XX通宝资产投资管理集团有限公司管理制度教学教材.doc

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1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。XX通宝资产投资管理集团有限公司管理制度-新疆通宝资产投资管理（集团）有限公司管理制度目录公司章程及组织架构新疆通宝资产投资管理（集团）有限公司章程（10）新疆通宝资产投资管理（集团）有限公司管理结构图（20）新疆通宝资产投资管理（集团）有限公司组织结构图（21）通用规章制度重要事项请示报告制度（22）签报制度（24）办公守则（31）员工工作要（32）保密守则（32）参会人员须（33）考勤制度（33）部门之间（37）例会制度（39）奖惩工作条例（41）安全保卫制度（52）经营管理部经营管理部工作职能（6

2、2）经营管理部经理职责（63）经营管理工作流程（64）企业（资产）管理日常控制、（64）经营管理部工作流程附录（66）财务部财务部工作职能（59）财务部经理职责（59）预算监控主任职责（60）会计主任职责（60）会计员职责（60）出纳员职责（61）财务管理工作流程（61）借款流程（62）报帐流程（62）出纳业务流（63）成员企业财务预算编程（64）财务预算编制流程图（64）公司本部费用预算编制流程（67）公司成员企业预算控制汇报流程（67）财务预算控制汇报流程图（69）预算调整紧急流程（70）预算调整紧急流程图（71）日常税务咨询工作流程（72）日常税务咨询工作流程图（73）财务业务培训流程（

3、74）财务业务培训流程图（75）财务负责人业务考核流程（75）财务负责人业务考核流程图（76）财务负责人聘用流程（76）财务负责人聘用流程图（77）会计制度（77）财务预算管理制度（92）资金管理制度（93）财务人员工作交接度（94）借款和各项费用开支标准及制度（95）成员企业财务负责人业绩考评制度（101）会计档案管理制度（102）融资担保制度（103）差旅费管理制度（104）实物资产管理制度（105）资金计划部工作职能（106）资金计划部经理职责（111）资金计划助理职责（111）成员企业申请银行借款程（111）成员企业申请银行借款流程图（112）担保监控流程（112）担保监控流程图（11

4、3）资金计划部融资流程（114）战略投资部战略投资部工作职能（116）投资管理部经理职责（116）战略管理部经理职责（117）投资管理主管职责（116）战略管理主管职责（118）投资/项目研究工作规程（119）投资银行业务工作规程（123）“模拟研究一正式投资”工作程（125）战略投资部例行事务工作流程（130）项目移交及接管流程（131）重要事项处理（132）投资项目任务书（133）投资银行业务内容（134）一、重组业务工作流程（134）二、投资项目退出流程（136）三、集团购并目标公司的工作流程（140）四、间接融资工作流程（143）五、直接融资工作流程（144）六、风险投资业务工作流程（

5、146）信息中心工作职能（147）信息中心主任职责（148）信息主管职责（148）计算机技术主管职责（150）信息调研工作流程（150）数据库工作流程（151）计算机网络管理工作（151）计算机及配件购置工作流程（152）行政管理部行政管理部工作职能（153）行政管理部经理职责（154）行政秘书职责（154）机要秘书职责（155）行政管理工作流程（156）固定资产、办公设备购置审（156）固定资产、办公设备购置管理流程（156）办公用品购置流程（157）办公设备、设施维修流程（157）印章使用管理流程（158）车辆维修及维护管理流程（158）车辆费用保障管理流程（158）行政管理工作制度（15

6、9）固定资产、办公用品管理（160）印章管理制度（162）报刊征订及管理办法（164）文件收发管理制度（165）档案管理制度（166）打印、复印管理制度（169）车辆使用管理制度（171）驾驶人员出差管理办法（174）食堂管理规定（176）人力资源部人力资源部工作职能（179）人力资源部经理职责（179）人事、招聘主管职责（180）薪资、福利主管职责（181）人事内勤文员职责（182）人力资源工作流程（183）招聘准备工作流程（183）招聘实施工作流程（184）员工培训管理流程（184）员工考评工作流程（185）薪资发放工作流程（185）薪资咨询工作流程（186）人事档案建立工作流程（186）

