建设投资有限公司管理制度汇编25207.docx

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1、吐鲁番国创创城市建建设投资资有限公公司管理制度汇汇编2015年年77目 录1.财务制制度.111. 1财务管理理制度.21.2资金金管理制制度.41.3资产产管理制制度.61.4财务务开支管管理制度度.142. 薪酬管理制制度.173. 人力资源管管理制度度.274. 员工绩效考考评管理理制度.395. 工程招投标标管理制制度.426. 合同管理制制度.5110.差旅旅费管理理制度.56611.公务务接待管管理制度度.58812.会议议管理制制度.6013.公务务车辆管管理制度度.6414.印章章管理制制度.6815.员工工考勤制制度.722财务管理制制度为加强内部部财务管管理，规规范公司司财

2、务管管理行为为，有效效防范资资金风险险，确保保各项业业务工作作有序有有效地正正常开展展，特制制定本制制度。一、公司财财务实行行统一管管理、分分级核算算的原则则。所属属各企业业财务人人员由集集团公司司财务部部直接管管理，所所有实现现的收入入和项目目专项资资金，一一律转入入集团公公司账户户，集中中管理，统统一调拨拨。二、严格财财务审批批制度。所所有公用用经费支支出必须须坚持先先报告后后支出的的原则。凡凡一次性性支出在在10000元以以下，报报分管财财务领导导审批；10000元及及以上费费用支出出，2000000元以上上工程款款及货款款支出报报公司主主要领导导审批.三、强化资资金管理理。各公公司要严

3、严格执行行“收支两两条线”的财务务管理制制度，不不准以任任何形式式坐支资资金。各各公司根根据实际际情况开开设的银银行存款款帐户，一一律报集集团公司司财务部部备案；未经批批准，不不得随意意多开设设银行帐帐户。工工作人员员因出差差、学习习等原因因需预借借现金的的，须报报分管财财务领导导审核，经经董事长长批准后后,方可可支借。四、规范资资产管理理。建立立健全资资产财务务帐簿及及管理台台账，做做到帐帐帐相符、帐帐物相符符；各公公司所属属流动资资产、固固定资产产、长期期投资、无无形资产产，未经经集团公公司批准准，任何何人不得得擅自处处置。五、加强办办公经费费管理。办办公用品品管理实实行登记记制度，由由集

4、团公公司办公公室统一一采购、登登记、发发放；添添置计算算机、办办公桌等等设备，须须填写固固定资产产申购单单，由由办公室室根据规规定进行行初审，再再由分管管财务领领导审核核把关，报报总经理理和董事事长批准准；日常常性办公公用品须须填写办办公用品品申购单单报送送办公室室审定，分分管财务务领导审审核后报报总经理理批准；因特殊殊情况确确须临时时采购的的，须报报分管财财务领导导审核，报报总经理理批准。六、出差人人员食宿宿费、交交通费的的报销参参照吐鲁鲁番市有有关规定定执行，并并要在返返回后一一周内报报销所有有票据，及及时结清清手续。七、财务人人员要严严格按财财务制度度办事，认认真管理理和使用用好各类类归

5、口专专项资金金；准确确、及时时完成编编制会计计报表，月月报表经经主管财财务领导导审核签签字后，方方可上报报。八、规范财财务档案案。会计计凭证、账账簿和会会计报表表，以及及会计工工作有关关的专业业资料，均均应按照照归档要要求，整整理立卷卷或装订订成册，在在会计年年度终了了后由财财务部保保管一年年，造册册移交公公司档案案室保管管。九、公司会会计凭证证、账簿簿和内部部报表，不不准随意意复制、借借阅或带带出本单单位，如如有特殊殊需要，须须凭单位位证明，报报经公司司主要领领导批准准。本制度自220155年100月1日日起施行行。 资金管理制制度为加强资金金管理，保保证资金金安全，提提高资金金使用效效率，

6、结结合公司司业务特特点和实实际情况况，特制制订本制制度。一、集团公公司设立立资金管管理中心心，监督督管理各各分（子子）公司司的资金金运营工工作。资资金管理理中心具具有管理理、监督督和服务务三重职职能。二、财务人人员一律律由集团团公司委委派，实实行轮岗岗制度，在在每个单单位或岗岗位的工工作时间间一般不不超过两两年，期期满后由由集团公公司视需需要续聘聘留任。三、在资金金管理上上严格执执行“收支两两条线”的管理理办法，不不准以任任何形式式坐支资资金。各各分（子子）公司司根据各各自的实实际情况况开设银银行存款款帐户，报报集团公公司财务务部备案案，未经经批准，不不得随意意多开设设银行帐帐户。四、日常费费

