为新世纪公司，2012 年 8 月新世纪公司通过认购本公司非公开发行股票的方式进一步巩固了控股权，截至报告期末新世纪公司持有本公司 382,110,504 股，占公司总股本的 42.65%。五、各单项业务资格五、各单项业务资格（一）各单项业务资格（一）各单项业务资格 1、2003年12月25日，国家外汇管理局深圳市分局 关于中山证券有限责任公司申请经营外汇业务的批复（深外管 2003317号）,同意中山证券有限责任公司经营外汇业务，颁发证券业务外汇经营许可证。2、2004年5月25日，中国证券监督管理委员会关于第一证券有限公司等五家证券公司网

11、上证券委托业务资格的批复（证监信息字20042号）,核准中山证券有限责任公司开展网上证券委托业务资格。3、2005年6月23日，中国人民银行中国人民银行关于中山证券有限责任公司等3家证券公司成为全国银行间同业拆借市场成员的批复（银复200542号）,批准中山证券有限责任公司成为全国银行间同业拆借市场成员。4、2005年10月11日，中国证券监督管理委员会网站公布，中山证券有限责任公司注册登记为保荐机构。5、2006年3月2日，中国证券登记结算有限责任公司关于同意中山证券有限责任公司成为中国证券登记结算有限责任公司结算参与人的批复（中国结算函字200626号），同意中山证券有限责任公司成为中国证

12、券登记结算有限责任公司结算参与人。6、2007年4月，深圳证券交易所授予中山证券有限责任公司深圳证券交易所会员资格，会员编号：000290。7、2007年4月27日，上海证券交易所授予中山证券有限责任公司上海证券交易所会员资格，会员编号：0028。8、2008年1月31日，中国证券监督管理委员会 关于核准上海大陆期货经纪有限公司金融期货经纪业务资格的批复（证监许可2008152号），核准上海大陆期货经纪有限公司金融期货经纪业务资格。9、2008年3月31日，中国证券监督管理委员会 关于核准中山证券有限责任公司证券投资基金代销业务资格的批复（证监许可2008467号），核准中山证券有限责任公司证

13、券投资基金代销业务资格。10、2008年4月22日，中国国债协会授予中山证券有限责任公司中国国债协会会员资格，证书号码：132。广东锦龙发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 11、2009年3月10日，中国证券监督管理委员会关于核准中山证券有限责任公司证券资产管理业务资格的批复（证监许可2009187号），核准中山证券有限责任公司证券资产管理业务资格。12、2010年3月1日，中国银行间市场交易商协会中国银行间市场交易商协会会员资格通知书（中市协会20107号），接受中山证券有限责任公司为中国银行间市场交易商协会会员。13、2010年8月31日，中国证券监督管理委员会关于核准中山证券

14、有限责任公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复（证监许可20101181号），核准中山证券有限责任公司为上海大陆期货有限公司提供中间介绍业务的资格。14、2010年10月20日，中山证券有限责任公司向中国证券业协会报送关于报备询价对象推荐规则的报告（中山证2010100号），备案完成后，公司即可开展询价对象推荐工作。15、2011年9月16日，中国证券监督管理委员会关于核准上海大陆期货有限公司期货投资咨询业务资格的批复（证监许可20111457号），核准上海大陆期货有限公司期货投资咨询业务资格。16、2012年8月6日，中国证券监督管理委员会关于核准中山证券有限责任公司融资融券业务资格的批复

15、（证监许可20121028号），核准中山证券有限责任公司融资融券业务资格。17、2012年8月27日，中国证券业协会关于反馈证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果的函（中证协函2012572号），同意中山证券有限责任公司开展中小企业私募债承销业务。18、2012年11月29日，中山证券有限责任公司向深圳证监局报送关于拟开展人民币利率互换业务的备案报告（中山证2012134号），深圳证监局未表示异议，中山证券即可开展利率互换业务。19、2013年2月5日，深圳证券交易所关于约定购回式证券交易权限开通的通知（深证会201321号），同意中山证券有限责任公司开通约定购回式证券交易权