7、人事档案查阅工作流程（187）办理社会保险工作流程（187）办理入司手续工作流程（187）办理离司或岗位变动手续工作流程（188）员工调配工作流程（188）员工晋升或降职、降级手续（189）员工待岗手续办理工作流程（189）辞退员工工作流程（189）工资管理制度（192）劳动合同管理制度（201）员工考评制度（202）人事薪资工作纪律（202）人事异动管理制度（203）法律事务部法律事务部工作职能（207）法律事务部主任职责（207）法律事务专员职责（208）法律事务助理职责（208）法律事务咨询工作流程（209）法律事务监督检查工作流程（209）法律事务部参与公司重大决策工作流程（209）代

8、理诉讼纠纷工作流程（210）法律教育、培训工作流程（210）审计部审计署关于内部审计工作的规定（211）审计部工作职（215）责审计部岗位职责（218）内部审计工作实施细则（218）审计工作流程图（226）内部审计人员工作守则（230）公司章程及组织架构新疆通宝资产投资管理（集团）有限公司章程第一条为适应社会主义市场经济的发展，建立灵活经营机制、管理科学规范的管理体制，保障出资者的合法权益，增强企业自我发展和自我约束的能力，根据中华人民共和国公司法的有关规定，特制定本章程。第二条公司性质：有限责任公司。第三条公司名称为：新疆通宝资产投资管理（集团）有限公司，英文名称为：XINJIANGTONG

9、BAOASSETINVESTMANAGEMENT（GROUP）CO.，LTD.。第四条公司法定住所：乌鲁木齐市解放北路1号。第五条公司注册资本为6658万元。第六条公司股东及其出资额如下：1新疆新资本投资有限责任公司货币资金投资6458万元，出资占公司注册资本的97%；2张彦夫货币资金投资200万元，出资占公司注册资本的3%。第七条公司的经营宗旨是：发挥集团的综合优势，工业、农业、对外贸易、金融投资、科技、信息服务相结合，产品经营与资本运营相结合，开拓国内市场与开拓国外市场相结合，促进集团公司的快速发展，成为跨所有制、跨地区、跨行业、跨国经营的大型企业集团，为社会做出更大的贡献。第八条公司经营

10、范围：工业、农业及高科技项目投资（专项审批除外），及售后服务，建筑装饰材料（含三材），房屋租赁，财务咨询，房地产开发销售及售后服务。机电产品、农副产品、化工产品、金属材料（以上项目中国家有专项审批规定的产品除外）、五金交电、建材、办公用品、橡胶制品、针纺织品、干鲜果品、棉麻制品的销售及皮棉购销。第九条出资人为新疆通宝资产投资管理（集团）有限公司股东，股东对公司所承担的责任，以各自对公司的出资额为限。股东享有以下权利：1经营管理权公司股东皆有权参与公司的经营管理。2盈利分配权股东有权按照出资所占公司注册资本的比例分得股息或红利。3剩余财产分配权在本公司因各种原因倒闭、解散或重组时，公司在清偿债务

11、后，对剩余财产有权按出资比例参加分配。4对转让出资的优先受让权公司股东如有转让其出资的，其他股东对其出资有优先购买权。5表决权股东有权参加股东会并依法行使表决权。本公司确定每出资十万元享有一个表决权。6监察权股东有权查阅股东会会议记录和公司财务报告。并对会计表册提出异议。7诉讼权股东对公司法定代表人或其他经营管理人员的（1） 越权行为；（2） 损害其他股东的合法权益行为；（3）违法行为均有权向法院提起诉讼。第十条股东应履行下述义务：1缴纳所认缴的出资；2以其出资承担公司的亏损及债务；3遵守公司章程；4服从和执行股东会决议；5支持公司改善经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展，维护公司利益，

12、反对和抵制有损公司利益行为。第十一条股东会是公司的最高权利机构，股东会进行表决时，按出资比例行使表决权。第十二条股东会分为定期会议、临时会议。定期会议每年举行一次，于每年六月前召开。第十三条股东会由董事长主持召开，也可以由董事长委托副董事长主持召开。在召开会议的十五天前应将会议的日期、地点、内容通知全体股东。第十四条有下列情况之一时，董事会应召开临时股东会议：1董事会认为必要时；2代表公司三分之一以上股权的股东提议；3监事会提议；4董事人数少于公司章程规定人数的三分之一时；5公司未弥补亏损达公司股本总额的三分之一时。第十五条股东会行使如下职权1听取并审批董事会工作报告；2审议批准公司的主产经营