7、用开支支采用限限额备用用金制度度，各分分（子）公公司根据据本公司司的实际际情况向向集团公公司资金金管理中中心申报报备用金金限额，经经批准后后，在备备用金限限额的监监督下，各各公司在在备用金金限额内内周转使使用。五、工程款款及货款款支付采采用集中中支付和和分批支支付的管管理办法法，需支支付的计计划内款款项支付付前报集集团公司司资金管管理中心心审批，超超计划支支付的款款项报董董事长审审批。六、各分（子子）公司司应于每每年年初初根据董董事会下下达的目目标任务务编制资资金计划划，报集集团公司司资金管管理中心心。资金金管理中中心根据据各公司司的年度度任务、经经营规划划、资金金来源以以及分（子子）公司司的

8、资金金状况综综合平衡衡后，确确定各分分（子）公公司的流流动资金金定额。七、资金管管理中心心将严格格按照定定额控制制各分（子子）公司司的资金金规模，如如遇到周周转困难难需向集集团公司司借款时时，应专专题报告告说明原原因，报报董事长长批准后后实行有有偿使用用。有关关资金占占用按银银行同期期贷款利利率计付付利息。八、资金管管理中心心必须确确保资金金的安全全性、高高效益、流流动性，定定期对分分（子）公公司的资资金库存存、银行行存款情情况进行行检查监监督，定定期向董董事长、董董事会专专题报告告。九、各分（子子）公司司务必于于每天上上午十点点半前将将前一天天的资金金余额报报集团公公司资金金管理中中心，并并

9、将回收收款项及及时汇入入集团公公司基本本帐户，如如发生漏漏报、迟迟报和扣扣款现象象，对相相关人员员进行处处罚。资产管理制制度第一章 总 则第一条 本本制度所所指资产产管理包包括流动动资产、固固定资产产、长期期投资、无无形资产产的管理理。第二章 货货币资金金管理第二条 本本规定所所称货币币是指单单位所拥拥有的现现金、银银行存款款、有价价证券和和其他货货币资金金。第三条 建建立货币币资金业业务的岗岗位责任任制，明明确岗位位的职责责、权限限，确保保办理货货币资金金业务的的不相容容岗位相相互分离离、制约约和监督督。1、出纳人人员不得得兼管稽稽核、会会计档案案保管和和收入、支支出、费费用、债债权、债债务

10、账目目的登记记及财务务专用章章。2、不得由由一人办办理货币币资金业业务的全全过程。第四条 单单位取得得的货币币资金收收入应及及时入账账，不得得私设“小金库库”，不得得设账外外账。第三章 现现金管理理第五条 财财务应当当加强库库存现金金限额的的管理，核核定的库库存限额额不得超超过10000元元，超过过库存限限额的现现金应及及时交存存银行。第六条 必必须在现现金管理理暂行条条例规规定的范范围内使使用现金金，不属属于现金金开支范范围的业业务一律律通过银银行办理理转账结结算。现现金的使使用范围围包括：职工工工资、津津贴、奖奖金、对对职工个个人发放放的劳保保、福利利支出、出出差人员员携带的的差旅费费、结

11、算算起点以以下的零零星开支支、银行行确定需需要支付付的其他他支出。第七条 现现金收入入应及时时存入银银行，不不得用于于直接支支付单位位自身的的支出，不不得坐支支现金。第八条 收收支现金金时，经经办人员员严格审审核现金金收付凭凭证及所所附单据据是否合合法，数数额是否否完整，审审签手续续是否齐齐备等。对对不符合合制度规规定的，应应予以纠纠正或拒拒绝办理理收付。第九条 应应当定期期和不定定期地进进行现金金盘点，确确保现金金账面余余额与实实际库存存相符。出出纳人员员要认真真记载现现金日记记账，并并与会计计核对总总分类账账，保证证账账、账账款相符符，不得得白条抵抵库和挪挪用现金金。第四章 银银行存款款管