16、限。20、2013年3月25日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商业务备案函（股转系统函2013100号），同意中山证券有限责任公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务。21、2013年4月16日，中山证券有限责任公司向国家发展与改革委员会财政金融司报送中山证券有限责任公司关于企业债券主承销商资格的备案报告（中山证201365号），备案完成后，中山证券即取得企业债主承销商资格。22、2013年4月26日，中国证券金融股份有限公司关于申请参与转融通业务的复函（中证金函2013134号），同意中山证券有限责任公司作为转融通业务借入人，参与转融资业务。23、2013

17、年9月16日，中国证券登记结算有限责任公司登记托管部代理证券质押登记业务资格确认函，核准中山证券有限责任公司代理证券质押登记业务资格。24、2013年9月27日，上海证券交易所关于确认中山证券有限责任公司股票质押式回购业务交易权限的通知（上证函201384号），确认中山证券有限责任公司股票质押式回购业务交易权限。25、2013年9月30日，深圳证券交易所关于同意中山证券开通股票质押式回购交易权限的通知（深证会2013110号），同意中山证券有限责任公司开通股票质押式回购交易权限。26、2013年12月9日，中国证券监督管理委员会深圳监管局深圳证监局关于核准中山证券有限责任公司代销金融产品业务资

18、格的批复（深证局许可字2013184号），核准中山证券有限责任公司代销金融产品业务资格。27、2014年1月24日，中国证券监督管理委员会深圳监管局深圳证监局关于中山证券有限责任公司实施证券经纪人制度的核查意见（深证局机构字20147号），对中山证券有限责任公司实施证券经纪人制度无异议。28、2014年6月20日，中国证券金融股份有限公司关于新增转融券业务试点证券公司的公告，同意中山证券有限责任公司参与转融券业务试点。29、2014年6月20日，深圳证券交易所关于扩大转融通证券出借交易业务试点范围有关事项的通知（深证会201459号），同意中山证券有限责任公司开通转融通证券出借交易权限。30、

19、2014年6月24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商业务备案函（股转系统函2014729号），同意中山证券有限责任公司作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。31、2014年7月31日，上海证券交易所 关于确认中山证券有限责任公司转融通证券出借交易权限的通知（上证函 2014408号），确认中山证券有限责任公司转融通证券出借交易权限。32、2014年10月21日，上海证券交易所关于同意确认中山证券有限责任公司约定购回式证券交易权限的函（上证函2014682号），确认中山证券有限责任公司约定购回式证券交易权限。广东锦龙发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 33、

20、2014年11月10日，中国投资信息有限公司关于发布首批参与港股通业务证券公司名单的通知（中投信20141号），同意中山证券有限责任公司开通港股通业务。34、2015年3月3日，中国证券业协会关于同意开展互联网证券业务试点的函（中证协函2015115号），同意中山证券有限责任公司开展互联网证券业务试点。35、2015年4月22日，中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部关于中山证券非现场开户业务试点方案的无异议函（机构部函20151080号），对中山证券有限责任公司开展非现场开户业务试点无异议。36、2017年3月22日，北京金融资产交易所开户通知书，同意中山证券有限责任公司北京金融资产交易所

21、综合业务平台副主承销商资格。（二）报告期内，各单项业务资格变化情况（二）报告期内，各单项业务资格变化情况 2017年3月22日，北京金融资产交易所开户通知书，同意中山证券有限责任公司北京金融资产交易所综合业务平台副主承销商资格。六、公司历史沿革六、公司历史沿革 1、锦龙股份历史沿革、锦龙股份历史沿革 公司系经广东省人民政府办公厅粤办函（1997）11号批文、中国证监会证监发字（1997）87号文和证监发字（1997）88号文批准，由清远市纺织工业总公司作为主要发起人，联合清远金泰化纤股份有限公司、清远市奥美制衣厂、清远市远德针织制衣厂、深圳市清泰威贸易有限公司等五个发起人共同发起，采用公开募集