13、计划和财务预决算报告；3对公司增资、减资以及公司的合并、分立、解散和清算等重大事项作出决议；4选举和罢免董事、监事，决定董事和监事的报酬及其支付方案；5制定和修改公司章程；6审议批准公司的分红方案；7讨论和决定公司的其它重要事项。第十六条股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第十七条股东可委托代理人行使表决权，但须出具书面委托书。第十八条公司董事会是公司经营决策机构。第十九条董事会由十一名董事组成，其中设董事长l名，副董事长一名。董事任期三年，可连选连任。第二十条董事会由股东会选举产生，董事长由董事会选举产生。第二十

14、一条董事会兼职董事平时不领取报酬，但年终根据经营情况，由董事会提出方案经股东会批准，给予年度一次性奖励。第二十二条董事会每年至少召开两次会议，兼职董事可书面委托其他董事代为出席会议并行使表决权。第二十三条董事会实行一人一票表决制。董事会会议需有半数以上的董事参加方可举行。会议表决需有全体董事的过半数通过方为有效。第二十四条董事会行使下列职权：1审定公司的发展计划，年度生产经营计划和财务预、决算方案，红利分配方案及弥补亏损方案；2提出公司的分立，合并、增资、减资及公司终止和清算方案。3聘任总经理、副总经理、财务总监等公司高管人员；4确定本公司的重要的经营管理制度，其中包括劳动工资制度，人事管理制

15、度，财务管理制度等；5审批总经理提出的机构设置方案和人员编制方案；6决定公司的重大经营决策；7股东大会授予的其它职权。第二十五条董事长是公司法定代表人，行使下列职权：1召集和主持董事会议；2检查董事会议的实施情况，并向董事会提出报告；3签署公司的出资证明书，投资合同书及其它重大合同书与重要文件：5在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导；6副董事长协助董事长工作，董事长因故不能履行职责时，可授权副董事长代行部分或全部职责。第二十六条公司设立监事会，监事会由3名监事组成，其中设监事长一名。监事由股东推举产生。第二十七条监事任期每届三年，监事任期届满可连选连任，监事不得兼任董事、总经理职务。第二十

16、八条监事会行使下列职权：1检查公司财务、查阅公司收支帐目和凭证科目及公司重要会议纪录等：2对董事、经理执行公司职责时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督。3有权要求有关董事、经理报告公司的业务情况；4核对董事会拟提交股东大会的工作报告利润分配方案等财务资料，发现问题可以公司名义委托注册会计师复审。5有权纠正董事、经理损害公司利益行为，代表公司及董事交涉、经济、民事诉讼及纠纷；6提议召开临时股东会议；7列席董事会会议；8公司章程规定的其它职权。第二十九条本公司实行董事会领导人的总经理负责制。公司设总经理一名，副总经理二至四名，财务总监一名，总经理协助总经理工作。第三十条总经理行使下列职权：1

17、组织实施董事会的决议，并将实施情况向董事会提出报告；2负责组织管理公司的日常活动，审批年度资产、财务计划内各项经费的开支，计划外的经费和贷款需报董事长审批；3任免公司除财务部门负责人以外的各部门负责人，直接任免和调配一般管理人员和工作人员；4依公司的有关规章制度决定公司职工的奖惩、升级、加薪、雇请和解雇、辞退。5签发日常行政文件；6提出公司机构设置，调整或撤销的意见报董事会批准；7在董事会授权范围内，对外代表公司处理业务；8由董事长授权处理的其他事宜。第三十一条公司董事、监事、总经理等高级职员因执行职责所支出的正常费用由公司负责。第三十二条董事会和经理班子成员因循私舞弊或失职而造成公司巨大经济

18、损失，应负经济和法律责任。如不称职，分别经股东会议或董事会议可予罢免和解聘。第三十三条公司按照国家劳动法规对员工实行合同制，按照国家政策结合公司效益决定员工的工资标准、支付方式和福利待遇。第三十四条公司用人制度实行双向选择原则，员工有辞职的自由，但必须在辞职前一个月提出申请，经总经理批准后履行手续，否则须赔偿因辞职造成的经济损失；公司解聘员工，必须依法行事，无重大过失不得在合同期内解雇员工。第三十五条公司保障员工的各项休假制度，保护女工利益。第三十六条公司按规定提取员工的退休、待业保险金及房改基金上交有关部门。第三十七条公司依法执行国家税收政策、依法向政府交纳一切税（费）款。第三十八条公司税后