12、理第十条 按按照国家家支付付结算办办法的的规定，在在银行开开立账户户，办理理存款、取取款和转转账结算算。第十一条 单位除除了按规规定留存存的库存存现金以以外，所所有货币币资金都都必须存存入银行行，单位位一切收收付款项项，除规规定可用用现金支支付的部部分外，都都必须通通过银行行办理转转账结算算。第十二条 出纳人人员应当当及时核核对银行行账户，确确保单位位存款账账面余额额与银行行对账单单相符，并并于每月月底记完完账后编编制当月月“银行存存款余额额调节表表”及“出纳报报告单”，一并并装订在在当月会会计凭证证中。对对核对过过程中发发生的未未达账项项，应查查明原因因。第五章 发发票和内内部票据据管理第十

13、三条 票据及及有关印印章的保保管1、财务要要加强货货币资金金票据的的管理，明明确各种种票据的的购买、印印制、保保管、领领用、注注销，并并设登记记簿进行行登记，防防止空白白票据的的遗失和和盗用。2、加强银银行预留留印鉴的的管理。银银行预留留印鉴章章（财务务专用章章和个人人名章）应应由会计计保管。严严禁一人人同时保保管印章章和票据据。3、应确保保各种票票据的完完整无缺缺。第十四条 发票的的管理1、发票领领用、保保管由出纳领领购、保保管、整整理、缴缴销；会会计设登登记簿进进行登记记；发票由出出纳人员员专人保保管、专专柜存放放；发票的开开据原则则上应在在结账同同时开据据并由经经办人签签字。公公司经营营

14、部门人人员外出出结款需需提供发发票的，由由经营部部门经理理同意后后，方可可办理开开票手续续，并于于15日日内完成成款项结结算工作作；2、发票开开据、作作废发票要序序时、序序号开具具，不得得虚开、代代开、跳跳号、开开大头小小尾发票票；发票作废废时必须须一式三三联加盖盖“作废”戳记章章；第十五条 支票管管理1、建立支支票领用用登记簿簿，凡领领用支票票必须履履行手续续，出纳纳员登记记、经办办人签字字。2、领用空空白支票票，需先先填写领领用申请请单，领领导批准准后方可可领取支支票。支支票结算算完毕后后，由经经办人将将票头和和经领导导审批后后的发票票交出纳纳注销支支票，未未经出纳纳注销的的支票由由领用人

15、人负责。3、签发空空白支票票必须填填写日期期和用途途。作废废支票必必须加盖盖作废章章，妥善善保管。4、接收业业务单位位转账及及现金支支票，出出纳人员员应及时时办理转转账业务务，不得得由他人人代办。第六章 应应收款项项管理第十六条 所有应应收性质质的帐款款，如应应收帐款款、其他他应收款款及各类类预付款款项，均均应按季季进行帐帐龄分析析，编制制帐龄龄分析表表，上上报集团团公司，并并向欠款款单位和和经办人人落实追追收工作作，规范范各类应应收帐款款的管理理，公司司对确凿凿证据表表明确实实无法收收回的应应收帐款款，报董董事会核核销。第十七条 应收帐帐款的清清查由财财务部和和业务部部门共同同负责，一一般一

16、年年全面核核对一、二二次，财财务部设设专人负负责应收收帐款的的清理。第七章 低低值易耗耗品管理理第十八条 低值易易耗品的的购置1、购入低低值易耗耗品统一一由办公公室负责责办理。购购入本着着节约、实实用、分分批的原原则，防防止浪费费和积压压。2、低值易易耗品由由各部门门填写采采购单，由由部门经经理和主主管副总总经理签签字审核核后，报报总经理理审批，由由办公室室统一负负责采购购。3、一次性性购入金金额、数数量较大大的物品品，要签签订购入入合同，合合同的签签订要通通过总经经理会议议研究决决定。第十九条 低值易易耗品的的领用和和管理1、办公室室购入低低值易耗耗品后应应办理入入库手续续。资产产管理人人员

17、根据据发票清清点实物物，填写写“实物入入库单”一式两两份，一一份自留留登记入入账，一一份随发发票报销销交财务务。2、部门领领用耗品品时，应应填写出出库单，经经批准后后，资产产管理人人员根据据出库单单交付实实物。3、资产管管理人员员应建立立实物明明细账，并并根据实实物入库库单、出出库单登登记账薄薄。第二十条 低值易易耗品的的清查。由由办公室室、财务务部共同同负责，每每年在年年终前清清查一次次，并编编制“低值易易耗品盘盘点表”。第二十一条条 不需需用或报报废低值值易耗品品的处置置：一批批在5万万元（原原值）以以下的，由由所在公公司总经经理批准准，5万万元（原原值）以以上的，报报集团总总经理及及董事