22、方式设立的股份有限公司。五名发起人以经评估的净资产和现金合计150,288,845.32元投入公司，折为股本50,096,300股，同时向社会公开发行人民币普通股16,707,000股（含公司职工股1,670,700股）。1997年4月15日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，公司总股本为66,803,300股。公司股票简称：金泰发展；股票代码：0712。1997年11月，公司向全体股东每10股送1股转增8股，送股和转增完成后，公司总股本由66,803,300股增加至126,926,270股。1999年6月，公司向全体股东每10股送2股，送股完成后，公司总股本由126,926,270股增加至152

23、,311,524股。2001年6月8日，经公司2000年度股东大会批准，公司注册名称由“广东金泰发展股份有限公司”变更为“广东锦龙发展股份有限公司”。2001年7月16日，公司完成注册名称的工商登记变更手续，公司股票简称由“金泰发展”变更为“锦龙发展”。2001年11月5日，经深圳证券交易所核准，公司简称由“锦龙发展”变更为“锦龙股份”，证券代码为“000712”。2007年10月8日，公司向全体股东以资本公积转增股本每10股转增10股，转增完成后，公司总股本由152,311,524股增加至304,623,048股。2012年8月1日，中国证监会核发了 关于核准广东锦龙发展股份有限公司非公开发

24、行股票的批复（证监许可20121020号），核准公司非公开发行不超过143,376,952股新股。2012年8月31日，公司发行的143,376,952股新股在深交所上市。新股发行完成后，公司总股本由304,623,048股增加至448,000,000股。2013年9月16日，中国证监会下发关于核准广东锦龙发展股份有限公司重大资产重组的批复（证监许可20131188号），核准公司收购中山证券66.0517%股权的重大资产购买方案，公司以259,550万元现金购买中山证券66.0517%股权。2013年9月26日，上述66.0517%股权（对应中山证券89,500万元注册资本）中的60.15%股

25、权（对应中山证券81,500万元注册资本）已过户至公司名下。2014年4月29日，上述66.0517%股权（对应中山证券89,500万元注册资本）中的61.62%股权（对应中山证券83,500万元注册资本）已过户至公司名下。2014年5月23日，公司向全体股东以资本公积转增股本每10股转增10股，转增完成后，公司总股本由448,000,000股增加至896,000,000股。2014年9月15日，公司收购广东省广新控股集团有限公司持有的中山证券4.43%股权过户至公司名下，至此，公司共持有中山证券66.05%的股权。2017年9月22日，中山证券完成增资扩股工作，注册资本由13.55亿元增加至

26、17亿元，公司出资10.90亿元参与了增资，公司对中山证券的持股比例增至70.96%（对应中山证券120,639.38万元注册资本）。广东锦龙发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 2、中山证券历史沿革、中山证券历史沿革 中山证券公司系1992年11月经中国人民银行批准设立的全国性证券专营机构。2000年12月，中国人民银行总行批准中山证券与人民银行脱钩。中山市工商行政管理局将中山证券名称从“中山证券公司”规范为“中山证券有限公司”。2001年12月，中国证监会下发了关于中山证券有限公司增资扩股及迁址总体方案的批复（证监机构字2001320号），同意中山证券注册资金增至人民币5亿元，并

27、迁往深圳市。2003年1月30日，根据中国证监会关于同意中山证券有限公司增资扩股并更名的批复（证监机构字200339号），中山证券迁址深圳市，注册资金增至人民币5.35亿元，并正式更名为中山证券有限责任公司。2008年7月2日，根据中国证监会关于核准中山证券有限责任公司变更股权及注册资本的批复（证监许可2008864号），中山市岐源投资有限公司受让深圳市端木投资控股有限公司持有的5,000万元股权，西部矿业集团有限公司等九家公司以现金方式对中山证券增资扩股84,500万元，注册资金增至人民币13.55亿元。2013年8月16日、2013年9月25日，深圳证监局分别下发关于核准中山证券有限责任公