19、利润的分配方式如下；1弥补亏损；2提取法定盈余和公积金：3提取公益金；4提取任意盈余公积金；第三十九条公司税后利润分配比例如下；1法定公积金为10，当盈余公积金达注册资本50时不再提取；2法定公益金10；3任意公积金股东大会决定；4以上三条计提后进行股利分配，产生利润，每年分红一次。第四十条公司的年度财务报表须经会计师事务所审计并出具书面报告，公司的会计年度为公历年度，即公历年一月一日至十二月三十一日。第四十一条公司有下列情形之一的应予终止并进行清算。1股东会决定解散；2严重违反国家法律法规，危害社会公共利益依法撤消；3破产。第四十二条公司依第四十一条第1款终止的，应成立清算小组。清算小组的组

20、成由董事会确定；依第四十一条第2、3款终止的应按国家有关法律、法规成立清算小组。第四十三条清算组的职权如下：1清理公司财产，分别编造资产负债表和财产目录；2清理公司未了结的业务；3收取公司债务；4偿还公司债务；5处理公司剩余财产；6在发现公司不能清偿债务时，向所在地人民法院申请宣告破产；7代表公司进行民事诉讼活动。第四十四条公司决定清算后，任何人未经清算组批准不得处理公司财产。第四十五条清算组应按下列顺序清偿；1清算费用；2所欠公司职工工资、奖金和劳动就业保险费用；3所欠税款：4所欠银行贷款；5其它债务。第四十六条公司清算后，剩余财产如不能足额退还出资，应按各股东的出资比例进行分配。第四十七条

21、公司清算结束后，清算组应提出清算报告并造具清算期内收支报表和各种财务帐册，经会计事务所验证，报政府有关部门批准后，向公司登记主管机关申请注销登记，公告公司终止。第四十八条本章程解释权属公司股东会，未尽事宣由股东会研究解决。第四十九条本章程若与国家新颁布法律、法规有抵触，以国家新颁布法律法规为准进行修订。第五十四条本章程自公司股东会通过后生效。股东签章：二00二年五月十日新疆通宝资产投资管理（集团）有限公司组织结构图股票持有人董事会战略投资委员会执行委员会薪酬/任命委员会法律部行政管理部人力资源部战略投资部经营管理部财务管理部审计部通用规章制度重要事项请示报告制度第一章 总则第一条为规范工作秩序

22、，防范经营风险，根据公司章程的有关规定，制定本制度。第二章 重要请示事项第二条下列事项为重要请示事项，必须报经公司批准后方可办理。一、涉及公司人事、劳资、资金、财务、证券市场运作、投资、贷款、担保、固定资产购建等重要业务的事项；二、公司已有规章制度或授权明确应当请示批准的事项；三、公司已有规章制度或授权没有明确是否应当请示批准的事项；四、公司已有规章制度或授权已经明确不需请示批准，但执行中需作变通处理的事项；五、公司已有规章制度或授权不够明确、清楚或可能产生歧义的事项；六、工作涉及的问题超出公司对本单位授权范围，但又没有明确分管部门的事项；七、新业务品种、新业务领域的运作方案及有关事项；八、实

23、行内部单独核算的各部门和各所属公司领导班子意见不一致，无法作出决断的事项；九、公司决定应当请示的其他事项。第三章 重要报告事项第三条下列事项为重要报告事项，必须在发生或发现后立即向公司报告。一、公司或本单位业务经营决策出现失误，可能出现风险；二、贷款、融资业务逾期、投资项目未达到预期收益或出现风险；三、贷款、融资单位和投资合作方经营出现问题、涉及诉讼案件、其主要负责人涉及违法违纪案件；四、市场发生重大变化，可能带来重要机会或形成严重风险；五、所属员工重病和出现安全事故、提出辞职、行为反常可能涉及公司业务或涉及违法违纪案件和诉讼案件；六、出现涉及公司和本单位的经济案件、诈骗案件以及火灾、失窃、重