18、长长批准。第八章 存存货管理理第二十二条条 公司司存货主主要指储储存在仓仓库内的的用品、低低值易耗耗品、工工程材料料及其他他辅助材材料、房房地产开开发中未未销售的的房产等等有形有有价物品品。第二十三条条 实行行存货验验收制度度。购进进的各项项物品应应履行验验收入库库程序，对对数量、质质量同时时进行验验收，保保管责任任人应在在验收凭凭证上签签章。第二十四条条 建立立健全存存货保管管制度。对对库存的的各类物物品，要要建立专专人负责责保管制制度，并并设置有有数量和和金额的的辅助明明细账，以以供核算算和查对对。第二十五条条 建立立存货出出库制度度。严格格按照管管理制度度办理出出库手续续，保管管人员凭凭

19、手续齐齐备的出出库单发发货。第二十六条条 存货货的清查查。由财财务部、各各公司相相关部门门负责库库存物品品清查。每每月定期期盘点，年年度重点点清查。第九章 固固定资产产管理第二十七条条 实行行财产主主管部门门、财产产使用部部门和财财务部门门分工负负责制。资资产运营营部门负负责固定定资产登登记管理理、购置置、处置置和报废废成工作作；使用用部门负负责固定定资产的的合理使使用、保保管、维维修；财财务部门门负责固固定资产产的购建建入帐、验验收入库库、领用用、转移移、报废废等财务务手续。第二十八条条 固定定资产的的购置。由由使用部部门提出出申购固固定资产产的报告告，报相相关领导导批准。55万元以以下报集

20、集团总经经理审批批，5万万元至110万元元报集团团董事长长审批，110万元元以上的的报区国国资委审审批。第二十九条条 固定定资产的的验收。采采购的资资产由办办公室、资资产运营营部和财财务部依依据物物品采购购申请表表联合合验收，详详细核对对品名、规规格、数数量、金金额，仔仔细检查查商品质质量，对对验收合合格的物物品填写写入库库单，记记入库存存；对验验收不合合格的物物品须及及时通知知采购人人员调换换，否则则不予入入库。第三十条 固定资资产的发发放。发发放固定定资产时时，须经经相关人人员和行行政副总总审批签签字后办办理，领领用人必必须在固固定资产产出库单单中签签字确认认。资产产运营部部应根据据固定定

21、资产出出库单及及时登记记资产管管理台帐帐。部门门固定资资产出现现遗失、损损毁的应应由使用用部门填填写固固定资产产处置申申请单经经总经理理办公会会及相关关领导审审批后，及及时更新新固定资资产管理理台帐。第三十一条条 固定定资产的的内部转转移1、固定资资产的内内部转移移，必须须经公司司主管领领导和行行政部门门批准。2、行政部部门对内内部转移移的固定定资产必必须办理理内部转转移手续续，并经经移出移移入部门门相关人人员及部部门负责责人签字字确认后后方可转转移。3、行政部部门对内内部转移移的固定定资产，必必须及时时通知财财务部，财财务部门门接到通通知的当当月进行行账务调调整。第三十二条条 固定定资产出出

22、借、出出租1、任何固固定资产产未经公公司领导导批准，不不得私自自出借或或出租2、固定资资产出借借、出租租，必须须报经领领导批准准，办理理资产交交接手续续，并按按合约及及时收回回其固定定资产。第三十三条条 固定定资产的的清理、盘盘存。由由行政部部门和财财务部门门共同负负责，每每半年进进行一次次清查，并并出具书书面报告告。对各各部门盘盘盈盘亏亏的资产产，找出出原因及及责任人人，报总总经理办办公会审审批后处处理。如如属管理理不善等等人为因因素造成成，将追追究当事事人和管管理者的的责任，并并视具体体情况赔赔偿损失失。第三十四条条 固定定资产报报废的处处置。固固定资产产报废工工作在每每年四季季度进行行一