28、司变更持有5%以上股权的股东的批复（深证局许可字2013119号）、关于中山证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函（深证局机构字201395号），本公司成为中山证券控股股东。2017年9月22日，中山证券完成增资扩股工作，注册资本由13.55亿元增加至17亿元，本公司对中山证券的持股比例增至70.96%。七、公司组织机构情况七、公司组织机构情况 1、公司组织机构、公司组织机构（1）锦龙股份组织机构 公司遵循公司法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引及公司章程的规定，规范运作，努力构建科学完善的法人治理结构，建立符合公司发展需要的组织

29、架构和运行机制。公司最高权力机构为股东大会，决策机构为董事会，监督机构为监事会，董事长为法定代表人。董事会下设发展战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。目前，公司设有董事会办公室、公司办公室、财务部、法务部、行政部、内审部。公司控股子公司和参股公司主要有：中山证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司、上海胜鹏投资管理有限公司、华联期货有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、广东清远农村商业银行股份有限公司。（2）中山证券组织机构 中山证券遵循公司法、证券法、证券公司治理准则、证券公司内部控制指引、中国证监会有关规章制度及公司章程的规定，规范运作，努力构建科学完善的法人治理结构，建

30、立符合公司发展需要的组织架构和运行机制。中山证券最高权力机构为股东会，决策机构为董事会，监督机构为监事会，董事长为法定代表人。董事会下设战略发展委员会、薪酬与提名委员会、风险管理委员会、审计委员会。目前，中山证券设有零售业务事业部、投资银行事业部、资产管理事业部、固定收益事业部、证券投资部、做市商业务部、董事会办公室、公司办公室、人力资源部、计划财务部、风险管理部、合规法务部、稽核审计部、信息技术部、清算部、研究所、内核办公室、资管运营管理中心等业务与职能部门；中山证券共有3家区域分公司：上海浦东分公司、北京分公司和山东分公司。中山证券控股子公司和参股公司主要有：深圳锦弘和富投资管理有限公司、

31、上海大陆期货有限公司（及其下设全资子公司上海杰询资产管理有限公司）、益民基金管理有限公司及世纪证券有限责任公司。广东锦龙发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 2、境内外重要分公司、境内外重要分公司 锦龙股份未设立分公司，中山证券境内外重要分公司如下：分公司名称 注册地址 设立时间 注册资本 负责人 联系电话 中山证券有限责任公司北京分公司 北京市西城区车公庄大街乙 1号 1995 年 11 月 14 日 孙虎城 010-68346977 中山证券有限责任公司上海浦东分公司 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 66 号 1303 室 2014 年 4 月 4 日 徐霁 0755-83

32、255881 中山证券有限责任公司山东分公司 济南市历下区解放路 16 号黄金大厦 7 楼 B 区 2014 年 3 月 6 日 王玮 0531-55729977 3、境内外控股子公司、参股公司、境内外控股子公司、参股公司（1）锦龙股份境内外控股子公司、参股公司 子公司名称 注册地址 设立时间 注册资本 持股比例 负责人 联系电话 中山证券有限责任公司 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 1993年4月20日170,000万元 70.96%黄扬录 95329 东莞证券股份有限公司 东莞市莞城区可园南路一号 1997年6月9日150,000万元 40.00%陈照星 95328 上

33、海胜鹏投资管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室 2014年2月26日3,000万元 100.00%蓝永强 0763-3369393华联期货有限公司 广东省东莞市城区可园南路1号金源中心16层、17层 1993年4月10日17,587.55万元3.00%甘建明 0769-22113100东莞农村商业银行股份有限公司 广东省东莞市东城区鸿福东路2号 2005年11月30日574,045.45万元0.77%王耀球 0769-961122 广东清远农村商业银行股份有限公司 清远市新城广清大道113号 2008年12月23日140,000万元 0.06%陆松开 07

