2022领导班子重大事项集体决策制度.doc

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1、领导班子重大事项集体决策制度领导班子重大事项集体决策制度领导班子重人事项集体决策制度领导班子重大事项集体决策制度第一章总则第一条 为健全领导班子议事和决策机制，规范决策行为，提高决策的制度化、规范化水平,充分发挥班子整体功能，结合公司工作实际情况，特制定本制度。第二条 重大事项集体决策应坚持科学性、民主性、公开性和效率性，严格遵守集体领导、民主集中、提前酝酿、会议决定的原则。第三条本制度适用于控股公司、各产业集团及下属公司学院。第四条 本制度所称领导班子指控股公司及各产业集团本部、集团下属三级公司（学院）的决策层团队。（集团总裁班子适用总裁班子议事制度）第二章议事范围及形式第五条 凡涉及人、财

2、、物等重要事项的决定，须经决策层共同研究通过后，方可实施。第六条以下重大事项，须经产业集团总裁班子集体决策1、产业集团战略规划、年度经营计划、年度财务预算；2、对集团决策层（第一经营责任人除外）及各下属公司（学院）决策层成员的年度考核方案；3、集团高级管理人员的人事变动、薪酬确定；集团及下属公司（学院）决策层的分工调整；4、集团组织结构及三定调整；公司成立及注销、股权变动、增资减资；5、按照产业集团与各下属公司（学院）权责划分，应由集团评审的重大对外投资、合作项目;6、集团整体融资方案，包括资产抵押及担保等事项；7、涉及人事管理、财务管理等方面的重要 B 级管理制度；&重大紧急、突发事件的危机

3、处理方案，如遇重大突发事件未能集体决策的，应及时召开班子会通报处置结果；9、涉及两个产业集团或公司的合作事项第七条 以下重大事项，须经各公司（包括控股公司及产业集团本部、三级公司学院）领导 班子集体决策：1、公司发展战略、年度经营（工作）计划、预算、考核事项；2、职能经理及以上人员的聘任与解聘、员工薪资调整、绩效考核及奖励分配方案确定、重大奖励及处罚方案确定等重要人事管理事项；3、各公司常规银行贷款外的融资项目方案，包括资产抵押及担保等事项；4、各公司的对外投资、合作项目；5、公司组织结构及三定调整；股权变动、增资减资、注销；6、涉及人事管理、财务管理等方面的重要 C 级管理制度；7、重大紧急

4、、突发事件的危机处理方案，如遇重大突发事件未能集体决策的，应及时召开 班子会通报处置结果；&大额采购、重大业务合同评审、招投标等重要业务决策；9、采购及投资中应招标而未招标的项目（非国家或行业垄断、独占因素）；10、超过 2 万元的资产非正常报废；11、经营过程中其它重大事项，包括但不限于：销售策略、招生方案、产品设计方案、信 息化建设规划等。第八条集体决策的管理原则1、票选制度控股公司与各产业集团的重大事项，须经决策层共同研究通过后，方可实施。决策的主要方式为开会讨论和投票表决。其中人员的聘任通过集中竞聘或集中面试的形式；除涉及战略规划、经营计划、预算、考核以及重大薪酬福利政策的调整事项外，

5、可以采用腾讯通或OA 讨论的形式。每次会议，必须由参会人员签字的会议纪要、票选记录或书面意见等资料确认有效，并须完整地归档留存，否则为无效决策。2、顺位管理制度决策层第一责任人负责召集会议，组织票选决策，并组织检查落实决策的实施情况。紧急或特殊情况下，如第一责任人不能履行职务的，经其授权，可由第二责任人进行决策会议的组织工作，依次顺位推动。3、逐级提报制度本层级重大决策事项须经决策通过后才能提报上一层级决策，不能跨层级提报。报上一级决策时，需提交本层级决策的会议纪要、票选结果等书面意见资料，否则上一级决策层有权驳 回。如下一级提供的资料不全，则上一层级的决策为无效决策，同时将追究决策者的责任。4、周期管理各公司决策层需形成会议制度，定期召开班子会议，对前期决策事项的执行情况讨论、分析，提出整改措施，然后进行下一步决策。如遇紧急事宜，可随时召开会议。第三章议事程序第九条 领导班子集体研究决定的重大事项，需按照以下程序进行：