23、次，由由资产使使用部门门和资产产管理部部门提出出报废申申请，财财务部门门审核后后，上报报集团董董事长办办公会议议研究，呈呈报区国国资委批批准。第三十五条条 未报报废或不不需用固固定资产产的处置置。未报报废或不不需用固固定资产产的处置置可以作作价出售售。由资资产使用用部门和和资产管管理部门门提出作作价出售售申请，财财务部门门审核并并提出意意见单项项资产22万元（原原值）以以下或一一批5万万元以下下，上报报集团总总经理及及董事长长批准，以以上的经经集团研研究，报报请区国国资委批批准。第三十六条条 工程程现场处处置临时时设施，规规模在55万元（原原值）以以下的，上上报集团团总经理理批准，55万元（原

24、原值）以以上的，报报经集团团总经理理及董事事长批准准第三十七条条 其他他应收款款和应收收款款呆呆、坏账账损失处处理，110万元元以下的的报集团团总经理理批准，110万元元以上的的报经集集团总经经理及董董事长批批准，550万元元以上的的由集团团董事长长办公会会议审议议批准第三十八条条 资产产处置按按规定须须经总公公司和税税务部门门审批的的，由财财务部门门负责申申报。财务开支管管理制度度一、财务开开支坚持持先审批批、后支支付的原原则，严严格遵守守财务分分级审批批制度。二、各项费费用的报报销要有有正规发发票，原原始单据据必须真真实有效效，各要要素齐全全，并大大小写相相符、字字迹清晰晰、书写写规范。三

25、、经办人人在费用用发生后后三个工工作日内内办理报报账手续续，费用用报销的的原始单单据应由由保报销销人在其其票据背背面左侧侧或正面面右上方方，注明明经办人人、费用用用途。四、工资费费用。根根据公司司每年初初薪酬管管理制度度对各岗岗位核定定的工资资标准，经经财务部部门制表表审核后后，各分分（子）公公司报所所在公司司经理审审批，公公司总部部报总经经理审批批。工资资于每月月10前前发放并并打入工工资卡。需需代扣个个人所得得税的由由财务部部门代收收代缴。五、办公用用品及低低值易耗耗品采购购金额在在10000元以以内的，分分（子）公公司经理理批准支支付，110000元以上上的由集集团总经经理批准准后支付付

26、。公司司本部有有总经理理批准支支付。六、车辆使使用费用用1、公司车车辆实行行油卡加加油，特特殊情况况须报经经主管领领导同意意，方可可使用现现金加油油，凭票票据实报报销。2、路桥费费、洗车车费、泊泊车费每每月汇总总报销一一次由办办公室根根据派车车记录复复核，经经办公室室主任签签字审核核。3、公司车车辆实行行定点维维修、保保养，由由办公室室开具派派修单，经经办公室室主任签签字审核核，凭发发票和修修理清单单报销。110000元以下下由所在在公司经经理批准准支付，110000元以上上由集团团总经理理批准支支付。公公司本部部有总经经理批准准支付。七、公司业业务应酬酬实行按按标准定定点接待待，由公公司办公

27、公室出具具经领导导审批的的接待单单，到指指定酒店店、宾馆馆消费，因因特殊原原因无法法事先办办理的，事事后应及及时报告告有关领领导并补补齐接待待手续。110000元以下下由所在在公司经经理批准准支付，110000元以上上由集团团总经理理批准支支付，公公司本部部由总经经理批准准支付。八、员工因因公出差差按照公公司制订订的公公务出差差管理制制度凭凭票在标标准内据据实报销销交通费费和差旅旅费，超超支自负负。因业业务需要要超标准准住宿时时须先请请示总经经理或董董事长批批准。否否则不予予报销。九、借支1、公司员员工因公公或出差差借款，必必须先到到财务部部填写借借支单，550000元以下下的由所所在公司司经

28、理批批准，550000元以上上的由集集团总经经理批准准，公司司本部由由总经理理批准。出出差人员员返回公公司三日日内必须须清帐，否否则不再再借款，经经公司主主管领导导同意的的特殊情情况除外外。2、集团公公司各下下属公司司借款，110万元元以内由由集团公公司总经经理和董董事长共共同审批批，100万元以以上上报报董事长长办公会会议研究究审批。各各所属公公司一律律不得向向外单位位或个人人借款。十、非经常常性的支支出单项项在10000元元以内的的由各公公司经理理审批，110000元以上上的报集集团总经经理审批批，50000元元以上的的由董事事长审批批。十一、工程程款等大大额度支支出单项项在2000000

