发展战略规划管理制度.doc

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1、年度方针目标管理制度1、目的为有效落实集团发展战略规划，有序推进年度工作，逐年落实规划目标，特制定本制度。2、范围2.1本制度规定了集团年度方针制订依据和编制程序，以及方针目标控制和管理办法。2.2本制度适用集团总部和集团各权属公司年度方针目标的制定、实施与管理。3.定义3.1年度方针目标：指集团公司职能部门和集团各权属公司依据其发展战略规划，针对当前形势和发展现状制订的适应于年度经营活动的工作方针和奋斗目标。3.2目标值是根据年度方针目标和关键绩效制定的各项工作的定性、定量指标。一般包括经营绩效、财务绩效和各项管理工作要达到的具体目标和标准。3.3措施：为实现目标值而采取的行动。措施应包括工

2、作事项，完成时间、负责人、责任单位和关联单位。4.职责4.1集团公司总裁办公室负责集团年度方针目标的归口管理。在集团公司分管副总裁在领导组织下，具体负责编制集团公司年度方针目标并组织分解、监督实施和检查总结，以及集团各权属公司年度方针目标备案管理，检查其实施情况。4.2权属公司综合管理部（总经办、企管办）负责本公司方针目标管理，并负责向集团公司总裁办公室反馈相关情况。5.管理内容与方法5.1年度方针目标编制依据5.1.1集团公司年度方针目标编制依据集团发展面临的重大内外环境状况和产业政策导向；集团发展战略规划，各项职能战略规划，集团公司年度工作指导意见；上年度集团总体经营投资状况，各项管理工作

3、实绩，方针目标实施情况和检查总结本年度集团工作的重点、难点及突出问题。5.1.2权属公司年度方针目标编制依据本公司面临的内外环境状况，产业政策导向；集团公司年度方针目标，对本公司提出目标、措施和适应本公司状况的其他目标措施；本公司发展战略规划、上年度经营实绩和发针目标实施情况；本年度公司拟定的工作重点，难点及突出问题。5.1.3权属公司年度方针目标是对集团公司年度方针目标的展开和细化，是集团公司方针目标如期实现的保障，目标措施应更加全面、具体、责任更加明确。其制定的制药经营业绩目标值，不应低于集团公司方针目标中本公司已有明确要求的指标值。5.2年度方针目标编制5.2.1集团公司年度方针目标编制

4、，在集团公司“年度工作指导意见”审议通过后展开(一般为春节前后)。其年度方针目标编制按GJ-B11“年度方针目标一览表”经集团公司副总裁审核后加盖总裁签批印以集团公司红头文件至迟于每年3月1日前下发。5.2.2权属公司年度方针目标制订 应在收到集团公司“年度工作指导意见”正式文件时启动，形成初步草案，并将 相关信息向集团公司总裁办公室反馈。待集团公司年度方针目标正式下发后，再依据其作详尽分解、修订和完善，与集团公司年度方针目标下达后的15个工作日内完成，并上报集团公司总裁办公室备案，按GT-1312“年度方针目标分解表”。5.3年度方针目标展开5.3.1年度方针目标展开和分解采取系统图法，遵循

5、纵向到底、横向到边、层层分解、积极保障的原则进行。5.3.2年度方针目标和分解要坚持定量化为主，定性化为辅原则，对各项目标值尽可能量化。对难于量化的目标项目采用尽可能具体，并便于考量的词汇语言措述表达。5.4年度方针目标实施 5.4.1为确保集团公司年度方针目标的实现，集团公司每年期中、期末分两阶段组织PDCA循环，并向集团公司管理层反馈。具体工作由集团公司总裁办公室组织安排。5.4.2权属公司按集团公司PDCA环境计划及安排，相应组织本公司阶级性PDCA循环，并将相关信息反馈集团公司总裁办公室。同时，还应展开月度、季度的检查总结，形成“以月保季、以季保年”的方针目标管理工作机制。5.4.3在

6、方针目标实施全述过程中，要充分发动全体员工，调动一切积极因素，广泛开展群众性管理创新、技术创新、质量管理、劳动竞赛活动，通过对重点、难点和突出问题的专项研究和难关，确保各级目标值的实现和完成。5.5年度方针目标编制流程5.5.1集团公司年度方针目标编制流程：沟通反馈总裁办公室总裁/总裁办公会各部门/权属公司集团发展战略规划年度经营目标预测年度方针目标草案预测各单位年度经营目标预测集团发展战略及上年度计划执行情况年度经营预算审核、审议 形成草案审核审批汇总修改调整提出目标各单位年度方针目标草案调整，下达修正建议 修改本单位年度经营计划审议、审核、批准下达集团年度方针目标财务管理中心编制部门分解目标备 案目标分解汇总，形成集团年度方针目标下达流程说明：目标：为促进集团全年工作有序展开和有效实现集团发展战略目标/确保年度经营计划完成而制定。范围：1、本程序适用于集团年度方针目标一览表的编制作业。2、本程序与集团战略发展规划相衔接。集团年度方针目标管理流程主要负责部门：总裁办公室