增资扩股方案模板.pdf

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1、增资扩股方案一、增资扩股的原因和目的2009 年 1 月，公司成立以来，通过建机建制和中强管理，企业活力不断增强，目前公司还处于结构调整和开拓发展的创业期，本次增资扩股的主要原因和目的：一是公司生产经营尚未完全步入良性循环的轨道，亟待通过现有产业扩能等经营方式做强做实企业，提高经济效益和维护股东权益；二是公司现有的企业规模与公司的战略规则和发展要求不相适应，需要通过增资扩股,增加公司注册资本，优化公司股权结构，推进管理和体制创新，提高开拓发展能力，适应未来发展的需要；三是在经营资质和经营范围等方面，公司与意向投资者有着良好的互补推动作用,可快速推进公司和意向投资者共同发展,实现共赢.二、增资扩

2、股方案根据中华人民共和国公司法和公司章程有关规定，制定本方案。1、增资扩股的规模及公司总股本现公司注册资本为万元，拟增资扩股到万元。计划募集资金万元。2、增资募股方式和对象本次增资扩股采取定向募集方式。对象为：3、增资扩股的办法（1）本次增资扩股由本公司作为发起人，投资人以现金入股。（2）本次增资扩股基准日为 2011 年 1 月 1 日,公司现有股东以本公司全部资产经评估确认后，折算出每肥折合元。投资者以元/股入股公司，共计入股万股，合万元。增资扩股前后的股权结构如下：股东名称增资扩股前增资扩股后出资额（万 出 资 比 例 出资额(万 出 资 比 例元）4、增资扩股步骤(1）公司召开股东大会

3、,审议本增资扩股方案（2）由本次增资扩股的出资对象出具入股申请书，将认购数量、单位简介和近三年经审计的资产负责表、损益表及经过年审的营业执照复印件盖章后送交本公司（3）投资者与本公司签订增资扩股协议书和出资入股协议书，并按协议书规定缴纳认股资金（4）投资者缴纳认股资金后,公司出具出资证明书（5)本次增资扩股由股东大会对公司章程进行修订,经原登记机关办理变更手续。5、认购期限本次增资扩股的认购期限最迟到账时间拟订为 2012年1月 1 日，本公司保留根据实际情况延长或者缩短认购期限的（%)元）（%）权利。三、本次募集资金的运用本公司此次增资扩股完成后，所筹集资金将全部用于充实实收资本,扩大资产规

4、模，提高公司抗风险能力，以迅速形成新的效益增长点，给股爱家板大投资回报；同时巩固公司在国内同行业的地位，提高公司的竞争力。四、利润、资产及负债安排1、根据本次增资扩股安排，公司现在股东享有本公司直至 2011 年 1 月 1 日或增资扩股完成之日）（以较晚的日期为准)的未分配利润处分权。其后实现的利润由新老股东共享.2、增资扩股后，原公司的整体资产、负责全部由增资扩股后的公司承继。3、增资扩股后的公司承继原有的全部业务。五、重组后公司董事会、监事会组成1、本次增资扩股完成后，股东各方法律地位平等，享有法律规定股东应享有的一切权利。2、重组后的公司董事会成员组成；公司原有董事 5 人不变,*公司

5、新增提名人，共计人。3、重组后的公司监事会成员组成:由人组成。公司基本情况一、基本情况1、公司名称；2、注册资本：3、成立日期:4、注册地址5、法定代表人6、邮政编码二、股东情况本公司共有股东 5 家，占股情况如下表：股东三、公司简介公司开业后，现有股东、董事会，经营层致力于业务拓展、整章建制、加强团队建设等几方面的工作，公司上下、内外呈现了勃勃后景象。截至目前，公司积极参与市建设，重点打造工程,得到了市委、市政府和广大市民的高度赞赏。截至时间，公司资产总额万元,负债万元,实现销售收入万元，实现利税万元.四、组织结构考虑到市场化运作的客观要求，本公司现有机构设置突出“业务为主、精简高效、管控严

6、格、放眼长远”的特点，建立了股东、董事会、监事会、总经理等为主体的组织架构，保证相互之间职责清晰、有效制衡、形成科学、高效的决策、激励和约束机制.出资额出资比例组织架构图五、人力资源状况和知识产权情况公司现有员工人，学历占比。六、目前资产规模七、企业主要产品系列八、财务会计信息资产负责表利润分配政策1、公司分配当年税后利润时，提取利润的 10作为公司法定公积金,法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可以不再提取。2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。4、公司弥补亏损和提取公积金后余税利润,股东按照实际出资比例分取红利.公司发展规划续