29、万元以以内的由由所在公公司经理理审批，2200000万元元以上的的报集团团总经理理和董事事长共同同审批。十二、费用用报销程程序1、报销人人按规定定填好报报销单；2、报部门门负责人人签字认认可；3、财务部部门审核核；4、报所在在公司总总经理和和董事长长签字；5、如审批批人员出出差在外外，则由由委托人人代签后后交财务务部报销销，审批批人返回回后补签签；6、各公司司经理经经手的费费用，由由集团公公司董事事长签字字报销；十三、费用用原始发发票或单单据，按按费用类类别分别别填单，所所有费用用均不得得混杂在在一起报报销。十四、费用用报销时时，会计计人员有有查询和和咨询权权，费用用经手人人不得拒拒绝咨询询或

30、采取取其他对对抗手段段；财务务人员也也不得故故意刁难难、打击击报复有有关人员员，拖延延财务报报销、报报账工作作。十五、确定定每周一一、周四四为报销销集中签签字工作作日。 薪酬管理制制度第一章 总则第一条 薪酬管管理是企企业管理理的重要要内容，建建立合理理的薪酬酬管理体体系，是是企业经经营与发发展的需需要，是是应对外外部竞争争和内部部激励的的有效手手段。为为适应现现代企业业发展的的要求，结结合公司司经营理理念和管管理模式式，遵照照国家有有关劳动动人事管管理政策策和公司司其它有有关规章章制度，特特制定本本制度。第二条 薪酬管管理原则则本薪酬管理理制度必必须遵循循按劳分分配、效效率优先先、兼顾顾公平

31、及及可持续续发展的的原则。第三条 薪酬的的确定员工薪资参参考社会会物价水水平，公公司支付付能力以以及员工工担任工工作的责责任轻重重、难易易程度、绩绩效及工工龄、资资历等因因素综合合核定。第四条 根据聘聘任、管管理、考考评、薪薪酬分配配一体化化的原则则，集团团公司总总部各类类人员、各各子公司司的总经经理及其其他由集集团公司司直接聘聘请的员员工的薪薪酬分配配统一由由集团公公司办公公室管理理，并实实行统一一的等级级工资制制度。第五条 集团各各子公司司聘任的的员工的的薪酬分分配办法法由聘任任单位在在集团公公司办公公室的指指导下，根根据本制制度与本本单位的的工作实实际需要要，自行行制定，但但需报请请集团

32、公公司批准准备案后后执行。第六条 薪酬总总额管理理与控制制集团公司年年度薪酬酬总额计计划由集集团公司司办公室室根据集集团公司司主要经经济指标标完成情情况制定定，薪酬酬考核委委员会负负责集团团公司总总体薪酬酬总额的的控制与与管理。集团公司办办公室负负责集团团总部、各各子公司司的薪酬酬总额的的控制与与管理。第七条 适用范范围适用于集团团公司正正式聘用用的员工工；第八条 职能分分工（一）薪酬酬考核委委员会根据公司的的战略发发展规划划，提出出本制度度的制订订与修正正原则，以以及本公公司收入入分配的的原则方方案；组组织讨论论并批准准本制度度的实施施。审批批办公室室上报的的薪酬方方案及薪薪酬调整整方案。（

33、二）办公公室工作作负责组织本本制度的的修订和和实施过过程中的的解释，负负责本制制度的执执行和监监督；根据集团公公司各部部门上报报的考勤勤、考核核资料，计计算工资资与奖金金；负责组织和和指导各各部门拟拟订薪资资年度预预算；负责审议各各部门提提出的员员工薪酬酬调整议议案；负责提出各各部门员员工薪酬酬调整方方案，并并上报薪薪酬与考考核委员员会审批批；（三）子公公司人事事行政专专员负责责审核、监监督、检检查子公公司各考考勤部门门上报的的考勤、考考核资料料，并计计算工资资与奖金金，按月月将工资资表上报报集团办办公室备备案。第二章 薪酬体体系第九条 公公司薪酬酬体系包包括以下下两种类类型：（一） 与年度经