34、63-3868951（2）中山证券境内外控股子公司、参股公司 子公司名称 注册地址 设立时间 注册资本 持股比例 负责人 联系电话 上海大陆期货有限公司 上海市凯旋路3131号25、26楼 1993 年 4 月 21 日15,000 万元 51.00%刘义鹏 021-54071888广东锦龙发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 益民基金管理有限公司 重庆市渝中区上清寺路110号 2005 年 12 月 12 日10,000 万元 20.00%翁振杰 010-63105556世纪证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道招商银行大厦4042层 1990 年 12 月 28 日70,000

35、 万元 1.09%姜昧军 0755-831995994、证券营业部数量和分布情况、证券营业部数量和分布情况 截至2017年末，中山证券共有80家证券营业部获监管许可开业，分布情况为：北京2家；天津1家；内蒙古1家；辽宁5家；上海9家；江苏5家；浙江5家；福建3家；江西1家；山东2家；河南2家；湖北3家；湖南3家；广东22家；重庆3家；四川1家；贵州2家；深圳8家；厦门2家。证券营业部详细情况如下：序号序号 营业部名称营业部名称 地址地址 负责人负责人 咨询电话咨询电话 1 北京南三环西路证券营业部 北京市丰台区南三环西路91号院1号楼2层202-32 庄慧蕙 010-532572932 北京宣

36、武门外大街证券营业部 北京市西城区宣武门外大街6、8、10、12、16、18号6号楼320单元 李岩 010-631091553 天津哈尔滨道证券营业部 天津市和平区小白楼街解放北路与哈尔滨道交口东北侧金之谷大厦1-3205 李志勇 0755-825700274 呼和浩特呼伦南路证券营业部 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区呼伦南路东达城市广场写字楼21楼2108室、21010室、21011室、21014室（实际楼层19层）乔洁 0471-33389985 鞍山南胜利路证券营业部 鞍山市铁东区南胜利路21号 徐徽 0412-55113606 鞍山前进路证券营业部 鞍山市铁东区前进路26号 张海波 0

37、412-22501917 海城海州大街证券营业部 海城市站前普临购物中心四楼 张会库 0412-32099978 沈阳北站路证券营业部 辽宁省沈阳市沈河区北站路61号A座21层03-2号 齐飞 024-829193529 沈阳文艺路证券营业部 沈阳市沈河区文艺路21-1号地王大厦308室 梁冠明 024-3129634510 上海花园石桥路证券营业部 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路66号1302室 叶盛 021-6162194811 上海华泾路证券营业部 上海市徐汇区华泾路507号3号楼1-1室 张可 021-3159865812 上海零陵路证券营业部 上海市徐汇区零陵路231号1号楼2

38、楼 邹培杰 021-6403578913 上海望园南路证券营业部 上海市奉贤区望园南路1330号 杜常佳 021-5718885614 上海万荣路证券营业部 上海市静安区万荣路700号7幢A469室 郭钦 021-5651035315 上海逸仙路证券营业部 上海市虹口区逸仙路158号306室 兰文彬 0755-8860556816 上海银城中路证券营业部 中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号501室 孟佳佳 021-69126100广东锦龙发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 17 上海长宁路证券营业部 上海市长宁路515号二楼 黄伟 021-6211420818 上海中兴路证

39、券营业部 上海市静安区中兴路1500号11楼B室(实际楼层10楼)徐建钢 021-6677332519 常州新堂北路证券营业部 常州市天宁区青龙街道新堂北路新丰苑13幢2号 宋可为 0519-8358887020 南京浦泗路证券营业部 南京高新区浦泗公路8-2号金融创新广场裙楼405室 刘风贵 025-5815521821 南通姚港路证券营业部 南通市姚港路2号鸿运大厦C座4楼 陆琳琳 0513-8512222222 苏州昆山商务大道证券营业部 昆山市花桥镇商务大道99号1号楼308、309室何晓松 0512-5033859323 张家港暨阳中路证券营业部 张家港市杨舍镇暨阳中路158号M50