24、要单证丢失等安全事故以及其他突发性事件；七、公司决定的应当报告的其他事项。第四章 请示报告程序第四条上述请示报告事项由各单位正职或主持工作的副职负责；对按规定应当请示报告而有关负责人不请示报告的其副职和下属员工有权提醒和督促该负责人向公司请示报告，经提醒和督促无效时，其副职和所属员工有权直接向公司报告。第五条请示报告由各部门正职或主持工作的副职以书面签报（含传真）的方式向公司分管领导提出；请示事项涉及其他部门的应先协商后请示；报告事项在向公司分管领导报告的同时，应同时向公司归口管理部门报告；在紧急情况下，可先以电话、口头方式请示报告，但事后应补报书面签报或材料。第六条分管领导对请示报告事项应及

25、时处理答复，需要公司总经理核准的事项应及时向总经理请示报告。第五章 违规处罚第七条对下列行为按公司有关规定给予警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、辞退的处分。一、对应请示批准事项擅自行事的；二、对报告事项未予报告或未及时报告的。第八条对经副职或员工提醒督促仍未请示报告和故意隐瞒不报的，从重处罚，并根据事件造成的后果分别给予行政处分或经济处罚；对擅自行事造成经济损失的，依法追究渎职责任。第六章附则第九条本制度适用于公司各部门及公司所属各公司。第十条 本制度自发布之日起执行，由行政管理部负责解释。签报制度第一章总则第一条为规范公司签报的管理，提高工作质量和办事效率，制定本制度。第二条签报是公

26、司内部下级向上级报告和请示工作的文书工具，分为批件和阅件。批件用于呈请公司领导给予审批、指示的事项；阅件用于向公司领导汇报工作、反映情况等。第三条本制度适用于公司各部门、各分支机构及所属公司（以下简称各部门）。第四条制作签报要严格按部门分工职责办理，由部门正职或主持工作的副职签署。第五条需要公司综合部门协调解决的事项，可以与综合部门协商，联合向公司签报。第二章签报程序第六条签报一律要求打印，首页应使用公司统一印制的签报纸。第七条送请公司领导阅知的成文材料（如文件、电传、传真件），不需要加以说明的，可直接交总经理办公室呈送。需要存档的电传、传真件，应呈送复印件。第八条凡呈送公司领导的外文函电等材

27、料，可根据具体情况，或译成中文，或附中文内容提要。需要公司领导在外文文本上签署姓名，应标示签署位置。第九条签报纸所列各项栏目（包括日期、联系人、电话）应填写齐全。文尾应有办文部门及部门经理署名（含合办部门）。“批示”栏系公司领导签署意见所用，办文部门经理不要在此栏签署意见。需要会签的，会签意见应写在文尾或另外附纸。第十条签报均应有标题（事由提要）。批件标题应有“请示”字样，阅件标题一般应有“报告”字样，例如“关于XX的请示”、“关于XX的报告”等。第十一条签报应坚持一事一报的原则，并做到事项明确、态度明朗、层次清晰、文字简练；内容较长时，应在前加“内容提要”。第十二条根据所办事项的缓急程度，签

28、报可分为一般件、急件、特急件。需要二日内办理和传阅的签报，可在首页签报纸上标注“急”（急件）；需要当日阅批的签报，应标注“特急”（特急件）字样，必要时应附注时限说明。第十三条为防止散页、散件丢失，凡两页（含首页）以上的签报，应装订（订在左上角）后呈送。附件较多的签报，应装文件袋夹。第十四条凡涉及其他部门事项的请示、报告，应事先与有关部门协商，取得一致意见后再行签报呈送。如经协商意见难以统一时，应在签报中加以说明。第十五条凡向公司领导呈送的签报，一律先送总经理办公室进行核阅登记后，由总经理办公室送公司总经理或分管副总经理，公司总经理或分管副总经理不在时，呈送代管副总经理。在特殊情况下直接送公司领

29、导的，经公司领导阅批后，办理部门亦应交总经理办公室补办登记手续。公司分管副总经理对签报所请示的问题应给予明确的批示意见，报公司总经理核准后退总经理办公室存档，以复印件交签报部门办理。第三章签报管理第十六条公司签报工作由总经理办公室统一归口管理。各单位签报工作由各单位综合管理部门统一负责管理。凡部门之间送阅会签的签报，由传出和收文部门之间自行传递，办文部门自行登记。经公司领导阅批后的签报，由总经理办公室交主办部门或综合岗按文书档案管理的有关要求进行归档。附有密级文件材料的阅件签报，须严格按有关保密规定办理。第十七条凡不符合上述有关规定呈送的签报，总经理办公室有权退回，要求重新办理。第十八条凡属公