34、营营业绩相相关的年年薪制；（二） 与日常管理理、服务务支持等等工作相相关的结结构工资资制；第十条 薪薪酬标准准由集团团公司董董事会研研究确定定（一般般一年确确定一次次）。第十一条 年薪制制适用于于公司董董事长、总总经理、副副总经理理、财务务总监、总总工程师师、子公公司总经经理。第十二条 月薪制制适用于于除实行行年薪制制工资以以外的固固定在编编员工。第十三条 日工资资制适用用于临时时雇佣的的临时工工人员。日日工资制制工人不不属于公公司固定定员工，其其工资标标准由办办公室拟拟定，经经总经理理批准后后执行。第三章 薪酬结结构第十四条 年薪制制的收入入结构收入整体构构成 = 基础础年薪+绩效年年薪+奖

35、奖励年薪薪+附加加工资第十五条 年薪标标准（一）将不不同岗位位按照分分类对应应到A、BB、C、DD中。类别ABCD岗位董事长总经理副总经理、子子公司经经理财务总监、总总工程师师（二）每一一岗位年年薪分为为三档，新新任职的的经营者者从最低低一档起起薪。出出色完成成经营目目标者，经经董事会会综合考考虑公司司发展、外外部环境境变化等等因素，讨讨论批准准，可晋晋升一档档。岗位类别ABCD1档2档3档1档2档3档1档2档3档1档2档3档基础年薪(万元)302725252220181615151312第十六条 基础础年薪。以以标准年年薪的770%作作为基础础年薪，按按月发放放。第十七条 绩效效年薪。以以标

36、准年年薪的330%作作为绩效效年薪，在年度结束后，根据考核评价结果进行核定，在次年春节前一次性核发.第十八条 奖励励年薪（年年终奖金金）。在年度度结束后后，根据据公司超超额完成成任务的的50%制订奖奖金分配配方案，经经董事会会同意后后，报国国资委批批准，待待任期届届满后一一次性核核发。第十九条 月薪制制收入结结构收入整体构构成 = 岗位位工资（330%为为绩效工工资） + 年年底奖金金 + 附加工工资第二十条 岗位工工资（一）岗位位工资是是整个工工资体系系的基础础，也是是确定员员工收入入中其他他部分的的基础，从从岗位价价值和员员工的技技能因素素方面体体现了员员工的贡贡献。（二）职位位等级：职级

37、职务中层管理人人员4办公室主任任、土地地运营部部经理、工工程部经经理、资资产经营营部经理理、投资资规划部部经理、工工程师一般职员3会计、投资资策划主主管等2工程部、土土地运营营部、财财务部、资资产管理理部、投投资规划划部、办办公室等等一般工工作岗位位1司机、保洁洁员、保保安（三）薪酬酬水平：薪级薪档ABCDEFG45000550060006500700075008000344004700500053005600590062002380040004200440046004800500012600280030003200340036003800第二十一条条 奖金金年底奖金的的发放，由由公司在在年度

38、结结束后，根根据年度度目标任任务的完完成情况况制定奖奖金分配配方案，报报董事会会研究批批准后核核发。第二十二条条 附加加工资附加工资 = 工工龄工资资+基本本医疗保保险+ 计划生生育保险险+ 住住房公积积金 + 养老老保险 + 失失业保险险 + 工伤保保险第二十三条条 工工龄工资资：工龄龄增加意意味着工工作经验验的积累累和丰富富，代表表着能力力和绩效效潜能的的提高。服服务年限限不同，员员工的成成熟程度度不同，为为企业做做的贡献献不同，对对员工分分段给予予相应的的回报。服务年限1-3年3-6年6-9年10年以上上工龄工资+20元/年+30元/年+50元/年+10元/年在本公司以以外其他他单位的的

39、工龄工工资为 5元/年。第四章 定定薪第二十四条条 新新进人员员定薪1、新员工工入职根根据各岗岗位不同同要求确确定试用用期3个个月，试试用期按按岗位工工资的770%标标准计薪薪，试用用期不享享受任何何福利。试试用期满满，经考考核技能能满足本本岗位需需求正式式录用后后，纳入入定级考考核，确确定岗位位，当月月10号号之前按按转正工工资标准准计发全全月工资资，当月月10号号之后转转正的仍仍按转正正前工资资标准执执行，次次月按转转正后工工资标准准执行。试试用期满满未经考考核的，不不予录用用。2、对于较较优秀或或特别稀稀缺的人人才可以以根据市市场价格格给予破破格定级级，或者者招聘时时有薪酬酬协议的的按协