40、1 王刘虎 0512-8015868724 杭州江陵路证券营业部 杭州市滨江区西兴街道江陵路2028号星耀城3幢1001-3、1001-4室 黄晨 0571-8785927125 杭州庆春路证券营业部 杭州市下城区庆春路118号1707室 卢肖坪 0571-2825789026 杭州杨公堤证券营业部 杭州市杨公堤23号 张连生 0571-8724995527 绍兴延安东路证券营业部 浙江省绍兴市越城区延安东路190号-1 陈超 0575-8838688228 义乌稠州中路证券营业部 浙江省义乌市稠城街道稠州中路173号一楼 楼小望 0579-8553969629 福州五四路证券营业部 福建省福

41、州市鼓楼区温泉街道五四路71号国贸广场三层A单元 魏唐鹏 0591-8371375230 泉州丰海路证券营业部 福建省泉州市丰泽区丰海路海丝国际中心第一号楼第七层07单位 刘德润 0595-2828228031 泉州丰泽街证券营业部 泉州市丰泽区丰泽街建设银行大厦17层C区邱加伟 0595-3661060632 南昌井冈山大道证券营业部 江西省南昌市青云谱区井冈山大道228号世纪欧美中心C座1701室 辛煜鹏 0791-8647377833 济南共青团路证券营业部 济南市共青团路25号绿地普利中心40层4007室 吴洁 0531-5576701734 济南解放路证券营业部 济南市历下区解放路1

42、6号黄金大厦7楼A区 吉士玉 0531-5572998935 洛阳中州西路证券营业部 洛阳市涧西区中州西路92号院一楼西厅 冯忠文 0379-6060609636 郑州和顺街证券营业部 郑州市郑东新区和顺街6号广地和顺中心B座901号 郭莉萍 0371-6386000937 武汉江汉北路证券营业部 武汉市江汉区新华街296号汉江国际第1幢1单元24层5号房 徐寅 027-8550092038 武汉新华路证券营业部 武汉市江汉区新华路383号 张凯特 027-8560797939 武汉中北路证券营业部 武昌区中北路109号武汉1818中心（二期）第6-7幢6栋22层12号 张裕安 027-688

43、7482640 长沙芙蓉中路证券营业部 湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段88号天健一平方英里H栋19层 刘小青 0731-85781387广东锦龙发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 41 长沙劳动西路证券营业部 长沙市雨花区劳动西路528号现代华都家园综合楼1712-1714房 刘海航 0731-8273251842 株洲新华西路证券营业部 株洲市芦淞区新华西路1238号双银大厦917-919房 陈钧 0731-2213306643 东莞凤岗祥新西路证券营业部 东莞市凤岗镇雁田村祥新西路翠湖新苑13号铺位 吴仍强 0755-8252261644 东莞樟木头南城大道证券营业部 东莞市

44、樟木头镇南城大道30号锦多宝中心一楼012 潘栋 0769-8260999645 佛山灯湖东路证券营业部 佛山市南海区桂城街道灯湖东路1号友邦金融中心一座第20层3单元 祁晨旭 0757-8628121646 佛山季华五路证券营业部 佛山禅城区季华五路55号913房 曾永康 0757-8291421947 广州滨江东路证券营业部 广州市海珠区滨江东路1046号三层自编303房郭海波 020-8911724548 广州番禺大道北证券营业部 广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技大厦106之一 章鑫 020-3912228049 广州广州大道中证券营业部 广东省广州市越秀区广