30、司重要事项请示报告制度规定应请示报告的事项，均应按规定以签报方式请示报告；公司分管领导指示意见后，总经理办公室应报公司总经理或其授权人核准后再复印送有关部门执行。涉及公司资金、财务、人事、信贷、固定资产购建、管理体制等重要内容的请示报告事项，要经研究形成成熟意见再行签报和决定，并经公司总经理核准后执行。第十九条各部门综合岗统一负责办理签报，并应建立报送、签收、归档制度，并自留原稿，内部存档。第二十条各单位向公司总经理办公室报送的签报必须一事一报，事由清楚，意见明确；原先已有涉及的签报应附后参考，以便公司领导决策。第四章签报格式第二十一条签报首页应注意事项1签报文头空格部分，应填写办文部门名称；

31、2急缓程度：办文部门应根据所办事项的缓急程度，注明一般件、急件或特急件；3请示件应在“批件口”处打“”，报告件应在“阅件口”处打“”；4事由提要栏内应注意事项（1）标题：应与正文标题一致；（2）称谓：各部门应根据公司领导分工，向主管领导请示或报告，在领导职务前冠以姓氏，若领导姓氏相同，则应冠以姓名；需要公司业务部门审核的签报，在公司分管领导的称谓前加“公司XX业务并”一词；（3）内容：简明扼要、层次清晰，请示或报告内容较多时，应将提要作为首页内容，原文作为附件；（4）文尾：办文部门总经理或副总经理应签署姓名、时间；（5）联系人、电话：应填写部门或综合岗姓名、电话号码。第二十二条签报首页打印格式

32、纸型：公司统一印制的签报纸页面设置：上空1厘米，下空2厘米右边界：WPS软件设39字体：标题使用黑体，正文使用仿宋体字号：四号行距：WPS软件设18第二十三条签报正文打印格式纸型：A4页面设置：上空3厘米，下空1.8厘米左边距正文2.8厘米，右边距正文2.3厘米字体：标题采用黑体字，正文用仿宋体字号：使用word软件，标题用小二号，正文用三号；使用WPS软件，标题用二号，正文用三号行距：word软件设24磅，wps软件设22磅页码：在每页右下角设置打印：用单页打印装订：超过两页以上，在文件左上角订一枚订书钉。第五章附则第二十四条本制度自发布日起执行，由行政部负责解释。附：新疆通宝资产投资管理（

33、集团）有限公司签报格式。附新疆通宝资产投资管理（集团）有限公司签报急缓程度批件口阅件口事由提要：事长核准意见：总经理核准意见：公司分管领导意见：联系人：电话：办公守则1按时上下班，不迟到早退，严格执行考勤制度与请、销假制度。2上班时间内，要着职业装、佩戴工牌，注意仪容仪表，保持良好的自身形象。3工作时间应做到精力充沛、精神集中、举止端庄，禁止做任何与工作无关的事。4严格遵循认真、严谨、快捷、高效、优质的工作标准。防止误时误事现象发生，防止出现重大工作失误。5部门之间要团结协作，服从大局，认真遵守和执行部门之间工作协调准则。员工之间要互相关心，互相帮助，诚善待人，和睦相处。不得传播是非、吵闹滋事

34、、干扰工作、影响团结。6保持办公室（区）卫生清洁、秩序井然。各种办公设备、设施、用品必须摆放整洁、规范、有序。7讲文明、懂礼貌。接待宾客、同事要热情大方，周到得体。会熟练使用标准、规范文明用语。8爱护公司财物，勤俭办事，节省办公用品，降低办公费用，减少损耗、杜绝浪费。9保持良好的办公秩序，严格按制度、规定、权限、程序办事。力求避免工作的盲目性、随意性和不规范行为。10遵纪守规、服从领导。11离开办公室（区）时，各种物品、用具要归回原位，摆放整齐。各类电器按规定要求关闭电源。检查门窗是否关闭、锁好。把防火、防盗、防失泄密、防破坏等安全防范措施切实落到实处。员工工作要求与标准1能一次完成的任务，不