40、议议执行，但但均须报报权限领领导批准准。第二十五条条 在在职员工工定薪1、规范定定薪（1）集团团公司及及各事业业部具体体的人员员工资确确定应根根据薪酬酬岗级，技技能等级级、绩效效考核结结果，按按相应标标准，由由用人部部门提请请，经集集团办公公室审核核，报集集团公司司薪酬考考核委员员会审批批后确定定。（2）集团团公司本本部基层层管理人人员级及及各事业业部主管管级（含含）以上上人员薪薪酬由集集团公司司董事会会确定。2、薪资调调整每年1月份份，各部部门根据据上一年年的人员员绩效考考核成绩绩及新一一年的工工作目标标、任务务对人员员进行优优化组合合，对于于被优化化出来的的人员及及新一年年的人员员缺口，以

41、以书面形形式报办办公室备备案，进进而确定定薪资等等级；有有下列情情况者，无无资格参参与薪资资普调：（1）病假假、事假假、等累累计超过过一个月月者；（2）旷工工一天及及以上者者；（3）该年年度受到到重大处处罚或记记过一次次以上者者；3、对胜任任岗位工工作的人人员，可可根据胜胜任程度度按薪酬酬等级表表中相对对应的工工资标准准上下浮浮动1-2个薪薪级确定定薪资等等级；4、对不胜胜任本岗岗位工作作的人员员，而本本部门又又无其他他岗位合合适的，原原则上作作为待岗岗处理，待待岗时间间至劳动动合同期期满，待待岗期间间只发放放基本生生活费，标标准参照照当地最最低生活活保障额额，在合合同期内内出现空空缺岗位位的

42、，待待岗人员员可申请请参加竞竞争上岗岗，在同同等条件件下，优优先录用用。第二十六条条 兼兼职特约约人员薪薪酬兼职特约人人员，指指与集团团公司拥拥有较长长时间合合作关系系的特殊殊人才，薪薪酬的确确定以市市场价格格为基础础。薪酬酬的形式式视不同同情况可可以采取取月固定定工资制制、特定定项目制制、特定定项目技技术入股股制等多多种分配配方式，或或几种方方式的不不同组合合。第五章 薪酬组组织与发发放第二十七条条 薪薪酬策略略集团公司董董事长负负责提出出整体薪薪酬政策策方向，集集团办公公室负责责提供级级别调整整、年终终效益奖奖金等具具体方案案并在每每年年度度绩效考考核结束束后组织织薪酬调调整工作作会议，报

43、报请审议议，经集集团董事事长批准准后实施施。第二十八条条 薪薪酬发放放1、薪资计计算月薪酬=（岗岗位工资资+附加加工资）-（各项项个人应应缴保险险费+个个人所得得税+其其它扣除除项目）。2、员工休休假薪酬酬支付标标准（1）事假假：事假假扣发当当日工资资，事假假可与调调休假抵抵消。（2）病假假：病假假需提县县级及以以上医院院证明。核核定岗位位的，病病假期间间发岗位位基本工工资；长长病假按按照新新疆维吾吾尔自治治区企业业职工患患病或非非因公负负伤医疗疗期规定定执行行，医疗疗期内累累计6个个月以内内的发基基本工资资，累计计超过66个月后后按照公公司同类类人员最最低档基基本工资资的800%发放放。见习

44、生或临临时工病病假工资资按照550元/天发放放，医疗疗期内累累计超过过6个月月后按照照吐鲁番番当地最最低在岗岗工资发发放。企业职工因因患病或或非因工工负伤，需需要停止止工作医医疗时，根根据本人人实际参参加工作作年限和和在本单单位工作作年限，给给予三个个月到二二十四个个月的医医疗期： 实际工工作年限限十年以以下的，在在本单位位工作年年限五年年以下的的为三个个月；五五年以上上的为六六个月。实际工作作年限十十年以上上的，在在本单位位工作年年限五年年以下的的为六个个月；五五年以上上十年以以下的为为九个月月；十年年以上十十五年以以下的为为十二个个月；十十五年以以上二十十年以下下的为十十八个月月；二十十年以上上的为二二十四个个月。 医疗期三三个月的的按六个个月内累累计病休休时间计计算；六六个月的的按十二二个月内内累计病病休时间间计算；九个月月的按十十五个月月内累计计病休时时间计算算；十二二个月的的按十八八个月内内累计病病休时间