45、州大道中307号（c栋）2404房 齐玲玲 020-8700646850 广州花城大道证券营业部 广州市天河区花城大道7号六楼F1 石胜国 020-3829780051 广州华夏路证券营业部 广州市天河区华夏路49号之一1308房 李艳珍 020-8928458652 广州金穗路证券营业部 广州市天河区金穗路8号1501-2、1502房之自编01单元 彭昊 020-3885620353 广州天河北路证券营业部 广州市天河区天河北路28号二楼(部位：D230）江涛 020-3885524254 广州逸景路证券营业部 广州市海珠区逸景路679至685号广州长江（中国）轻纺城sc039、040、04

46、1、042、043 蔡润川 020-3439538755 惠州文昌一路证券营业部 惠州市江北文昌一路7号华贸大厦2单元19层08号（仅限办公）刘一 0752-530698856 江门建设二路证券营业部 江门市蓬江区建设二路131号205号商铺 刘绍滨 0750-322018857 揭阳普宁河滨路证券营业部 普宁市流沙河滨路1号金叶大厦一楼 许锦敦 0663-387119858 茂名市电白证券营业部 茂名市电白区水东镇海滨新区小区A15号 陈衍辰 0668-512133359 韶关站南路证券营业部 韶关市浈江区站南路26号韶关市白马综合楼1幢201商场2室（自编）邓莹 0751-87701956

47、0 肇庆星湖大道证券营业部 广东省肇庆市星湖大道9号恒裕海湾自用综合楼五层2号商场546、547卡 关春莹 0758-229767861 中山古镇华廷路证券营业部 中山市古镇镇华廷路灯都华廷A型9号D区7卡商铺一层 廖伟煌 0760-8875821262 中山坦洲南坦路证券营业部 广东省中山市坦洲镇南坦路68号州际新天花园赛乐苑60卡 贺国鹏 0760-8576786663 中山小榄升平东路证券营业部 中山市小榄镇升平东路32号首层3卡 黄茂强 0760-2288388广东锦龙发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 64 中山竹苑路证券营业部 中山市东区竹苑新村竹苑路102号 吕宁

48、0760-8833624565 重庆北滨路证券营业部 重庆市江北区北滨一路186号10-1 雷海军 023-8677397266 重庆红盛路证券营业部 重庆市江北区红盛路18号18-2 冯波 023-8679800867 重庆聚贤岩广场证券营业部 重庆市江北区聚贤岩广场6号重庆力帆中心2号办公楼18层2单元 李浪 023-8606836168 成都天府大道证券营业部 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段530号2栋14层15号 蔡鸿 028-6245132869 贵阳花果园大街证券营业部 贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾棚户区改造项目B区第B南11（国际金融街5号）楼（11）1单

49、元10层1号花果园社区 罗文 0851-8857688870 贵阳中华北路证券营业部 贵州省贵阳市云岩区中华北路贵银大厦1栋1单元6层7号 钟敏嘉 0851-8483991971 深圳车公庙证券营业部 深圳市福田区沙头街道深南路与广深高速公路交汇处东南侧大庆大厦32A、F 王立刚 0755-8328054672 深圳福华三路证券营业部 深圳市福田区福田街道福华三路深圳国际商会中心1310、1311、1312、1313、1315 李平 0755-8826138173 深圳海德三道证券营业部 深圳市南山区蛇口街道海德三道以北与后海滨路以东交汇处航天科技广场B座19楼04单元 严骏 0755-867

50、2162174 深圳深南大道证券营业部 深圳市南山区沙河街道华侨城保龄球馆201、202B 秦爱慧 0755-2660753575 深圳深南中路证券营业部 深圳福田区福田街道中心区深南大道附道与民田路交汇处兴业银行大厦221 毛可 0755-2360280576 深圳香梅路特发证券营业部 深圳市福田区香蜜湖街道办香梅路特发小区嘉隆星苑裙楼108C 叶元 0755-8294040077 深圳益田路证券营业部 深圳市福田区莲花街道益田路6013号江苏大厦B座15楼 任璐 0755-8656808178 深圳紫竹六道证券营业部 深圳市福田区香蜜湖街道紫竹六道联泰大厦1605 刘依彤 0755-333