35、多次去做。2能合并捎带完成的任务，不另外安排去做。3能超前考虑、筹备、准备的，不仓促上阵、不被动去干。4能少花钱办成的事，不多花钱。5能内部解决完成的，不外购、外请。6能即时完成的，不拖延误事。7能自己完成的，不依靠外援。8能自己解决的内部问题、矛盾，不推诿，不上交。9能服务上门的，不等服务对象上门、催促。10能节约人力物力的，不造成窝工浪费。11能高标准完成的工作任务，不凑合敷衍。保密守则1不该说的机密，绝对不说。2不该知道的机密，绝对不问。3不该看的机密，绝对不看。4不在私人通话中涉及机密事项。5不在非保密载体上记录、输入机密事项。6不在不利于保密的场合谈论机密。7不带机密材料出入公共场所

36、和探亲访友。8非安全地方不存放机密。9不擅自复制、录制、拷制机密。10借阅、使用、归还机密材料要严格遵守规定，认真履行手续。11发现他人的失密、泄密、窃密行为，应及时提醒、制止或报告。参会人员须知1所有参会人员必须提前五分钟到场入座，由会议召集部门负责点名或考勤。2因工作需要或特殊情况无法参会，应会前请假。必要时需指定替代参会人员。3不请假缺席者，按旷工对待；迟到早退者按工作考勤对待。4所有参会人员必须按规定要求着装和佩带员工卡。做到仪容整洁，举止得体，热情大方，礼貌谦让。5会议期间，所有参会人员必须关闭手机和传呼机。6所有与会人员要精力集中，坐姿端正，不做任何与会议内容无关的事情。考勤制度为

37、加强公司劳动管理，提高员工组织纪律观念，保证公司各项工作的正常进行，特制定本制度。第一条员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班。不得迟到、早退，不得擅离职守，不得在工作时间内办理私人事务，更不得旷工。第二条公司的考勤管理归口人力资源部负责。行政部与财务部协助执行。每日签到考勤由行政管理部组织实施。考勤的统计汇总及执纪工作由人力资源部执行。考勤结果的利益兑现工作由财务部完成。第三条本考勤制度适用于公司办公区域的所有部门和人员。第四条考勤制度实施的原则：1实行签到为主与分级负责为辅相结合的原则。2实行员工遵纪表现与部门领导工作绩效考核挂钩的原则。3实行奖励与惩戒相结合的原则。4实行严格管理与特殊情况

38、灵活处置相结合的原则。第五条员工应在规定的时间内按时进入工作岗位，凡在规定上班时间无正当理由未到岗者为迟到。在规定下班时间前无正当理由离岗者为早退。第六条有下列情形之一者，按全天旷工论处：1迟到、早退15分钟以上或擅自离岗30分钟以上者。2未经请假或请假未获批准不到公司上班者。第七条考勤处罚1以一个自然月为期限，月度内迟到、早退三次以下，每次扣减5%考核工资。累计迟到、早退四次的计旷工一日，并按旷工的有关规定处罚，同时取消年终评选先进的资格。全年累计迟到15次以上，取消年终奖金。2月度内旷工一日，扣减20%的考核工资，并取消年终评选先进的资格。旷工两日者扣减40%的考核工资。连续旷工三日或全年

39、累计旷工五日的取消年终奖金，情节严重者予以除名。第八条公司实行签到考勤办法。所有员工在上下班期间必须履行签到手续。具体规定如下：1签到考勤由行政管理部负责组织，由公司接待员具体实施；2考勤签到设在六楼办公区接待处；3签到每日四次，即上、下午各两次；4签到时间为上班前20分钟；下班前5分钟；5以规定工作起止时间为区分遵纪与违纪的标准，不提前、不推后。6每月25日前，由行政管理部将考勤簿交由人力资源部汇总统计。第九条有下列情形之一者，可不签到：1公司各部门总监级以上领导（含总监、总经理助理）。2临时因公外出，无法按时签到者。3因病、事假、享受带薪假期者。4按规定享受婚假和正常休假的员工。5因前一天

40、加班超过零点而补休者。第十条员工因公、因私或因病需外出时应履行下列手续：1填写请假审批单（不含一日内的临时、紧急、短暂因公外出）；2直接领导批准；3将请假审批单交人力资源部备查；4销假。第十一条请假审批权限1一日以内的请假，由部门领导审批。2一日以上，七日以下的请假，经部门领导同意后，由本部门领导的上一级领导批准。3特殊岗位人员及七日以上的请假必须经总经理审批。4一日内的因公临时、突然、紧急外出，由部门经理或上一级领导口头批准即可（因公影响耽误考勤签到的应在三日内主动向人力资源部注释或说明）。第十二条因突发事件或急病不能履行请假手续者，应由本人或亲属通过电话或其它方式向主管领导汇报请示。上班后

41、，应在三日内主动补办请假或注释手续，否则按旷工论处。第十三条在批准的外出时间和休假期限内，未按时返回工作岗位的，应在上班后三日内补办手续。无补假、续假手续的按旷工论处。第十四条请假纪律1除特殊情况外，不允许越级、越权请假或批假。2一般情况下，不允许托人代办请假。3不允许先斩后奏，不假而出。4不允许弄虚作假、欺瞒组织领导。第十五条有下列情形之一者，按违纪论处：1委托他人代为签到的行为；2代替他人签到的行为；3私自更改签到记录的行为；4监簿人允许他人代签到、更改签到记录的行为；5迟到、早退、旷工行为；6不假外出行为；7弄虚作假行为。第十六条几种特殊情况的处理1因紧急、特殊情况来不及亲自请假者；2因

42、情况特殊，来不及办理请假手续者；3因为工作耽误按时签到者；4临时、突然、短暂的事假、病假。以上四种情况，可不做违纪处理，但必须由部门或个人在三日内主动补办手续，或向人力资源部说明、注释。逾期不办者按违纪或缺勤处理。第十七条本制度自发布之日起执行，由人力资源部负责解释。部门之间工作协作准则总则：在总经理的统一领导下，以公司的整体形象和整体利益为核心，树立服从大局、全公司上下一盘棋的思想，创造一个宽松、和谐、灵活、高效、团结共事的氛围和环境。第一条公司所属单位、部门、员工都要确立团结意识，配合意识，整体意识。第二条遇到需要两个部门以上协作解决的问题，必须指定主办牵头单位和主管负责领导，以利明确责任

43、，统一领导。凡协作项目发生问题，主办牵头单位要负主要责任。第三条所有参与协作的单位或人员，对协作项目、任务要从整体大局出发，要积极主动靠上去，不允许持消极、观望、被动态度，更不允许采取推诿、扯皮、制造矛盾、设置障碍等不正当手法。要多通气、多商量、多协调、多请示。第四条坚持下级服从上级，局部服从整体的原则。对涉及到公司整体利益，需要对部门利益做出调整甚至牺牲部门利益时，部门必须不折不扣无条件坚决服从。理解的要执行，不理解的也要执行。除必要时耐心向领导阐述和说明自己的看法理由外，行动上不得有任何反对的表示。第五条按照特事特办、急事急办的原则，对一些公司领导直接批办而又需要简化程序、缩短时间的急事、

44、大事、要事，任何人、任何部门都不得以分管、手续、程序为由阻挠、拖延、拒办。应先行办理，尔后再补办（签）手续。第六条遇到公司组织的统一活动、劳动、学习、培训、会议，各单位要着眼整体服从大局，在不影响重要工作的前提下，均要积极参加或按时保质保量完成任务。第七条遇到部门之间自身难以协调的问题、难以解决的分歧与矛盾时，应及时报上一级主管领导，直至总经理最后决定。部门不得擅自处理，以免激化矛盾，扩大事态，影响团结，贻误工作。所有参与协作的单位或部门，都有权向上一级主管领导和部门反映汇报有关部门、个人违反协作准则的言论和行为。第八条遇到因友邻部门的疏忽和责任而对本部门工作造成影响的，对责任单位也要多了解、多理解，不求全责备，注意采取友好宽厚的态度。遇到因本部门的责任或失误而给其它部门造成影响和损失的必须赔礼道歉，并采取补救措施，尽量减少损失和影响。第九条部门之间、同事之间要互相尊重，将心比心，不犯自由主义，不散布流言蜚语，不恶意伤害他人，不抱成见，不记前嫌，不准伺机报复。第十条公司将把配合协作能力作为衡量评价单位领导素质能力的重要标准，作为评选先进单位的重要依据。公司对部门、单位执行本准则情况将视情、适时进行讲评。例会制度为规范公司行事规则，提高会议的针对性和有效性，特制定本办法。第一条本办法所称的例会是指根据公司内部管理需要而召开的专门会议。